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法律相談一覧

  • 粉飾のための改ざん指示をされました

     ベストアンサー

    私は経理を担当していますが、私が入社する前から会社は粉飾決算をしています。今回、融資の申し込みをする際の提出書類の売上金額を改ざんするように、社長に指示されました。今までは決算書を作成する税理士が改ざんし、私は手を出していなかったのですが、5年も粉飾を知っていたのと、今回自らの手て加担するのと気持ちが全然違います。私も罪に問われますか？

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  • 粉飾決算について

     ベストアンサー

    私は建設会社の経理部長をしています。先日、社長に粉飾決算をするように指示されました。 犯罪に加担するような行為は絶対にしたくないと思っています。 仮に粉飾決算の処理をしてしまった場合、社長と私がどのような罪になるのか教えてください。 少なくとも下記のような罪になるのではないかと考えています。 会社関係者等による計算書類等虚偽記載罪 会社法第976...

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  • 粉飾決算の責任について。

     ベストアンサー

    生産者団体の決算で、顧問税理士と理事長が共謀して、棚卸しを800万程水増して粉飾決算しました。減価償却も500万程償却を減らしました。 この場合。理事長と税理士はどのような責任に問われるでしょうか。税理士は粉飾の際に直接事務員に金額を指示しています。

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  • 専務取締役からの指示で粉飾決算をしてしまいました

    経理担当をしています。 専務取締役からの指示で粉飾決算をしております。 わたしはその指示のもとに粉飾をしてしまいました。 私も罪に問われないするのですか？

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  • 粉飾決算などを理由とする退職願について

    粉飾決算、不当解雇、不当賃金？、パワハラなどを理由に退職を考えています。 しかし、退職願を提出する際「一身上の都合...」とするのは納得がいきません。 そこで、下記の内容について質問させていただきます。 ・会社を告発する事ができるか（どこに告発するべきか） ・告発した際、会社はどのような罰を受けるか ・慰謝料の請求は可能か ・退職願はどのような...

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  • 逆粉飾決算に関与した税理士の責任はどうなるのでしょうか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 逆粉飾決算をしていることがわかりました。税理士の提案によって行われたようです。社長が経理のことをわかっていないのが一番の問題ではありますが、税理士の提案だったので悪いことをしているという認識がなかったようです。記帳代行はすべて税理士が行っており、こちらが粉飾するように指示したことはありません。 【質問1】 提案をした税理士も罰則...

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  • 粉飾決算で損害賠償される可能性はありますか？

     ベストアンサー

    勤めていた会社で経理担当をしていました｡従業員が僅か6人程度の会社でしたので経理担当者は私一人だけです｡入社は4年前で入社時の経理担当者が退職するので私が引き継ました｡ 入社後すぐに分かったのですが､入社の3年前から過去の決算書を粉飾しており､その粉飾した決算書で融資を受けていました｡私へも社長からは今後の決算書も粉飾を行うように指示がありました｡ 会...

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  • 粉飾決算に加担させられそうな状況です

     ベストアンサー

    【相談の背景】 卸売業に勤務してます。 一度卸先に販売した商品を自分達で店舗で購入し、その商品を在庫計上して他の卸先に販売することを迫られてます。 仕入れをしてない商品を売る事に違和感がありコンプライアンス上問題ないかが確認しないとできないことを 営業部長に差し戻してますが指示の元は 社長と経営管理部長です。 粉飾決算につながる案件と感じてます...

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  • 粉飾決算・融資提出書類改ざんについて。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 建設業、売上10億程度の同族会社です。 ①決算時に来期請求書発行分(約2億)を売上として計上し、なんとか黒字にもっていったという形です。これは社長と会計士が行ったことです。(取引先企業、銀行に提出済） ②このような経営状況の為、融資を受ける際　売上が前年度比で〇％減と条件があった為に、売上を操作し前年度比減と見えるように見せかけた月次...

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  • 粉飾決算について。過去の事でも罪に問われますか。

     ベストアンサー

    もう辞めてしまった会社なのですが、 粉飾決算の資料を当時の社長とコンサルに指示され作成しました。 在庫の水増しです。１度だけです。 正確にいうと、その資料が使われたのかどうかも分かりません。 辞めて3年経ちます。私は執行役員でした。 その会社は、その後売りに出され、社長は変わっています。 今更ですが、その時のことが明るみに出た場合、私は罪に問われ...

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  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 粉飾決算 売上水増しをすると

     ベストアンサー

    赤字経営だから黒字にしないと給料を上げられないと 黙示に サービス残業をさせられました。 赤字、赤字そればかりなので、 経理の人間になんとか決算報告書をみせてもらえました。 すると 一億くらい売上が割増されており、黒字になっていました。 そこで質問です。 粉飾決算で売上の水増しをして経営を続け(銀行融資目的) 従業員に黙示に残業させ未払、 売上...

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  • 銀行等からの損害賠償。会社が倒産した場合、?

     ベストアンサー

    粉飾決算が税務調査で発覚した会社の顧問税理士です。今回税務調査により7月決算期の法人が棚卸による粉飾が発覚し、2億ほど期末在庫が減ることが判明しました。10数年に渡り社長の指示で会社がしてたようです。私は提示された在庫で決算書を作り税務申告をしていただけで知りませんでした。 今税務署に適正在庫に訂正して計算しなおすよう指示されましたのでしましたらこ...

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  • 倒産後　粉飾による罪はどうなる？どういった罪を問われるのでしょうか？

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    会社が倒産し、粉飾および水増し請求が発覚した場合、 粉飾経理処理を行った従業員、 水増しした請求書を作成した従業員は どういった罪を問われるのでしょうか？ 全ては経理担当役員の指示により行っていたもので この経理担当役員の使い込みが倒産の原因です。 また、経理には一切関わらずにいた社長も罪を問われることがあるのでしょうか？ 上記の内容で判...

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  • 粉飾決算を銀行に報告した際、罪に問われるのか？

     ベストアンサー

    会社の代表が指示をして、粉飾決算を銀行に提出した際、どのような罪に問われるんでしょうか？ 詳細としては、実際は赤字経営なのですが、銀行融資が受けられない、資産を差し押さえられる恐れがあるといった理由みたいなのです。 赤字の理由も経営計画を明確に立てないまま、代表独断で不動産を購入する、食事代など身の回りの金銭も会社の経費で落とす、打ち合わせと偽...

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  • 自社の行為が粉飾決算にあたると感じます。 実際はどうなのでしょうか？

     ベストアンサー

    粉飾決算について 以前　違法と思われる複数の件について、一言「違法です」との回答であったため、それぞれの件について何が違法、何が違法でないかが分からなかったので再質問させてください。 前回の質問の反省として前提となる事実を先に示します。 １．自社は2部上場企業、　　子会社は非上場企業 ２．子会社の業績を粉飾しようと親会社が行っている施策が問題...

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  • 企業の売上げの先食いについて

    私が所属している会社は12月が決算となるのですが、トップ命令により来年以降に売りあがる予定のものまで今期で売り上げるように指示が出ています。これは粉飾決済に当たるのではないでしょうか？一社員であり法律知識が無いため判断できませんが社員として会社の今後が非常に不安になります。もしお分かりになる方がいれば宜しくお願いいたします。

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  • 粉飾決算書の訴訟時効は？

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    【相談の背景】 顧問税理士が粉飾決算書を作成していた場合 【質問1】 何年前まで遡って訴訟できますか？

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  • 資金の循環取引を使った粉飾決算による制裁を受ける懸念

     ベストアンサー

    【相談の背景】 不動産会社でリースバックと言う商品を扱っています。 リースバックとは戸建や区分マンションを買い取り売主が家賃を支払いながら居住を継続する商品です。 会社は収益不動産として保有してし有益を得るのですが、手広くしているとはいえ資金繰りが厳しいためか、社長の知人関係の親密先の企業に複数件の収益物件(リースバック)を簿価以上で売却してし...

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  • 公益通報者保護法について

    ケース:粉飾決算をしていることに加え、資金繰りが出来なくなって銀行からの新たな借入は出来ず、月々の借入についても返済猶予がもらえないと倒産してしまう会社において、公的整理はできないため、私的整理を進めている。会社経営陣から社員に対しては、「取引先に対して信用をなくすと終わりなので倒産状態であることは決して漏らしてはならない」と指示している。そんな...

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  • 保育園での書類紛失による情報漏洩の謝罪についての違法性について教えてください。

    【相談の背景】 3月に職場の保育園で園児の名前や保育料が記された書類が紛失してしまいました。会社は万一にでも個人情報の漏洩があるといけないので、保護者会を開き謝罪をするようにと指示が出ています。紛失したのはこちらなので、その点はしっかりと謝罪をさせて頂くつもりですが、その際、経緯をしっかり伝えるようにと指示が出ていますが、その経緯をそのまま正直に...

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  • 雇用主から悪意ある嘘で騙されました、慰謝料請求できないでしょうか

    【相談の背景】 入社前に、雇用主から説明を受けていた会社の内容と実態が大きく違っており、また自ら犯罪を犯すことになるので早々に退職をせざる負えませんでした。 内容は、業績は成長してきており、年間1億は利益がでている。銀行借入は殆どないが、銀行借入できる人を採用したい。そのため借入金額の0.１％を報酬にするとの条件でした。 　入社前に決算書も拝見し（...

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  • 転勤の内示を断れるのか、解雇になるのか

    転勤の内示について質問があります。 ケース:社員Bに転勤の内示があったが下記の家庭の事情で断りたい。しかし、会社は「ことわったらどうなるか(おそらく解雇)、わかってるだろうな」と強硬に辞令をだす模様。内示のあった社員Bには下記の事情や会社とのやり取りがある。 ○業務上の必要性について 最初は分野の違う社員Aに内示があったが、その社員Aは家庭環境(社員Aの...

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  • 職場の告発についてご相談

     ベストアンサー

    職場の告発について 初めて相談させていただきます。 税理士事務所で設立時に引き抜きを受け補助者として働いておりました。 しかし、当初の話と全く異なる労働状況 ①前職の事務所と賞与の査定体制やシステムは何も変えない。 ※実際には不透明になり基準が不明確 ②残業はさせない。(前職でも月10時間未満) ※実際には月40時間前後、繁忙期で100-150時間 同...

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  • 取締役の第三者に対する連帯責任の件です。「主に銀行」

     ベストアンサー

    現在勤めている企業「株式会社」より取締役の打診がありました。というより、登記するので、住民票を送るよう指示があったと言った方が正しいかもしれません。現在、勤めている企業は赤字である事は間違いありません。そんな状況で取締役になる事で今後、発生する可能性のある「第三者に対する連帯責任」が取締役に及ぶ「重過失」に関してです。取締役になるにあたり、現在...

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  • 転職先の経理部マネージャーとしての法的責任について相談

    【相談の背景】 非上場の企業経理部のマネージャーとして内定をいただきました。ただ、その会社は10年以上前に粉飾決算（架空売上、架空経費の計上）を行い、銀行融資を受けた過去があるようです（その時の経理担当、責任者は退職済み） ・現在の決算書上もその時の痕跡が残っているそうです（売掛金、買掛金の不明な残高として） 【質問1】 現在も銀行借入を行って...

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  • 米国の親会社からの人事・営業面での細かい業務指示に対し、企業法務観点でのご助言をお願いいたします

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私は現在、米国に本社のある企業の日本法人の代表取締役です。 過去の経緯として、日本法人であった企業が米国の企業に買収され、100%子会社となっています。 ご相談の背景は、米国の親会社が日本法人の業務（人事や契約など）に対し細かい指示をしてくるのですが、日本市場での慣習や合理性を踏まえると得策とは言えないものが多く困っています。 そ...

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  • 遺産含まれる貸付金の評価の考え方について

    　私は幼少のころ、実父の姉夫婦の養子に出された身です。実父が平成20年に他界し相続が開始しましたが、実父は遺言書を残しており、そこには私の名前は無く、私は遺留分減殺請求訴訟を提起し係争中です。法定相続人は私を含め兄弟3人のみです。 　 　実父は有限会社である質屋を営んでおりましたが、平成13年に取締役の座を兄弟たちが譲りました。実父は、会社に約3億200...

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    1

  • 社長の指示で脱税幇助させられました。後悔しています。

    断り切れなかった自分も悪いのですが、社長の指示で脱税に加担させられています。 その件で報酬や手数料など頂いたことはありません。 自分が率先してやったこともありません。全て社長の指示です。税理士もグルです。 約3年間で架空経費計上2000万程関わりました。 この金額は自分がいま証拠があり証明できるだけの金額です。(社長自筆の指示のメモ書きなどあります)...

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  • 教えてください。

    組合の経理をしています。役員からの指示で組合と銀行との条件変更=リスケを継続させる為に銀行に毎月提出している月次試算表の利益を改ざんして銀行に提出しています。心配になって組合の顧問会計士の先生に相談し、その改ざんした試算表をみせたところ、その顧問会計士曰く、私には組合から何の相談もない。このような事実ではない改ざんされている試算表に基づいて決算書...

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  • 決算書の改ざんによる、嘘の報告をした場合になんらかの罪に問われるのか

    会社の役員（Aとします）の1人が別の役員（Bとします）より、社長の指示で決算書をコピーしてBのだした数字に書き換えるような指示が出ているようで、作成していました。 ある社団法人（一般）に当社商品の推奨をもらっているので収支を定期的に報告をしているようなのです。 そこで、質問です この場合、なんらかの刑事・民法上の処罰の対象になるのでしょうか？ 株式...

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  • インサイダー取引になりますか？

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    私は上場企業の営業マンです。 会社から新規お客様へ訪問する際に、話の話題として投資家向けビジネスレポートを配布し、 活用するようにと指示されました。具体的に一人〇〇軒配布指示でＰＲ活動です。 ビジネスレポートとは会社紹介・業績・製品紹介、もちろん株主など ＩＲ情報が掲載されています。 インサイダー取引になるのではないかとあまり気が進みま...

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  • 職場での不正請求について

    【相談の背景】 私はある老人福祉施設(A)の給食を提供する課で派遣社員として働いており、隣の敷地には病院(B)があります。 問題なのですが、Bで使用する一部の食材をAに一旦納品し、請求書もAに来るようになっています。この分の発注を実際に行っているのはAとBを兼任している管理栄養士であり、納品は私が受け取って守衛さんにBまで運んでいただいてます。 Aの施設長と...

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  • 遺産に含まれる貸金債権の評価について

    私は幼少のころ、実父の姉夫婦の養子に出された身です。実父が平成20年に他界し相続が開始しましたが、実父は遺言書を残しており、そこには私の名前は無く、私は遺留分減殺請求訴訟を提起し係争中です。法定相続人は私を含め兄弟3人のみです。 　 　実父は有限会社である質屋を営んでおりましたが、平成13年に取締役の座を兄弟たちが譲りました。実父は、会社に約3億200...

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  • 利益供与で子会社の黒字化は株主への偽装になりますか？

     ベストアンサー

    二つ質問があります。 １．子会社の売り上げを上げるため、親会社が長年取引していた委託先への業務を子会社に発注し 　その子会社が長年取引していた委託先会社に発注する形をとりました。 　しかし子会社はその委託先の管理もできないと言って断りました。　しかし子会社の売り上げを 　上げるため、委託先会社の管理はすべて親会社が行い子会社はなにもしないで、...

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    2

  • 会社の違法性の有無の判断と取締役の責任について

    Ⅰ.『製品規格B』と判定された製品を単価が2倍程度の高級品『製品規格A』と偽って客先に納入した。 　　その後、客先には偽装の情報を開示しておらず、その製品を使用して最終製品を製造した場合、その製品の品質や歩留まりに影響を及ぼす可能性がある。 Ⅱ.製品規格Aを販売したことにより、実際の損益に対して、見かけ上の損益は好転しているが、決算情報として対外発表を...

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    1

  • 出社停止命令自宅待機中に、過去分決算に遡り、すでに計算が完了している経費精算を個人貸付に切り替え、修

    先日お伺いした以下の件で、出社停止命令中に　過去の決算報告書にまで遡り、私の経費精算を「個人貸付に切り替えろ」と新しいオーナーが顧問税理士に指示し、顧問税理士は言われるがままだ、と部下がこっそり教えてくれました。 出勤停止命令が出されている間に、先方は解雇に向けて準備を進めていることでしょうが、それと並行して　正式な手続きを経て承認、経費精...

    弁護士回答
    1

  • 業務上横領による告訴

    私は、現会社の途中からの計画的に交代させられた代表取締役です。先代の社長の数十億円規模の大事業計画を信用してしまって私の知人より匿名組合、社債等で預かった現金資産約２１００万円のうち約１６００万円を先代の社長が業務上横領で告訴したいのです。約2年の間、サラリーマン上がりの私では経営は無理、資金管理もできないとの理由で、途中代表取締役就任後も、先代...

    弁護士回答
    2

  • 総会での決算報告について

     ベストアンサー

    総会での報告についてです。 昨年度会計報告にて、連結決算全社分は各費目が合致していますが、各支店分が間違えて計上されてました。 この場合は、全社分が合致しているので、各支店分の相違は問題にならないのでしょうか。 この報告書で、総会で発表してもいいものでしょうか。

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    2

  • 不当懲戒の恐れについて

    お世話になります 会社からあらぬ疑いをかけられてコンプライアンス違反の被疑者として取り調べを受けています メーカー勤務です 内容は決算期の売り上げ操作です アフターサービス部品の海外営業をしておりますが、決算月に売り上げ操作をしていたのではと疑われています 貿易では客先への商品輸出でどの時点で引き渡しが完了するか国際商工会議所が規程を制定し...

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    2

  • 家族が勤める会社の株式売買について(インサイダー取引か否か)

    【相談の背景】 私は、上場企業に勤める会社員です。 別居している家族から、私の勤めている会社の株式を購入したと突然、連絡が来ました。(私の立場からすると自社株にあたります) 事前に購入して良いか相談もありませんでしたので、インサイダーの問題があるので、私からは何もコメントできないとだけ伝えてある状況です。 おそらく、近年株価が好調であったため、他...

    弁護士回答
    2

  • 投資信託の購入がインサイダー取引に該当する可能性について教えていただけますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 投資信託についての相談です。 現在、楽天証券にて投資信託をすることを検討しております。 私が会計事務所(税理士法人)に勤めており関与先の財務情報を知ることができる立場であるため、購入した銘柄によってはインサイダー取引に該当する可能性があるかもしれないと心配をしております。 【質問1】 投資信託はインサイダー取引の対象になるので...

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