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闇金

「口座 売買」の法律相談

「口座 売買」には、「また、ヤフオクの売買の際にも、その他人の口座を利用しています。」「売買代金は「親の口座」に入金され、私への受け渡しは無かったし、販売の事実さえ知りませんでした。」「4年前に、口座売買をしました。」といった悩みに巻き込まれてしまった方の相談が見られます。また、「キャッシュカードを送る時にヤバイと思い、行政書士さんに闇金に口座売買した事を隠さず言い相談しました」「口座売買を5件ほど売ってしまい、その内の3ヶ所からは口座停止状態の通知書が届いてこの先をどうしたらいいか?」といった疑問も投稿されています。闇金分野に「口座 売買」に関連する相談が多く寄せられています。

765件見つかりました 1 - 50件目

  • 口座売買

    ...口座売買に関わった名義人を全国銀行協会でリストアップされその名義人の口座を凍結されるとネット上の書き込みにありましたが、大丈夫でしょうか?...

    • 2012年04月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...口座を売買している 知人がおります。私の知っているかぎり3行から犯罪利用預金口座として消滅手続を受けております。しかしながら今のところ警察からの逮捕はありません。口座売買だけでも犯罪と思いますが、その上犯罪利用預金口座として3行から消滅手続をうけた事実があっても警察から逮捕されないものなのでしょうか...

    • 2012年04月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...以前にも投稿したんですが、口座消滅されてインターネット上に記載されますが、銀行関係者が閲覧して他行の口座凍結される可能性もあるんですか?また口座売買をした口座が振込詐欺に使われたようですが、こういう事実も全国銀行協会が把握して他行の口座凍結するということがあるんですか?...

    • 2012年05月29日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...1年ほど前に、携帯に電話があり使っていない口座を使わせてほしいと男から連絡があり娘二人のゆうちょ銀行の口座のキャシュカードを暗証番号を伝え送ってしまいました。見返りに毎月4回一口座につき4万円手数料を振り込むとのことでした。するとすぐに口座が使えなくなり還付金詐欺に使われた事実も知りました。そのこと...

    • 2013年12月12日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座売買について

    ...知人の話なんですが、二年ほど前に軽い気持ちで口座売買をしてしまったらしく、その売買をした一週間後に怖くなって買人に貰ったお金を返してキャッシュカードと通帳も返してもらい、すぐに解約したそうです。 幸いその口座は詐欺には使われていなかったらしいです。 そこで質問何ですがこの場合、買人が捕まった時...

    • 2011年11月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買について

    ...はじめまして。口座売買で捕まりました。正確に 話すと 売買ではなく貸出したになります。ある男から 電話があり 「口座を3ヶ月貸してくれ 保証金を 用意して その金を あなたの口座に 振込みます。3ヶ月たったら 口座を返すので 保証金を 返してくれ」とゆー内容です。その時 貸すのだから 大丈夫だろうと...

    • 2014年03月23日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買について

    ...以前ヤミ金から借り入れをし返済出来ない事から作れるだけの口座を新規で作り業者に渡していました。 もちろん口座を悪用され凍結になり警察でしばらくお世話になった上で現在執行猶予と保護観察付きで釈放されて普通の生活をさせていただいてます。働く意志があり現在就職活動をしていますが口座がどこも新規で開設してい...

    • 2013年09月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...半年前ほどに、知人に口座を売ってしまったのですが、検察に呼ばれました。 売った口座が詐欺に使われてると知ってすぐに警察に言いに行ったのですが その際、大人数で怒鳴り散らされました。 怖くなり嘘をついていて、その後ちゃんと電話でうそをついてしまったことを伝えてあり 2度目の調書では嘘はついていません...

    • 2014年12月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...先日もお伺いしたのですが、またお願いします。融資の話で口座を渡しました。 返済が終わるとキャッシュカードも返してくれるという契約でした。 それが相手がヤミ金でオレオレ詐欺に利用され、今、警察に取り調べをうけています。 そこで質問ですが、このような場合、ニュースや新聞掲載など私の名前がでますか? ...

    • 2014年06月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...自分のYahooオークションのiDが消されてしまい。 【パソコンソフトを売ったから】 知人からの紹介でYahooオークションのidと通帳を買いました。 しばらく使って居なかったのですが、会社の引越しの機会に会社の処分物を売っていたら口座が凍結されました。 友人に聞くと口座とidを売られた方が他の...

    • 2014年02月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...昨年、娘の口座を売って三回取調べを受けました。次はクリスマスすぎた26日ぐらいに来てもらうから、また電話するよとのこと、僕も仕事の関係で8日~14日はどうしても無理と伝えてて刑事もわかったとのこと。しかし先ほど電話があり、9日に来てと…無理と言うと、お前は断る立場にないと言われました…それでも無理と...

    • 2014年01月07日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買

    ...何年も前に自分の口座を人に売りました。 そしたらこの前警察から連絡があり売った相手が逮捕されたらしく携帯を調査したら私の名前が浮かび連絡したと言われました。私は口座を売ってくれと頼まれたが売らなかったと言いました。直接会って話を聞きたいと言われましたが断り電話で話しましたが私は逮捕されるのでしょうか...

    • 2013年10月08日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...今日ある銀行からこのままでは口座が使えなくなるから来店して下さいということですので、明日行こうと思いますが、ただの事実確認だけで口座が使えなくなるのでしょうか?どう言えば口座維持してもらえるのでしょうか、どうか助けて下さいこのままだと商売が出来なくなります。...

    • 2012年08月14日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...一月以上たって警察に呼ばれて取り調べを受けました。警察での取り調べは終わりだそうです、刑事さんには処分はわからないそうです、刑事が言うには、不起訴、起訴猶予だろう、悪くて多少の罰金だろうということですがあとは検察官次第だそうですが処分が決まるまではまだ一月以上かかるそうです、そんなもんですか?...

    • 2012年05月22日
    • 15回答 /
    • 8弁護士回答
  • 口座売買

    ...警察からも検察も連絡が無いので、私から警察に連絡しました、警察が言うにはまだ起訴とか判決とかの段階じゃあありませんと言われました、私は認めてるのに、どういうことでしょうか?...

    • 2012年05月07日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座売買

    ...口座消滅の知らせが来てますが、異論があるなら連絡をとありますが、事実なので、何も言わない方がいいですね。これをもとに、全国銀行協会に知れわたり、他行の口座も凍結される可能性はありますか?...

    • 2012年05月01日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...口座消滅の知らせが来てますが、異論があるなら連絡をとありますが、事実なので、何も言わない方がいいですね。これをもとに、全国銀行協会に知れわたり、他行の口座も凍結される可能性はありますか?...

    • 2012年05月01日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...他の口座はまったく関係の無い口座ですが。銀行協会の繋がりで、法を犯した者の口座を凍結するとネット上に書いてあるみたいですが?銀行の取引を止められると今の借り入れ金等はどうなるんでしょうか?...

    • 2012年04月25日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買

    ...知り合いがネットに載っていた口座買い取りに7〜8冊作って売り、40万円ほど入金されました。 そのあと逮捕され、今どこに居るのかも解りません。 お金に困って居たらしく犯罪に使われる事も薄々は気づいていたと思います。 この場合どのくらい留置されて罰金はいくら位でしょうか?...

    • 2011年03月27日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買をしてしまいました

    ...一昨年お金に困り口座売買をしてしまいました。それにより逮捕・起訴され今執行猶予中です。 口座売買によって当然口座は凍結されたのですが、口座がないと不便(給与振り込みです)なのですがもう口座開設はできないのでしょうか?...

    • 2013年02月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買で起訴のその後は

    ...知人が口座売買の詐欺で逮捕され起訴されました。携帯も何台か売った様です。初犯ですが執行猶予になりますか?...

    • 2015年12月19日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買ですごく悩んでいます。

    ...口座売買についてです。 12口の口座を売り、その内4つ不正利用が発覚しました。今後どのような罰がくだされるでしょうか? また、売っていない口座も凍結されると聞いたのですが、凍結されていくのでしょうか? ...

    • 2016年08月26日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。罪はどうなる?

    ...口座売買に関する質問です。口座を売ってしまい、銀行から凍結の知らせがきました。警察に出頭して、何度か取り調べを受け今は連絡待ちです。罪はどうなる?今後銀行口座を作れないのでしょうか?...

    • 2012年04月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買の初犯。刑罰は…

    ...知人が逮捕されました。銀行カード振込詐欺に使われたらしく口座売買の詐欺で逮捕されました。現在拘留中です。名前の読み方も変えても口座を作ったみたいで家宅捜索されました。罪状は認めているらしいのですが初犯ですが刑罰はどの様になりますか? ...

    • 2015年12月03日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。実刑になるのでしょうか?

    ...昨日私の大切だと思えた方が口座売買をしたとかで警察に拘留されているそうです。 今回が初犯です。売買した際のお金は受け取ってはいないと思います。悪いことをしたんだとはわかってぃます。でもとにかく1日でも早く帰ってきてほしいです。実刑になるのでしょうか?...

    • 2013年10月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 法人口座売買

    ...2カ月前に仕事がなく金に困り法人口座の売買をやってしまいました 自分で株式会社を作り銀行に行って法人口座を作りそれを売ってしまいました 個人口座の売買がダメなのはよく耳にします しかし法人口座はどうなのでしょうか?? 謄本ごと売りました しかもそれを2件繰り返しました 今のところ警察からは何もきてい...

    • 2012年07月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買についての質問

    ...ネットの掲示板で口座売買を持ちかけられてキャッシュカードと身分証明書を送ってしましました。 怖くなって口座を解約して断りの連絡をしたところ Facebook等を調べられて友人や近所に口座売買の事実をばらまくとメールで脅されました。 解約してしまったので口座はつかえませんが警察に行ったほうが良いのでし...

    • 2016年11月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買と家族の口座開設

    ...以前に口座売買の容疑で警察また検察の取り調べを受け罰金になりました。 ここで質問があります。 私の口座は今、給料振り込みのみあります。 あと郵便局は凍結されました。 これから子供の通帳を作りたいのですが、母親が口座売買で、凍結されてる場合は子供たちはどうなのでしょうか? 作れないでしょうか?...

    • 2015年09月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買による口座凍結解除について

    ...3年前に口座売買により口座凍結をされました。警察にも事情を話しましたが、口座凍結の解除は一生難しいと言われました。しかしその後口座開設できた銀行とできない銀行がありました。いまの給与口座や預金口座に使ってる口座は凍結されてないのですが、今度転職も考えていて、新しい口座を開設しなくてはならなくなった場...

    • 2015年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買での損害賠償

    ...友人のご主人が口座売買(売ったのは1口座)で逮捕されました。 振り込め詐欺の口座に使用されたとの事ですが、詐欺グループから直接の売買ではなく仲介者がいたと警察から連絡がありました。 この事が発覚する前にご主人の借金問題で離婚を進めていた矢先の事でした。 教えていただきたいのは、 ○「単発の場合には...

    • 2011年06月08日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • ネット口座売買

    ...闇金に返済する時 現金が足りず 自分のネット口座を売買してしまいました 私がした闇金への売買方法 1.キャッシュカードの表裏を写メで送る 2.その後、口座番号とロゲイン番号とキャッシュカードの番号の情報を伝える 3.闇金が指定した住所にキャッシュカードを送る キャッシュカードを送る時にヤ...

    • 2013年05月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • ネット口座売買。罪になるのでしょうか?

    ...闇金に返済する時 現金が足りず 闇金に自分のネット口座を売ってしまいました 私がした闇金への売買方法 1.キャッシュカードの表裏を写メで送る 2.その後、口座番号とロゲイン番号とキャッシュカードの番号の情報を伝える 3.闇金が指定した住所にキャッシュカードを送る キャッシュカードを送る...

    • 2013年05月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買についての今後です。

    ...以前も質問させて頂きました。 主人が自分名義で口座を開設し、売買した罪です。 昨日で拘留から10日経ち、更に10日の拘留延長になりました。 と言うのも、主人が口座を売買した証拠が全く出て来ないそうなのです。 いつ、誰に、どこに、売ったか、全く分からないそうです。 あと、10日経っても何も分...

    • 2015年10月31日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。彼はどうなるのでしょうか?

    ...私の知人が口座売買をしてその口座が悪用に使われ逮捕されました。私の知人は知り合いに売ったとだけでその先はわからないとの事です。担当の弁護士さんも彼は売っただけで先とは関与してないだろうと言ってました。しかし今留置場にいて10日程たちます。接見禁止がついてて接見禁止一時解除を裁判所に申し立てしましたが...

    • 2012年06月29日
    • 8回答 /
    • 4弁護士回答
  • 友人が口座売買をしています

    ...友人が口座売買をしています。 話を聞くとゆうちょ銀行の口座を4万円で売るそうです。 なので、やめるようにいったのですが 他人の事に口を挟むなと言われて聞いてくれません。 その友人は 昨年19歳の時に窃盗をし 保護観察が今現在執行されています。 この場合 最大どれぐらいの罪になるのでしょうか? 友...

    • 2012年05月30日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買・逮捕されますか?

    ...こんちには。口座売買について質問させていただきます。 現在私の、母がきょうだいと4人。生活保護を受けて生活しています。 母が、生活のため、口座を複数売りました。 どうやら、闇金からお金を借りていたらしく その利息を払うために売ったらしいです。 売ってから数日……いくつかの銀行から利用停止?の通知が...

    • 2017年06月19日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買をしてしまったら

    ...お恥ずかしいことなんですが、お金に困り、口座を4行売買してしまいました。 自分がどれだけおろかなことをしてしまったのかときずき、口座の利用停止をしようと思ってるんですけど、売買をしたさい、 (口座の解約・紛失届・使用・またはログイン情報変更など絶対にしないでください。 注意事項に反する不正行為が発覚...

    • 2016年07月21日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座売買の事情聴取について

    ...昨年、口座売買の件で事情聴取をされました。 銀行に別の支店の口座を作成した時に、そのまま警察に連れて行かれました。 全て認めた上で、送付した相手の情報を伝えると、担当の刑事さんから「今は詐欺罪で、あなたは被疑者になります。逮捕されるかどうかは、検察に委ねられます。」と言われました。 それから、約1年...

    • 2015年08月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買の件で出頭してきました。

    ...5時間程度取調べを受けました。 そのときの取調べの時点で口座を売った相手の情報(メールアドレスやサイトのURLなど)が不明でしたので(自分でメールの履歴を削除してしまいました)パソコンの任意提出を求められました。 自分としては弁護士さんを探したりしたいので明日まで舞ってくれるようにお願いしたのですが...

    • 2015年01月30日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買について。これは何か犯罪にでも使われたのでしょうか?

    ...口座売買について質問です。 ブランドを扱う中国人に口座を送ってくれたらブランド商品を送ってくれるとのことで2年前位から、昔からあった口座と新規で作った口座などを貸していました。 最近になって一つの口座がサイバー課の指導により凍結されると銀行から連絡がありました。これは何か犯罪にでも使われたのでしょう...

    • 2014年03月25日
    • 12回答 /
    • 7弁護士回答
  • 口座売買での2度目の調書について

    ...不安が尽きず何度も質問してしまい申し訳ありません 以前口座売買を行い 凍結されてるのを発見し、警察に行きました 最初は売ったことを否定し、疑われていたのか 取り調べも厳しかったです。携帯のデータ吸引をされました。 後日すぐに電話で事実を話しました。 来週また呼ばれたのですが その際 再度携帯のデータ...

    • 2014年09月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買 二度目の調書について

    ...以前口座売買をしてしまった件で相談させていただいたのですが 先日もう一度調書を取るので来てほしいと警察からお電話がありました。 3時間ほど時間がかかるといわれたのですが、主にどういったことを聞かれるのでしょうか・・・ 性格を分析するというようなことを言われたのですが テストみたいなものを受けさせられ...

    • 2014年09月02日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買 二度目の調書について

    ...以前口座売買をしてしまい 詐欺に利用され凍結された後、警察へ行きました 最初に警察署へ行った際お金は受け取ってないと嘘をつき、後日電話で事実を話しました 警察署の最初の調書の時に、携帯の吸い出しをされました。 先日もう一度調書を書き直してもらいたいのと、渡した相手らしき人を見つけたので写真を見てほし...

    • 2014年09月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。もう一生口座はつくれないのでしょうか?

    ...お金欲しさに口座売買をしてしまいました。 行ってしまってから、自分が行ってしまったことの重要さがわかり口座も凍結されてしまったので自分から警察に連絡し、口座売買を行ったことを事細かく経緯も伝えそれが悪用されていることも銀行から連絡があったのでそれも伝え反省していることをのべました。 すると警察側は内...

    • 2013年09月20日
    • 5回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座の売買について

    ...闇金に言葉たくみに騙されて口座を売ってしまいました。警察にはすぐに相談に行き事情を聞かれました。口座を売って2万円入金なった事は刑事さんには言ってません。口座は全て凍結しました。刑事さんは逮捕はしないと言っていましたが、昨日電話したところ口座を調べてみてから事情を聴くようになると言いました。口座を調...

    • 2016年09月16日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座の売買について。

    ... 先月、インターネットで知り合った人に、 お金欲しさに、口座を売ってしまいました。  そしたら、銀行から2通の紙が届きました。  1通目は、3月15日 「預金口座等に係る取引停止等の実施および本人確認についてのご連絡」  あなた様との、下記預金取引につきましては、  「犯罪利用預金口座等に係...

    • 2013年04月03日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座の売買

    ...一週間前ヤミ金からお金を借りました。 利息は5万円借りて一週間で2万円の利息を付けて7万円の返済です。 これ事態違法な事は解っているんですが、どこからも借りれなく困っていたし、条件を納得した上で借りたので、もったいないとは思いますが契約通りに明日7万円を返済しようと思います。 ですが…それとは別の事...

    • 2012年11月25日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座売買に関しての質問。

    ...質問に対する御回答を宜しくお願いします。 実は友人からの頼みなのですが、知人が銀行の口座をネットを通して売ったとの事で、相手から3万円の入金があり、そのままカードを渡さずに放ったらかしにしているそうなのですが、どのような罪になるのでしょうか? 又 カードは相手側に送った方が良いのでしょうか? 先生...

    • 2017年05月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買での自首について

    ...闇金に口座を売ってしまいました。返済に困ってと、闇金からの誘いからです。闇金は、司法書士を入れ、和解しましたが、警察の口座凍結リストに載ってしまいました。なるべく早く自首したいのですが、逮捕、拘留を考えると、自殺してしまおうかとも思っています。弁護士依頼には、手付金が必要なので、今すぐにはそんなお金...

    • 2016年06月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買 再起の道はありますか?

    ...はじめて質問します。よろしくおねがいいたします。 最近、彼氏が出来ましたが、彼は過去に口座を売ったことがあるらしいのです。 話のかぎりでは4社程売ったらしいです それ以上は聞けていませんが、 ネットで調べる限りは振り込め詐欺の犯罪の加担者だったのかなと思いました 逮捕歴があるのか無いのかはわかり...

    • 2015年06月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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