法律相談一覧
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小さな運送会社でのタイムカード不正、内部告発の身分保障は？
ベストアンサー【相談の背景】 従業員8人の小さな運送会社で働いています。主任と部下の2人が仕事を 終わってから車で片道45分くらいの映画館に映画を見に行き、職場に戻ってからタイムカードを押していると、（タイムカードの不正）同僚が気が付き私に相談してきました。経営者は、支店長。主任以下7人は雇われのサラリーマンです。支店長は同族経営の2代目か3代目です。支店長と主任、...
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帳簿の変造は免責不許可事由に当たりますが、破産管財人は会社の帳簿を調べますか？
知り合いの会社が倒産目前ですが、その会社の社長が公私混同により会社のお金を個人の家のローン返済や海外旅行など３億円程使い込みましたが、帳簿上は会社の経費として計上されて税務申告もしてきました。しかし、会社の破産と同時に自己破産になりますが、この特別背任は経理担当者が証拠をださなければ、変造とみなされずに済みますか？それとも、通常、破産管財人は、...
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身分証悪用による不正契約はどういった罪になりますか？
国民生活センター等で注意喚起の文書が出ていた、荷受代行のアルバイトに関してです。 仕事の紹介者に「仕事の登録に必要なため身分証を提示してほしい」といわれ、身分証を写真に撮り送信しました。その結果その写真を仕事の登録にではなく格安スマホを扱う事業者への契約に使われていたことが分かりました。 これに関して、身分証を悪用し私の名義で勝手に格安スマホを...
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上司命令に従った事が原因で始末書提出を社長から指示された事について拒否できるのか
【相談の背景】 約1年半に渡り残業代を不正に申請しておりました。 前提条件として上司から「俺の言う事だけ聞いていればいい、口答えするな、意見もするな黙ってきけ、舐めた態度取るな」と再三に渡り言われ続けて来た為、不正である事を報告もできない状態でありました。 そんな中雇用時に交わした約束の給与へ届いて居ない事を理由に私が出社する前に上司がタイム...
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参考人の供述調書について
昨年、出会い系サイトを通じて会った相手にクレジットカードを不正利用され、クレジットカード会社に促されて警察に相談に行きました。 この際、カードの不正利用の被害者は店舗であり、私はあくまでも参考人であると言われて被害届は受理されず、相談内容が記録されるのみとなりました。 最近、今回のカード不正利用の被害に遭った店舗が被害届を提出したとのことで、詳...
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情報サイトから請求され困っています
ベストアンサーある情報会員サイトで請求され困っています。 10日程度の無料閲覧が可能との事で申込みました。 その時は閲覧をほとんどする事無く期限が過ぎてしまいました。 その後、正式に申し込むにあたって法人アドレスで申込みを行いましたが、 深夜でしたので支払いは翌日にしようとしていたところ、 深夜にメールが届き、 「同一人物の不正申込みだから金を払え」 「...
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遺族年金と児童扶養手当の不正受給について。どのような刑罰になりますか？
私の妹は、12年前に自分の勝手な理由で、旦那と別居して、実家に戻ってきて12年以上も仕事もしないで遊んで、親に寄生して暮らしていました。中学生の男児が一人いて、正式に離婚したのは、5年前で、元夫は、去年の2月に仕事中に心筋梗塞で急死。母親も、心労から胃がんになり、4月に亡くなりました。５年以上無職だと、児童扶養手当が減額されるので、母親が取締役であった...
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非上場同族会社の株主総会
【相談の背景】 二人代表取締役の同族会社です。株式は親族で保有してます。 一人の代表取締役が不正に株式を自分に移動させて支配権を得てます。 現在、係争中であり株主総会が開けない状態です。すでに決算は終えており すぐにでも株主総会を開催したいのですができない状況です。 【質問1】 どういう形で株主総会を開催すれば良いですか？
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平等取扱いの原則から過去の処分を取り消せますか。
ベストアンサー【相談の背景】 私の職場で通勤補助費の不正受給がありました。会社近くに家を借りてそれを届け出ていなかったのです。その人は懲戒処分をされました。後に、同じ上司の下で同じ不正をしている人が現在います。 同じ内容の非違行為で、過去に処分されなかったものを別の人が後に行ったときに処分するのは平等取扱いの原則に反しており、処分するのであればきちんとした理...
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ガソリン代の不正請求に関する対応策と警察への通報の必要性
【相談の背景】 ガソリン代を不正に請求 会社では個人の車を使い営業活動を行っていました。ガソリン代も近くのガソリンスタンドで売掛で社員に利用させていました。 どうも、仕事とは関係のないプライベートでの利用のガソリン代も一緒に請求されていたようです。 過去6年で100万円ちかくになります。 毎日、日報を提出していましたが、適当に報告していたようです ...
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夫による婚姻費用の逆請求
【相談の背景】 現在、夫と離婚調停中で、とりあえず婚姻費用の方が4万円と決まりました。 今は慰謝料について調停中でしたが、先日夫が会社で不正行為をして解雇されました。 現在無職になり、私の方が収入有ると言う形です。 因みに、夫は不倫相手と同棲してます、 不倫相手は職場の同僚になります。 【質問1】 この様な状況になり、夫は逆に婚姻費用を請求し...
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DVが原因で別居中の夫が私のカードを盗んで使用した場合
夫からDV被害を受けていて、なんとかアパートを借り、別居することができましたが、毎日のように家に押しかけてくるようになり、生命の危険を感じアパートから夜逃げのような形で逃げ出しました。 その際に持ち出すことができなかった通帳やクレジットカードがあり、クレジットカードが不正利用されていることがわかりました。 カード会社からは家族が使っていないか確認...
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法律に違反する行為の情報について
ベストアンサーとある政治家の不正行為についての情報について。 その情報はおそらく法律に違反するものなのですが、その情報を、 １．その政治家が買い取る。。 ２．その政治家が代表の社会福祉法人が買い取る。 ３．週刊誌の会社が買い取る。 ４．警察へ連絡する。 上記１～４のうち、４が本来あるべきだと思うのですが、 知り合いは、その情報を使って金員を得ようと画策...
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商品の製造販売を委託され、製造数と売上を虚偽報告し不正に利益を得た場合どのような罪になりますか
イベントやコンサートなどの会場で販売しているいわゆる「グッズ」について、版権元から製造と販売の委託を受けています。 製造数を版権元と協議し決定したもの（または発注を受けた数量）より多く製造し、売上については実際の売上より低く申告しています。 （例）Tシャツ100枚の製造と販売を受注→実際には150枚製造し販売→版権元への売上の報告は100枚とし、残りの50...
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自宅待機中にしておくこと
私はレジ処理の不正を行ってしまい、会社に自宅待機命令を出されています。不正内容は架空の売上を自分名義のクレジットカードで立ち上げ、返金処理を行い現金を得ていました。クレジットカード自体は取消作業を行っていない為、カード利用分を現金化していました。 顛末書を提出後、電話での事情聴取ののちに、電話にて自宅待機をしてくださいと連絡が来ました。その際に...
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バスの不正乗車 被害届について
ベストアンサーバスの不正乗車をしました。2回目です。 いまはどういう処分をするのか あちらからの報告待ちです。 家族に迷惑かけてしまったこと ほんとに反省しています。 先生方に質問です。 被害届を出されたら どういう処分をされるのでしょうか。
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「不正アクセス禁止法」と刑事処罰と慰謝料について
先日、社内で起こった事で相談があります。 会社の同僚が私のＰＣを無断で立ち上げる⇒業務上ＰＣ上で利用している私個人のラインをログイン ⇒パスワードを入力⇒アクセス失敗。 ラインは、ＩＤ（メールアドレス）入力せずに、パスワードを入れるだけでログインできるような設定をしていました。 同僚は、出鱈目にパスワードを入力したようで、結果アクセス出来ず、ラ...
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元従業員が退職前に不正 (書類持ち出し)
元従業員Aが、元パート従業員B（二人とも同時期に退職）にメールで指示し（メール本文に「怪しまれるといけないので・・」と記述あり）、書類を外部に持ち出した（宅配便で）ことがわかりました。送り先は、Aが退職後に弊社から持っていった（言葉は悪いですが盗んでいった）２軒のお客さん宛でした。メールも宅配便の伝票控も残っていましたが持ち出された書類（コピーか？...
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タイムカード改ざんによる不正受給の詐欺罪刑事告訴について
本当に馬鹿な真似をしてしまったのですが どうかご回答お願い致します。 タイムカードの不正入力をしてしまい 1年半の期間で不正に受給してしまいました。 会社と話し合いの結果、 約260万円の弁済額を提示されました。 支払いの意思はあり、月5万円を提示し 保証人として母を立てました。 しかし、会社は納得出来ず 数ヶ月で返済するよう要求されましたが 支...
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オンラインゲームでの不正アクセスに関する個人情報開示請求の対象は何ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 とあるスマホのオンラインゲームでなりすましの第三者が私のゲームアカウントに不正アクセスし勝手にプレイしている形跡が見つかりました。 そこで犯人の形跡を確認するため、ゲームの運営会社に私（本人）のアカウントの個人情報の開示請求をしたところ何度お願いしても拒否されています。 【質問1】 運営会社が収集している以下の個人情報は開示請...
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テレワーク導入後、定期券を買っていません。通勤費の不正受給になりますか？
【相談の背景】 コロナの影響で会社がテレワークを導入しました。出社頻度は社員によって異なっています。会社はテレワーク導入前より6ヶ月定期券を支給しており、テレワーク導入後もその支給形態は変わりません。今後も実費精算にはしないようです。私は出社は週一回のみなので、テレワーク導入後は定期券を買っていません。テレワーク導入前、定期券のコピーを提出させら...
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クレジットカード不正利用に関する補填外の金額を対象とした詐欺罪の告訴は可能ですか？
【相談の背景】 クレジットカードの不正利用被害を受けました。 発覚したのは2025年8月3日。 2023年11月から2024年7月の間に金庫にしまっていたカードが元従業員によって盗まれ、2025年1月より合計約480件、総額140万円超の不正利用を行われております。 カード会社には直近60日間の補填しか効かないと言われ、管轄警察署に窃盗及び詐欺罪での告訴状を提出する相談を行...
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労働組合役員による業務上横領並びに法定会計監査拒否
私の所属する労働組合に関する相談です。組合費が組合役員により不正使用されている様子で、労使紛争に備えた予算がまるで残されておりません。例年お手盛りの収支報告が行われておりますが、誰がいくらの報酬を得ているのか等の詳細は記されておらず、実態は闇の中となっております。不正の内容といたしましては職務とは関係のない接待費や交際費、タクシー代の精算、そし...
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置き引き。その後の捜査について。
先日、会社のエントランスで窃盗（置き引き）に遭いました。 会社のエントランスに入り、カバンを置き、すぐ隣の倉庫へ移動している隙（約1～2分）に カバンごと盗まれました。中には身分証明書・財布・定期・鍵・充電器等が入っていました。 警察に被害届を出しているのですが、 先日、中に入っていた交通系ICカードの再発行を、都内の駅で何者かが行っていたことが...
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ネット通販会社による売上金の入金先非開示に関する問題
【相談の背景】 ネット通販業の売上金の入金先が開示されない 【質問1】 2年前に大手ネット通販会社で販売した売上金30万円が知らない口座に入金されネット通販会社に度々問い合わせましたが不正ログイン履歴なく振込先は個人情報保護のため開示できないとのこと。開示請求できますか？
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セカンドハウスの通勤費について
【相談の背景】 セカンドハウスを借りる予定です。 セカンドハウスから通勤した場合通勤費の不正受給になることがあると聞いたためお聞きします。 ※住民票はうつしません。通勤費は実費精算の会社です。 【質問1】 最短ルートでは現住所からの通勤費より安くなりますが、少し高くなるルートで通勤予定です。この場合会社との間で何か問題になる可能性はありますか？
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証拠不十分の外部告発による名誉毀損
ある会社の社員が書類偽造し、友人1人に現金書留が届くようにしているという趣旨のLINE内容を見つけました。 (書類偽造によって不正に現金が渡ります) いつ何の書類を偽造したかはLINEの会話に記載がありますが、実際受け取ったのかどうかはわかりません。 上記内容を書類偽造した社員の会社のお客様相談センターに問い合わせた場合、名誉毀損等で訴えられることはあ...
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共犯詐欺ＡとＢの返済分担金
ベストアンサー取引先の担当のＡが自分会社のお金を不正に取引をしたようにして、受注者Ｂの口座に振込みその後Ａの口座に約１０パーセントを差し引いて振り込むように指示され３年位１５００万円位なった時点で会社に発覚され、民事訴訟および刑事訴訟を行うとの連絡をうかました。民事訴訟での返金はＡとＢではどのようになりますか。
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脅しー恐喝にあたるのでしょうか
ベストアンサー会社が発行した領収印済請求書が不正発行との事実がわかり、請求先に原本返却を求めたところ、始末書や謝罪文を提出しろと求められました。 出しても1年間は原本は返却しない。と言われました。 会社からは原本返してもらえと言われております。 請求先からはお金はもらっていないです。 恫喝や恐喝になるのでしょうか。謝罪文は出す必要があるのでしょうか。
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不正受給。とか今後の生活保護を打ち切られてしまうのかな?
現在、母子家庭で生活保護を受けています。カテゴリーがわからずこちらに質問させて頂きました。肝臓、胃潰瘍、メンタルなどの診断後、生活保護を受けるようになりました。それが3年前なのですが、昨日市役所の方が訪問されたのですが、私は寝ており後日福祉課に電話をした所、去年の6月からの収入が申告されていると言われました。まわりの友人などから夜働いてれば少しは...
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生活保護 不正受給 窃盗
生活保護で、闇金からお金をかりてるんですが、不正じゅきぅうになりますか？ あと、友達がお金を抜くところを見たんですがその時に、やめてといったんですが、先でとけって言われて、出たんですがはんざいになりますか？
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職場の不正打刻 立件対象。職場の不正打刻はいくらぐらいから立件対象になるのでしょうか？
ベストアンサー職場の不正打刻はいくらぐらいから立件対象になるのでしょうか？ 数千円ぐらいでは明らかに故意があっても警察は動かないような気もするのですが‥ １ヶ月に数万円程度が積み重なって立件されるんでしょうか？（１ヶ月だけでも数万あれば立件されるような‥）
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社宅を借りているのに別な所に住むのは通勤定期代不正受給にあたりますか？
ベストアンサー友人が社宅に住んでいて、通勤に90分掛かります。 なので、今は会社から徒歩10分のアパートを借りて住んでいます。 会社には伝えてなく、通勤定期代を貰っていますが、それは不正受給に当たらないのですか？ 会社は社宅だから、家賃の差額を負担し、通勤定期代も支払っているとなるとおかしいと思ってしまいます。 また、別の場所に以前に住んでいたマンションがたり、...
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会社から給料返還請求、、、？
ベストアンサー【相談の背景】 勤務しているアルバイト先の本社管理のアプリで全スタッフに向けてこんな通知が届きました。「年末年始の繁忙時期に一部店舗でお店のパソコンの私的利用している事実が発覚しました。発覚の原因は、パソコンの不正アクセスのエラーがあるので調べてくださいと店舗からの依頼でした。 不正アクセスの原因を調べていく中でインターネットのアクセス履歴を調...
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「商品代金の返金で不正の疑いがある口座の開示方法と情報について」
【相談の背景】 会社で商品代金の返金を行なっている口座で不正の疑いがある可能性が出てきました。 【質問1】 ・どこを通せば開示してもらえらますでしょうか？ ・開示は任意か強制か ・疑いでは開示請求をおこないのでしょうか？ ・開示してもらえる場合どの情報をもらえるのでしょうか？ 住所、電話番号、氏名、取引履歴
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労災事故で休業補償詐欺の疑いをかけられている。
現在労災の給付金を不正に受け取った、受け取ろうとしたと言う事で、警察から事情聴取を受け被疑者になっています。 私は勤務している会社の社長の落ち度で、こぼれていた油で滑り転倒し膝の靭帯、軟骨の損傷で手術をし長期休業を余儀なくされました。 会社とは別の労使問題で揉めている最中に起きた労災事故で100%会社側に責任がある事故なのですが、労災後の安全配慮義...
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なりすましで、会社の独自ドメインの解約申請をされた
私の会社のドメイン（○○○.com）やメールアドレスを管理しているレンタルサーバー会社に、何者かがなりすましで不正ログインし、ドメインの解約申請をしておりました。これを警察に言った場合、犯人は逮捕されますか？ 先日、レンタルサーバーの設定変更をしようとパソコンでIDとパスワードを何度入力してもログインできず、管理会社に問い合わせた結果、なりすましによる...
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実印の押し方（カラーコピーなどの不正防止となる実印の押し方）
内定を頂いた会社様から正式採用前に提出しなければならない書類を沢山預かりました。その中に実印を捺印し印鑑証明も添付するものがありました。既にその書類は実印を捺印したのですが、実印を押す場所が気になっています。氏名欄の少し離れた箇所に「実印」と印刷されていたので、その印刷文字に重ねて実印を押しました。 調べると、自筆した名前の最後の文字の一部に...
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母子扶養手当 不正受給
母子扶養手当を受給しております。母子ともに社宅扱いになっている家に住んでいます。職場の事業主とは以前長く交際しておりましたので、役所にはそのことについてしつこく聞かれておりましたが、民生委員さんにも事実婚の実態はないとのご署名もいただき、これで一安心していたところで急に家賃の負担の援助をうけていると言われて受給は停止、さらに遡って過去の受給分の...
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元上司に数百万貸したが、「お金が無いから待って！」の繰り返しです
【相談の背景】 以前勤めていた会社の上司にお金を振り込みました ①2020年12月 150万円 ②2021年5-7月 計200万円 ①と②は上司が扱っている投資案件に乗り、振り込みました 振り込んだ後に投資の内容や契約書をお願いしたが、何度も拒否され、投資してるかどうかも怪しいです 知人も上司が扱ってる投資案件に振込み、今年の11月に「振り込んだ金額を出金し返して...
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交通費虚偽申請分の返還にかかる金利は妥当でしょうか？
15年勤務していた会社から自主退職を求められています。 理由は、10年間の交通費申請を偽造した定期で申請していたからです。 定期は毎月購入してFAXにて申請していました。 しかし、自宅でない所（交際相手の家）に帰る事が多くなった為に定期は買わずに、以前に購入した定期の日付けを替えてFAXしていました。 そしてその現金で切符を買い、別の家に帰っていまし...
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前職場にて
ベストアンサー1年程前まで勤めていたショップでは、2000円以上お買い上げのお客様に駐車料金が緩和されるサービス券を渡していますが、仕事で相棒を組んでいた男性社員がサービス券を不正に使い込んだりバイトさん達に不正に渡してしまったりの行動をとるようになりました。サービス券を何枚も使えば一日中駐車しても無料で出庫できるのです。私がついていたにも関わらずみんなの不正行為...
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内部不正の関与を疑われ解雇され退職金と給与を差し押さえされた
内部不正の共犯にされて懲戒解雇されました。 当方パチンコホールの主任として勤務しておりましたが先日仲の良い部下の内部不正(スロット台の設定を故意に変更し出玉を獲得し易くする)があり関与を疑われ、そこで当社役員による聞き取りがありました。 その際に①僕が不正に加担した証拠は揃っている ②実行犯(部下)の証言もあり部下の内容と相違があった際には刑事告訴...
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不正ログインか否か、また罰せられるか判断いただきたいです。
前職の仕事のチャット（前職のメンバー&クライアントがやりとりしている）にログインしてダウンロードしてしまった資料があります。 前職の仕事を自分のパソコンでも昔ログインして作業していて忘れていて、久々にそこに別件でログインしようとしてログインしてしまいました。 故意かと言われると、あれ？入れる？？→入ってしまった！！→慌てて動揺してしまい、近くの資...
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facebookに不正アクセス、被害届が出される前に自首すべきでしょうか
ベストアンサーお世話になります。以前勤めていた会社の業務で使用していたfacebookアカウントを退職後も利用していました。投稿内容の改ざんはしていません。閲覧のみです。ある日アクセスすると一時ロック画面が出ていました。止めればいいのにログインし、ログイン履歴の削除、パスワードの変更、リセットまで自分のアカウントのように行ってしまいました。不正アクセスがあった等、IP...
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懲戒処分について、会社の言い分に疑問点があります。
ベストアンサー【相談の背景】 私の故意による不祥事由(一損害法益への複数回の横領)の懲戒処分について、会社と意見が食い違っています。 損害の弁済とひと月の出勤停止処分が下され、 その後半年間の減給処分と解決費用(労務士への依頼料)の請求を追加処分として下されました。 その際に、 ①二重罰則ではないか ②減給額の算出方法 ③減給期間の法的根拠 をお伺いしたところ、...
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辞めた会社から過払いがあるから返金しろと言われた場合...
ベストアンサー今年の3月末で退職した会社 (靴の修理店/サービス業/時給勤務実質アルバイト) に過去2年分の【残業割増分の未払い】の請求書を 作り簡易書留にて送りました。(5月10日頃) すると書留を受け取った代表から 「貴殿の始末書に基づき、不正の損害賠償することに致しました。」と書かれたEメールが届きました。 上の始末書、というのは在職中に私が店の材料費を 払...
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自白しなければ罪にならないのですか
ベストアンサー【相談の背景】 会社に児童扶養手当ての不正受給をしている女性がいます。内縁の夫がいます。 役所に通報したら昨日役所で聞き取りがあったそうです。 「内縁の夫はいますか？」「いません」で終了だそうです。 100％してます。 役場はそれでいいのですか？ 【質問1】 もう一度役場に通報しても本人が自白しない限り、罪にはならないのでしょうか？
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サービスの停止について
御客様が、うちのサービスを利用していたのですが、 その際、カード決済でご利用でした。 後日、カード会社から、不正の可能性ある。という連絡を 受け、現状、調査中です。 (カード番号などは、デタラメで、絶対ではないですが、かなり確立は高いとのこと。) この段階で、提供しているサービスは停止しても、問題はございませんでしょうか?
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先物取引で。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ベストアンサー先物取引をしていました。 買った商品の値洗いが悪くなってきたので、証券会社に対して清算を依頼したのに行なわれませんでした。 結果、さらに値洗いが悪くなり預けたお金の大半が失われました。 その件で苦情を申し立てましたが、そのような事実はないとはねつけられました。 その際に不正行為の証拠を提示したのですが、無視されました。 泣き寝入りするしか...
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