「口座 売買」の法律相談

「口座 売買」には、「また、ヤフオクの売買の際にも、その他人の口座を利用しています。」「売買代金は「親の口座」に入金され、私への受け渡しは無かったし、販売の事実さえ知りませんでした。」「4年前に、口座売買をしました。」といった悩みに巻き込まれてしまった方の相談が見られます。また、「キャッシュカードを送る時にヤバイと思い、行政書士さんに闇金に口座売買した事を隠さず言い相談しました」「口座売買を5件ほど売ってしまい、その内の3ヶ所からは口座停止状態の通知書が届いてこの先をどうしたらいいか?」といった疑問も投稿されています。闇金分野に「口座 売買」に関連する相談が多く寄せられています。

1,026件見つかりました 1 - 50件目

  • 口座売買について。。。。。。。

    ...口座売買で、売った方が逮捕なしで、 買った方が逮捕ってありえますか? 売った方、手錠なしで検分で、逮捕されてないみたい...

    • 2018年06月19日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買

    ...口座売買に関わった名義人を全国銀行協会でリストアップされその名義人の口座を凍結されるとネット上の書き込みにありましたが、大丈夫でしょうか?...

    • 2012年04月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...口座を売買している 知人がおります。私の知っているかぎり3行から犯罪利用預金口座として消滅手続を受けております。しかしながら今のところ警察からの逮捕はありません。口座売買だけでも犯罪と思いますが、その上犯罪利用預金口座として3行から消滅手続をうけた事実があっても警察から逮捕されないものなのでしょうか...

    • 2012年04月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...以前にも投稿したんですが、口座消滅されてインターネット上に記載されますが、銀行関係者が閲覧して他行の口座凍結される可能性もあるんですか?また口座売買をした口座が振込詐欺に使われたようですが、こういう事実も全国銀行協会が把握して他行の口座凍結するということがあるんですか?...

    • 2012年05月29日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...1年ほど前に、携帯に電話があり使っていない口座を使わせてほしいと男から連絡があり娘二人のゆうちょ銀行の口座のキャシュカードを暗証番号を伝え送ってしまいました。見返りに毎月4回一口座につき4万円手数料を振り込むとのことでした。するとすぐに口座が使えなくなり還付金詐欺に使われた事実も知りました。そのこと...

    • 2013年12月12日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座売買について

    ...知人の話なんですが、二年ほど前に軽い気持ちで口座売買をしてしまったらしく、その売買をした一週間後に怖くなって買人に貰ったお金を返してキャッシュカードと通帳も返してもらい、すぐに解約したそうです。 幸いその口座は詐欺には使われていなかったらしいです。 そこで質問何ですがこの場合、買人が捕まった時...

    • 2011年11月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買について

    ...はじめまして。口座売買で捕まりました。正確に 話すと 売買ではなく貸出したになります。ある男から 電話があり 「口座を3ヶ月貸してくれ 保証金を 用意して その金を あなたの口座に 振込みます。3ヶ月たったら 口座を返すので 保証金を 返してくれ」とゆー内容です。その時 貸すのだから 大丈夫だろうと...

    • 2014年03月23日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買について

    ...以前ヤミ金から借り入れをし返済出来ない事から作れるだけの口座を新規で作り業者に渡していました。 もちろん口座を悪用され凍結になり警察でしばらくお世話になった上で現在執行猶予と保護観察付きで釈放されて普通の生活をさせていただいてます。働く意志があり現在就職活動をしていますが口座がどこも新規で開設してい...

    • 2013年09月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買をして、口座を凍結されました。

    ...お金に困り4口座を二回に分けて業者に売りました。数日で一件の銀行から問い合わせがあり 出入金の詳細に答えられないでいたところ凍結すると言われました。 そこで銀行の方に正直に口座売買を話しました。 離婚しているので元配偶者や子どもには全く関係ない事も。どうなるんですか?と聞いたところ 銀行の方は、また...

    • 2018年12月06日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買などについて。

    ...口座を売りその口座が第三者の詐欺等によって悪用された場合、その詐欺事件の罪も着せられるのでしょうか? 口座を売った罪のみですか?...

    • 2017年07月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...半年前ほどに、知人に口座を売ってしまったのですが、検察に呼ばれました。 売った口座が詐欺に使われてると知ってすぐに警察に言いに行ったのですが その際、大人数で怒鳴り散らされました。 怖くなり嘘をついていて、その後ちゃんと電話でうそをついてしまったことを伝えてあり 2度目の調書では嘘はついていません...

    • 2014年12月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...先日もお伺いしたのですが、またお願いします。融資の話で口座を渡しました。 返済が終わるとキャッシュカードも返してくれるという契約でした。 それが相手がヤミ金でオレオレ詐欺に利用され、今、警察に取り調べをうけています。 そこで質問ですが、このような場合、ニュースや新聞掲載など私の名前がでますか? ...

    • 2014年06月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...自分のYahooオークションのiDが消されてしまい。 【パソコンソフトを売ったから】 知人からの紹介でYahooオークションのidと通帳を買いました。 しばらく使って居なかったのですが、会社の引越しの機会に会社の処分物を売っていたら口座が凍結されました。 友人に聞くと口座とidを売られた方が他の...

    • 2014年02月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...昨年、娘の口座を売って三回取調べを受けました。次はクリスマスすぎた26日ぐらいに来てもらうから、また電話するよとのこと、僕も仕事の関係で8日~14日はどうしても無理と伝えてて刑事もわかったとのこと。しかし先ほど電話があり、9日に来てと…無理と言うと、お前は断る立場にないと言われました…それでも無理と...

    • 2014年01月07日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買

    ...何年も前に自分の口座を人に売りました。 そしたらこの前警察から連絡があり売った相手が逮捕されたらしく携帯を調査したら私の名前が浮かび連絡したと言われました。私は口座を売ってくれと頼まれたが売らなかったと言いました。直接会って話を聞きたいと言われましたが断り電話で話しましたが私は逮捕されるのでしょうか...

    • 2013年10月08日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...今日ある銀行からこのままでは口座が使えなくなるから来店して下さいということですので、明日行こうと思いますが、ただの事実確認だけで口座が使えなくなるのでしょうか?どう言えば口座維持してもらえるのでしょうか、どうか助けて下さいこのままだと商売が出来なくなります。...

    • 2012年08月14日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...一月以上たって警察に呼ばれて取り調べを受けました。警察での取り調べは終わりだそうです、刑事さんには処分はわからないそうです、刑事が言うには、不起訴、起訴猶予だろう、悪くて多少の罰金だろうということですがあとは検察官次第だそうですが処分が決まるまではまだ一月以上かかるそうです、そんなもんですか?...

    • 2012年05月22日
    • 15回答 /
    • 8弁護士回答
  • 口座売買

    ...警察からも検察も連絡が無いので、私から警察に連絡しました、警察が言うにはまだ起訴とか判決とかの段階じゃあありませんと言われました、私は認めてるのに、どういうことでしょうか?...

    • 2012年05月07日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座売買

    ...口座消滅の知らせが来てますが、異論があるなら連絡をとありますが、事実なので、何も言わない方がいいですね。これをもとに、全国銀行協会に知れわたり、他行の口座も凍結される可能性はありますか?...

    • 2012年05月01日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...口座消滅の知らせが来てますが、異論があるなら連絡をとありますが、事実なので、何も言わない方がいいですね。これをもとに、全国銀行協会に知れわたり、他行の口座も凍結される可能性はありますか?...

    • 2012年05月01日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...他の口座はまったく関係の無い口座ですが。銀行協会の繋がりで、法を犯した者の口座を凍結するとネット上に書いてあるみたいですが?銀行の取引を止められると今の借り入れ金等はどうなるんでしょうか?...

    • 2012年04月25日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...知り合いがネットに載っていた口座買い取りに7〜8冊作って売り、40万円ほど入金されました。 そのあと逮捕され、今どこに居るのかも解りません。 お金に困って居たらしく犯罪に使われる事も薄々は気づいていたと思います。 この場合どのくらい留置されて罰金はいくら位でしょうか?...

    • 2011年03月27日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買をしてしまいました

    ...一昨年お金に困り口座売買をしてしまいました。それにより逮捕・起訴され今執行猶予中です。 口座売買によって当然口座は凍結されたのですが、口座がないと不便(給与振り込みです)なのですがもう口座開設はできないのでしょうか?...

    • 2013年02月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 弟が口座売買で捕まりました

    ...私の弟が口座売買を20件ほどしていて初犯で捕まったのですがどのくらいの量刑なのでしょうか?ちなみに個人で売買していたみたいです。執行猶予がつくのでしょうか?...

    • 2017年10月28日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買で起訴のその後は

    ...知人が口座売買の詐欺で逮捕され起訴されました。携帯も何台か売った様です。初犯ですが執行猶予になりますか?...

    • 2015年12月19日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買ですごく悩んでいます。

    ...口座売買についてです。 12口の口座を売り、その内4つ不正利用が発覚しました。今後どのような罰がくだされるでしょうか? また、売っていない口座も凍結されると聞いたのですが、凍結されていくのでしょうか? ...

    • 2016年08月26日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。罪はどうなる?

    ...口座売買に関する質問です。口座を売ってしまい、銀行から凍結の知らせがきました。警察に出頭して、何度か取り調べを受け今は連絡待ちです。罪はどうなる?今後銀行口座を作れないのでしょうか?...

    • 2012年04月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買について教えてください。

    ...身内が口座売買をし逮捕されたかもしれないので教えてください。 口座を売っただけで悪用された事件に関わっていない場合、身内は犯罪収益移転防止法違反のみの刑罰なのでしょうか?...

    • 2017年12月27日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買で懲役刑になるのか

    ...口座売買でお金は貰っていないのですがレンタルだったら罪にならないの言うのを業者から言われお金に困り渡してしまい、警察から出頭の電話がき調べは終わったのですが、次は検察から電話があり出頭しないといけないのですが、捕まって懲役刑になるのでしょうか、...

    • 2019年03月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買しましたが凍結されますか?

    ...口座売買について。 闇金から借りて、返済ができなかった為、口座を3件売りました。 一つの銀行は解約しましたが、2社はキャッシュカードを持って窓口まで来て欲しいと連絡がありました。 凍結されるのでしょうか?...

    • 2017年09月02日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 法人口座売買

    ...2カ月前に仕事がなく金に困り法人口座の売買をやってしまいました 自分で株式会社を作り銀行に行って法人口座を作りそれを売ってしまいました 個人口座の売買がダメなのはよく耳にします しかし法人口座はどうなのでしょうか?? 謄本ごと売りました しかもそれを2件繰り返しました 今のところ警察からは何もきてい...

    • 2012年07月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。実刑になるのでしょうか?

    ...昨日私の大切だと思えた方が口座売買をしたとかで警察に拘留されているそうです。 今回が初犯です。売買した際のお金は受け取ってはいないと思います。悪いことをしたんだとはわかってぃます。でもとにかく1日でも早く帰ってきてほしいです。実刑になるのでしょうか?...

    • 2013年10月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買の初犯。刑罰は…

    ...知人が逮捕されました。銀行カード振込詐欺に使われたらしく口座売買の詐欺で逮捕されました。現在拘留中です。名前の読み方も変えても口座を作ったみたいで家宅捜索されました。罪状は認めているらしいのですが初犯ですが刑罰はどの様になりますか? ...

    • 2015年12月03日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買について、ブラックリスト

    ...金策に困ってしまい、口座売買に手を出しかけてしまい、買人にキャッシュカードの写真を送ってしまいました。キャンセルしようとすると、口座を使えなくすると脅されてしまいました。 このままキャンセルしてしまった場合、買人に口座を使えなくされ、自分名義の口座すべて使えなくなってしまうのでしょうか?...

    • 2019年05月06日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買での捕まるリスクについて

    ...口座売買についてです。数年前に後輩に口座売買の仕事の話を持ちかけられて自分ともう一人でキャッシュカードを一枚ずつ売りました。 先日警察から1月に詐欺事件で捕まった犯人が自分ともう一人のキャッシュカードを持っていました。 事情聴取のため警察に出頭し正直に全部話したところ、今の所公にするつもりわないから...

    • 2019年04月06日
    • 11回答 /
    • 8弁護士回答
  • 口座売買についての質問

    ...ネットの掲示板で口座売買を持ちかけられてキャッシュカードと身分証明書を送ってしましました。 怖くなって口座を解約して断りの連絡をしたところ Facebook等を調べられて友人や近所に口座売買の事実をばらまくとメールで脅されました。 解約してしまったので口座はつかえませんが警察に行ったほうが良いのでし...

    • 2016年11月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買と家族の口座開設

    ...以前に口座売買の容疑で警察また検察の取り調べを受け罰金になりました。 ここで質問があります。 私の口座は今、給料振り込みのみあります。 あと郵便局は凍結されました。 これから子供の通帳を作りたいのですが、母親が口座売買で、凍結されてる場合は子供たちはどうなのでしょうか? 作れないでしょうか?...

    • 2015年09月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買での損害賠償

    ...友人のご主人が口座売買(売ったのは1口座)で逮捕されました。 振り込め詐欺の口座に使用されたとの事ですが、詐欺グループから直接の売買ではなく仲介者がいたと警察から連絡がありました。 この事が発覚する前にご主人の借金問題で離婚を進めていた矢先の事でした。 教えていただきたいのは、 ○「単発の場合には...

    • 2011年06月08日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買による口座凍結解除について

    ...3年前に口座売買により口座凍結をされました。警察にも事情を話しましたが、口座凍結の解除は一生難しいと言われました。しかしその後口座開設できた銀行とできない銀行がありました。いまの給与口座や預金口座に使ってる口座は凍結されてないのですが、今度転職も考えていて、新しい口座を開設しなくてはならなくなった場...

    • 2015年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買詐欺について

    ...今月の10日に旦那が口座売買の罪で逮捕されました。本人はもちろん反省してるのですが、起訴される覚悟でいます。ちなみに2012年に別件で逮捕されており執行猶予は抜けているのですが、この場合懲役は免れないのでしょうか?弁護士の方と保釈の話はしているのですが保釈申請は通るでしょうか?...

    • 2018年05月30日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買した相手から脅されています

    ...先日、お金に困ってしまい軽い気持ちで口座売買に手を染めてしまいました しかしどんな事に使われるかと思うと怖くなってしまい、使われないように、止めました そしたら相手から電話がかかってきて、「どうなっても知らない」「歩けなくしちゃう」などと脅されています どうしたらいいでしょうか?(>_<)...

    • 2017年07月01日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • ネット口座売買

    ...闇金に返済する時 現金が足りず 自分のネット口座を売買してしまいました 私がした闇金への売買方法 1.キャッシュカードの表裏を写メで送る 2.その後、口座番号とロゲイン番号とキャッシュカードの番号の情報を伝える 3.闇金が指定した住所にキャッシュカードを送る キャッシュカードを送る時にヤ...

    • 2013年05月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • ネット口座売買。罪になるのでしょうか?

    ...闇金に返済する時 現金が足りず 闇金に自分のネット口座を売ってしまいました 私がした闇金への売買方法 1.キャッシュカードの表裏を写メで送る 2.その後、口座番号とロゲイン番号とキャッシュカードの番号の情報を伝える 3.闇金が指定した住所にキャッシュカードを送る キャッシュカードを送る...

    • 2013年05月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。彼はどうなるのでしょうか?

    ...私の知人が口座売買をしてその口座が悪用に使われ逮捕されました。私の知人は知り合いに売ったとだけでその先はわからないとの事です。担当の弁護士さんも彼は売っただけで先とは関与してないだろうと言ってました。しかし今留置場にいて10日程たちます。接見禁止がついてて接見禁止一時解除を裁判所に申し立てしましたが...

    • 2012年06月29日
    • 8回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座売買についての今後です。

    ...以前も質問させて頂きました。 主人が自分名義で口座を開設し、売買した罪です。 昨日で拘留から10日経ち、更に10日の拘留延長になりました。 と言うのも、主人が口座を売買した証拠が全く出て来ないそうなのです。 いつ、誰に、どこに、売ったか、全く分からないそうです。 あと、10日経っても何も分...

    • 2015年10月31日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 友人が口座売買をしています

    ...友人が口座売買をしています。 話を聞くとゆうちょ銀行の口座を4万円で売るそうです。 なので、やめるようにいったのですが 他人の事に口を挟むなと言われて聞いてくれません。 その友人は 昨年19歳の時に窃盗をし 保護観察が今現在執行されています。 この場合 最大どれぐらいの罪になるのでしょうか? 友...

    • 2012年05月30日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 闇金への口座売買について

    ...2か月ほど前闇金に返済できず、口座売買を持ちかけられ2件売ってしまいました。1件は前から持ってた口座で、もう1つは新しく作って渡しました。 そして1週間ほど前に元々持っていた銀行から確認したい事があるので免許証を持って来てくださいと書いた手紙が届きました。 来なければ口座が使えなくなりますとも書いて...

    • 2019年05月01日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買 今後どうなるのか

    ...2年前(高2の頃)に口座売買をしてしまいました。 今日の24時頃にたまたま家を出たんですが、その時に警察が自分の部屋番号を鳴らしてるのを見てびっくりしました。 口座を渡したのは、ネットオークションの発送を代わりにしてもらうという仕事です。 それで商品を盗まれるといかないという事で、口座を送ってほし...

    • 2017年09月24日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買について色々と質問があります

    ...2年前、平成27年9月〜11月に口座を送ってしまいました。 凍結になりました。 その後に警察署に出頭すると自首になりますか? 2年経ってますが、家に何回か様子を見に来ているかな?と感じる時もありますが、まだ来てません。 来ない事はあるんですか? 仮に3年経っても警察から、事情聴取を受けてなかった...

    • 2017年10月30日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買をしてしまったら

    ...お恥ずかしいことなんですが、お金に困り、口座を4行売買してしまいました。 自分がどれだけおろかなことをしてしまったのかときずき、口座の利用停止をしようと思ってるんですけど、売買をしたさい、 (口座の解約・紛失届・使用・またはログイン情報変更など絶対にしないでください。 注意事項に反する不正行為が発覚...

    • 2016年07月21日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
1,026件見つかりました 1 - 50件目

条件を変えて検索する

関連するワード一覧

弁護士に依頼することを検討中の方はこちら

複数の弁護士にまとめて見積り依頼
費用対処方針比べて選ぶことができます。

  • 弁護士費用がいくらかかるか知りたい
  • 弁護士の選び方がわからない
  • 弁護士が何をしてくれるか知りたい
一括見積りをはじめる無料

依頼前に知っておきたい弁護士知識

ヤミ金対応を扱う弁護士を探す

新しく相談する無料

関連カテゴリから解決方法を探す

弁護士に見積り依頼をする

複数の弁護士にまとめて見積り依頼

  • 最短3分で依頼完了
  • 依頼内容は非公開
  • 分野に詳しい弁護士から見積り依頼が届く
一括見積りをはじめる無料

依頼前に知っておきたい弁護士知識

借金のニュース

  1. 140万円超の債務整理「司法書士は扱えない」...
  2. マイナス金利の影響「ローンの利息が減る」「...
  3. 間寛平さん「1億円」借金地獄を告白 「保証人...
  4. 「持ち家 VS 賃貸」税金面はどっちが有利? ...
  5. 北海道電力が「ボーナス」の代わりに「生活支...
  6. 「過払い金を返せ!」芸人まちゃまちゃ「消費...
  7. ギャンブルで全財産なくして「借金400万」――...

活躍中の弁護士ランキング

借金・債務整理の分野

ピックアップ弁護士