[page103]【弁護士が回答】「銀行口座」の相談24,116件

ブラックリストについて

【相談の背景】キャッシュカードが悪用されたということで、凍結というよりは解約して頂いたんですけど、そこの銀行では新規口座が作れなかったり、作りにくくなると言われました。今は別の銀行を使わせてもらってます。【質問1】この場合もブラックリストに入るのですか？【質問2】それとも、ブラックリストは返済のことだけですか？【質問3】一人暮ら...

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2023年05月22日

借金の差し押さえについて

ベストアンサー

【相談の背景】借金の連帯保証人になっています。返済が滞っているようです。不動産が担保になっているので、私は返済しなくて良いと債務者から言われています。銀行が私の預金を差し押さえする事が考えられるます。、【質問1】銀行は私の預金口座はわからないが差し押さえすることはできますか？差し押さえされないために現金で持っていた方が良いですか？

弁護士回答: 1

2022年10月31日

同じ系列カードを任意整理から外せますか。

銀行系クレジットを任意整理を考えています。同系列カードローンのカードも持っていまして、そちらは訳あって任意整理からはずしたいのですが、そういった事は可能なのでしょうか？ご回答よろしくお願い致します。ちなみにカードローンは、クレジットとキャッシュカード一体型でその銀行の口座引き落としで返済しています。

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2018年07月09日

亡くなった長男の嫁に不当利得請求したい

ベストアンサー

去年亡くなった父の相続調停中 5年前に亡くなった長男が8年前に父の銀行口座から1000万程引き出し自分のために使っているのが銀行取引明細で明らかになっています。長男の相続人の嫁に不当利得請求が可能ですか

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2017年11月15日

銀行カードローンの保証会社への任意整理は必要？

ベストアンサー

数か月前、銀行カードローンの任意整理の依頼をしました。その銀行からは特に督促も無く、弁護士の指示通りに弁護士事務所の口座へ毎月積み立てをしております。しかし、保証会社の方から一括返済の督促が始まりました。この場合、保証会社の方も改めて任意整理をしないとならないのでしょうか。

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2016年05月06日

仮執行の宣言が付いていたら相手の銀行口座から賠償金を払わせることはできますか

ベストアンサー

損害賠償請求の原告です。判決に仮執行の宣言が付いているとき、相手の銀行口座から賠償金を払わせることはできますか。どのように手続きするのでしょうか。仮執行宣言付支払督促とは違うのではというのが疑問です。銀行に裁判所の判決文を直接持っていくのでしょうか？よろしくお願い致します。

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2016年02月27日

財産分与調停での隠された銀行口座の情報の入手方法について

ベストアンサー

【相談の背景】財産分与調停にて、相手の銀行口座AとBがあったとして、 Aは提示され、Bが隠されている状態とします。【質問1】過去にBからAに送金履歴があれば、裁判所に依頼してBの情報を得られますか？【質問2】 Aの通帳にはパソコンフリカエと記載がありますが、振替元の口座を特定することは可能ですか？

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2024年07月22日

虐待されている18歳少年の預金と、親の財産管理権について

質問の経緯：現在、住み込みで働いている未成年者（今年18歳になる少年です）の銀行預金についてです。通帳もカードも本人が持っていますが、親御さん（離れて暮らしている）が口座があることは知っておりたびたびお金を要求してきます。本件とは直接関係ありませんが、過去質問の通り少年は親元で虐待されており、未成年で住み込みをし生活を立て直すことになりました...

弁護士回答: 1

2013年08月08日

口座売買口座の凍結について

ベストアンサー

【相談の背景】今年6月に騙されて口座を渡してしまい、詐欺に使われました。当該口座は警察により凍結されました。その後凍結した警察署に出頭し、現在検察に送られています。色々調べて「凍結口座名義人リスト」を警察庁が管理しており、それが、全銀協などを通じて全国の金融機関に共有されることも知っています。(ネットで出ている預金保険機構の公告とは別) ...

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2024年12月06日

夫が解約した口座の取引履歴を調べたい。

ベストアンサー

【相談の背景】現在、離婚調停中です。夫が婚姻中に使っていたネット銀行の口座を解約しているのが発覚しました。財産分与の話し合いで提示された預金額が正しいのか確かめたいのですが… 【質問1】このような理由で金融機関は開示請求に応じてくれるでしょうか？

弁護士回答: 1

2024年06月27日

子供名義の口座のお金について

ベストアンサー

【相談の背景】　最近、似たような質問をしたのですが、どうしても不安が残り改めて質問致します。支給される児童手当を、子供名義口座でずっと貯金してきました。ちょっと支払い等でお金が足らなくなり口座名義人である私の子供18歳に説明し、出金して支払いにあてる事を合意してもらいました。　【質問1】　子供と一緒に銀行に行き出金しようと思っていたの...

弁護士回答: 1

2024年05月17日

口座が勝手に使われただけでも罪になるのか？

【相談の背景】依頼されて作った口座が悪用されました。 SNSで声をかけられ、「ノルマ達成のために口座を作ってほしい」と言われました。金銭のやり取りもなかったので、作るだけなら…と思い口座を開設しました。その後、SNSのアカウントはのっとられてしまい連絡はついていませんでした。先日銀行から封書が届き、口座に不正な動きがあるとのことで、電話で開設...

弁護士回答: 1

2024年05月07日

自分の口座が詐欺に使われた

【相談の背景】 20歳男です。数ヶ月前に、パチンコの打ち子のアルバイトをしようと思い、軍資金や給料を受け取るために銀行口座を作りました。その際、口座情報を相手に教えてしまいました（カードも送ってしまった、当初はこれがダメなことだとわかっていなかった）。不安でその口座を見てみたらログインできてしまい、40万円ほどが口座にありました。これは...

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2024年05月01日

口座の不正利用されてしまいました。

ベストアンサー

【相談の背景】口座が不正利用され凍結しました。通知には( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)と記載があります。銀行に電話したところ、二つの弁護士事務所からの要請で凍結したとのことです。今後の流れを教えていただきたく思います。【質問1】要請した二つの弁護士事務所の連絡先を教えていただきました。こ...

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2023年10月23日

警察署から口座確認について

今回…警察署から電話がありまして口座の事で聞きたいから警察署に来てくれて言われて…自分は前にSNSメールから不要の口座買取りますてきて…自分はそれを利用してしまたんですが…相手が口座の番号を間違えたので…自分が利用停止をしたんですが。そしたら…銀行から口座凍結になりましたてきました、それで自分はそのまま解約になるのを待ってました、なので何もなく普段の生活...

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2018年01月17日

振り込み詐欺の口座に利用されました

ベストアンサー

私の契約している銀行の口座が振り込み詐欺の指定口座に使われた旨の通知が届きました。警察に確認したところまるで犯人と決めつけるかのごとくひどい対応を受けましたが、すぐに主人が電話で事情を説明し警察の担当者からは謝っていただきました。とはいえこのままだと口座が消滅してしまいます。こういった被害を受けた場合どうすれば自分が犯人ではないことを証...

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2016年05月20日

ヤミ金口座悪用された

こんにちは。相談したいことがあって書き込みをしました。相談内容は8月の中旬ぐらいだったかと思うのですがゆうちょ銀行から口座を止めたと手紙で来てゆうちょの方に今日行って調べて貰ったら、別の県の警察が口座を止めろと言われて口座をとめてるみたいなのです。多分理由は前にヤミ金からお金を借りたのですがその時に担保としてキャッシュカードを渡したのですがそ...

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2015年09月09日

本人に無断で口座を開設

現在認知症でショートステイに入所している母の年金通帳を私たち夫婦が管理していますが、先日、取引の無い銀行からキャッシュカードの受取来店依頼がありました。調べると、姉夫婦が母の保険証（母は再発行した保険証を利用中）を利用して通帳を勝手に作成し、年金の受取を変更するために口座を開設したと思われます。（次回の年金振込は１２月5日）口座の閉鎖や支払い禁止...

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2014年11月20日

探偵・興信所で口座調査

ベストアンサー

友人に３００万円を貸し付けました。借用書もあるのですが、すでに８年もの間１円も返済してくれません。そこで質問なのですが、友人の銀行口座などに｢探偵・興信所など｣を利用して残高を探し出してもらい、それをもとに、借り差押えしたいと考えております。しかし、｢探偵・興信所など｣に１０万円も支払って調査してもらったのにも関わらず、判明したのは１５０...

弁護士回答: 2

2014年06月03日

ヤミ金口座凍結

半年ぐらいにヤミ金に借りて、しっかり返済はしていました。現在は取引をしていませんし、仕事が安定したのでもう二度と借りないと決心しました。ところが先日、口座からお金（給与）を引き出そうとしたところ、下ろせず銀行に確認したところ　警察署からの指示で凍結したとの事。警察に確認すると、ヤミ金業者に捜査が入ったので関係している口座を全て凍結...

弁護士回答: 1

2012年03月30日

口座を貸してほしいと頼まれ

友人Aが友人Bに口座を貸してほしいと頼まれ、Aは利用していない銀行口座をBに貸しました。(Bにはキャッシュカードのみ貸与。印鑑、通帳はAが所有) くわしいことはわからないのですが、Bは個人事業者でAを実働のない従業員として、Aの口座に給与として金を振り込み、その後、B自らAより借りたカードで現金を引出しをするという形のようです。 Bは遊ぶためのお金をつくる...

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2011年07月28日

オークション詐欺疑惑でで口座凍結されました。

銀行口座が凍結されました。オークションで遊戯王カードオリジナルパックを取引していたら相手が発送遅いということで警察に被害届けを出してそれが受理されたみたいで凍結されました。 ※オリジナルパックとはレアカードとノーマルカードを混合して売るというくじ要素のあるやり方で当たりハズレのある物です。中古カードショップや私みたいに個人でオークション...

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2014年07月12日

債権者から銀行の差押えを受けました。

ベストアンサー

【相談の背景】債権者から銀行の差押えを受けました。体を壊し2年前に会社を廃業いたしました。その当時に会社のお客様より預り金があり、先日その返還のために自身の口座へ入金し、送金をしようと思ったのですが、そのタイミングで差し押さえを受けてしまったのです。もちろんお金に名前はありませんから難しい問題だとは思うのですが、預り証として証拠はあるので...

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2025年08月27日

代表名義変更手続きの不備による法的リスクについて教えていただけますか？

【相談の背景】 1人で経営しています。株式会社で法人登記しています。あまり経営もうまくいかず、資金も枯渇しており、会社を畳むにも費用がかかるためいろんなところに相談しました。会社を売れば良いと言う話があり、登記代表変更手続きも全て費用負担、手続き一式も全てやると言う方にお任せすることになり、銀行印、会社印、登記簿謄本、印鑑証明、法人口座...

弁護士回答: 1

2025年09月16日

保証会社と借入について

ベストアンサー

【相談の背景】初めて相談させて頂きます。三年前ぐらいに、あるカードローンで30の借入をしました。その時はある銀行の口座を持っておらず申し込みをしたのですが、問題なく借入できました。ですが、他にも借入があり、返済ができなくなり、司法書士さんにお願いして、個人再生の手続きをしていました。初めはその司法書士さんに料金お支払してたんですが、今年にな...

弁護士回答: 2

2021年08月25日

偽名で作成した銀行口座凍結後解約申請した場合、本名の口座はどうなるのか。

長文になりますが宜しくお願いいたします。稼げる副業として、知人から偽造銀行口座を5つ作るよう言われ、パスポートを利用し作り、それをそのままその知人に渡しました。振り込め詐欺だったりとかおれおれ詐欺に使うわけじゃないけど、頻繁にお金を出し入れしたりするから口座は止められると言われました。しかしその後自宅に届いた口座凍結通知を見ると、そこには...

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2016年12月04日

父の残した貸金庫からの勝手な引き落としと、あったはずの不明口座について

先日、父が亡くなりました。後日、父のあとを継いだ従兄弟とその会社の事務員さんと二人で会社に置いてあった通帳など持ってきて、父に頼まれてたいたということをいろいろ説明されたのですが納得できないことがいくつかあり、相談させて頂きます。 ①福島銀行の貸金庫から、父が会社から借りていたという1000万円を従兄弟と事務員さんと二人でおろしてきてしまった。 (普...

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2017年07月09日

離婚調停の通帳開示請求について

ベストアンサー

【相談の背景】間も無く離婚調停を控えています。不貞の証拠はありませんが、妻の口座に元交際相手から多額の金銭が入金されていたことが離婚の原因です。妻の口座を見た日までの預金残高や元交際相手からの入金総額は把握しているのですが、口座の支店名を覚えていません。【質問1】通帳の開示請求にあたり、銀行名と支店名を正確にこちらが把握していない限...

弁護士回答: 1

2023年03月23日

アルバイト給料未払い

【相談の背景】飲食店でアルバイトをしていたのですが、給料が振り込まれていません。振り込まれる口座をみずほ銀行に指定したのですが、私が口座開設時に指定した支店と会社が口座に振り込む支店が合っていないため振り込めないと言われました。8月から働いており、8月分の給料が払われていない状況です。手渡しで貰うこともできないそうです。【質問1】会社が支...

弁護士回答: 1

2022年10月19日

調査嘱託申請について

いつも回答ありがとうございます。現在財産分与の審判中ですが相手側弁護士に相手には浪費癖がある事と結婚前の個人的な貯蓄を明らかにしたい為に口座を全て開示して欲しい伝えた所、案の定返答がありません。ですので私から相手側の口座の開示を裁判所に求めたく調査嘱託を依頼しようと思うのですが銀行口座は全部で10口座、積み立て型保険は3ヶ所あるのですが一枚の用...

弁護士回答: 1

2011年10月27日

仮差押命令に対抗する手段

【相談の背景】会社の共同経営でトラブルを抱えています。【質問1】相談した弁護士さんから仮差し押さえをされで銀行口座が凍結される恐れがあるため口座内の残金すべて5000万円程を現金にて弁護士さんに預けるように勧められました。預けるべきでしょう？ 1人事務所です

弁護士回答: 3

2024年07月03日

提出を要求された個人情報を先方に紛失された

ベストアンサー

【相談の背景】当方、個人事業主です。ネット通販を始めるため、配送業者と契約をすることになり、その業者に提出した口座振替依頼書（私の口座番号記入済、銀行印押印済）を紛失されました。【質問1】法的にどのような請求が可能でしょうか？

弁護士回答: 2

2021年06月02日

離婚後の財産について教えて下さい

離婚前まで私の銀行の通帳やカードを前妻に預けていました。しかし離婚後も、その通帳、カードは前妻の所にあります。しかも、保険解除金もその口座に振り込まれています。受け取り者は私になっています。振り込まれているのは離婚後です。取り返したり、口座を凍結？しても問題ありませんか？教えて下さい。保険の種類とか、関係ありますか？

弁護士回答: 1

2021年01月27日

差し押さえが怖いです

ベストアンサー

両親とも税金と国保の滞納があります。携帯会社にも滞納があります。親の死後、相続放棄をします。もし、相続放棄をしなかった場合や手続きのミスなどで出来なかった場合って私の給料口座や銀行口座に差し押さえされますよね？税金と国保は厳しいと聞きますし生活できないぐらい差し押さえされてしまうのでしょうか？とても心配です。

弁護士回答: 2

2020年04月30日

同時廃止開始決定後の口座

現在、自己破産を手続きしており2月下旬に破産開始決定、同時廃止となり5月上旬までは意見申述期間あります。 3月下旬に銀行の口座開設をしました。この口座は裁判所に申告した方が良いのでしょうか⁇ 宜しくお願い致します。

弁護士回答: 2

2020年04月13日

現金の信託の方法について

ベストアンサー

いつも有難うございます。多額の現金を自己信託か家族信託したいのですが、信託の方法を教えてください。とりあえず自分で調べて、信託口口座を開設することがわかりました。そこで、銀行で信託口口座を開設したいのですが、どこの金融機関が応じてくださるか教えて下さい。宜しくお願いします。

弁護士回答: 1

2020年03月31日

詐欺執行猶予裁判

ベストアンサー

私は銀行口座を他人に渡す目的で作り詐欺容疑で逮捕されました。 20日で釈放され、後日起訴され一審目で検察から求刑2年と言われました。執行猶予はもらえるでしょうか？共犯者がいるんですけど名前などは知らず、その共犯者とされるものに口座を渡しました

弁護士回答: 1

2019年05月30日

情報料金2万円を支払わないと銀行口座凍結すると脅されておりますお助けください

ベストアンサー

どなたかお助けください、3週間ほど前からLINEで情報料金2万円を支払わないと詐欺で弁護士や警察を通して私の銀行口座を凍結すると脅されております。この場合払わないと凍結されてしまうのでしょうか？振り込もうとしても相手の口座をチャットではなく電話で教えると言われております

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2016年11月22日

債権差押命令後の口座は利用について

債権差押命令が裁判所からきました。その中にゆうちょ銀行に４２万円の金額が記載されていました。実際、口座の３万円を差押えされました。この場合、その口座は４２万円を回収出来るまで、差押え対象になっているので利用出来ないのですか？宜しくお願い致します。

弁護士回答: 2

2015年10月16日

婚姻負担の振込先不明

前回、審判で婚姻負担の額が決まりました。しかし、相手方の弁護士が審判時突然、婚姻負担の代理人を辞退しました。私としては、裁判所の申し立て通りに支払いをしたいのですが、相手（妻）の居場所や口座のなど、分かりません。（支払ようが、ないです）このまま、相手方が銀行口座を指定してくるまで、待っていればよいのでしょうか？

弁護士回答: 2

2015年06月02日

破産の際に提出が必要な通帳の基準を教えて下さい

ベストアンサー

自己破産申し立てで、通帳について質問です。過去2年間に取り引きがあれば、「生きた通帳」として裁判所に提出しないとならないのですが。キャシュカードだけしかなく、通帳を探してもどこにも見あたらない口座とか、イーバンクとジャパンネット銀行の様な通帳の存在しない口座とか含めて、2年以上取引のないものはどうしたら良いのでしょうか?