法律相談一覧
-
銀行口座凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 個人融資サイト経由で融資するというメールがありました。 その際、口座情報を伝え担保として相手に先払いしました。 その後、融資されることはなく、しばらく経って銀行から封書が届きました。 銀行に行き確認すると警察からマネーロンダリングの関連口座のリストに入っている為、警察からの依頼で口座凍結及び解約になるとのことでした。 この場合、...
- 弁護士回答
- 1
-
-
口座強制解約 未成年
【相談の背景】 私は母子家庭で貧困世帯です。息子を高校へ行かせるのに奨学金を借りました。息子本人が返す制度の奨学金です。ですが高一で中退しました。色々あって一括払いが出来ず連絡が出来ませんでした。放置しすぎた結果、銀行から取引停止されました。やっと息子も立ち直りこれからやり直す事の出来る、再出発が出来ると言う時に口座が止められ、お給料が引き出せ...
- 弁護士回答
- 4
-
-
口座解約の際に銀行に差し入れる念書につきまして
ベストアンサー数カ月前に一人法人の清算結了登記を行いました。 ところが、先日になって一度も利用のない法人口座が残ったままとなっていることに気付き、 その解約に際して銀行側から念書の差し入れを依頼されました。 しかし、取引が存在しない残高0円の口座解約に際して、 銀行側がどのようなことを懸念されているのか分からず、 そのことを銀行に相談しましたが、 「念書を作...
- 弁護士回答
- 2
-
-
口座譲渡・口座凍結?
ベストアンサー【相談の背景】 3年前に口座譲渡をしたのですが、譲渡してすぐに口座を解約したのもあってか、口座凍結・起訴・警察からの連絡が来ていない現状です。 【質問1】 譲渡した口座が悪用されていなかった場合、自首した際に警察から銀行に報告がいき口座凍結されるのでしょうか。
- 弁護士回答
- 1
-
-
自己破産 口座残せるか
【相談の背景】 自己破産を考えてます 銀行のカードローンが何社かあります カードローンを使っている所の銀行口座は凍結されるみたいなのですがその後解除されて使えるようにはなりますか？ 解除されずに強制的に口座解約になったりしてしまう可能性はありますか？ 解除された後に口座を強制的に解約になってしまうことはありますか？ 地方に住んでいて銀行が数少な...
- 弁護士回答
- 4
-
-
銀行口座を売ってしまった
ベストアンサー以前、お金がホントになく自分の口座を売ってしまいました。 色々とネットで調べた所悪用されると書いてあり怖くなりどーしたらいいかわからなくなりました。 口座を解約したりした場合は家まで行き個人情報をネットに晒すと言われました。 今回みたいな時はどーしたらいいのでしょうか？
- 弁護士回答
- 2
-
-
凍結された銀行口座の解約、再度開設
ベストアンサー口座の凍結解除の方法を教えてください 5年以上前に私自身がオークション詐欺をしてしまい口座凍結されました それとは別に、私の当時の免許証のコピーが流出して、当時住んでた住所の市に、免許証のコピーと委任状を使って、第三者が私の住民票を他県に移し、そこでまた委任状と免許証のコピーを使って国民健康保険証を作り、都市銀行等で口座開設されオレオレ詐欺に悪用...
- 弁護士回答
- 1
-
-
銀行口座強制解約の情報共有について相談
ベストアンサー【相談の背景】 銀行口座強制解約になりました。 以前オンラインカジノをネット銀行の口座振込みで行なっていた事があり、ネット銀行より法令又は公序良俗に違反している可能性がある為、取引の利用制限をさせていただきますとメールが来ました。 問い合わせを行うと警察からの依頼ではなく、当銀行の総合的な判断となりますので残高は指定の口座に振込みますと言われ、...
- 弁護士回答
- 1
-
-
犯罪収益移転防止法 口座凍結 解約
先週、犯罪による収益移転防止に関する法律による本人確認をしたいとの通知が銀行からありました。 何のことかさっぱりわからず、キャッシュカードを探していると紛失したことに気づきました。 期日までに来なければ、銀行の預金規定により解約とあるのですが、もし解約された場合は他の銀行も解約となってしまうのでしょうか？
- 弁護士回答
- 2
-
-
口座を二度と作れない？
１年前銀行 のキャッシュカードと暗証番号の書いたメモが入っているポーチを紛失してしまいまして、預金も入ってなかったのでそのまま放置しました。その後突然銀行から連絡が来て、マネーロンダリング？かなにかで口座を解約させられました。他の銀行に行っても、ネット銀行でも開設できません。7〜10年でブラックリストから消える可能性があると言われていますが、それは...
- 弁護士回答
- 1
-
-
ニュース アクセスランキング
-
-
口座凍結リストについて
ベストアンサー【相談の背景】 こんにちは、ご相談があります。 かなり前に銀行口座凍結に遭いました。 売った訳では無いのですが、20万貸してくれる代わりに口座をよこせという内容で、口座に残っているお金ごと詐欺に遭ってしまいました。 後ほど凍結したと手紙が来ましたが、放置していました。 その半年後くらいに、関係無かった銀行から連絡が来て、口座凍結リストに載ってい...
- 弁護士回答
- 2
-
-
被相続人の口座が解約された
ベストアンサー相続人が３人の遺産分割協議が、相手が一方的に連絡手段を断つ事により、終了させてしまいました。 遺産を自分でわかる範囲で調査をすると、 被相続人の銀行の口座８００万円が解約されていました。 遺産に銀行預金等があれば,その払い戻しの際に,すべての相続人の署名等が必要になると聞いています。 ① なにか早急に対応することは、何でしょうか？
- 弁護士回答
- 3
-
-
残債務のある口座の解約は出来ますか。
ベストアンサー自己破産準備中です。 弁護士事務所から 銀行口座の整理を言われ給与振込口座以外の 銀行口座を解約するのですが カードローン残務が残っている信用金庫が対象になっています。この場合店頭に行って解約申出をすれば 受理してくれるのでしょうか。 また信用金庫のみ解約手続きが面倒になるかもしれないと 弁護士の方にいわれたのですが 明確な理由が聞けず 受付で...
- 弁護士回答
- 2
-
-
銀行口座を不正利用の疑いで強制解約された場合、ほかの銀行口座への影響はあるのか。
【相談の背景】 先日、〇〇銀行から「預金口座等に係る取引停止及び解約予告について」という書面が届きました。 もし、提出した書類で身の潔白を証明できず、強制解約された場合、ほかの銀行口座に影響は及ぶのでしょうか? ネットで調べていると、銀行独自で判断した場合は大丈夫とか言ってました。 本当なのでしょうか? ちなみに、この書面が送られてくる要因に...
- 弁護士回答
- 2
-
-
口座差し押さえについて
損害賠償請求訴訟で負けて、自分の口座を差し押さえられるとき、 以前の私の経験では、裁判所から「この銀行のこの支店のあなたの 口座を差し押さえます」という通知が来ました。そのとき、おやっと 思ったのを覚えています。そんな通知をしたら私が口座を即座に 解約してしまうからです。 これは私の勘違いだったのでしょうか。差し押さえる側は めぼしい銀行の支...
- 弁護士回答
- 2
-
-
証券会社から内定をもらいました。既存のNISA口座について。
証券会社の内定を頂きました。 以前三井住友銀行でNISAの口座を開設をしました。 取り引きは数回程度で、そのまま放置してあるのですが、 解約したほうがいいんでしょうか？ また、解約しない場合、給料の振込口座としての登録を同じ銀行、同じ支店の普通口座の設定することは問題ないのでしょうか。
- 弁護士回答
- 2
-
-
解約口座の開示請求について
ベストアンサー【相談の背景】 夫との離婚を考えており私名義の貯金通帳の整理をした際、別口座に貯金を移し解約した口座が幾つかあります。 【質問1】 この場合、夫側が調べれば解約済みの口座があること、解約前の入出金のの履歴などは分かるものですか。 解約した口座は信用金庫とゆうちょ銀行です。
- 弁護士回答
- 1
-
-
睡眠口座の取引履歴について
ベストアンサー少額管財で管財人から今はもう無い銀行の通帳 の取引履歴をとるように言われてます。 申し立て前にも、睡眠口座は解約しかないと ３つの銀行から言われました。 今回の銀行は26年前から使用してません。 どうしたら、よろしいですか？ その銀行は吸収され、名前も変わってます。
- 弁護士回答
- 2
-
-
相続放棄後の銀行口座解約は可能ですか。
ベストアンサー【相談の背景】 父が亡くなってから、父親の銀行口座の解約にいったところ連帯保証人になっているため解約できませんと銀行員から言われました。調べてみると親戚の会社の連帯保証人になっていることが発覚しました。 尚、その親戚の会社は破産しております。 ちなみに負債額はとても支払いできるような金額ではなかったため、私、母、兄で相続放棄をしました。現在は父...
- 弁護士回答
- 3
-
-
銀行口座の凍結について
銀行口座について質問です。ある口座を紛失してしまい、先日その口座が悪用された為、警察から凍結されたと銀行から通知が来ました。見に覚えがなく、銀行より警察の連絡先を聞き、連絡しましたが、紛失したことの届けを出さなかったこちらにも責任があると言われ、口座凍結は解除しないと言われました。その口座は今はほとんど使わなくなっているので解約になっても構わな...
- 弁護士回答
- 1
-
-
口座譲渡について
ベストアンサー先日、某インターネットサイトの無料会員の募集があり、身分証がわりにキャッシュカードを送ってしまいました。 その後、銀行から内容証明が届き、不正に使われ解約するので、銀行にきてくれとのこと。 銀行に行き、本人確認後に内容を聞くと、還付金詐欺に使われたので、解約し、今後口座を作ることは難しいと言われました。 被害届が出されたのは遠方のため、出向...
- 弁護士回答
- 2
-
-
財産分与財産。解約済口座でも大丈夫でしょうか?
財産分与で裁判を考えています。 私には住宅ローンがありオーバーローンなので、相手のプラス財産の分与を考えています。 調査で話が折り合わず裁判となった時に、相手が銀行口座を解約してしまった場合。 [i:99][i:99]銀行[i:99][i:99]支店に口座があると主張すれば、取引明細の開示を求められますか? おそらく残高が少ない銀行を開示して、残高がある銀行をもってな...
- 弁護士回答
- 1
-
-
口座凍結について。
昨日、ゆうちょ銀行から口座凍結の案内郵便が届きました。明日、電話して詳細の確認は致しますが…原因が分からず心配で困っております。以前、ヤミ金の返済に絡み別の銀行で凍結された事があり、その際は警察からの連絡で止められたようでした。警察に話したらすぐにその凍結は解除されたのですが、その銀行口座は解約とされてしまいました。返済先にゆうちょ銀行を指定され...
- 弁護士回答
- 1
-
-
定期口座の凍結について。
４月に、名義預金 出所は母 私の名義200万 娘達の名義 長女300万７歳 次女200万３歳 これらの通帳印鑑は母が所有していました。 が、口論から、あげるから勝手にしなさい と、言われたので、銀行に出向き 紛失届けを出し、改印して来ました。 その時に私名義の200万は解約済みです。 その後、母が銀行に出向き、紛失届けが出ている通帳だ...
- 弁護士回答
- 3
-
-
破産手続き中、ある銀行が解約出来ない。
ベストアンサー【相談の背景】 既に弁護士に受任していただき、自己破産の手続き中ですが、とある銀行の口座を解約しようと窓口に行ったら、キャッシングと紐付いてる ので解約は出来ないと言われました。楽天銀行やPayPay銀行は同条件で解約出来ました。 【質問1】 その銀行だけが何故解約出来ないのかわかりません。破産手続き中は解約できないのでしょうか。
- 弁護士回答
- 3
-
-
口座解約手続きの進行を待つべきか、残金の扱いについて教えていただけますか？
【相談の背景】 相談失礼します。 以前相談させていただいた通り、4個の口座を売ってしまいました。１つは警察の方から電話が来、取り調べも終わっています。 他の三つを被害が広がる前に解約した方が良いと言われたのですが、解約手続きの前に銀行から口座解約通知、債権の消滅手続きを開始する手紙が各々銀行から届きました。 この場合はこのまま解約されるのを待っ...
- 弁護士回答
- 1
-
-
口座が作れなくなりました。口座を作れるように
以前闇金からお金を借りていた事があり お金を借りる時に口座を闇金に教えて 振り込みをしてもらい借りてました。 何度かやっているうちに 銀行側から通達が届き、 口座解約になりました。 それから口座が作れなくなってしまいました。 警察には、一生作れないといわれたのですが 口座を作れるようにするには、どうすれば いいでしょうか？
- 弁護士回答
- 1
-
-
亡くなった人の口座について
亡くなった人の口座について、 難しい相続はなく夫が亡くなったとして妻がそのまま夫の預金を相続するなら、特に銀行には亡くなった事を伝えずに預金を下ろし、後日解約というのは法律的には罰せられたりしますか？ やはり、銀行に伝えて一度凍結させてから引き出さないといけないんですか？
- 弁護士回答
- 2
-
-
相続手続きについて(成年後見)
【相談の背景】 伯母の成年後見の補助人をしています。 複数ある銀行口座を１つにまとめる手続きをしていたところ、とある銀行から遺言書を当行にて作成されているので、口座の解約はできませんと言われました。 【質問1】 遺言はもちろん管理、執行して頂くことに変わりはないと思いますが、口座解約は法的に何か縛りがあるのでしょうか。
- 弁護士回答
- 2
-
-
-
印鑑不要の口座の解約
銀行のアプリで開設できる口座を自分用のお小遣いの為に親に無許可で開設してしまいました。 しばらくしてそれが親にバレてしまい、解約しろといわれているのですが、印鑑不要で、保険証を送信すれば開設できる口座のため、解約には何が必要かがわかりません。 また、普通の窓口で開設する口座と違うため、解約の方法が違うのかどうかも不安です。 わかる方、この...
- 弁護士回答
- 1
-
-
遺言で相続させる予定の口座の解約について
ベストアンサー公正証書遺言で、相続させる銀行口座を指定していますが、生前にその口座を解約した場合、その部分の遺言内容は、無効になるのでしょうか。
- 弁護士回答
- 2
-
-
副印鑑票の悪用について
ベストアンサー【相談の背景】 何年も前に作った口座のキャッシュカードを発見したのですが、通帳は紛失しており、慌てて銀行に連絡を入れ、後日、口座解約をしてきました。印鑑は照合してもらった結果手元にあるものと一致しました。 無事解約は出来たものの、かなり前に作った口座の通帳なので副印鑑票があったかどうか思い出せず（副印鑑廃止の制度ができる前に作った通帳かもしれ...
- 弁護士回答
- 1
-
-
口座解約 公告に載るのでしょうか
【相談の背景】 以前にも質問させていただいております。 主人が情報商材の販売をし、入金がありました。 しばらくすると銀行のマネーロンダリング部門より、身分証明書などの提示の指示がありました。 その際に情報商材の内容や、取引明細などを聞かれ、個人情報の観点からお応えしませんでした。 それから、一週間後、振り込んだ名義の人に確認したら、そのキャ...
- 弁護士回答
- 2
-
-
故人の預金口座が凍結されるかどうか。
ベストアンサーひと月前に祖母が亡くなりました。 その日のうちに銀行へ行き、定期預金を解約しようとしましたが、本人の委任状がいるとの事で、解約が出来なかったので、放置してしまいました。 死亡の事は知られてないのですが、今から委任状を用意しても、銀行側は分かってしまうのでしょうか？ 今のところ、普通預金はカードで下せています。
- 弁護士回答
- 2
-
-
銀行口座売却に伴い他の銀行口座が凍結される可能性について教えていただけますか？
【相談の背景】 銀行口座をを売却してしまい、先ほど銀行から内容証明の郵便が届きました。普段から使っておらずこのまま解約となっても問題はないのですが、他の銀行も凍結しますか？ 【質問1】 他の銀行も凍結しますか？？
- 弁護士回答
- 1
-
-
詐欺にかかる口座解約について
ベストアンサー【相談の背景】 口座凍結の前に口座を解約した場合の罪 について教えて下さい。 投資詐欺に遭いましたが、被害金額は出ておらず、利益を含めた投資額がこちらは入金されています。 私に入金した人物のことは、警察、銀行ともにかけあいましたが個人情報のため教えて貰えませんでした。 【質問1】 仮にその人から訴えられ、口座が凍結される前に、口座の解約をして...
- 弁護士回答
- 1
-
-
前科者(経済犯)の銀行口座開設について。凍結と解約、新規開設など。
ネット販売をしており、一部の商品が商標や著作権法にひっかかり、いわゆるコピー品の売買が原因で有罪判決を受けました。 被害者は権利侵害を受けた法人であり、特定の被害者はいない状況です。(詐欺や口座売買などではないです) 取り調べの時点で、開設していた銀行口座全てが警察からの凍結依頼で利用不可能となりました。 判決後、警察から各銀行に凍結解除の依...
- 弁護士回答
- 2
-
-
会社清算中の銀行口座解約は問題ないですか。
ベストアンサー会社を清算中ですが、清算中のまま2年経過してます。精算に入るときに、税理士から銀行口座は解約しないように、と言われました。当時はそういわれたので解約せずにおいていたのですが、今となってはなぜ残しているかわからないので解約しようかと思っています。残額は1万円もないと思います。当時の税理士は、清算手続きに入った時に縁を切られました。 清算中でも、銀...
- 弁護士回答
- 1
-
-
銀行側からの口座凍結、強制解約
【相談の背景】 ４ヶ月程前に闇金とは知らず借り入れをしてしまいました。 借りてからもしかして闇金かもしれないと思いましたが気づいた時には遅く、子供達の体調不良の休みも続き給料は半分ほどになり返済が難しくなってしまった時にキャッシュカードを送ってくれたら 返済はなしでいいと言われ送ってしまいました。 本日知らない番号から電話が来て銀行からでした...
- 弁護士回答
- 1
-
-
海外の口座
海外駐在をしていた父が去年なくなり、海外にある口座を母親名義、もしくは解約の処理をしたいと考えております。しかし英語が苦手なもので海外の銀行とのコミュニケーションがうまくとれません。また現地在住の方にお聞きしたところ、海外口座の解約等は弁護士を通さないと出来ない処理だと聞きました。そこで、このような案件に詳しい法律事務所、弁護士等ご存知でしたら...
- 弁護士回答
- 1
-
-
空の銀行貸金庫の解約
銀行貸金庫の解約について 母の死後、銀行にはまだ連絡していません。銀行口座はゼロ円です。銀行口座は、凍結していません。 貸金庫の中には何も入っていないので、開錠の必要はありません。 しかし、1月に貸金庫利用料の引き落としがあります。私が貸金庫の保証人になっています。 解約したいのですが、複雑な家庭事情のため異父兄弟との連絡が取れません。所在もわか...
- 弁護士回答
- 1
-
-
口座凍結について 他の口座も凍結されますか？
犯罪利用等の疑いで取引停止措置が 行われて債権消滅手続きが行われます という通知が銀行から連絡がありました そこでお尋ねしたいです 1 取引停止の通知がきて１ヶ月経ったのですが 口座凍結リストがあると聞き調べたのですが公告にはまだ載ってない状況ですこれからのるのでしょうか？ 2 口座が凍結したら他銀行の口座すべて凍結 強制解約されますか？ ...
- 弁護士回答
- 2
-
-
銀行ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺
お願いします 二ヶ月前に融資するからと言われｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを業者に送りました 住所と暗証番号も書いて… 一週間したらその銀行から口座凍結の案内が来てまた一週間後には口座解約の通知が来ました 振込み詐欺の口座に使われる恐れがあるという事です 通帳は持ってたので記帳しましたが何もありませんでした 私は警察に捕まりますか 融資はしてくれなくて...
- 弁護士回答
- 1
-
-
離婚後の相手の銀行口座解約について
離婚して半年経った後に元妻が持っていた私名義の銀行口座を解約されました。 離婚後、元妻は旧姓に戻っていましたが、銀行へ行って確認したところ、妻と偽り口座解約をしたようです。 現在、財産分与などで調停も行っておりますが、法的措置、警察へ届ける事もできるのでしょうか？ もし罪に問えるようであれば一般的にどの程度の処罰になりますか？ 銀行で元妻が署名...
- 弁護士回答
- 2
-
-
商標法違反 銀行口座凍結について
商標法違反（ネットで偽物を売っていました）で逮捕されてその日に釈放されました。 何度か呼ぶのできちんと出頭するように言われ一度出頭しています。 携帯電話、通帳、キャッシュカードを押収されているのですが 警察から銀行に連絡が行って、２つの銀行口座を凍結されています。 そのうち1つから強制解約の通知が来ました。（Ａ銀行とします） もうひとつは（Ｂ銀行...
- 弁護士回答
- 3
-
-
犯罪収益移転防止法に抵触する恐れのある行為をしてしまいました。
【相談の背景】 犯罪収益移転防止法に抵触する恐れがある行為をしてしまいました。 インターネットの氏名不詳者の方に、仮想通貨の口座を作成して貰えるとのことでお願いをしたところ、キャッシュカードの郵送が必要だと言われ、安易に信じてしまい送ってしまいました。 住所や氏名は郵送の際に聞いていたので、それに安心してしまっていた節もありました。 無知であ...
- 弁護士回答
- 2
-
-
知らないところで勝手に解約された故人の銀行口座について
【相談の背景】 私は長男で、昨年亡くなった妹(長女独身)の知らせを半年も過ぎてから次女、三女より行政書士を通して知りました。証券口座の移管をして分配したいとの事だったのでサインして送りましたが、のちに個人の銀行口座が複数あり私の知らないところで次女三女が勝手に解約したことがわかりました。相続人全員の許可がないと解約はできないと聞いた事があります。...
- 弁護士回答
- 1
-
-
銀行口座凍結について
ベストアンサー先週の土曜日に友人から頼まれて500万円振込みをしました。 友人が海外に行き万が一足りなくなったら振り込んでほしいと言っていたので 事前に預かっていました。 土曜日に連絡があったので同じネット銀行ということもあり1度私の口座に 入金（コンビニATMだったので50万を10回）して即日友人の口座に振込しました。 翌日の昼過ぎにネット銀行から電話があり、土曜...
- 弁護士回答
- 1
-
-
個人再生での銀行ローンと口座解約について
個人再生を弁護士に依頼しております。 銀行ローンを含んでおりますが、弁護士からは受任通知受理後、過去の事例から銀行は口座を強制解約してくる可能性が高いと言われております。ですが、会社の経費精算口座として利用しており口座が利用できなくなると非常に困ります。そこで質問ですが、 1．受任通知受理後、口座解約する事を防ぐことはできないのか？（銀行と交渉で...
- 弁護士回答
- 1
-
「解約 銀行口座」に近いキーワード
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録（無料）が必要です。 会員登録はこちらから
