法律相談一覧
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アメリカの銀行口座放置と入国許可について
【相談の背景】 5年から6年前にアメリカに留学していてその際に銀行の口座を開いたのですが、帰国する際に銀行口座を見たのですがマイナス？だった気がしていています。ただ、マイナスの意味また、口座を閉めるのいう概念すら知らずに帰ってきてしまいそのままにしてしまってます。 【質問1】 今回アメリカに旅行するのですが、銀行口座が原因で入国拒否などされるので...
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海外から輸入不可で返送された薬機法物品の処分について
【相談の背景】 日本から中国にカラーコンタクトレンズ(11PCS)・香水(372個)を発送したところ、相手国から輸入不可という形で返送されました。 その後、日本の税関から「薬機法にかかるため個人使用分の24個までしか輸入できず、残りは滅却処分」との連絡が来ました。 【質問1】 薬機法に関わる物品ではありますが、一旦輸出許可が出た返送物はそのまま受け取れないの...
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国際送金に関するトラブル：二重送金を求められています
【相談の背景】 海外留学時に滞在していた家の大家さんとの海外送金トラブルです。 こちらからは相手口座へ送金を一ヶ月ほど前に済ませており(当日連絡済)、送金証明書も共有したのですが、今になって「受け取れていない」と連絡を受け、再度振り込むように強く伝えられております。 これまでの家賃の送金も同口座より同じ方法で問題なく行っており、今回も以前の履歴か...
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安全保障輸出管理に関する誓約書（採用時に徴求が必須なのか）
ベストアンサー【相談の背景】 中小企業メーカーの者です。 国際取引も相応にあります。 入社予定者に、安全保障輸出管理に関する誓約書を提出させることが必要ということを聞き、現在確認しているところです。 調べたところ、以下のようなタイトルのひな形がありました。 『外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び第２項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書』 こ...
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免許証の写メを送ったことによる想定される被害についての対策を教えてください
ベストアンサー【相談の背景】 1か月ほと前にSNSで知り合った外国人(香港在住)からNFTの取引を勧められてその人間が紹介する国際取引所に登録をしてしまいました。 その際に免許証の裏表と免許証を手に持った3枚の写メをアップロードしました。 2回取引を行い、最初は5万円、2回目は10万円を投資してそれぞれ10%ほどの利益が出て、そのお金は私個人の銀行口座に振り込まれました。 そ...
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卸売り兼メーカーが、海外の競合となる商品を扱うことは可能でしょうか
ベストアンサー【相談の背景】 輸出入業を始める予定をしており、仕入先メーカーと独占販売契約を結ぶ予定をしています。が、同時に、気に入ったOEMメーカーが出てきたため、商品化をすることを検討しています。輸出入業の卸売り業とメーカーとしての屋号は別にするつもりですが、同じ人間が携わることになります。 仕入先メーカーにはまだ契約を結んでいないのでこの話はしていない状...
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同じ会社内でも贈収賄は成立しますか？
【相談の背景】 私の会社では、毎年４月に昇格、定期昇給がありますが、業績の良くなかった部署の従業員らの昇格と昇給は、業績が良かった部署に比べ引く抑えられています。 マネジメント層の報酬が引く抑えられるのは仕方がないとしても、評価尺度の違う一般の社員については、建前上は、部門業績ではなく、 本人の勤務態度や能力、成果によるとされていますので、おか...
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輸入・輸出インボイスの寄贈品（GIFT）の記載について
【相談の背景】 海外から品物を輸入する時、実際の取引値段より安く記入し本来支払うべきの関税を安くするのはアンダバリューで脱税行為になると思うのですが、個人使用の品物でもギフトでも関税がかかるからと、本来ギフトでないものをギフトとしてインボイスに記入することは何等かの罪になるのでしょうか。 【質問1】 海外から品物を輸入する時、本来寄贈品（GIFT）...
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海外から日本に向けて輸出
ベストアンサー【相談の背景】 海外（イギリス）で買いつけ代行の仕事を始めました。 そこで、フリーランスや個人事業主が海外から日本に向けて輸出する場合には、どの国からでも日本の法律が適応され、個人で送れる限度額の上限があるということ知りました。ただ、調べたところはっきりとした上限額がわかりません。ご教示お願いできますでしょうか。 【質問1】 海外から日本に向け...
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香港人に騙されクレジットカードを誤って不正利用してしまった可能性がある。
ベストアンサー【相談の背景】 ２週間ほど前に海外のソーシャルワーキングのサイトでA社の商品を代理購入の仕事を香港の会社（B社）から受注しました。 A社の商品を購入するために、支払いに指示されたのが、アメリカン・エキスプレスのギフトカードだったので、第三者のもので不正利用なのではないかと思い、1度支払いを拒否しましたが、実物の写真が送られてきたため、安心して支払...
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法律事務所の着手金詐欺？について
ベストアンサー【相談の背景】 国際詐欺である弁護士に依頼し、その弁護士事務所の捜査部の人とのやりとりでが犯人が使用してる取引所を特定し、その取引所から返金してもらうため、開示請求しても中々相手にしてもらえないとの回答。今度は国際捜査課に開示請求のお願いを頼むと言ってて、それも中々、先方が忙しくて時間がかかるとの回答。報告書提出してくださいと言っても未だに無し...
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外国人の非居住者の日本国内での所得と税金について
【相談の背景】 初投稿です。お世話になります。 日本の永住権を持っている外国籍の者で、昨年国に帰ってきました。 現在は日本に住所があって税金も代理人を通して納めていますが、今年中に非居住者に変更し、永住権はそのままにしておきたいと思っています。 非居住者に変更する理由の1つは引っ越しを機に日本の証券会社から国の証券会社に米株を移管したのですが...
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（国際ロマンス詐欺）二次被害にあわない為の弁護士事務所の見分け方
ベストアンサー【相談の背景】 国際ロマンス詐欺被害者です。 詐欺相手に、円を仮想通貨に換金して500万円以上を送金しました。 取り返したく、国際ロマンス詐欺専門のＡ弁護士事務所に依頼しました。 依頼してから一ヶ月立った最近8月になってから、 A事務所は”二次被害””着手金泥棒”等などの言葉がTwiterを筆頭に散見されるようになりました。 弁護士の懲戒記録や、事務所住所、...
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海外サイトから個人輸出をする場合の法律的な問題の有無について
【相談の背景】 個人事業として、海外サイトでの物販を考えています。 日本の製品を海外サイトで販売することについて、法律的に問題はないのかを知りたく、質問させていただきました。 【質問1】 商材として日本の漫画や、キャラクター製品、ブランド品などを海外に販売する場合、販売する製品が、偽物などでなければ、法律的に問題はありませんでしょうか？ 【質...
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非居住者 日本口座での収入受け取りについて
【相談の背景】 海外に在住し、日本へ物を輸出をする仕事をしております。日本には年に2ヶ月程、帰国しており、収入税は海外で申告・支払いを行っております。為替レート（円安）の関係から、お客様からの支払い（商品代金+送料+手数料）を日本の銀行口座（非居住者用口座）で受け取りたいと考えております。 【質問1】 この場合、一定額の受け取りが発生すると、日本...
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クライアントの社長を嘱託契約することは問題あり？
ベストアンサー【相談の背景】 自分ひとりで会社をやっている者です。 以前から取引のある海外のクライアント企業が、今後日本での活動を本格化させたいということで、弊社にエージェント業務の相談が来ています。 ただ、そのクライアント社長自身が日本で積極的に営業活動を行い、弊社はそれを助け、支払いなどの実務窓口を担うかっこうです。（クライアント企業の経営は他の取締役が...
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海外メーカーとのNDA締結 準拠法の記載について
ベストアンサー【相談の背景】 海外メーカーと商談を進めるにあたり、NDAを締結する流れとなりました。準拠法が先方（海外）となっているのですが、この部分は日本の法律に従うという内容に変更すべきでしょうか。 【質問1】 準拠法は日本の法律に従うという内容に変更すべきでしょうか。
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外国人の口座凍結解除について
【相談の背景】 知り合いの外国人の方が口座を凍結されたと連絡がきました 【質問1】 口座凍結を解決するためには、本人と銀行で交渉する方法以外にどのような方法がありますか？弁護士に相談・依頼し、本人の代理で銀行と交渉して頂くことも可能でしょうか？その際はどのくらいの費用かかりますか？
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海外国で輸出が禁止される物品の輸入について
【相談の背景】 海外（その国の法律）で輸出が禁止されている物品を購入し、輸入する場合、国内でも同様に違法になるのでしょうか。 【質問1】 関税法第69条の11の定めとして、「海外で輸出が禁止される物品」の輸入は国内で禁じられているのでしょうか。それとも海外当該国では違法となるものの、国内では合法となるのでしょうか。 【質問2】 仮に「海外当該国の...
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越境ECに適用される法律について
ベストアンサー【相談の背景】 越境ECサイトを立ち上げようと思っています。個々の売買取引に適用される法律は日本の法律であることを利用規約等に明記して、日本の法律が適用されるようにしようと思います。また、販売する海外の国でもSNS上で広告を出そうと考えています。 【質問1】 この場合、広告の表現について適用される法律は日本の法律になるのでしょうか？それとも広告する...
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友人からの旅行代金での仮想通貨運用
ベストアンサー【相談の背景】 以前海外旅行を企画し、複数の友人から旅行代金を預かり、そのお金を仮想通貨の運用に利用してしまいました。その後旅行代金の支払い期限までに取引を止めて支払いをして、旅行は問題なくできました。 【質問1】 この行為は何か法律に違反してしまいますか。
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海外と日本の法律の注意点
ベストアンサー【相談の背景】 海外のオンライン授業の連鎖販売取引ビジネスが入ってきました。 日本から参加するにあたって、法律を遵守するには、どこに気を付けた方がイイですか？ 【質問1】 海外では クーリングオフの期間は7日 参加が18歳から出来る とのことでした。 日本では違うと思うのですが、ここら辺の整合性はどうしたらいいでしょうか？
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この事案、在留資格等不正取得罪、営利目的在留資格等不正取得助長罪になりませんか？
【相談の背景】 私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並...
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海外業者との金銭トラブルです。
ベストアンサー【相談の背景】 海外業者から支払い済みの商品が届かず困っています。返金の手続きをしたいです。 ●連絡は取れる状況ですが1年以上様々な理由をつけられて、郵送されず、返金にも応じてくれません。 （郵送しますの一点張りですが、期日を守ってくれず、催促の流れが続いております） ●過去には商品2度届いた業者です。 ●支払いの証明はこちらにあります。 【質...
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クラウドファンディングのWEBサービスを立ち上げる際の注意点について
ベストアンサー【相談の背景】 クラウドファンディング機能を搭載した、同窓会交流プラットフォームを立ち上げるにあたり、法律上確認したい点がいくつかございます。 ＜サービス概要＞ 大学組織、同窓会組織、卒業生有志が母校のオンライン同窓コミュニティを立上げ、卒業生・在学生がビジネス交流できるSNSです。当SNSでは、卒業生立案プロジェクトへのクラウドファンディング機...
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海外企業との契約に適用される法律（準拠法）について
ベストアンサー【相談の背景】 海外の企業と契約書を取り交わす場合、必ず準拠法を定めるかと存じます。 ただ、当事者間で任意の準拠法を定めたとしても、その取引に適用される国の法律に強行法規があった場合、当該強行法規が優先適用されるため、当該強行法規の存在も念頭に、契約内容の審査を行う必要があるかと存じます。 【質問1】 上記でいうところの「その取引に適用される国...
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韓国税関調査について
ベストアンサー【相談の背景】 東京都で貿易会社を営んでる者です。 韓国向けで商品を輸出してます。 輸出商品額の申告を実際より少なくして申告をしてました 韓国の税関では密輸として韓国の税関に出席して 調査をもらうように言われました。 韓国の税関の調査に応じる考えがないです。 当時働いてた社員がやめてるのでいろいろ確認しないと いけないですが確認ができない状態...
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CSR目的の金融商品。許認可や懸念点につきご教示お願いします。
【相談の背景】 ある金融商品の取り扱いにつき相談させてください。この金融商品（相場変動あり）は企業のCSRにも活用できる商品です。プロセスは以下の通り。 1. お客様に代わり購入し代金を頂く（相場価格は固定） 2. 私の会社の口座にて保有 3. お客様がCSR目的とした必要なタイミングまで保有し、タイミングがきたらお客様の指示で、ある国際機関にてその金融商...
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海外からの使用済み下着と陰毛の購入について
ベストアンサー【相談の背景】 海外（アメリカ）在住の白人の友人に使用済み下着を依頼しました。 陰毛も同封してくれました。 個人間の取引です。 下着と陰毛はその人の物で成人です。 海外からの使用済み下着と陰毛の購入は違法ですか？ 荷物が日本に到着し無事検閲を通過できたら国内普通郵便となります。 日本国内での使用済み下着と陰毛の郵送は違法となりますか？ 下着と陰...
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マッチングアプリを通じた仮想通貨詐欺について
ベストアンサー【相談の背景】 マッチングアプリで知り合った人から、LINEを通じて仮想通貨の投資勧誘を受け、最初は疑っていましたが、その人の巧みな話術によって完全に騙され、投資をしてしまいました。（投資資金として消費者金融から1000万円以上も借りてしまいました。） 投資の仕組みは、日本の登録済みの仮想通貨取引所から、香港の未登録の仮想通貨取引所（以下「外国口座」...
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個人的両替について、違法行為ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 フリーターで、外国のネットでゲーム関連業務を定期的にやっていますが、支払は全て外貨ですが、日本在住のため円を使っています。 【質問1】 この場合、外国人の友達と口座で両替するのは違法行為ですか。
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外国人がフリマで商売するのは可能でしょうか？
【相談の背景】 外国人の留学生と社会人ですが、フリマでオリジナルデザインした商品、または母国から輸入した手作りものを売ることができますか。 留学生たちはアルバイトしていますから、資格外活動許可を持っています。 社会人たちは普通の長期就労ビザを持っていますが、高度専門職ビザを申し込むことができます。ただし、本業は商売、自営業などに関係ないです。 ...
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オークションサイト詐欺について
【相談の背景】 先日、オークションサイトに出していた商品を欲しいという人から連絡がありオークションサイトとは別に取引をしたいと言われました。国際郵便でマレーシアに商品を送り、その後の入金を待っていたのですが詐欺でした。 【質問1】 この場合、損害請求や荷物の取戻しは可能でしょうか？ 取り引きメールや荷物の送った証明は提出出来ます。
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国際ロマンス詐欺の資金は戻ってきますか？
【相談の背景】 国際ロマンス詐欺だと思いますが間違いないでしょうか？ その女性名乗る方と知り合ったのは画像共有アプリのDM。はじめはオリンピックが共通の話題でしたが、やり取りするうちにLINEIDを交換して、ある時「金市場」の話が出てきたので興味があると言うと自身がもつ銀行口座から暗号通貨取引所へ出金と仮想通貨の購入後、電子取引プラットフォーム登録、そ...
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国際ロマンス詐欺の渦中にいます。
【相談の背景】 兄妹の一人がたぶん、国際ロマンス詐欺の渦中にいます。仮想通貨を使ったFXCMというものです。既に相手には600万円以上振り込んでしまい、まだあと140万円必要だと言われています。お金は全て仮想通貨に交換しFXCMサイトへ送金しています。現段階で、兄妹はやっと詐欺だということに気付いていますが、それを相手にはまだ気付かれていないようです。 【...
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海外投資サービスの立ち上げ
【相談の背景】 金商法。海外のスタートアップの資金調達に日本国内の個人又を紹介し、将来の売却益の20%を報酬として受領するサービスを検討しております。 そこで今考えているのは、将来の売却益の20%を投資の意思決定以外の庶務(契約書の解説/翻訳や市場環境の仮説)の名目で受領する旨を投資実行時に投資者と私の間で締結することです。あくまでも投資の意思決定は投資...
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中古車販売、契約書なしキャンセル
【相談の背景】 1ヶ月ほど前ネットで中古車を買おうと見ていい車があったのでお店に連絡をし出向きました。 行った住所にお店はなく、お店に電話したところ今から向かいますと言われその場に来て、駐車場に案内され車を見せられ、欲しいけど今お金がまとまってないと話、一括のみなので、初めに9万払ってくれればいいと言われてはらいました。 貯まってからでいいよと言...
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メーカーの立場から見た、並行輸入品に対する対処方法
【相談の背景】 法律というより、ビジネスに関する質問です。(少し法律も関係すると思います) 日本の製造業の輸出部門で働いています。日本から韓国に自社製品を正規代理店を通じて、販売しています。製品は韓国規格であるKCを取得しています。しかしながら、韓国では日本と距離が近く、自社の日本市場向け製品の並行輸入品が大量に流れている実情があります。それによ...
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海外からの送金による手数料について
【相談の背景】 最近仲良くしている外国の人に、英語で｢今日給料日だからあなたにお金を送りたいから、メールアドレスと口座情報を教えてくれ。｣と言われ、何も考えずに口座情報とメールアドレスを教えてしまいました。その後、外国の人が送金した様なのですが、外国の政府からメールが送られてきて、「あなたに送られたお金を受け取る為には、税を払う必要があります。 ...
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個人間の両替は違法なんでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 2019年4月から、日本の大学に在学している留学生です。 私には、昔から日本に滞在している伯母がいて、日本に入国してからはずっと伯母の家族と同居しています。 私の留学生活に必要な経費は、母国にいる私の父が支弁していますが、銀行を介する海外送金ではなく、父が伯母の母国の口座に生活費などを母国の通貨で振り込むと、伯母はその日の為替レートに...
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中国からの輸入販売について。公式メーカーから訴えられた場合、商品の出品停止をする必要はありますか。
ベストアンサー【相談の背景】 日本国内のサイトにて中国から仕入れた商品を販売しております。 すべての商品は中国国内の公式店舗もしくは代理店から購入した正規品で、日本の倉庫等を経由せずに中国側の倉庫から直接日本のお客様の元へ発送しています。 しかしながら、当店のサイトで販売している商品の一部に日本に公式代理店があるブランドが含まれており、その代理店から連絡を受...
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輸入元の定義と取引形態
ベストアンサー【相談の背景】 海外企業から製品を輸入し国内販売(輸入・国内発売元)をしております。。 この度、海外企業の担当拠点が東南アジアの拠点から日本の拠点に変更になりました。 現状は、欧米企業の欧州工場で製造した製品を、EXWORKSにて輸入しており。 東南アジアの拠点は、カスタマーサービス(内勤営業)と決済(代金支払い)程度で、一種の3ヶ国貿易です。 今度、その業...
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仮想通貨の代理取引を装った計画的な詐欺にあい、お金を取り戻したいです。
相談の背景 半年ほど前に、マッチングアプリで知り合った外国人女性に、仮想通貨取引を持ちかけられました。実際に仮想通貨取引のノウハウも教わりましたが、実際の運用については「あなたの資金力ではリスクが高い。私の豊富な資金力で助けます。50対1の利益配分で、あなたに代わって私が取引をします。」という内容で誘われ、当時の1ビットキャッシュ(約130万円)を振り込...
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メーカーから販路指定やメーカー小売り価格の指定がありそれを守らなかった場合の訴訟
弊社はメーカーから化粧品仕入をを行っているメーカーの一次代理店になり、弊社の下に二次代理店がいます。 メーカーからは販路指定があり、その販路内での販売のみ許可をされており、価格に関してもメーカー小売り価格で価格を守り販売するようにメーカーからの指示があり、常にメーカーが価格パトロールをしております。 今回弊社の下に位置する二次代理店がメーカー...
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コロナ陽性者と接触があり保健所の指示で旅行をキャンセルしたが、払い戻しされませんでした。
ベストアンサーコロナ陽性者と接触があり、保健所に２週間の自宅待機するよう指示があったので、予約を入れておいた旅行をキャンセルしようとしましたが、コロナでキャンセル、払い戻し請求をする際に理由を入れる欄が『アラビア語以外はエラーになる』と表示され、何度も試みましたが駄目で、任意キャンセルし、あとから事情を説明しましたが、『一旦処理されたものは変えられない』と言...
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ある海外事業者 出金申請拒否
お力添えをお願い致します。 とある海外業者に入金し、出金条件となる入金額同等の取引を下にも関わらず出金を実行しません。 問い合わせてみても、身分証の提示を求めて来るだけで一向に解決に至りません。 金額はわずか12.3万程度ですが、このまま泣き寝入るのは納得できません。 弁護士様のお力を得て取り返すことは出来ますでしょうか。 よろしくお願い...
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自動車部品の再生品販売における古物商取引の認可必要の有無
ベストアンサー自動車部品の再生品販売と古物商取引の関連について教えてください。 海外のグループ企業にて、使用済み自動車部品を回収し、現地で分解、新しい構成部品を組み付けて再生品（型番は個別に設定）として販売しているものを輸入(購入)し、国内のお客様への販売を計画しています。また、そのお客様はご購入された弊社の部品をさらに車に組み付けてユーザー様へ販売をされ...
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国際的な詐欺にあいました
ベストアンサー9月頃、SNSで知り合った外国人の女性に500万円を振り込んでしまいました。 ある先物取引のサイトでパスワードを教えてしまい、取引をしてもらったあげく、残高がゼロになりました。 LINEでしかやり取りしていません。 カスタマーマネージャーさんという男性ともLINEでしかやり取りできません。 お金を取り戻すことは難しいでしょうか？
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民事裁判で法人敗訴した場合、役員の賠償責任がありますか？
1年前に海外輸出の際に、船便の一部送料未払いの件、当方（合同会社）が被告で、運賃未払い請求で係争中です。 ここで質問ですが １、会社役員が3人いますが、今回海外輸出の件、私が担当しておりませんでした。法人敗訴した場合、役員の私が賠償責任がありますか?ちなみに未払い送料が120万円くらい よろしくお願いします
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紛争時に争う際に定められた準拠法が合意書の準拠法となるのでしょうか。
ベストアンサー準拠法についてお聞きします。 財産分与の合意書に、「紛争が起きた場合は米国のシアトル裁判所を管轄裁判所とし、準拠法をアメリカ法として解決するものとする」という文言がある場合、この合意書は米国法を準拠法として解釈すると言えるのでしょうか？ 調べてみるとと、「この契約は、シンガポール法に準拠し、シンガポール法に従って解釈される。」という風に準拠...
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