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闇金

「口座売買 警察」の法律相談

「口座売買 警察」には、「悪用されたのはもう3、4ヶ月前で、私が詐欺行為に加担していないことも警察に説明しており(私は口座を売買目的で渡したわけではなく、その証拠となるべき書類も持っています)、警察からも本当に私が怪しいと思っているなら、すぐにでも捕まえているとは言われたのですが、やはり心配です。」「口座売買で凍結口座名義人リストに入れられたのですが、警察に相談すればこのリストから外してもらうことは可能なのでしょうか?」「つい先日金融会社に口座を売買してしまいすぐに口座を止めまだ使用されていない口座の件で銀行側が警察に相談し、警察側が凍結した場合捜査はされるのでしょうか?」「過去に口座を売買してしまい、警察に呼ばれ全てを話して来ました。」「その時、警察の方が供述調書にサインして貰う様になると事前に言われたのですが、私は主人の口座を売買した詳しい事は全く分かりません。」などのトラブルが寄せられています。闇金分野に「口座売買 警察」に関連する相談が多く寄せられています。

314件見つかりました 1 - 50件目

  • 口座売買。どこの警察に自首しればいいですか?

    ...今年の1月頃に4件の口座売買してしまいました。4件分はもちろん給料の振り込みの口座まで凍結されました。銀行の通知では京都府警の名簿にのっているようです。どこの警察に自首しればいいですか?会社にばれるのは時間のもんだいです。子供もいるのでまわりを整理してから自首したいとおもっています。凍結されてから何...

    • 2015年05月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。現在警察に自首して、現場検証?

    ...何ヵ月かまえに口座を売ってしまいました。ゆうちょ銀行二通と地元の銀行口座をにつのです。現在警察に自首して、現場検証?のようなものも終わり、あと二回くらい話を聞くからと言われている状態です。口座は売る目的で作ったわけではなく、以前から持っていたものです。罪としてはどのくらいになるのでしょうか?また、懲...

    • 2014年09月23日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 数年前の口座売買を無関係の銀行が警察に通報。今後はどのようになりますか?

    ...今から3~4年前、闇金の返済に困ってしまい、闇金業者の脅しや嫌がらせに耐えれず口座を売って返済に充てました。その後も言われるままにネット銀行に新規口座を開設し、その口座を売り返済に充てると言うことを2度ほど繰り返してしまいました。 先日、A銀行に障害年金を受取る口座を開設するための手続きに行きました...

    • 2016年05月25日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 1年前に友達を誘い口座売買をしてしまいました、明日に警察署に呼ばれています。

    ...私は1年前に知り合いから脱税対策の為に口座を売ってくれないかと言われネット銀行を作成し、4つほど口座を売り、友達にも売れる人はいないかと聞かれ友達を誘いその友達のも渡してしまい巻き込んでしまいました。 現在口座を作って欲しいと言ってきた知り合いは詐欺容疑で捕まっています。 捕まった知り合いから僕...

    • 2015年09月28日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...口座を売買している 知人がおります。私の知っているかぎり3行から犯罪利用預金口座として消滅手続を受けております。しかしながら今のところ警察からの逮捕はありません。口座売買だけでも犯罪と思いますが、その上犯罪利用預金口座として3行から消滅手続をうけた事実があっても警察から逮捕されないものなのでしょうか...

    • 2012年04月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買と家族の口座開設

    ...以前に口座売買の容疑で警察また検察の取り調べを受け罰金になりました。 ここで質問があります。 私の口座は今、給料振り込みのみあります。 あと郵便局は凍結されました。 これから子供の通帳を作りたいのですが、母親が口座売買で、凍結されてる場合は子供たちはどうなのでしょうか? 作れないでしょうか?...

    • 2015年09月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。実刑になるのでしょうか?

    ...昨日私の大切だと思えた方が口座売買をしたとかで警察に拘留されているそうです。 今回が初犯です。売買した際のお金は受け取ってはいないと思います。悪いことをしたんだとはわかってぃます。でもとにかく1日でも早く帰ってきてほしいです。実刑になるのでしょうか?...

    • 2013年10月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結の件

    ...過去に口座を売買してしまい、警察に呼ばれ全てを話して来ました。給料の振込に使っていた口座が今回、凍結されてしまいました。児童手当、給料などを入金するのに、新しい口座を作ってくださいと言われましたが、今の私の情況で口座を開設する事は、できますか?...

    • 2015年06月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。罪はどうなる?

    ...口座売買に関する質問です。口座を売ってしまい、銀行から凍結の知らせがきました。警察に出頭して、何度か取り調べを受け今は連絡待ちです。罪はどうなる?今後銀行口座を作れないのでしょうか?...

    • 2012年04月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 法人口座売買

    ...2カ月前に仕事がなく金に困り法人口座の売買をやってしまいました 自分で株式会社を作り銀行に行って法人口座を作りそれを売ってしまいました 個人口座の売買がダメなのはよく耳にします しかし法人口座はどうなのでしょうか?? 謄本ごと売りました しかもそれを2件繰り返しました 今のところ警察からは何もきてい...

    • 2012年07月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 闇金を使い、銀行口座が凍結されました

    ...口座を売買していると九州のある警察から凍結の手続きがあったようです。そのころ、地元の警察に取立てに対する相談をしており、警察署で通帳とカードのコピーをとっています。売買の事実はありません。今も手元にあります。担当刑事が代わり、話を聞いてもらえるようになり、手続き中とのことですが、一年が経ちます。口座...

    • 2015年05月25日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買による口座凍結解除について

    ...3年前に口座売買により口座凍結をされました。警察にも事情を話しましたが、口座凍結の解除は一生難しいと言われました。しかしその後口座開設できた銀行とできない銀行がありました。いまの給与口座や預金口座に使ってる口座は凍結されてないのですが、今度転職も考えていて、新しい口座を開設しなくてはならなくなった場...

    • 2015年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • キャッシュカード売買。どんな罪になりますか?

    ...かなり前になりますがヤミ金にキャッシュカードを渡してしまいました。 融資目的で、毎月の返済用にと他に悪用しないという事でしたが、何日かたち、通帳記入したら覚えのない多額のお金が出し入れされ、怖くて口座を解約したら、手元にまだ引き落としされてない多額のお金が戻り、警察に持って行き、口座売買を自首しまし...

    • 2014年11月07日
    • 9回答 /
    • 7弁護士回答
  • 口座売買。もう一生口座はつくれないのでしょうか?

    ...お金欲しさに口座売買をしてしまいました。 行ってしまってから、自分が行ってしまったことの重要さがわかり口座も凍結されてしまったので自分から警察に連絡し、口座売買を行ったことを事細かく経緯も伝えそれが悪用されていることも銀行から連絡があったのでそれも伝え反省していることをのべました。 すると警察側は内...

    • 2013年09月20日
    • 5回答 /
    • 2弁護士回答
  • 母親がヤミ金への返済に困り銀行口座を売ってしまいました。

    ...母親がヤミ金への返済に困り、ネットで口座を売ってしまいました。 その後でやはり後悔したらしく売ってしまった口座を止めたいと考えてるみたいです。 しかしながら相手からは口座を止めると口座売買のやり取りメールの内容を警察へ送ると言われたらしいです。 私としては、やった事は罪で仕方ないので一刻も早く口座を...

    • 2017年08月16日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • つい3時間ほど前に。後、口座売買は確か犯罪になるんですよね?

    ...見知らぬ番号から電話があり取ると口座買い取ります。1冊10万って言ってました。断りましたが、このような場合、警察に通報しても、取り扱いはしてくれないんですか?やはり、ひたすら無視するしかないんですかね?後、口座売買は確か犯罪になるんですよね?教えて下さい!...

    • 2011年07月08日
    • 9回答 /
    • 4弁護士回答
  • 口座売買について対応のやり方、今後の流れ

    ... 口座売買について。 先月に金銭面の関係で厳しく口座売買を行いました。 1週間前程に警察から詐欺を行いませんでしたか?と連絡が来ました。 覚えが一切有りませんので詳しく話を聞いてみると私の口座が使用されていたみたいです。 口座売買を行った事は事実ですのでその場で売買を行った経緯を...

    • 2016年05月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • ローンの審査について

    ...2.3年前に 兄が 口座売買をして警察のお世話になり(逮捕はされていません)、その事で私の父が警察へ呼び出されたことがありました。 その後 闇金で兄が借りたお金を 整理するため 司法書士のかたにお願いして 20万円を支払い ことが済んだそうです。 その後父が ローンを組もうとしても できないそうで...

    • 2014年06月21日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結。今後もう口座は作れないのでしょうか?

    ...以前にも相談した口座売買で銀行が凍結になりました。警察にも行き調書もとに私だけ検事調べも終わり、不起訴になりました。奥さんの口座は一つもなくなり、口座を新規で作れません。犯罪者リストなるものが銀行等にあり、警察のリスト消去が必要なのか?わかりませんが、仕事の給料の振込先がないと仕事にもつけなくなり、...

    • 2014年03月14日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買についての質問

    ...ネットの掲示板で口座売買を持ちかけられてキャッシュカードと身分証明書を送ってしましました。 怖くなって口座を解約して断りの連絡をしたところ Facebook等を調べられて友人や近所に口座売買の事実をばらまくとメールで脅されました。 解約してしまったので口座はつかえませんが警察に行ったほうが良いのでし...

    • 2016年11月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 昨日知人に聞いたのですが

    ...知人も3年前に口座を売買して自ら警察に出頭して相談したらしいです。今回の私と同様に白紙に走り書きみたいのをして、資料みたいのを撮影して帰されたみたいです。それから何カ月も連絡がなく半年くらいして電話したら事件にしない事になったからと言われたらしいです。それまで警察からは何にも言ってきてなかったそうで...

    • 2016年10月10日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結されてしまいました。また私自身に罪が発生したり事情聴取されたりということがあるのでしょうか?

    ...昨日銀行から口座を凍結すると連絡があり、理由を聞いたところ警察からの依頼によるものということで警察に連絡したところ口座がヤミ金に利用されてる可能性があり被害届が出されたとのことでした。 カードが紛失しているのに気づかず暗証番号も簡単に特定しやすいものにしてしまってました。 口座の取引にも関わって...

    • 2013年07月23日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座の凍結について。使用されていないのに捜査されますか?

    ...金融会社に口座を売買してしまいすぐに口座を止めまだ使用されていない口座の件で銀行側が警察に相談し、警察側が凍結した場合捜査はされるのでしょうか? 使用されていない口座であるのに捜査されるのかが心配です。キャッシュカードなどは私の手元に戻って来ますが名義がその相手の金融会社が作った偽造ですが名字が同じ...

    • 2015年04月14日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • ヤミ金利用 口座凍結

    ...ヤミ金を数社利用してしまいました。最近、銀行から連絡があり、警察の凍結口座リストにあなたの口座が載っているので、口座を解約しますとの通達を受けました。口座等を売買していたことはなく、融資を受けていただけであると警察にかけあっても、なかなか信用していただけません。ヤミ金の利用により、どこか他の利用者の...

    • 2014年08月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • どうしたら…この迷いは

    ...口座売買を5件ほど売ってしまい、その内の3ヶ所からは口座停止状態の通知書が届いてこの先をどうしたらいいか?わからずに警察を怯えて暮らしている毎日です。 会社にはバレたら首になるんでしょうが解決法があれば教えて頂きたいと思います...

    • 2015年09月04日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 今このサイトの弁護士先生から回答頂きました

    ...私の知人が過去に口座を悪い事と知って売買して、結局警察からは何も言ってこないで事件は終わりました。先程このサイト弁護士先生からは私の場合はしっかり捜査すると思いますと回答を受けました。私は口座買い取り業者の存在さえ知らず言われるままカードを送ってしまいました。警察には自ら出頭して相談してます。何故私...

    • 2016年10月10日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 銀行口座凍結について

    ...7年前、私自身が事業を失敗して自己破産をしました。その後、生活が苦しくてどうしようもなくなり、口座売買をネットで知り、自分の口座と子供の口座をいくつか売買してしまいました。その1年後、警察が自宅に来て、自分は事情聴取を受け、結果的に、書類送検され、その後不起訴処分となりました。その時の内容は、子供の...

    • 2015年06月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買での損害賠償

    ...友人のご主人が口座売買(売ったのは1口座)で逮捕されました。 振り込め詐欺の口座に使用されたとの事ですが、詐欺グループから直接の売買ではなく仲介者がいたと警察から連絡がありました。 この事が発覚する前にご主人の借金問題で離婚を進めていた矢先の事でした。 教えていただきたいのは、 ○「単発の場合には...

    • 2011年06月08日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 闇金の口座凍結されてからの口座開設

    ...3.4年前に 亡くなったの自分名義の銀行カードを売買されて全て解除されむした。警察にも行って事情をはなして、処理されました。今になってどうしても給料の振り込み口座が必要となり、作ろうとしても作れません。絶対に必要なので、どうしたら、新たに口座開設できますか?...

    • 2015年08月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結後解約

    ...ご質問させていただきます。 先日、私名義の会社の口座が悪用されていることが分かり、全ての口座を凍結させたのですが(すでに警察によって凍結、解約させられている口座も一部ありました)、今日になって私が凍結させた口座の銀行の一つから連絡があり、解約になりましたと言われました。 そこでお伺いしたいのです...

    • 2013年08月28日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買について。実際にはどのような処分になる可能性が高いでしょうか?

    ...過去口座売買について質問し、警察に自首した後の話です。昨年お金に困りサラ金からも融資を断られ、電話が掛かってきた相手に3、4月に口座を4口座売買しました。5月口座凍結の通知がきた為、怖くなりどうしたらいいかこのサイトで質問。自首した方がいいと回答頂いた為、6月に自首しました。今後話を聞く事があるかも...

    • 2015年06月08日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 出頭のタイミング

    ...口座の譲渡で銀行から連絡があり消滅の連絡がありました。警察にも連絡済みだそうですがいつ来るか分かりません。売買は、やってません。脅され、騙され、お金もけっこう取られました。銀行からの連絡から一週間ですが警察の連絡がある前に出頭し正直に話しした方がいいのでしょうか。ちなみにヤミ金です。 ...

    • 2014年08月24日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 降込め詐欺で、譲渡してしまった口座が使用されたときの処罰

    ...1.状況 息子(19歳)が、知人に頼まれて銀行口座を開設し、その口座を譲渡してしまいました。(カードを 渡す) その口座が振り込め詐欺で使用されてしまいました。(その知人は警察に今年の初めに逮捕  され、現在は少年院に入っています。)  ・譲渡で、その知人との間で、金品当の授受や売買はない...

    • 2015年11月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 不起訴後の再逮捕について

    ...以前、口座売買の疑いで詐欺罪により逮捕されたのですが実際は口座を売買したのではなくキャッシュカード数枚と通帳数枚をいれていたケースを無くしてしまいおそらく、それを拾われヤミ金業者等に流れていたと思います。警察、検察の取り調べではそれを主張し不起訴にて釈放されました。 ただその取り調べでは警察はケース...

    • 2015年02月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買での2度目の調書について

    ...不安が尽きず何度も質問してしまい申し訳ありません 以前口座売買を行い 凍結されてるのを発見し、警察に行きました 最初は売ったことを否定し、疑われていたのか 取り調べも厳しかったです。携帯のデータ吸引をされました。 後日すぐに電話で事実を話しました。 来週また呼ばれたのですが その際 再度携帯のデータ...

    • 2014年09月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買

    ...1年ほど前に、携帯に電話があり使っていない口座を使わせてほしいと男から連絡があり娘二人のゆうちょ銀行の口座のキャシュカードを暗証番号を伝え送ってしまいました。見返りに毎月4回一口座につき4万円手数料を振り込むとのことでした。するとすぐに口座が使えなくなり還付金詐欺に使われた事実も知りました。そのこと...

    • 2013年12月12日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • ヤミ金取引をにより口座凍結された場合、どうすれば解除できますか?

    ...今年の5月ごろに、私の旦那は口座を凍結されました。 旦那は闇金に手を出していたことはありましたが口座売買はしてません。 恐らく同じように闇金からお金を借りてた人の返済先の口座に設定されて、旦那が借りる分のお金が振り込まれてたと考えます。 警察から連絡もあり、事情を言っても全く聞き入れてくれない状態で...

    • 2014年12月14日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 供述調書サインしなくても大丈夫ですか?

    ...3回目の相談になります。 主人が口座売買をした罪で拘留され、2回目の10日間拘留です。 警察の方が主人の事で、私に事情聴取をしたいそうで今週金曜日に警察に行きます。 その時、警察の方が供述調書にサインして貰う様になると事前に言われたのですが、 私は主人の口座を売買した詳しい事は全く分かりませ...

    • 2015年11月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買をしてしまったら

    ...お恥ずかしいことなんですが、お金に困り、口座を4行売買してしまいました。 自分がどれだけおろかなことをしてしまったのかときずき、口座の利用停止をしようと思ってるんですけど、売買をしたさい、 (口座の解約・紛失届・使用・またはログイン情報変更など絶対にしないでください。 注意事項に反する不正行為が発覚...

    • 2016年07月21日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 現在の起訴、裁判と最近の口座売買について。使用されていないのに捜査されますか?

    ...現在1000円の窃盗容疑で在宅起訴され来週第1回公判です。私には前科2犯の犯罪歴があり1回目は16年前に覚醒剤、平成21年8月に口座売買の詐欺容疑で逮捕、起訴され執行猶予が取れて3年になります。つい先日金融会社に口座を売買してしまいすぐに口座を止めまだ使用されていない口座の件で銀行側が警察に相談し、...

    • 2015年04月14日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 凍結口座名義人リストについて

    ...以前、ヤミ金を利用していたことがあり、そのうちのどの業者かわかりませんが その他の顧客からの返済金をこちらへの貸付にあてられていたようで (こちらは業者からの振込みだと思っていたのですが)利用していた口座が凍結され 警察にも連絡をとったのですが、そのまま資産凍結対象者リストにあげられてしまったようで...

    • 2014年02月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買 二度目の調書について

    ...以前口座売買をしてしまい 詐欺に利用され凍結された後、警察へ行きました 最初に警察署へ行った際お金は受け取ってないと嘘をつき、後日電話で事実を話しました 警察署の最初の調書の時に、携帯の吸い出しをされました。 先日もう一度調書を書き直してもらいたいのと、渡した相手らしき人を見つけたので写真を見てほし...

    • 2014年09月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座悪用による凍結について

    ...私は以前に口座売買等に手を出してしまい、その口座が悪用され凍結されるまでに至りました。 その事で逮捕から有罪判決、他にも前科があった事から刑務所生活を送る事になり、数年前に出所となりました。 そうしてもう警察に追われる事もないまっとうな生活を送る事となり普通に生活していたのですが、 普通に生活して...

    • 2014年10月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買の事情聴取について

    ...昨年、口座売買の件で事情聴取をされました。 銀行に別の支店の口座を作成した時に、そのまま警察に連れて行かれました。 全て認めた上で、送付した相手の情報を伝えると、担当の刑事さんから「今は詐欺罪で、あなたは被疑者になります。逮捕されるかどうかは、検察に委ねられます。」と言われました。 それから、約1年...

    • 2015年08月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買 二度目の調書について

    ...以前口座売買をしてしまった件で相談させていただいたのですが 先日もう一度調書を取るので来てほしいと警察からお電話がありました。 3時間ほど時間がかかるといわれたのですが、主にどういったことを聞かれるのでしょうか・・・ 性格を分析するというようなことを言われたのですが テストみたいなものを受けさせられ...

    • 2014年09月02日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 理由もわからず口座が作れない

    ...主人が口座が作れなくて困ってます。 特に心当たりは無く何故作れないでしょうか? 付き合いのある銀行員さんの話によると、 反社会的勢力関係者又は反社会的勢力との関わりがある人 前科がある人 口座を売買した人 が作れないと言っていましたがどれも当てはまりません。 主人が口座開設出来ないならまだしも、子供...

    • 2017年03月27日
    • 7回答 /
    • 5弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...2年程前に、相手がヤミ金と知らず、5件程口座の売買をしてしまいました。すると、だんだんと、いろいろな金融機関から、凍結通知が届くようになり、口座の新規開設が一切できなくなってしまいました。警察にリストからはずして貰うように頼んでも、反省してるのはわかるが、それはできないと言われ、困っています。ちなみ...

    • 2014年05月21日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺罪。また今回の場合執行猶予はつきますか?

    ...今年の5月くらいから法人口座売買(代表自分名義)や何やら怪しい現金500万とかの受け取り仕事をしてしまいました 何のお金か知らされず受け取り上司に渡したのですがそれが警察によると詐欺によるお金で僕は共犯者として近々逮捕状が出るそうです 初犯です 詐欺だとどれくらいの刑になるんですか? また今回の場合...

    • 2012年08月22日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買の罰金について。又、振込用紙が来るのでしょうか?

    ...半年ほど前に口座売買をしてしまい、3日ほど前に検察へ行きました 売った口座は1通で、詐欺に利用されてるとわかってすぐに自ら警察へ行きました。 売ってしまった口座は使わなくなってしまったもので、売る目的で作成したものではありません 恩がある知人に困っているから貸してくれ、貸してくれたらお礼を渡すといわ...

    • 2014年12月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • オークション小切手詐欺

    ...ネットオークションに車を出品し落札されました。その引き渡しについて、落札者より電話で取りに行くので、その際に現金で支払うとの申し入れがあり、受けました。しかし、引き渡しの際に持って来たのはその方叔父の会社の振り出しだという小切手で、仕方なく引き受けて小切手と車を交換したのですが、車・書類引渡し後、そ...

    • 2017年02月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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