[page36]【弁護士が回答】「凍結銀行」の相談4,907件

銀行口座を売ってしまった

【相談の背景】自分は口座売買をしてしまいました。最初は犯罪とも知らずお金に困っており切羽詰まっていたため、躊躇なくやってしまいました。3年前に売ってしまい去年位に警察から電話があり口座を売ったのかやTwitterで売ったためそのアカウントなどを教えたりしました。その後警察から何回か電話が来ていましたがタイミングが合わずかけ直す事すら忘れてしまい...

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2025年04月23日

口座売買に手を出し銀行口座が作れなくなってしまいました

ベストアンサー

【相談の背景】口座を騙し取られて口座が作れなくなってしまいました。 24歳男です。2年前遊ぶ金欲しさにSNSで口座転売の高額バイトに応募し自分名義のキャッシュカードを20枚ほど送ったのですが報酬として約束されていた100万円はいつまで経っても振り込まれずその間に逮捕されて懲役と罰金を受けました。罪状は犯罪収益移転防止法違反と詐欺罪です。出所後に気付いたら...

弁護士回答: 1

2023年02月28日

祖母の口座凍結について

ベストアンサー

3月上旬に亡くなった祖母の口座について、窓口には亡くなった事を伝えていないのですが、口座は凍結されていますか。4月に年金も振り込まれていないので亡くなっているのがわかると思うのですが。

弁護士回答: 3

2018年07月02日

不正利用被害による口座凍結の上強制解約。他銀行の口座はどうなりますか？

ベストアンサー

【相談の背景】あまり使ってなかったA銀行のキャッシュカードを1枚紛失してしまい、暗証番号も推測しやすいものにしていた為、知らない間に不正利用されてました。 A銀行からのマネロン疑いで口座凍結の上解約しますとの手紙が来てしまい、とても困惑しております。紛失に気づいた時点で止めて警察に相談すべきだったと後悔しております。現在の会社指定の口座もA銀...

弁護士回答: 2

2025年09月29日

母の死を銀行へ報告は遅くなってもいいですか？

ベストアンサー

【相談の背景】母がコロナで亡くなりました。生前、信託銀行に遺言書を保管していたようです。連絡したら母の銀行が凍結され、火葬やその他の費用が引き出せなくなります。【質問1】死後勝手に引き出したらいけないのは分かってますが、相続人は自分だけで他の人と相続争いにはなりませんし、何より母の為の費用が自分の預貯金では捻出できません。遺言信託には終...

弁護士回答: 4

2022年03月04日

銀行口座の仮差押えにつきまして

【相談の背景】ある人から仮差押えをされ、銀行口座が凍結されました。ただ、そのときの残高がロックされるだけであるとききました。先方の債権額は５００万円でしたが、そのときの口座には２００万円しか入ってませんでした。同じ口座に再度仮差押えをすることはあるのでしょうか？その場合、訴訟提起をしなければいけなくなる時期は最初の仮差押えの時点から...

弁護士回答: 1

2021年08月24日

覚せい剤の売買で使ってしまった口座の凍結

ベストアンサー

私は約２年半前に知り合いに覚せい剤を譲り渡しその代金を私の口座に振り込んでもらったのですがその相手が捕まりその後自分も逮捕されその時にお金の動きを調べるために口座を凍結されてしまいました。その後、検察も刑事も口座の調べは終わったから普通に使えるはずと裁判が終わった時に聞いていたのでそのつもりで出所してきたのですが凍結されたままでその時に逮捕され...

弁護士回答: 2

2019年12月03日

警察による口座凍結について

【相談の背景】自分の口座に身に覚えのないお金が振り込まれ、警察によって口座凍結されました。全く知らない人からの送金で私も詐欺に関わってる容疑がかけられてるのですが、証明の仕方がわかりません。また連絡が来るとの事で待ってる状態なのですが、このまま逮捕されてしまうのでしょうか？また口座も戻ってこないのでしょうか？お金も引き出せず困っていま...

弁護士回答: 1

2023年10月16日

銀行におけるローンの相続について

父が亡くなりました。母と3人の子供で遺産分割協議書を作り相続は終わりました。(申告も含む) 。父のプラス財産(銀行の貯金)も誰がもらうのか決まりました。その中の一つの銀行ですが同じ銀行でのマイナス財産(銀行でのローン)も誰が払うのか決まりました。(預けていた金額よりも今後払う金額の方が、かなり多い金額です)。誰が払うのか決まっていたので、父の他の銀行貯金...

弁護士回答: 2

2014年12月30日

キャッシュカードを詐欺グループに送ってしまった

ベストアンサー

【相談の背景】夫宛に銀行からマネーロンダリング疑惑ありとのことで連絡が来ました。夫に詳しく事情を聞いてみると、1カ月くらい前にTikTokで起業をサポートするという動画を見て、新しく口座を開設しキャッシュカードと暗証番号を送ってしまったとのこと。夫は精神障がい２級の手帳持ちで強めの薬も服用しており、判断能力に欠ける状態です。本人は趣味の活動を仕...

弁護士回答: 1

2026年06月08日

母親の銀行口座と公共料金等の自動引き落としの相談

ベストアンサー

【相談の背景】母親の銀行口座と公共料金等の自動引き落としの相談母がおり、父はすでに他界して10年以上立ちます。子供は３人います。（長男、長女、次女の３人）母は数年前から認知症でグループホームに入所していて、実家は、誰も住んでいません。母の健康状態が悪く、グループホームから病院に入院しておりますが余命が少ない状況です。母が...

弁護士回答: 1

2022年11月28日

キャッシュカードを送ってしまいました

副業サイトに登録し、配当金を渡すからキャッシュカード送って下さいと言われました。この時はお金に目がくらみ冷静さを失っていたため、言われるままカードを送ってしまいました。後日、銀行から口座凍結の封書が届き、大変な事になったんだなと気付きました。銀行に連絡したら、悪用されてます。と言われました。私は、カードを送って悪用されるなんて思ってもいません...

弁護士回答: 1

2020年06月29日

口座が悪用されてしまった。

ベストアンサー

【相談の背景】去年の10月頭にSNSアカウントを乗っ取られて、そこにメモをしていた口座情報を使われて銀行のアプリのログインができなくなってしまいました。その影響で別の口座も凍結されました。口座の凍結解除には口座が乗っ取られた証拠が必要だと言われましたが、SNSのアカウントにログインできないし、証拠が出せません。【質問1】 ①私は乗っ取られた側で...

弁護士回答: 3

2023年03月28日

他界した母の火災保険補償金の受け取りにつきまして

ベストアンサー

【相談の背景】母が４月に亡くなり、姉妹で財産分与協定中です。母が生前、火災保険の保証金を請求してたのですが、無事保証金が振り込まれる前に母が他界してしまいました。現在銀行も凍結されている状態です。【質問1】母の口座が凍結されているので、保険会社が火災保険の保証金が振り込めない状況ですが、その場合、どのような方法で受け取れるのでしょうか？　...

弁護士回答: 2

2022年08月15日

連絡不能の兄弟の相続放棄について

ベストアンサー

おじ(父の弟)が亡くなりました。おじ名義の銀行口座があり、数百万ほどあるそうです。その口座が凍結されてしまい、預金をおろすことができません。おじには子供がおらず、おば(妻)と二人暮らしでした。遺言はありません。おば以外にも、おじの兄弟に相続権があるようですが、何人かは音信不通でどこに居るかも分かりません。兄弟は相続放棄の予...

弁護士回答: 5

2017年10月05日

給与の指定口座がカードが使えなくなるといわれたのですが

ベストアンサー

自己破産の依頼を司法書士に依頼しました。その時に、銀行が債権者にあって、「キャッシュカードで引き出せなくなります。窓口で給与だけは引き出せます。」と言われました。この場合カードが使えなくなる期間は無期限なのでしょうか? 給与の振込口座をかえるのが非常に難しく、出来れば会社には知られたくありません。口座が凍結された場合、凍結解除は出...

弁護士回答: 2

2011年12月16日

副業詐欺からの個人融資による口座貸し借り。そして口座凍結

【相談の背景】 4月下旬、詐欺被害にあい借金で首が回らなくなってしまいました。それで個人融資を募集し、ある1人の方と連絡を取りました。その際「自分の口座は凍結されて使えないので貴方の口座を借りたい。みんなの銀行の口座はありますか？」と問われ有ると返答しました。 IDとパスワードを教えて欲しいと言われ素直に教えてしまいました。相手は「何回か入出...

弁護士回答: 1

2024年07月02日

不起訴の状況と今後の連絡の可能性について教えていただきたいです。

【相談の背景】令和６年5月ごろに口座売買による取り調べを行いました。口座は以前から使っていたものを1つ売買した形になります。銀行から凍結の手紙がきて、自ら自首しに行きました。取り調べは計2回行い。詐欺に使われ、被害者の方もいるとの事でした。警察署での取り調べ以降、検察からや警察から1度も連絡がないです。【質問1】現在、不起訴になっ...

弁護士回答: 1

2025年12月22日

困っています。助けてください。

ベストアンサー

【相談の背景】先日、キャッシュカード2社が入っているポーチを紛失しました。そのカードには残高もなかった為、紛失届はあとから出そうと思っていました。しかし、その2社からカードが悪用され27日取引停止の通知書がきてしまいました。そのうちの1社に問い合わせしたところ警察が止めたとのことでした。【質問1】取引停止の措置がされた時点で凍結名義人リス...

弁護士回答: 1

2022年01月05日

口座が凍結され…。執行猶予が終われば作れるのでしょうか?

3年前に沖縄での口座が凍結されてしまいました。理由は私が犯罪を犯したからです。2年前に執行猶予を言い渡され、今は福岡にいます。今までは派遣の仕事をしていたのですが、最近ちゃんとした仕事が決まりました。福岡での口座は持っていない為、作りに行ったのですが口座が凍結されてる為つくれないと言われてしまいました。給料振込のためどうしても口座が必要な...

弁護士回答: 2

2013年08月13日

預金保険機構の支払い手続きに対する権利行使の届出について

ベストアンサー

【相談の背景】ある取引がきっかけで銀行からマネーロンダリングが疑われ銀行から銀行口座凍結となりました。近日中に預金保険機構の公告に掲載されることが決まってしまいました。預金保険機構の支払い手続き開始に対して権利行使の届け出をする予定です。【質問1】権利行使の届け出を行って裁判で敗訴した場合支払い手続きの開始が再開されそこから60日経過...

弁護士回答: 1

2025年10月06日

三菱UFJ銀行バンクイック自己破産後の口座開設について

【相談の背景】約8年前に三菱UFJ銀行カードローンバンクイックでお金を借りておりましたが、自己破産となってしまいました。ただ、先日新しい職場にて、給与口座にUFJ銀行を指定されてしまいました。【質問1】自己破産にて、バンクイックで借りていたお金を踏み倒す形になってしまいましたが、UFJ銀行の口座を作って給与口座にしたら、過去に遡って借金額を引き落...

弁護士回答: 2

2023年06月14日

教えた口座が犯罪に使われた場合

【相談の背景】先月闇金から借入した際に新しく作った銀行口座を教えたのですが、その口座が犯罪に使われていると銀行から手紙が届きました。銀行に電話きたら凍結するとのことで詳しいことは警察に聞いて欲しいと言われ、警察に電話をすると私の口座が犯罪に使われている。これ以上は何も言えないと言われました。。キャッシュカードは手元にあり、怖くなってそのキ...

弁護士回答: 6

2022年05月23日

個人再生の影響についての確認

ベストアンサー

【相談の背景】個人再生を検討しています。カードローン、クレジットカードで負債がありますが住宅ローンについては対象外とお聞きしています。弁護士に依頼すると、弁護士から通知をされると思いますが、住宅ローンを借り入れてる銀行にも通知されますか？また、その場合、住宅ローンを借り入れている銀行口座は凍結されるのでしょうか？給与振込先に指定してい...

弁護士回答: 4

2022年03月02日

出会い系サイト詐欺事件に関して。

ベストアンサー

【相談の背景】お世話になります。私はマッチングアプリで知り合った女性に好意を持ちました。相手の女性が体調不良で生活ができておらず、生活費が足りないので30万円貸して欲しいと言われたので貸しました。相手の方は芸能活動をしているらしく、オーディションに合格して芸能活動が再開できれば返済すると言っておりました。【質問1】急に連絡が途絶えたのです...

弁護士回答: 2

2022年09月20日

風俗店で出会ったお客様との金銭トラブル

ベストアンサー

【相談の背景】風俗店で勤務をしております。そこで出会ったお客様と金銭トラブルになり大変困っています。お客様と初めてお会いした時に、私が風俗で働いている理由（本当の理由は話せないため、設定をつくっております）をお話したところ、どうしても助けたい！と、手渡しと振込でお金をいただきました。なんどかお断りしましたが、それでも受け取って欲しいと言...

弁護士回答: 1

2022年04月12日

信用情報を回復し、住宅ローンを借りたい

ベストアンサー

複数の銀行で住宅ローンの事前審査に落ちました。属性や年収には問題がないと説明がありましたが、信用情報に問題があり、総合的な判断でダメと教えていただきました。個人信用情報機関（CIC,JICC,KSC）に情報開示してもらいましたが、遅延もなく、信用を損なうような記載はありませんでした。気になるのは、６年前に免許証を紛失し、私の同姓同名で他人に口座を作ら...

弁護士回答: 1

2020年03月25日

口座凍結の解除と時間について質問です。再度3回目です。

ベストアンサー

不動産売買を行い、数件の振込みのあった口座を利用しに銀行に行きますと、凍結されており。別室に連れて行かれて警察が来ました。すでに調査はされており、無罪であることもわかっており、捜査に御協力くださいと言われました。当日、弁護士さん相談。調べた話しによると、１件の振込み先の相手がなんらかの理由で逮捕されてるとのこと。その１件の振込みした...

弁護士回答: 1

2020年03月05日

免許証の写真の悪用について。

ベストアンサー

本人確認のため、免許証の表裏を撮った写真をある会社に送りましたが、万が一その写真を持っている会社の個人情報が流失してしまうような事が起こった場合、その写真を使って第三者によって携帯電話の不正契約や銀行の口座開設などが行われないか心配です。一応対策として信用情報機関に悪用される恐れがあると本人申告をしました。ここで先生方に質問です。 ①携...

弁護士回答: 5

2019年12月20日

自己破産での財産の解釈について

ベストアンサー

自己破産についてお尋ねします。１、銀行口座についてですが、複数の口座を持っておりますがクレジットカードを利用しているのは一行だけですが、すべての口座が凍結されるのでしょうか。クレカの一行のみが凍結されるのでしょうか。手続き中は使えなくなるのでしょうか。２、夫婦二人の世帯で、財産といえるものはほとんどありませんが、妻のピアノや銀行預金など...

弁護士回答: 5

2018年03月15日

調停による強制執行は可能か？

ベストアンサー

【相談の背景】友人に何度かお金を貸して帰ってきません。マネーロンダリングの疑いで銀行口座が凍結されたのが理由だそうでお金を返したい気持ちは強いようです。相手の銀行口座に対する債権回収で調停による合意に至った場合はそれだけでは強制執行できませんか？【質問1】強制執行するためには調停和解の合意以外に何か手続きが必要でしょうか？

弁護士回答: 5

2024年05月01日

親のお金の相続について

【相談の背景】こんばんわ。ご相談させてください。私は兄と2人兄弟です。先日母親が亡くなり、銀行凍結後ひとまづ、預金を兄に口座に移しました。移す際に、銀行へ兄の口座へ全額入金してもらう手続きを取りました。【質問1】そこでお尋ねしたいのですが、現状兄の口座にあるお金を財産分与することは可能でしょうか？

弁護士回答: 3

2023年01月25日

自己破産手続き中の口座開設

ベストアンサー

【相談の背景】自己破産手続き中の母の銀行口座開設についてお聞きしたいです。現在受任通知が送られ、申し立てに向けて資料の準備をしている段階です。現在持ってる銀行口座は凍結されています。【質問1】今後母は生活保護を受給する予定なのですが受給のための通帳を今の段階で新たに作る事は可能でしょうか？

弁護士回答: 1

2022年03月04日

住宅ローン特則個人再生について

ベストアンサー

【相談の背景】住宅ローン特則での個人再生を考えてます。【質問1】住宅ローン特則での個人再生の場合も、住宅ローン銀行へも受任通知を送付するのですか？【質問2】この場合、住宅ローン返済銀行の口座は凍結されますか？【質問3】また、連帯債務の方も今後事故歴として扱われますか？

弁護士回答: 2

2021年10月28日

相続。遺産分割前に未収年金のみ先に銀行に対し出金の申請は可能ですか？

ベストアンサー

【相談の背景】父が亡くなり父名義の銀行口座は、凍結中です。残高には２ヶ月分の未収年金が含まれています。この分は相続対象外と先日知りました。【質問1】両親は二人暮しでした。残された母(専業主婦)の生活のため、遺産分割協議の前に、この分のみ銀行に対し出金申請は、可能なのでしょうか？

弁護士回答: 3

2021年10月27日

闇金利用による口座制限

【相談の背景】現在、闇金数社と取引をしていて、銀行から口座制限というのをかけられましました。どこからかの依頼制限では無く、銀行が、あまりに個人名の入出金が多く、疑われてるみたいです。【質問1】この場合、正直に闇金との取引と伝えたほうが良いのでしょうか？また、伝えた場合解除もしくは凍結される可能性はありますでしょうか？

弁護士回答: 1

2021年11月01日

強制執行中の自己破産は可能でしょうか？

ベストアンサー

銀行ローンを滞納し、強制執行を受けて銀行口座凍結、給料差し押さえ状態です。他の借金(あと2件)も裁判所案件になると通知が来ました。このような状況になっても自己破産は可能ですか？もっと早い段階で自己破産手続きをしていましたが、事情があり途中で弁護士さんに辞任されました。もし自己破産できるとしても、弁護士さんに引き受けてもらえるでしょうか？

弁護士回答: 3

2020年01月08日

倒産されました。持ち出された機械とかは。

倒産した場合、銀行が全て持っていきますか？ 2200万の小切手を所有していますが、倒産されました。相手には家と工場が有ります。銀行が抵当に取り機械の償却代を貸しています。凍結当座は800万有ります。今同業の相手の息子が機械を自分の別会社に運びました。専門の機械で難しいですが、何かこちらで問題にできないか考えています。

弁護士回答: 1

2018年11月27日

死亡後　預金　引き出しについて

ベストアンサー

先日1人暮らしの母が他界しました。現在、不動産等の関係で戸籍謄本を集めていますが、銀行の預金につきまして、相続人は間違いなく私1人なのですが銀行に確認したところ口座を作った支店でしか受け付けできないとの本当で非常に遠方にありますのでまだ口座凍結する前ですので下ろしても問題ないでしょうか？相続税がかかるような金額ではありません。○○○万円です。

弁護士回答: 3

2015年10月22日

免責決定後の免責対象の関連銀行口座使用について

ベストアンサー

私は今年三月に裁判所から免責決定の判決文をもらい晴れて免責許可が下りました。ただ気になるのは破産免責対象の関連銀行の口座使用についてです。楽天カードを破産対象にしましたが利便性の関係で楽天銀行を使いたいと思っております。その場合免責決定後でも使用すると預金など凍結されたり差し押さえされたりするんでしょうか？それとも使用は可能なの...

弁護士回答: 2

2014年06月16日

口座譲渡して凍結をしました。警察に出頭しました。

【相談の背景】先日、警察署から電話があり出頭しました。話は、銀行口座を譲渡した件でした。私自身がやってしまったことは知らなかったではすまない犯罪でした。 2時間ほど聴取をして在宅事件となり、何度が聴取をしたら検察庁にいくからと言われました。なぜしてしまったのかと言いますと、簡単に書きますと、自分自身は債務整理中(約150万→70万)でどこに...

弁護士回答: 7

2021年11月15日

購入した口座が凍結。私は罪になりますか？

以前にネットで知り合った人から、自分が個人的に使う用に口座を購入しました。購入することは悪いことだと思ってやめようとしたのですが、売る方がどうしてもお金がないから買ってほしいと懇願され購入しました。その後、その口座を使い（犯罪などではなくホワイトなことです）、知り合い間の支払いや振込で使っていたのですが、突然口座が凍結してしまいました。口座...

弁護士回答: 2

2019年10月30日

民事再生の許可が降りれば銀行融資は可能ですか

私の妹が努める会社が約1ケ月前に民事再生の申請を行いました。現在、金融機関の取引は停止。社長=連帯保証人、個人口座(取引銀行)も凍結されているみたいです。再生の許可が裁判所より降りたらその金融機関と会社の取引はできるのでしょうか。お願いします。

弁護士回答: 1

2011年06月17日

口座売買による口座凍結と解除について。

【相談の背景】お世話になります。急に給料や生活費などメインで使用しているキャッシュカードが使用できなくなり、銀行にて聞いたところ、闇金利用で警察から凍結依頼があったと言われました。 2年程前に闇金業者への返済で首が回らなくなってしまい、業者からの提案に乗ってしまい複数口座を業者へと渡してしまいました。それから程なくして、業者に渡した口座は...

弁護士回答: 1

2022年12月08日

詐欺じゃないと警察に立証されましたが・・・口座が凍結解除されません

再び質問します前回の続きです http://www.bengo4.com/hanzai/19/1194/b_267072/ オークションで住所を偽った結果　勝手に一方的に落札者に詐欺扱いされ警察に相談され私の銀行口座は詐欺容疑で凍結されました　ちなみに相手に訴えられただけで被害届けはまだ出されていません事件にもなっていませんしかしその後　銀行に行き詐欺でないと認められさらに警...

弁護士回答: 1

2014年07月17日

口座凍結後の新規口座の取得について

はじめまして。私は、２年前に友人の誘いで出会い系のサイトに出資しており、そのサイトで口座が私の会社の口座を使っていて、その出会い系の運営方法が悪徳だったために、口座が凍結になりました。口座凍結は全ての口座ではなかったために、そのサイトは、その方に連絡してサイト閉鎖。出資金は月々で返済してもらっています。しかし、この前、新しく個人の口座を...

弁護士回答: 2

2013年05月28日

自己破産口座凍結されるが銀行を変えられない時の案を教えて

ベストアンサー

自己破産検討中です。しかし給与振込が会社の都合で変更できません、その銀行にはカードローン残高18万あり私の手取り16万が振り込まれます。会社に手渡しとか口座変更を伝えると金銭トラブルが知れてしまい会社での立場が悪くなります。そんな状況でないのは承知してますが今後も仕事を続けて頑張りたいのです。口座凍結解除を弁護士に依頼して交渉してもらえますか...

弁護士回答: 3

2016年01月31日

意思表示能力を失った旦那の貯金を移動する行為は贈与に該当するのか？

【相談の背景】既婚の兄弟が神経内科系の病気で入院しています。意識は回復していますが、四肢の不完全麻痺と認知能力の低下があり、簡単な質問であれば、かろうじてYES NOの意思表示ができるものの、社会復帰には年単位の時間がかかる見込みです。兄弟は住宅ローンを組んで家も購入していますが、団信保険の残債務免除を受ける事ができる基準に合致しているため、...