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法律相談一覧

  • 詐欺？の返金・元金回収について

    今年の６月末から埼玉の法人に対して、投資ということで順次お金を振り込みました。 毎月末に配当を受け取る約束でしたが、２回目までしか支払われず、当初の説明にあったような事業内容が100％行われているか、周辺調査や関係者への聞き取りで疑問が出てきました。 また、法人の代表の説明にも所々嘘があり、3回目の配当と元金の償還も、振り込み手続きしました！と...

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  • 差押え、生命保険の証券番号の取得方法につきまして

     ベストアンサー

    生命保険の配当金請求権・解約返戻金請求権・満期金請求権 の差押申立書で、基本、証券番号の記載が必要かと思われます。 執行センターの方から、 保険の種類と保険契約者（債務者）の記載だけで 東京地裁では差押命令が出ているが、 大阪地裁では差押命令が出るかは分からないと 教えていただけました。 【質問1】 民間の調査会社に依頼して、証券番号が分かっ...

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  • 未上場会社の配当優先株式の勧誘が合法か否か

    未上場会社の経営者です。 以前、配当優先種類株式をお客さんに持っていただき、現在は会社で買取し、自社株に しています。今般、また別のお客さんに持っていただこうと考えています。 上場予定はありません。金融商品取引法、出資法上、以下の問題がないか、わかりかねます ので、ご教示いただければ、大変助かります。 ①勧誘の手紙・人数・金額について 既存のお...

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  • これは、ネズミ講、もしくは違法ですか？

     ベストアンサー

    これは、ネズミ講、もしくは違法ですか？ ①PDFを作成 ＜PDFの内容＞ 　・自分の商品宣伝が入っているもの 　・PDF自体を転売、または、無料配布可能と記載 ②①のPDFを販売または無料で配布 ③購入者がまたそれを販売 ④③の購入者からの購入者が、さらに、販売、または、無料配布と繰り返す行為

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  • 外国のカジノ投資（通称：ジャンケット）詐欺

     ベストアンサー

    2014年春に東京で投資セミナーに参加 大手カジノ運営会社に対するカジノコインのリース事業の紹介を受けた 外国でヤドカリ上場を果たす会社なので安全を保障すると言われ、2014年7月に紹介者のカジノがある国の銀行口座に50万ドル、2015年4月に同じく紹介者の指定する個人の方のその銀行口座に20万ドルを振り込んだ 出資したお金は彼らから外国に事務所を構えるBVI法人の...

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  • シード期のベンチャー企業の株主総会実施義務・財務計画の遅延について

    【相談の背景】 ・創業1年以内の、シード期のベンチャー企業に勤めているものです。 ・現在、シード期でエンジェル投資家に出資いただき、内部（代表、取締役、執行役員）の株保有率が約80%の状況です。 ・出資契約書に特筆すべき制限事項はなく、（配当等の規定は設けていない）補足資料として1-2年目は赤字の財務計画を提示済み 【質問1】 シード期の上記出資割合...

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  • 労働組合の自社株について

    【相談の背景】 某バス会社に勤めてます。 最近です。企業内労働組合の役員から聞かされたのですが、我が労働組合が自社株を持ってる。と言うことです。 金額的なこととか、経緯はわかりません。 従業員の誰に聞いてもみんな初耳です。 定期大会などで配布される一般経過報告書の中の組合費会計報告書 のどこに配当金とか投資金額が書かれてるのかもわかりません。 ...

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  • 元金保証 返還請求できるのか？

    知人から『知り合いの会社に預けると、元金保証、利回り8パーセントの儲け話がある』と言われ、500万、知人に預けました その後、利回り8パーセントの40万の4回を受け取りましたが、それから1年…知人は、知り合いの会社と連絡がつかないと配当をくれません… 知人に預け、知人の口座から知り合いの会社に振り込んでいます。 配当も知人の口座経由で、私に振り込まれていま...

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  • 投資案件での返金について

    【相談の背景】 　私は2年ほど前に仮想通貨の投資案件をAさんに紹介され、始めました。その投資案件はネットワークビジネスで、プランを買うだけでも毎日少額の配当(仮想通貨)がもらえ、さらに自分が誰かを誘うとプラスでその通貨がもらえるというものでした。 　その会社はしっかりと運営していて、その上で、サービスがうまくいかなかったので、先日サービスを停止する...

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  • 投資詐欺の紹介についてのご相談

    【相談の背景】 ４、5年前にAからの投資案件を紹介した件で取り調べをしたいと警察から連絡があり、任意出頭する事になりました。※Aが逮捕されているか否かは現時点で分かりません。 背景として、始まりAより「今は未上場だが秋口に上場する仮想通貨があるから紹介して欲しい」と言われ、私の他にB、CとSNSで紹介した事がありました。私は不安だったので「一般人が案件...

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  • わいせつ行為と、借金問題について

    【相談の背景】 個人で店を始めないかという誘いに乗り、総額500万の借金をしました。 返済は月に12～14万しております。 ですが返済にあてられるのは3万だけで、 「配当金」という名目で9万円 「元金」が3万円 「利息」が2万円 という内訳だそうです。 契約者は2枚あり、 1枚は200万の金銭消費貸借契約書 1枚は300万の出資契約書 この出資契約書には 配当金を...

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  • 出資者に対する特権での違法

    出資者を募ってオーナーズ制の宿をオープンさせようかと考えています。出資者の特権として無料宿泊券と出資者の紹介でお客さまが宿泊した場合はいくらかのキャッシュバックを考えています。 このキャッシュバックは違法になりますか？ またはキャッシュではなくて商品券などでのバックだった場合はどうでしょうか？ ご回答よろしくお願いします。

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  • 投資詐欺 返金してもらうことは出来ますか？

    【相談の背景】 約４年前知人からA氏を紹介され、高級時計を購入し転売するという投資を行ってしまいました。 購入した時計はA氏へ渡し、ローンで購入した金額の３%を配当金として、ローン代+α毎月受け取れるというものでした。ローン金額に関しては、借用書があります。 高級時計を３本それぞれ別日に購入しました。ショッピングローンは約1000万円強。現在も毎月ローン...

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  • 脅し登録したものをキャンセル料とられずに返してもらいたい契約解除したい。現金も返してもらいたい

    ネットワークビジネス系の誘いを受け 自分の言う通りに全てやっていれば4〜6カ月後にはお金持ちになるからと ジムの登録をすれば 優雅な生活をアピールができるからと 行く予定のないジムへ連れて行かれ 今紹介登録すれば2カ月は無料 半年以内に解約すると2カ月分費用がかかる という誓約書等を書かされ 躊躇すると ビジネスで稼げるから 今月40万の利益...

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  • ボイスレコーダー無断で録音

     ベストアンサー

    喫茶店にて相手に無断で録音しました。 それを一部分文書にし、他人に見せる事は違法になりますか？ 名誉既存、プライバシーの侵害等 違法の場合、罰則はなんですか？

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  • 「執行異議申立書」について教えて下さい。

     ベストアンサー

    質問に回答がつきましたが 正反対の意見もあり法的にはどうなのか専門家の意見を聞かせて下さい。 『質問』 競売についてお聞きします。 債権者が一年前に既に死亡しているのに 『担保不動産競売開始決定』の 「申し立て債権者」が死亡している人の名前で競売の通知連絡が届いた 知り合いがいます。 債権の相続を誰かがしたというのではなく 死亡者が申し立てした形と...

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  • 「知人からの資金要求が利息制限法に違反しているか？」（「出資」なのか「貸付」なのか曖昧）

     ベストアンサー

    【相談の背景】 不定期で企業の倒産処分品の買取りとその買取り品の販売の副業を行なっている知人から「出資」なのか「貸付」なのかわからない状態で、150万円の現金を振込んで欲しいお願いをされています。（買取りに300万円が必要らしく、半分の150万円を私が知人の口座に振り込む。） 2ヶ月程度で買取り品の売却が完了するので、2ヶ月後に165万円で必ず返すと言われ...

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  • 運営元の法人格に関する法律相談

    【相談の背景】 次の方法を使ったサービスを考えていますが次の4つの点が不明で掲載させていただきました。現時点では、次のA方式やB方式の取引形態を考えています。 A方式 メルカリのように、運営元に、代理受領権を付与して、一時的に金銭を受け取り、一定期間内に弁済する方法（収納代行スキーム） B方式 Showroomのように、運営元が、システム利用料金などの名目で...

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  • 優先出資匿名組合ホテルファンドの償還について

    私自身が優先出資匿名組合の某ホテルファンドに投資しており、今年の10月で償還されます。 本日償還される金額が運用会社(GFS)http://www.gfs-21c.com/ から案内がとどき償還金額を見てびっくりしました。500万(10口)投資していたところ 1口あたり8万円で償還すると記載がありました。 ●ファンド内容 ?HOPE-LAST HOPE-LAST優先出資匿名組合 http://www.hotel-...

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  • 投資のお話の契約内容が別物である場合

     ベストアンサー

    投資のお話をAさんより戴きましたが、表と裏があります。 ーーーーー表向きのお話ーーーーー ・最低投資資金●●●万円 ・月利●％ ・配当振り込みは毎月●日 ・元本償還制度あり ーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー実際の契約内容ーーーーー ※但し、投資では元本保証を謳えない為、契約書は私個人との借用書とし、Aさんは利子として私に月●%を支払う ...

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  • 資産運用を装った投資詐欺

     ベストアンサー

    【相談の背景】 1年半程前に知人から投資案件を紹介され、200万円投資しました。 内容は、元金をFXトレーダーに預けて運用してもらい、次の月から毎月8〜10%の配当が渡され元本も保証されるといったものです。 資金の受渡しは振込ではなく手渡しで、 この時私は知人を信用し切っていた為借用書などといった書面は作成していません。 また、当時説明会が開かれ10...

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  • 信用0の投資会社と債務承認弁済契約書を交わす時の注意点や知恵をお借りしたい。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 投資会社から投資をしていたのですが、2年経過した現在、配当金など一切履行されなかったため全額返金の要求をしました。 幾度とない要求の末、7月末日までに返金の約束をし、更に債務承認弁済契約書を交わすことになりました。乙甲丙で記載されていて、署名する箇所もあります。 このような、書類を返送する時の内容について教えてください。 【質問1...

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  • 株主総会の承認なしに代表取締役に支払われた本店地代家賃を返金させる事は可能でしょうか。

     ベストアンサー

    株式を所有している小規模企業で、知らぬ間に本店が代表取締役の自宅に移転され、その代表取締役に、地代家賃・水道光熱費が支払われている事が、会計帳簿閲覧により判明しました。　通常本店の移転（移転は、他府県への移転となり、約款の改定が必要だと思います。）及び、代表取締役への本店地代家賃・水道光熱費の支払いは利益相反行為とみなされ、本来ならば株主総会の...

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  • 粉飾決算は違法なのでしょうか？

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    私の勤めていた、決算報告書の数値がおかしいのです。 粉飾決算 利益や売上の水増しは 会社法960条などの違反になりますか？ また それは上場企業と中小企業では、違反にならない場合もあるのでしょうか？

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  • 元金保証の投資の元金返済は可能か

    元金保証での投資にのり、相手側は、元本保証を明確にするため、配当を貸付利子とし金銭貸借契約を巻きました。最初は100万円から開始し、一定期間、金銭も利率通り受け取っており、先の元本保証で、同じ貸付前同様に、何度か追加金を相手方に振り込みし、追加金銭貸付契約書面は、先方が北海道と遠方で、それまでの取り組みで、信用してしまったこともあり、メールで近々契...

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  • 投資詐欺２次被害。解決の方法はあるのでしょうか?

    以前元本割れしない投資があると勧誘されあまりのしつこさにＡ社と言う会社と段階的に計500万の契約（手渡し）をしてしまいました初めの内は配当もきちんと支払われていたのですが私の投資がこれ以上望めないとわかるや配当も止まり（海外の情勢が悪化したとの理由）それまでいつも連絡が来ていた担当者も急に連絡が取れない状態になってしまいまいました。その後は別の社員...

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  • 悪質業者でしょうか。うさんくさい

     ベストアンサー

    まだお金の要求はないけど競馬予想屋BにA会社の代理になって申し込みをしてくれとの依頼がA会社から 昨日あった。 理由は不明だがA社からBへの申し込みはできないという。 競馬で当れば配当は折半という。 なんか胡散臭い気がしてきた。 申し込み代金はAがBに私の名前で本日と明日振り込む Aから振り込んだ連絡を受け私がBに電話した。 Bは私から住所、年齢、固定電...

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  • 児童福祉法の放課後デイサービスの欠格要項についての質問です。

    【相談の背景】 知り合い(A)と放課後デイサービスを開業しょうと思ってます。取締役を自分が役員としてAがなり株も半々の予定でしたがAが2年前に風俗で未成年がいた為児童買春で罰金刑になったことがわかりました。児童福祉法にひっかかり役員でも欠格要項になると思うのですが、Aには役員になるのは辞めて株主として経営に参加してもらおうと思います。Aは経理として優秀...

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  • マルチ商法は違法行為なのか。

     ベストアンサー

    知り合いがマルチ商法を始め、勧誘を受けました。 ただ、私自身、マルチ商法の事は詳しくなく、調べても違法なのかどうなのかよくわかりませんでした。 そこでマルチ商法は違法なのか？違法行為でなのであれば、どんな所を逸脱すると違法なのか、教えて欲しいです。 よろしくお願いします。

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  • 管財人から不当利益の返還請求の通知がきました。

     ベストアンサー

    私は債権者でお金を貸した知人が自己破産手続きをしています。 以前に質問させて頂いて知人が借入金をごまかした為に過払金が発生するという問題は管財人に口座の記録を提出したので大丈夫そうです。 ただ、管財人から電話があり「お金は貸したのか？投資したのか？」と聞かれ「相手から元金保証する、毎月配当金がもらえるといわれお金を渡した」と説明したのですが...

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  • 競馬予想詐欺・業者のＨＰが閉鎖

    競馬予想をＨＰで公開していた株式会社Zodiacが運営する「ステークス」というサイトによる被害にあいました。その経緯について簡単に説明します。 ２０１３年５月１８日～９月２９日までに合計約１７０万円をクレジットカード決済にて入金しました。 入会日以降担当スタッフからの勧誘メールがほぼ毎日届き、手始めに、土日１レースずつの買い目情報「ステークス馬券...

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  • 預け金の回収について

    ・ある人に、代わりに投資してあげるといわれて3年前に預けました。 　それを返金してもらいたいのですが、色んな理由をつけて、 　応じてもらえません。どうしたら返金してもらえでしょうか。 　預けた金額は350万円です。 補足） 　・配当金は1回ありました。（35万円ほど1年半前） 　・相手の人の銀行口座は凍結されているらしいです。 　　（何かで逮捕されて...

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  • 出資法違反で逮捕された友人からの返済を求める方法を教えて下さい。

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    【相談の背景】 2年程前に投資話で友人にお金を預け、半年程で配当も止まり、ずっと返済の意思はありその為に動いていると聞かされていましたが警察から私に連絡があり、恥ずかしながら私はその時初めて友人のした事が違法であると知りました。 警察には参考人として何度か協力をしました。 最近になってその友人が大元の人達と出資法違反で逮捕されました。 多くの人か...

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  • 知人から詐欺被害 音信不通

     ベストアンサー

    高校の友人で仲の良かった人から投資詐欺に遭いました。元本保証で確実と言われ、前の仕事を辞めて投資家1本で生活している事や月に200万くらいは収入があると言われ、仲が良く相手の実家、親、親戚まで知っている仲だったため信じてしまい500万円ほど預けてしまいました。配当は一切無く期日を過ぎると何かしら理由をつけて延ばしてきました。全く疑っていなかったため待っ...

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  • 宝くじの財産分与

    宝くじの当選金があるのですが、夫には車が欲しい、何々が欲しいとねだられるし、離婚後の生活費に充てたくて、内緒にしていますが、宝くじの配当金は分与の対象になるのでしょうか? 子供の養育費も持ち家もいらないから、後の生活費に充てたくて当選金は必要なのですが。 過去の質問では宝くじの当選金は分与の対象にならないとあったようですが、他サイトの質問では宝く...

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  • 株主の権利（未公開株）

    こんにちは。 未公開株を保有していますが、株主の権利について相談にのっていただけると幸いです。 ある企業の株を平成20年5月に2株(50万円×2=100万円)保有しました。(上場を目指していて、上場資格を満たすための増資目的みたいです) その会社が直接公募し、現在も変わりなく営業されています。 初年度(H19年4月〜20年3月)の決算報告書は確認出来ましたが(契約...

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  • 離婚により会っていない父親の財産分与について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 相続について質問です。 実子の父親が亡くなった場合、離婚し一切関わりをもっていなかった場合は実子宛に相続についての連絡はあるのでしょうか？その場合、どのような方法で連絡がくるのでしょうか？ 遺言書で実子には相続させない。と書いていた場合は遺留分財産になると思うのですが故人の相続人が実子のみである場合は遺留分は2分の1の判断でよろし...

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  • 広告費代理支払いを行うチームマッチング事業について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 広告を運用しているある人に対して、自社経由でマッチングした第三者が彼等の広告における追加の広告費を代理で支払い、その支払った広告費による広告運用の利益が出た際に、利益を事前に取り決めた割合で運用者と第三者に利益を支払うという事業を考えています。自社はそこから手数料を得る形になります。 広告費の支払い方法は、１，自社法人口座に振り...

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  • 計画倒産の責任は問えますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 会社から突然解雇通知が届きました。以前から危ないと噂はあったものの次月からの案件や客先から商品を預かるにあたり客先が確認したら大丈夫と言われていた為少し安心していましたが、給与日の翌日の土曜日に解雇通知が弁護士から届き、社員全員路頭に迷いました。実は唯一の役員だった人が役員を解任されたか？自主的かは不明ですが、グループ内で別事業...

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  • 友人との未公開株式の譲渡について。会社ではなく友人とのトラブルです。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 ２年前に友人に未公開株の話を持ちかけられました。 「数ヶ月後には●倍になって売却できる。」 「万が一の時は友人なので元本分は補填する。」 「そこの会社の取締役が友達（Ａ）だから情報もちゃんとはいる」 「自分（友人）を通して買うことによって安く買える」等々… 「絶対」というワードも入っていたので信じ1000万円その友人の会社に振り込みま...

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  • カーローン トラブル

    自分の彼女なのですが投資をやってみないかと友人に勧められました。最初は貯金もあまりなく一度断ったのですが毎月高い配当が出るのでお金を借りてもプラスになるとも言われその投資を始める事になりました。その友人からお金の借り方に詳しい方に繋げてもらい連絡が始まりました。その方にお金の借り方を聞いたら最初にカーローンを組み車を購入して納車したらすぐ売却し...

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  • 共済の出資金返還

    県民共済(都民共済、府民共済、神奈川県では全国共済)では、入会時に200円の出資金を要求されます。 その後、掛け金から割戻し金がほぼ毎年返還されていてその中から出資金に自動徴収されて行きます。 ここまでは、他の共済(全労災、COOP共済など)も同様のシステムですが、 この県民共済だけは、出資金の返還(一部減資)に応じないと、先ごろ知ってびっくりしました。 数...

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  • 居候男について…。そんな嘘を誰が信じるの?

    去年の12月のはじめ頃に、付き合っていた…不倫関係だった男性が私の家に来ました。理由は「脱税がバレて警察に追われているかもしれない。」でした。そんな嘘を誰が信じるの?!と、思いましたが「直ぐに出ていくから。県外に行く。」と、言っていたので、私はこの人と別れたかったので、いなくなってくれれば…と思い家に入れました。 この人が家に来た時に実は1年以上前に...

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  • 親戚に預けた投資金の返還について

    証券会社に勤める親戚に、儲かる投資があると言われ10年前に1500万渡しました。 3カ月に1度、配当金が入り、これまで催促しては3か月に１度12万円親戚名義で振込がありました。 老後のお金に貯めていたお金で、そろそろ投資をやめたいので、お金を返して欲しいと伝えると、明日手続きし、銀行に振込むと催促するたび言われ続け、２年が経ちました。 何の投資を誰名義で行...

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  • 株式を手放したくないが経営にも参加したくない

    【相談の背景】 父の経営する会社の株式を相続しました。ところが、私はその会社の経営にはまったく関与しておりません。飲食店であるため、家族と過ごす時間がなくなるため、まったく携わりたくないのです。また、預金が3億円、負債が3億円あり、プラスマイナス0と言った資産状態で、連帯保証人には、絶対になりたくないです。代表取締役が身内外で他におります。今後、そ...

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  • 病院の広報、こんなやり方は違法？

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    歯科医院経営者です。 医院の広報について質問させてください。 子どもを対象にした歯医者さん体験を行いたいと思います。参加費は無料です。 子供が歯医者さんになる体験をしながら、歯に対する健康意識を向上させることを狙いとしています。 当院としてはイメージがあがり、一度でも足を運んで頂くことで増患につながることを期待しています。 3組の家族が集まっ...

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  • 名義株発行について

    この度、起業することにいたしました。 資本金の20％は、自分で出資します。 残りの80％は、某上場会社の役員より出資を受ける予定です。 但し、私の名義で発行を希望されています。 名義株という形です。 将来的には名義書換を行うと思いますが、登記簿上に発起人として名前を載せたくないようです。 私としても、先方に問題の無い形で出資を受けたいと思ってい...

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  • 親名義の銀行登録印の無断変更は罪になるのか

     ベストアンサー

    【相談の背景】 数年前から、管理という名目で、弟が高齢の母のマイナンバーカード、銀行キャッシュカード、通帳を持ち出しており、先日、銀行口座の登録印を無断で自分の印鑑に変更していることが分かりました。(暗証番号も、母は忘れてしまっているため、現在は弟しか知りません。) 実は、印鑑だけは私が母から預かっていたのですが、銀行窓口で問い合わせたところ、...

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  • 試用期間に無償で働かせるのは違法か

     ベストアンサー

    書面での契約を結ばずに仕事を請け負いました。 最初の2ヶ月は試用期間として無償でした。 業務委託であれ雇用契約であれ、無償で働かせるのは違法ではないでしょうか？

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  • 名義貸し 法人処理方法

    知人Aから「出会い系サイトの運営の副業がある」とのことで今回の件の話を伝えられました。 内容としては、出会い系サイトを運営してその売上を配当としてもらえるという話。 サイトは半年から１年で閉鎖して会社もたたむという話でしたのでバイト感覚でやりました。 サイト運営するために法人を１つ作る必要があると言われ、、 知人Aの指示で法人を設立する為の必要...

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