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法律相談一覧
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銀行口座が理由もなく凍結されました。
ベストアンサー先日銀行の口座が利用制限がかかりました、理由はシステムの自動検知だそうです。そして解約すればどうなるんだ？と聞いたところ、利用制限が解除できるまで楽天銀行がお金は預かると言うわれました。それって法律的に大丈夫なんですか？それと相手に振り込んでいただいたお金に一切触れない状態なので他校に振込を依頼しようとして組戻し出来るか聞いたところ、出来ないと...
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銀行口座凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 銀行より｢お客さまの口座に対し、第三者による不正なアクセスの疑いがあったため利用を停止いたしました。 お客さまの口座の安全を図るための緊急措置ですので、何卒ご了承ください。 つきましては、ご利用状況の確認と今後のお手続きについてご説明させていただくため、恐れ入りますが、コンタクトセンターまでご連絡をお願いいたします｣ とのメ...
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SNSのアカウント凍結について
【相談の背景】 SNSアカウントが凍結されてしまいました。 ルール違反は絶対にあり得ないので異議申し立てを送っているのですが全く返信が来ません。 ネットではSNSの日本法人に直接解除を求めに行くとか、内容証明郵便を送るなど様々な対応策が書かれていましたがそう言ったことはせず、地道に異議申し立てを送り続けようと思っています。 【質問1】 SNS運営会社へ...
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自己破産から任意整理に変更しました。口座凍結解除はいつ頃でしょうか。
自己破産から任意整理に変更してもらった者です。 自己破産の時は地方銀行も借り入れしていたのですが任意整理に変更したので地方銀行は選択から外すことになるのですが今現在はまだ地方銀行は凍結中です。 凍結してからいつ頃凍結解除されるのでしょうか。
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口座凍結で職を失う事になるのでしょうか
闇金に以前借りていてその時に担保に口座送れと言われ送ってしまいました。そしたらその口座だけでなく銀行全部凍結されました。これって解除できるのでしょうか？生活口座が使えないと職を失う事になるのか不安です。
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犯罪に使われていない口座の凍結について
ベストアンサー以下のurlの相談の続きです。 https://www.bengo4.com/c_8/c_1839/b_639907/ その後、警察と連絡をしまして、当該口座は凍結になりました。話によると、当該口座の凍結を解除するのはまず不可能とのことでした。それは仕方のないことですので、もうあきらめています。 先日、『「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づく預金...
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犯罪被害者の口座凍結について
先日、主人の口座凍結の連絡があり、銀行から言われた警察に電話をすると、口座が海外からの詐欺に使われているとの事でした。 確認すると、輸出関係の売上金が入金されていたのですが、実際その代金は、取引先が入金した物ではなく、ロマンス詐欺で騙された女性が振り込んだお金だったようです。 海外の取引先が女性を利用し、騙した形です。 警察から聞くまでそれを知...
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詐欺の疑いが晴れ銀行口座凍結解除されました
オークションで詐欺容疑が晴れ警察から銀行口座凍結解除されました http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_267896/ の続きです 弁護士様、お世話になっています。今回もよろしくお願いします。 楽天オクの遊戯王オリパ売りです、先日落札相手に騒がれ詐欺容疑で警察に銀行口座凍結され三週間色々ありましたが なんとか返金し警察もオリパ売りに詐欺要素ないとし 銀行凍...
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詐欺の疑いが晴れ銀行口座凍結解除されました。
オークションで詐欺容疑が晴れ警察から銀行口座凍結解除されました http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_267896/ の続きです 弁護士様、お世話になっています。今回もよろしくお願いします。 楽天オクの遊戯王オリパ売りです、先日落札相手に騒がれ詐欺容疑で警察に銀行口座凍結され三週間色々ありましたが なんとか返金し警察もオリパ売りに詐欺要素ないとし 銀行凍...
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銀行口座が凍結されてしまいました。
ベストアンサー振り込み詐欺に銀行口座を使われてしまいました。銀行から電話が来て初めてしりました。 警察に出向いて話をさせていただきました。 使われた以上被害者でもあり、加害者でもあるといわれました。もう話はついていますが、突然詐欺容疑者リストに名前が乗っているため、銀行口座が凍結されてしまいました。 新しく口座を作ることも出来ません。 解除するには弁護士さん...
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警視庁リスト口座凍結
金融会社に口座二通騙されて送ってしまいました。 その後すぐにおかしいと思い、 銀行に確認したところやはり不正利用に 使われてしまいました。 その日に警察に連絡をしましたが、 被害届けは出せないと言われてしまいました。 何かあれば連絡すると言われそのまま 連絡はないのですが、 最近になり他の口座も凍結しはじめてしまいました。 リスト解除や今後の対...
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口座を第三者に渡してしまった
ベストアンサー【相談の背景】 金融事故を起こしてしまった時、今まで使っている口座も全て凍結され使えなくなってしまうのでしょうか？ 【質問1】 凍結を解除してもらう事は出来るのでしょうか？
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闇金絡みの口座凍結解除方法
闇金からお金を借りてしまい、借りたお金が闇金利用者からの振り込みで自分の口座が凍結されてしまいましま！ 解除にあたり、弁護士さんをはさんで、警察と交渉すれば解除される可能性はあるのでしょうか？
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銀行口座の凍結について
銀行口座について質問です。ある口座を紛失してしまい、先日その口座が悪用された為、警察から凍結されたと銀行から通知が来ました。見に覚えがなく、銀行より警察の連絡先を聞き、連絡しましたが、紛失したことの届けを出さなかったこちらにも責任があると言われ、口座凍結は解除しないと言われました。その口座は今はほとんど使わなくなっているので解約になっても構わな...
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オークショントラブル
【相談の背景】 12月中旬頃LINEで知り合った日本人とやり取りで、オークションに出すためのブレスレットを購入。 その後、オークションで落札されたのですが落札者がアメリカ人だったみたいで、保険料を支払い、オークション代の送金を待っていたのですが、今度は自分の口座が多額の取引実績が少ないということで、マネーロンダリング疑いがあることを先方から言われ、国...
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口座凍結された銀行口座
【相談の背景】 2年詐欺事件で逮捕され銀行口座を凍結されました。 逮捕後、被害者の方には弁済をし示談してもらい運良く執行猶予の判決を頂きました。 猶予で出てから一年後逮捕された警察に電話して凍結された銀行の凍結解除の書面を警察から銀行に出してもらいました 【質問1】 この場合凍結されていた預金は戻ってくるのでしょうか？
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会社の口座が凍結。不安です。
ベストアンサー私の勤める会社の口座が凍結されました。 取引先が不正を働いたため、お金の流れを調べる為に口座が凍結されたと聞きました。 うちの会社はその件については全く関係がなく、過去に取引したことがあるだけだと聞いています。 警察の取り調べも終わり、疑いは晴れたそうなのですが、銀行に掛け合ったらしいのですが、凍結解除になりません。 会社のほうで弁護士...
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遺産支払い期限間近での弁護士への対応について
ベストアンサー「貴方に3か月以内に支払われます。他の相続人は4か月以内に支払われます」という内容で遺産相続が決定しました。「残り12日」で支払い期限がきてしまいます。判決後1か月以上連絡もなく、こちらから弁護士（姉が雇った）へ連絡しましたが「すぐ終わる。連絡する。」「口座凍結解除中。」としか返答がありませんでした。2週間ほど前、親戚から聞いたのですが「金融機関はと...
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元請けが税務調査で口座凍結
ベストアンサー【相談の背景】 個人事業を営んでおります。 7月末頃、元請け会社へ税務調査が入り、口座が凍結されてしまったとの事で7月末〜入金してもらえていません。 8月半ば頃に裁判があり、8月終わり頃追徴課税を凍結された口座から引き落とされ解決したと聞きました。 【質問1】 8月31日には7月分の支払いをすると連絡があったのですが、9月2日の今日もまだ口座の凍結が解...
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Xアカウントの凍結解除についての異議申し立ての状況
【相談の背景】 3年ほど前から使っていたXのアカウントが凍結しました。 去年の4月から看護師として働いており、薬や疾患など分からなかったことを聞いたり、日頃の愚痴などもツイートしてました。 仕事でミスをして落ち込んでしまい「自分が存在してることが気持ち悪い早く殺して」というツイートをしました。そのツイートをした次の日自殺や自傷行為を助長または推奨す...
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ツイッター本社に凍結解除依頼、逆にダメ？
ツイッターでエロ垢をやっていて凍結されたものです。 内容は動画配信サイトの無料サンプルの性器を見せつける動画を自分がやったようにツイートして凍結されました。 しかし、これだと自分がやったように思われて警察が家にやって来そうで怖かったので、 これは自分がやったものではなく動画サイトの無料サンプルだから凍結を解除してほしいという趣旨の記述をツ...
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裁判レベルでしょうか？解決法がわかりません。
とあるスポーツのチケットを購入するために、予約をして、あとは支払うだけでチケット取得というところまでいっておりました。 チケット支払いのために、プリペイドカードにチケット購入分を銀行振込みでチャージし、（複数の友達の分も購入する予定だったため、85万ほどです）いざ支払おうと思ったら、カードが凍結されました。即刻異議申し立てをプリペイドカードの管理...
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ヤミ金借りてしまって、口座が凍結されました！
【相談の背景】 闇金に借入していたため、全ての口座が凍結されました！ 最後まで残っていた口座に給料が入ったのですが、それも凍結されました！ どうすれば凍結解除できるのでしょうか？ 警察に連絡しても手続きしていると言って約4ヶ月もたちます！ 【質問1】 この場合弁護士さんに相談した方が早いですか？
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凍結口座リストに載っている
数年前にヤミ金に騙されて、私の名義と子供の名義の通帳を送ってしまいました。そのせいで子供の名前がリストに載ってしまってて通帳がつくれません。私のした事は警察に話しています。高校一年生になった子供はバイトしたくても通帳が作れない以上、バイトはおろか仕事もできないようになってしまっています。当時中学生だった子供には罪がないのでなんとか凍結口座リスト...
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口座の貸し出しで凍結してしまいました。
無職の時期に生活費に困り、悪いことだとわかっていながら ２ヶ月だけの口座の貸出で３万円もらえるというメールに引っかかり 口座を貸出、凍結してしまいました。 北海道の方で凍結され、担当の警察の方とも銀行ともお話をしましたが 解除する義務はありませんとの事でどうにもなりませんでした。 まだ警察に出頭はしていません。 混乱してしまっていてなにをどうす...
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銀行口座凍結。これは、犯罪ですか?
先日、オークションで僕が商品を2〜3点出品していました。 落札が決まり2〜3人の方からの振込みもありました。 しかし、僕が独立していた会社が潰れ引越しする準備などで パニック状態でオークションのことを忘れていました。 2ヶ月くらいたった今も落札者に商品を届けていません。 忘れていたので返金もしていません。 銀行口座は凍結しました。 また、新しい銀行口...
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口座が振り込め詐欺に使われた
ベストアンサー【相談の背景】 SNSで口座を渡したら詐欺に使われました。 口座凍結されて凍結元が弁護士でした。 どうやら投資詐欺の振込先として口座が使えてたそうで口座にはお金がないそうです そのお金を私に請求がありました 示談にしたいそうです。 【質問1】 口座凍結元が警察ではない場合 口座凍結リストにのるでしょうか 相手側が凍結解除してくれた場合 その後、他...
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カードローン代位弁済
銀行のカードローンを債務整理手続き中です。 銀行口座が凍結されましたが は１ヶ月たっても凍結解除しません。 保証会社から代位弁済されるまで一般的にどのくらいかかるのでしょうか？
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個人再生 口座凍結期間
ベストアンサー個人再生の手続き中で、給料振込み先に100万程銀行ローンがあります、口座は、会社指定で変えられない場合は、お給料が振込みされたのか確認するには、凍結解除にわかるのでしょうか？ 凍結は、個人再生が受理されるまでかかるのでしょうか？
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不渡りによる負債の個人口座凍結解除の期限について
『個人口座の凍結解除期限について』 彼が元請から不渡り手形をもらってしまい、協力会社への支払いが滞ってしまいました。 そのため、裁判となってしまい、代表取締役兼保証人の彼の口座凍結されてしまいました。 (今後仕事をやる為にも破産手続きはしないとのこと。) 私は彼に50万円以上貸しているのですが、口座が凍結されている間は返済は不可能です。借用書の期限...
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証券口座でのトラブル
ベストアンサー【相談の背景】 3日前に、利用中の証券口座で新規上場株の購入権利に当選したとのことで配分された分の金額を本日中に入金しなければ口座凍結となる。といわれました。 資金が足りないので支払いは無理だと伝えて購入のキャンセルをお願いしても『個人的な理由でSPOの上昇取引の進行状況に影響を与えることはできない』と不可。凍結された場合の解除の方法を聞いても 解...
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オークションでの美術品売却に関するトラブルについて、350万円の取り戻しは可能か？
ベストアンサー【相談の背景】 Lineで知り合った人間の紹介で海外サイトのオークションで、台湾の会社を経由してアメリカ人に美術品を売却することになりました。 しかし台湾政府に支払う税金、美術品の保険料、更に紹介者が大怪我して取引が頓挫するから治療費を要求されました。 これらを全て払うと今度は「金額が大きいので台湾当局からマネーロンダリングの疑いをかけられ、振り込...
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あるsnsにアカウント凍結されているので、退会して自分の情報を消したい
ベストアンサーうかつすぎる自分をどうにかしたいです。送った写真や住所や名前は悪用される可能性があるでしょうか？。被害を最小限度にするにはどうしたらいいですか？ あるソーシャルネットワークサービス〈 とても有名で大きなところ〉に新規入会したが、アカウント停止になりました。理由とか一切説明なしです。そのサービスに何か自分の証明するものを2通送ると停止が解除され...
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Twitterアカウント凍結について、弁護士相談でアカウント復活は可能ですか？
7年使用していたアカウントが凍結されてしまいました。 異議申し立てを何度も送っていますが、凍結解除の兆しが見えません。 Twitterから届いたメールにあった凍結の理由は「暴力を推奨する内容」とありました。 心当たりがあるのは友人同士の会話で過激な発言があったこと、イラストを描いており、その中で過激な表現があったことです。 二次創作で幼い見た目の女...
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X(旧Twitter)が凍結されたので取り戻したい
【相談の背景】 X(旧Twitter)を利用していたところ、アカウントが凍結されてしまい、現在は読み取り専用モードになってしまいました。 慌てた勢いで異議申し立てをしてしまったため、文章もとても雑なものを送ってしまいました。また、日本語文のままです。 凍結された原因としましては、恐らく、連続投稿によってスパム行為だとAIに判断されてしまったことだと思い...
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銀行口座不正利用による口座凍結について
【相談の背景】 1月末頃、使用していない銀行口座を解約しようとネットバンキングでログインをしようとしたらログインができず、問い合せた所、｢不正利用された可能性がある｣と連絡が来まして、その後電話とFAXで解約を進め手続きが完了したのですが、先月末に解約手続きをした銀行から｢2/15日頃に警察から犯罪に利用された恐れがあるとして凍結要請が出された｣との連絡が...
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詐欺事件に利用され口座が凍結しました。
ベストアンサー恥ずかしながら、SNSで資金調達という名目で知り合った人に騙されました。 僕自身の法人を作ってあげるから、その法人を通して銀行からお金を借りるようにしましょう！と言われ、 その法人を作る際の見せ金で100万貴方の銀行に入金します。 明日直接お会いするときに私に渡してくださいとのことでして、すっかり信じてしまって、言われた通りにしてしまいました。さら...
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警察からの口座凍結で困っています
１度闇金に借りたことがあり それが理由で警察から 口座凍結の連絡があり 口座を凍結しましたと 銀行から連絡がありました。 警察にも事情を説明したのですが 解除してもらえず 銀行にも話したのですが こちらの銀行では 口座開設は厳しいと 言われてしまいました。 凍結された口座なのですが 保育園で指定の口座引き落としがあり この銀行ではないと引き...
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口座凍結とキャッシュカード紛失の関係についての質問
ベストアンサー【相談の背景】 口座凍結について融資を受ける目的で自ら他人にキャッシュカードを 送る場合と、キャッシュカードを紛失してそれが不正利用された場合とでは、 犯罪収益移転防止法に関して罪の重さは同じでしょうか？ 銀行から通知書が来た場合 キャッシュカードを紛失してそれが不正利用された と話すと取引停止が解除される場合はありますか？ よろしくお願い...
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ソーシャルゲームのアカウント凍結について
ベストアンサーお世話になります。 私はある人気ゲーム原作のソーシャルゲームをサービス開始直後からプレイしていたのですが、 先日アカウントを凍結されてしまい、再開させてもらえるかどうかすら回答はありません。 原因は運営会社がメンテナンス時に発生させてしまった不具合によって ゲーム内で（課金アイテムではない）アイテムを簡単に増殖させることが可能となってしまい、 ...
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振り込め詐欺救済法の対象内容とは?
事業者間代理店契約書を交わし事業に必要な道具も渡し技術研修もフォローもしておりました顧客からうまくいかないからと契約3ケ月で一方的に契約金全額返金要求をしてきまして契約書には利益の保証や返金しない、の理解契約で会社印押印割印頂いてましたが、顧客が依頼した弁護士が、契約金を振込頂いた弊社の口座を、振り込め詐欺救済法に基づき、と凍結してきました。長年...
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ビジネス用 銀行凍結
【相談の背景】 10月頃にセブン銀行から手紙が届いてました。 事業に関する目的で口座はご利用できません。という内容でした 。 11/28 口座が凍結されました。 1. 下記預金口座の利用目的 2. お客様のご職業 3. 下記預金口座の使途が正当であることを証する書類。 (1~3)が記載されている書類を提出するように言われました。 実際はビジネス用に使用していた...
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口座凍結されても事業資金の融資は受けれますか？
ベストアンサー自分は建築業をしていますが先月どうしてもお金が必要だったので街金からお金を借りてしまいました。言われた通り返済も済ませましたが口座凍結されました。警察に問い合わせても闇金の口座として利用されてるからと言って事情を説明しても解除してもらえません。そして今小口事業資金の融資の手続きをしている最中なのですが凍結されてる口座では無理だと思いますけど別の...
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至急お願いします！
友達がヤミ金に借入をして、返済ができずヤミ金に口座を渡してしまいました。 銀行から取引が怪しまれたみたいで、口座を凍結する通知が来ました。 通帳は給料振込につかっていたのと、もう一冊ヘソクリを入金したりで全然使っていない通帳を渡して凍結中です。 給料の口座も凍結中なんですが、銀行に行って解除するのに何日ぐらいかかるんでしょうか？ ヤミ金に渡し...
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過去の不正行為を理由とした口座凍結を解除したい
以前ヤミ金からお金を借りていたことがあり、そのとき返済の代わりに口座を渡したことがありました。 その口座が事件に使用され、先日警察で事情聴取を受けました。 そして、私名義の口座（やみ金に渡した以外の現在自分が使っている生活口座も）が全て凍結されてしまい、さらに新規で銀行口座を作成することも出来なくなってしまいました。 銀行の話では、警察からあな...
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口座凍結 口座が作れない
【相談の背景】 昔、10年ほど前に資金に困っていた私は、SMSで届いた内容に驚愕し、通帳とキャッシュカードを郵送し、暗証番号を送って現金を受け取りました。 後に、これが通帳売買に当たるということを聞き、取り返そうとしましたが当然先方の業者がどこの誰か分からず実現できませんでした。 その後、待っていたのは私名義の全口座凍結でした。 現在、給料が振り込ま...
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銀行口座が凍結されてしまいました
以前，闇金対応について質問をした者です。 法テラスを使って弁護士さんに相談し，なんとかなりました。 ところが，その直後にゆうちょ銀行の口座が凍結され，使えなくなりました。取引に使っていた口座なのでそういうこともあるのかと思いましたが，こんどは通常の銀行の口座もだんだん凍結されていき，本日，給与振込口座も凍結され，給与が引き出せなくなりました。 ...
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口座凍結について、全て凍結になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 先月、銀行より取引停止の通知がありました。記載を見ると、私が口座開設してない場合については連絡をとありました。開設したのは私ですが、銀行より遺失届の通知が来て、キャッシュカードがない事に気づきました。ネットで確認するにも、パスワードが違いログイン出来ずだったので、その通知書を持って再発行の手続きをしました。残高はあったので、気に...
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消費者金融の非通知にでるのが怖いのですがどうしたらいいでしょうか？
消費者金融に申し込みをした後に電話がかかって来て登録を無しにして下さいとお願いをしたら利用規約に解除金がかかると言われ。怖くて払った一週間後に凍結したから凍結解除金を払えと言われ払いなら子供がどうなってもいいのかと言われ払ったのですが、一週後非通知で電話が何度かかって来ますどうしたらいいのですか？
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自己破産 口座残せるか
【相談の背景】 自己破産を考えてます 銀行のカードローンが何社かあります カードローンを使っている所の銀行口座は凍結されるみたいなのですがその後解除されて使えるようにはなりますか？ 解除されずに強制的に口座解約になったりしてしまう可能性はありますか？ 解除された後に口座を強制的に解約になってしまうことはありますか？ 地方に住んでいて銀行が数少な...
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