法律相談一覧
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フリマアプリでのトラブル
ベストアンサージモティというサイトであったことです。 相手が商品を出品する ↓ やり取りのあと、【送料込みで】５００００円で売買することが決まる ↓ 相手の口座に振り込む ↓ 【着払いで】商品が届く（大きな荷物だったので送料６０００円！） ↓ 相手に文句を言っても音沙汰なし ６０００円返してもらうためにどうしたらいいですか？ 大げさかもしれませんが、詐欺...
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お金は返って来ますでしょうか?
ベストアンサー昨年男性から50万円貸して欲しいとの相談があり、彼の口座に50万振り込みました。 借用書は書いてもらわず、必ず返済するという言葉を信じました。 しばらく音沙汰がなかったので返して欲しいとメールを送った所、期日の書かれたメールが返って来ました。 しかし、期日を過ぎても振込はなく連絡を取ろうとした所携帯は解約されており一切連絡が取れなくなってしまいまし...
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投資詐欺で渡した個人情報の悪用リスクについて教えていただけますか？
ベストアンサー【相談の背景】 投資詐欺にあってしまいました。 サイトに登録するために免許証（表裏）の写真を送ってしまっています。それ以外にサイトに登録した電話番号と銀行口座（支店名、口座番号）も知られています。 お金が戻ってこないのは仕方ないと割り切っていますが、相手にすでに渡ってしまったこの情報が利用されて、知らない間に消費者金融や闇金などで勝手に借りら...
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財産分与での提出書類について
ベストアンサー【相談の背景】 財産分与の調停で相手が財産隠しをしそうなので困っています。ですので、こちらの財産もすぐに全て開示したくない状況です。 別居時の日付の残高証明を提出するつもりなのですが相手に支店名や口座番号を知らせたくありません。 そこで残高証明書の支店名や口座番号を黒塗りにしたいと考えています。 【質問1】 黒塗りにすると返って怪しまれ、取引履...
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ネット上で相手に自分の口座番号と住所を伝えた後、怪しいアカウントに変わっていた場合について。
ベストアンサーSNSでいらなくなった品物を譲渡するため、とある方とDM(ダイレクトメール)にてやりとりを行いました。 その際にお相手に自分の口座番号(支店名等含む)と住所をお伝えしました。 その方からお振込みがあり、品物も発送したのですが、数日後、その方から連絡もなく、ブロックされていました。 それだけならあまり気にしなかったのですが、自分がお取り引きをしている最中と...
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レンタル彼氏の違約金請求について
ベストアンサー20代の息子がレンタル彼氏なるものに昨年秋に登録し、契約時にプロフィールブログ開設費などとして数万円、その後月々11880円を指定の口座から引き落としされ続けていたようです。 実際レンタル彼氏としての仕事はしておらず、ただ引き落とされるだけです。 昨日請求書が届き、未払い費を振り込めとのことで 明細が添付されていましたがどう考えても請求されている金額は...
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闇金をどうにかしたいのですが
ネットで借入をしました。と言うか口座番号や勤務先、主人の勤務先をおしえたのち 話を聞いて断ることにしたが、勝手に口座に一万入金され、そこからずっと18000円の利息を払い続けています。完済を言っているが、電話する度に口座が準備出来ないからと言って利息を振り込んでくれと言われてます。完済出来る様伝えると、逆ギレされ、電話越しに主人の会社に電話（本当にし...
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ご回答お願いします[e:466]
知人Aに10万円を借用書なしに貸しました。 その知人から本日返してもらうとの約束を[e:799]で取り交わしており銀行に振り込んでもらうことになってました。(その知人Aには私の振込銀行と口座番号を教えてます) するとその知人AいわくAの友人Bにお金を貸しているからその友人Bが自分の代わりに私の銀行口座に入金をしているからとの[e:799]連絡をもらいました。 私...
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口座貸しにより口座凍結の通知が来ました
掲示板サイトにて簡単なアルバイト募集をしていたので連絡をとったところ 決算の間、1週間だけ口座を貸してもらえれば１口座あたり20万で これを３口座貸６０万円の謝礼を支払うと言われ、 言われるがままに口座を開設し指定のコインロッカーに暗証番号と共に入れてしまいました。 後日、３つの金融機関より簡易書留で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の通知が...
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口座返して貰えず不安が残る。
ベストアンサー【相談の背景】 前にも、質問しました。5年半前に覚醒剤で、捕まり 友人が部屋の荷物を片付けてくれるとの事で家の鍵を渡しました。それから数ヶ月後に 「やっぱり荷物を身内に預けるから返してくれ」と言ったところ、パソコン等のほんの一部の荷物だけ身内に返してきました。荷物の中に使ってはいなかった口座（通帳・カード・暗証番号等を書いたノート等）もあったので...
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ニュース アクセスランキング
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ゲームアカウント売買
【相談の背景】 ネットでのゲームアカウントの販売をしておりました。相手の方からはとあるサイト内で90000円のお支払いをしていただきました。そのお金を私の銀行口座に送金する手続きの際、口座番号の打ち間違いがあると言われ、サイト内のお金が凍結されました。その凍結を解除する為に、販売額と同じ90000円を振り込むように言われて、指定の銀行口座に振り込みをしま...
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詐欺だと知らずに登録しました。
だいぶん支払ってから詐欺だと気づいたのですが、相手には、口座番号、名前を知られています。 ロト当選したとかのメールでした。大金なんて必要なかったので、いらないとメールしたのですが、とりあってもらえず、送金するのに危険サイトの履歴が残っているとの事で、怖くなってsnsの除名抹殺の為に削除代をコンビニでネット送金のプリペイドを買い、支払いました。次に、...
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副業サイトでのトラブルについて
副業サイトに登録してメル友になってくれると1500万円を渡します。とメールがきました。その時に登録料として3000円支払、更に登録料として25000円をAmazon券で購入し登録しました。特別口座が準備されその時に電話番号、住所、保険証、口座番号など写メで送ってしまいました。登録するのにパスワードが必要でその操作でミスがあったとの連絡があり再度、登録の必要があると...
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植物状態の兄妹の口座管理について
ベストアンサー【相談の背景】 植物状態の兄妹（40代）の口座から 相談者の私（40代）が入院、医療費等の支払いのために、現金を引き出したい 引き出しはATMより（暗証番号把握済み） この行為以外で費用捻出は大変難しい。 成年後見人制度は使用したくない。 【質問1】 こちらの行為は行ってよいでしょうか？ 【質問2】 同様に投資信託の解約、口座からの引き出しを可能と...
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詐欺に加担した可能性があると警察から電話が来て困っています。
【相談の背景】 詐欺に加担した可能性があると警察から連絡がきて、調書を取りたいから出頭をお願いされ不安です。 内容としては、知り合いが転売が稼げるとの事で、私がお金を現金で知り合いに渡して、売り上げたら振り込む形でした。振り込みの為、口座番号を教えました。売り上げの振り込みは第三者を通して行なっているので、お金を渡した知り合いではなく私が知らな...
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犯収法 詐欺 犯罪収益移転防止法
ベストアンサー【相談の背景】 11月3日から入出金の仲介人？みたいなのをしてしまいました。 K社という業者に私の口座の【銀行名・支店名・支店番号・口座番号・受取人名】 を教え、そこに知らない人から振込みが来ます。そして振込みが来たらK社のメッセージにスクリーンショットを送り振込み確認したと連絡をします。そして3万などまとまった額が貯まったら、K社が指定してきた(毎回...
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結婚詐欺による貸付金返金
先日出会い系サイトで知り合った男性(会ってはいません)に仕事のトラブルで早急にお金が必要でお金が無いと警察につかまると言われ100万円をりそなと郵貯にわけて送金しました。考えが足らずほんとに馬鹿な事をしたのですが、その翌日携帯が解約されて連絡がとれなくなりました。借用書も何もありません。わかるのが振込先口座だけで、どちらも同一名義で女性でした(母親と...
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ヤミ金らしき電話番号から着信がありました。
ベストアンサー【相談の背景】 数日前、訳あってインターネットでギフト券買い取り業者を利用してしまいました。その直後ヤミ金らしき電話番号から着信がありました。(電話番号をネットで検索したところ口コミでヤミ金と書き込みがあった) 【質問1】 サイト利用の際、免許証・電話番号・メールアドレス・口座番号を登録してしまいました。これらすべての情報が業者からヤミ金へ流出し...
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不安で、不安で…振込みするべきなんでしょうか?
アダルトサイトを見ていて、年齢を入力したら、公式アダルトサイト?『アナルもいじって』と言う所に登録されてしてしまって(利用規約を読まずに)3日以内に金額を支払わないと退会出来なく、未納のままだと、個人情報(携帯会社)を調べて請求すると書いてあります。振込みするべきなんでしょうか?詐欺なんでしょうか?この公式サイトは本当なんでしょうか?警察に相談すべきです...
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口座凍結と逮捕について
【相談の背景】 2021年1月の事です 急に銀行から電話がありあなたの口座が不正利用されたと言われ口座凍結の手紙が届き警察からも電話がありました。そこで自分のキャッシュカードが無いことに気づきました（カードケースごと） 時すでに遅しですが遺失届けを出しましたが未だに帰ってきていません。 メインで使っていた銀行は財布に入れていたため無事でしたが、カード...
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口座凍結の解除について
【相談の背景】 前銀行から口座が犯罪に使われていると電話が来ました。高校を卒業してバイトを3つ掛け持ちでしようと思い口座を4つほど開設しました。ちょうどその時期にSNSでダイレクトメッセージが来たんですけど、相手が1度チケットの取引をしたことがある人でダイレクトメッセージでアプリをダウンロードしてくださいと言われました。そしてその人からのURLでアプリを...
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口座の不正な取引について
ベストアンサー昨日警察の相談に行きました。 内容としては2口座の貸し出しを行い、合計3件の不正な入出記録があり、即刻口座の解約を申し出た旨を相談しました。 貸し出しを行った経緯は、SNSで融資を探していた所、あるトークアプリのユーザーと知り合い「信用金庫と協力して融資するから犯罪者や反社会的勢力関係者でない事を確認したい」と言われ、免許証のコピーとキャッシュカード...
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弁護士による口座凍結について
よろしくお願い申し上げます。 私は闇金から押し貸しにあい私の口座にお金が振込されました。後日私の口座が凍結されており銀行に伺ったところ弁護士からの依頼があり出金停止にしたとの事でその弁護士に連絡する様に言われ連絡しました。私の身分証数通と在職証、それと振込された金、過去半年の銀行取引履歴記録の提出を求められその法律事務所に持参しました。取引履歴...
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又貸ししたオークションのアカウントが詐欺に使われた
2017頃の話です。 自分はオークションサイトを使い事業者登録をせず、一個人として時計やブランド物のバッグを販売していました。(知人の物を代理販売、年間200品程度) このオークションサイトはアカウントを作るのに電話番号や銀行口座orクレジットカードのセットで登録が必要です。 規約によりアカウントを利用停止にされ電話番号を変えたり違う銀行の口座を作って...
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相手の住所・氏名がないと利益相反で受任できない？
ベストアンサー【相談の背景】 金銭トラブルで、弁護士事務所に相談したのですが、相手の住所・氏名（漢字まで）が分からないと、利益相反の確認ができないので受任できないと断られました。 相手の名前（ヨミのみ）、電話番号、口座番号は分かっているので、弁護士照会を掛ければ分かるのですが、弁護士照会をするには受任してもらわないといけないので困っています。 【質問1】 こ...
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養育費について
今相手の個人情報で分かるのは連絡先、車のナンバー、後口座番号くらいです。 でも住所は分かりません。 今後養育費を貰う方向で考えてまず未婚なので認知をして貰わなければいけませんよね？ そのことを相手に告げて連絡先を返られてしまった場合、車のナンバーや口座番号などで相手を特定して認知をしてもらうことは出来るのでしょうか？
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加害者の個人情報を晒す行為について
ベストアンサー詐欺の被害者と思われる人がネット上に詐欺師の名前や口座番号等の個人情報を載せている例を見かけますが、これには違法性はないのでしょうか。
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ネット詐欺
回答ありがとうございました ネット詐欺の方に自分の口座番号も教えてしまったのですが 何もしなくても大丈夫ですか？クレジット会社にクレームを申するのはどのようにすればよいのか 教えてください
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贈与になるか、相続になるか
【相談の背景】 4月に母親が亡くなりました。 亡くなる2日前に、母親から銀行口座の通帳と暗証番号等を教えられ、私に贈与すると言われました。 口座から出金や、名義変更をする間もなく、容態が悪化し亡くなってしまいました。 【質問1】 母親は相続ではなく、贈与にしたかったようなのですが、 この場合、贈与ではなく相続になりますか？
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貸したお金の全額返済
ベストアンサー知人にお金を貸しています。借用書はなく毎月手渡しで返済されていましたが、今後は手渡しではなく口座振込にしたいので口座番号を教えて欲しいと言われています。ラインも既読スルーされる事は度々あり、会って今後の返済の件で話したいと伝えましたが、話す事はないですと返事がきました。どうすれば残金全額返済してもらえますか
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教えて下さい ヤミ金。これで大丈夫でしょうか?
先日ヤミ金に申し込みをしてしまい、途中で、怪しいと思い、キャンセルしました。しかし、キャンセル料払えと脅迫されました。口座番号も教えてしまいました。それから、電話には、一切出ていなく、口座は解約に行きましたが、クレジットカードのリボ払いがまだ残っているので、解約出来ませんでした。なので、通帳は二日に一回位、記帳するようにしました。これで大丈夫で...
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薬物を購入する前提で口座に入金し詐欺に遭いました
インターネットを通じて取引をしました。 相手は入金した口座が凍結されたと言っていますが、凍結口座に入金するとエラーで戻ってきてしまいますよね？ 私は遊び半分ではなく本気の取引を前提としていましたが、この場合、 1. 返金してもらうにはどのような法的手続きが出来るのでしょうか？相手の情報は口座番号とカタカナの名前しか分かりません。 2. またそ...
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養育費の差押えについて
ベストアンサー離婚調停で養育費を支払ってもらえることになったのはいいですが、途中で支払いがストップしてしまいました。 養育費を払ってもらいたいのですが、ネットで調べると、給与の差押えと銀行口座の差押えができることがわかりました。そこで、 ①銀行口座の差押えは、口座番号が分からなくても銀行名と支店名が分かれば差押えできますか？ また、相手方は不動産を持っている...
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電話番号検索での名誉毀損
【相談の背景】 自分の電話番号をGoogleで検索したところ、 あるサイトに実名＋銀行の口座番号＋「チケット詐欺師です」と書かれていました。サイトの管理人にメールはしてみましたが消されるかわかりません。もちろん実際には詐欺行為をしたことはなく、名誉毀損にあたるかと思うのですが開示請求をしたら通りますか？また、開示請求した場合と削除依頼のみをした場合の...
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財産分与について
ベストアンサー妻と別居中です。 これから離婚に向けての話し合いがはじまります。 調停から裁判まで行きそうな雰囲気です。 そこで、財産分与について質問なのですが、別居時に私が管理していた私名義の預金口座があります。 妻はその口座の銀行名、支店名、口座番号まで把握しています。 別居時にその口座に300万円預金がありました。（ただし妻はその口座にどれくらい現金があった...
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ネットでの個人間取り引きの詐欺
ベストアンサー知り合ったのはオークションサイトです。私が加害者の商品を落札したところから、個人間取り引きをするようになりました。取り引き商品は電子機器です。最初怪しいなと思いましたが、相手側から電話連絡があり信用してしまいました。一回目、二回目、先払いの商品発送という約束で取り引きできました。三回目は、安心して大きめの取り引きで約90万支払いましたが、その後相...
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生前に移した預貯金も相続財産にあたるのか？
【相談の背景】 先日亡くなった母の相続放棄をする予定なのですが、現在の預貯金残高は10万円少しなのですが、認知症で高齢のため入所していた施設への支払うために母の銀行口座に入る年金を、私の郵貯口座に随時移してました（施設の引き落とし指定が郵貯口座だったのと、母の郵貯口座は暗証番号が不明なため）。 その口座には元々の私のお金も含めて現時点で90万円ほど...
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口座凍結されてしまいました。また私自身に罪が発生したり事情聴取されたりということがあるのでしょうか？
ベストアンサー昨日銀行から口座を凍結すると連絡があり、理由を聞いたところ警察からの依頼によるものということで警察に連絡したところ口座がヤミ金に利用されてる可能性があり被害届が出されたとのことでした。 カードが紛失しているのに気づかず暗証番号も簡単に特定しやすいものにしてしまってました。 口座の取引にも関わっていないし、口座の売買もしていません。 警察に...
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凍結されているが別の銀行で新規口座開設したい
ベストアンサー昨年の１０月頭に出会い系で出会った人に、ゆうちょ銀行のキャッシュカードとネットバンキングのID、それぞれのパスワードを詐欺に使われるとは知らずに渡してしまいました。 １０月下旬に口座の凍結を受け、さらにゆうちょ銀行の別の口座も凍結されました。 今現在、渡してしまった方の口座は強制解約済み、別の口座は凍結されたまま使えなくなっています。（解約は可能...
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弁護士会照会制度での口座開示について
財産分与などで相手の預貯金がわからない場合に、口座情報の開示を求める手段として「弁護士会照会制度」により照会することができるかと思うのですが、開示してもらえる銀行の場合、相手の口座番号や支店名が分からなくても照会可能でしょうか？ また、照会できる内容は照会時までの取り引き履歴なども見れるのでしょうか？ いつどのくらい下ろしているかなどまで確認...
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間違えて別の口座に振り込みしたお金を返金したい
去年の12月31日に謝って関係ない口座に1万5000円を 振り込んでしまいました。 電話番号が分からず問い合わせ出来ず、 振り込んだ郵便局で、振込先の名前を調べて頂いたのですが、 ネットで会社名と、個人名を調べても、ヒットせず、出てきません。 どうやって返金手続きをしたら良いでしょうか。
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口座の不正利用（私が悪いのですが…)について
【相談の背景】 お金に困窮しておかしくなっていたんだと思うのですが、キャッシュカードと暗証番号を送ってしまいました。 昨夜、記帳したら、見知らぬ人からの入金と知らない場所での出金がありました。銀行に行って理由の説明をしたら、私は通報されてしまうのでしょうか？先に警察に行く方が良いのでしょうか？ 見知らぬ人は同じ人で2回の入金があり、見知らぬ場所か...
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保有銀行口座残高調査について
ベストアンサー【相談の背景】 支払い督促で債務名義を現在取得しています。 相手の住所と電話番号、あと現在その住所に住んでいることはわかっています。 【質問1】 銀行口座残高は全店照会ですぐ判明するものでしょうか。 【質問2】 住所近くの銀行支店に絞り全店照会をしたらどのくらいの確率で口座残高が判明するものでしょうか。 【質問3】 全店照会は銀行から残高の回...
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自筆証書遺言を作成しますが内容は有効でしょうか。
【相談の背景】 次の遺言を全文ボールペンで自書し捺印します（実際は縦書で自書します） 遺 言 書 遺言者 日本太郎は次の通り遺言する。 第一条 遺言者は、遺言者の有する次の全財産を、遺言者の妻 日本花子(１９ＹＹ年Ｍ月Ｄ日生)に相続させる。 １． 預貯金 （１）○○銀行 ●●支店 口座番号１２３４５６７ （２）△△銀行 ▲▲支店 口座番号１２３４５６...
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強制執行について知りたいです。
【相談の背景】 不貞の慰謝料を、強制執行されそうです。 相手方は私に対して支援措置の加害者でもあるため、弁護士は私の住所を把握していません。 裁判所も秘匿決定をしました。 【質問1】 相手方が口座を調べたい場合は、弁護士会照会で携帯電話番号から引き落としに使っていたクレジット会社を追い、さらにクレジット会社から不貞慰謝料回収のためということで引...
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ネット銀行口座凍結後に他の地方銀行も凍結されるのでしょうか
【相談の背景】 先日オンラインカジノからの入金で銀行口座が凍結されました。 銀行と凍結要請を出した警察に事情を話しましたが、凍結解除の見込みは無いと自覚しております。 今後の流れとしては解除されないとなれば口座を預金保険機構に公告。その後消滅すると口座番号、名前が公示される。とありました 【質問1】 そこに名前が載ると現在、給料振り込みなどに利...
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犯罪利用預金口座に係る資金による被害回復分配金の支払いなどという手紙について
【相談の背景】 犯罪利用預金口座に係る資金による被害回復分配金の支払いなどという手紙が来ました。消滅手続きを開始するというものでした。１ヶ月前にキャッシュカードや暗証番号など紛失しておりその情報が流出して私の口座が使われたものと思われます。特に紛失届などは出しておりません。会社勤めをしておりますので給与口座が使えなくなると困ります。ご回答いただ...
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他口座への売掛金支払い依頼
ベストアンサー【相談の背景】 取引のあった会社が事実上倒産することになり、代理人である弁護士事務所から「売掛金を従来の口座に支払うと銀行に相殺され他の債権者の利益に影響を及ぼすので、下記口座に支払ってほしい」という依頼書が届きました。ネットで、依頼書に記載された事務所名、住所、電話番号が実在することは確認しました。 【質問1】 銀行に隠し事をする感じがするの...
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任意団体の会計が持っている銀行口座の入出金内容を会長が銀行に問い合わせることは可能か。
【相談の背景】 スポーツ活動の任意団体です。担当者を会の会計名義で通帳を作ってありますが、会計担当者の経理内容に疑問があります。通帳の内容を確認したいのですが、会計担当が通帳やキャッシュカード・印鑑を持っています。通帳を見せるようにいっても見せません。カードの暗証番号は会計担当しか知りません。口座は「○○会 会計○○」ですが、口座の代表者は会計では...
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