[page50]【弁護士が回答】「銀行口座」の相談24,106件

贈与・名義財産について

ベストアンサー

【相談の背景】８年前に妻から投資資金1000万円【あげます・もらいますの共通認識ができていました。】を妻名義の銀行口座→夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座にスライドさせて資産運用を継続しています。【最近まで贈与・名義財産などの知識がなく】贈与税の申告をしてませんでした。【質問1】贈与は、成立してますか？名義財産になってますか？

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2021年03月11日

夫婦間の贈与について

ベストアンサー

数年前から妻から頼まれて妻の銀行口座から数百万単位の現金（移動の履歴も多すぎて全てを把握できてません。その内、使った部分もありますが、その把握も難しい状況です。)を夫の銀行口座→証券口座へ移し投資信託・ＥＴＦなどの売買を繰り返しています。その場合贈与税を払わなければいけないのでしょうか？夫婦間で贈与の認識はありません。

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2021年02月22日

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」コロナ特則

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のコロナ特則の手続きを進めております。給与振込口座を２つの銀行に分けております。どちらの銀行も今回の債務整理の対象先となりますが、コロナ特則の場合、口座凍結されるのでしょうか？又、口座凍結された場合、給与の振込自体も不可能になり、会社に何か通知がいくのでしょうか？

弁護士回答: 1

2021年02月22日

相続放棄した後の被相続人の電話解約

ベストアンサー

私の相続放棄申述書がすでに受理されているのですが、被相続人の電話契約や銀行口座がそのまま残ってしまいました。 ①　相続放棄した者が電話の解約や銀行口座凍結ができるのでしょうか？　　 ②　被相続人の電話契約料金は　生前より私の口座から支払っています。　　解約すると相続放棄が取り消されることがありますか？よろしくお願いいたします。　　　　

弁護士回答: 3

2019年07月24日

姉が母の口座から不正に出金し着服したのですが、立証できますでしょうか？

私の姉に関する相談です。母が高齢で軽度の認知症なのですが、判断能力が衰えているのをいいことに勝手に母の銀行口座から高額のお金を引き出して、着服したのです。母の口座に元々いくらのお金があったのかは、姉が都合の悪い通帳を隠してしまったので、把握できていないのですが、着服したのは間違いないです。通帳がないので、銀行にお願いして母の口座の入出金明細を...

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2017年03月27日

自己破産給与振込口座親名義

何度か質問させていただいてます。自己破産で給与振込口座が凍結してしまうということで会社に別銀行の口座に振込むことは可能かどうか聞いたところダメとのことでした。弁護士の方に相談したところ現金での受取か、指定銀行口座を親名義にして新しく作りそちらに振込んでもらうということでした。親の名義でも給与振込できるのでしょうか？会社次第ですか？それとも法で禁...

弁護士回答: 3

2016年09月17日

銀行が、信販会社等に情報開示する範囲について

債権者の1社から、『調査中』と待たされています。一般的にどのような調査をするのでしょうか？そのような調査をするのか否か知りませんが例えば債権者の三井住友カードが、関連会社ではありますし？三井住友銀行の私の口座情報を調べたりしますか？逆に、銀行は承諾なく開示できるのでしょうか？弁護士さんに提出している口座の履歴の更に前や、例えば...

弁護士回答: 1

2013年01月25日

就職するため、新しく口座が作れるか知りたい。

ベストアンサー

私は以前振り込め詐欺の容疑者として逮捕され、実刑判決を受けました。出所後内定をもらい働くことになりましたが、給与振込口座が作れるか不安です。逮捕前にもっていた口座のうち、奨学金の支払いに使っていて収監中支払いをしていなかった口座と、バイトの給与振込口座として開設したばかりで、カードが届いたものの完全に登録が完了していなかった口座が、収監中...

弁護士回答: 1

2020年07月06日

「父の相続における凍結口座の移行と名義書き換えには印鑑証明書と不動産登記識別情報が必要？」

【相談の背景】去年の春に亡くなった父の相続についての相談です。父が土地担保借入ローンをしていました。借入先銀行に預金していた口座が凍結していてまだ口座の移行が進みません。【質問1】凍結口座の移行も借入担保の名義書き換えが必要であると言われました。その際に印鑑証明書と不動産登記識別情報が必要であると言われました。それは果たして必要なので...

弁護士回答: 1

2024年08月13日

離婚後も元夫が私名義の銀行口座でローン支払い中

一昨日、離婚しましたが、元夫が私名義の銀行口座から自分名義の車のローンを支払っています。通帳、印鑑は私が管理し、カードは彼の管理。彼がATMからの振込みを行っています。自分名義の銀行口座を作ってほしいですが、結婚当初車を買うときの銀行の審査で彼はローンが組めませんでした。ブラックリスト等に載っているのでしょうか。彼は『車がないと困る。支払っていくか...

弁護士回答: 3

2015年01月07日

親子間借金の贈与税。これって返済にはなりませんか?

平成24年に母親から郵貯銀行送金で 247万借りました借用書もなくある時払いの約束ですが母親に贈与税のことを話たら、ほかの母親の三井住友銀行口座からATMで三回にわけ 120万をおろし私に手渡してくれましたそのお金を私の銀行口座に入れて平成24年に247万借りた母親の銀行口座に107万返しました。これって返済にはなりませんか?税務署からお尋ねはありません。...

弁護士回答: 1

2014年03月01日

ネット銀行の弁護士照会は出来ますか？

ネット銀行の弁護士照会は出来ますか？お金を返してくれない相手がネット銀行に口座が有ります。

弁護士回答: 1

2019年07月09日

キャッシュカードについて

銀行の口座が凍結されて作れません。今は1つの銀行だけは使えますが、キャッシュカードがなくとても不便です。キャッシュカードは作れるのでしょうか？

弁護士回答: 2

2019年03月27日

銀行債務の返済不履行による債務譲渡及び銀行口座の差し押さえ

現在1社の銀行から融資を受けている中小企業です。長年にわたり融資された金銭を元金、金利を含め毎月返済をしてきたのですが昨今売り上げの減少により毎月の返済が苦しくなり銀行債務の返済不履行が間近に迫っており銀行に支払い停止の措置をおねがいしようと思っております。執行によるサービサーへ債権譲渡をされた場合に起こるであろう口座の凍結などがあげられると思...

弁護士回答: 1

2019年06月13日

離婚後の相手の銀行口座解約について

離婚して半年経った後に元妻が持っていた私名義の銀行口座を解約されました。離婚後、元妻は旧姓に戻っていましたが、銀行へ行って確認したところ、妻と偽り口座解約をしたようです。現在、財産分与などで調停も行っておりますが、法的措置、警察へ届ける事もできるのでしょうか？もし罪に問えるようであれば一般的にどの程度の処罰になりますか？銀行で元妻が署名...

弁護士回答: 2

2014年06月21日

被相続人の口座が解約された

ベストアンサー

相続人が３人の遺産分割協議が、相手が一方的に連絡手段を断つ事により、終了させてしまいました。遺産を自分でわかる範囲で調査をすると、被相続人の銀行の口座８００万円が解約されていました。遺産に銀行預金等があれば,その払い戻しの際に,すべての相続人の署名等が必要になると聞いています。 ①　なにか早急に対応することは、何でしょうか？

弁護士回答: 3

2020年07月31日

任意整理における新規口座開設について

現在、任意整理中の者です。ある銀行の口座が任意整理の都合で、凍結されております。しかし、この度転職をする事になりました。その転職先の企業の指定口座が凍結された銀行です。そこで質問がございます。 1.支店は違うのですが、もし作る際は新たに作った口座も凍結対象になりますか？ 2.支店が違う場合は問題なく引き落とし等は出来るのでしょうか？よろしくお願...

弁護士回答: 2

2018年05月31日

個人再生による口座凍結のタイミングについて

個人再生を弁護士に依頼し、三井住友銀行や三菱東京UFJ銀行に受任通知が、6月5日に到着しています。残高は０円にしておいたのですが、その後も入手金が出来ており、6月8日の口座振替分も引き落としされていました。この状況だと口座凍結は無いと思って良いのでしょうか？あと、口座凍結があるのか確認する手段はありますか？宜しくお願いします。

弁護士回答: 1

2017年06月08日

残債務のある口座の解約は出来ますか。

ベストアンサー

自己破産準備中です。弁護士事務所から銀行口座の整理を言われ給与振込口座以外の銀行口座を解約するのですがカードローン残務が残っている信用金庫が対象になっています。この場合店頭に行って解約申出をすれば受理してくれるのでしょうか。また信用金庫のみ解約手続きが面倒になるかもしれないと弁護士の方にいわれたのですが明確な理由が聞けず受付で...

弁護士回答: 2

2016年05月26日

口座売買。これも自分が弁償しないといけないのですか?

6月に口座凍結通知書が銀行から届いたので銀行に聞きに行ったら警察がきまして、話しが聞きたいということで連行されました。自分は生活が苦しく3枚のカードを渡しました。犯罪に使われるとは知らなかったのですが。それは考えればわかることなんですが。カードだけ渡して通帳はあるのですが。通帳をみたら被害者らしき方が振り込み履歴があり。これも自分が弁償しないと...

弁護士回答: 2

2014年08月09日

親戚の叔父に管理されている自分口座

ある事情で親戚の叔父が自分の銀行口座の通帳などを管理しているのですが、今度、自分が結婚するにあたり、その銀行口座の通帳等を返してもらいたいのですが事情を説明したのですが叔父にはダメだと言われどうして良いのか分かりません。これからの叔父の出方次第では法的手段に出ようと思っておりますが出来れば身内ないで裁判沙汰にしたくはありませんが最悪そのような手...

弁護士回答: 1

2014年05月18日

自分のネット銀行口座が突然凍結されて困っています。

ベストアンサー

初めてご相談致します。給与振込に利用しているネット銀行口座が予告も無く利用不可にされました。給与振込当日に使用出来なくなった為、各支払いや生活費の引き出しが出来なくて困っています。銀行側へ問い合わせしたところ、「システムで不正利用との関連性があるため」と言われましたが、身に覚えが無いことを伝え、何か原因でどうしてこの事態になっているかと聞...

弁護士回答: 2

2015年12月05日

警察から一方的に口座凍結された件

もう3年前位になりますが、当時お金に困っていた知り合いがお金を貸すからネットバンクのユーザ－IDとパスワード及びワンタイムパスワードを預ければお金を振り込むと言われ渡してしまいました。後日警察から連絡がありお前の口座が振込詐欺に使われたと言われこれから一生銀行口座は作れないと言われ事実当時持っていた銀行口座が有る一つの口座だけを残し凍結されました。...

弁護士回答: 2

2018年03月06日

別居＆離婚調停申立後に作成した銀行口座について

別居後、および離婚調停申立後に新しく銀行口座を作りました。今後、できればこの口座に給与を振り込んでもらい、生活費などもここから出そうと思っているのですが、調停や裁判でこの口座を開示することになりますか？また、この口座も財産分与の対象になってしまうことってありますか？

弁護士回答: 1

2021年01月07日

郵便局の口座凍結について。

除籍謄本を郵便局に提出してから、その故人の口座が取り引き停止になるまで、何日かかるのか知りたいです。ちなみに銀行はその場で停止してくれました。店舗によって、システムが違う事ってありますか？

弁護士回答: 1

2013年05月10日

預金口座の個人情報について。

ベストアンサー

民事訴訟の原告に慰謝料不払いの場合、私の預金口座の差し押さえられかも、但し簡単に調べられるか？何箇所銀行に口座を持ってることも簡単に調べられるか？

弁護士回答: 2

2012年08月01日

銀行の口座使用目的。僕は逮捕されるのでしょうか?

ベストアンサー

先日三井住友銀行で新しく口座を開口しました。その際に、最初に書く書類で、この口座の利用目的というところに給与等の振込先を選びました。三井住友銀行はコンビニでatmを利用する際、ある条件を満たしていれば手数料が月4回まで免除されるとありました。私は、月に給与の振込があるのでその条件をクリアしていることになっているそうです。でも実際は...

弁護士回答: 1

2013年11月21日

身に覚えのない銀行口座を発見した時の対応について

ベストアンサー

銀行にて身に覚えのない銀行口座を発見した時の対応と、その後の流れを詳しく教えてください。宜しくお願いします。

弁護士回答: 3

2016年03月29日

なりすましによる銀行への問い合わせは法的に問題になりますか？

【相談の背景】現在、金銭の貸し借りに関するトラブルがあります。その中で、お金を貸している相手または関係者と思われる人物が、私になりすまして銀行に問い合わせをしたり、「貸している相手が口座凍結されて返済できないと言っている」などと説明して、私の口座状況を銀行から聞き出そうとしている状況です。実際に、ある銀行では、なりすましに気付かず、口座...

弁護士回答: 1

2026年02月16日

犯罪収益移転防止法新規口座は作れませんか？

現在21歳の社会人です。 16歳の頃、怖い人に脅されて銀行のキャッシュカードと通帳を4社ほど作って渡してしまいました。怖くてなにもできないまま、1ヶ月程経って、このようなことを銀行に行き話そうと行ったところ、口座名義の本人確認をした途端、警察が出てきて連れて行かれ事情を話したところ帰らされて捕まったりはしませんでした。自分の口座は何百万とい...

弁護士回答: 1

2015年08月27日

強制執行の差押命令の発令後について

ベストアンサー

お世話になります。民事訴訟で勝訴したのですが、相手側が任意に支払いをしないので、個人ですが強制執行の手続きをしています。委任している弁護士さんがいたのですが、強制執行についてはできないと拒否され、素人ですが、強制執行の手続きをしています。順調に第三債務者である銀行に対して差押命令の発令がなされたようです。(裁判所から電話連絡がなかった...

弁護士回答: 1

2011年03月25日

口座凍結されてしまいまた。

ベストアンサー

【相談の背景】口座を貸してしまいました。。警察から口座を凍結されてしまいました。住所を変更をすると他の銀行が凍結されてしまいます。その場合は住所変更しないほうがいいでしょうか？【質問1】どうしたらいいかわからないです。警察にはわたしの名前がリストに入ってるみたいです。逮捕はされますか？警察から連絡きますか？家族にバレるこまります。

弁護士回答: 4

2025年02月18日

旦那の口座を解約したい。

【相談の背景】 4日前に旦那が失踪しました。会社もほったらかしていまだに連絡が取れません。出て行く際に銀行のキャッシュカードとカードローンのカードも持っていったようなのですが犯罪などに使用されると困るので両方解約をしたいのですが妻でも旦那の口座等解約することは可能でしょうか。【質問1】解約する際は何が必要でしょうか。

弁護士回答: 1

2022年02月16日

知人の口座が凍結されました！

知人が数年前にネットで「口座貸し出し報酬○万円」という投稿者に口座を貸し出ししてしまい、結果的にはオレオレ詐欺に使われてしまい、口座凍結&新規口座開設がほとんどの銀行でできなくなってしまったらしいんです。こういう場合、どんな法的な手続きをとったとしても将来的に口座開設はムリなのでしょうか？

弁護士回答: 1

2018年06月15日

口座凍結の解除について

ベストアンサー

友人が金融会社に、お金を借りて一度も返済していない。と詐欺容疑で訴えられて、起訴まで行きました。何とか示談金を払って訴えを取り下げしてもらったらしいですが、警察にお世話になってる時に銀行の口座が凍結され、病院の費用などを払えない状況になっています。今後の生活に影響することなので口座凍結を解除する方法がないのかをお聞きしたいです。

弁護士回答: 1

2017年10月20日

口座凍結手続きについて

親が死亡の際、別居の子供（相続人）が親の銀行口座を凍結することができますか？可能な場合、どうのような手続きをすれば良いでしょうか？親と同居している兄弟とは絶縁状態の為、死亡診断書の入手は困難です。しかし、死亡の事実を速やかに知ることは可能です。また凍結の申し出があったことを絶縁状態の兄弟に内緒にすることは可能ですか？

弁護士回答: 3

2017年07月16日

「自己破産で提出する口座について、休眠口座の復活と通帳記入は必要ですか？」

【相談の背景】自己破産で提出する口座について小さい頃使っていた口座やキャンペーンで作ったネット口座などたくさんあります使っている口座は引き落としなどで４つ位で残りはほぼ使ってませんでしたそのほとんどが休眠口座のようで困っています休眠口座も復活できる銀行、出来ない銀行がありますどこまで必要でしょうか？【質問1】休眠口座は...

弁護士回答: 1

2024年03月11日

先程このサイトの弁護士先生から回答頂きました

口座買い取り業者に騙されてカード送ってしまった事で、今生活保護の振り込みに使ってる銀行口座が凍結されるかどうか聞いたのですが、新しい口座を作った方がよいと回答を頂きました。市役所に口座変更の電話をしたら今回は間に合わないと言われました。12月分からなら間に合うという回答でした。自ら警察に出頭して相談してから3ヶ月音沙汰無しです。今の段階で口座を凍結...

弁護士回答: 1

2016年10月17日

銀行の口座開設に使う住民票について

銀行口座の開設について、教えて下さい。口座の開設で、身分証明書などを提示して開設しますが、居住地が変わり、市役所に住所の変更をせず、銀行に前の住所の保険証で口座開設は違法になりますか。居住地変更は同じ市内です。変更の居住地も本人名義の建物です。わかりやすく言えば、主の生活拠点は長男家族と同居の住所で、父名義の居住地。移り変わった先も父名義の次男...

弁護士回答: 2

2019年03月14日

娘の銀行口座が不正利用されているかもしれません

娘の銀行口座に多い日はは3回位振り込みがあります。今週の月曜日には、1時間の間に3回ありました。娘の生活やら行動に問題があるのですが、誰かにその近郊口座を利用されてるような気がしてなりません。口座開設時に、振り込み等の連絡先を私のメールアドレスしといたので、わかりました。娘は何かを隠しているようですがわかりません。犯罪に利用されてるような気がするん...

弁護士回答: 1

2018年03月09日

自動車税滞納での銀行口座差し押さえ

ベストアンサー

詳しいことはわかりませんが、多分28年度分の自動車税を払うのを忘れており、それで主人の銀行口座が使えなくなりました。ATMで残高照会はできますが引き出すことが出来ませんでした。銀行から電話があったのですが、本人じゃないと話せないとの事でした。そこでお聞きしたいことが何件かあります。 ➀滞納している自動車税を一括で支払えば、口座差し押さえの解除は...