【弁護士が回答】「自分の口座が振り込め詐欺に使われた」の相談155件

155件見つかりました

自分の口座が振り込め詐欺に使われてしまった
使っていない口座を安易な気待ちで売ってしまいその銀行から連絡があり振り込め詐欺の被害にあったといわれて私の口座が使われていたみたいです。この場合私は捕まってしまうのでしょうか？また家に警察はくるのか、今後どうなってしまうのかを教えてください。
弁護士回答

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2018年03月05日
貸した口座が振込詐欺で使われた場合、逮捕されますか？
以前居候させてもらっていた人に、困っている子がいるから口座を貸してくれないかと言われ、使っていなかったという理由もあり、安易な気持ちで渡してしまいました。渡した時に、「誰かになんか聞かれても落としたって言っといたらいいから！」と言われ、特に何も考えずしばらく過ごしていたのですが先日　渡したキャッシュカードの銀行から手紙が届いており、口座...
弁護士回答

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2014年07月11日
振り込め詐欺に使われた口座が凍結された際の対処法と今後の流れについて
先日銀行に用事があり銀行にいった時に私の口座が詐欺に使われていると聞きました。寝耳に水の話でよくわからなかったのですが、手元にある通帳に記入すると私の知らない入出金がありました。通帳は常に持ち歩いており、キャッシュカードは普段お金が入っているものしか持ち歩かず、他の5社はまとめて同じポーチに入れておりました。銀行から言われ、自宅に帰り確認をした所...
弁護士回答

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2013年06月02日

法律相談一覧

振り込め詐欺について
ベストアンサー
母が急に100万円貸してほしいと言ってきました。何に使うのか聞いても理由を一切言わず、とにかく利息がついて必ず返ってくると言っています。母のカバンを隠れて調べると、様々な口座に１０万や100万など振り込んだ明細書がありました。しかも、他県の銀行でまったく知らない人たちの口座名に振り込んでいました。絶対振り込め詐欺だと母に言うのですが、絶対違うと言って...
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2014年02月02日
振り込め詐欺に使われました

キャッシュカードを紛失してしまい、特に使用していなかったので、放置してたら銀行から締結しますと連絡がきました。何故だろう？と思ったらどうやら私の銀行口座が特殊詐欺に使われてたようで。それは私は寝耳に水でしたが、他の銀行から「犯罪利用預金口座と合致したため取引を停止しました」とありました。給与口座もあるので、非常に困るのですが私のキャッシュ...
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2021年02月16日
振り込め詐欺の口座に使われた
ベストアンサー
【相談の背景】 SMSを通して私に連絡が来ました。内容はその人の口座に100万円入っているがなぜか自分の口座から引出しすることができなく困っている、しかし振込することは可能なので私の口座に入金するので代わりに100万を引き出して欲しいとお願いされ、手間賃として10万支払うとのことだったので指示に従ってしまい90万引き出してそのままロッカーを経由して渡してし...
弁護士回答

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2022年10月07日
振り込め詐欺、出し子になる条件
ベストアンサー
以前も相談いたしましたが、自分の口座が振り込め詐欺に使われました。 SNSで知り合った人に詐欺とは知らず口座番号をラインで教えて、自分の口座に100万振り込まれそれをSNSで知り合った人に自分で引き出して渡しました。犯罪に使われてるとは知らずにやってしまったことなのですが、自分の口座ですが、振り込め詐欺の出し子として窃盗罪が成立するのでし...
弁護士回答

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2020年10月02日
口座が詐欺に使われた

【相談の背景】 2023年の12月末ごろに、ネットでバイトをしようと思い、給与をもらう用の口座を作ってその情報を教えると、振り込め詐欺に使われていました。【質問1】自分が持っている口座すべてが凍結されますか？
弁護士回答

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2024年04月09日
メールを使った振り込め詐欺
ベストアンサー
私は頭が弱く、この間振り込め詐欺に会いました。電話は無く、振り込むまでメールだけでの詐欺です。電話をかけたら、ヤミ金の人みたいな声のおじさんが出ました。怖くなり、早めに切ってしまいました。被害額は１万７千円位ですし、どうせ帰ってはこないだろうと諦めたのですが、その時現金ではなく、自分の口座から直接、相手に振り込んでしまいました。 (...
弁護士回答

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2013年07月20日
紛失した口座が振り込め詐欺に使われていた

自分の口座が振り込め詐欺に使われていた 10年以上前に郵便局で口座開設したのですが、その後は特に口座を利用せず、口座を開設した事すら忘れていました。そして本日、郵便局で口座開設をしようとした所、同一名義での口座があるので開設はできなく、一度ゆうちょセンター？という所で調査をします、との回答でした。当然手元には通帳やカードはありません。引っ...
弁護士回答

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2015年10月19日
振り込め詐欺に使われたのでしょうか？
ベストアンサー
最近離婚し、お金に困って違法な金利を取る金融会社に手を出してしまいました。電話がかかってきて、融資します。本人確認の書類（免許証のコピー）と銀行のカードを送ってください。と言われ一年ほど使ってなかったカードがあったので、融資に目がくらんで渡してしまいました。送付してから、相手から届きました。明後日には入金します。と連絡がありました。 ...
弁護士回答

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2018年05月08日
家族が振り込め詐欺の加害者になりました
ベストアンサー
去年姉が振り込め詐欺の加害者として調べられていました。何年も疎遠でしたので何も知らないままでしたが、捜査協力中に自殺し警察から初めて事件について聞きました。問題は、姉が私と父親の銀行の口座を内緒で使っていた事です。現在二人とも口座凍結され困っています。私は、親が自分名義で貯金してくれていた銀行の口座がありましたが約５年前にその通帳を貰い...
弁護士回答

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2019年03月01日
振り込め詐欺の責任の範囲について質問です。
ベストアンサー
【相談の背景】振り込め詐欺の事例での責任の範囲について質問です。詐欺に利用されると知りつつ、主犯格の男に言われ、銀行口座を自分を含む5人分の別々名義で作成・作成依頼し、お渡ししました。自分の作成した口座は未だ使われておりませんが、別の方が同様の形で作った銀行口座で詐欺が成功したようで、口座作成費として、その分け前をもらいました。また、直接的...
弁護士回答

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2021年07月07日
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口座譲渡振り込め詐欺悪用警察

相談の背景先日、闇金に騙し取られた口座が振り込め詐欺に使われてしまい、警察に事情聴取に行くことになりました。闇金への返済の振込先を自分の口座にするという名目で使っていない口座を送ってしまいました。しかし、融資もされずそのまま音沙汰なしで、気付けば振り込め詐欺に使われたという感じです。質問1 口座売買を疑われ、他の口座の出入記録や携帯の通信履...
弁護士回答

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2021年03月18日
振り込め詐欺。先日彼女が詐欺の共犯?

先日彼女が詐欺の共犯?として逮捕されました。内容としては他人が彼女の口座に振り込み彼女が自分で下ろしたと言う内容。経緯彼女が昔付き合っていた彼氏に金を貸していたようで知り合いのつてで彼氏に連絡が入り彼女が話しの流れからお金の話しになりその前の彼氏がじゃぁとりあえずいくらか返すよと話になりその時に使ってないキャッシュカードでもない...
弁護士回答

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2011年07月28日
振り込め詐欺に関する口座凍結について
ベストアンサー
先日闇金に関係してしまった口座が凍結になりました。完全に私の責任力不足ですが、闇金業者にUFJの口座を渡してしまったことが原因です。警察に連絡し、取調べと上申書の記入をしたうえで、口座凍結の手続きを警察の方が行なって頂けました。警察の方には私が逮捕される可能性もあると言われました。そちらは覚悟しています。今回私が質問したい内容というのは、...
弁護士回答

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2015年07月13日
知らない間に振り込め詐欺に使われた口座

口座凍結解除の相談始めまして。この度は非常に困った事になり、ご回答頂きたくご連絡いたします。先月初めに振り込め詐欺資金返還ホットラインという所より、『犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律』にもとづき預金債権の消滅手続きを開始することについてのご連絡という手紙が届きました。そして先日、別の銀行より、貯金...
弁護士回答

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2015年02月06日
振り込め詐欺で逮捕されます。

大学3年生(女)です。チケットを販売するという名目で一人で振り込め詐欺を行いました。口座を凍結するという通知が自宅に届き、問い合わせたところ、現在警察が捜査していると告げられました。口座の履歴全てをひとつひとつ調べられている最中だと思います。今年は15件ほど行い総額45〜50万ほどです。うち、13件は振込みまたは現金書留で返金致しました...
弁護士回答

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2015年07月22日
自分用口座が凍結されました
ベストアンサー
【相談の背景】口座が凍結され振り込め詐欺による口座広告のサイトに掲載されました【質問1】新しく口座を作ることは全く無理なのでしょうか？また今使っている口座もいつかは凍結されるのでしょうか？
弁護士回答

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2023年08月23日
振り込め詐欺。やはりそうなってしまうのでしょうか?

去年、某大手銀行からあなたの口座が犯罪に使われている可能性がありますと手紙が届き口座を凍結しました。引っ越しをしおえたばかりで通帳は手元にあったのですがキャッシュカードは見つからず連絡をとろうとしたところでした。仕事をしていたので電話で凍結の依頼をしました。その後に私は結婚をしたので新たにその銀行様で口座を作りました。ですが今回、急...
弁護士回答

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2013年01月24日
詐欺の口座凍結について

知人からお金を借りました(銀行振り込みで)。知人から自分がお金を借りた時の理由に嘘があったとして、詐欺だと言われています。すでに相手にお金は全て返しました。その後振り込め詐欺救済法というのがあり犯罪に使われた口座の凍結、また他銀行での新規口座開設もできなくなるということを知ったのですが、その知人から警察や銀行などに詐欺を訴えられて口座凍結等になら...
弁護士回答

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2021年02月03日
私の名義人で、振り込め詐欺に使われたので、困ってます。
ベストアンサー
自分の口座が振り込め詐欺に使われました。ホストとキャバクラ嬢の隠し口座のレンタルに使いますので、口座レンタルしませんか？とメールで書いてありました。毎月25万ずつ入金しますのでと言われて、送付してしまいました。今思えば何で気付かなかったんだろうと後悔してます。メールでお話した時もとても丁寧に説明され、その時に1つの口座に通帳とキャッシュ...
弁護士回答

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2014年12月17日
振り込め詐欺に私の口座が使われました逮捕されるのでしょうか？
ベストアンサー
先日消費者金融に融資の申し込みをしました。すぐ連絡が来て20万の融資が出来ると言われました。その際に本人確認のコピーと銀行のキャッシュカードを送るように言われました。怪しいと思ったのですが送ってしまいそのカードが振り込め詐欺に使われてしまい銀行から事情説明に来るように言われました。私は警察に逮捕されるのでしょうか？また私は今保護観察処分を受けて...
弁護士回答

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2018年07月09日
振り込め詐欺ではないですが、ご相談です。

はじめまして!しんのすけと申します。今回、ご相談させていただきたいのが振り込め詐欺ではないのですが、言ったら携帯メールでサービス内容を聞いたうえで振込みその後一切の連絡がとれなくなったというものです。振込みまでの流れは下記のとおりです。 ?無料のコミュニティーサイトで相手にメールを送った。 ?相手から返信があり、書き込み内容とは異なる内容で ...
弁護士回答

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2011年10月18日
振り込め詐欺未遂の求刑について

以前、友人が振り込め詐欺未遂で捕まったと投稿した者です。 http://bit.ly/2hQzvLL 先日裁判を傍聴してきました。友人は今現在「懲役3年」を言い渡されている状態で、弁護士は「執行猶予を付けてほしい」と言っている状態です。状況としては、余罪、被害総額なし、初犯です。しかし、余罪がありまして。携帯のなりすまし不正契約のアルバイトを行って...
弁護士回答

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2016年12月19日
振り込め詐欺で悪用。銀行口座凍結、教えてください

はじめまして。銀行口座凍結について質問させてください。数年前に生活苦に陥った時に元旦那に結婚前の口座を売られていました。警察から振り込め詐欺に使われていると電話がありそこで発覚し事情を説明し生活に支障はなかったのですが、先月私の勤め先が変わり職場から給料振込口座を指定されたので新規開設しようとすると旧姓と昔住んでいた場所を聞かれ答えると...
弁護士回答

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2020年06月02日
自身の口座が凍結しました

【相談の背景】自身の注意不足ですが、詐欺グループにキャッシュカードを騙しとられてしまい、後日銀行から自身の口座が振り込め詐欺に使用されたとして口座凍結があったと言われました。振り込め詐欺に加担としたとして、逮捕されることはあるのでしょうか？【質問1】逮捕や勾留、あるいは送検といった手続きが取られるでしょうか？
弁護士回答

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2021年04月22日
銀行の口座が凍結されてしまいました

何年か前に財布を落とした時にキャッシュカードを2枚抜かれて今になって1枚の口座だけ振り込め詐欺に使われたと警察と銀行から連絡がきました 2枚とも残高もなく使っていないカードだったので紛失届けをしなかった自分が悪いのですが、この事件をきっかけに全て口座が凍結されています、警察と銀行には全て事情も話しましたが信用してもらえません、どうしたら宜しいでし...
弁護士回答

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2017年10月26日
不正に作られた口座が悪用された場合

【相談の背景】本人確認書類を紛失した際に銀行口座を勝手に作られ、その口座が振り込め詐欺等の犯罪に使われた場合【質問1】遺失届を出していて、不正に作られた口座でも名義人が自分の名前だとその名前の銀行口座はすべて凍結されてしまうのでしょうか？
弁護士回答

2
2022年12月01日
口座凍結解除について
ベストアンサー
振り込め詐欺の受け取り口座に自分の口座が使われて、口座が凍結され、その他の口座も凍結、新規口座は何件か銀行を回りましたが作れませんでした。口座凍結解除するには、どうしたら良いですか？銀行や警察に行きましたが、曖昧な回答しかなく途方に暮れています。銀行は、警察に解除依頼して下さい、ですが警察は、事例がないので分からないとの事です。このあと、どこに...
弁護士回答

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2016年03月18日
振り込み詐欺に使われた銀行口座凍結、再度銀行口座開設

8年前に振り込め詐欺に使われた銀行口座があり、その使われた銀行口座の銀行に再度銀行口座開設を申し込んでみても断られます。自分としては、公共の融資などに使いたい銀行なんですが、再度銀行の口座開設は可能でしょうか？一度も銀行口座開設した事の無い銀行などは、まれに銀行口座開設が可能になったりします。都市銀行や地方銀行などはほぼ銀行口座開設を断れま...
弁護士回答

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2021年01月19日
自分の開設した口座が詐欺に使われてしまった。

【相談の背景】去年、お金に困っていた事もありネットで知り合った人からお金を借りました。そこからその方とちょくちょく連絡を取るようになり、三井住友銀行の口座を持ってないなら今作ったら知り合いが口座開設キャンペーンしてるからキャッシュバックがいくらかもらえるよと言われて、元々その口座を持っていなかった為、作るとこにしました。ただ、不審だったのは...
弁護士回答

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2022年07月26日
口座売買

自分のYahooオークションのiDが消されてしまい。【パソコンソフトを売ったから】知人からの紹介でYahooオークションのidと通帳を買いました。しばらく使って居なかったのですが、会社の引越しの機会に会社の処分物を売っていたら口座が凍結されました。友人に聞くと口座とidを売られた方が他の方にも口座を販売し、振り込め詐欺に使われていたので全ての口座が...
弁護士回答

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2014年02月03日
振り込め詐欺救済法に基づく公告」の名義人について
ベストアンサー
私は2016年に銀行口座を作り他人に渡してしまいました。通帳記入をしたらATMから出てこなくなったので詐欺に使われたと思い翌日警察に出頭し全てを話しました。それから現在まで警察等から何の連絡もなく渡した相手がどうなったのかは分かりません。最近自分の名前が「振り込め詐欺救済法に基づく公告」に載っている事を知りました。理由はどうあれ口座を譲渡した事は事実で...
弁護士回答

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2018年05月30日
自分の口座を売ってしまい振り込め詐欺に使われた後弁護士からの連絡

【相談の背景】こんにちは。１ヶ月程前に生活に困りSNSで出会った人に銀行口座を売ろうと思い作って渡しました。結局お金は振り込まれず今に至ります。先日弁護士の方から配達証明が来てあなたの口座が振り込め詐欺に使われている。約20万下記の口座に振り込んで下さいと連絡が来ました。直ぐに電話をかけた所、払わないと捕まる、刑務所で何年暮らすことにな...
弁護士回答

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2023年08月07日
罪に問われる可能性を教えて下さい！！！
ベストアンサー
犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条　他人になりすまして…… 法律の言葉が難しく何方か易しい言葉で教えていただけませんでしょうか？私は詐欺犯に騙され口座を譲渡してしまいました。他人になりすますということは私の事件では本当の被害者は私の口座や電話番号や住所や勤め先等私の個人情報を知っています。なぜかというと振り込め詐犯人が被害...
弁護士回答

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2018年07月23日
買い物のバイトと思ったら詐欺に加担してた

【相談の背景】買い物のバイトと思っていたら詐欺の出し子をしてしまっていたかもしれない一年ほど前に、snsで知り合った方から買い物のバイトをやらないかと誘われやっていました内容はキャッシュカードを送るから、そこに振り込むお金を下ろして他の言われた支払いにあててくれという内容ですある日を境に連絡がこなくなり、自分が使っていた口座の名前で検索...
弁護士回答

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2022年11月25日
銀行口座凍結について

【相談の背景】数年前にお金を借りる目的で銀行のカードを渡してしまいました。その口座が振り込め詐欺に使われて口座を凍結されてしまいました。渡した自分も悪かったと反省しています。凍結した警察や地元の警察にはすぐに電話して事情説明して詐欺に関係無いことは信じてもらえましたが被害者がいるから凍結解除は出来ないと言われました。他に持っている口座...
弁護士回答

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2021年06月08日
買い物のバイトと思ったら詐欺の出し子に加担してしまっていたかも

【相談の背景】買い物のバイトと思っていたら詐欺の出し子をしてしまっていたかもしれない一年ほど前に、snsで知り合った方から買い物のバイトをやらないかと誘われやっていました内容はキャッシュカードを送るから、そこに振り込むお金を下ろして他の言われた支払いにあててくれという内容ですある日を境に連絡がこなくなり、自分が使っていた口座の名前で検索...
弁護士回答

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2022年12月06日
口座凍結リスト解除について

振り込め詐欺の受け取り口座に自分の口座が使われてしまい、口座が凍結され、その他の口座も凍結、新規口座は何件か銀行を回りましたが作れませんでした。管轄警察署に何度も相談の電話はしてますが犯人逮捕まで解除はできないと言われました。私がその犯罪に関わってないことは警察の方も理解しているのですが解除はできないと言われました。新規に口座を作るにはどう...
弁護士回答

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2015年10月02日
裁判確定から6年後の逮捕起訴はありますか。

6年前、銀行通帳とキャッシュカードを売り、売った口座が振り込め詐欺に使われ、口座を売った詐欺罪で裁判を受け執行猶予をいただきました。複数の銀行口座をつくったので、裁判の時に、口座の言い忘れがあり、まだ口座が残っているか不安です。裁判で言い忘れた口座が犯罪に使われたら、また逮捕起訴されるのでしょうか。裁判の時には、やり直したいと思い、つくった口座す...
弁護士回答

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2013年01月23日
刑事事件で口座凍結について

私の口座が凍結してしまいました。理由は私の口座で振り込め詐欺をしたということです。見に覚えのないことなのですが、やっていないという証拠がないため、今の現状私が詐欺犯です。警察には口座凍結したと言われました。通帳は元々家に置きっぱのため、凍結されたのか確認はしてません。多分ブラックリストに載ってると思います。奨学金返済と給与振り込みで口座が必...
弁護士回答

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2014年10月17日
振り込め詐欺に巻き込まれた件について。今後の対応はどうすればいいのでしょうか？

昨年8月頃、SNSで知り合った人から回収のアルバイトがあると言われ、免許証や口座を伝えてしまいました。そうとは知らず、何度もお金を引き出しては振り込んでしまい、銀行口座が凍結されてしまいました。流石におかしいと思い、元警察の知人に調べてもらったところ、振り込まれたお金は、チケット詐欺とオークション詐欺のものでした。 SNS情報から犯人を特定し...
弁護士回答

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2020年06月15日
口座凍結。どうしたら良いのでしょか?

こんにちは。この度、職場で銀行口座を開設しなくっては、ならなくなり口座を開設をしようとしたのですが、できませんでした。開設出来なかった理由としまって7年前に振り込め詐欺に使われて口座が凍結されていると言う理由でした。自分自身、7年前に財布を落としているのでその時に抜き取られたのでは、と思い警察に電話しました。警察では、事件事態が時効になって...
弁護士回答

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2013年12月19日
チケット詐欺にて被害届を受理されない
ベストアンサー
以前の相談の続きです。チケット詐欺について警察に相談したところ、これは民事にあたるため、被害届が受理できない。また、口座が使っている本人のものかもわからない、と言われました。この場合、被害届を受理させる方法はあるのでしょうか。また、振り込め詐欺被害者救済法など、別の手段は使えるのでしょうか。
弁護士回答

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2016年06月03日
振り込め詐欺に利用されま警察から電話
ベストアンサー
【相談の背景】お恥ずかしい話、お金に困っていて、SNSできていた融資のお話しに手を出してしまいました。私は、ブラックで、どこからも借入ができないため、ブラックでも可能というところを探していて申し込みをしてしまいました。内容としては、40万円を48回の分割で返済していくということで、信用問題のため担保としてキャッシュカードを送ってくださいと言われ、送...
弁護士回答

2
2022年09月15日
口座凍結と住宅ローン
ベストアンサー
【相談の背景】個人間融資のやり取りで自分の銀行の口座を一時的にお貸ししていたところ、貸していた人と以前振り込め詐欺に使用されていた人との間で送金のやり取りをしていたとたようで（後日その事を知った）その後取引停止の通知が来たので、銀行に問い合わせたところ、さらに警察からの要請で口座凍結になってしますとの事でした。慌ててカードをお貸しして人に...
弁護士回答

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2023年12月27日
口座の凍結について

３月頭頃にヤミ金への返済口座としてキャッシュカードを２枚送ってしまいました。口座を送った後、到着のメールがありましたが、連絡が取れなくなったため、不安に思い通帳記入しに行くと、見に覚えのない取引があり、すぐに銀行に連絡して口座を止めました。２枚の内の１件はすぐに解約したのですが、もう１件は解約しに行くと警察に行くようにと言われました。銀...
弁護士回答

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2015年04月26日
口座悪用による口座凍結等諸々について
ベストアンサー
【相談の背景】 3ヶ月程前、お金に困っていてショートメールで届いた業者からお金を借りようとしました。自分が個人再生をしていて金融ブラックなので融資を受けるには担保として返済用の口座を預からせてもらいたいと言われキャッシュカードを渡しました。実際、融資は受けられず預けた口座は振り込め詐欺に使われ凍結されてしまいました。銀行から［警察に事情を説明し...
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4
2021年08月11日
在宅ワークをしようとして騙されました。
ベストアンサー
自分の口座が振り込め詐欺に使われました。私は先月にネットの求人サイトで内職の仕事を始めようと探してた所、某会社に採用の連絡がきました。基本メールでのやり取りで、仕事の内容はデータ入力です。その際に使用してないキャッシュカードを会社で預かり、通帳は私が持つように言われました。振込手数料が高いので少しでも節約といった理由です。一度電話...
弁護士回答

1
2013年07月12日
口座凍結の解除について

【相談の背景】自分の口座が振り込め詐欺の口座に使われたようで口座が凍結されてしまいました。しかし身に覚えは全くなく、警察にも自分は関わったことはありませんと言ったのですが、その日はいろいろ聞かれて終わりました。そして一昨日、銀行から預金等債権の消滅手続きを開始するとお知らせが封書で届いて異議がある場合は7月11日までにお申し出くださいとありました...
弁護士回答

2
2025年07月17日
振り込み詐欺被害後の返金請求について

【相談の背景】振り込め詐欺について、手の混んだまるで劇場版の警察を装った振り込め詐欺に引っかかり、2回に分け900万、200万、合計1100万振り込んでしまい持っていかれてしまいました。先方の連絡に使われた携帯電話2番号、詐欺に使われた（偽の）捜査令状、守秘義務命令書類、振込先2件銀行詳細は控えを取っており、（本物の）所轄警察に既に連絡し、同時に振込先銀行...
弁護士回答

1
2025年06月04日