[page7]【弁護士が回答】「インサイダー」の相談320件

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法律相談一覧

粉飾決算の責任について。
ベストアンサー
生産者団体の決算で、顧問税理士と理事長が共謀して、棚卸しを800万程水増して粉飾決算しました。減価償却も500万程償却を減らしました。この場合。理事長と税理士はどのような責任に問われるでしょうか。税理士は粉飾の際に直接事務員に金額を指示しています。
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2020年06月24日
粉飾決算についての相談お願いいたします。
ベストアンサー
粉飾決算について相談お願いいたします。生産者団体の理事長が、顧問税理士と話し合い、決算の棚卸しを約1000万程水増しして、赤字であったものをギリギリの黒字にして、税務署に申告しました。この場合、理事長と税理士はどのような罪に問われるでしょうか。
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2020年06月15日
飲食店経営で棚卸データ改竄について

以前、勤務していた企業での事ですが、引っ掛かりがあり相談させていただきます。飲食店の社員で週一、月末に食材の棚卸を行い会社へ報告していました。会社のルールとして秤を使い小数点第二位以下は四捨五入と決められていました。きちんと量れば誤差は出るので原因を調べ報告をしていたのですが、他の社員に聞くと量らないで会社の理想の原価率になるようにデー...
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2020年06月01日
中小企業団体理事長のコンプライアンス違反について

定款により予算、計画のなかった事業を期中に実施するには臨時総会を開催し、審議する旨明記されているにも関わらず、理事長の思い付きで通常の理事会で審議し、反対意見を聞かず、多数決で実施しました。さらに総事業費が約300万円も掛かり、収支160万円の赤字となりました。結果、内90万円を組合負担とし、残り70万円を簿外預金から補填としました。おまけに総額300...
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2020年02月03日
被害者のいない粉飾決算の罰則について
ベストアンサー
被害者のいない粉飾決算の罰則について、質問です。経営者（1名）＝100％株主であり、銀行借入の無い中小零細企業（仕入取引先に決算書提出無し）が、粉飾決算を行っていたとします。また、税務申告においても過少申告を行わず、適正に税額を納付していたとします。この場合、粉飾決算を行っていても（そもそも、粉飾決算を行う必要が無いではないか、という議論...
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2019年05月24日
訴えを全部取り下げたのに弁済を受けたことになってしまった。。。

ある裁判で不法行為者（Aという）と不法行為の教唆した者（Bという）を訴えてました。 Aとは和解の話があったのですが、Bの方が極めて悪質でどうしてもBから賠償を得たかったので、Aを訴えた裁判において、訴えの全てを取り下げました。Aに対する裁判は集団訴訟だったのですが、代理人に、Aからの金員を受領してくれと言われたのですが、私は頑なに拒否しました。しかしな...
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2017年03月07日
粉飾した決算書を提出して銀行からお金を借りた場合

お世話になっております。銀行に対して粉飾した決算書を提示して、融資を受けた場合の罪についてご相談させてください。滞留債権と不良在庫がありますが、こちらは銀行側も承知している上で融資をしている節があります。むしろ３期連続して赤字にすると、銀行による評点が下がるため、やむを得ず不良在庫の処理ができない状況にあります。ほとんどすべての倒産...
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2017年02月17日
自治会会計の購入品目を偽り計上　タバコなど

よろしくお願いします。自治会会計による購入品目を書き換え会計報告をしていたことが発覚しました。例１　タバコの1カート購入タバコの1カートを5回しているのですが購入品目を塗りつぶしてあったり、タバコは税込みの商品なのに税金襴に数字を付け加えて他のものを購入してあるように細工してあったりします。計上先も事務用品費や会費費や営繕費などにわけて...
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2016年03月16日
決算書の改ざんによる、嘘の報告をした場合になんらかの罪に問われるのか

会社の役員（Aとします）の1人が別の役員（Bとします）より、社長の指示で決算書をコピーしてBのだした数字に書き換えるような指示が出ているようで、作成していました。ある社団法人（一般）に当社商品の推奨をもらっているので収支を定期的に報告をしているようなのです。そこで、質問ですこの場合、なんらかの刑事・民法上の処罰の対象になるのでしょうか？株式...
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2015年08月18日
第３セクターの虚偽決算は粉飾決算なるのか、なるのなら住民の処置は？

地方自治体に温泉の第３セクターの株式会社があり、その社長に副首長を充て数年間はわずかな黒字を出していたが、社長が仕入れ業者換え、さらに支配人一人で充分管理組織でありながら社長は支配人とそりが合わないため、副支配人を雇用したため、千万円以上の赤字になったため、第三セクターの温泉会社が運営するキャンプ場の管理人俸給を二重計上して決算報告を行ったが、...
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2015年07月09日
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相続におけるデタラメな決算書という主張に対する判断について

私は、幼少の頃、養子に出された身です。実父が平成20年に亡くなり相続が開始されました。実父は公正証書遺言を残しており、そこには、私の名前は一切なく、私は遺留分減殺請求訴訟を提起しました。相続人は私と被告ら兄弟の合計3人のみです。実父は、生前、同族会社の質屋へ3億円の貸付を行っており遺産に貸付金3億円が含まれています。取締役は、兄弟2人だけです...
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2015年04月25日
総会後に定款違反や決算書の瑕疵が判明した。その責任問題について

ＮＰＯ法人の総会が終わっている。出席者から頂いた当日の配布資料を精査したところ、第１号議案の会計収支決算書では数値に13万円ほどの瑕疵が露顕（前期繰越金欄の記載が昨年度の次期繰越金の数値と異なって記載され、翌年度の次期繰越金へそのまま引継ぎ）、第４号議案では事前の総会案内状に記載が無かった役員人事案が上程議決されている（所轄庁からは既に定款違反と...
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2014年12月29日
取引責任者の行為

投資事業有限責任組合や株式会社の名義で証券口座や銀行口座を開設する際、取引責任者を届け出ることになります。取引責任者がその名義の口座へログインしたり、窓口でその名義を使って取引したりした場合、その行為は、その名義団体が行ったとみなされるのでしょうか？私見ですが、実際に取引をしているのは取引責任者（個人）であっても、その行為は名義団体に帰属...
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2014年06月30日
決算報告書改ざんについて

わずか5人の零細企業に勤務しております給料も3ヶ月連続で遅れ、社長は信販会社で借入をしながらしのいでいます現在銀行から500万公庫から500万借入しておりますその他に身内からも多額の借金を会社は一年間で2000万の赤字ですそれが銀行から更に借入をするため、社長、取締役、税理士で決算報告書を改ざんし只今融資申込みをしておりますこれは...
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2013年11月24日
養育費の調停で。●会社の決算書も偽造できるのでしょうか?
ベストアンサー
養育費の調停を申し立てる予定です。旦那の所得は、ここ3年で4000万→2300万→1300万(今年の予定) 旦那の父親が代表の株式会社で役員は旦那の両親と旦那の計3名です。出産後の養育費を下げる為に所得を下げてきていると思うのですが、証拠として会社の決算書は出してもらえず、臨時株主総会議事録を出されました。急に給料が減った原因は、賃貸不動産の解約の為、収入...
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2012年06月21日
決算書の改竄について

事業者ローンで貸金業者の側が融資不可能な決算書を自ら融資可能な状態に改竄して貸付を実行した場合、債務者に支払い義務は生じるのでしょうか? 素人考えでは不法原因給付になるので支払いをしなくてもいいのではと思いますが教えてください。
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2011年03月25日
民事裁判で詐欺未遂を取り上げてもらいたい
ベストアンサー
詐欺未遂罪で刑事告訴したのですが立証が難しそうです。（被告訴人も他の者から同じ嘘の情報を受けてそれを信じて自分に持ちかけただけとか。）デタラメの情報で私が騙されかけた事実は明らか（すべてのやり取りが残っています。）なので、民事裁判において争うことは可能ではないでしょうか？（信頼していたものにしらなかったとはいえ詐欺未遂をされ、謝罪もうけなかった...
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2020年03月19日
利用規約の覚書締結を進めています
ベストアンサー
【相談の背景】利用規約の覚書締結を検討しております。バスケット条項を盛り込もうと思ったのですが、覚書の内容が無効になる可能性がある様で、対応方法がよくわからずにいます。懸念点は下記です。・体調管理を目的としたものではないと伝えたい・利用規約違反にならないように締結したい・提供して何か起きた時に自社が不利にならない様にしたい【質...
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2025年10月20日
取引先持株会の売却にする場合

取引先持株会についての相談です。上場会社、未上場会社共に教えてください。　　持っている持株会を ①売却する事 ②その株を用いて該当株式会社と取引する事（１０００万円の取引を行う場合に１０００万円分の持ち株を現金の様に利用する事）は可能でしょうか？　　可能な場合のその手続きも教えて頂けたら幸いです。
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2016年09月19日
一弁の弁護士を猥褻行為、虚偽申告罪等で告訴したいのですが

著名な弁護士ばかりの法律事務所の一弁会員の弁護士に騙され、深刻な猥褻な行為をされて私は納得出来ません。勇気を出して一弁の方々に話しました。まだ告訴前でしたので手元にある出来る限りの証拠も持って行きました。そうしたら、?一弁会員の規定で一弁の弁護士は悪い不法行為をしても一弁の弁護士を訴えたりは出来ないと言われましたが本当ですか? 警察には初対面から交...
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2010年08月05日