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法律相談一覧

  • 投資詐欺 元金返金遅れ

     ベストアンサー

    ４ヶ月前から投資を勧められ、期間３ヶ月月利5％ に300万投資しました。(契約書あり、相手会社名義の社判あり、会社法人登記あり) 期間中利息はきちんと振り込まれ、後は元金回収なのですが期日になってもかえってきません。 今海外に出張中らしく、連絡が取れずじまいです。(１０日前出張前夜に会い、元金振込確約済み、帰国日不明) このような時はどのような対処を行え...

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  • 仮想通貨の詐欺について

     ベストアンサー

    仮想通貨で投資をする事で、毎日高配当を受け取れるという会社に投資をしてしまいました。 結局詐欺であり、その会社は飛んでしまい、損失を出してしまいました。 少額だったので、自分の注意不足だと思って諦めています。 調べてみると、紹介すればするほど儲かるようなシステムであり、ネズミ講みたいなものであると感じました。 自分は、誰にも紹介等はしていないの...

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  • 投資詐欺による債権回収について

    【相談の背景】 2年前にキッチンカー事業、テナント事業による投資案件について仲介者から誘われたのが始まりです。私は契約書は仲介者と交わしていて、仲介者は大本のテナント事業を行っている会社の代表取締役個人と契約されてました。契約書は出資法に引っ掛からないような内容と思います。配当は事業主→仲介者→契約者という形で回っていて、2か月に1回配当が出ておりま...

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  • 海外投資詐欺、お金は取り戻せますか？

     ベストアンサー

    海外の会社へ400万程投資しました。デイリーボーナスや紹介ボーナスが貰えるとのことでしたが2ヶ月後にはお金が支払われなくなりました。 日本にも事務所があり、投資ビジネスを紹介した方に損害額を返金要求したところ、自分も被害者だから返金しない！と言われましたが彼女を含む事務所を運営していた数名は多額のお金を海外の会社からもらい、後から紹介で加入してくる...

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  • 不動産投資詐欺といえますか？

     ベストアンサー

    不動産宅建士の方 築古は融資が降りにくいし修繕費がかさむ 法人の節税で2棟目以降がおすすめ まずは新築木造アパート1棟がオススメ 実は知り合いのツテで仲介手数料も無くて なかなか出回っていない間取り しかも建築後１ヶ月で満室になった 今後も需要がかなり見込める 新築なんで10年は修繕がない 今後20年30年持っても大丈夫な物件 売り抜ける時に1番お得...

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  • MLM方式の投資詐欺は誰が犯罪者になるのか？

     ベストアンサー

    会社1が会社2を騙し、会社2が同様に個人を騙した場合、会社2に違法性はあるのでしょうか？ 暗号通貨販売ビジネスに関する事件です。 実際の状況は以下のようになっています。 会社1：海外の会社。暗号通貨への投資という名目で不特定多数の人間から多額の資金を騙し取った。暗号通貨に関する国家的なプロジェクトを推進運営していると吹聴していた。 会社2：会社1...

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  • マッチングアプリで知り合った投資詐欺女について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私は昨年11月～今年の1月までマッチングアプリで知り合った女性とやりとりをしておりました。 ラインに移行をしてそこでやりとりをはじめました。 最初はたわいもない話だったのが途中から投資話をもってきました。 携帯番号を教えあい、電話を何度かしました。 結局、その女性にあったのですが、その際にFX会社の人を連れていくといいその女性と2時...

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  • 株投資詐欺返金可能ですか？

    株の情報サイト会社の申し込んだコースで（投資運用計画モデルの中の 目標額５０００万円モデル）、情報料：３００万で、６月２６日２００万、２７日１００万、合計３００万入金して ある会社の株を指示通り７月５日に買ったのですが全く上がらずでたらめな情報ときずきました、 電話は通じますがサイト内の住所も存在せず、 もうどうしてよいのかわかりません、いくら...

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  • 詐欺師が2人の場合（1人は協力者？）、民事訴訟で被告欄はどうすれば良いでしょうか？

     ベストアンサー

    民事訴訟で詐欺師2人（1人は協力者？）を訴えたいですが、被告は2人共に記載すれば良いですか？ 私は詐欺師に投資詐欺で騙し取られました。 配当は1年ちょっと出ていましたが、その後は配当無く、元金も返ってきません。 騙した1人のＡは、私と同じ会社の社員です。 私を騙し、詐欺師の元で契約させておきながら… その後に、自分も騙し取られた被害者だといいだし...

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  • 錯誤無効、詐欺にできませんか?

     ベストアンサー

    2000万円の投資話にのって、資金を提供しましたが、2年たって急に昨日投資会社の人が自宅に来て、大きな損失で20万になってしまった、今全債権を放棄するとサインしてもらえれば謝罪で300万は返金すると言い、頭が真っ白になり、すぐにサインしてしまいました。もっと取り戻せませんか？

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  • ニュース アクセスランキング
  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 投資詐欺の仲介をしてしまった。

    友人がお金を作るために高級時計をローンで買いすぐに売りました(約400万)。 700万で購入、月10万の8年返済、ローン総額は1000万と言っていました。 そのお金を約400万私が預かりました。 投資先にお金を渡す予定だったのですが、その投資先から私への別の支払い600万があったのでその400万のお金と差し引きされて200万振り込まれました。 結局配当は1度も支払われず元...

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  • 投資詐欺案件の資金回収について

    海外の暗号通貨の投資案件に誘われて投資しましたが、ポンジスキーム的な感じで引き出しもできずロックもすぐにされて詐欺まがいの案件になります。 投資金額は、投資会社に直接入金したのではなく暗号通貨での入金で紹介者に当時の暗号通貨のレートでと手数料を現金で渡して、その方のもってる暗号通貨を私の開設した口座に送金したという形になります。 海外案件で実質...

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  • 不動産投資詐欺 恋愛商法

    【相談の背景】 5年ほど前に恋愛マッチングアプリで知り合った男性(以後A氏)に不動産投資の話を持ちかけられ「自分で出すお金は一切ない。分からなくても難しいことはこちらで全て手伝うので。」と言われ、興味本位で始めようとしました。(A氏はマッチングアプリを使って女性に不動産話を持ちかけ紹介料をもらっているような人だった)不動産投資専門の方を紹介され話を聞き...

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  • ファンド投資で金を取られた

    ファンド会社に投資したのですが音沙汰なく手紙も送ったたけど所在なし戻って来ました。 詐欺だったみたいです。 10年くらい前のことで調査しても駄目ですかね

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  • 投資詐欺の集団訴訟について

    【相談の背景】 投資詐欺と思われる被害にあいました。ある機器を1口110万円（税込）で顧客が購入し、3ヶ月後に10％を上乗せして相手企業がそれを買い戻すというものです。機器は顧客の手元にはなく元締め企業が保有していてそれを他のユーザー顧客に貸している預託商法のようなものです。本当にその機器があるのかは不明です。 私は勧誘する紹介会社を通して何回か購入...

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  • 投資の面会に対する質問です

     ベストアンサー

    　最初に７月末にアンケートの電話が携帯電話にかかってきました。職業・年齢・通勤時間等を聞かれ答えました最後に「またアンケートに伺いたい」と言われアンケートぐらいならと思って了解しました。二度目に電話がかかってきた時にその会社は投資関係の会社と初めて聞かされ投資に興味のないことを伝えたのですが「興味が無いのにアンケートに答えるなんてひどいじゃない...

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  • 詐欺被害への刑事訴訟の証拠について

    出会い系サイトで知り合い、交際・同棲をしていた相手にマンション投資の話を持ちかけられ、2000万の投資に対して、必ず利益が出るので1000万リターンを支払うということで投資しました。 ※マンションの売却ができなかった場合は、賃貸として貸すのでその時に再度リターン率については話をしようといわれてました。 その後（お金を渡した3か月後）、口論となり元彼が気...

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  • フィリピン土地投資案件 詐欺

    2016年の年末にフィリピンの土地について投資案件で社債を購入するという形で投資をしました。 （社債払込金預り証あります。） 出資した当初、遅くとも2017年中には償還になるという話で投資をいたしました。　 　 償還予定から1年半以上経っているにも関わらず、問い合わせをしてもフィリピンの大統領が変わった関係で手続きが予想以上に遅れており償還が遅れている...

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  • 不動産投資について詐欺なのかどうか分かりません

    2ヶ月ほど前に携帯に営業の電話がかかってきてそこから何度か話を聞き不動産の投資を勧められました。 最初の内容は家賃収入と住宅ローンでプラスマイナスゼロの物件で金融機関に融資をお願いすることになりました。 しかし借り入れがあるため融資がおりなかったため別の会社の人を紹介されそこで借り入れを1本化して返済してくれる代わりに月々3万円程支払うという物件を...

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  • 金地金を使った投資詐欺

    金地金を預けることで年８％の利息を得ることができる契約をある会社と交わしました。 最初の２年はきちんと金利も払われ１年ごとの更新手続きを行っていたのですが３年目の更新時に担当者と連絡が取れなくなり解約しようとすると「すぐにお支払いできないので時間は掛かるが少しづつ返す、今後は弁護士から連絡させる」と言われ金利だけでなく元資の金も回収できなくな...

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  • 投資詐欺かと思われる案件（出資を募ってサービス停止したが返金が滞っている）

     ベストアンサー

    【相談の背景】 知人に勧誘され、合同会社に数百万預けて月数万の配当を数回もらったが、運用できなくなったとの連絡。投資詐欺かもと不安です。元本補償との契約だが弁護士さんに依頼した場合、投資金数百万円を回収できる可能性はありますか。合同会社の住所はレンタルオフィス、代表の名前も名字しかわかりません。。 また、知人は会社を経営していて住所フルネームわ...

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  • 詐欺として立件できるでしょうか？

    友人に投資話を持ちかけられました。 友人は、パソコンを安く仕入れて、それを転売する事業があるので、「一台10万円で買ってほしい、それを15万円で転売するから差額の内の3万は利益として配当する」という話です。 怪しかったので私が断ろうとしたところ、 もし、転売が失敗しても、「今働いているところの給料で元金は保証する」という話でしたので 投資しました。 ...

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  • 投資会社からの配当の中抜きについて

     ベストアンサー

    投資顧問会社から月々配当を得ている友人から、「貴方も投資してみない？月利1.5%は確実に受け取れるから」と誘われて約2年間月々1.5%の配当を友人の口座を経由して受け取ってきました。 ところが最近偶然知ったのですが、会社が払っている実際の利息は5%で、友人に3.5%を中抜きされ続けていました。 この場合、友人のしていることは詐欺となり、処罰の対象になりますか？...

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  • 社債の投資詐欺、回収は可能ですか？

    お世話になります。去年社債を1900万分購入しましたが、今年から配当が支払われなくなりました。その会社自体がつぶれてしまったとの情報がネット上で見つかりました。集団訴訟をするとの話もでているようですが、集団訴訟に加わったほうがよいのか、それとも個人的に弁護士さんにお願いしたほうがよいのでしょうか？アドバイスお願い致します。そもそも回収は、可能なので...

    弁護士回答
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  • 仮想通貨詐欺・被害者多数

    【相談の背景】 5年程前に知人から海外でクリーンエネルギーを中心に活動をしているある会社への投資を持ちかけられました。 投資額は一口10万円からで、更に私が知人を紹介し、その知人も投資をしたら投資額に応じてマージンが入るという話しでした。（ねずみ講…？） その時は知り合いだし大丈夫だろうと思い、110万円投資をしました。（手渡） しかし、クリーンエネル...

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  • 詐欺で告訴できるか教えてください!

    ファンドに投資するためにお金が必要と言われ、そのファンドに直接投資ではなく、融資で個人、連帯保証として彼が経営してる会社に1500万円貸し付けました。 しかし、実際にはファンドはなく、貸したお金は資金繰りの苦しい会社のやりくりに回されていたようです。 返還期限直前に「お金を騙されてとられた」と言われたのでとりあえず300万円返してもらってその後は返済プ...

    弁護士回答
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  • 海外投資詐欺 警察へ相談したい

     ベストアンサー

    海外投資の詐欺に合いました 警察に相談したいのですがどこの部署が適正ですか？ 運営者は…詐欺 紹介者は…出資法違反、横領 で行こうと思います ◆概要 2014年春に東京で投資セミナーに参加 大手カジノ運営会社に対するカジノコインのリース事業の紹介を受けた 外国でヤドカリ上場を果たす会社なので安全を保障すると言われ、2014年7月に紹介者のカジノがある国...

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  • 投資運用詐欺について。1.これは、詐欺に値するのでしょうか?

     ベストアンサー

    弁護士様ご回答宜しくお願い致します。 投資運用にていて 仲介社を通しA社に運用を依頼する為、仲介社にお金を振り込みました。 しかし、仲介社の判断によりA社との契約は破棄されました。 (仲介社と私の契約書にはA社に運用すると記載されています。) そして、いつの間にか内容は変更されてB社との契約になっており、お金はそちらに運用しているとの事。 ...

    弁護士回答
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  • ネットビジネス 投資

    ネットビジネスの役員として入っていた会社で営業をしていました。 投資として預かったお金に関しては、全て会社の代表に渡していました。 辞める直前に投資として150万円お預かりし、代表に渡したのですが、今更になって受け取っていないと言い始めました。 辞める際に少し揉めた当て付けです。 金銭賃貸契約書の方は、会社の代表の名前を私が代筆した形になりま...

    弁護士回答
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  • 競馬投資の返金は可能でしょうか

    競馬投資会社へ、150万円を口座コースへ振り込みました。 連絡がつかなくなりましたが、これは、詐欺ではないでしょうか。 振込しないと、他の方の費用を4人分請求しますとの事で、振込しました。 情報は、電話して今日は、この3連単を買って下さいとのことでしたが、 何度も、かすりもしない馬券を買わされました。 その後、情報が全然当たらないので、システム変更を...

    弁護士回答
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  • 投資詐欺に、まきこまれて請求書がきました。

    以前に会社をオーナーからの資金で作り、仕事を、していきましたが、詐欺案件などに巻き込まれ、借金だけのこり現在実家にもどって実家で働いている状況です。昨日いきなり弁護士事務所から請求書といったものが届き、内容としては以前に作って(会社はそのままにしていて口座と印鑑がオーナー所持の状態()でそこの会社名義でオーナーが偽名を使い500万ひっぱっていて、会社...

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  • 投資案件詐欺、請求方法

    金銭関係です。 融資案件をネットの方で持ちかけられて、のってしまい50万ほど詐欺られてしまいました。 本来なら、毎月決まった配当があったのですがそちらも振り込まれず、なんらかの理由をつけられて返済を伸ばされてしまってます。(5ヶ月程度) 明らかに返済意思を持ってることで訴訟などを回避する為かと、。 振込明細、トークの履歴、向こうのキャッシュカー...

    弁護士回答
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  • 投資詐欺？仲介者になった場合の自己破産

    【相談の背景】 弟が以前、先輩に投資事業を紹介され、よく分からない会社の事業の投資の仲介人(窓口)をしておりました。 弟は数十人に投資を紹介し、その際全て弟の名前で金銭消費貸借契約書を結んだようです。 その際に投資者から預かったお金(総額4000万円以上を集めた)は大元の会社に全て渡しており、弟は月何%かの報酬を貰っていたようです。 最初のうちは投資者...

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  • 投資実態の無い会社について

     ベストアンサー

    運用実態の無い会社が融資の形態で出資者から金を集めて、年利30%以上の利息で出資者に利息を払っていた場合、会社側から出資者へ利息制限法違反と出資法違反で元金を返す必要は無いと言うことはありますか？ それとも会社が金融庁の許可・登録無く金を集めてる時点で詐欺とみなされ会社が100%悪く、出資者が責任追求されることは無いですか？

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  • インターネット投資詐欺の被害、回収できず。解決策は？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 ７年ほど前からインターネットで投資会社と接触して 投資をしましたが、回収ができない状態で、 インターネットでは詐欺の会社とされています。 【質問1】 会社自体はHPもあり、存在していますが、 解約申請したが回収に応じていません。 どういう対応をするのが良いでしょう？

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  • 詐欺被害 相手側の口座を凍結したい

     ベストアンサー

    ある会社の投資ファンドに投資していましたが、会社の業績不振を理由に配当が支払われなくなりました。 被害者は現在44人ほどいて、被害額は二億五千万を超えています。 少しでも被害者にお金が帰ってくるよう、会社の資産や社長の資産を差押えて口座を凍結させたいです。 どうしたら良いですか？

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  • 出資金法違反 及び投資詐欺にあたりますでしょうか？

     ベストアンサー

    知人から、海外投資を勧められ１００万投資してしまいました。配当金等は入ってきてましたが、いつの間にか配当金も振り込まれず、投資した会社が倒産したため資金の回収は無理と言われました。 振り込みの証拠はありますが契約書はありません。サインもしていません。後日渡すと言ってそれっきりです。資金は全て投資したと言っています よろしくお願いいたします。

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  • 投資詐欺集団からお金を返してもらいたい

    お世話になります。 投資詐欺の被害にあってしまったのですが、取り返す事は可能なのでしょうか。 知人を通じて相手の投資会社に百万単位でお金を渡してしまいました。 当初は配当金を受け取っていたのですが、最近になって滞っていたので調べたところ詐欺の集団だったようです。 其の会社は倒産しました。 現在被害者の会などもあるようです。 其の会社から契約書等...

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  • FXの投資詐欺にあいました

    今年の夏、FXの投資詐欺に遭いました。以下、長くなって誠に恐縮ですが事件の概要です。 弁護士さん数人に相談しましたがいずれの方も、回収には否定的な見解でした。何卒、助言をお願いします。 ■今年６月１２日 海外のFXブローカーのビジネスパートナーをしているという人間（以下、Hとします）のFXのブログを見たのがきっかけで東京都内のHの仕事場（ワンルームマンシ...

    弁護士回答
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  • 母は投資詐欺に騙されたがどうすればいいですか？

    去年8月の時、母の友達が家に来て、母に株式の投資を誘いました、「元本保証、絶対大丈夫」って言われましたから母は60万以上投資しました。投資した会社は海外にいます、ネットでも資料などが見えますけど、9月頃ネットのニュースで投資した会社実はねずみ講でした、アメリカの裁判所で裁判を受けてます、そのため母の友達に金を返してと何ヶ月も電話しましたが母に会わず...

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  • 投資会社 通帳を返さない

    先日　クレジット会社からの返済予定が郵送で発覚 主人が投資マンション購入 売買契約書　登記簿謄本　契約を交わした書類は投資会社の担当が全て持っていて　主人は担当者の名刺だけ持っています。 通帳とキャッシュカードも　渡してあります。 主人が連絡して　書類は週明け渡す約束をしましたが　通帳は月末まで返せないと 主人は信じていますが　渡しは詐欺にかと...

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  • 金銭トラブル詐欺に合いました

     ベストアンサー

    五年ぐらい前に、投資話だの会社の運営費などな現金250万、残りキャッシングで計430万騙されました。投資、会社経営者 すべて嘘でした。手書きの借用書 自筆と拇印の押してある紙切れだけが残ってます。その住所も夜逃げ状態で同じ町に住んでる事と車のナンバーだけわかります。 請求は、できませんか？ 警察にも相談に行きましたが、数千円を二回ほど振り込みになってた...

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    2

  • 架空投資詐欺の成立要件等について

    【相談の背景】 知人Aより、会社を設立するので投資してほしいと頼まれ、400万円出資しました。 契約書を交わし、毎月の利益から配当金を受け取っていましたが突然事業廃止を伝えられ、投資額400万円は無事に返済されました。 金銭的被害はありませんが、将来受け取れる配当か無くなったこと、精神的被害を被ったことを理由に訴えること(被害届を提出すること)は可能で...

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  • 架空投資詐欺の返還請求の相手について

     ベストアンサー

    元本保証、月利5%を語る架空投資詐欺に騙されました。 ファンド会社との間で金銭借用書と投資によって得た金利の支払いを約束する契約書があります。 5人逮捕されてそのうち1人は契約書を作成した会社には属さないものの、会社社長の知り合いで、詐欺の指南・指導役の重要な役割を担っていた人物です。 お金の返還を求める裁判を起こす際に、この指南役にも返還請求を行...

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  • 詐欺罪について教えて下さい

    30代の主婦AとB２人が被害者です。 ２年ほど前、Aの知り合い50代の男性会社経営者の投資話にのってしまいました。知り合ったのは５年前らしくAは信用してたようですが、手渡しで100万、男性の母親名義の口座に100万。合計で200万、Bは手渡しで70万。預り証や契約書は有りません。Aには最初に配当として10万入金があっただけで後は逃げの一手です。 証拠となりえるもの...

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  • 投資詐欺に遭ってしまったかもしれません。

    【相談の背景】 勤め先の社長からM&Aに関する投資勧誘を受け、現金625万円を渡したのに16ヶ月お金が戻って来ません。 「大丈夫。お金は必ず戻るから信じてほしい」と同じことを言われ、今まで30回以上も約束を破られています。 そうこうしているうちに会社の業績が悪化し解雇されてしまいました。 警察にも3回相談していますが、連絡は取れているため詐欺とは断定でき...

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    1

  • 詐欺による自己破産について

    【相談の背景】 投資詐欺で自己破産出来るか質問です。 この一年で複数の詐欺被害に遭ってしまいました。 都内にある会社に投資してました。 スタッフの指示に従い、銀行・消費者金融合わせて11社から計1350万借入しました。 その後3回配当をもらいましたが、業務停止??詳しいことは説明されてませんが、配当が止まってしまい、自分の貯金からしばらく返済してまし...

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  • 投資詐欺の被害届提出の証拠集めについて

    投資詐欺にあったので警察に被害届を出そうとしたところ、警察から渡したお金を投資に使われた証拠を収集してくださいと言われました。 出会い系サイトで知り合い、交際・同棲をしていた相手にマンション投資の話を持ちかけられ、2000万の投資に対して、必ず利益が出るので1000万還元ンを支払うということで投資しました。 その後（お金を渡した3か月後）、口論とな...

    弁護士回答
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  • ビットコインマイニング詐欺に遭いました。お金は取り戻せるのでしょうか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 投資詐欺にあったようです。 相手はパーティーで知り合った程度の男性でいかにも 金持ちそうでした。有名な会社の社長からの紹介で１口280万円の仮想通貨のマイニング機械に投資するとのことでした。私は１００万が限界でしたので、その男と合同で、口約束だけで、その人の会社に振り込んでしまいました。会社の口座は控えてあります。その男の住んでいる...

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  • 詐欺犯の口座凍結後の借り入れについて

     ベストアンサー

    最近利殖勧誘詐欺で逮捕起訴された投資ファンドがあります。 私の知り合いAがこの会社に出資をしていました。 Aは何人かの友達からも金を借りて出資し、配当と称して友達に還元していました。 逮捕の数ヶ月前に投資ファンドの口座凍結がありましたが、Aは凍結を知った後に友達へ知らせず、多額の現金を追加の投資名目で預かりたいと語り金を出させています。 これは詐欺...

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