【弁護士が回答】「口座売買警察」の相談922件

922件見つかりました

口座売買で警察に出頭して調書を作ったのですが…
以前口座売買のやり取りをしてしまい、口座番号と暗証番号を教えて詐欺に使われてしまった者です。警察で調書を作り、約1ヶ月が過ぎました。あと2・3回話を聞くと言われましたが、一向に連絡がありません。（調書を作った警察とは別の警察からは電話で事情聴取はありました。）半年後とか1年後とかに呼び出しとかは普通にあるのでしょうか。
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2018年08月02日

法律相談一覧

口座売買

警察からも検察も連絡が無いので、私から警察に連絡しました、警察が言うにはまだ起訴とか判決とかの段階じゃあありませんと言われました、私は認めてるのに、どういうことでしょうか?
弁護士回答

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2012年05月07日
口座売買についてです

【相談の背景】警察から連絡きました。令和5年に口座開設したのを第三者に教えてしまい。今日警察から、令和5年の６月に投資詐欺されたと連絡あり。口座凍結か解約した方がいいといわれました。【質問1】令和5年に口座開設したのを第三者に教えてしまい。今日警察から、令和5年の６月に投資詐欺されたと連絡あり。口座凍結か解約した方がいいといわれました。 ...
弁護士回答

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2025年05月09日
口座売買について

何度か質問をさせてもらっています。口座売買の件です。少し前、銀行からの通知で知人に渡した口座が凍結されていることを知り最初は怖かったので、誤魔化そうとしたのですが、罪であることを知り警察に電話後、昨日調書を書いてきました。 6～7人に囲まれ、四方八方から責められ　怖くなり　嘘をついてしまいました。内容が”金銭取引があったかなかったか”と”誤...
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2014年07月13日
口座売買についてです。

【相談の背景】口座売買についてです。ダメということを知らず、再確認をせずに渡してしまい、それを悪用され金融機関？に載るリストに載ってしまいました。警察に確認したところそちらの口座で被害が出てるとのことでした。警察にも説明をして、後日来てくださいという形になりました。【質問1】逮捕される可能性はあるのでしょうか。初版扱いになります。
弁護士回答

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2025年08月12日
口座売買
ベストアンサー
一月以上たって警察に呼ばれて取り調べを受けました。警察での取り調べは終わりだそうです、刑事さんには処分はわからないそうです、刑事が言うには、不起訴、起訴猶予だろう、悪くて多少の罰金だろうということですがあとは検察官次第だそうですが処分が決まるまではまだ一月以上かかるそうです、そんなもんですか?
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2012年05月22日
口座売買

口座を売買している知人がおります。私の知っているかぎり3行から犯罪利用預金口座として消滅手続を受けております。しかしながら今のところ警察からの逮捕はありません。口座売買だけでも犯罪と思いますが、その上犯罪利用預金口座として3行から消滅手続をうけた事実があっても警察から逮捕されないものなのでしょうか?教えて下さい。
弁護士回答

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2012年04月10日
口座売買

口座売買で凍結口座名義人リストに入れられたのですが､警察に相談すればこのリストから外してもらうことは可能なのでしょうか？〜詳細〜約１年程前になるのですが､友人から急に電話が掛かってきて「頼みがある､通帳売ってくれないか？」と言われました｡詳しく話を聞くと､通帳をひとつ４万で譲って欲しい､数時間以内に用意しないといけないとのことでした｡そ...
弁護士回答

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2014年08月04日
口座売買
ベストアンサー
半年前ほどに、知人に口座を売ってしまったのですが、検察に呼ばれました。売った口座が詐欺に使われてると知ってすぐに警察に言いに行ったのですがその際、大人数で怒鳴り散らされました。怖くなり嘘をついていて、その後ちゃんと電話でうそをついてしまったことを伝えてあり 2度目の調書では嘘はついていません検察に呼ばれたのですが、警察にされたようにま...
弁護士回答

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2014年12月01日
口座の売買

一週間前ヤミ金からお金を借りました。利息は5万円借りて一週間で2万円の利息を付けて7万円の返済です。これ事態違法な事は解っているんですが、どこからも借りれなく困っていたし、条件を納得した上で借りたので、もったいないとは思いますが契約通りに明日7万円を返済しようと思います。ですが…それとは別の事で借りた時にあなたの使っていない口座があれば1つ2万円...
弁護士回答

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2012年11月25日
口座売買

先日もお伺いしたのですが、またお願いします。融資の話で口座を渡しました。返済が終わるとキャッシュカードも返してくれるという契約でした。それが相手がヤミ金でオレオレ詐欺に利用され、今、警察に取り調べをうけています。そこで質問ですが、このような場合、ニュースや新聞掲載など私の名前がでますか?
弁護士回答

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2014年06月24日
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口座売買

何年も前に自分の口座を人に売りました。そしたらこの前警察から連絡があり売った相手が逮捕されたらしく携帯を調査したら私の名前が浮かび連絡したと言われました。私は口座を売ってくれと頼まれたが売らなかったと言いました。直接会って話を聞きたいと言われましたが断り電話で話しましたが私は逮捕されるのでしょうか？
弁護士回答

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2013年10月08日
口座売買について

はじめまして。口座売買で捕まりました。正確に話すと売買ではなく貸出したになります。ある男から電話があり「口座を3ヶ月貸してくれ保証金を用意してその金をあなたの口座に振込みます。3ヶ月たったら口座を返すので保証金を返してくれ」とゆー内容です。その時貸すのだから大丈夫だろうと安易な考えでその話しに乗っかりました。口座も揃えて送りま...
弁護士回答

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2014年03月23日
口座売買になるのですよね。
ベストアンサー
【相談の背景】お疲れ様です。先日投稿した人とのやりとりで、『口座開設時に銀行にあなたの審査をするために提出するだけです』と言われ口座情報を入力してしまいました。お金をお礼に毎日振込ますと言われたところで、、怖くなり大丈夫です。辞めます。とお伝えしその日のやり取りはなかったのですが、、その夜気になり、銀行アプリを確認すると入らなくなっておし...
弁護士回答

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2025年01月09日
口座売買口座の凍結について
ベストアンサー
【相談の背景】今年6月に騙されて口座を渡してしまい、詐欺に使われました。当該口座は警察により凍結されました。その後凍結した警察署に出頭し、現在検察に送られています。色々調べて「凍結口座名義人リスト」を警察庁が管理しており、それが、全銀協などを通じて全国の金融機関に共有されることも知っています。(ネットで出ている預金保険機構の公告とは別) ...
弁護士回答

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2024年12月06日
口座売買について

知人の話なんですが、二年ほど前に軽い気持ちで口座売買をしてしまったらしく、その売買をした一週間後に怖くなって買人に貰ったお金を返してキャッシュカードと通帳も返してもらい、すぐに解約したそうです。幸いその口座は詐欺には使われていなかったらしいです。そこで質問何ですがこの場合、買人が捕まった時に、警察にその知人の事を買人が告発したら罪にな...
弁護士回答

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2011年11月22日
口座売買について

以前ヤミ金から借り入れをし返済出来ない事から作れるだけの口座を新規で作り業者に渡していました。もちろん口座を悪用され凍結になり警察でしばらくお世話になった上で現在執行猶予と保護観察付きで釈放されて普通の生活をさせていただいてます。働く意志があり現在就職活動をしていますが口座がどこも新規で開設していただく事が出来ずに困っております。過去にゆう...
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2013年09月27日
過去の口座売買と重ねて口座売買

【相談の背景】ネットで知り合った方から相談を受けたんですが、全くわからないので、投稿します。口座貸しをしてしまったあとの再度売買です。【質問1】口座売買をしてしまって、まだ警察にも行ってない時に（凍結リストには載ってる）闇金に話を持ちかけられて再度売ってしまったら罪は重くなりますか？（まだ未遂だそうです。）【質問2】脅されたわけでは...
弁護士回答

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2025年04月07日
口座売買についてになります

【相談の背景】口座の譲渡について前日お金に困り、4万円で口座譲渡をしました。預金口座として使うだけだから安心して良いいと言われ、信用した自分が馬鹿でした。銀行から文章が届きました。犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関すると記載のあるもので、期日までに異議がなければ解約しますと書かれていました。イコール凍...
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2021年08月31日
口座の売買について

闇金に言葉たくみに騙されて口座を売ってしまいました。警察にはすぐに相談に行き事情を聞かれました。口座を売って2万円入金なった事は刑事さんには言ってません。口座は全て凍結しました。刑事さんは逮捕はしないと言っていましたが、昨日電話したところ口座を調べてみてから事情を聴くようになると言いました。口座を調べるとは、私の口座なのか闇金に作らされた口座なの...
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2016年09月16日
口座売買をしてしまった

【相談の背景】生活にも困っていたので、使っていなかった口座を売ってしまいました。でも、怖くなり利用停止しようと銀行に連絡した時には遅く、警察からの連絡で凍結されていました。その後銀行から警察署へ問い合わせてくれとの事だったので、連絡したら｢今捜査中なので何も答えれません｣との事でした。(ちなみに警察に口座を売ってしまった事は言っていません) 困っ...
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2022年10月05日
口座凍結口座売買について
ベストアンサー
口座凍結について。今年の1月にお金に困り、1社(A社)のキャッシュカードを闇金に渡してしました。すると、今日渡していないB社から口座凍結及び、解約の通知書が来ました。覚えのあるA社に解約に行った所、警察から口座を不正に利用されている事が確認されたと連絡が来ている為、A社も凍結中と言われ、解約が出来ませんでした。今日現在、警察に捕まることを覚...
弁護士回答

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2020年06月12日
口座売買に関する相談

【相談の背景】 2週間程前に口座売買をしてしまいました。Twitterで見つけて悪用はしないということを信じてしまい口座を作り売ってしまいました。その銀行から通知が届き不正利用の可能性がある為取引停止と連絡ありました。銀行へ連絡したら警察から止められてるとのことで警察へ連絡してくれと言われました。警察へ連絡し事情を正直に話そうと思います。詐欺など...
弁護士回答

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2022年11月15日
口座売買をしてまいました。

【相談の背景】今年の4月に数件の口座を売ってしまいました。1件は投資で稼げると言われて特殊詐欺に使われてしまい銀行を介して警察に連絡をしています。その時に他の口座売ったことは言っておらず、警察からも連絡ありません。ほかの口座を売ってしまったことは自首した方がいいでしょうか？【質問1】自首をした方がよいのか、警察から連絡くるのを待った方が...
弁護士回答

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2025年08月26日
口座売買の時効について
ベストアンサー
口座売買の時効について。当時お金がなく、2012年に、１つの口座を口座売買をしてしまいました。その後、両親と喧嘩して、実家を出てしまい、銀行からの連絡、警察からの連絡には、対応が出来ず、そのまま放置していました。現在は、警察からの連絡などは、ありません。 1、逮捕される可能性は、ありますか？ 2、住所変更などは、4年前にしました。もし、逮捕とな...
弁護士回答

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2020年07月03日
口座売買をしてしまいました。
ベストアンサー
【相談の背景】お金に困ってSNSを通じて、3月下旬頃に使っていない口座を売ってしてしまいました。 5月下旬、私の口座が4月上旬に詐欺に悪用されたとの連絡が警察からきました。その時警察から言われたのは、・口座売買した記憶はあるのか？・今、手元にキャッシュカードはあるのか？・銀行からは何か連絡が来ているか？等といった内容でした。その時...
弁護士回答

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2022年06月14日
口座売買

1年ほど前に、携帯に電話があり使っていない口座を使わせてほしいと男から連絡があり娘二人のゆうちょ銀行の口座のキャシュカードを暗証番号を伝え送ってしまいました。見返りに毎月4回一口座につき4万円手数料を振り込むとのことでした。するとすぐに口座が使えなくなり還付金詐欺に使われた事実も知りました。そのことで自分のしことに怖くなり、警察に行けませんでした。...
弁護士回答

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2013年12月12日
口座売買についての事

【相談の背景】 5月の終わり頃LINEで口座売買してしまいました。【質問1】つい先日銀行側から口座凍結の手紙が来ました。　警察からの依頼でした。警察も知っているのですが。振り込み詐欺に使用している事知りませんでした。　自首した方が良いですか❓
弁護士回答

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2025年06月19日
口座売買による逮捕について
ベストアンサー
【相談の背景】 1年前に口座売買をし、詐欺に利用されてしまいました。今年2月に近くの警察署に行きました。全て正直に話しました。その際に調書など何も取らずに厳重注意され、記録として残しておくね。と言われました。それ以降なにも連絡はありません。逮捕されてしまうのかとても不安でたまりません。【質問1】詐欺に利用された口座は被害届が出された場...
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2023年09月11日
銀行口座の売買について
ベストアンサー
4年前に犯罪と知らず4件ほどヤミ金業者にカードと通帳を売ってしまぃました。最初に口座凍結から始まって、その後次々と口座凍結が始まり、家にも警察の方が来たみたいです(その時私は寝ておりましたので対応が出来ませんでした。ドアをドンドンと叩いて私の名前を呼んでいまのは覚えています) で、4年経ち警察の方からも銀行の方からも連絡が来ず、自分も口座を売買し...
弁護士回答

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2019年09月11日
口座売買の件について

三ヶ月ほど前口座を恩人に売り渡してしまい、詐欺に使われ凍結になり調書をとってもらい今現在警察からの連絡をまっているところなのですが、警察からは罰金刑になるという事と、他行も使えなくなると聞きました。他行の口座が使えなくなるのはいつ頃でしょうか引き落としで昔から使用しているので、いつ頃止まるかわからないのがすごく不安です教えてください
弁護士回答

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2014年08月13日
口座(売買)について
ベストアンサー
今回警察署から呼ばれた理由がわかりました…前に自分の携帯SNSから不要口座買取りますがきて…自分は…その時はお金が欲しく口座をそのかたに売ってしまいました。でも相手から全然お金はきませんでした、ただ…そのカードだけ使われて通帳記入したときに知らない男女の名前があり…自分は怖くなり銀行にカードを無くしたので一時停止をお願いいたします、て伝えて…後日銀行窓口...
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2018年02月08日
口座売買・逮捕されますか？

こんちには。口座売買について質問させていただきます。現在私の、母がきょうだいと4人。生活保護を受けて生活しています。母が、生活のため、口座を複数売りました。どうやら、闇金からお金を借りていたらしくその利息を払うために売ったらしいです。売ってから数日……いくつかの銀行から利用停止？の通知が届いてました。つい最近。その売った一つの口座が凍...
弁護士回答

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2017年06月19日
口座売買をしてしまいました

【相談の背景】お金に困っており、SNSで促されて口座を2件売ってしまいました。 1件7/8に凍結され、7/13に書留が届き、7/20に銀行に連絡したところ、凍結依頼をした警察署を教えて頂き、電話しました。名前電話番号住所などを聞かれた後に「こちらから犯罪に使われているようなので、凍結依頼しました。解約するなり、弁護士に相談して凍結解除のために動くなり、...
弁護士回答

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2024年07月29日
口座売買の取り調べについて
ベストアンサー
口座売買について口座売買を行ってしまい、警察に5日前に事情聴取に行きました。今回は自首したことを含め、逮捕はなしの予定と言っていました。口座売買をしてしまったこと、なぜそれをしたのか？借金があったのでいくらくらいあるのか聞かれました。また１ヶ月後くらいに連絡します。必要があれば、検察から呼び出しがありますとのこと。これから警察...
弁護士回答

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2020年07月06日
口座売買をしてしまいました。

口座を１つ売買してしまいました。そのときはお金がどうしても必要だったのと、思い詰めてしまっていて、なぜ冷静な判断ができなかったと今更に後悔と反省をしております。そして先日銀行から振り込め詐欺に使われていると情報がよせられてるとの手紙があり凍結され、カード等をもって事前に連絡してから銀行にくるようにと記されていました。頭が真っ白になり、すべて...
弁護士回答

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2019年10月03日
口座売買の事で。

先月、闇金から、嫌がらせをされて、警察に相談しました。相手の業者と話をしてもらい嫌がらせの方は、なくなりました。1ヵ月程たった今日に、相談をさせて頂いた警察署の方から電話が来て、その後変わりは、ないか聞かれました。無事変わりない事を伝えると、その事とは、別に署の方に来て来れと言われました。内容を聞いても来た時に話すと言われ教えてもらえませんでした...
弁護士回答

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2015年04月21日
口座売買をしてしまいました。

【相談の背景】ここ一年くらい闇金からお金を借りては返す生活をしていましたが返済が怠り、業者から口座を売ってくれないかと聞かれ、詐欺などに使うのは危ないけど返済用とかに使うから安心、今までにトラブルはないから大丈夫と言われ売ってしまいました。その三日後に怖くなり売った口座を紛失届けでキャッシュカードの利用停止をしたのですが、売った翌日から使用...
弁護士回答

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2022年03月07日
法人口座売買

2カ月前に仕事がなく金に困り法人口座の売買をやってしまいました自分で株式会社を作り銀行に行って法人口座を作りそれを売ってしまいました個人口座の売買がダメなのはよく耳にしますしかし法人口座はどうなのでしょうか?? 謄本ごと売りましたしかもそれを2件繰り返しました今のところ警察からは何もきていませんしかし今は反省し少しでも犯罪に使われる前に...
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2012年07月23日
口座売買、口座凍結について

【相談の背景】先日も相談させていただきましたが、また相談させていただきます。重ねて同じ説明文になりますがすみません。先月借金や生活費で手が回らなくなってしまい、口座を4個売ってしまいました。そのうちの一つが詐欺に使われたと警察の方から連絡がありました。調書作成はおわっています。聞き取りの際に、目的は知らなかったと伝えましたがそれではもう通...
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2025年09月09日
口座売買をしてしまったら

お恥ずかしいことなんですが、お金に困り、口座を4行売買してしまいました。自分がどれだけおろかなことをしてしまったのかときずき、口座の利用停止をしようと思ってるんですけど、売買をしたさい、 (口座の解約・紛失届・使用・またはログイン情報変更など絶対にしないでください。注意事項に反する不正行為が発覚次第、個人情報・メール履歴等を含めて直ちにご住所...
弁護士回答

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2016年07月21日
口座売買してしまいました

【相談の背景】借金返済のために2年前の7月にインターネットSNS経由で知り合った人に元々持っていて使ってなかった銀行口座を売ってしまいました。その口座自体は売ってから何らかの取引があったようで、銀行から「口座の取引に怪しい動きがあったので凍結した」といった感じの封書が来ましたが、その時はあまり気にしていませんでした。問題は2年後の今月になって警...
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2022年07月11日
口座売買に関する質問

【相談の背景】口座売買をしてしまい銀行から口座凍結の書類が届きました。【質問1】これから警察は家に来ますか？【質問2】該当銀行以外の銀行口座も凍結されますか？
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2022年06月10日
口座売買を疑われています。

【相談の背景】知人に紹介され、私が代表者として合同会社を設立しました。知人に紹介された人物と一緒に設立の手続きをしていたのですが、途中で家庭の事情で経営が難しいと思い代表者を降りさせて欲しいと言いました。すると、会社が譲渡されていて、一緒に譲渡されていた私名義の法人口座を特殊詐欺に使われていました。1つは一緒に設立した人と開設の手続きを進めまし...
弁護士回答

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2024年05月31日
口座売買。実刑になるのでしょうか?

昨日私の大切だと思えた方が口座売買をしたとかで警察に拘留されているそうです。今回が初犯です。売買した際のお金は受け取ってはいないと思います。悪いことをしたんだとはわかってぃます。でもとにかく1日でも早く帰ってきてほしいです。実刑になるのでしょうか？
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1
2013年10月25日
口座売買をしてしまいました。

【相談の背景】お世話になります。上手く説明出来ないのですが、相談させて下さい。 11月10日に金策が尽き、Twitterで詐欺ありません!!の文字に騙されテレグラムに誘導され丁寧なやり取りだった為に信頼してしまい、犯罪に使われるかもと思いながらも3口座を売ってしまいました。(2口座は同じ、1口座は別な人) お金は振り込んで頂き、そのお金で自分自身の支払いもし...
弁護士回答

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2022年12月08日
口座売買による口座凍結と解除について。

【相談の背景】お世話になります。急に給料や生活費などメインで使用しているキャッシュカードが使用できなくなり、銀行にて聞いたところ、闇金利用で警察から凍結依頼があったと言われました。 2年程前に闇金業者への返済で首が回らなくなってしまい、業者からの提案に乗ってしまい複数口座を業者へと渡してしまいました。それから程なくして、業者に渡した口座は...
弁護士回答

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2022年12月08日
口座売買未遂について。

【相談の背景】口座売買未遂をしてしまいました。自分用に開設していた銀行口座を、お金に困って売ろうとしてしまいました。買い手側には身分証などの写真や口座番号暗証番号を教え、業者側がネットバンキングにログインした時に踏みとどまりそのまま連絡を絶ったのですが、大量の非通知電話で嫌がらせを受けています（電話には出ていません）銀行口座はネットバン...
弁護士回答

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2024年08月07日
口座の売買、譲り受けについて

あくまで、仮定の話です。口座を売った人が警察などに「だれだれに売りました」と、供述した場合、買った人は、その供述のみで、逮捕されますか。口座やカード類が家宅捜査などで出てこない場合でも、先の供述のみでも、逮捕、検挙、公判での有罪はいかがでしょうか。
弁護士回答

2
2013年08月01日
口座売買してしまいました。
ベストアンサー
去年末くらいに生活費に困り口座売買を行ってしまいました。相手はサイトで募集していた業者です。7口座売りましたが騙されお金は払って貰えませんでした。そんな時、売買したひとつのゆうちょから口座の利用状況が届き始め、利用されていると気づき、怖くなり止めに行った所、郵便局に交番警察が来て、今から刑事課に行かされました。その時はどうしていいかわからず、かな...
弁護士回答

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2017年04月21日
口座売買をして、口座を凍結されました。
ベストアンサー
お金に困り4口座を二回に分けて業者に売りました。数日で一件の銀行から問い合わせがあり出入金の詳細に答えられないでいたところ凍結すると言われました。そこで銀行の方に正直に口座売買を話しました。離婚しているので元配偶者や子どもには全く関係ない事も。どうなるんですか？と聞いたところ銀行の方は、また連絡しますと。私は逮捕されますか？また、次々...
弁護士回答

1
2018年12月20日