法律相談一覧
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口座がつかわれてしまい困っています
ベストアンサー自分の口座が普段取り引きしている海外インターネット通販サイトのバイヤーに勝手にほかの人に口座情報をおしえてつかわれていました 普段は商品代金といわれ入金指示がありそちらに入金していましたが口座が凍結して連絡すると 警察に被害届がだされたと凍結しました バイヤーに連絡すると勝手につかったがだれだかわからないといわれました メールでつかわれたと証拠...
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銀行の収納代行の法律について。
海外で通販サイトを運営している知人がいるのですが、その通販サイトの商品を買う利用者は90%が日本人らしく、決済手段が銀行振り込みしかないみたいです。なので、お客様は海外送金するしかないみたいでとても手間がかかってこまってるみたいです。なので、日本国内でお客様とその海外の通販サイトの間に入り、収納代行をして、日本国内法人の口座にお客様から振り込まれた...
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海外凍結口座の凍結解除、資金回収
【相談の背景】 以前米国に住んでいた時に開設していた口座に資金が残っていますが、10年以上経っていて、凍結されているようです。 【質問1】 凍結解除して日本に送金することは可能でしょうか？
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海外口座への強制執行と判決の効力期間
ベストアンサーオーストラリアに引っ越してしまった人の、オーストラリアの銀行口座への強制執行は、向こうで裁判をやり直さなければできないですか？ 弁護士会照会などで、相手がどこの国に行ったか調べる方法もあればご教示願いたいです。 (おそらくオーストラリアだと思いますが確証がないです) また、日本に帰国した際に備え、判決の効力を10年以上に延長する方法はないでし...
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海外からの送金にまつわる詐欺行為の疑い
ソーシャルネットで知り合った外国人から資産の日本への移転に関する協力要請を受けました。国際的な金融機関に口座を設けそこへ資産移転したあと依頼主に手数料を除いた分を払い出しをして欲しいとのことです。 マネーロンダリングの疑いや中間業者への支払い要求などの不正行為があるかもしれません。このような行為を業務として請け負った場合のリスクについて伺います...
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海外投資詐欺 警察へ相談したい
ベストアンサー海外投資の詐欺に合いました 警察に相談したいのですがどこの部署が適正ですか？ 運営者は…詐欺 紹介者は…出資法違反、横領 で行こうと思います ◆概要 2014年春に東京で投資セミナーに参加 大手カジノ運営会社に対するカジノコインのリース事業の紹介を受けた 外国でヤドカリ上場を果たす会社なので安全を保障すると言われ、2014年7月に紹介者のカジノがある国...
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相手方の過失に起因する催告状の対処について
以前、退職済みの会社の不手際で給与の振込ミス（誤入金）があり、メールで返金を依頼されていました。 海外で勤めている時で、誤入金された口座も指定の口座も海外の口座であるため、再度渡航をした際（1年以内には予定していると伝え済）に実際私自身で入金を確認した上で指定の口座へ入金（返金）をするということで双方の合意を得ました。 すると先日、突然催告状が送...
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「他人の口座で株を買うことは可能ですか？」
ベストアンサー【相談の背景】 本日未明、身内から国外の株を祖母の口座を使って買わないかと誘われました。 身内は海外の株を買って儲かったという方が作ったアプリを使ったらいけると言って聞きません。 【質問1】 本人ではない口座で株を買うことができますか？
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個人輸入代行業の未承認医薬品の広告について。
ベストアンサー未承認医薬品の広告を打っているサイトを目にします。海外サーバーが度々話題に上がりますが、海外にサーバーを置いていれば、日本人向けに配信されているサイトでも違法とはならないのでしょうか？ 消費者は代行業者との取引で、日本口座に振り込む形を形成しています。この辺も気になるのですが・・・。
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仮想通貨の海外取引所との裁定取引
仮想通貨の海外取引所との裁定取引が問題になる可能性はありますでしょうか。 私は日本で留学している外国人で、最近話題の仮想通貨の裁定取引をしてみないかという話を聞いています。 海外取引所との差額の分が稼げるという話だったのですが、 それをすることを想像したら、自分の日本の口座に入金・出金記録が繰り返し残ると思い、 これが問題になることはないだろ...
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相続放棄後 連名の口座の取り扱いについて
ベストアンサー【相談の背景】 旦那の相続放棄をしたのですが、海外に旦那と私、名義の口座があるのですが、相続放棄したので手放さなければならないですか？ 【質問1】 二人の名義だったので、半分に口座を二つに戻して自分の分だけ戻すことは可能ですか？
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海外から日本への損害賠償請求について。
私現在イタリアのお店で働いておりますが、この度日本事務所の担当者が他社に支払う金銭を着服、横領しました。そこでお店のオーナーが日本事務所の担当者を訴えたいと言っております。しかし日本事務所自体は登記されておらず、オフィシャルには何もその事務所の証明するものがありません。その担当者のフルネームと銀行口座しか分らず、事務所住所はありますが、自宅の住...
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個人再生、海外FXについて
【相談の背景】 私はFXが原因で借金を抱え、現在個人再生を検討中であります。 FXといっても国内証券口座ではなく、海外業者（少額でもハイレバレッジ）を利用し勝ったり負けたりと入出金を繰り返し借金を増やしました。 なんとか金利だけでも返済中であります。 お恥ずかしい限りで懺悔の気持ちでいっぱいです。 そこで質問なのですが、、、 【質問1】 個人再生手...
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海外居住と民事訴訟について
海外にいる場合の民事訴訟についての質問です。 1 海外にいる場合に日本で民事訴訟を起こされると、それは判決として認められるのでしょうか？ と言うのも、訴訟を起こすには相手の住所を知っていなくてはいけないということを少し調べて知りました。そうであるなら、仮に相手が日本での私の住まいの住所を手に入れても、実際の居住がその家ではないためにそもそも裁判...
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海外送金を拒否された場合の取引
ベストアンサー先日、国内在住の外国人から個人間で絵画を購入しました。 当初は口約束で円建て支払いの予定でしたが、取引成立後に外貨建てで 海外の口座へ入金しろと言われました。 なので、外貨送金の手続きをしましたが、案の定マネロン等の問題で、その送金申請が 却下されました。 すると、取引をキャンセルするとの連絡がきました。 円支払いならばいつでも可能で、支払いの...
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海外の会社の債権回収方法について
海外に籍を置く会社の者です。 同じく海外にある取引先に多くの売掛金があり、それを回収したいのですが、かれこれ一年間支払いが滞っています。社長が日本へ帰国し、個人財産なども引き上げたようです。 こちらで取り立てることはもちろんですが、経営も思わしくないので、日本の社長の銀行口座など差し押さえられるものであれば、そういう手続きを起したいのですが、ど...
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海外ネットバンキングから連絡がきました。私はなんらかの犯罪に手を染めてしまったのでしょうか？
私は投資話で依然海外のネットバンキング口座を開設しました。その時に兄弟と親も投資をするということで、同じく口座を開設しました。 しかし、初めての投資やネットバンキングだったので、ネットに疎い家族を代表して私が口座を管理しております。 いくらかお金が入り、自分の口座に家族の分のお金も振り込んでから送金をしていました。その口座が凍結していることに...
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アメリカの投資会社に情報開示はできますか？
ベストアンサー夫に海外の投資信託会社に隠し口座があります。離婚する際に情報開示をしない限り教えてもらえないと予想しています。 アメリカの投資会社に情報開示をお願いする事はできますか？ 口座番号等はわかっています。 よろしくお願いします。
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海外所有マンションの売却トラブルについて
3年前、オーストラリアに所有するマンションを売却しました。 名義は私と兄の共同名義です。もともと母が所有していたものを、我々兄弟名義に母が変えたものです。兄からそのマンションを12万ドルで売りたいと言ってきたので、任せました。今年になってそのマンションが４３万ドルで売られていたことが判明しました。さらに売却したお金は、もともとお金を出して買った母の...
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海外FXが原因の借金で自己破産
ベストアンサー海外FXで1,500万円の借金を作り、支払いが出来なくなってしまったので、自己破産することを決め、弁護士さんに依頼しました。弁護士の先生から債権者に受任通知を送っていただいたところ、数社から①1ヶ月以内の利用について返還出来る物は返還するように求められたことと、②支払いが出来ないと分かっていて利用したのではないかと問い合わせが来たと先生から連絡がありまし...
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海外投資家から投資話を持ちかけられましたが
海外（ガーナ）の投資家から、すごく多額の金額を投資したいと持ちかけられました。 当方は個人事業主でデザイン業を営んでおります。 AOI（Agreement of Investment）という投資契約書には、ファンドという言葉も出て来て、ファンド（運用する専用アカウント）を作らなければいけないのかと思いますが、個人事業主に投資されたお金は金融業などの資格を持っていなくても...
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延滞による口座が凍結で解除して貰う方法
銀行でフリーローンを借りてまして、毎月返済していました。 急な海外出張で帰ってくると、延滞と連絡が取れなかった事から、一括返済と口座からの引き出しができなくなっていました。 一括返済できるめどもなく、生活もできません。 どうすれば、よいでしょうか？
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"在住外国人が両親からの資金移動で贈与税がかかるか"
【相談の背景】 在住外国人で、両親に頼んで、自分名義の外国になる家を売却して、両親の海外口座から、自分の日本口座に2500万円を振り込む場合 【質問1】 その場合贈与税かかりますか
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養育費を支払ってもらう手段は？
ベストアンサー離婚協議中です。夫が養育費を絶対に支払わないと言ってます。 このまま裁判で養育費を支払うように言われても仕事もやめて農家に転職するし、 貯金等は海外の口座に移すから取れるものなら取ってみろと言われました。 転職した場合、きっと働き先は教えてもらえず、連絡も取れるようになるのかわかりません。 養育費は払わない人は払わないという話を聞いたので、やは...
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下請けから個別にお金を受けっとった場合には、収賄になるのか？
サラリーマンです。 海外で会社の取引先（下請け）に個別にM＆Aのアドバイスなどをした後に、お金を現金でもらった場合には、これは収賄になるのでしょうか？ また収賄となった場合には、金額で罪の重さが変わるのでしょうか？ このような場合には、どういった機関が調査や起訴をして裁判所に訴えることになりますでしょうか？ また、このお金を海外の口座に手入金...
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離婚成立後の資産分与
離婚が成立して3年がたちますが、未解決の財産分与があります。 海外に投資資産があり、当時解約が出来なかったためそのままになっています。 いずれ解約時に資産を半分分与と文書で残しそのままの状態です。 最近解約時期に来たので連絡してみましたが、無視されており困っております。 資産の名義が前妻の名前になっているため私からは手が出せません。 弁護士さ...
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贈与税課税対象となる財産の所在はどう判断されるのでしょうか？
お世話になっております。 贈与税について、質問させて頂きたいと思います。 今度、不動産を購入するために、両親から支援金(1500萬)をもらう予定です。 財産の所在判定について、「預金の場合は、その受入れをした営業所又は事業所の所在によって判定します」と国税庁のページ（https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm#sanko）に書いていますが、以下の場...
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差し押さえ時の財産の特定はとこまで現実的にできるのか？
ベストアンサー差し押さえで質問なのですが、相手の財産を特定しなくてはいけないと聞きました。 どうやってやればいいのでしょうか？ できる、できない、難しいなどで、以下の内容教えてください。 ※ちなみに相手は個人事業主か会社経営かどちらかで(または両方)、車、持ち家ありません。収入も不明です。 ①確定申告書を手に入れて収入を調べる ②特定の銀行の口座をつきとめ残高を...
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父のアパートの賃料を使ったけど、返す必要はない？
ベストアンサー父が海外にもう五年以上単身赴任してます。私はサラリーマンですが、その間に父の名義のアパート収入を管理して、固定資産税などを代わりに支払ってました。便宜上、私の口座で固定資産税の引き落としや賃料の入金口座にしてましたが、子供の学費や海外旅行に行く費用をこの口座のお金を使いました。たまたま、昨年帰国した父がお金が必要になり、私にお金をおろして欲しい...
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海外詐欺、海外金銭トラブルの弁護士さんの対応方法、利用方法、選び方
海外取引で詐欺に遭った場合、日本の警察で対応しますか？ 大使館を通して現地の警察へ被害届を出しますか？どの様な対応が早くてスムーズでしょうか？相手の所在は解ります。この様な場合、弁護士さんも日本国内の弁護士さんで対応可能ですか？ 現地の弁護士さんが有利でしょうか？ 別途、被害者を増やさないために、この人の口座凍結や詳細の開示など弁護士さんで申請...
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知り合いに口座を貸し
【相談の背景】 海外に住む外国人の知り合いに、スマホの配信アプリ(日本の)の収益を勿体ないから受け取りたい、けど日本の口座じゃないといけないので、僕の持つ口座を貸してほしいと言われ貸しました。 そして振り込まれたそのお金は使っても構わないと言われ(電話越しに言われただけなのでメッセージアプリの証拠とかはありません)、使う気はなかったですが、引き落と...
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銀行口座凍結後の対処方法はありませんか？
ベストアンサー私の後輩が、銀行口座を凍結されました。理由は、犯罪行為であると認識せず、安易に口座を譲りました。 先生にご相談したい内容ですが、 1.銀行口座を再度開設、もしくは凍結解除する方法はありますか？ 方法があれば、対処方法を御教示頂ければ有難いです。 2.日本で銀行口座を凍結された人は、やはり海外でも銀行口座開設は不可能でしょうか？ 不可能な場合、理...
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アメリカ居住者になるが海外FX口座が出金トラブルで解約不可能。アメリカで利用者側の罰則は考えられる？
【相談の背景】 私(夫)のアメリカへの赴任が決まり、2年間の赴任予定で私を含め家族で同伴します。 妻が現在、海外FXの口座を持っており、7年ほど続く有名どころでこれまで出金トラブルはなかったのですが、その海外FX会社では昨年末頃から大々的に出金トラブル(出金されない)が発生し、SNSでも話題になっているのですが、妻を含む多くの方の出金が止まっていて、現在半...
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海外から送金してもらったお金で事業を始めたい。
海外の友人とビジネスをはじめたいのですが、相手はあまり日本にこられないので自分が日本で会社をつくり始めることになります。リサーチや企業の為の準備資金を海外から自分の口座に送ってもらうことになったのですが、100万円以上だと税務署からお尋ねがくるとききました。会社を作る前の段階での入金だと贈与税とかがとられてしまうのでしょうか？
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強制執行の際の銀行口座の登録住所について
ベストアンサー【相談の背景】 養育費を払わない元夫に強制執行をしたいです。元夫は自営業で海外に滞在していることも多いので海外に口座もあるはずですが、それは難しそうなので日本の口座にしぼりたいと思っています。元夫は日本人で住民票は日本にあり、日本で確定申告をしていて、今住んでいる住所も把握しています。日本の銀行口座はどの口座を使っているか知りませんが、強制執行...
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英国の生命保険商品
ベストアンサー世界一安全な金融機関で国際分散投資ができるということで、投資助言業者に営業されて開設した口座が、後日、銀行ではなく、英国の生命保険会社の口座だとわかりました。また後日、海外の生命保険会社と契約することは違法だと知りました（日本の保険業法第186条） 質問１）海外の生命保険会社と契約した私たちに罰則はありますか？罰則を受ける場合、どこに申告、支払いな...
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海外FXアフィリエイトと投資助言業について
ベストアンサーお世話になります。 海外FXのIB報酬について質問がございます。 ※IB報酬=紹介ユーザーの取引回数に応じて入ってくるブローカーからもらう広告に対する報酬 このIB報酬を得るビジネスを行うにあたり、 ウェブサイトなどで自分の紹介口座から口座開設して取引してもらうユーザーを集め、 その集めたユーザーに対して、下記のような無料のサービスを提供しようと思...
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日本の住民税について。海外在住の場合
【相談の背景】 今年5月から海外で生活しております。 日本の住民票は抜きました。 今年1月に住んでいた市から住民税の支払書（口座振替書）が届きました。 こちらは支払いする必要がありますか？ また、親による代理支払いは大丈夫ですか？ 日本にいなくて支払えません。 よろしくお願いします。 【質問1】 こちらの住民税はどのように支払うべきか。
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別居の前に移動された預金は財産分与の対象になりますか？
ベストアンサー来月から離婚前提の別居予定ですが質問があります。 １．主人は海外赴任中の貯金の余った分を現金で渡してくれたのですが、まだ預金が残っているのかわかりません。仮に主人が海外の主人の知り合い（海外在住、第三者）に預金を送金してしまった場合、離婚の際に財産分与で半額もらえるのでしょうか？ ２．証拠はないのですが赴任中に女性と知り合ったと思うのです。...
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日本から海外居住者2名への贈与について。追徴課税されますか？
私はイギリス居住者です。日本の叔父が私と夫（イギリス人）に各300万ずつ贈与してくれることになりました。贈与税の申告は私と夫それぞれで提出するつもりです。 夫には日本の口座がないため、私名義の日本の口座に二人分600万をまとめて振り込み、その後夫婦共同名義のイギリスの口座に海外送金することになります。そこで質問させていただきたいのですが、 *各自で...
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社債の元本を償還してもらう方法についての相談
【相談の背景】 2022年3月に、〇〇会社の社債（1000万）を契約しました。 2024年1月で契約満期。契約期間中は月に一回利息が支払われ、2024年4月元本償還。との契約でした。 2023年2月から配当の振り込みがなくなり、元本の償還もされていません。 〇〇会社は2023年に金融商品取引法違反をしたようで口座凍結されています。 その会社には海外にグループ会社があり、...
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海外からの奨学金返済について
私は1996年から２０００年にかけて、奨学金を受けておりました。その後海外に留学し、現地で病気になり、しばらく療養しておりました。 それから２０１２年の現在まで海外に在住しており、奨学金の返済は、日本にいる家族に送金し、指定の口座への振り込みをお願いしておりましたが、家族が大変いい加減に奨学金を支払ってきたので、遅延、などの罰則金が１００万円以...
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投資詐欺に関する弁護士の対応について
【相談の背景】 海外FXの投資詐欺に会い弁護士に相談しております。 口座凍結手続きが完了後、口座名義人から連絡がなく口座残高の照会ができていない状態と連絡がありました。 【質問1】 残高照会が出来ないのは何か理由があるのでしょうか? 弁護士の権限があっても名義人の承諾がないため残高照会できないのでしょうか。 もしくは依頼した弁護士がやる気がない悪...
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海外から生活費をきちんと送ってもらうには
夫が海外に赴任することになりました。 その際、海外から、私と子ども2人への生活費の送金額のことで口論となりました。その結果、夫は私に対しては離婚も視野にいれ生活費を送りたくないと言います。 赴任まで後1ヶ月余りしかありません。 調停などを行うにも時間がありません。 給与の口座を変えられてしまうと困ります。 生活費を適正額もらえるようにするには、...
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生活保護者の海外への大金の持ち出し
生活保護を受けている者です。 知人が、うっかり手術費用を部屋に忘れて海外に渡ってしまったと連絡がありました。 口座を持たない主義らしく、振り込みで渡すことはできないようです。 300万ほどの手術費用を海外に渡って手渡ししてほしい、と頼まれています。 【Q1】ですが、生活保護の身なので、海外への大金の持ち出しは禁止されてるのでしょうか？ 【Q2】もしく...
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海外の知り合いが日本に住んでいる人から詐欺にあいました。
【相談の背景】 アメリカに住んでいる知り合いが日本に住んでいる人に詐欺の被害にあったという相談を受けました。被害額は約600万円で売買契約書やそう言ったものは一切ないそうです。SNS系で会話したのは全部残ってるそうです。知り合いによると犯人は個人で会社でないです。知り合いはこの人物の日本の口座に数回に分けて知り合いのアメリカの口座から振り込んだそうで...
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国際離婚 養育費 相続
【相談の背景】 はじめまして。 離婚したカナダ国籍の元夫が離婚後亡くなりました。小学生の娘と私は日本国籍で日本に住んでいます。 日本の法律で離婚後、元夫は海外で病気で亡くなりました。親権は母である私にあります。離婚時に養育費の取決めはしていません。また婚姻時の生活費や養育費も未払いで請求していましたがもらっていません。 当時は元夫の病気が悪化...
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海外へ商品を発送したが入金が有りません...
こんにちは、相談です。 ６月下旬頃、ネットオークションに出品していたものが海外のお客様に購入されました。 支払い方法は銀行振込前払いでして、お客様は振込を行い向こうの銀行から「代金をお預かりしてますので商品を発送してトラッキングナンバーを通知したら私の銀行口座に入金されます」と メールが入りましたので、商品を発送しトラッキングナンバーを通知し...
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海外不動産の税金について:
【相談の背景】 海外不動産の税金について: 現在オーストラリアに夫婦両名義の不動産を持っています。離婚による財産分割で、夫が私から不動産を購入する形になるか（夫が私にお金を払い、不動産は夫名義になる）、売却してローン完済後分割かになります。物件は投資扱いになっています。（空き家で、豪州に持ち家は無いのですが、私たちが住んでいないため豪州で投資物件...
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海外在住、市民権取得後の日本の銀行口座について
海外在住です。1年の予定で来て、すでに何年も経ち一年前この国の市民権を取得しました。日本には、長年使用せず放ったままの銀行口座が二つと，ゆうちょの定額貯金があり，今回2週間ほど帰国して片付けたいのですが... 銀行での身分証明となるものが、日本のパスポートしかありません。しかし、外国籍となった現在これを使用するのは気がひけます(違法?)。ちなみに日本への...
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