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法律相談一覧
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口座不正利用で凍結された
今回銀行を不正利用されたと口座を凍結されてしまいました。 キャシュカードが家に届いて、使おとしたらつかえずに数日後に、凍結の手紙が銀行からきました。 凍結はいいですが、調べた所、詐欺に使われるケースが多いと書いてありましたが、私も逮捕されてしまうのでしょうか？
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口座売買をしてしまいました。今持っている口座は全て今後凍結されますか？
ベストアンサーこのたび口座売買をしてしまい、現在、起訴不起訴の処分を待っている者です。 質問なのですが、 今回起訴でも不起訴でも、今後一生その銀行では口座を作れなくなるのでしょうか。他の銀行の口座も作れなくなってしまうのでしょうか。 今回売買してしまった銀行の口座も全て凍結されますか？他の銀行の口座も凍結されますか？ まだ凍結されてないようですが、凍結...
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口座凍結により逮捕されるのか。
【相談の背景】 恥ずかしながら詐欺を行い、口座が凍結してしまいました。 新潟県在住なのですが、銀行に問い合わせたところ北海道の警察からの要請で凍結したとの事でした。 【質問1】 口座凍結後は直ぐ逮捕されると聞きましたが直ぐに逮捕されるのでしょうか…？ 又、凍結から逮捕までどのくらいの期間なのでしょうか。 【質問2】 遠方の警察からの要請のようで...
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子供の口座 親は口座凍結中
現在私の三井住友銀行の口座が凍結になっています。 3歳の子供の口座を三井住友銀行でつくりたいんですが、保護者同権で行き身分証などで本人確認をした時点で親が凍結になっているのがわかりますか？ それてと子供名義はつくれないのでしょうか？
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任意整理での口座凍結について
業務停止になった法律事務所で任意整理し、和解後二年ほど支払いを続けています。今後は個人対応でその法律事務所とも債権者とも話がつき、法律事務所からの預かり金返金や書類送付？を待っている状態です。 A銀行のカードローンを任意整理対象とし、当時A銀行都内支店の口座を給与振込先にしていた為法律事務所の指示を受けてB銀行に変更しました。以後A銀行の口座につい...
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犯罪に口座が使用されて凍結された
【相談の背景】 Xでお金くれるっていう人がいてその後LINEに誘導され融資の為にキャッシュカード送って下さいと言われゆうちょ銀行のキャッシュカードを送った所、数日後に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律とかで口座が凍結されました。それが3月25日の話です。そのまま放置してたら5月になって楽天銀行から解約通知が来ました。 ...
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給与差し押さえ 口座の凍結
この間、銀行員が 社長さんを訪ねて、会社にきました。何の用だったのかは 分かりませんが 差し押さえ命令が出て 直ぐの事だったので もしかしたら 給与差し押さえの件で来たのでは無いかと不安です。 実際、給与口座の凍結や給与差し押さえで銀行員が会社に来ることってありますか？
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口座凍結。警察沙汰にはならないでしょうか?
せんじつ 銀行から口座が凍結してると連絡がありました 理由を聞くとあなたの口座に何件か苦情がきたので凍結したとのことでした 通帳 印鑑 カードを銀行に持ってきたら解除すると言われたんですが 本当に解除されるんでしょうか? 警察沙汰にはならないでしょうか? かなりふあんです よほどのことがない限り凍結されないとおもうんですが
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凍結口座人リストに掲載された場合の住宅ローンについて
凍結口座名義人リストに掲載された場合の住宅ローンについて。 先日、夫が闇金に銀行口座を渡してしまい、警察から口座を凍結されました。口座を売買したわけではなく、渡しただけです。その 後、その口座は振込詐欺に悪用されたとのことです。 警察からの取り調べは終わり、検察からの呼び出しを待っている状況です。 凍結された銀行口座以外は、銀行に事情を話...
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口座凍結 解雇。債務整理もしてないのに凍結ってあるんですか?
不倫相手に320万円を生活が困っている時に少しずつ借金してしまい…。 先日、その件で電話あり相手の口座が凍結して、大変な事になっているって言われて、会社も解雇になる…今の地位もなくなり、どうする事も出来ないから今月までに返済を迫られてます。 銀行のカードローンなんですが、会社にも銀行の人が来て、借金がバレてしまった。って言われて困ってます。債務整...
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口座凍結。今後もう口座は作れないのでしょうか?
以前にも相談した口座売買で銀行が凍結になりました。警察にも行き調書もとに私だけ検事調べも終わり、不起訴になりました。奥さんの口座は一つもなくなり、口座を新規で作れません。犯罪者リストなるものが銀行等にあり、警察のリスト消去が必要なのか？わかりませんが、仕事の給料の振込先がないと仕事にもつけなくなり、馬鹿なことをしたと後悔しています。今後もう口座...
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口座凍結、どうしたら良いですか？
先生方、助けて下さい まず、ずっと使ってなかった ゆうちょを使用しようと、郵便局に行きました 突然、局長さんが出て来て、身分証明ありますか？と、言われて、免許証を提示しました。 そしたら、警察が来て、違うゆうちょが振り込め詐欺の口座に使われた！あなた名義だ！と、言われて、警察署に連れてかれ、事情聴取され、訳も分からず泣き泣き 解放されました。 ...
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身に覚えがないのに 口座凍結
先生方、助けて下さい まず、ずっと使ってなかった ゆうちょを使用しようと、郵便局に行きました 突然、局長さんが出て来て、身分証明ありますか？と、言われて、免許証を提示しました。 そしたら、警察が来て、違うゆうちょが振り込め詐欺の口座に使われた！あなた名義だ！と、言われて、警察署に連れてかれ、事情聴取され、訳も分からず泣き泣き 解放されました。 ...
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銀行口座凍結を解除する方法
ベストアンサー銀行口座開設が出来ず困っております。 7,8年前の事ですが、闇金の返済に追われ、銀行口座を売って返済を勧められました。そして安易に応じた自分も悪いです。 恐らくこの事が原因で銀行口座の開設が出来ないと考えてます。口座凍結になってしまい、どこの銀行でも開設出来ない状態です。 自分は永久に銀行口座開設は出来ないでしょうか？ また出来る状態へするには、ど...
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口座凍結になる場合について
ベストアンサー口座凍結について教えてください。 知人Aが投資のため、という目的で知り合いにお金を渡したようです。 周囲からお金を振り込んでもらい、投資？をしているようですが、安くなってもいいから、お金を戻してほしい、と話した際に、 「何人もからお金を振り込んでもらったために、振り込め詐欺と勘違いされ、口座が使えなくなった。現金での振込も、名前を書くからできな...
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口座凍結について質問します
三井住友銀行より、本人であるかどうか改めて確認したいとの書類が届きました。 これはただの本人確認でしょうか。 私、以前にも書きましたが貸してる事もありますし、警察のお世話になってた事もありまた呼ばれる可能性高いでしょうか？ 以前に聴取を受けた事まではありますがその時は収まり帰れました。 よろしくお願いします。 ちなみに口座凍結は本人確認の...
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口座の凍結は警察の要請ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 先日、銀行より、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律により口座の取引停止の案内が届きました。 【質問1】 この場合、警察からの要請で口座が凍結になったのでしょうか？ 銀行が取引を監視？して、凍結になったのでしょうか？
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「口座レンタルで凍結された口座の解除は可能か？」
【相談の背景】 今年の6月末に副業を探していて、口座レンタルと言うものをしてしまいました。 当初犯罪とは知らず口座を凍結してしまい、 その後犯罪だとしり、最寄りの警察に電話で 正直に全て話しました。 その後警察から電話があり、マネーロンダリングに 使われただろう、と言われて注意を受け今後 他の警察署から電話とかきたら対応して下さい。との事で、警察...
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自己破産の口座凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 自己破産手続きを進めているのですが、みずほ銀行口座を債権者にする予定です。その口座が給料が振り込まれる口座であり、会社指定の口座で変更することができないため困っています。 【質問1】 銀行口座を債権者にして自己破産を進めています。内容によって差はあると思いますが、自己破産の口座凍結期間はどのくらいになるのでしょうか。また、入金も...
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振込詐欺に口座が使われた際の対応について
【相談の背景】 振込詐欺に口座が使われ、使われた口座が凍結されました。 詐欺に使われる認識は無かったとはいえキャッシュカードと暗証番号を渡してしまったのが原因です。 振込した人が被害届を出し、警察から銀行へ凍結依頼があった様です。 他にもいくつかの銀行で口座を持っていますが、銀行からは保険預金機構のHPに掲載されると言われており、それを見て口座凍...
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銀行口座を貸してしまいました
ベストアンサー【相談の背景】 銀行口座を他人に貸してしまいました。 入金されたお金をおろして送金してしまいました。 犯罪に利用されたようで警察から銀行口座が凍結されてしまいました。 初見です。 【質問1】 逮捕される可能性は高いですか? 【質問2】 生活のために給料振り込みのために銀行口座が必要です。 新しく別の銀行で口座を開設しても凍結されますか? 弁護士...
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仮想通貨のP2P取引で詐欺疑いで口座凍結されてから解除までの期間について
【相談の背景】 先日海外の大手仮想通貨取引所でP2P取引でUSDTを売却して自分の銀行口座に日本円を振り込んでもらいました。 取引相手とは別の人から銀行口座に入金があり、それから1ヶ月後ぐらいに銀行口座が凍結されてしまいました。 銀行に連絡したところ「警察から凍結要請があった」とのことで、銀行に連絡をした警察署を教えていただき、警察署に連絡したとこ...
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個人再生の口座凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 個人再生…口座凍結、給料口座と一緒に作ったクレジットカード 【質問1】 今の職に着いた時に給料振り込み口座に銀行の口座を作ったのですがその時にカードも作りました。個人再生を行なった場合、債権者にカードがございます。銀行の口座は凍結されてしま
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個人再生 口座凍結について
ベストアンサー個人再生を依頼しております。 凍結口座についてお聞きしたいです。 債務の一つに、銀行のカードローンが含まれております。 そのために、銀行の口座が凍結され、キャッシュカード等での入出金取引出来ない状態になっております。この口座に数万円程度の現金が入金されているのですが、いつの段階で出金できるようになりますか？
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弁護士依頼による口座凍結
銀行口座を凍結しますと、銀行から連絡がありました。依頼され、凍結するとの事で、依頼元の弁護士に話を聞いていただきたく、事務所に電話をしたら、受付で、犯罪者に話はしませんと、一方的に切られてしまいました。私は、訳あって闇金に金をかりた口座が凍結されたのですが、この場合、私も弁護士依頼をしないと解決しませんか。
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銀行口座凍結解除可能でしょうか？
【相談の背景】 銀行口座凍結解除したい 先日預金を下ろそうとATMに行くと窓口に問い合わせてくださいと言われ聞いてみると口座が凍結されたと聞かされました。 理由は今月に入って出入金が頻繁なのでと言うことでした。思い当たることとしては副業サイトでお金を入ってきて送るそれを何日間か頻繁にしました。 凍結を解除したいのですがどうしたらいいですか？ また凍...
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口座凍結解除について
闇金からお金を借りていました。突然自分の生活口座が凍結され、銀行に確認した所、県外の警察署が凍結したとのことでした。自分の管轄の警察署に相談に行き犯罪に加担してないことを確認してもらって、凍結した警察署に言ってもらいました。解除の申請を本部に出します。終わったら電話します。とのことでした。が、なかなか終わりません。解除して貰えるのでしょうか? 解...
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凍結された口座の自動送金手続きについて
数日前に、債務整理の手続きを行い 整理対象に銀行のローンがあったため 同銀行系列の口座も凍結されました。 家賃等の支払いを凍結された 銀行口座で自動送金でしていたため 支払い用の自動送金手続きを別の銀行で行い 支払いは問題なくできるのですが (質問) 口座凍結されている口座の 自動送金を解約したいのですが 凍結が解除されてからでないと 解約手...
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ネット口座の凍結解除は可能でしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 犯罪収益移転防止法で起訴され、犯罪に使われなかったネット銀行の口座一つがまだ凍結のままです。 また、このネット銀行の証券口座もあります。 質問させてください。 【質問1】 ネット口座を凍結解除することはできますか。 【質問2】 質問1の銀行の証券口座は使えますか。 【質問3】 別な銀行の証券口座のみ作成することは可能でしょうか。
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凍結口座名義人リストについて。事情を話したら口座凍結は避けられるのでしょうか？
先日使っていないキャッシュカードと通帳と暗証番号等が入っているキャッシュカードを落としました。 お金も入って無いので急ぎでもないのに放置したら、後日銀行から電話が来てキャッシュカードが悪用されていると言う旨の内容でした。 警察にも事情を話し解決かと思いきや、先日郵便局から凍結口座名義人リストにより口座を凍結するとの手紙が届きました。 ゆうちょ銀...
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逮捕後の口座凍結および名義変更について
振り込め詐欺で約2年拘束され最近仮釈放で出てきたものです。 逮捕される前に名前のコンプレックスから役所で下の名前の読み方フリガナ修正をしています。そしてその後新しく銀行口座を作りました。そして逮捕時には A銀行（フリガナ修正前口座） B銀行（フリガナ修正前口座） C銀行（フリガナ修正後口座） をもっていたのですがC銀行のフリガナ修正後の口座だけが凍結...
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個人再生で銀行口座が凍結された場合、同行の配偶者の口座はどうなりますか？
ベストアンサー個人再生を依頼しております。 銀行でのローンがあったのでそこの銀行口座は凍結されるのですが、同じ銀行に配偶者の口座があり、給料振り込みや支払いの引き落としに利用しております。 私の口座が凍結することで、同じ銀行での配偶者の口座には影響かありますか？ 住所が同じなので影響があるのか心配しています。 インターネットサービスでの家族口座にも指定し...
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口座売買する前に凍結された
ベストアンサー【相談の背景】 今年の二月末に私がお金に困っててみんなの銀行の口座を売買しようとした 【質問1】 私がお金に困っててみんなの銀行の口座を売ろうとしたのですが試しに入金するということで入金したら利用停止になりました。カスタマーサポートに電話すると咄嗟に嘘をついて闇金に借りたといったら凍結になりました
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口座凍結で警察に電話
【相談の背景】 SNSで返済不要の資金調達でキャッシュカードを送ってしまいました。そしたら銀行から警察により口座凍結をしたと通知が来ました。 銀行に電話をしたら地方の警察に電話して下さいと言われました。何故、地方の警察署なのでしょうか？ 怖くて未だに電話出来ていません。 【質問1】 警察に電話したら何を聞かれるのでしょうか？ 又、逮捕とかあるので...
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凍結口座名義人(6年前登録)だが、今も使えている口座について
【相談の背景】 平成26年、当時高校生でしたが口座が不正に作成され振り込め詐欺口座に使用されたみたいで凍結されました。 当時私自身が作っていた口座はA銀行1つ(バイト振込)、B銀行(バイト振込)、C銀行でした。 詐欺に使われていたのはD銀行とE銀行だったようです。(恐らく誰かが作成した) D銀行とE銀行と、C銀行は凍結され、その後新たに口座開設できなくなりまし...
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過去に何も知らずに銀行口座を売ってしまいました…今使っている口座も凍結されるのでしょうか？
過去に口座売買してしまった銀行は凍結されてしまいました。今利用出来ている銀行も同じ銀行なのですが、支店や届け印を変更をした際にこの銀行も凍結されてしまうのでしょうか？
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借金滞納により銀行口座は凍結されますか。
ベストアンサー【相談の背景】 現在複数のカードローンを滞納しています。働いていますが返済の目処が立ちません。今後給与や銀行口座が差し押さえられるのではと不安です。 【質問1】 以前銀行系のカードローンを滞納していた人が銀行口座を凍結されたという記事を読んだのですが、私にもその可能性があるのでしょうか。 【質問2】 滞納している銀行系のカードローンの銀行とは...
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弁護士の依頼で口座凍結
ベストアンサー【相談の背景】 先日、銀行に弁護士から口座凍結の依頼があったため、口座凍結をしたとの連絡がありました。銀行から送られてきた書類には不正利用の疑いがある(振り込み詐欺救済法)とのことでした。 おそらく、少し前にやってしまったオンラインカジノの入出金が原因だと思います。 【質問1】 この場合、口座凍結を解除するにはどうすればいいでしょうか？ また、最...
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個人再生での口座凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 借入先が複数あり借金が300万以上で個人再生を検討中です。 借入先の中に給与振込先の銀行のカードローンがあり受任通知を送ると口座凍結されると聞きました 会社の手続き上、振込先銀行は変更出来ません。複数の事務所に相談すると「給与振込は問題なく振り込まれる」「入金も出金も出来ない」「銀行によって運用が違うのでわからない」と言われました。...
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口座凍結について質問です。
ベストアンサー先日親が亡くなり、銀行が凍結されました。 口座凍結を解除する為には子供の印鑑証明も必要とされてますが、やはり養子縁組をしている義姉のも必要なのでしょうか？ 戸籍謄本には養子縁組されている形跡はあり、結婚して戸籍上は除籍になっていて、再婚した両親も離婚はしているものの、離婚した時に離縁届けはだしてはいないみたいです。 養子縁組した義姉は成人...
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闇金に口座を売買し口座凍結
ベストアンサー闇金さんに利息の代わりといいネット銀行を1つ渡してしまいそれから連絡はとれず、その後2ヶ月後に口座を凍結されました。 持っていた銀行はすべて停止され 現在お仕事ができない状態になっています。 どうか解除する方法はないでしょうか 宜しくお願いします。
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どうすれば凍結名義人リストから名前を外してもらえますか
友人にキャッシュカードを盗まれて悪用されました。 その盗まれたキャッシュカードの口座が凍結してしまい、銀行に持っていったら凍結名義人リストに載ってるからと口座を解約されてしまいました。 銀行では、警察に言われたから凍結したと言われました。 そして警察では、詐欺に使用されたから凍結した、その凍結名義人リストから名前を外すことはできないと言われてし...
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口座凍結中 口座が作れた場合に
振り込め詐欺の関係で、銀行口座を凍結されて、新規開設が一切できない状態が7年ほど続き、警察にも直接相談したり、全銀協に相談したりして、警察の担当者から無理ではないかと言われました。 仕事の関係で、給与振込口座が必要になり、セブン銀行の口座を申し込んだ所、口座開設ができました。今迄、どこの銀行口座も無理だったので、実際に使う事ができるのか不安で、ま...
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離婚相手が私の口座を凍結したまま慰謝料を受け取ってくれません。
離婚の慰謝料が原因で銀行口座を凍結されてしまいました。 銀行から相手に書類が送られ、その書類に相手が漏れなく記入し銀行に返送、銀行は相手に私の口座から慰謝料を振込、そして銀行から私に書類が届いて口座凍結が解除されるという流れなのですが、相手が銀行に書類を返送してくれません。 もう半年ほど口座が凍結されたままで、離婚がきっかけで仕事を辞めてか...
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口座の凍結?そんなことありえるのでしょうか?
お金を貸していた友人が振り込み先をまちがえた。 お金を戻してもらう(組み戻し処理)の為に処理が終わるまで銀行口座が凍結されたと言っています。 そんなことありえるのでしょうか? 組み戻しの為に銀行口座が凍結など聞いたことがありません。 ここで聞くような質問ではない気がしますが、よくある言い訳と聞いたので、ご存知の方がいらっしゃいましたらお答えいただ...
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口座の凍結を解除する方法
先日、自分名義の口座が凍結されました。 銀行から連絡があり、警察署に連絡をすると「あなたの口座が振り込み詐欺に使用され、被害が出ており口座の凍結をしました。」と聞きました。 しかも2件使われていました。 その口座は10年以上前に開設しました口座で紛失していたのを気づかずにいたものでした。 現在、給与の振込みに口座を使いたいのですが、どこの銀行でも開...
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口座凍結について（闇金利用)
ベストアンサー【相談の背景】 恥ずかしながら闇金を利用してしまいました。手を切るために、某法務事務所に相談していくらか元金を支払うことで和解しました。そうしている中、闇金からの融資に使用していた(A銀行)が使えなくなっていることに気付き、A銀行に確認したところ「個人名義からの入金が多かったため、自主的に凍結した。」とのことでした。闇金を利用していたことを素直に話...
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口座凍結に関する確認
ベストアンサー【相談の背景】 私は以前に騙されて口座を貸して犯罪収益移転防止法で罰金刑を受けました。 もちろん貸した口座は凍結されました。 ただ、生活口座はそのまま今も生きております。 先日、その生きている口座のある銀行から【定期的なお客様情報に関するご協力のお願い】というハガキが届きました。 【質問1】 これに回答した場合、生活口座まで凍結される事はありま...
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詐欺による口座凍結について。
【相談の背景】 Twitterでお金が貰えると聞いて、連絡を取り、キャッシュカードを4枚送ってしまいました。後日、警察の方から連絡が来て、私の口座が詐欺に使われて被害届けが出てますと言われました。そして、銀行口座も凍結してしまいました。警察の事情聴取も受け、検察庁の呼び出しがあり、略式命令で罰金も払いました。 【質問1】 今後、口座は作れるようになるの...
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口座の凍結を解除してくれない
銀行からの詐欺犯と共謀の疑いがかけられ、口座を凍結されてしましました。嫌疑はかけられましたが、警察の取り調べ、逮捕等は一切ありませんでした。詐欺犯は逮捕されました。裁判所で調停がありましたが犯行に一切関係ないことが認められました。にも関わらず口座の凍結を取り消してはくれません。取り消してる機関は金融庁です。裁判所からも何度も凍結の解除勧告を受け...
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