法律相談一覧
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取締役の報酬、、、、、、、、、、
ベストアンサー取締役の報酬 １会社法３６１条の株主総会決議が各取締役への配分を取締役会の決定に委ねることを定めていたにも かかわらず、取締役会が配分を代表取締役に一任することは許されますか？ ２かりに一任がゆるされるとして、通常の取締役会決議があればそれで足りますか？
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３か月先に退任予定の取締役に対する役員退職慰労金の、株主総会の支払い決議の有効性
【相談の背景】 取締役会設置会社です。来年3月に、退任する予定の取締役がいます。退任予定の取締役の退職慰労金について、退職していないのに、株主総会で慰労金支払いの議決がとれるのか、疑問に思っています。 【質問1】 本年１２月の株主総会で、３か月先に退任する取締役の退職慰労金に関する決議を取ることは可能でしょうか。仮に、取締役が辞任を撤回したらど...
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取締役増員に伴う役員報酬決定方法に関する定款変更
取締役が1名だった株式会社（中小企業）ですが、この度、取締役を5名設置することになりました。 定款については、取締役1名以上設置する旨変更します。 しかし、役員報酬関連がよくわかりませんので、ご教示お願い致します。 現在定款では、役員報酬は「株主総会決議」となっています。 条文：取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財...
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株主総会で株主を取締役にならせまいとする文章や行為について
【相談の背景】 今月、会社の株主総会があります。 取締役候補者としてオーナー一族の一人が挙がったのですが、それを阻止しようとする取締役（1名）から、色々と妨害を受けています。 その一つが、今回は強制的に書面決議にさせられたのですが、案内状には、 「ご返信がない場合、または賛否の記載がない場合は、会社提案の議案については賛成、株主提案の議案につ...
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株式の譲渡承認決議について
ベストアンサー株式譲渡の承認についてお尋ねします。 取締役会非設置会社のため、株主総会が株式の譲渡の承認機関となっております。 今回３名の株主から譲渡承認請求がでており、定時株主総会で決議をするつもりでおります。 この複数の譲渡を、一つの議案で決議してもかまわないのでしょうか？ また、譲渡人は、今回の株主総会までは議決権があると考えてかまわないのでしょうか...
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株主総会または取締役会を開きたい
ベストアンサー【相談の背景】 とある企業の株主です。 株主総会または取締役会を開きたいのですが以下のような状態です。 ・その企業は従業員がおらず無人です。 ・役員全員が退任後も登記変更をしておらず権利義務役員です。 ・役員全員が死亡または音信不通のためコンタクトが取れず取締役会が開催できません。 ・全員死亡している可能性もあります。 ・一時取締役の申し立て...
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子会社の株主総会決議、親会社取締役兼務者が議決権を行使することは可能か？また、議事録の作成方法は？
ベストアンサー【相談の背景】 親会社が70％の株式・議決権を有する子会社（取締役会、監査役設置、非上場）の株主総会決議についてご教示ください。取締役は5名で、うち親会社取締役兼務が1名です。 【質問1】 株主総会は普通決議、特別決議共に親会社の意向で議決できると考えますが、この場合親会社の取締役を兼務する者が親会社の議決権を行使することになるのでしょうか。また、...
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【会社法】新規会社の機関設計について、取締役会を設置するかどうか
ベストアンサー【相談の背景】 新規会社の機関設計について検討しており、取締役会を設置するかどうかで悩んでおります(非公開非大会社)。 役会非設置会社で株主総会決議が必須の決議事項で、役会設置では取締役会決議の事項が、あまり無いのであれば、非設置会社でと考えております。 なお、取締役会を置かない場合には、株主総会で決議する事項が増えると認識していましたが、調べて...
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親会社取締役会で子会社の定款変更及び取締役選任等、株主総会専決事項を事前に諮る表現について。
取締役会で、子会社の定款変更、取締役監査役選任について、事前に内諾を得ようと考えまして、書面を作成しております。この表現について、ご助言を頂戴出来れば助かります。最初、かなりシンプルに表現していたところ、「子会社とはいえ、他の会社の株主総会専決事項を、親会社の取締役会で決議承認するのは、問題があるのではないか？」と誤解を生みましたため、補足修正...
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株主総会における新株予約権に関する「総枠」決議の有効期間
ベストアンサー新株予約権に関する質問です。 株主総会において、新株予約権の総枠（総発行個数等）のみで、発行の具体的条件（発行価格、行使価格、行使期間等）は取締役会に委任する決議をしました。 この場合の株主総会決議の有効期間（取締役会で具体的な発行条件について決議できる期間）は、１年間になるのでしょうか？
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定款で決めている者以外を株主総会の議長にすることは可能ですか？
ベストアンサー取締役会非設置の非公開会社です。 取締役は代表取締役が一人のみ 株主は100%株主が一人のみ(代表取締役とは別の者) 定款には下記のように記載があります。 ・当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 ・株主総会の議長は、社長がこれにあたる。 社長に事故若しくは支障があるときは、株主総会で議長を選出する。 ...
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取締役の報酬額の決定について
ベストアンサー株主総会決議で取締役の報酬額の総枠を定め、具体的な金額は取締役会決議に委ねることとしている場合において、取締役が再任(重任)された場合、当該再任された取締役の報酬が従前と金額が変わらなければ、再度取締役会決議にて報酬決議をしなくても問題ありませんでしょうか？
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取締役の任期について教えてください
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会設置会社です。非公開会社です。 定款において、取締役の任期を２年と定めています。 会社法３３２条第１項但書には、「ただし、 定款又は株主総会の決議 によって、その任期を短縮することを妨げない。」とあります。 【質問1】 定款に任期の定めがあっても、株主総会にて取締役の任期を１年と決議することはできますか。
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非公開会社の役員賞与の決議対象となる年度と給与の範囲について
【相談の背景】 非公開会社にて定時株主総会の召集準備中です。 役員賞与について 株主総会ではどの部分を決議すれば良いのか教えていただきたいです。 例えば、昨年であれば、 19期定時株主総会にて、「20期の役員賞与は取締役会に一任する」として決議してました。 なお、当社の取締役の給与は、次の3つで構成されています。 ①年2回の賞与 ②毎月の給与 ③毎...
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株主総会後の取締役会の開催の必要性について
ベストアンサーお世話になります。 株主総会後の取締役会の開催が法律上必要か否かについてお伺いいたします。 弊社は取締役会設置の株式会社で、非公開会社です。 このたび期末を迎えます。 株主総会の議題としては、 ①事業内容の報告 ②決算書類の承認 ③監査役の退任に伴う、新任監査役の選任 を予定しております。 取締役は任期途中のため選任がなく、代表取締役の変...
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臨時株主総会の招集について
臨時株主総会の招集について 当社は取締役会設置会社です。現在、早急に招集し決議しなければならない事項があり、今月12月22日(火)までに決議する必要があります。内容は、定款変更と新株の発行についてです。 株は現在社長が75%持っている状態であり、実質的な決定は出来る状態です。その他取締役が数%ずつ、少数株主として1%程持っている方が4名ほどいます。今回の決...
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取締役報酬の代表取締役への一任決議の効果について
ベストアンサー【相談の背景】 株主総会で取締役報酬の上限額を決定し、取締役会で、取締役各人の具体的な額の決定は代表取締役への一任決議を得て、代表取締役が決定をしております。 取締役の任期は１年となるので、毎年株主総会後に報酬の代表取締役への一任決議を取締役会で行っています。 【質問1】 年の途中で代表取締役ではない１名の取締役が交代した場合、改めて報酬決定代...
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代表取締役の解任決議について
【相談の背景】 特例有限会社の決議方法について教えて下さい。 代表取締役が会社のお金を使い込んでおり、解任を考えています。 株主総会では過半数に足りないですが、取締役会だと過半数までもっていける状況です。 【質問1】 代表取締役の解任の決議は取締役会でも可能でしょうか？
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会社法に基づく臨時株主総会招集の無効性について相談
【相談の背景】 代表取締役社長（株主４０％）から突然、新取締役選任を議題とする臨時株主総会招集通知を渡されました。私は代表取締役である専務取締役で株主（20％）、他に取締役は、社長の親（株主４０％）ともう１名、それに監査役１名です。私は都合で臨時株主総会に出席できない日程です。取締役会は開催されておらず、社長と社長の親以外の取締役、監査役は臨時株...
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株主総会議事録について
ベストアンサー小さな株式会社を営んでおります。 弊社は取締役が３人おり、取締役３名にて会社のすべての株を保有しております。 本来、問題があるとは理解しておりますが、決算前の取締役会議で決算報告、役員報酬の決定、事業計画などを話し合い、この会議の決議内容をもって株主総会の議事録としておりました。 ところが本年、経理を担当している取締役が取締役会議で決議して...
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取締役の解任決議のための臨時株主総会の開催について
ベストアンサー【相談の背景】 代表取締役（私）と、取締役の2名の会社で、従業員はいません。 双方株主でもあり、比率は50（1株）対50（1株）です。 取締役会非設置 この取締役の解任決議を行うため、臨時株主総会を開催したいと思っています。現在職務放棄している状態で、連絡もつかない状況です。 会社法第三百六十九条では、 取締役会の決議は、議決に加わることができる...
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株主総会のみなし決議の提案書および同意依頼書の発信日について
ベストアンサー臨時の株主総会（書面によるみなし決議）についてお尋ねします。 努めている会社で臨時の株主総会を行います。 書面によるみなし決議で処理をしたいのですが、この場合も、通常の株主総会と同じく議案の提案（株主総会の提案および同意依頼書）は、決議のあったものとみなされた日としたい日の二週間より前に送る必要があるのでしょうか。 ・会社は非公開会社であり...
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臨時株主総会の招集期間
ベストアンサー大株主が、当日など本来の招集期間（定款に期限記載なし・取締役会設置会社です）を守らずに臨時株主総会を開いた総会で決議した事は 有効な総会となりますでしょうか？
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臨時株主総会 この場合有効か
ベストアンサー私は持株0%です。 この場合有効かお聞かせください。 今回第三者割当で株式を51%以上持ちたいと思います。 取締役は私のみなので取締役会は特にありません。 招集に関して 99%の株主と会った時に1%の株主には電話で招集の連絡をしている。 臨時株主総会特別決議を行うとその場で2人には周知した。 特別決議で第三者割当で僕が51%以上保有するための増資を行...
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株主の許可なく取締役会を廃止
代表取締役が、実際に行われていない株主総会の議事録を作成し、取締役会を廃止してしまいました。この決議には株主および他の取締役の意思は一切入っていません。代表を罪に問う事は可能でしょうか？また、この変更を元に戻すには、どのような手続きが必要でしょうか？
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原告適格
中小企業の役員です。代表取締役が退職社員の名義で給料を支払い、自分が着服している不正を指摘しようとしたところ、給料台帳などの証拠書類などを隠蔽し、開示を拒否し、取締役会を経て役員改選の株主総会で退任させられました。株主総会でも証拠はありませんでしたが、不正の事実を訴えましたが、全取締役と監査役も共謀しての決議です。 納得がいかないので訴訟を考え...
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株主提案での決議の有効性について
【相談の背景】 会社の代表取締役をしていますが、前社長とその子供が株を全て所有しているため、雇われ社長の状態です。 株主である前社長から、以下の要求がありました。 ①社員の給料、賞与を決めたい。 ②外注先、外注金額について、全て株主である前社長の承認を得る形とする。 ③取締役が使用する経費について、株主が同意したものだけとする。同意する経費について...
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取締役会設置会社における株主総会の付議について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会設置会社においても、決算は、株主総会の「決議事項」となりますでしょうか。 【質問1】 決議か報告か確認したく、何卒よろしくお願いいたします。
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会社法とD&O保険について
ベストアンサー【相談の背景】 【会社法430の役員賠償責任保険契約における取締役会と株主総会の事業報告の件】会社法430の2に「株式会社が、役員等に対して次にあげる費用の全部又は一部を当該株式会社が補償する事を約する契約の内容の決定をするには、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によらなければならない」とあります。当社がD&O保険の継続付保及び全額会...
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取締役会 株主総会
いつも楽しく勉強させていただきます。 さて、下記についてご教授願いたい事項があります。 まず、不十分かもしれませんが、現状を説明しますと、 弊社は株式譲渡制限会社で取締役会設置会社です。 現在取締役数は10名です。内、代表取締役は2名（社長・会長）です。 株主総会の招集権者は社長となっており、議長は会長となっております。（定款） 取締役会は毎月...
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株主総会の決議の方法
ベストアンサー【相談の背景】 株主総会で会社が株主の場合の決議の方法がわかりません。 【質問1】 Ａ株式会社の株主がＢ株式会社なのですが、Ａ株式会社の株主総会で決議する内容に賛成か反対するかは（合併します。）Ｂ株式会社の代表取締役が決めたらいいのでしょうか？それとも、Ｂ株式会社の中でも株主総会を開
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取締役会決議の決議内容変更
【相談の背景】 未上場の株式会社で、株主総会にて、第三者割当増資の割当権限を取締役会に委任する形で、決議しました。 割当希望者から期間内に申し込みがあり、取締役会にて決議しました。決議後、割当希望者から、「申し込み株数を少なくしてほしい」と相談があり、実際に少ない金額での入金となりました。 【質問1】 この場合、役員には、事情を口頭で説明し、議...
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中間配当の手続きに関する必要な手続きは何ですか？
【相談の背景】 株式会社（取締役会設置会社）で、剰余金の中間配当を行う予定になりましたが、定款には、「配当は株主総会の決議をもって～」と記載されているのみです。株主総会の決議以外で必要な手続きを知りたいです。 【質問1】 会社法では、「中間配当をする旨を定款に定めることが”できる”」とあるのですが、取締役会設置会社において、中間配当をするために、...
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多額の借財について（取締役会決議）
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会設置会社において、取締役会決議が必要となる「多額の借財」の具体的な判定基準を教えて下さい（利益や総資産の◯◯%、という風に具体的だと助かります。 【質問1】 また、取締役会非設置会社では取締役の過半数で多額の借財について決めるかと思いますが、株主総会の承認も必要でしょうか？
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不実の登記と株主総会
ベストアンサー不実の登記 代表取締役を解任し他の取締役が代表取締役となる旨の不実の登記がなされると、それ以降の株主総会等での決議を元の代表取締役が無効であると主張しても認められるでしょうか。それとも908条2項の第三者保護の観点から認められないのでしょうか？
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株主総会を開催しないで議事録を作成し登記
ベストアンサー相談内容は、①非公開会社で取締役会を開催せず、「代表取締役選定」を決定。 ②株主総会も開催せず、「取締役及び監査役の任期満了による選任」では、定款で役員の任期を定めているにも拘らず、2年任期と誤り役員(4名)を再任。代表取締役が議事録を作成し、私の印鑑を無断で捺印・登記した。 この場合、下記の訴えに該当するでしょうか？ (尚、総会決議の日から3ケ月が...
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簡易分割について教えてください。
ベストアンサー簡易分割は、要件を満たせば分割契約書の締結について、株主総会の特別決議を要しない代わりに、取締役会設置会社にあっては、取締役会決議を要しなければならないとする根拠は、会社法のどの条文に記載されているのでしょうか？
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株主からの代表取締役の解任
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会非設置の会社の代表取締役をしています。私の他専務と常務が役員としており、株も所有しております。その他株主は四名いて総株数1000株ですがその四名で、450株あります。その四名は現在は退職したり(そのうち二名は以前当社の監査役でしたが任期でおりてもらっています。)求職中だったりとしていますが、今回決算後の定期株主総会で代表取締役の解...
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「株主総会決議通知」の通知期限や通知方法の根拠法令教えてください。
ベストアンサー株主総会の事務局を担当しているものです。 弊社は資本金5億円未満の取締役会設置会社です。 株主総会の事務手続きで質問がございます。 株主へ通知する総会招集通知は開催日の2週間前と会社法で定められておりますが、 株主総会での決議後に株主に対し送付する「株主総会決議通知」の通知期限や通知方法の根拠法令が見当たりません。 もしかしたら決議通知を行う必...
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取締役の毎年の報酬額決定について
ベストアンサー【相談の背景】 企業法務担当者です。過去の株主総会で取締役の報酬上限枠について決議し、取締役の報酬確定は取締役会へ委任されています。取締役は１年任期となりますが、改正会社法に基づく報酬等の決定方針は定めており、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬を定めています。このうち一部については、固定金額で方針を定めております。 【質問1】 この場合において...
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会298条の株主総会招集決議について
ベストアンサー会社法298条の取締役会での株主総会の招集決議についてお尋ねいたします。 同条第2号の目的事項は、どこまで決定すればよろしいのでしょうか？ たとえば、 1、非公開会社で新株予約権の発行決議を株主総会で執り行おうとした場合、単純に「新株予約権発行の件」を株主総会の目的事項とするとのみ決議をすれば足りるものでしょうか？ 2、また「新株予約権発行の件...
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代表取締役の定めについて
ベストアンサー当方、非公開会社、取締役会非設置会社です。定款では取締役は1名以上置くとなっております。 これまでは設立者1名が取締役となっておりましたが、先般より社外取締役が加わり、取締役が2名となりました。 取締役会非設置会社ではそれぞれの取締役が代表するということですが、代表取締役を設立者にしたいと思っております。 そこでこの場合はどのような手続きをと...
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退任監査役(取締役会非設置会社)への退職慰労金支給について
ベストアンサー退任監査役の退職慰労金支給手続きについてアドバイス等頂きたくよろしくお願いいたします。 中小企業 取締役会非設置会社 役員3名(代表取締役、取締役、監査役) 昨年11月の定時株主総会で監査役が任期満了に伴い退任されました。 定時株主総会の議案で、退任監査役の退職慰労金の支給について決議はされたのですが、金額・支給時期については監査役の協議に一任す...
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取締役解任の登記について
１０年前に一緒に創業した共同経営者にはめられて会社を乗っ取られてしまいました。 根拠の無い言いがかりの理由で取締役解任を進められ、反論はすれども、取締役と株主の多数派工作の上、取締役会で解任決議、株主総会で解任決議を承認されてしまい、昨年末に会社から放りだされてしまいました。代わりに、共同経営者の奥様が役員として、名前だけ入りました。 私は、共...
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役員報酬減額決議の件
ベストアンサー決算12月の会社です。 子会社出向の役員の役員報酬減額を予定しています。3月からの定時株主総会を待たず1月から減額をする場合、臨時株主総会開催して決議する形でよいのでしょうか？ 取締役会での決議は不要と言う事で宜しいでしょうか。 対象役員は１名です。
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定時株主総会について
【相談の背景】 二人代表取締役の同族会社です。非取締役会設置です。 現在、経営権を争っております。 【質問1】 定時株主総会が開けないはずなのに他の株主に招集通知が来てます。 この状態での定時株主総会は有効になるのでしょうか？
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未上場企業における自社株金庫株の手続きについて
【相談の背景】 未上場企業の経営者です。 役員の退職に伴い、役員が所有する自社株について金庫株を実施することになりました。 ネットで調べたところ、特定の株主から買い取る場合には、株主総会の特別決議が必要だと書かれていたので、その準備をしています。 【質問1】 取締役会決議も必要だと思いますが、これは、株主総会決議の後で良いのでしょうか。根拠とな...
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新株予約権の発行手順についてのご質問
ベストアンサー新株予約権の発行（ストックオプション：役員に付与）手順についての質問です。 【前提】 ・譲渡制限株式（非公開会社） ・取締役会設置会社 ・無償発行（有利発行） ・定款に取締役会委任事項あり【株主に株式等の割当てを受ける権利を与える場合】 （当会社は、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、そ の旨、募集事項及び申込...
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定時株主総会議事録の押印について
ベストアンサー株主総会の事務局を担当しているものです。 弊社は資本金5億円未満の取締役会設置会社です。 今期の定時株主総会は取締役の再任の決議が無いので議長である代表取締役1名のみの出席となります。他の取締役は欠席となります。 そのような場合は議長が作成する定時株主総会議事録の押印は代表取締役の押印（登記所へ届けている印）のみで事足りるのでしょうか？ ご...
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取締役を解任する株主総会議事録の記載内容
ベストアンサー【相談の背景】 小さな会社を経営している者です。 取締役会設置会社ではありません。 取締役の1人が会社に出社せず、業務をまったくしないため、株主総会決議で解任する予定です。 【質問1】 株主総会の議事録には解任理由も記載した方がよいでしょうか。
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