法律相談一覧
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海外FX会社を利用した保証金と利益の出金について
ベストアンサー中国在住のシンガポール人の知人の紹介でオーストラリアに登録がある海外FX会社の香港在住香港人トレーダーを紹介していただきFX投資をしておりました。 2019年10月末から12月にかけて日本の銀行を利用し400万円を投資しこれを証拠金として運用しておりました。 その後、12月末に200万円分のビットコインを追加投資したところ政府により凍結されたと言われました。順調...
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FXが得意な知人にお金を預け利益を得たらだめ？
ベストアンサーこんにちは。 お尋ねします。 FXの得意な知人に50万円を預け、仮に利益が出て30万円を元本返金分にプラスして受け取った場合、なんらかの法律に違反するものなのでしょうか？ ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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FX詐欺の立証について
半年前にある投資ソフトを１００万円で買ってしまいましたが、返金は可能ですか？ 半年ほど前にＳＮＳで知り合った人に、「絶対もうかる方法があるが、やってみるか？」と持ち込まれました。その翌週にとある事務所に案内され、営業の方に「このシステムトレードは絶対儲かる」、「１０万円の元手でも月に２万円以上は儲かりますよ」と説明され、つい出来心で購入しまし...
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海外FX取引業者とのトラブルについて
2011年に利用していた海外FX会社（イギリス）が、日本の顧客部門を他社（モルジブ）に売却（口座移管）されました。この移管に関しては同意しています。 取引口座の確認は今までの取引ソフトで可能 日本語対応のデスクあり移管の連絡あり 連絡はこの一度だけです。 口座で決済していない取引があり、利益も出ていないため決済しない状態で現在まですごしました。 最...
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コンサルタント契約上で設立した会社との背任行為について
ベストアンサー私個人とビジネスのコンサルタント契約をしているA社の間でのトラブルです。 コンサルタント契約の目的はビジネスの指導と民事裁判の指導です。 昨年１０月にA社と私が１０８０万円でコンサルタント契約をしました。 そして１２月２７日にB社を設立しました。 B社は、A社が７０万円、私個人が３０万円を資本金として出して私が代表に就任しました。 代表就任まえに...
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投資(ロマンス)詐欺にあいました
ベストアンサー【相談の背景】 旦那がFXの架空取引詐欺(ロマンス詐欺)にあいました。 インスタのDMで知り合った人に外国人を紹介してもらい、LINEでFXの指南を受けて取引をしていたつもりだったようです(実際には偽アプリを使っており、FXすらしていなかった)。 利益が出たのでおろそうとすると、所得税がかかるなどと言われ、初めて詐欺だと気がついたそうです。 資金の振り込みは...
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FX、ビットコイン詐欺。お金が返ってくるのか
FX、ビットコインの運用をしていた者にお金を渡していたのですが元金、利益分共に全く返ってきていません。税金免除の関係で同時送金方法を使うと言われ先にお金を渡した状態です。 振込画面も見せられましたが途中でキャンセルしたのか送金されていませんでした。 同じ被害に近くだけでも3〜5人ほど遭っています。 お金を取り戻すことは可能でしょうか？ またどのよう...
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公務員の投資について
公務員がFXやバイナリーオプションなどの投資で利益を得て、確定申告をしたときに取引履歴が上の方々に見られることはあるのでしょうか。 また、確定申告を自分でちゃんとすると、一切職場にはバレないものなのでしょうか。 お聞かせ下さい。
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資金使い込みで捕まりそうです
【相談の背景】 私がFXの口座をいくつか作り、その口座のパスワードなど全て教えて、私の口座を運用して出た利益の何%かを貰えるという投資を紹介して貰いました。 私の銀行口座やメールのアカウントなど全ての情報も一緒に教えてるので、FXは私が運用している様に見せかけて実際の運用は投資運用会社に任せるという内容です それで銀行口座に100万位入ってきたので借...
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離婚裁判の財産分与における個人の才覚
離婚裁判における財産分与には２分の１ルールがありますが、個人の才覚 であればそうでないとわかりました。しかし判例を検索すると古いもので ある一方弁護士さんのＨＰでは判例は探すことは出来ませんでしたがＦＸ で得た利益は個人の才覚であるとありました。 ＦＸですから最近の判例と理解しました。 個人の才覚が認められても、６対４位なのでしょうか。 それと...
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わざと難しいFXトレード手法を教えられた場合の返金請求の方法
はじめまして。 先日、FXのトレード手法を教えてもらったのですが、PDF通りにやっても利益がでなく 返金をお願いしているのですが、契約書に書いてある通り、利益が出る約束もしてないし、返金にも応じないと書いてあるので、無理だと言われています。。 ツイッターなどで、リアルタイムにエントリーして、利益が凄く出ているようになっていたのですが、実際には、１日数...
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株等の取引について質問です。
【相談の背景】 株やFXの個人トレーダーが他人から金を預かり取引を行い利益を配分することは違法と聞きました。 【質問1】 この場合、金を預けて取引依頼をした人も違法になるでしょうか？
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投資教室の運営について
ベストアンサーFX教室をはじめました。 生徒において、手法を教えた結果に利益が出た時だけ受講料が発生するというシステムにしておりますが、問題ありませんでしょうか？ 金額の総額を定めレバ問題ないと考えておりますがいかがでしょう？
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FX教育サロンについて
ベストアンサー【相談の背景】 私は現在、ある投資サロン（いわゆるFX教育サロン）で講師をしています。 業務内容は「FXのポジション考察を提供する」「運営側から示されたサロンの宣伝をする」ことのみで、資金管理や顧客からお金を集めること、虚偽説明等は一切していません。 投資助言にならない範囲で活動をしています。 報酬としては、講師業務の対価として毎月の月謝を受け取っ...
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投資詐欺 FX自動売買の損害賠償の責任はあるのか
【相談の背景】 自分がやってる自動売買を友人に紹介して友人が損した場合訴えられたらその損した額を損害賠償として払わなきゃいけませんか？ その自動売買は月利10%と謳っていて自分が実際にやって利益もしっかり出ていたので自分的にはいいものだと思っていました。詐欺だとは思っていませんでしたし利益が出ていたので詐欺かもしれないと思えなかったです。 自動売...
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業務委託中の傷病手当金の受給について
【相談の背景】 うつ病の診断を受けたため、会社を退社して傷病手当金の受給してます。業務委託での仕事を受けており報酬を得ている又は株やFXなどの投資の利益を得ることは違法でしょうか？ よろしくお願いします。 【質問1】 傷病手当金を受給しながら、雇用されずに業務委託や投資の利益を得ることは問題ないか？
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個人再生中の運用に関して
ベストアンサー【相談の背景】 この度リボ払いや昔の浪費・仮想通貨等の絡みで個人再生手続きに入ってます。個人再生手続き中に姉のfx口座を使い20万円程で運用したいのですか、辞めておいた方がいいですか？今は派遣等にいき労働収入でもそこそこ収入確保してます。 【質問1】 Fxでの少額投資では資金管理をしっかりすれば安定的に利益はある程度確保していけるので、やはり今は我慢...
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弁護士の探し方について。海外で訴訟を起こしたいです。
ベストアンサー私はバヌアツ共和国に所在するFX業者でFX取引を行っておりました。 利益が700万円程出ましたが、出金される様子がありません。 実際にバヌアツで訴訟を起こしたいのですが、どのような弁護士を探すべきでしょうか。 ・国内にいる弁護士でしょうか、現地にいる弁護士でしょうか。 ・弁護士の得意な分野等は気にすべきでしょうか。国際問題に強い、詐欺被害、消費者被...
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投資助言・代理業の登録は必要ですか？
ベストアンサー以下の行為を行う場合は、投資助言・代理業の登録は必要ですか？ 「アマゾンkindle等のECサイトで、自分自身がFX取引において上手く利益をあげた手法を電子書籍として販売する行為」
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FXコピートレードの運営者に対する損害賠償請求はできるのか。
・事の経緯 今年6月から友人の紹介でFXコピートレードを始めました。 友人(A)の友人(B)の友人(X)がFXで凄く上手く行っており、今回は特別に私達にもコピートレードとして稼がせてもらえるとのことでした。 信用できる友人だったのと(B)は実際に1ヶ月で100万ほど利益が出たとのことで、始めることにしました。 その際に加盟金などはありませんでした。 始める時にはセ...
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ＦＸ投資で損失 資金は取り返せますか？
ベストアンサーFXの運用で実積をあげていると言う事で知人から紹介を受け投資をしました。 配当金は月利18％と高く当初は毎月決められた期日に配当金を受けっとっていました。 その後もかなりしっかりとしていた為に配当金の一部を再投資に回しながら、その都度 契約書を交わし追加で投資を行っていき実質私が預けた金額は1年間で約1億円になります。 相手から受けっとた配当金も1年間...
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金相場を利用したロマンス詐欺の被害
ベストアンサー【相談の背景】 SNSの友達申請で知り合い、その後LINEのやり取りをしている女性がいます。始めは普段の生活の会話をしていて、その中で金相場の話題になりました。試しにやってみることになり、小額から始めて少しの利益が出て、徐々に増額していきローンを借りて1000万円を超えるようになりました。FXで取引しており、WEBで調べたところ、これはロマンス詐欺である、との...
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FX投資詐欺で，送金業者に返金請求をかけることができますか？
ベストアンサー【相談の背景】 Lineグループから勧誘された，架空のFX投資詐欺口座に多額の資金を振り込んでしまい，サイト表示上は利益が出ているものの，引き出せなくなっています．資金の一部でも取り戻せる方法が無いかどうかを，ネット検索で見つけたFX投資詐欺に特化しているという法律事務所に相談中です． 【質問1】 振込先の口座が送金業者であると思われる法人名でした．法...
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個人間の金銭トラブル
【相談の背景】 自分はFXをやっています。 それなりに安定した利益が出せていました。 知人の知り合いで代わりにFXをやって欲しいと言う話で知人に紹介されました。 最初は断っていましたが結局引き受ける事にしました。 1200万を預かり運用をしましたが ロシアとウクライナの問題で溶かしてしまいました。 一応自分が1200万を借りたという形で借用書は2枚用意しま...
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無申告で脱税がばれるのか？
ベストアンサー【相談の背景】 お世話になります。 競馬、fx、株式などで年間やく200万円くらいの利益がありました。 確定申告を行いませんでしたが無申告がばれることがあるのか不安です。 【質問1】 捜索令状なしに個人のネット口座、証券口座を調べることができるのか。
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個人間の投資金銭トラブル
【相談の背景】 自分はFXをやっています。 生活するくらいの安定した利益が出せていました。 知人の知り合いで代わりにFXをやって欲しいと言う話で知人にもお願いされ紹介されました。 最初は断っていましたが結局引き受ける事にしました。 2000万を預かり運用をしましたが ロシアとウクライナの問題で溶かしてしまいました。 一応自分が2000万を借りたという形で...
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「シンガポールからの個人送金に関する税金の問題についての見解を教えてください」
【相談の背景】 相談内容： 私は先日、シンガポール在住の知人から日本への個人送金を受けました。この送金は、知人がFX取引で得た利益を報酬として贈与されたものです。以下が詳細です。 送金の背景： 送金者：シンガポール在住の知人 送金額：10万シンガポールドル（約1500万円） 送金理由：知人の代理でFX取引を行い、得た利益を報酬として贈与 問題点： F...
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契約書を交わしてしまえば、すべて契約書通りに義務が生じるのか
ベストアンサー知人からFXによる資金運用という共同事業を持ちかけられ、事業計画書及び共同経営計画書を交わした。私はスキルが無い為５００万を出資し、彼は本業（生命保険販売）の時間がFXに充てられることによる本業の減収見込み分と、FXのスキルや事業運営の彼のもつスキルを５００万円の価値に相当する彼の出資額であるといい、それで１対１の対等な出資比率で事業を行うとする事業...
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海外のFXサイトからの出金ができない
【相談の背景】 海外のFXサイトにお金を預けて、取引をしていますが、責任者が金融庁の証券取引等監視委員会の「金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立て」を受け、サイトを停止したため出金できません。 【質問1】 強制的に出金させる方法などがありましたら教えてください。
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先物やｆｘで結婚前に莫大な利益を作為的に作ったら？
ＦＸや先物や株で両建てして結婚前に1億円の含み益を清算して結婚後に1億円の含み益を清算したら帳面上は結婚後に1億円損したことになります。 離婚時の財産分与のときにマイナス１億円だけ有効になるのでしょうか？ 年末時の節税に使う手法ですが、結婚のときも通じるでしょうか？ それとも時価計算されてしまい、結局はプラマイゼロとして扱われてしまうのでしょうか？
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出資法違反について。
ベストアンサー【相談の背景】 個人でFXの取引を行い利益を上げている人物Aがいます。 Aは金融商品取引の資格は持っていません。 Aは知り合いのBからお金を預かり毎月利益を分配する行為を始めました。 Bは利益が出ていることをAと面識の無い人物Cに話しました。 その後CはAに対して自分もお金を預けるから利益を渡してくれと依頼し、Aは引き受けました。 ですがAからCへは半年経過...
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家族名義のFX口座を代行して取引することは違法かどうかについて
ベストアンサー【相談の背景】 夫名義の海外FX口座で、夫の指示通りに妻が取引（エントリーボタンを押す）を代行した場合、利益は夫の所得とみなされ、夫に納税義務が発生すると思われるので、税理士にお願いして確定申告後納税をした場合。 【質問1】 家族名義の口座の代行取引は違法でしょうか。 【質問2】 金額が大きくて税務調査が入った場合、納税がきちんとされていれば誰...
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確定申告において、過去の未申告分の申告について。
確定申告について質問させてください。 私は一般的なサラリーマンで、数年前からＦＸをやっています。 これまでＦＸでは損失だけで、利益は出ていなかったのですが、２０１３年は初めて２０万円以上の利益が出ました。 そこで、雑所得として確定申告が必要になったのですが、過去３年において損失がでており、その損失を確定申告しておれば、今回の利益と相殺できるとい...
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FXの自動売買ツールの販売詐欺に遭いました
SNSからFXの詐欺に遭いました。 FXに自動売買ツールがあり、それを30万で購入しました。 購入の際に1ヶ月そのツールを運用して利益が出なかった場合30万は返金されるとの事だったのですが、丁度1ヶ月の時に大きな損失が出て30万円の返金を求めたところ返信が来なくなりました。 少し調べてみると私以外にも同じ人から被害に遭っている方はいそうです。 私の要求 ・犯...
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情報商材〔FX自動運用システム〕の返金について
ベストアンサー６ヶ月前、情報商材〔FX自動運用システム〕を２５万円支払い契約しました。 もともと私が登録していた株式のサイトからメールが来て、その広告のURLをクリックして 自らメール申し込みをしました。 メールが何度も届き、５回の音声説明を聞き、利益を得続けられるとのことで全ての説明を聞き、 3日の締切内に契約しました。 説明では、 ・あなたも僕の「超裏技手...
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FX投資に伴う、金銭貸借契約について
半年ほど前、投資に興味があり、FX投資を仕事とする 人を、投資に詳しい知人から紹介してもらいました。 最初はFXについて話を聞くだけのつもりでしたが、 話をし、月に十数%程度の利益を上げているという事 でしたので、後日契約を行いました。 投資信託という形ではなく、金銭消費貸借契約書という形で 100万円を貸し、月の利息を配当として契約し、 とりあえ...
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犯罪収益移転防止法による裁判
【相談の背景】 私は犯罪収益移転防止法の罪を犯しました。 まだ口座が使える時にFXモニターという副業に参加してました。 送金するのに口座が必要なのですが犯収法を犯した為口座が使えません。 口座が悪用された為使えない。とfxモニターの方に伝えたところ100万以上の利益がでてるので100万以上を返して欲しいと言われました。 返さなければ裁判を起こす。と言われ...
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詐欺にならないのか？
【相談の背景】 FXコンサルタントに授業料として100万円を支払いました。 内容は6ヶ月間(1週間に一度)マンツーマンでトレードのやり方や手法なるものを教えてもらえるコースでした。 しかし教わった方のほとんどは成果が出ずに終わっています。 後に噂で聞いたのですが、その講師の方は実際にFXで成果をあげたことはなく、デモ口座と言われる口座を何個も作り、仮想...
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婚姻前の財産分与について。
ベストアンサー離婚時の財産分与について 婚姻前に始めていて、今もあるFXなどの利益、賃貸用不動産は財産分与に入るのでしょうか？ ※いずれも婚姻前に始めたもの いろいろ調べてみた感じは入らなそうですが。。 この場合、婚姻後の財産分与は貯金くらいでしょうか？ よろしくお願いします。
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法人の破産費用でFXを用いて利益を出したものを費用に当てた場合は免責不可になりますか？
法人の破産で予納金と弁護士費用の捻出方法で問題があるかお聞きしたいのですが 現在法人は休眠状態に近く、殆ど動いておりません。 しかし、現在持っている法人の手持ちでは資金不足ですが個人の方で得た収益（どこかで働いた際の給料など） を法人の破産費用に当てると免責不可になる可能性があると聞きました（法人と個人を同時に破産する場合） 休眠状態に近...
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国内投資損益の損失繰越についてお聞きしたい。
例えばなのですが、2020年に国内FXなどで損失が出てしまい翌年の2021年は利益が出ている場合、確定申告は２０２２年でまとめて損益通算できますでしょうか？ それとも、先に２０２１年の確定申告で損を申告しておかなければならないのでしょうか？ 詳しくありませんので教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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金銭トラブルについて
【相談の背景】 月利20%で120万円借りてFXの運用をして、10日ほどで230万円の利益が出ました。出金申請をして口座に振り込まれたのがそれから5日後でした。そしたら勝手にお金を234万円引き出され、そのまま返してくれません。借りる期間も６ヶ月という約束で、借用書は書いてます。最低でも利益分は受け取りたいと思ってます。 【質問1】 これは罪に問えたり返金可能...
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起訴猶予？(不起訴？)の後、もし税金未払いをしてしまったらどうなりますか？
親と同居の兄嫁についてですが過去に何度か万引きで捕まっているようで、母が言うには昨年も検察事務官さんに呼ばれて兄(嫁の夫)も同行して検察へ行き『今度までは許す、次はそんな訳には行かない』ということで起訴はされず、厳しく諭されて帰宅したようだと聞いています。ここ数年、親の介護の為に兄夫婦が同居している実家に頻繁に出入りしている私は『家の恥だからどう...
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fx投資被害について、出資者も罪に問われるのか
fx投資詐欺についてです。 友人の会社の代表が元々fxをしており、今後その会社で運用するので、それに出資すれば月利7%と言われ200万出資しました。 結果、友人もその代表に騙された形で、代表は連絡も取れず飛んでしまってる状態です。 そこで質問です。 もちろん利益に対しては魅力でしたが、元々友人を応援する気持ちも込めて出資したものでしたし、友人は責任を感じ...
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投資顧問業法違反の時効について
ベストアンサー開発した手法で、過去に知人数人に、株やFXの投資を伝えてそれが元で利益が出たときに報酬をもらっていたのですが、それが法律に違反しているとは知らずにやっていて、それを知って悩んでいます。 未登録で、投資顧問業法に違反した場合の時効の年数を教えてください。宜しく御願いいたします。
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債務整理前の借入について
【相談の背景】 FXで900万借金しました。個人再生をお願いしようと、弁護士への相談・依頼を予定しています。その1ヶ月前に100万を借入していました。FXで利息分の利益が出たら丸々返済するつもりでした。が、逆に全部溶かしてしまいました。この100万の初回支払い日は相談予定日の5日後です。その他800万は遅滞なく返済しています。 【質問1】 この場合、100万を借り...
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FX証券詐欺被害の対応について
１０月の初旬lineではいって来たFXトレードの金融商品の誘いに洗脳されてしまい、総額９２万円クレジット決済（２４回分割支払い）の詐欺に引っかかってしまいました。 直近のクレジット決済が１１月２７日（三菱UFJニコスカード）と１２月２７日（エポスカード）です。 現金をクレジット会社に引き落としされない様に引き落とし元の銀行口座の残金を別の銀行等に移す...
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投資詐偽グループから脱出したい
ベストアンサー【相談の背景】 先日、初心者投資勉強会というLINEグループに入りました。そこでは無料で株やFXの知識をある先生のもとLINEメッセージにより双方向のチャット形式のコミュニケーションが出来るというもの。間もなく実践でFXをやっていきましょうということになり、March Global LTD取引所という取引所で口座を作る必要があるということでWebで調べたが特に悪い噂がなかった...
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FXによる所得がある場合の傷病手当金受給の可否について
【相談の背景】 先日、鬱病と診断され、会社を休職しており、傷病手当金受給のため申請予定です。 ただ、以前よりFX自動売買を行なっており、年間20万円以上の収入があります。 自動売買なので、デイトレードのように行なってるわけではなく、月一回程度メンテナンスをしているくらいです。 雑所得があると傷病手当金を受給できないと知り、このような状況でも受給する...
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LINEでのFX投資詐欺にあい取引口座から出金させてもらいません。どうしたら良いでしょうか
【相談の背景】 FX投資詐欺にあいました。LINEグループに登録されていて、そこで流れている投資情報に興味をもってしまった。 そのグループ内でFXの売買指示があるのでその通りに取引をすれば儲かると言われ、所定のアプリをダウンロード（MT4）し、海外の会社に口座を解説。指示された銀行口座に入金。口座は個人名義でした…。 指示は個人のLINEとLINEグループ内であり...
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