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法律相談一覧

  • 従業員が生活保護受給者と知りながら給料を支払っている経営者について

    私の知人は人材派遣会社をお経営しているのですが、その会社の従業員は生活保護受給者だそうです。知人である社長は、その生活保護受給者と昔から知り合いらしく、その受給者が偽名と分かっていながら雇用し、給料を支払っています。生活保護受給者は不正受給詐欺に当たるのは明白ですが、知人の社長も不正受給詐欺の幇助等で処罰される可能性はありますか？また、詐欺幇助...

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  • 休業補償

    休業補償についての質問なんですが宜しくお願いします。 今年はじめに仕事中に事故をして業務災害で休業補償を申請しているのですが、事故の翌月に会社を退職しました。 それでなのですが、私その会社勤務中の時から（入社前から）保険代理店を個人でしていたのですが、そのことを労働基準監督署に申請していなかったのですが、これって不正受給になってしまうのでし...

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  • どうなりますか?こういった場合、どうしたら良いのでしょうか?

     ベストアンサー

    復職予定でしたが、なんだかんだ言って復職させずに退職をせまってきます。 その代わり、保育園が決まっているにもかかわらず、延長してある育休手当てを 受給しろと言ってきました。不正受給だからできないと断ると、希望復職日の前日で手当てを切ってやる、その後は知らない と言われました。一日でも復職したら会社都合で解雇してやると脅されました。 こういった場合...

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  • 金銭不正横領懲戒解雇

    【相談の背景】 初めて書き込みます。 1ヶ月程前に過去4件分15000円の金銭不正横領が見つかりその場で自宅謹慎処分を受けている者です。自認書もその場で書いています。 先日上長から労働基準監督署から調査があるので電話に出てほしいといわれました。 自宅待機中に退職も考えていた為、退職願を出したいと伝えましたが、上長からはこの件が終わるまでは受理できないと...

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  • 不正アクセスによる精神的苦痛

     ベストアンサー

    不正アクセスについて 当方、専業主婦です。 主人、会社員。 結婚11年目。 子供3人おります。（小5.小3.年中） 先日、私の携帯にたまたま知り合いの男性からLINEのメッセージが届き、主人の目に入ってしまいました。 そして見られた際、私がトークの履歴を消していたことをきっかけに怪しまれ、疑われてしまいました。 その後、話し合ってなんとなく納得したよ...

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  • クレジットカードの不正利用の返金

    6月上旬にMo●ey T Globalというクレジットカードを不正利用されました。 私はマサチューセッツ州に住んでおり、ほかの州へは一度も出たことがなく 不正利用で使用されたお店がカリフォルニア州の百貨店だったので てっきり全額帰ってくるのかと思いきや、昨日日本の自宅に封書がきており 「不正利用ではない正常な取引なので返金できない」との回答が来ておりました。...

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  • 不正な法人登記に関する今後の対応方法は？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私が所有して使用している不動産の住所が、勝手に知らない会社の本店所在地として登記されていることが判明したので、警察に相談しましたが、公正証書原本不実記載罪の被害者は法務局なので犯罪になりにくいといわれていますが、今後どのような対応をしたらよいでしょうか。 【質問1】 実体の伴わない虚偽の法人住所移転登記を行った人間を裁くことはで...

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  • 社員の勤怠不正に対する懲戒処分はどのようにすべきでしょうか？

    【相談の背景】 社員の勤怠不正が発覚しました。 勤怠を打刻して就業せずに1時間後に就業しているのが1週間続いている社員がおります。現状、勤怠の承認はまだしていないので未然に防いでいる状況となっており、本人曰くこの1週間以外は勤怠の不正は行っていないとおっしゃっております。 【質問1】 この方の処罰として懲戒解雇を行うことは難しいでしょうか。 会社...

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  • 交通費の不正受給の可能性

    【相談の背景】 交通費の関係で、 出発地の駐車場の住所と、到着地の会社の住所を記載し、この距離が10キロということで、交通費として7000円支給されています。 しかし、今になって出発地の駐車場の住所が間違えていることが分かり、 実際は9キロでした。 そうなると、本来は5000円の交通費になります。 毎月、2000円分多く受給していたことになります。 【質問...

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  • クレジットカードの不正利用での逮捕の可能性

    クレジットカードの不正利用をしてしまいました。 当初、友人にAmazonのプライム会員だからあれそれを注文してくれと友人名義のクレジットカードを登録しました。 その後、ワンクリック注文に登録されており、その後半年間、自分の利用もそのクレジットカードで決済されていました。 その後、Amazonで不正利用の疑いの連絡などは無かったのですが、友人は謎の引き落と...

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  • 刑事告訴と民事訴訟の判断

     ベストアンサー

    【相談の背景】 自分の担当の取引先会社が倒産し債権回収しなければいけなくなりました。会社から怒られると思い、領収書を偽造して 自分の会社から経費不正し、そのお金を会社に戻しました。 その件で懲戒解雇となりました。自分の手元には現金はなく会社が現金を手にしている状態です。 しかし会社からは経費不正した分を請求されてます。支払わないなら刑事告訴と民...

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  • 懲戒解雇を回避する事は可能でしょうか？

    背景と現状 会社でカラ出張などの出張費の不正請求が明るみになり、飛行機の搭乗証明履歴などの画面をコンプライアンス委員に提示するように命じられ、命令に従い提示、印刷提出しました。今は上司から出勤停止と1/10に口頭で言われ自宅待機しています。今後、懲戒解雇の措置が取られることを予想しています。 不正に得た金額はおよそ200万円ぐらいで、業務部署は全国担当...

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  • 雇用保険不正受給の対応 必要なら面談お願いします

    ついこの間勤めていた会社を退職しました。 その会社は1年ほど前に経営困難になり、社名、代表者、住所を変えています。 その時に社員のメンバーは変わる事はなかったです。 その事を伏せて新たな会社として銀行から融資も受けていました。 その会社は社名が変わった時に一部社員にハローワークに行かせて雇用保険を「給料の代わりだ」と言って数ヶ月不正受給させてい...

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  • 横領vs会社の不正、で戦う場合、闘わない選択

     ベストアンサー

    以前退職した社員が、横領と給与操作（残業代の水増し請求）をしていることが発覚しています。 普通なら返還交渉、または裁判等で争うかと思います。 しかしながら、会社側も実は行政との取引に際してよからぬ方法で水増し的な受注をしており、そのことをその社員は全部知っていますし、証拠も押さえられています。 社員の横領および給与水増し額はおおよそ400万円、...

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  • みなし残業の正しい計算方法について

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    【相談の背景】 うちの会社はみなし残業で残業代を払われます。 一時期”みなしだから、0円ね”とみなしを利用し、残業代を払わないということがありました。（実際は違法労働時間働いてる人もいましたが、0円でした。）ただ、2年前に改正されて自己申告形式になりました。ですが、それも15分単位申請のみなし残業申請となっています。会社側は切り捨てで申請しろと言います...

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  • 会社で起こした不正、二人でやったのに一人だけ訴えられる？

     ベストアンサー

    会社にて、第三者から見ると「不正」と言われることをしました。 しかし、これにはまずこちらなりの理由があり、私と、私の同僚（立場的には私よりちょっと上）とが、 私利私欲でなく、会社とそれに関わる人のために考えて起こしていた行動です。 これについて、悪いことには違いないのでそれに反論はないのですが、 まず、会社が「どうしてこんなことをしたのか？」...

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  • 家族のカード不正利用

    【相談の背景】 別居中の夫にカードを不正利用されました。私のカードを無断で利用してネットショッピングしたようです。 家族であっても警察に相談して告訴などできるのでしょうか。 【質問1】 家族のカード不正利用

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  • クレジットカードの不正利用をし、新たなカード作成

     ベストアンサー

    今年の6月の頃から10月に渡って カードが不正利用されていたことに気づきました 8月には気付いていたのですが 使った記憶も全くないので不正利用だと確信して カード会社に電話しました。 そして11月に詳細の情報が出ました。 使用用途に私の名前のプリペイド型クレジットカードへの 課金に使われてることがわかりました。 知らない会社で 登録...

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  • クレジット一体型キャッシュカードの不正利用

     ベストアンサー

    約1ヶ月半ほど前に、私がアルバイト先の駐車場にて、アルバイト中に車上あらしに遭いました。 車の後部座席にカードの入ったカバンを置いており、そのカバンの中のカードケースの中からキャッシュカードを3枚盗られ、内2枚はクレジット機能一体型のカードでした。A社が2枚(内1枚は一体型カード)、B社が1枚(これも一体型カード)です。他にカードケースの中には免許証、C社の...

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  • 交通費 不正受給になるのでしょうか

    このコロナ騒ぎで彼氏の家に自転車を停めさせてもらって親に車で彼氏の家まで送ってもらっていました。ですが今までの交通費の申請をしたままで8ヶ月すぎてしまいました。今は彼氏の家の最寄り駅から自分の家の最寄り駅までの定期券を購入し申請をしました。これは交通費の不正受給になりますか？そして罪になるのでしょうか？

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  • 会社経費の私的利用について。その家族は共犯になりますか。

     ベストアンサー

    営業の経費私的利用についてです。 婚約者の父(経営者ではない)が 会社経費の私的利用をしている可能性があります。 そうであった場合は母も共犯です。 婚約者から聞いた話によると 家族旅行はお金がかかっていないと母から聞いた。家族の外食代は領収書を貰って後で半分お金が帰ってくる等です。 期間は5年以上であると思われ、金額は分かりません。 完全に不正をし...

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  • 個人用アカウントの不正利用被害と勤め先の影響

     ベストアンサー

    【相談の背景】 私は現在大学生です。 今日、個人用のSNSの不正利用(ウイルスなのか原因は不明)が疑われたため速やかにパソコンやスマートフォンのID、その他SNS等のアカウントは全て初期化しました。 現在、インターンをしている会社は情報系ということもあり、このことを伝えることによって悪影響や迷惑が生じるのでないかと不安です。 ※個人用SNSは、全く会社関係で...

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  • 労災保険の治療費不正受給に当たりますか？

    【相談の背景】 会社Ａに勤めながら一人法人Ｂを経営。 法人Ｂは給料0で労災にも入っていません。 会社Ａにて怪我を負い労災認定を受け治療費をいただいてます。 最近、怪我も落ち着き冷静になって考えてみると ひょっとしたら不正受給かも知れないと思い、労働基準監督署の方に相談に行こうと考えております。 また当然ながら返金が必要な場合は、即時返金予定です...

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  • 保険金詐欺、整骨院不正請求について

    整骨院や介護の会社を経営しています。 私の知らないところで2〜3年ほど前に従業員同士や従業員の知り合いで事故に遭った方の保険請求を水増ししていました。（おおよそ10件程） この場合は保険会社へ返還したい旨を伝えると告訴されるでしょうか？また、誰が告訴されるでしょうか？ また、過去のこのような案件を内部告発すると解雇したい職員に脅されています。 ...

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  • 会社の規約、情報漏洩について

     ベストアンサー

    社外への不正なデータ流出について 私の会社ではネットで勤怠というシステムを導入してます。 パスワードとIDがあれば、自宅からも確認できるのですが、 これを自宅でした場合は、データ流出となり得るのでしょうか？ 打刻忘れが多いので自宅で確認できればと思うのですが、しない方がいいですか？

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  • 不正アクセス禁止法について

    上司からインターネットバンキングのログイン情報を教えるように言われました。個人毎の情報なので教えたくありません。私達を悪意的に見ている上司なので、私のログイン情報で陥れられる心配があります。拒否することは出来ないものでしょうか？

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  • 生活保護 借り替え 不正行為？

     ベストアンサー

    私の知人(Aさん)が生活保護を受給して２年になります。 生活保護申請時にはカード会社から100万円程度の借金がありました。 本来は生活保護認可後に自己破産との流れと思いますが、しかしながら、普段より懇意に相談している第三者(Bさん)が自己破産に反対し、カード会社への支払いを済ませてAさんとBさんの個人間の借金へと変更しております。返済については、生計を建て...

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  • 前代表取締役の不正行為により解雇を検討

    【相談の背景】 昨年度に私が代表取締役に就任しました。 会社の株主比率としては以下のようになります。 現代表取締役は株保有率50％ 前代表取締役は株保有率50％ 前代表取締役は、いまも取締役として残っているが、業務実態は全くなく、私が代表取締役に就任する以前の決算資料を確認すると経費の横領や取引実態のない業者への資金流用等の問題が発覚しました。 ...

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  • 保険金を不正請求してしまいました。逮捕は確実でしょうか。

     ベストアンサー

    とある家電の修理代金を保険会社に虚偽の申告をして、保険金を請求してしまいました。本来ならば保険対象外のところを誤魔化してしまいました。書類提出後に保険会社からなかなか返事が返ってこなかったので（約1週間経過）、こちらから問い合わせると、申告内容を確認中と返事がありました。インターネットで同様の事例で、他の方のブログを確認すると、書類到着後に問題が...

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    2

  • ワンマン経営で親族だけが経費を利用してます。

    会社の不正行為に対する相談です。雇用問題、脱税、違法建築。匿名で告発するにはどこに相談したらいいですか？

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  • 接待費不正請求の懲戒処分

    【相談の背景】 社内会食を、参加していない取引先の人物の名前を記載し、交際費として申請してしまいました。 過去複数回に亘り、会食費を支払った部下が申請、会社からお金を受け取っています。 社内交際は手続が面倒とのこと、難しいようであれば、適当な社外者を記入し接待費で処理すれば、との指示。 部下がそれを実行しました。 【質問1】 部下も懲戒処分の対...

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  • 息子が母親名義のカードを不正利用

    未成年の息子が勝手に母親名義のクレジットカードを使用し、風俗店に行っていました。知らなかった私は、不正利用と思いカード会社に連絡してカードを止めました。後日、警察から息子が利用しているのだから料金を支払うように電話がかかってきました。息子が母親＝女性名義のカードを使ったときに、店側には本人確認する義務はなかったのかと聞いても、支払わないと店側が...

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  • レンタカーに忘れたETCカードの不正利用

    先日、旅行に行った際にレンタカーからETCカードを抜き忘れた事に気づきレンタカー会社に連絡した所、そのレンタカーは既に他人にETCカードをつけたまま貸してしまって、ETCカードも使われてしまったとの事でした。 これについては抜き忘れてしまった私にも非があると思いますが、不正利用などの手続き等でお金がかかりました。 これに対しては慰謝料を請求する事は出来な...

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  • 共有でアカウントを使う事と不正アクセスについて。

     ベストアンサー

    　信頼できると思われる会社のgoogleさんも提供しているアカウント共有サービスだったので、適法と思いアカウント共有サイトを利用して一度だけログインしました。このサービスで「本当にログインできるのだろうか？」と思う気持ちだったのでログインできる事だけを確認して、何もせずにすぐにログアウトしました。共有アカウントだったので、名前も「ゲスト」で登録されて...

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  • 前妻のクレジットカード不正使用について

     ベストアンサー

    前妻が家を出て行ったあと、協議離婚をしました。 その後、私名義のクレジットカードを勝手に持って行っていて、使用していました。 使ったことは認めています。 使われた金額と慰謝料で示談などは可能でしょうか？ また、慰謝料を請求できるとしたらいくらくらいでしょうか？

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  • 現在自宅待機中、今後の流れに関して。

    会社で不正をしてしまい自宅謹慎中です。 内容は勤怠の改ざん、盗難の容疑です。 上司から法務部の方と話すために会社に出社してほしいと言われました。 自宅待機前に上司と今回の不正について話し合いました。その時恐怖と心の弱さから素直に認められずその日は聞き取りだけだと言うことで 翌日からの自宅待機を命じられ1カ月程連絡はありませんでした。 なので、今...

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  • 商号につきまして（商標）、不正競争防止法に抵触しますか？

     ベストアンサー

    不正競争防止法に違反するでしょうか？同一商圏です。（商号は仮称です） 合同会社ビジネスエンジニアリング（電気工事業） 株式会社ゴールドエンジニアリング（食品加工）

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  • 元職場での社長指示の不正受給手続きは共犯となりますか？？

    ・入社後、お遣いという名目で社長の知人の会社の社員という設定で雇用調整助成金の書類提出に行かされました。ハローワークさんに何か質問されればこう答えれば良い、不正受給などでは無く代わりに提出しにいくだけだから全く問題ない、等の事前指示、指導をされていました。 ・その後、出向のような意味合いで籍だけ知人の会社入社後置いてもらう(違う会社の社員にな...

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  • 公益通報者保護法について

    【相談の背景】 この度、上司のハラスメント及び不正をあわせて通報しました。会社はどちらも認定しませんでした。 ハラスメントについては中立的な言動ではなかった為口頭注意としました。と回答がありました。 不正行為については外部弁護士作成の報告書には物的証拠で証明できる事実と異なる回答が作成され認定されませんでした。 本件で私は消費者庁に不正の認定し...

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  • 弁護士さんから個人情報開示請求がありました

     ベストアンサー

    会社組織でネットショップを経営しております。 本日、当社のネットショップにおいて、クレジットカードを不正利用され被害があったというお客様より連絡があり、そのカードを利用した人物の個人情報の開示請求がありました。 請求は弁護士名義の文書によって行うということでしたが、これに応じてよいのかどうかよくわかりません。 １．本当にクレジットカードの不正...

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  • 健康保険適応の訪問マッサージの不正請求について

    訪問マッサージでの不正請求についての質問です。 今勤務している訪問マッサージの会社が、不正請求をしています。 内容は、１回30分の施術を１時間にして２日間行った事にして、往療費と請求費を２日分取っているものです。 仮に、不正が発覚した際には、マッサージ師の責任や処罰はどうなるのでしょうか？ オーナーは無資格者ですので、施術は雇われ有資格者が行って...

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  • 内定辞退の理由として不正を指摘した場合の法的リスクはあるか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 中途採用で就活中のものです。先日、メールにて内定通知が届きました。合わせて雇用契約書が届き、メールにて正式に内定通知のお知らせと、入社の意思をきかれ、そのメールへは【入社意思あり。】記述して返信。その後、インターネットで会社の情報を調べていたら、その会社の不正の記事を発見(事実であると確信）。それを理由に辞退したいが会社から何か訴...

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  • 【至急回答求めます！】友人がクレジットカード不正利用で逮捕されました

    友人がクレジットカード不正利用で逮捕されました。 どうやら友人の(1年ほど前に勤めていた)職場の同僚から盗んだクレジットカードで金品を不正購入(20万ほど)した後、それを買取に出した事で特定され、警察に逮捕されたとの事です。 (※クレジットカード会社からの被害の届出) 初犯で被害分はカード会社の保険会社から支払われるとの事。 家族への負担額はほぼないで...

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  • 損害保険の不正受給について

     ベストアンサー

    数日前に、雪で自宅のカーポートが壊れました。直すのに4万円かかるそうですが、家を建築してくれた営業の人と火災保険の代理店の人から20万円以上の見積もりを適当に作ったら保険金がおりるからとアドバイスをいただきました。ただ、そうなると工事代を支払ったとしても、手元に16万円残ってしまいます。これは保険金詐欺になりますよね？私のことを思ってこんな提案をされ...

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  • 訪問看護について、不正請求をしている可能性がありますが罪に問われますか？

    【相談の背景】 一年前に友人2人（この2人は交際関係にあります）が立ち上げた訪問看護を手伝って欲しいと言われ、管理者（役員として）をしています。この2人は看護師ではないため、私は名前を貸す形で手伝っている感じです。役員報酬（月給）もこの2人より低いですが、一応役員なので仕事のない時には休んだり早く帰れたりするのでその点では働きやすく、2人の会社なので...

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  • 決算書や帳簿の不透明なお金について。前代表の所有株との交渉に使えますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 前社長が、会社の創業者であり、オーナー社長でした。今回、社長が交代し、今後株式譲渡を行うのですが、現時点では前社長が株の2/3、前社長の娘が株の1/3を所有しております。 　株の売買金額については、以前双方納得していたのですが、こちらで資金を準備できたので、株を買い取りたいと申し出たのですが、前代表からは株は売らない、今後は配当を出し...

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  • クレジットカード第三者不正利用により信用情報に傷が付きそうです。一度支払わないといけませんか？

     ベストアンサー

    クレジットカードの第三者不正利用の疑いがありました。3月中旬に支払わないと未納履歴が情報機関に伝わりローンなどが組みにくくなるとのこと。信用情報に傷を付けたくない場合、支払わないといけないのでしょうか？ 以下詳細 クレジットカード会社から未納の連絡が入り、確認すると見知らぬ30万円程度の使用履歴がありました。家族に確認しても利用覚えがない、利用先...

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  • 会社から指示されたが…従業員は処罰されるか

    産地偽装とか会社の上司(上層部)から指示されて行った場合に、部下(従業員)が実際に実行したが、上司だけ処罰され、部下は処罰されないこととかあるんですか? 不正経理の場合もそうですが… どうなんですかね?

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    2

  • ママ友のクレジットカードの不正利用

    クレジットカードの不正利用 １週間前、ママ友会で出来心で他人のクレジットカードを持ち出し、デパートで利用してしまいました。 深く反省し、毎日後悔をする日々で、被害者のママ友、警察官に自首をしたいのですが。。自分の浅はかな行動の責任をとる事が本当の罪を償うこととわかりつつも、どうしてもどうしても子供のこれからを考えて(狭い世界でのママ友でまだ十年以...

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  • デビットカード不正利用の返金について

    あるクレジットカード会社のデビットカードを海外で利用中に 2017年7月に不正利用（不正キャッシング）をされました。 私が買い物で利用したのとほぼ同時刻に、別の場所で限度額までキャシングされているので、 不正利用は明らかであると考えております。（被害金額は25万ほどです） すぐに報告をし、始め電話口では「調査に２−３ヶ月かかります」と連絡を頂いたの...

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