[page14]【弁護士が回答】「ネット銀行」の相談4,449件

数年前の口座売買を無関係の銀行が警察に通報。今後はどのようになりますか？

ベストアンサー

今から3～4年前、闇金の返済に困ってしまい、闇金業者の脅しや嫌がらせに耐えれず口座を売って返済に充てました。その後も言われるままにネット銀行に新規口座を開設し、その口座を売り返済に充てると言うことを2度ほど繰り返してしまいました。先日、A銀行に障害年金を受取る口座を開設するための手続きに行きました。因みに、A銀行は闇金に口座を売った銀行ではありませ...

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2016年05月25日

早急によろしくお願い申し上げます。（口座の凍結）。連鎖的に口座を凍結されたりするのでしょうか。

昔買って置いてあった未成年ヌードの写真集をネット業者に委託して売ってしまい、警察の捜索の時にお金を受け取るのに使用した２銀行（Ａ，Ｂ）のカードと通帳を渡したところ、その２つの銀行（Ａ，Ｂ）の口座と、Ｂ銀行の今回全く使っていない別口座ひとつが凍結されました。これは当然のことだと思いますし、今回の件は深く反省して二度と同じ過ちを繰り返すつもりはあ...

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2013年02月03日

法人銀行口座の不正利用に関する責任はどのようになりますか？

【相談の背景】法人にて会社経営しています。経営が成り立たず、ファクタリングを数社申し込みましたが、全て否決されました。そんな中、数社から会社事売却してはと言う提案に賛同しました。もともと資本金100万円でしたので、登記変更(代表者名義変更)をすると言う事で、手数料を引いた80万円を支払ってもらうことで合意しました。(口頭にて) この際に、社印...

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2025年09月17日

不正アクセス禁止法について

ベストアンサー

心配性なので教えていただきたいのですが家族の許可を得てその家族のネット銀行にログインするのは問題ないと解釈していますが例えば後日になって「許可した、許可しないの水掛け論になった場合」ログインした家族は事件として取り上げられる事になるのでしょうか？可能性の高さも含めお答えいただけると有難いです。

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2020年08月14日

任意整理中携帯電話会社の決済システム

ネット銀行カードローン・携帯電話会社Aのクレジットカードを任意整理したら携帯電話会社Aの決済システムの枠は無くなりますか？携帯料金を滞納しなかったら今までどうりの枠はキープできますか。宜しくお願い致します

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2018年04月12日

債権譲渡されてしまいました

ベストアンサー

はじめまして、ネット銀行から300万円のカードローンを借りてまして一か月返済を忘れていたらサービサーに移行されました。今後の対応はどのようにしたら良いのでしょうか？又弁護士さんに依頼をお願いしたら金額は幾らになるのでしょうか？宜しくお願い致します。m(__)m

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2018年02月26日

個人再生申立時の提出書類

民事再生申立時の提出書類についての質問です。①ネット銀行の口座を持っている場合、通帳のコピーは残高照会のプリントアウトした紙などで良いのでしょうか？また、②しばらく使用してない口座(ログインパスワードなどを失念)の提出も必要でしょうか？

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2017年02月05日

仮差し押さえの方法について教えてください。

先日、ネットオークションでブランド商品を個人から購入したのですが、その商品はコピー商品でした。商品代金を返還して欲しいのですが反応がありません。出品者の銀行口座を仮差し押さえしたいのですが、裁判所に行ったら「素人には難しい」といわれました。仮差し押さえの方法を教えてください。

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2013年04月24日

詐欺罪、収益移転防止法

去年9月にお金に困り、ヤミ金に手を出してしまいました。旦保として地方銀行4つと、ネット銀行1つを作り、指定の住所に送りました。 9万5千円が入金されました。当初は1年間の預けといわれ、使用することはないと言ってました。今年1月、銀行から凍結の手紙が届き、事の重大さに気付き警察署に出頭しました。 3度の事情聴取に行きました。銀行に対する詐欺罪と、...

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2020年05月15日

銀行融資における重畳的債務引受から免責債務引受への変更によるデメリット

ベストアンサー

銀行の融資を受け個人から法人成りをしましたが、融資を受けている銀行から、重畳的債務融資から免責的債務引受に変更して欲しいとの依頼がありました。それはどういった理由ででしょうか？とお尋ねしたところ、保証協会を通しているため分からないと言われてしまいました。理由もなく変更はできないことと、ネットで情報を探しても融資でそういった事例が見当たりませ...

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2021年02月22日

免許証写真流出時の対応

ベストアンサー

先日ネット上のやり取りで、他人に下記の情報を伝えてしまいました。・銀行口座名、支店、口座番号・免許証の写真免許証の写真を送付後、その方とは連絡が取れなくなりました。銀行口座の情報は問題ないと考えているのですが、免許証の写真が心配です。警察への報告、各信用機関への本人申告を済ませましたが、他に対応すべきことはありますでしょうか？ ...

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2020年03月26日

被害届下げてもらったが口座凍結のまま

ベストアンサー

ネットで愛人になる約束をして先払いで振り込みでお金を受け取りました。 5万ほど。しかし会う約束の日に具合わるくなりキャンセルをしました。その後も連絡はとっており、お金は返却する約束をしたのですが 1日ほど遅くなり被害届が出されました口座も凍結され使えなくなりました。お金は振り込み、返し被害届も下げてもらったのですが、口座はいつ解除...

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2019年09月04日

家族が本人同意なく預金を解約する可能性。防ぐ方法はありますか。

父が母の定期預金を本人同意なく、勝手に解約する可能性があります。銀行は、基本的にご本人でなければと言いますが、ネット上で検索すると、家族に勝手に委任状を書かれたり入院中などとウソを銀行へ伝え、解約されていたという内容が出てきました。・父がお金の管理をしており、母は全てを知る事ができません。・母に疾患はありません。・預金は母が働いてため...

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2019年03月01日

困っています。解決を代理して欲しい

ネットオークションで商品が落札されたので相手方(落札者)がクレジットカードにてオークションサイト内の決済を使用して決済頂き取引状況の画面では 1月末の入金完了となっており銀行サイトの運営会社両サイドに聞いてもサイトの運営会社は振込をした。銀行は入金確認取れていない。私は入金口座を登録する際に支店名を間違えて登録しております入金額...

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2019年02月20日

ヤフオクで詐欺にあいました。

ベストアンサー

ヤフオクで詐欺にあいました。落札後に銀行振り込みをしましたが、商品も届かず、連絡が取れない状況です。連絡先も全てデタラメでした。警察に相談しようと思うのですが、ネットで調べたら警察は、民事不介入、債務不履行などで動いてくれないような書き込みもありました。ヤフオクは、出品する際にクレジットカードとか銀行の登録が必要なはずで、警察が動いてく...

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2017年11月05日

間違った相手に銀行振込をしてしまった場合の対応について

ベストアンサー

信用金庫からあるネット銀行に100万円を振り込む際に口座番号を間違えて全く知らない人に振り込んでしまいました。信用金庫にて組戻しの手続きをしましたが相手によっては返金しない場合があると言われました。その場合返金を弁護士の先生に依頼するようになると思いますがどのような手順で行うかと概略の弁護士費用をお教え下さい。当方、自営業で仕入れ...

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2020年08月17日

詐欺罪私文書偽造免責取り消し銀行の対応

ベストアンサー

私文書偽造行使で詐欺罪。銀行は詐欺罪で訴えますか？自分は逮捕されますか？私は詐欺師に騙されたとは言え、偽造された源泉徴収票で銀行数社から借入しました。私文書偽造、行使にあたるとネットでありました。借入したお金は、詐欺師に全て奪われました。私は自己破産を行い免責を得る事ができました。いまから、詐欺師を詐欺罪で訴えたいのですが...

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2019年11月06日

任意整理と口座凍結について

ベストアンサー

先週、任意整理を弁護士の先生にお願いをしました。債権者の１つに地方銀行があり、その銀行の口座が凍結されたようです。ローンの引き落とし口座の預金はほぼ０円にしていたのですが、同銀行の別の口座は給与受取に使用しているので困っています。会社の規則上、給与受取はその銀行しかできません。ネットで調べてみたら、保証会社が代位弁済をしたら凍結は解除さ...

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2015年06月23日

銀行での両替後に、貨幣が偽物と発覚した場合

記念1万円銀貨を3枚、銀行で両替しました。その一か月後くらいに、銀行から銀貨は偽物の可能性があり、その場合は両替不成立なのでお金を返してほしいと言われました。ネット経由で海外在住の外国人にある商品を売却することになり、支払いが現金ではなく1万円銀貨がいいとのことでした。先払いでしたので、まずは銀貨が本物かどうかは銀行で無事に両替できればわかる...

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2016年07月09日

ネット上の知り合いとお金のやりとりについて。

ベストアンサー

ネット上の金銭トラブルについての質問です。 1万5千円程度のものではありますが、ネット上の方にお譲りしたところ、お支払いが2ヶ月たってもありません。どうにかお支払い頂く方法はありますでしょうか？ ■詳細→ 引越しを近々に荷物の整理をしていましたらもう着なくなったドレスが出てきまして、思いれが有ったので手放そうが迷いましたがフリーマケットサイトで１...

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2013年11月16日

マイナンバー制度と口座凍結名義人について質問です。

ベストアンサー

前回の質問で、ある相手に口座を騙し取られて、口座凍結名義人リストに載ってしまい、警視庁のリストに載った事から、ネット銀行の数々から口座開設を断られてしまいました。身分証として運転免許証を見せただけで「身分証に問題がある」と一発で口座を騙し取られた事がわかるようになっていたようです。それに関連して、今年10月からマイナンバー制度が導入され、住...

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2015年04月23日

資産隠しへの対抗方法

ベストアンサー

夫と離婚調停中です家計など全て夫が握っていたので分与したくても資産を隠されていて私に一切わかりませんわかったとしても口座がある銀行の名前ぐらい。。。今はネットバンクとかも多く多分たくさんの口座を持っています銀行も、証券会社も。支店の名前まで特定できないと調査してもらえないものなのでしょうかある程度は銀行名とかも絞れますが ...

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2019年03月19日

口座凍結の費用と私の原因

銀行に口座持ってますが先日ネットバンキングでログインしたら銀行のフリーダイヤルに問い合わせしてください。と書かれて銀行に問い合わせしたら京都府警察本部に確認してくれと言われした。京都府警察本部に確認したら不正利用疑惑があると言われ頭がパニックの状態で事態が飲み込めてません。自身で思い当たるふしはとある情報商材の◯◯という人から先月メールきて十分な...

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2018年03月06日

年初から連絡が取れない外国の女性について、国際恋愛詐欺かどうかを知りたくて

ベストアンサー

あるところの出会い系で出会った外国人の女性について国際恋愛詐欺だったのか？と考えています。教えて下さい。内容出会い系で出会ったロシア人の女性ですが、メールを取り合って今度日本に遊びに行く事になりチケット代を送金したら新年・クリスマスになってしまい連絡が取れない。送金はUSDで米国の銀行ではなくロシアの銀行、送金してからも連絡をやり取りしていまし...

弁護士回答: 1

2016年01月17日

債権執行について

いつもお世話になっております。債権差押をするのですが、被告より、当社（原告）指定口座に「●●銀行　ダイレクト営業室」から過去、振込がされています。被告の口座番号まではわかりません。これはおそらく、ネット口座（その銀行のダイレクト営業室とは、「コールセンターのほか、インターネット、モバイル、ＦＡＸ、メールオーダー等のダイレクトチャネルを利用...

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2014年05月13日

元旦那の口座譲渡と新規口座開設による銀行トラブル、逮捕の可能性はあるか？

【相談の背景】元旦那についての相談です。元旦那は去年の12月に既存の口座を他人に譲渡した犯罪収益移転防止法、他人に譲渡する理由を隠して新規口座を開設したことによる銀行に対する詐欺罪で逮捕されました。逮捕後10日間の勾留期間を経て、不起訴処分という判断になり、釈放されました。逮捕されたのは12月ですが、口座譲渡自体は2024年の3月にあったことらしい...

弁護士回答: 2

2025年02月04日

海外送金詐欺＋ネットオークション出品品の代金未払い

<被害内容> 海外送金詐欺＋ネットオークション出品品の代金未払い＜相談項目＞・現状の被害につきまして返還はあきらめております（本サイト相談前に他のサイトで調べたため）・今後発生しうる追加被害への対策を教えてください＜怪しいと思ったポイント＞息子が２人いることになるが、苗字が全員違う（依頼者含め）銀行のメールドメインがフリーアドレス ...

弁護士回答: 1

2016年11月10日

過去に購入した商品の領収書の発行は可能か

ベストアンサー

【相談の背景】過去(半年以内)に購入した商品の領収書を発行してもらうことはできますか？再発行ではありません。また、ネット通販やクレジットカード決済でもなく、銀行振込です。個人で経営されている方から、商品を購入しました。【質問1】この場合、領収書の発行は可能ですか？

弁護士回答: 2

2023年04月11日

口座被害悪用されました。

ネットバンキングで勝手に詐欺に使われました。警察からは調査中とのことで詳しくは話しができなかったのですが、使われた口座は凍結になりました。他の口座もすぐに凍結になりますか? 全く知らないうちに使われて、銀行からの連絡で知りました。今後の流れと他の口座がどうなるか、どなたかアドバイスをください。

弁護士回答: 1

2020年04月03日

詐欺にあった借金は自己破産できるのか？

ベストアンサー

昔、『オールイン』というFX(実際はFXしていない)の詐欺がありましたが、銀行などから借金してオールインに渡していた場合、その借金は自己破産出来るのでしょうか？ギャンブルや投資による自己破産は出来ない、とネットではいろんなところに記載されています。そもそも投資詐欺などはギャンブルや投資になるのでしょうか？回答お願いします。

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2017年05月25日

闇金からの脅しなのですが

闇金に手を出してしまい、ジャパンネット法律事務所に処理をして頂いている途中なのですが、私は生活保護を受けており、闇金から、私の口座を凍結させると脅されている状態で、毎月保護費が銀行振り込みなので、どうすれば良いですか。

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2017年02月14日

任意整理中のT-POINT付きデビットカード

任意整理中です。ファミマのクレジットカード付きT-POINTカードを任意整理の対象にした所、T-POINTはゼロになりました。当たり前といえば当たり前ですが。。ジャパンネット銀行のデビットカードを作ろうと思っていますが、T-POINT付きは避けた方が無難でしょうか？

弁護士回答: 2

2015年10月10日

銀行口座について。こういう場合どうなるのでしょうか?

３年位前に、ネットオークションの取引（相手が商品が届かないと警察に行った・金額は３万くらいだったと思います）でトラブルになり、私の口座が利用停止になって、預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告に自分の口座が２つ掲載されたのですが１つの口座は法第六条第二項（犯罪利用預金口座等でないことが明らか））となり、口座の取引停止も解除されて、利用もで...

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2014年05月01日

住宅ローン審査、支払期限に間に合わない

ベストアンサー

【相談の背景】この度、ハウスメーカーと契約し、注文住宅であったので土地は別の会社と契約しました。そして、私は少しでも条件の良い住宅ローンを選びたくネット系銀行にしました。この時、ネット系の審査に必要な書類等ややこしいとのことでハウスメーカーの営業の方がローン審査の段取りを色々と手伝ってくれました。しかし私の仕事が忙しく、妻が産後で里帰り...

弁護士回答: 1

2024年07月01日

弁護士照会（全店照会）の対象外となっている金融機関は存在するか？

ベストアンサー

【相談の背景】弁護士照会（全店照会）について教えてください。法改正により現在の弁護士照会（全店照会）では全金融機関が対象になっていると思います。しかしながら、一部の金融機関については対象外になっているといった記事も見受けられます。【質問1】現在において弁護士照会（全店照会）の対象外となっている金融機関はあるのでしょうか。【質問2】対...

弁護士回答: 1

2024年10月31日

相手が自営業なら場合の養育費の強制執行

ベストアンサー

【相談の背景】これから離婚を考えていますが、旦那が自営業のため公正証書を作成しても養育費をちゃんと確保できるか不安です。【質問1】養育費の強制執行はネット銀行にお金を預けている場合でも、弁護士さんにお願いして調べればわかることでしょうか？【質問2】もし、相手側にお金がないと判断された場合その後、養育費は支払われないのでしょうか？ ...

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2023年02月13日

誤って振り込みをした金銭の取り戻しが可能かどうか。

【相談の背景】誤って、まったく別の方の口座にお金を振り込んでしまいました。以前振り込みをした事がある方ではありますが、ネットから振り込みをする際に誤って過去の振り込み履歴からその方を選択してしまい振り込んでしまいました。完全に振り込み誤りです。銀行には引き戻しの依頼をしましたが、もし相手に拒否された場合にどう取り戻しをしたら良いかア...

弁護士回答: 2

2021年08月13日

相続放棄回答書は提出済ですが分からない債務を調べる必要がありますでしょうか

ベストアンサー

相続放棄の通知書はもうすぐ届くと思います。通帳には２社の支払いがありましたが　　　　　　その他の、消費者金融や銀行・クレジットは分かりません。＊支払いが止まってから３か月半になります。その間に上記の２社以外からは　請求書も届いておりません。　通帳にも載っていません。下記をネットでみつけました。 ◎信用情報機関には、次の３つがあり...

弁護士回答: 2

2021年01月18日

怪しいサイトに氏名、口座番号を入力してしまいました…

どうかご回答よろしくお願い致します。このコロナ禍の中収入も激減し少しでも足しになるような副業が何か無いかとネット検索、今思えば怪しかったと思えるサイトにアクセスし氏名と銀行名、口座番号を入力して送信してしまいました。本当にバカですよね… そこで相談なのですが、暗証番号までは入力しておりませんが、何か口座に不利益がおこりますか？銀行に出向き口座等...

弁護士回答: 2

2020年07月13日

個人再生、法人解散はしておいた方がよいでしょうか？

個人再生を検討しております。弁護士の先生方、恐れ入りますが、お教え頂けると助かります。現在、個人事業主ですが法人代表者(休眠会社)の場合は、会社は解散、清算してしまってから個人再生をした方がよいでしょうか？・個人借入銀行 230 ネット系銀行 120 クレジットカード会社 30 ・法人黒字で借入なし休眠は今年の2月1日から休眠会社手...

弁護士回答: 1

2019年03月22日

市税滞納による住宅ローン口座の差押え

ベストアンサー

先日住民税の滞納で住宅ローンの口座が差押えられてしまいました。差押え額が口座にある金額内だったのですが、銀行から手紙があり、届けていた携帯番号が古いもので繋がらなかったため、手紙で至急相談したいことがあるので電話が欲しいと連絡がきました。ネットで見ていると一括返済になるような記載もあり、この場合の相談とはやはり一括返済を意味するのでしょうか？ ...

弁護士回答: 1

2016年04月29日

どうすばいいでしょう。

警察庁に、聞いて、住信SBIネット銀行に、電話をしました。くみもどしの手続きって出来ますかって聞いたですけど、本人確認が、いりますって言われました。どうすばいいでしょう。たま、消費者生活センターに、電話をかけました。日にちが、過ぎてるから、お金は、戻ってくるのが、難しいと言われました〜。銀行には、詐欺に、あったので口座とうけつっていいなさい言...

弁護士回答: 1

2011年09月06日

ネットオークション詐欺

Ａオークションで三万円の服を落札しました。すぐに出品者から連絡があり、翌日に銀行振込で支払いをしました。振込後、すぐに発送しますとのことでした。しかし、それから何日経っても、商品は届かないし、出品者にメッセージを何度送っても返事がありません。もともとＡオークションより前にBオークションという別のところで同じID、同じ画像、説明書きで出品し...

弁護士回答: 1

2014年03月30日

ネットビジネスのコンサルについて

【相談の背景】昨年の12月から個人のネットビジネスコンサルを口約束(オンラインのコミュニケーションツールと、電話)で受けています。オンラインのコミュニケーションツール上に残っているのは4万円を12回払いということのみです。電話でもそれ以外の契約内容とかは特にありませんでした。受けられるコンサルが、1年間のチャット電話サポートと、教材という内容でし...

弁護士回答: 1

2021年06月18日

LINEでの貸し借りトラブル：返金方法と対応策

ベストアンサー

【相談の背景】まず、会ったことは無いですが、3年くらいLINEでやり取りをしている女性が居ます。3月頭に、お金が無いので貸してほしいと言われ、13万円貸しました。私は銀行のATMで振り込み、返金は、相手は窓口でやったとのことでした。しかし、銀行側で不備があり、こちらに返金されず、2週間ほど返金の日は延び、銀行側から一旦返金してもらい、ネットバンクで改めて...

弁護士回答: 1

2025年03月31日

自己破産の免責許可・免責不許可について

ベストアンサー

私は現在、銀行のカードローンの借金が限度額一杯の90万円有り、銀行の預金が350円くらいで、手持ちのお金が28000円有ります。数日前に役場で生活保護の相談をして、借金の事を伝えたら、法テラスで自己破産で減免？というお話を生活保護の担当の人から聞きました。今月の10にケースワーカーの人が生活保護についての話があるために私の自宅へ来ます。そこで自己破...