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法律相談一覧

  • FXネット投資詐欺（少額）事件性が薄いと被害届を受理してくれない場合今後どのように対処すれば良いか？

    ネット広告を見て、投資詐欺にあい資金１０万円現金書留にて先月送金。 銀行振込か現金書留の選択で、口座情報が分からず銀行で口座を 調べることや凍結が出来ない状況です。 資金受理の確認メールが届いて以後音沙汰なく、詐欺と気付き消費者生活センター 警察へ連絡するも事件性が薄い為、被害届ではなく相談扱いで受理された。 警察から先方に電話するとフリー...

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  • 詐欺被害者です。被疑者の刑量の見込みと今後の処遇についての知らせはもらえるのか？

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    相談の背景 金銭トラブルということで、民事裁判を興したら、警察から相手が詐欺罪で逮捕され、あなたも被害にあってませんか？ということで、被害届、告訴をしました。別の被害者の方の方は金額が少なく？私の騙された分を合わせると200万越えるそうです。別の方は起訴される予定と聞きました。私が騙されたのは5回にわたり、計147万です。投資目的と、示談金をすぐ用意で...

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  • 詐欺被害にあい自己破産

    知人にビジネスの話を持ちかけられ、1000万円以上損害を被ってしまいました。内訳は知人に騙し取られたクレジットカードの利用が500万円以上と、ローンで購入した車の売却金額400万円。更に自己資金で200万円ほど騙し取られてしまいました。 現在の債務状況は車のローンが売却したもので450万円、銀行のフリーローンで50万円、時計のローンで40万円、クレジットカードで5...

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  • 600万円の詐欺？三年間返済が無く、途方にくれています…

     ベストアンサー

    お恥ずかしい話なのですが… 600万円を貸し、返してもらえずに困っています。 約三年前、株の投資にお金を貸して欲しい。毎月25万円の配当を渡す。元本の600万円はいつでも返済する。 との約束で600万円貸しました。 何度か25万円の返済はあったのですが、いざ600万円の元本を返して欲しいと申し出たところ、もう三年間返してもらうことができていません。 連絡...

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  • 名誉毀損について相談です。

     ベストアンサー

    以前昔の友達から投資話を持ち掛けられ、失敗したら返すと言い、中々連絡がなく、問い合わせたら『すまない。あれは失敗した。金がないから返す気はないよ』と、言われて、頭に来たので色々問い詰めたら、それ以降無視でした。 警察と弁護士に相談して、住所を調べてもらい訴訟提起しました。 すると、相手はビビったのか私のお金を運用して利益を得た事、一部の元本を持...

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  • 大至急教えてください。執行猶予はつきますでしょうか？

    前科 窃盗 ひったくりです。未成年の時に逮捕され、成人を迎えて逆送されて懲役2年執行猶予三年でした。 今回詐欺で逮捕され、個人に投資の話をし、１１０万円の被害額です。単独犯です。 犯行は執行猶予あけてから半年、逮捕は執行猶予あけてから三年になります。 結審後保釈され保釈金は３００万円でした。支援協会からからかりています。 保釈で出てから被害弁済を全...

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  • 起業時50%出資し、残り50%は見せ金として入金されており、知らぬ間に引き出されてました。

    知人に会社を設立するから投資してほしいと言われ、資本金1000万のうち500万を投資しました。私は実務に関わらない大株主でした。 他に株主である役員が3名おり、その3名が200万、150万、150万の合計500万の出資でしたが、設立と同時にコンサルティング料などの名目で、この3名に500万を引き出されました。 要は3人の500万は見せ金であり、実質、私の500万しか無かっ...

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  • 投資運用金の金利払いが遅れた時の催促に応じず償還日を迎えた場合詐欺を立証できるしょうか？

     ベストアンサー

    1.満期1年の契約で投資運用金100万を預け、12ヶ月に渡って月10％の金利を受け取る契約を結びました。 2.支払いは毎月25日から30日 2.元金は50％保証 3.償還日は8月某日とし償還日を迎えたとき預かり金を返還する 4.不測の事態により契約を途中解消する場合は双方の話し合いで取り決める 5.利息分については口頭で○万円と説明されていたが、契約書には明記されていない ...

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  • 海外投資の損害賠償の範囲について、紹介者にも請求できるのか？

    ２年前に、個人Ａから紹介を受け、Ｂ事業者の海外の投資案件に１０００万ほど投資しました。毎月１％の配当を受けていましたが、数か月前から上手くいかなくなり、元本の返金も難しい状況だという説明を受けました。その原因が契約時に説明を受けた事以外の内容が行われていたことがわかり、意図的に説明をしなかったという証拠はないものの、何とか元本欠損額の回収が出来...

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  • 投資を解消し全額返金すると言ってから音信不通に。

     ベストアンサー

    相談の背景 2年位前、友人を通じて山の投資話がありました。友人曰く知り合いが、、、という話でしたが、友人自体にとても信頼あったし、必要以上に勧めてくれました。銀行に預けても増えないから、投資すれば毎月配当があるから小遣いかにどうかとのこと、試しに始めてみました。が、天変地異の理由や遅延難航を理由に延び延びになり、友人の知り合いとは半年連絡つかなく...

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  • 投資詐欺の被害回復の可能性と費用について。犯人は逮捕され有罪が確定しています。

    投資詐欺にかかってしまい、約100万円ぐらいだまし取られました。 資金は700万以上に増えたと言っていました。 警察に相談し犯人の銀行口座の凍結、資産の保全などをお願いし、 犯人は逮捕され、有罪が確定し現在刑務所で刑に服しています。 だまし取られたお金を取り戻し、増えたと言っていたお金を払ってもらい、 慰謝料、弁護士費用を負担させたいですが、上手く...

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  • 詐欺罪にあたるのかどうか？

     ベストアンサー

    当方コンサルの仕事をしております 相手クライアントは（A氏・B氏）と２名います 正規の契約書及び契約金と交わした相手（B氏）から、警察に相談するといわれて連絡が取れない状態にあります。 正規コンサルでそのものでの衝突はありませんでした。 当初A氏とB氏で脱サラし、起業をするということでコンサルを受け持ち、ある時点で両名の間に金銭での不透明さが露呈し、...

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  • 凍結された口座からお金を回収したい。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 ２年ほど前ですが、FX投資詐欺に遭いました。自分が入金した収納代行業者の銀行口座は既に凍結されていて、残高が残っているようなのです。 【質問1】 この入金先口座から自分が振り込んだ分のお金を回収したく、依頼を受けていただける弁護士さんはおられませんか？

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  • 投資・運用で騙されました。ＦＸ（外国為替証拠金取引）

    投資・運用で騙されました。 インターネット上で知り合った、相手が作った自動取引きソフトを使い、先月ＦＸで増やしてあげると言われ、依頼した金額 （２０万円）の約７５％を約一ヶ月で損失をしました。 数ヶ月前からほぼ毎日連絡が私のＬＩＮＥやＳkypeへ来て「この様なＥＡ自動取引きソフトを作って過去チャートを使い検証したデータになっている」と見せてくれ...

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  • 不動産投資で友人にお金を預けたが返済されず音信普通 本人限定郵便か内容証明かまずはどちらの方がよいか

    【相談の背景】 友人に不動産投資としてお金を預けました 半年～1年後に元本と配当金を返してもらう約束でしたが 1年半近く経っても連絡がなかったので連絡してみたところ、LINEや電話番号が全て繋がらなくなっていました。また、家も引っ越ししていました。 旧住所から現住所がわかりましたので返還を求めて内容証明を送ろうと思いました。 ですが何か事情があった...

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  • 実被害がなければ、人を騙そうとしてもそれ自体は罪にならないのでしょうか？

     ベストアンサー

    実被害がなければ、人を騙そうとしてもそれ自体は罪にならないのでしょうか？ 小さな会社を経営しており、ネットを介して知り合った投資家さんとお話しする機会があります。 なかには、融資金を準備するのでその準備に必要な資金を一部負担してほしいとか、 出資の審査を緩くすることを条件にいかがわしい写真を撮ろうとする輩がいます。 （その意図を隠し面談と称し...

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  • 「FX．投資詐欺で100万円を手渡しで渡してしまいました。取り返す良い方法はありますか。」

    【相談の背景】 1年前の10月31日に良い投資案件があると友人に言われ、当時は仲が良い人だったので疑いの気持ちは多少ありましたが、手渡しで100万円渡しました。 出金までは約1週間待ってくれと言われ、丁度1週間後に連絡をしたところ、出金は出来たが急に自分の銀行口座が凍結されてお金を引き出せなくなった。 などと言い訳され、今は9ヶ月近く経ちます。 後から...

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  • 投資詐欺の相談費用と刑事事件と民事事件のどちらも訴える事は出来るかについて。

    【相談の背景】 2018年10月に友人Aの勧めで投資家Bとその上司である代表取締役社長Cの行う福島県の住宅の汚染された土を入れ替える排出土事業に100万出資し(計7人が投資した)、元本保証、毎月4万の配当をうたっていた為、Aに100万預けた。色んな理由をつけ引き伸ばされ、B.C共に現在は電話にも出ず。 2019年12月Aを介して排出土事業に関する事業報告と遅延のお詫びの文章...

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  • これは詐欺でしょうか？

    【相談の背景】 7月末頃にSNS上にて借金返済について相談に乗ってくださった方からオンラインカジノを紹介され｢期間は4ヶ月。明日からまた4ヶ月の周期で始まる。明日からのやつは、7/27~11/30(予定)。それでオンカジは難しい部分もある。そこで2種類用意してるのが１つは自分でやる方法。知識とか時間があれば自分でも出来る。その際は海外口座の開設それとこっちが指定し...

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  • 元本保証を謳った投資話を持ってきた友人から預け金の返金がない

     ベストアンサー

    友人Aに元本保証と返金可能を謳われて預けたお金が一向に返ってきません。 彼は、「預けた金額の5%を毎月受け取れる投資話がある。損はしない。元本保証してくれる会社があり、不安であれば何かあっても自分が元本保証をする。また、預け金の返金については申し出から3ヶ月後には全額返金できる」といって金を集めていました。（その宣伝をしているSNSのスクショも有り）...

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  • 債券回収についての相談

     ベストアンサー

    【相談の背景】 数年前に200万ほど債券不発行の社債を知り合いに貸し出しました。 しかし、先方がその200万を投資詐欺に遭い返済期間が過ぎても、返済出来ないと言われています。 【質問1】 私の人が良すぎるのか口や同情論などで時効まで伸ばされてしまいそうなので、交渉ごとから弁護士さんに入っていただくことは可能なのでしょうか？

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  • Xの行為は詐欺か？返金請求や刑事手続の可能性は？

    【相談の背景】 約5年前、知人Aから投資案件を持ちかけられ資金提供しましたが、実在・架空が混在し、回収困難と判断して法的手続は行いませんでした。数ヶ月前、SNSでAから資金回収したと投稿する人物X（債権回収代行のような業者）を見つけ、依頼しました。XはAが暗号資産を隠し持っており既に確保しているが、ロック解除等に数千万円が必要で回収金から精算すると説明し...

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  • 海外で詐欺に合い出資金を現地人に取られました。出資してくれた友人に返却する義務はありますか？

    【相談の背景】 海外で詐欺に合い、会社の資本金　日本円で（友人A）2,500万円　私700万円 合計3,200万円を取られました。 当初私が海外で会社を立ち上げるため、現地人（B）を立ち上げた会社の代表にしたのですが、その金を盗まれてしまいました。私は未だ海外におり、友人Aは日本にいます。法整備が進んでいない国なので、（B）に対し、訴訟などをしても回収は難しい状...

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  • 高齢者に対する餌付け商法・虚偽投資の被害について

    一人暮らしの祖母がいわゆる餌付け商法で 数年間にわたって以下の被害を受けました。 本人はほぼ洗脳されている状態ですが、要介護認定を受けているため 正確に判断する能力は持ち合わせておりません。 【被害内容】 　・高額な健康食品や布団の販売 　・金銭投資（1,000万円程度） 【企業】　 　これまでも複数の会社で同様の商売を繰り返し、前歴があるそうで...

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  • LINEでの投資詐欺被害、削除済みアカウントから犯人特定は弁護士に相談可能か？

    【相談の背景】 1ヶ月前に母が460万円の投資詐欺被害に遭いました。 2ヶ月前に街中で30代くらいの男性に声を掛けられて投資の話を持ちかけられ、その後その相手との連絡をLINEで取っていたようです。 1ヶ月前に現金を手渡しし、その事を私が知った2週間前にはアカウント自体削除されて現在連絡を取る手段がありません。犯人の写真などはありませんが、LINEでのやり取りは...

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  • 脅迫、恐喝、強要を受けたのですが、考え方合っていますか？

     ベストアンサー

    詐欺師と非弁屋により、脅迫、恐喝、強要をされた者です。 この場合の脅迫、恐喝、強要の考え方は合っているでしょうか？ 【わたしの状況ですが…】 詐欺師により作られた偽造源泉書を使って、数社の銀行ローンを借り入れた所で、投資詐欺で全てを奪われました。 ……詐欺師Ａからは、残っている数百万円を返して欲しければ、紹介するBを通してやれと言われ、数十件の債...

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  • 仮想通貨の詐欺について

    【相談の背景】 娘が仮想通貨の詐欺に遭いました。 消費者金融にまで借金をさせられて500万近くのお金を送金していますが配当金が入る日には入金がなかったため詐欺だと気づき昨日、警察に被害届を出しました。 LINEでのやり取りは残っています。 何をどうしたら良いか分かりません。 【質問1】 被害届以外にどう対処をとったら良いですか？ 口座の凍結も自分達で...

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  • 仮想通貨投資詐欺に契約してしまいました、メールアドレスで個人情報の不正利用は可能でしょうか？

    【相談の背景】 先日、仮想通貨での投資詐欺と思われるものに契約し、お金を出してしまいました。 先輩に誘われて「先輩もしているなら大丈夫かな」と思い契約してしまいました。 ですが、契約の際、お金は現金手渡しで領収書など無し、契約書なども何もなく ラインで送られたURLを開いてインターネットでそのサイトにメールアドレスを入力しパスワードを決めるだけ...

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  • お金を渡した相手がヤクザかもしれず、返さないまま音信不通。返してもらうにはどうすれば・・

    【相談の背景】 友だちから紹介された投資話が詐欺まがいで、投資先が飛びました。 友だちはグルではなかったようです。 どうすることもできない中、その友だちからお金の回収をしてくれるという人物を紹介され、藁にもすがる思いで一緒に依頼をしました。 その際、依頼料や手付金やらで150万円程を渡すことになりました。 これは担保のようなもので、回収の成否に...

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  • 詐欺罪の控訴審で執行猶予は取れるか

     ベストアンサー

    主人が詐欺で実刑2年6ヵ月の判決を受け、只今、控訴し控訴保釈中です。全額で8千万程の詐欺で主人は投資会社の営業をしていただけです。今回事件になっているのはお2人の被害者で、一審の時はそれぞれから頂いた宥恕示談書と、それぞれの被害弁済の一部（被害金200万ずつにに対し1割の20万ずつ）を支払った払込み書を提出し、私も東京から訴えられている四国まで行き、赤ち...

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  • 融資のつもりで振り込まれたお金が、実は詐欺事件のお金とわかり、それを返金しなくても、起訴されないか

     ベストアンサー

    私は昨年１２月、警察から「凍結口座になっていた口座を出し子が引き下ろそうとしてブザーが鳴り、現行犯逮捕し、その関連であなたがわかり、どうも投資詐欺のようだ」と連絡をうけました。 出し子は逮捕後、自分関係の被害金を全額弁済し、先ごろ執行猶予の判決をうけ釈放されました。 実は、私は３つの口座に計８００万振込んでいるのですが、３人の人は全て詐欺上層部...

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  • ネットの友人にお金を貸してしまいました。

    【相談の背景】 最初に貸したのは2年ほど前、相手は借金の返済に追われており 投資で増やして返済したいとの提案があり、増やして返す、無理なやり方はしないから安心して、投資について素人な私は相手の言葉に圧倒され大丈夫だと思い60万ほど貸してしまいました。 結局投資は失敗しその60万は無くなりました。 その後も相手は借金、税金の未払いに追われる日々を送って...

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  • 債務整理の中の個人再生

    【相談の背景】 個人再生を検討しています。 クレジット、銀行の融資などいろいろ債務が重なっています。お金は投資に使ってしまいました。また銀行からの融資は、うその事業計画でだまして借りたお金で投資をしていました。 カーリースの連帯保証人がいます。その場合連帯保証人に請求がいってしまうんでしょうか？ また、不正に融資を受けたお金は免責できますか？ ...

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  • 自己破産前の預金の扱いについて

     ベストアンサー

    【相談の背景】 不動産投資詐欺に遭い、不動産を処分すると借金が1000万残る予定です。 そのほかに奨学金が150万残っています。 自己破産をするつもりですが、奨学金の連帯保証人である父に陳謝説明し、自己破産前に父名義で奨学金150万を返済してもらうつもりでした（もう一人の保証人である親族に知られたくないため）。 現在預金が80万程度、他に財産はないので、預...

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  • 逮捕された詐欺師に返金請求できますか

     ベストアンサー

    今年の3月に、20歳の大学生の息子が友人から勧誘されて、ビジネスセミナーに入会してしまいました。 入会金を紹介者に現金で渡し、その人の仮想通貨の口座から送金、さらに月々の会費も支払って、バイナリーオプション取引の為替の情報メールが届きその通りに取引すると儲かる、セミナーやイベントがあり、人を勧誘すると5万円もらえるという連鎖販売です。 喫茶店でタ...

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  • 弁護士 預かりの 口座 への示談金の入金は 破産隔離になるのか どうか

     ベストアンサー

    【相談の背景】 投資詐欺の加害者が 金融商品取引法違反で まもなく 逮捕される ことになりました。 相手方 は 複数名から お金を騙し取っており 自己破産の手続きを考えていると 相手方の弁護士から通知がありましたが その後 1年半経ってもまだ 自己破産開始はしていないそうです。 私は示談を加害者が望んでいれば応じようと思っていますが 破産を 将来 相手方がしたら...

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  • 借金返済中に逮捕されたら。

    年金を支給してもらっている債務者がいます。恐らく、資産はないです。 公正役場にて、二回支払いが怠った場合は一括請求と書いてもらってます。 私債権者は、債権者が事業の為と投資目的で賃金を貸して騙されてました。 ここで質問です。警察に詐欺の案件で訴え仮に債務者が逮捕され、起訴された場合借金の返済はどうなるんでしょうか？ 牢獄中に、年金からの一部を返...

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  • 日本のパチンコ実機を提供しているオンラインカジノに騙された

    【状況】 オンラインカジノでリアルマネーを投資金として、 サイトで提供しているパチンコ(日本のパチンコ実機と同じとうたっている)を遊びました。 パチンコで1度当たり、確変状態へと突入しました。 そこで問題が発生し、確変状態で350$所持bet額すべて投資しても当たりがでませんでした。 [パチンコ台] 40$台/1回転 当たりで6000発排出 1度当たっても最...

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  • 引っ越しをしてから自己破産

     ベストアンサー

    投資詐欺にあい、自己破産を考えています。消費者金融と銀行ローン3社合わせて借り入れ800万円あります。 今実家暮らしなのですが、父親と母親にはこのことは知っていますが、自己破産はするなと言われています。ですが、今無収入のため、毎月の返済ができないのです。 なので、引っ越しをして実家から離れてから自己破産の手続きをしようと思うのですが、可能なのでしょ...

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  • 詐欺罪に問えるかについて相談お願いします

     ベストアンサー

    長文になりますが相談宜しくお願い致します。 7年ほど前交際していた方に数回に分け１千万円を貸してしまいました。 理由としては事業開設、投資、結婚資金ということでした。しかしその後金銭の返済や借りた理由が虚偽とわかりトラブルになり弁護士を通して返済を促したところ、相手側は誠意として１３０万円を返済され残金は毎月７万円づつの返済でということになりまし...

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  • 詐欺商材を購入した場合の示談について

     ベストアンサー

    すみません。 2年前、某販売会社からメールと電話で騙されて、情報商材を2度にわたり合計44万8000円で購入してしまいました。 完全放置でそれぞれ月利15%, 月利30%稼げるという内容でしたが、 どちらも稼げないどころか投資金を失うような完全な詐欺商材でした。 そこで消費者契約法違反で最近販売会社側に返金交渉を行いました。 その時「これは古い案件だから...

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  • 金銭の貸し借りで、何も書面に残していない場合

     ベストアンサー

    金銭の貸し借りについてですが、 今、飲食店を経営しているのですが、常連のお客様のご厚意で 投資という形で、店内の改装をして頂きました。もちろん 全額出資して頂きました。その後、売上が伸びてきたら、売上げの 何割かを、配当金という形で、返してくれれば、後は自分の好きなように 営業してかまわないといって頂いたのですが、 メニューの内容で、これはダメ...

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  • 個人再生、自己破産時にかかる費用などについて

     ベストアンサー

    ３～４ヶ月ほど前に400万円近く投資詐欺の被害に遭い、もともとあった奨学金も含め700万円ほど多重債務を抱えております。 今回最初に債権回収という手段も考えましたが、現金を手渡ししたことなどから証拠が少ないこともあり、 即債務整理を検討しております。 現在は法テラスや知り合いの弁護士に手続きにあたっての費用を確認している段階です。 法テラス...

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  • 助けて下さい！競馬投資で騙されました

    競馬投資をしてしまいました！ 最初は9800円の初心者コースをと思い気楽にしましたがその後業者から「プレミアムコースに当選しました」と電話が来て言われるまま14万6千円払いました！ このコースは確実に400万以上の馬券があたるから先に払って下さいとの事で生活が苦しくてなけなしのお金を払ってしまいました！ しかしレース同日は「延期になりました❗」と 言われ...

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    2

  • 元金保証の投資の元金返済は可能か

    元金保証での投資にのり、相手側は、元本保証を明確にするため、配当を貸付利子とし金銭貸借契約を巻きました。最初は100万円から開始し、一定期間、金銭も利率通り受け取っており、先の元本保証で、同じ貸付前同様に、何度か追加金を相手方に振り込みし、追加金銭貸付契約書面は、先方が北海道と遠方で、それまでの取り組みで、信用してしまったこともあり、メールで近々契...

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    2

  • 出資金契約トラブル 相手に出資金にあてる資金が無い場合

     ベストアンサー

    現在、個人事業主です。共同経営契約、出資契約をした相手が、出資金１０００万円の一部しか出資してきません。将来の法人成りを視野に事業展開し始めた矢先の事ですが、話を聞くと、最初から1000万の余裕資金など無く、出資契約を締結したようです。一部入金したのは、親のお金らしいです。資金がないのに、出資契約を締結したのを詐欺で訴えられるのでしょうか？ 詐欺は...

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  • 知人にネットビジネス詐欺を紹介してしまった。どうなりますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 ネットビジネスをしていた時に、その事業でかなり稼いでいたGさんと出会いました。私はGさんのことを完全に信頼していて、これなら稼げると思いその頃生活に困っていた知人のA子にも教えました。 その後A子はGさんに言われるがままに500万の融資をし、FXやオンラインカジノ・仮想通貨などに分散投資しました。Gさんに資金を渡したにも関わらず何も進捗状況...

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    2

  • 借金の返済を迫ったら脅迫と名誉毀損で訴えると言われました

    こんばんは。 借金を返さない、違法な投資を募って行方をくらませる等金銭トラブルの多い知人Aがおりました。 自分もAに金を貸しており返ってこなかったので、昨年知人数人と共にAに返済を迫り、借金と詐欺を認める誓約書を書かせ、その様を動画で撮影いたしました。 返済に努めるので動画の公開をしないでほしいと頼まれたので公開しないでおりましたが、一年経っても...

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  • 健康保険証の写真を提出したが、悪用される可能性はあるか？対策はあるか？

    【相談の背景】 SNSでFX投資の話に誘われ、海外の取引所で口座開設をし、入金しアプリをダウンロード、運用をしました。途中で詐欺と気づき、入金した金額を出金申請したところ、お金はそのまま戻されました。ただ、口座開設の過程で健康保険証の写真を提出してしまいました。個人情報を何か悪用されてしまったり、詐欺の片棒を担ぐような容疑をかけられてしまう可能性があ...

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  • 個人間金銭トラブル 支払い義務があるのか？

    【相談の背景】 投資案件を友人に紹介→元資を持ち逃げ→私も被害者だが、友人から返還を迫られ、私が立替返金(現在、元資残金は残りわずか) 立替当初から1年が過ぎ、友人は私に配当金も支払えと要求。 私は配当金は払うつもりはないと伝えたが、友人は私が立替返金した当初のLINEや返金時封筒の記載を基に払えといいます。 ［残金の記入方法］ 当初 〇〇〇万　→4...

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