[page129]【弁護士が回答】「銀行口座」の相談24,126件

息子名義の貯金の振替

【相談の背景】 28才の息子の貯金の事で相談です。息子が産まれた時から私の銀行口座から毎月自動振込をしていて、息子名義の口座に180万円貯まっています。今回息子とトラブル（借金問題）があり、この貯金全額を私の口座に振替したいと考えています。息子名義ですが息子はその口座にアクセスした事はありません。実質私の貯金と主張して法的な手続きを取る事は可能でしょ...

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2024年06月14日

認知された母親の保険金を私名義の口座に入れた場合、死後の解凍に未成年娘の印鑑は必要か？

ベストアンサー

【相談の背景】認知の母親の保険が満期を迎える→母親の施設代にするから母親名義の口座に入金するつもりだった→銀行員から母親が認知であるから、あなた名義の口座で定期預金を作ったほうがおろしやすいですと言われ、私名義の口座に保険金を入れました。【質問1】私は離婚歴があり、14歳になる子供がいますが親権はありません。私が死んだら、母親の保険金が入金さ...

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2023年08月21日

強制執行による債務者の財産口座に対する回収について

ベストアンサー

【相談の背景】相手の債務不履行により、相手側の財産口座に対して強制執行をかける手続きを進めています。現時点で判明している相手の財産口座は1つのみなのですが、債務名義を取得後速やかに強制執行をかけるにあたり、いくつか疑問に思う部分があります。【質問1】強制執行を行い、債権額全額を回収できなかった場合、相手側に通知が行くのでしょうか。例え...

弁護士回答: 2

2021年11月17日

債権差押命令について

ベストアンサー

先日、私のものではありませんが、債権差押命令が特別送達で届きました。過去に分割返済していたようですが、重い病で判断能力が無くなりやむを得ず放置しておりました。・債権差押命令というのは、第三債務者(某銀行の口座)の差押えを行ってから、こちらに届くものなのでしょうか？・差押命令がきた以上、今後もいくらか口座に入金されたら、その場ですぐに差...

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2020年02月06日

義理の父親の住宅ローンを払ってあげてきた場合

私が義理の父親の住宅ローンを継続的に払ってきました。このサイトで勉強させていただき、もし私が銀行に払っていれば事務管理で、というのを何個も拝見しました。しかし、義理の父親の口座から引き落としになっていたので、父の要請もあり、私は毎月引き落とし分を父親の口座にいれておりました。口座履歴は残っております。このような場合でも事務管理に基づ...

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2019年12月26日

弁護士照会制度携帯電話について

ベストアンサー

弁護士照会制度　携帯電話について忙しいところ　すいません。夜逃げした損害賠償の　被告の　口座を調べたいのです。以前使っていた　ドコモの携帯番号は分かっていたのですが　解約？電話番号変更？になってます。電話番号で　住所は変更してなくても　電話料金が引き落としになってたら　口座を調べ仮差し押さえできると思って・・・（ネットで調べました・...

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2017年06月02日

財産分与の時、固有財産から共有財産への移行は。

ベストアンサー

婚姻してからの私の名義預金から自分の親に物を購入してあげた事があります。共有財産からお金を引き出して使用したという事になるので、その後親から婚姻前に譲り受けていた私名義の定期（特有財産）を解約し金利のよい別の口座（共有財産として）に預けなおしました。引き出した口座とは違う口座になります。数年経ち残金はほぼありませんが、共有財産の預金口座として開...

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2017年04月28日

取引責任者の行為

投資事業有限責任組合や株式会社の名義で証券口座や銀行口座を開設する際、取引責任者を届け出ることになります。取引責任者がその名義の口座へログインしたり、窓口でその名義を使って取引したりした場合、その行為は、その名義団体が行ったとみなされるのでしょうか？私見ですが、実際に取引をしているのは取引責任者（個人）であっても、その行為は名義団体に帰属...

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2014年06月30日

違法行為があるにも関わらず、刑事告訴が受理されない場合について

ベストアンサー

銀行口座の名義を譲渡した場合、明らかに違法行為になるはずですが、これは刑事罰の対象にはならないのでしょうか? その本人は、あくまで犯罪行為に用いられるとは知らなかったようですが、結果的に詐欺行為に用いられました(既に実刑判決も出ています)。私が、その被害者になります。口座を貸して、詐欺犯に社会的な信頼を与えた事で、間接的に不法行為に加担した形です...

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2011年01月21日

社長が失踪し、印鑑等何もない状況で、法人口座の残高証明書を発行できるのか？

ベストアンサー

現在、社長が音信不通となっており、法人実印、銀行印、通帳すべてがない状況です。その中で、取引先より残高証明書の提出を依頼されています。この場合、銀行において残高証明書の発行は可能でしょうか？もし可能な場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか？

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2016年10月18日

後妻と前妻の子の相続問題

私はバツイチで現在は再婚しております。前夫との間に娘が２人いますが親権者は元夫です。娘２人は現在は社会人です。主人には前妻との子が２人います。現在高校生です。私と主人との間に子供はいません。主人が亡くなると相続人は妻である私と前妻の子になりますよね。でも私は前妻の子に財産を相続させたくない気持ちでおります。もちろん法律上相続権があることは...

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2018年04月13日

相続の金額及び税金についての質問です

ベストアンサー

【相談の背景】法的に有効な遺言書が見つかりました Aに〇〇銀行××支店普通預金12345 Bに△△銀行××支店普通預金12345を相続させるとかいてありました【質問1】相続人同士、相手の口座の残高を確認し合うのでしょうか？【質問2】残高がAが4000万に対してBが2000万であった場合、相続税はどのように支払うのでしょうか？

弁護士回答: 1

2023年01月16日

不貞慰謝料の強制執行について

【相談の背景】不貞慰謝料の強制執行についてです。慰謝料確定していますが被告の口座も職場も分かりません。現在住んでる場所も過去に住んでた場所も首都圏のため銀行もかなり候補があると思われます。【質問1】弁護士に強制執行をお願いする場合どのくらいの数の銀行に手続きをしてもらえるのでしょうか。【質問2】また、弁護士に依頼してからどのくら...

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2021年04月13日

銀行員の不適切な対応についてご教示下さい

ベストアンサー

ある金融機関の副支店長に、私が自分の口座のお金を何に使ったか、妻にばらされてしまいました。この銀行員の行為は、個人情報の漏えいとか、銀行員の守秘義務違反、個人の情報の不正な第三者提供、個人の情報の目的外使用など何らかの違反が考えられると思いますが、どのような違反があったと考えたらよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

弁護士回答: 1

2020年03月30日

御世話になっております

ベストアンサー

生活保護になり自己破産しなくてはならなくなりました。ただいま某法律事務所に昨年12月に自己破産手続きしてくださいと依頼し提出書類や家計簿、銀行口座の記帳などやっておりましたが、(１ヶ月経過)新たにネット銀行があることに気づきました。某法律事務所の先生に怒られるのが嫌で黙って解約するつもりです。(毎回怒られてて恐いのです)解約すれば大丈夫でしょうか？

弁護士回答: 1

2020年02月25日

誤って振りみしたお金について

誤って全く他人の口座に入金振りみしてしまいました。振りみした銀行で組戻し手続きをしました。その際相手は、誤った振りみを認識していますが、銀行は、組戻しの協力は、要請できても、そのお金を無断で引き出ししたら、犯罪になる旨は、伝えられないと回答されましたが、何故犯罪になる旨を伝えられないか？また、組戻しを拒否された場合の手続きをご教示くださ...

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2019年03月04日

振り込み確認ができない振り込みについて

ベストアンサー

国産車の正規ディーラーで、車を２台買いました。先月の２４日に、代金の５００数十万円を振り込みましたがディーラーからは未だに確認できない！！と言われ、銀行に問い合わせるも間違いなく手続きは完了している！と言われ当方の口座にも返金はありません。ディーラーからは振り込みが確認できないので納車できない！と言われ、銀行には手続きは完了している！クレームを...

弁護士回答: 2

2018年09月27日

亡くなった父の貸金を返済してもらうには？

ベストアンサー

お世話になります。昨年亡くなった父が長年仕事を一緒にしていた方が起業して支援したと思える出資金があります。平成１７年、平成１９年でした。出資金証が３枚あり　数１００万円のです。ひとつは振り込みした銀行が不明ですが、平成２１年に返済を要求した父の手紙があり、銀行口座に振り込んであるようですが、全額か不明です。時効もあるようで...

弁護士回答: 1

2017年05月14日

相続と人権問題。についてお願います。

相続の件です。が人権問題です。よろしくお願い致します。遺産分割協議書に全員の捺印まで終わりました。ひとつの銀行で同じの銀行一人の口座に預金を移すことへの捺印は私はまだしていません。私は精神疾患を持っていますが頑張って生きています。しかし相続人に屈辱的な態度に会いましたのでこの協議書を白紙しいたいと思いますが、できるでしょうか？ ...

弁護士回答: 3

2016年04月29日

口座凍結における警視庁、公告リスト掲載の差異について

ベストアンサー

【相談の背景】口座凍結の差異について知りたいです。 FX関係のやりとりでトラブルになり相手から警察に行かれて口座が凍結されました。こちらとしては、相手が現在疑っている様な詐欺や最初から損失を目的にお金を預かった訳ではありません。また、預かったお金を実際の取引で溶かしました。他で使い込んだりはありません。利益は折半の元本保証では...

弁護士回答: 1

2024年05月22日

株の信用取引での自己破産について

至急ご回答を頂きたいです。株の信用取引で最大2000万円くらい借金をしてしまう可能性があります。現状消費者金融や銀行などからの借り入れは0です。その場合、自己破産を検討しているのですが、 ①株の信用取引で2000万の借金をつくった場合、免責事項になりますか？ ②現在まだ決済はしておらず、含み損を抱えている段階で生活費としてのお金を引き出したら資産を隠...

弁護士回答: 2

2018年09月10日

一時的に下がった認知機能での銀行の口座凍結に対し異議申し立てできるか？

ベストアンサー

【相談の背景】 80歳の父が脳血管障害により倒れ、一時的に認知能力が下がりましたがその後は認知機能テストでも基準値以上となりました。しかし、認知機能が下がった時に銀行の口座を凍結されてしまいました。現在は父が入所している職員の人からは「年齢相応の認知機能の低下は見られるが、会話においておかしな点は無い」と言われ少し難しい質問をしてもこち...

弁護士回答: 1

2024年04月01日

銀行キャッシュカード

【相談の背景】知り合いにキャッシュカードで50万づつ200万お金下ろして欲しいと言われたが、後から何か言われるのが嫌なので委任状書いてもらいました。【質問1】この場合はお金下ろす行為は違法になりますか？

弁護士回答: 1

2022年01月31日

キャンドルプレイと楽天銀行詐欺[e:733]

ベストアンサー

昨日夜中に何気なくキャンドルプレイアクセスしたんですが、18歳以上と18歳未満の下に利用規約を見ないでクリックしたら登録完了とありますダウンロードクリックしたら楽天銀行(ラクテン) ■支店名第一営業支店(ダイイチエイギョウシテン) ■口座番号普通 7150420 ■受取人名カ)アスカこれは詐欺か支払いかどちらですか[e:733] 3日以内に5500円それ以上15000...

弁護士回答: 2

2013年02月04日

"預金しようとしたお金"は保護されるのか?

ベストアンサー

現在解決してもらいたい法律問題があり、弁護士ドットコムで見積をしています。しかし、当然弁護士様にお願いしようと思うとある程度お金がかかる訳なので、念の為お金を使いすぎないように定期預金を組んでおこうと思いました。少しでも金利が高く、また使う予定があるので短期の定期預金がネットで出来る所を探しましたが・・・なぜか簡単に預金口座が作れそう...

弁護士回答: 1

2010年07月20日

外国滞在中に親が日本の口座を管理することについて

ベストアンサー

外国に住んでおり、日本の銀行口座の管理は親に頼んでたまにお金を引き出してもらったりしています。このような行為は合法ですか？親との関係は良好でその点で問題が起こることはないのですが、法的に、税務的に何か問題はありますか？私の場合、調べられれば、海外にいたため自分で引き出したのではないということが明白なってしまうので心配になりました。よろしくおねが...

弁護士回答: 4

2015年07月11日

夫に口座を利用された事件と今後の対応について相談したい

ベストアンサー

【相談の背景】夫がマネーロンダリングで私名義の銀行口座を利用していました。私はマネーロンダリングとは知らず、夫の結婚相談所を手伝っていただけです。警察の取調べでは、知っていることはすべて正直に話し、現在も捜査に協力しています。また検察官との面談が予定されています。家宅捜索で私名義の通帳が押収され、今後口座が凍結される可能性があると言われていま...

弁護士回答: 3

2026年07月02日

認知症であった母親の預金口座の入出金履歴を確認する法的手段はあるか？

【相談の背景】認知症であった父親が亡くなりましたが、父親が生きている時に、一緒に暮らしていた姉が、父親の預金口座から多額の預金を勝手に引き出した可能性があります。本人に訊ねても、自分にやましいことがあるので、まともに対応してくれません。なお父親は、こちらで把握していないものを含めて、複数の銀行で預金口座を作っていた可能性があります。【質問1...

弁護士回答: 1

2024年04月18日

凍結口座リストに載ってしまった場合の対応方法

相談の背景昨年凍結された口座が1つあり1年経った今連鎖凍結し始めました。昨年凍結してしまった際に住んでいるところの近くの警察署に行きました。そしたら凍結依頼を出した警察署しか解除できないと言われその警察署に電話しましたが事件に使用された口座は凍結解除できないと言われました。その時は何も知らず、その口座だけなら問題ないと思い何もしませんでし...

弁護士回答: 2

2021年03月09日

口座凍結名義人リストの解除について

6、7年ほど前に銀行の口座を悪用されたことがあり、当時使っていた口座は全て凍結、解約されてしまいました。その時、勤務先の給与振込のため口座がどうしても必要で色々調べて、信用金庫ならもしかしたら口座を開設できるかもしれないということで信用金庫の口座を作りに行き、開設できました。それから何の問題もなく、給与の振込や、クレジットなどの引き落としに使...

弁護士回答: 1

2015年03月09日

飛ばし通帳銀行振込後の家宅捜査

ベストアンサー

【相談の背景】 2020年6月にあやしい品を購入しようと銀行口座からお金を振り込みましたが飛ばしの通帳だったようで品物は届きませんでした。2021年3月に入って警察から何を購入する目的でお振込されましたか？と電話で尋ねられましたが覚えていないと回答しました。家宅捜索はあるのでしょうか？【質問1】購入しようとしていた品が違法な場合家宅捜査は、ありま...

弁護士回答: 1

2021年03月08日

３年程使っていなかった「郵貯口座」を使いだしたとたんに口座凍結され、郵貯の別口座まで凍結された件

被害も無いのに「犯罪利用預金口座に関わる・・法律」の第三条第１項に基ずき、郵貯口座凍結され困惑しています。郵貯の口座は１０年以上前から使っているものと、３年前につくったものと計２口座ありました。１０年以上前につくった口座をメインでで使用しており、３年前につくった口座は殆ど使用した事がなく、先月から頻繁に入出金をしたとたん、本日ゆうちょ銀行から特...

弁護士回答: 1

2014年06月19日

離婚訴訟で相手の給与口座を調べられますか。

ベストアンサー

離婚訴訟中です。財産分与の為に、お互い通帳の開示をしました。婚姻中財布は別で、夫の給与口座すら分かりません。夫は残高数千円の通帳しか提出せず、給与振り込み口座の通帳を開示しません。質問は以下の通りです。どこの銀行かも分かりませんが、弁護士会や裁判所を通して、夫の会社に聞く事は可能ですか？また、調べるにはどんな方法がありますか？ ...

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2020年03月31日

口座譲渡による凍結について

ベストアンサー

【相談の背景】以前、騙されて口座情報を教えてしまい犯収法違反により、該当口座の凍結。振り込め詐欺救済法に基づく公告に掲載されています。教えてしまった口座は1つで銀行、警察へ連絡済みです。被害届を受理した警察が遠方だった為後日、所轄でお話を聞く為に連絡しますとの事で連絡を待っている状態です。被害者の方へは大変申し訳なく思っており...

弁護士回答: 1

2024年02月01日

1年前に友達を誘い口座売買をしてしまいました、明日に警察署に呼ばれています。

私は1年前に知り合いから脱税対策の為に口座を売ってくれないかと言われネット銀行を作成し、4つほど口座を売り、友達にも売れる人はいないかと聞かれ友達を誘いその友達のも渡してしまい巻き込んでしまいました。現在口座を作って欲しいと言ってきた知り合いは詐欺容疑で捕まっています。捕まった知り合いから僕宛に送った口座売買したらいくら貰えるなどのメール...

弁護士回答: 1

2015年09月28日

調停離婚婚姻費用分担請求

ベストアンサー

【相談の背景】離婚調停中で私は相手方です。養育費と婚姻費用の金額で折り合いが付きません。私は会社員なので源泉徴収票で収入ははっきりしています。申立人は自営業(ワークショップや作品販売)で配偶者控除から外れない申請で確定申告をしており実際はもっと多いと思います。SNSでワークショップの参加人数、参加費ははっきりしており、申告の倍の収入があります。調停...

弁護士回答: 1

2021年08月23日

口座凍結名義人との結婚後の姓について。

口座凍結名義人との結婚について。私の彼は当時4.5年前に紛失し残高が少なかったために放って置いた口座が2年前に詐欺に悪用され、全ての銀行口座が凍結され新規口座開設もできなくなっています。今は兄弟の口座に給与など振り込んでもらい生活しています。その彼と結婚を考えており、私は彼の苗字になりたいのですが、私の苗字に彼がすれば彼は口座が作れるよう...

弁護士回答: 1

2018年01月26日

自己破産申し立て後の流れと、銀行口座からの代位弁済について

ベストアンサー

自己破産の申し立て中です。一度だけ電話相談をしたある司法書士事務所に依頼しました。送られてきた委任契約書と委任状にサインして返信したのが2月下旬。以来、メールで、書類が届いたので業者との対応に入る旨の連絡がありましたが、その後の流れが分からず不安です。ローンやクレジットカードの支払いはストップしていますが、契約書を送った3日後、カードロー...

弁護士回答: 2

2020年03月23日

海外先物取り引き出金ができない

海外の金の先物取り引き口座から出金ができない被害にあっております。 SNSで知り合った女性の外国人から、金の先物取り引きで、相場がわかるから20万円からやってみないか？と誘われ最初は少額で初めましたが、外国人と同じ高額で取り引きをやれば、毎回数百万円の利益がでると言われ、最終的に海外の口座に1700万円入れてしまいました、、。おそらく中国かと思います。 ...

弁護士回答: 1

2021年01月22日

金融機関の取引明細〈取引履歴〉の調査

ベストアンサー

姉が10年以上前、父から数千万の現金を預かり、管理しています。しかし、父は銀行から下ろしたお金をそのまま現金で姉に預け、姉はその現金を直で姉名義の銀行口座に入金し、管理をしています。〈しているはずです〉窓口で伝票処理をせず、ATMによる現金の移し替えのようです。従って、今現在、父名義の財産〈預貯金や現金〉は一切ありません。やがて父が他界し、相続が起こ...