[page32]【弁護士が回答】「取引履歴」の相談5,792件

離婚後の財産の管理

離婚成立後の銀行の通帳とカードの管理状況なのですが、成立後半年を過ぎた今も妻が所持したままです。本人に返却を求めたのですが、未だ返してもらえず。因みに給与の振込等の都合で新しい口座は開設しています。返却を促すにはどのように対応したらよいでしょうか。また銀行に請求したら口座の履歴等の写しは頂けるものなのでしょうか。

弁護士回答: 1

2013年09月04日

自己破産旦那名義の口座から妻の借金返済の履歴

ベストアンサー

自己破産を検討しています。自己破産するのは旦那なのですが自己破産するにあたって旦那名義の通帳過去2年分のコピーが必要と知りました。旦那の口座など全て管理していたのは妻の私で、私の支払いのもの、旦那の支払いのもの、全てごちゃ混ぜで私が使いやすいようにお金を移動させては支払いして…と使っておりました。なので、旦那の口座から私の内緒の借...

弁護士回答: 2

2017年04月18日

これは迷惑メールですか❓いきなりメールが来て不安です。

【※不正動作、不正アクセスによる金銭被害について※】信用情報調査管理課 2019/4/◯◯（日付）ご利用口座およびお客様の個人情報利用したWEB上での取引において、不正な動作およびアクセスが検出されました。 ※本メールは、重要なご連絡事項のため、信用情報機構管理課よりメール配信を解除されてる方へも配信しております。お客様の口座に、普段ご利用になられていな...

弁護士回答: 1

2019年04月26日

利用規約違反は違法行為になりますか

楽天オークション（以下「楽オク」）で、出品ページに掲載の商品（AKB48のメンバーの生写真）とは異なる図柄の生写真（メンバーは同じ）が普通郵便で届き、これを理由に取引キャンセルしました。その後、出品者から、この写真の返還を求められましたが、差出人不明だったので、拒否したところ、出品者から「警察に被害届けを出した。指紋検証すると決めてきた。明日以降そち...

弁護士回答: 3

2013年02月19日

恐喝罪になりますか

楽天オークション（以下「楽オク」）で、出品ページに掲載の商品（AKB48のメンバーの生写真）とは異なる図柄の生写真（メンバーは同じ）が普通郵便で届き、これを理由に取引キャンセルしました。その後、出品者から、この写真の返還を求められましたが、差出人不明だったので、拒否したところ、出品者から「警察に被害届けを出した。指紋検証すると決めてきた。明日以降そち...

弁護士回答: 1

2013年02月18日

なぜ？

ベストアンサー

　困っています。よろしくお願いします。　　平成２１年の最高裁の判決の内容を伝え、亡くなった父の預金履歴の開示を銀行にお願いしたのですが「他の相続人の了解を得てから」の一点張りで埒があきません。　　他の相続人からはこれまで酷い言い方や態度をされてきたのでこれ以上あらぬことで苦しめられたくありません。　　一人で父を看病し３５０万使いまし...

弁護士回答: 3

2013年04月22日

管財人の郵便物チェック

自己破産申請中です。個人債権者から異議申し立てが入り管財事件になったので、管財人がもうすぐつきます。質問ですが、この間郵便物が転送されるのは知っていますが、銀行口座の取引などもチェックされるのですか❓ また銀行で口座は使わずに送金や払込票の支払いをした場合も管財人に知られるのでしょうか？特段隠していることはないもののどこまでチェッ...

弁護士回答: 1

2019年03月05日

財産開示の義務、その期間について

【相談の背景】離婚協議をするにあたり、通帳の開示を求められています。通帳は、自分名義、子ども名義です。中の預金は夫の給与から貯めたものです。自身の特有財産となるものは含まれていません。【質問1】通帳の残高だけではなく、過去の取引も開示を要求されていますが、どれくらいまで遡って要求され、それが認められるものでしょうか？

弁護士回答: 1

2021年11月01日

オンラインゲームで詐欺にあいました。

【相談の背景】オンラインゲームで詐欺にあいました。ゲーム内通貨３万円相当を買いたいとXのDMで依頼があり、先にゲーム内通貨をお渡しした後、音信不通になりました。その後ほかの方にDMを送っている点は確認できたので、不慮のトラブルで音信不通ではない点は確かです。わかるのは相手のXのアカウントのみ、しかも取引専用のアカウントのようで個人情報など見える範...

弁護士回答: 2

2025年02月03日

チケット詐欺余罪捜査について

ベストアンサー

【相談の背景】未成年の娘が先日チケット詐欺で逮捕されました。今回6月の犯行のもので11月下旬に逮捕、現在保護観察となり自宅にいます。私として不安なのは娘が他に余罪が無いのかという事です。娘からはないと言われておりますが心配な為先生方お答え頂けますと幸いです【質問1】逮捕後の捜査で20日間の留置所での生活があり、延長理由として捜査不十分というの...

弁護士回答: 2

2025年01月09日

給与、口座差し押さえ後の対応と次の手続きについて相談したいです。

【相談の背景】昨年12月、財産開示請求をして職場を突き止め、婚約破棄に対する慰謝料を支払わせる為、同月に給与の差し押さえをしました。しかし昨月11月に退職したそうで支払いが止まり、取り下げの手続きをし、弁護士さんにも相談して、退職金が残っているかもしれないと近日口座の差し押さえをもう一度する予定です。まだ結構な金額が残っており、口座の差し押さ...

弁護士回答: 2

2024年12月26日

金銭等の寄与分に対する、私自身の証明について

ベストアンサー

【相談の背景】遺産分割調停と併せ、寄与分調停を申立しています。寄与分は、私の賃借人からの家賃を、私の口座ではなく被相続人口座に指定し、毎月の振込金により、介護準備資金を蓄えていたもので、合計額８００万円程が被相続人の預金に残っています。書証は被相続人の受取口座の取引履歴や、私の賃料で間違いがない証明として、確定申告書と不動産内訳書を提出しまし...

弁護士回答: 2

2024年10月29日

ゲームソフトの転売について

【相談の背景】はじめまして知人がしてしまった事について去年の1月から約一年間生活費や家賃の支払いに困りリサイクルショップや家電販売店で新品のゲームソフト4〜6本を転売目的で携帯の後払いで購入しすぐ別の店舗で買取にだしてたそうです(金銭的にはかなりの損しかしていないですが) 月に一回だったり3ヶ月連続だったりと不定期で同じ行為をしてたみたいです店...

弁護士回答: 1

2024年06月05日

離婚調停における財産開示の要求と相手の拒否可能性について

【相談の背景】財産の開示について。離婚調停で、夫側に財産分与の額を示す事を調停委員が促し、次の調停で、通帳にいくら、学資保険がいくら、土地、家がいくらかを示した書類が出ました。が、通帳のコピーではありません。また、他にも生命保険があり、うちに証書もあります。記載がなかったのですが、他にも預けている銀行があるはずで、もし他に預け直したのなら取...

弁護士回答: 1

2023年10月16日

遺産分割協議書作成について

ベストアンサー

【相談の背景】先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の３人です。相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。【質問1】この状況...

弁護士回答: 3

2023年06月05日

お店のレジからお金を...

【相談の背景】今年の4月から6月の間に、バイト先のレジを不正してお金を盗んでしまいました。手口としては、お客様の商品のバーコードをスキャンしお客様に金額をお伝えして貰った金額を手打ち。その後にレシートが要らないというお客様の取引を完了せずに削除する。といった感じです。お釣りの分はスマホの電卓で計算して返してました。レジはPOSレジです。 ...

弁護士回答: 1

2022年09月15日

キャッシュカードを送ってしまい口座凍結

【相談の背景】お金が必要となり、ブラックリストの私はネットで金融会社を調べました。折り返し電話がきて、融資可能とのことでしたが、取引履歴をのせれないのでキャッシュカード2枚を送って欲しい、1枚に借入額20万を振り込み、もう1枚に今後の返済先の口座の登録をして2枚とも返送しますということで、無知の私は2枚とも送りました。ですが2時間後、なにか変に思...

弁護士回答: 3

2021年06月29日

被相続人の意思に反しての出金を証明する事ができませんか。

ベストアンサー

被相続人が足が悪く外出不自由な状態のため同居の息子に出金を依頼し関与してきた事を息子の嫁が認めていますが、嫁は主人に一任していたので詳しい事はわからないと手紙を送ってきました。出金は頻繁で生活費にしては多額の時もあり、亡くなるまでの3年間で2000万円ほどの出金が取引履歴で判明しました。被相続人には大金を使う事情もなく息子が無断で出金していた...

弁護士回答: 3

2020年07月13日

特有財産の認定について

ベストアンサー

特有財産について質問します離婚協議中の公務員の男です。協議離婚で終わらせたいつもりでいます。(裁判をするより金銭面で有利なると思って納得させたい方針) 今、財産分与について揉めていまして、結婚する2年前から銀行口座(定期)に200万円が入っていました。結婚の4ヶ月後、その200万円丸々使って、豪ドル建ての保険に入りました。(金額をおろしてから、1ヶ...

弁護士回答: 2

2020年05月20日

資料が全く手元にないのですが。

兄弟で亡父母の遺産相続を話し合いたいのですが、兄は遺産は全部自分の物と主張して話になりません。又平成23年前後から父母の金銭関係の全てを兄が預かって処理し、先日金銭の使用明細を手書きしたものを渡され残額は約78万円と居住している不動産しかないとのこと。そんなはずはないのですが、何しろこちらには証明する資料が全くありません。分った銀行の取引履歴は取得...

弁護士回答: 2

2019年07月03日

父のメモはどう扱われますか？

ベストアンサー

半年前に亡くなった父の相続で、他の相続人（父と同居していた）が多額の引き出しをしていた事が分かりました。取引履歴で1ヶ月あたりの引き出し総額を確認するとほとんどが50万～100万以上です。それが3年ほど続き総額3000万以上の残高が減っています。引き出した相手（引き出したことは認めました）に確認すると父の筆跡のあるメモを出してきて、そこには「20万渡され...

弁護士回答: 2

2019年02月04日

同行予定者に勝手にチケット転売をされ入場出来ませんでした。賠償は求めることは出来ますか？

ライブに同行予定だった友人Ａが勝手にチケットを高額転売し、全員座席無効になってしまいました。・チケットの名義人は私で４連番で取っておりました。・行けないと連絡を受けた後、同行者はこちらで決めたいと連絡し友人Ａからは承諾をもらっておりました。・その後座席番号○を売りましたと友人Ａより連絡が来たので確認したところ、某チケットサイトにて座席番号...

弁護士回答: 3

2018年05月23日

親子間の窃盗に親告罪の適用？

ベストアンサー

施設に入っている私の叔父について相談させて下さい。叔父は、軽い認知症で施設に入ってから、ひとり娘（私の従姉妹）に通帳の管理を任せていました。従姉妹は叔父の口座のお金のをほとんど使い込んでしまい、施設の利用料すら引き落とせなくなり、施設から私の親に連絡が入り発覚しました。従姉妹は県外に住んでおり、メールしても電話しても完全に無視で連絡...

弁護士回答: 1

2018年04月09日

過払い金とショッピングリボ払いとの相殺方法について

ベストアンサー

信販会社１社でショッピングリボ専用カード２枚とクレジットカード（ショッピングとキャッシングが利用できます）１枚の３契約があります。１年前に取引履歴で過払い金の確認をしたところ、クレジットカードに７０万の過払いが発生していましたが、ショッピング分がカード３枚で１２０万程度ありました。月々の支払を止めていたところ代理の弁護士さんから和解案が届きまし...

弁護士回答: 2

2017年03月16日

文提と真実擬制

文書提出命令の申立を裁判所が認否するに際して、文書の特定や存在の証明に関する疎明に関する確からしさの検討と真実擬制はどのように両天秤にかけられて考慮され、安易な文提発動の歯止めとなるのでしょうか？「歯止め」とここで言っているのは、何でもかんでも文提命令してしまったら、そのような文書がなかった場合においてはすべて申立人の「言い値」が通ってしまうと...

弁護士回答: 1

2015年04月16日

相続発生の前後の使途不明金について

ベストアンサー

　父親（被相続人）が亡くなる前の日に、愛知県にいる相続人３名の内の誰かが、信用金庫の窓口で３００万円をを引き出した。　亡くなってからも愛知県の相続人は信用金庫の預金を凍結せずに合計５００万円ほど（カードで５０万円づつ数回に分けて）引き出された。　また父親は少し認知症状があったので、亡くなる年にはカードで毎月のように郵便局で合計４００万円ほど...

弁護士回答: 3

2014年02月02日

過払い請求と信用情報

ベストアンサー

これから過払い請求を考えております。 13年ほど前、NTTグループカー◯（NTTファイナン◯）を持っておりました。利息は年２７％ほど、既に３年ほど前に完済・解約済みです。現在、過払いの可能性を知り、取引履歴の開示請求を行おうと考えております。そこで、質問なのですが。 ▼私はド◯モの携帯電話を所有しています。 ▼携帯電話の支払（携帯本体料金の分割含む）...

弁護士回答: 2

2013年08月26日

過払い請求について。実際のところはどうなのでしょうか?

ベストアンサー

9年ほど前に母が兄にアイ○ルのカードを作らせ、借金をしました。今回返済が滞っているらしく、兄宛に督促のハガキが届き連絡がつかないので「会社に連絡をする。」「このままでは差し押さえ措置をとる」との旨が記載されており、初めて借入額を知りました。母はもう8年以上前に家を出ていたので電話をしたところ、今までコツコツと払ってはいたようなのですが...

弁護士回答: 4

2012年02月14日

不当利得返還請求又は損害賠償請求のための立証について

母(被相続人)に係る遺産分割でもめておりアドバイスをお願いします(現在調停中)。相続人は子Aと子Bの2人です。子Aは、母が介護施設へ入所していることをいいことに、母の預金通帳から勝手に預金の引き出しを繰り返していたようで、預金がほとんど残っておりません。子Bは金融機関から取引履歴表を取り寄せ、調停において子Aに対し、その使途を明らかにするよう求めました...

弁護士回答: 1

2011年10月13日

業務上横領で告訴できますか?

はじめてご質問させていただきます。私は法人の代表をしておりますが、実はこの会社は金融機関から融資を受けるための会社で在任中に1億円ほど融資をうけ、私が連帯保証しておりました。受けた融資金はほとんど親会社の社長が流用しております。使途は親会社の運転資金や、その社長さんが個人的に使用しております。ばかな話ですが、私は返済していただけるものとしんじてお...

弁護士回答: 1

2010年08月15日

名誉毀損？信義則違反？

ベストアンサー

①会社を経営してます。業務上横領50万円をして、自己都合退職の形で辞め、その債務について公正証書を作成して返済中の元社員が、弊社の大切なお取引先様に就職が決まりました。横領を繰り返して会社を辞めては勤めてを繰り返しているんです。 ②もしまた、その会社でも業務上横領が起きた場合、なんでそれを知らせなかったんだと、言われそうで怖いのですが、 ...

弁護士回答: 2

2017年04月20日

知らないうちに銀行口座や株が作られています

ベストアンサー

質問します。先日、銀行にて新規口座を作ろうとしたところ、既に私名義で口座があると言われました。しかし、私は作った覚えはありません。他には証券会社から株取引の手紙が届いたりしますが、見に覚えがありません。親が会社を経営しており、そこの役員（名前だけで、実際働いてません）だから、親が勝手に作ったのではと思います。本人ではないのに作れるのでしょうか？...

弁護士回答: 3

2013年07月29日

借金の相続について

母が亡くなり、相続放棄を考えましたが、プラスの財産が上回りそうだったので、借金の調査をしています。クレジット会社の1件に、月々7000円ずつ、振込していたようなので、明細を送ってくれるようお願いしまさたが、届いたのが、残金、25万との用紙でした。利息も今までの支払の履歴もありません。電話では、離婚した父の保証人として、支払ってもらっていると言われまし...

弁護士回答: 2

2010年07月23日

貸金請求訴訟で債務確定判決がある取引の過払金について

質問グループとカテゴリーを間違え投稿しましたので、正しいカテゴリーで同じ内容の質問をすることをお許し下さい。現在、信販会社相手に不当利得返還請求の裁判中です。その信販会社の2枚のクレジットカードを所有し、1枚はショッピングとキャッシング、もう1枚はローン専用でキャッシングのみ利用していましたが、多重債務で滞納した結果、12年前に信販会社から2...

弁護士回答: 1

2013年09月25日

請求はいつまで？

ベストアンサー

取引先からエクセルで納品データーなるものが送られてきました。そこには納品分と入金分に差額が出ているという表でした。この会社から請求書は届いたことがありませんでしたが、私は毎月納品があった時に納品金額を振り込むようにしていました。2010年からの分を加算されておりましたが、全部で12万円くらいの差額でした。その時の通帳も無いので調べようがありません。ど...

弁護士回答: 1

2012年12月12日

財産分与の情報開示について

ベストアンサー

【相談の背景】弁護士会照会と裁判所調査委託を利用した場合【質問1】預金残高を請求されることを予想しています。相手が今後弁護士照会を利用してきた場合、どこまで開示されますか？引き落としの履歴などもあちらが要求してきた場合、開示されますでしょうか。【質問2】銀行は容易に開示しますでしょうか。

弁護士回答: 1

2022年12月19日

合意書の返却に関して

得意先との商取引で債権残高が発生して、保証人をたてて返済合意書を作成しました。債権は完済したので合意書を破棄したいので返却してほしいと先方から要望がありましたが、会社のほうから合意書は返却する義務はないと言われ、相手に説明したのですが、債権はすでに完済して残高がないので、個人保証が書面でそのまま残っているので合意書を返却できない理由を教えてほし...

弁護士回答: 1

2016年02月03日

通帳の照会について教えてください

通帳の照会について調停から裁判に移行するにあたって、相手方通帳を調べたいのですが、金額を全て異動させていても、引き出し、振り込み等の使用履歴だけでも照会することはできますか？よろしくお願いいたします。

弁護士回答: 4

2017年01月27日

不起訴処分(起訴猶予)と口座凍結名義人リストについて

以前の質問で「犯罪収益移転防止法」(銀行口座の通帳とキャッシュカードを「風俗関係者の所得隠しに使うので、報酬を渡すから貸してくれ」と騙し取られて、実際には振り込め詐欺に悪用された上、報酬を支払われることはなかった)の事件についてですが、本日地元の地検支部に赴き、担当の検察官に面会して進捗を聞きに行ったところ、「不起訴処分」となったと初めて聞かされ...

弁護士回答: 1

2015年06月11日

会社の現金消失事件での警察の捜査

私の他5名参考人として2回呼び出されています。事情聴取やポリグラフなど。証拠資料として銀行の入金、出金の履歴を調べることもあると、こちらの某弁護士から聞かれましたが、調べるとしたら１度キャッシュカードを警察に預け警察が調べるのでしょうか？それとも警察が勝手に名前と住所で調べるのでしょうか？

弁護士回答: 2

2015年07月17日

証拠品に対して別紙で説明したいのですが、書式と提出の仕方がわかりません。

ベストアンサー

銀行の取引明細を証拠書類として提出します。お金の流れが分かるように、まとめたものを別途提出したいのですが、プレゼンのような書式になっても良いのでしょうか。要点は準備書面に記載しますが、証拠書類の甲●号証に対する別紙となるのでしょうか。それとも、準備書面に対する別紙となるのでしょうか。

弁護士回答: 2

2017年05月10日

オークションのキャンセルについて

ベストアンサー

先日、Yahooオークションにてスニーカーを落札いたしました。落札金額は5万円弱です。＊下記は商品説明文 2013年発売の希少なモデルです。 US11 表示で 29cm になります。付属品は BOX、替えヒモ、包装紙、紙製シューキーパーとなります BOX はありますがダメージがあるのでご了承ください海外品ということでこちらのオークションで落札しましたが真偽が分か...

弁護士回答: 2

2015年04月21日

亡くなった父親の預金を生前、弟が引き出して使っていたと思われる件

ベストアンサー

【相談の背景】 9/12に農地を農業法人に貸しながら生計していた父親が亡くなりました。相続が発生しますので、暫くして父親の銀行口座預金、金融商品、不動産資料を確認したところ、銀行口座から毎月の生活費が到底80歳近い老夫婦の支出として多額の30万以上(自宅は持家で、光熱費、保険等支払い除く)ありました。また、イレギュラーに100万単位の支出もあり、慎まし...

弁護士回答: 1

2021年11月10日

戸籍改名について。戸籍転籍経験あり、証拠について

改名するための準備をしております。今年10月にフリーランスとして独立するのを機に、通称名を本名としたい為です。実際は、2005年頃から使用を開始、当時は知らずに証拠を残しておらず。改名理由に、永年使用していた通称名で改名できると知り、 2014年から配送物を通称名にしたり、前職現職ででワークネームとして使用したりなど年によっては証拠品が少ない場...

弁護士回答: 1

2018年09月06日

最近以下のURLにアクセスし、 http://love-movie.net/index_ent3.php?blog=3R 18歳以上確認の「はい」と「はいダウンロードページへ進む」と書かれた2つめのボタンをクリックしたところ、このサイトの有料会員に登録され、12万円を請求されました。このサイトの規約には「『最終確認内のはいをクリック(押す)した時点で』利用者登録が完了し、料金が請求される」と...

弁護士回答: 1

2011年03月29日

過払い請求

武富士と10年近く取引が有りますが、今回の件で過払い請求をしようと決めてますが、過払い請求をすると現在もっているクレジットカード(信販系)も使えなくなるのですか?

弁護士回答: 2

2010年10月03日

自己破産手続きにおける通帳の入出金履歴提出についての疑問

ベストアンサー

【相談の背景】自己破産の際に通帳の1～2年分の入出金履歴（写し）の提出を言われました。本日2025年6月26日であれば2年前の2023年6月25日から2025年6月26日までのものでよいと思います。その後は2025年6月26日から2025年7月27日等でよいと思います。かれこれ4か月分の写しを出しました。毎月の提出時に26日から27日までと日にちを指定した写しを出しました。こ...

弁護士回答: 1

2025年06月27日

誓約書についての今後の動き

ベストアンサー

誓約書について。個人間で誓約書を書き、お金を借りました。返済済みなのですが、私が無知なため支払い終わったら私の方の控えは捨ててしまいました。何月何日にいくら返済したとLINEの履歴は残っているのですが今後これをたてに訴えられるなどと言ったことはありますでしょうか？

弁護士回答: 1

2021年01月27日

親ね財産管理で横領している妹

【相談の背景】 2姉妹です。高齢の親の口座管理(通帳　カード　印鑑)を姉妹の妹が管理をしていますが、口座残高の共有をしてくれません。先日幾らあるの？ときいたら親は分からず。また後日に妹の残した手書きメモで◯千万円とだけ見せられました。しかもまた後日減額された◯千万円というメモにすり替えられていた。お金の流れが分からなく財産がめびりしている様...