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法律相談一覧

  • 資金差し押さえによる事前調査

    投資被害にあいました 投資した会社に資金があるか調べる場合、どのような方法がありますか？ 会社の銀行名・支店・口座番号・名義等はわかっています。

    弁護士回答
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  • 詐欺師の可能性 彼氏に投資資金として大金を貸した

     ベストアンサー

    付き合っている彼にお金を貸しています。 彼はFXや株などの投資で生計を立てていて 結構儲かっている、と付き合い当初羽振り良くデート代を負担してくれていました。 付き合い始めて１ヶ月程で、俺がお前のお金をFXで運用して増やしてやる、と言ってくるようになり、何度かしつこく言われて、 彼の携帯から海外のFX口座に私のクレジットカードを使って入金、キャッ...

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  • 一部加工した証拠書類の有効性について

     ベストアンサー

    不法行為による損害賠償請求（約80万円）の被告側です。 原告と一緒に聞いた投資案件に二人で投資したのですが回収できず、 「被告に誘われたから投資した。詐欺と知っていたのに、無理やり出させたから被告に過失がある。」という原告の主張です。 無理やり出させた事実はなく、私も資金を回収できていないのですが、 5年前のことだったので、私は訴状に対する認否...

    弁護士回答
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  • 詐欺行為による債権の回収

    3年前に某会社社長の投資詐欺に引っかかり1600万円(額面2350万円)を支払い、某会社名名義・連帯保証人として某会社社長の署名捺印入り「預り書」を受領。その後社長は詐欺だったことを認め会社を閉店(登記は存在)福岡へ転居。去年までその社長サイドの弁護士とやり取りをしていましたが突然一方的な辞任通知。社長の前住所に郵便を出せば現在の住所に転送されると言うので今...

    弁護士回答
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  • 詐欺か脅迫被害届出し方

    【相談の背景】 子供が発達障害で主人からDVを受けていた為、子供の家庭教師にお金を払い子供や主人の相談をしておりました。その中で、料金をどんどん値上げをされた為、おかしいと思い、会社のシステムを利用し、家庭教師の生年月日等虚偽があった事を本人に聞いた所、個人情報を勝手に利用した罪で会社に訴えると言われ５０万円搾取されました。その後も、私が離婚調停...

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  • FX詐欺の立証について

    半年前にある投資ソフトを１００万円で買ってしまいましたが、返金は可能ですか？ 半年ほど前にＳＮＳで知り合った人に、「絶対もうかる方法があるが、やってみるか？」と持ち込まれました。その翌週にとある事務所に案内され、営業の方に「このシステムトレードは絶対儲かる」、「１０万円の元手でも月に２万円以上は儲かりますよ」と説明され、つい出来心で購入しまし...

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  • 詐欺 個人情報送った

     ベストアンサー

    【相談の背景】 4ヶ月前、投資に関して、月収50万を目指せるという商品・講座を35万円でクレジット一括支払い。しかし、後から調べたら根拠のない商品・講座だということが分かり、詐欺と判明。 現在覚えのない請求や怪しい電話は無し 個人情報に本名・携帯の番号・決算の為に送ったクレジットカードの16ケタの番号とセキュリティーコード・口座番号と銀行支店名を詐...

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  • 詐欺団が現在新たに募集している新サービスの契約書を突破口に回収できますか？

    【相談の背景】 知人の紹介で「投資」ときいて200万出資しました。 が、運用ができなくなったから契約解消しお金を返還するとの連絡がありました。が、未だに返金されません。心配になり色々調べたところおそらく詐欺と思われます。 現在結んでいる契約書はかなりうまいこと作られていて回収が難しそうです。同じ団体が現在その取りやめるサービスに代わる「継続プラン」...

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  • 債権回収は、スピード優先か？それとも一斉か？

     ベストアンサー

    債務者は詐欺をする某投資会社 私は裁判にて債務名義を取得し、 債権調査の段に入り、 某投資会社は直ぐに資金隠しをする会社 他の債権者も裁判を起こしている 私は スピードが優先すると考え、知り得る債権から差押えるべき、今後知り得た債権は順次差し押さえるべきと担当弁護士に提案したが、 担当弁護士は 相手は詐欺師、今の債権は実在しないかも、金融機...

    弁護士回答
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  • 詐欺罪は、実際に金銭を騙し取られていなくても被害届を出せますか？

    詐欺罪は、実際に金銭を騙し取られていなくても被害届を出せますか？ 投資用不動産の販売会社に勤務する者です。 先日営業した相手方から、「お前の会社は詐欺だ」「詐欺罪で訴える(被害届のことかと思います)」と言われています。 先方がどの点を指して詐欺だと言っているのかまだわからないので詳しい主張は分かりませんが、 もちろん適法な賃貸マンションの経営の...

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  • ニュース アクセスランキング
  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 1000万円を越える詐欺被害から2年経つが本当に逮捕されるのか心配です

    詐欺被害に遭い捜査は2年経過し警察の方は証拠は揃い逮捕もできると刑事さんから連絡がきました。 しかし、不安な点は1000万円の現金を直接渡した為 渡したという証拠が無いので検察に否認されたら終わりですか？ 今回の詐欺事件は直接投資の話を持ちかけてきた40代で詐欺を生業として生きている人間で結婚も家族も会社勤めもしておらず、家は数億円の豪邸で高級車を...

    弁護士回答
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  • 証券会社の本店部長が、私にハイリスク商品を買わせたことについて

    おはようございます。よろしくお願いいたします。 昨月、私は某証券会社にて５千万円ほどのファンドラップ契約をしました。 担当者は部長自身で、日に何回も電話を寄越し、私がインフルエンザで寝込んでいるときは、彼自身が私の家に係る申込書を持ってくるとまで、2度ほど言いました。 インフルが治って、私がその証券会社を訪れると、その部長は既に私の申込書を印...

    弁護士回答
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  • 詐欺？の返金・元金回収について

    今年の６月末から埼玉の法人に対して、投資ということで順次お金を振り込みました。 毎月末に配当を受け取る約束でしたが、２回目までしか支払われず、当初の説明にあったような事業内容が100％行われているか、周辺調査や関係者への聞き取りで疑問が出てきました。 また、法人の代表の説明にも所々嘘があり、3回目の配当と元金の償還も、振り込み手続きしました！と...

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  • 強引な投資マンション勧誘

    投信マンションの営業が職場にあり、会って断ろう思って 会ったのですが。 説明を聞いて、断ろうとしたら、急に怒り出して 会社なんか関係ないケンカするぞと脅され 相手が2人いて6時間も喫茶店でねばられて、ローンの仮申請書を書かされ免許者等の資料をコピーさせらて、また、会いましょうといわれたのですが、どのようにして断れば宜しいのですか。 こうゆう場合は...

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  • 投資マンション、クロス張替えオーナー負担はどこまで

    区分所有マンションをサブリース契約で賃貸に出しているのですが、管理会社より壁紙の張替え請求がオーナーの私に三年に一度あります。 今回二回目の請求があり了承してしまいましたが、暫く考えて納得出来なくなりました。 先方責任者に指摘をしたいのですが、私の考え方が間違えているのかご教授賜りたくお願い致します。 1回目「入居者が振込詐欺で逮捕された、壁紙が...

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  • 被告の書き方について、教えて下さい。

     ベストアンサー

    投資詐欺による民事訴訟で被告の書き方を教えて下さい。 被告が個人だったら、氏名と住所を書けば良いのでしょうが、会社名義だとどうすれば良いか分からないです。 私から金を持って行った時の領収書と契約書があり、会社名と代表取締役の氏名が書いてあります。 株式会社〇〇〇〇 代表取締役△△△△ 住所◇◇◇◇ この時、被告はどの様に書けば良いのでしょうか？ 会...

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  • 709条不法行為責任の損賠請求と債務名義確定後の詐害行為取消権行使は認められますか

     ベストアンサー

    投資と説明され勧誘されて投資を始めましたが、のちになってその会社自体が全く投資をせずに紹介者集団が出資者のお金を自己の私腹を肥やすのに悪用していたこと即ち金銭をだまし取る集団であることがわかりました。その後相手に｛投資と聞いて始めたが、説明されたことと齟齬がある」と言ったが相手加害者は「詐欺であった案件であることは認めるが自分も被害者」といって...

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  • 書面のやり取り無し。株式投資詐欺での返金は可能なのか。

    株式投資の案件で600万渡しました。 １ヶ月半前に知人から株式投資の案件を持ち出され 信用していた人ということもあり書面を交わさずに そのまま600万を貸付金として振り込みました。 この時の振り込み用紙は保管してあります。 書面でのやり取りは交わしてませんが 取引の具体的な内容や書類はSNS上に残っており こちらも保存してあります。 １ヶ月後に配当が...

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  • 不良バイナリーオプションシステムを購入してしましました。

    バイナリーオプションのシステムを高額で購入しました。一切何もしなくてよいとのことでしたが、システム不良のせいか、全く成果が上がらず、むしろ、初期投資費用がマイナスになっています。このシステムを提供した会社は損失補填すると言っていますが、一向に対処してくれません。このシステムを販売する際、非常にうまい話だったので、詐欺として契約金の返還をしていた...

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  • インドネシアで法人設立することのリスク

     ベストアンサー

    こんばんは。 最近会社が潰れ、知人にビジネスの誘いを受けました。 自分をインドネシアで設立する法人の社長にすると言っています。 知人は投資家で、インドネシアが拠点なのですが、インドネシアで具体的にどのような活動をしているかは知りません。 誘いを受けようと思ってはいるのですが、仮にこの誘いが詐欺的なもので自分から金銭を引き出す目的ものだとすれば、...

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  • マッチングアプリを通じた投資詐欺？返金請求・法的対応の可否を知りたい

    【相談の背景】 【相談内容】 マッチングアプリで知り合った女性（仮に「Aさん」）から、投資の話を持ちかけられました。 「今融資している会社から年5〜10%の利息が返ってきていて、紹介できる」と言われ、紹介されたのが「B氏（仮名）」です。B氏はC会社のCEOとのことでした。 Aさんの紹介を信じ、B氏の指示に従い合計355万円を指定口座に振り込みました。 ・最初...

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  • 融資詐欺にあった人が被害届以外にすることは？

     ベストアンサー

    こんにちは 知人の会社経営者が融資詐欺にあってしまいました。 海外から融資をしてあげるので、先に手数料を払ってほしい…といった提案を受けて言われた通り数十万円を振り込んで、その後投資金がもらえないパターンです。 相手はメールアドレス、lineで連絡を取って来ます。 被害者は警察に被害届を出しているのですが、これ以外にすべきことはあるでしょうか。 ...

    弁護士回答
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  • 母親が投資用マンションを購入したのですが

    相談させてください。 私の母が、家族に内緒で投資用マンションを購入していたみたいなのです。 去年秋頃、母の職場へ不動産会社からワンルームマンションのオーナーとなり家賃収入を得てみませんか?という電話勧誘がかかってきており、実際に担当者と話をしてマンションを2つ購入したそうです。どちらも築一年ほどです。 不思議なのは、手付金として10万円払った...

    弁護士回答
    1

  • インターネットで契約して カード払いしました。

    カード払いで　FX 投資コンサルテイングにに申し込みました 後日いやな予感がしたので　解約を申し出たのですが、 インターネットコンテンツ払いは　解約できないといわれました、 何度もTELして相手と話し合いをしました、応じてくれません、 カード決済会社や、カード会社にも相談しましたが　答えが出ません、 ちなみに今月の引き落としではありません、来月５月１...

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  • 詐欺罪で訴えることは可能でしょうか？。

     ベストアンサー

    旧姓でのｶｰﾄﾞで他人が貸付をしました。有効ですか？早急にお願いします。 娘婿が会社の所長に投資話を持ちかけられ所長の言うがまま消費者金融でｶｰﾄﾞを作成しｶｰﾄﾞは所長に渡したそうです。(ｶｰﾄﾞの暗証番号は所長が決めた為本人は知りません)2月に渡し4月末に貸付が有ったらしく先月に消費者金融からいきなり督促状が届き今回の件が発覚したのですが、7月から所長とは音信...

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  • 告訴状は受理されているが、ペーパーカンパニーを民事訴訟すべきか

    告訴状が受理されている詐欺事件ですが、 イ）刑事裁判有罪の場合の量刑・執行猶予の有無 ロ）民事訴訟を行うべきか否か、またするとすればどのようなタイミングが良いか などについて教えて下さい。 投資詐欺事件として、投資コンサルティング会社社長に対しての刑事告訴状2件（被害者2名、被害額6千万円と8百万円）が警察に受理されています。 本格的捜査着手ま...

    弁護士回答
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  • 投資顧問会社の勧誘と契約方法についての質問です。

    半年の間に投資顧問会社に投資顧問期間3年間の契約しました。 当初は自ら投資金額の低いプランを契約しました。 次に一ヶ月も経たない内に、一時間から一時間半くらい長時間の電話の勧誘で投資金額の高いプランへ契約しました。 次に、二年目の更新の説明が無い長時間の電話の勧誘で、二年間の投資顧問の契約をしました。 次に、三年目更新の説明の無い長時間の電...

    弁護士回答
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  • 投資詐欺で得た借金を減額・消去する方法とおまとめ返済の可能性はありますか？

    【相談の背景】 投資詐欺にあいました。２６０万円支払い、カードローン会社から督促が来ています。減額、消去する方法はないでしょうか？警察には届け出済みです。 カード会社は、以下です。おまとめ借り換えを検討していますが、現在教育ロ－ンで280万円借り入れているため、簡単にできそうにありません。 A社（50万円リボ） B社（50万円一括→リボにする予定） C社...

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  • 不動産詐欺被害における対処方法について

     ベストアンサー

    仲介業者からｱﾊﾟｰﾄ投資の話を持ちかけられ、完成までのローンの支払いは販売会社が負担し、完成後はサブリースで家賃保証という条件で契約しました。 借入金は1億4000万円。 しかし、アパートが未完成のまま販売会社の社長が逃亡し会社は閉鎖。 建築施工業者に連絡したところ、販売会社が支払う契約であった水道・外溝工事・設計料の300万が未払いのため、工事の継続...

    弁護士回答
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  • 会社詐欺罪での被疑者

    先生方、回答できればどうかお願いします 二週間前、知人の勤めていた会社が投資詐欺罪で社員数名逮捕されました。 知人はその当日、逮捕されずに捜査令状にて取り調べで帰らされ、 その後、呼び出しがあり、三回ほど取り調べを受け、 その時に、刑事からの取り調べはこれで終わるので、これから送致するから、 もし、検事から呼び出しがあればまた来てもらわねければ...

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  • 不動産訪問販売でのトラブル

    【相談の背景】 住んでるアパートに不動産の訪問販売営業員が来ました。 その時は交通事故を起こしてしまったばかりだったので事故関係者の誰かと思い、うっかりドアを開けて対応してしまって仕方なく話を聞いていた際に、つい失言で「最近は投資詐欺なんかも多いから警戒はしますね」的な発言をした所、営業員が逆上してうちの会社が詐欺をしていると言っているのか？...

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  • 着手金詐欺についての訴訟

    着手金詐欺に関して伺いたいのですがある会社に、投資家向けの事業計画書の作成を依頼し 着手金で５万円を支払ってから、最終的に音信不通になってしまったのですが、金額自体も低いので 諦めると踏んでいると感じていますが行為自体に納得がいきません。 状況的に、民事で訴える場合はどういう事が可能なのでしょうか？ （５万円以外でどういう請求が行えるか） ...

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  • 出会い系であった男性から投資詐欺にあった場合警察は動いてくれますか？

    【相談の背景】 今年の6月末に出会い系アプリで会った男性に150万円取られました。 詳しく言うと、男性が月4.5回会えば20万程支援してくれるという内容で、初回は何もしないから顔合わせとしてホテルで会う約束をしました。 当日会うと、相手は社長と名乗り名刺を渡し会社を調べさせて安心させ、僕が増やしてあげるからお金を消費者金融3社から借りて預けたら1ヶ月後には...

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  • 息子の口座調査が法的に問題を引き起こす可能性について教えていただけますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 会社から高額の貸付をしている息子がいるのですが、会社から返済できないのであれば、弁護士を使って、口座を調べてもらうと言わました。 息子が言うには、投資詐欺に加担していたらしく、外貨を使ってマネーロンダリングのようなことをしていたみたいなんです。でも、そのグループからは抜けて口座にあった残金はグループに全額返金したそうなんです。 ...

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  • 投資詐欺の代表者に金銭返還を求めた場合の自己破産と親への請求について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 投資詐欺をした会社の代表者に金銭の変換を求めようとしたところ、自己破産するような回答がありました。 代表者は、｢当時まだ19歳であったし自分も騙されて名義だけ代表者になっただけ｣とも言っています。 【質問1】 ①このような場合、代表者は自己破産できるのでしょうか？ ②代表者に支払能力がない場合、代表者の親に支払いをさせることは出来ます...

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  • 友人に送金した投資のサポート代金の返金

     ベストアンサー

    友人からの自動売買の投資話で、契約書無しで友人に登録前のサポート代金として20日前50万円友人の口座に振り込んだが信用性がなくなった為その50万の返金を求めると、返金出来ない、上司に送金した、登録する予定だったからキャンセル料がかかると言っています、またその友人と連絡が取れません。 1.どうすれば返金してもらえるでしょうか？ 2.どのような返金処置をすれ...

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    2

  • 投資詐欺における金銭を回収出来るかについて(本人が返す意思を示している音声あり)

    ［登場人物］ Ａ：投資案件を薦めてきた者。 a社：Ａの所属する会社で投資資金を集める役割の会社。 Ｂ：Ａとのビジネスパートナー。 c社：a社に代わり資金調達窓口を一本化するため新設された会社。 Ｃ：c社の代表。 Ｄ：Aの弁護士。 Ｅ：Ｃの弁護士。 ［経緯・状況］ 昨年、Ａのビジネス拡大のため、Ａの所属するa社に多額の現金を貸しました※。しかし、a社が...

    弁護士回答
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  • 投資詐欺における金銭を回収出来るかについて(本人が返す意思を示している音声あり)

    ［登場人物］ Ａ：投資案件を薦めてきた者。 a社：Ａの所属する会社で投資資金を集める役割の会社。 Ｂ：Ａとのビジネスパートナー。 c社：a社に代わり資金調達窓口を一本化するため新設された会社。 Ｃ：c社の代表。 Ｄ：Aの弁護士。 Ｅ：Ｃの弁護士。 ［経緯・状況］ 昨年、Ａのビジネス拡大のため、Ａの所属するa社に多額の現金を貸しました※。しかし、a社が...

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  • 仮想通貨を使った投資で現金化できなくなってしまった

    仮想通貨を使って投資をする方法を知り合いに教わった。最初は少額、２０万円くらいで投資したら、利益が元金の15%以上だったために元金100万円を入れないと引き出せないと言われ入金した。そのあと、入金額によってボーナスと言われる追加利益がもらえると言われ、予約するように勧められ，予約したらあとから1週間以内に完了しないといけないと言われキャンセルしたいと次...

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  • 詐欺の被害後の・・・。自己破産しか道はないのでしょうか?

     ベストアンサー

    投資詐欺にあいました。被害額４１０万円、ほとんどカードローン・キャッシングで９社から借りました。毎月の支払いが当方使用分も含め２０万以上あります。どう考えてもこの先払っていけません。被害分の返済はどうにかならないのでしょうか？自己破産しか道はないのでしょうか？

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  • プロの詐欺師が逮捕されてお金は返ってくる可能性はありますか？

    詐欺被害に遭い捜査は一年かかり相手の言い逃れができないだけの証拠は揃い逮捕も１月頃にできると刑事さんから連絡がきました。 今回の詐欺事件は直接投資の話を持ちかけてきた40代で詐欺を生業として生きている人間で結婚も家族も会社勤めもしておらず、家は4億円の豪邸で高級車を3台保有しており(実際に家に行き、車も乗った)詐欺師でかなり法律に詳しく法の抜け穴や...

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  • 詐欺刑事告訴の捜査期間

    詐欺の刑事告訴はどのくらいの期間捜査されますか？早く逮捕して欲しいです。 交際相手に4本4000万詐欺されて、刑事告訴しました。9月初めに呼ばれて、交際相手のお金の使途を出しました。2.3本は立件すると知能犯担当者に言われてます。刑事告訴は書き直して欲しいそうで、正式受理では有りませんが、受理は約束されてます。 私が振り込んだお金の証明もメガバンク等に取...

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  • 退職金未払

    私は地方事業所で勤務しておりましたが、東京本社が投資詐欺に会い、その詐欺に加えて、別の詐欺師までが本社に滞在。 身の危険を感じ、事業所全員にて退職をしました。 その際に、会社の問題であることから希望退職と退職金の金額を書面で頂き退職をしました。 その後、支払いがないので、内容証明にて請求を行いましたが、会社のお金がないことと、退職金の規定が曖昧...

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  • 詐欺→貸借返済

    2006年、詐欺に合い、多額のお金を騙し取られてしまいました。 一度はマスコミにも取り上げられた被害者が約800人、総額約300億円もの投資詐欺事件なのですが、こんなに大きな事件なのにも関わらず、何故か被害者達が通報しているにも関わらず警察も動いてくれず、マスコミも取り上げなくなってしまった事件です。 背後に政治家が等大きな組織が絡んでおり、マスコミ...

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  • 仮想通貨に10万したら配布しますと言ったまま１年経過。今は入出金できないと言われましたが詐欺ですか?

    【相談の背景】 去年９月に友人に勧められて試しに10万を投資しました。最初の話しは「10万分の仮想通貨に会社からキャンペーンで３倍のコインをお裾分けします。そして配布は11月から随時おこなっていきます」と言うことでした。配布は去年の11月からと言う話しでした。しかし、その話しから１年が経ちましたが配布もなく電話で説明を求めたら「今は入出金はできません、...

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  • 「失敗したら全額補償する」とウソをついて投資ツールを買わせた人間を詐欺で訴える事はできますか？

     ベストアンサー

    昨年、資産運用ツールを販売する会社に勤めているYという男に「月利30～40％」「失敗する確率は宝くじに当たるくらいの確率だからもし失敗したら全額保証する」と言われてFXの自動売買ツールを108万円で購入しました。 結果は全く使い物にならず50連敗くらいしたので契約解除と返金を求めましたが「応じないので弁護士をたててください」「私はもうその会社を辞めたのでど...

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  • 自社の残土券を買い戻すから買ってくれ。1年後に買い戻す。10%利息が付く。株より確実に儲かる

     ベストアンサー

    付き合いのある会社の社長さん(残土の処分場)が 当社の残土券を買ってくれと言われました。 しかし、私は残土を取り扱う仕事をしていません。 そうすると、10%利子をつけて1年後に買い取るから いい投資だと思ってお金を預けてと言われました。 株してる?株より確実に儲かると言われました。 株なんかより確実なんだから。。。。 その後、催促の電話があり、みんな...

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  • 投資詐欺に遭った場合、警察に相談するのは遅いのか、どのような手続きが可能か教えていただけますか？

    【相談の背景】 数ヶ月前、友人から投資詐欺にあいました。会社を立ち上げるための資金ということで200万円払い、2年後には200万以上返ってくる予定でした。友人は会社すら設立しておらず、最初からお金を盗るつもりでした。 【質問1】 公正証書で返済の約束もしましたが、連絡がつきません。 今更警察に相談するのは遅いでしょうか？ また、警察に相談してもお金は...

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  • 詐欺の相手から返金を受けただけなのに口座を凍結されました

    昨年末に投資関連の振込詐欺に合いましたが、無事全額取り戻すことができました。ところが、詐欺犯からの返金があった口座が昨日凍結されてしまったのです。 警察からの連絡によれば、詐欺に関わっている可能性があるとのことでした。 詐欺犯にお金を振込んだのは、私の知人でした。当日私が忙しく振込みができなかったため、知人の口座から代わりに振込んでもらったの...

    弁護士回答
    1

  • 投資詐欺にあい車ローンを借り、車はないです。債務整理可能でしょうか？

     ベストアンサー

    長文になり申し訳ありませんがよろしくお願いします。 AさんにFXの投資の話をされ5年前120万現金で渡しました。 毎月3万ほど返してもらえたり、振込みがなかったりして昨年の5月には残り80万を返してもらうとプラマイゼロまで返してもらえました。 その時に80万返す方法がある「国際投資をすればとても固い投資で、80万を返せる。 そのお金を使って国際投資をしてお金...

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