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法律相談一覧

  • 親会社からの出向者へのコンプライアンス違反についての闘争を検討中です。

    親会社からの出向者の交際費（架空接待）の不正行為、必要以上の出張による交通費、旅費の浪費、社員へのモラハラ、管理者としての管理監督義務違反での被害請求訴訟を起こしたい。親会社のコンプライアンス違反のホットラインに通報も（グループ会社の90名位の中小企業規模の我社では、まともに取り合わず。グループ会社のプロパーのいち社員の立場から、親会社とこの出向...

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  • 社員の横領、背任について証拠があるのにもかかわらず警察が受理しない？

    会社の経営者の一人です。元社員2名（A,B）が共謀して行っていた背任行為についてお聞きします。 社員Aは約3年前に入社、Bは他社を定年退職後、数年経たのち、当社にAと同時期に入社。Bは同業種出身の為、得意先、仕入先など持っているため、古くからの友人である当社社長に「手伝ってあげる」として、正社員として入社しました。 2年半後、Aが当社に在籍中にAが代表者、B...

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  • 友人が脅迫されて詐欺に加担してしまった

    友人Bが脅迫されて詐欺行為に加担してしまったと相談してきています。 Aが、他企業の社印を偽造し、架空発注を繰り返し、金銭をだまし取っていたそうです。 Bはその偽造された企業の社員であり、Aとは友人でした。 架空発注をされていた企業は、不安になりAに対して取引先の担当者と合わせて欲しいとなったらしく、AはBを脅し、担当者としてその企業に連れて行き、確...

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  • 代表取締役社長が行方不明 取引先への債権回収について

    昨年、代表取締役社長が行方不明になりました。 社員は、営業、事務員の2名です。 別に持株100%の株主が一名おります。 賃金未払いや立替金、社長への仕入れ代金の 貸付金などがある場合なのですが 社長と取引先A社が架空取引をしていました。 貸付金はA社への支払いの為に貸したものです。 請求書や納品書に記載のある現場名や物品は 全て調査しましたが、全く...

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  • 医療法人理事長の私が知らないうちに、架空の社員総会・理事会の議事録が作られていました。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 医療法人の理事長をしています。当医療法人はその上にある会社（医療機関ではありません）の社長（医師ではありません）が全てを取り仕切っています。医療法人として、社員総会と理事会を開催するのが当然と思い、理事会を招集をしようとしたところ、社長に「うちは全て紙ベースでしているから必要ない」と言われました。そのため開催しないままにしていた...

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  • 架空請求に対する告訴状で、効果的な内容はなんですか？

    【相談の背景】 妻のLINE友達（２ヶ月ほど前から）が、夫の私が経営する店について、なにかとダメ出しやら提案をしていたようです。 きっかけは不明ですが、先日、自分の企画を勝手に（実行）するなと相手が怒りだし、とつぜん会社宛に５００万円の請求書を送りつけてきました。（妻は、会社の役員でも社員でもありません。） 名目は企画代のようですが、当然、なんの契...

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  • 名前貸ししてる社員は罪になるのでしょうか？

    【相談の背景】 あるA社社員が運送会社B社の架空社員としてB社社長から依頼されて名前貸ししています。名前貸ししている期間は最低5年以上と思われ、A社員は報酬を受け取っているかは不明です。B社の会社規模等は詳しくは分かりませんが、名前貸ししてることで何かしらの利益、対価を受けているはずです。労働基準法に纏わるこの事案は、労働局及び会社、警察等に判明した...

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  • レジの不正行為について

    勤務先(飲食店)の社員がレジで不正を行っているかもしれません。 勤務先のレジはタブレットを使用しており、日々の売上データなどはスマホからサイトに接続しお店専用のIDとパスワードを入力すると勤務先にいなくてもいつでも売上やどんな商品が売れたかを確認する事が出来ます。 私は以前チームリーダーでレジ締めなどもやっており売上も管理していた事があったのでログ...

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  • 物件の差し押さえまたは詐欺の件

     ベストアンサー

    【相談の背景】 知人の不動産代表に売却用の物件取得費用として4000万円を貸し出しましたが、連絡がとれなくなりました。彼の会社に行ったら社員もコロナの為連絡がとれないそうです。さらに当方所有物件の賃貸管理をお願いしておりましたが、今月はお金が入金されてません。まだ会社があるようですが、飛びそうな感じがします。購入した物件所在と売主、契約した方は売買...

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  • 脱税について

    現在別居中です。 月々の生活費を旦那の会社の架空社員として給料を支給されていました。 私自身も個人事業主として活動していた時期があり、青色申告をしようと思い源泉をお願いしたんですが、 ６ヶ月分しかもらっていない給料なのに、１年分の源泉を渡されました。 別居後には生活費をもらえてないので、これではもらってもいない給与を勝手に私を従業員にしているよ...

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  • 架空社員を作り雇用保険加入による育児休業給付金の受給

    総務課長の奥様（Xさん）が架空社員となり、当社で雇用保険に加入しています。問題にならないのか？ 健康保険や厚生年金については加入していません。 下記、流れです。 ①Xさんは、もともと、別の会社（A会社）で働いていた。 ②その会社（A会社）で育休を取り、育児休業給付金受給。受給期間中に退職。 ③A会社退職後、1日も空けずに当社に入社したことにして雇用保険...

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  • 解雇理由にできるか知りたい

     ベストアンサー

    【相談の背景】 社員（マネージャー職）の解雇が可能か否か知りたいです。 入社前からパニック障害を患っている社員です。この半年以前のように仕事をしなくなり、指示を出しても応じずだらだらと職場にいる状態です。 先日はお客さんに怒鳴られるトラブルを起こし、またミスしたことを隠しシステム変更することで架空在庫等を起こし金額の調整、月に数回、数分ですが早...

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  • 私も一緒に行った方が良いのでしょうか?

    元社員Aが下請けの社員Bを社長にして会社を設立しました。 その会社は不正に当社に請求をしていて、その内容を 下請けで名前を貸したBも知らなかったことが発覚し 私は横領詐欺事件に巻き込まれてしまいました。 私は、その元社員Aから経理のことを尋ねられ教えたり、 その会社の帳簿のデータ入力をやってあげたりしました。 友達が会社を作ったと言っていて、下請け...

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  • 社長が架空の請求書を業者に作成させ不当に現金を受け取っている

    ご覧頂き有難うございます。 弊社の社長と会社に出入りしている外注業者との間で 架空の請求書を作り不当なお金を受け取っているような 兆候が見られています。 流れとして １．弊社社長が外注業者の口座に架空の請求書を作成させ振り込む ２．外注業者が振り込まれた金額を現金で引出 ３．弊社社長へ手渡し。外注業者も売り上げになるため税金分と 　　手...

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  • 手を打てば損害額は大きくならない場合の損害賠償について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 社員が架空伝票にて不正取引をしており、懲戒解雇としました。 伝票をもどせば決算にも影響せずに被害もありません。 これを仮に伝票を戻さなければ受けた被害額とそのシュミレーションにようした調査費用を損害額として 懲戒解雇した社員に損害賠償請求しようとしてます。 会社(社長)は裏切り行為だから厳しく対応しようとしてます。 顧問弁護士は多...

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  • 社員の粉飾。社員の粉飾決算に対して法的処置は可能でしょうか?

    急いでます。社員の粉飾決算に対して法的処置は可能でしょうか?? 法律に詳しい方のアドバイスをいただきたいです。私は8名でやっている婦人服の請負中国生産をやっている会社社長です。社員の1人が今年1月から入社しまして今月までの売上結果を水増しして報告したり、また、架空の売上請求をして客先からの入金が保留との事で処理してたり、在庫の水増し等を行って仕入...

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  • 企業の社員、関係者に対するネット上の悪口。企業が代表して抗議しても応じる義務はない？

     ベストアンサー

    友人が小さな企業を経営しております。 最近はどんな小さなマイナーな分野の産業であっても 「クチコミ掲示板」 などができて、あることないこと書かれて、困っている、と申しております。 ひどい書き込みの中にはその友人の法人としての業績や顧客対応に関する根拠なき悪評ならまだしも、 会社に所属する営業マンの（業務に対する不満ではなく）容姿とか、身に着け...

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  • 不倫相手を雇用し、勤務実態とかけ離れた賃金を支払っていた。双方に罰則は？

    夫が数年前に交際していた不倫相手を自分の会社で数ヶ月間社員として雇用し、勤務実態とかけ離れた高額な賃金を支払っていました。現在、離婚や相手への慰謝料請求について考えているのですが、もし慰謝料請求に腹を立てた相手方がこの架空人件費について然るべき場所に申告した場合には(考えにくいですが)、会社には追徴課税等が課されるだけでしょうか。金銭的なこと以外...

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  • 何度もすいません。謝罪文などどのように書けばいいでしょうか?

    小売業の正社員で内部不正をしてしまいました。レジによる不正です。できるだけ思い出して架空に抜いた商品を思い出して紙にかきました。親が聞いた金額と私自身が覚えていた金額が開きが大きく、私自身そんなにしていません。謝罪文と一緒に提出しようと思っています。実際いわれてみないとわからないですが調査費も30万位かかるそうです。謝罪文などどのように書けばいい...

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  • 背任行為等の社内処理対応について

    ①:中小企業、取締役部長【A】の背任行為が覗える状況です。 -1、協力業者数社に対し水増し請求の指示及び金銭の要求。 -2、協力業者数社に対し架空請求の指示及び金銭の要求。 *上記2点は、5年前に使用していた会社支給の携帯ﾒｰﾙ送受信の記録より確認できる状況です。 *上記の指示事項は遡れば、ほぼ黒(行為を実施)だと思われ、現時点でも請求書を見る限り疑わしい部分...

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  • 10年以上前の横領について、損害賠償請求できますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 前社長の横領を見つけ、帳簿等を調べていたら、13年前の横領（個人事務所への架空外注）を見つけました。昨年に前社長が退任するまで、同様の手口で複数回の架空外注をしていました。 時効があるので、刑事事件で告訴はできないのですが、会社としては民事で損害賠償責任を追及したいと考えています。 【質問1】 13年前の横領に対して、民事で損害賠償...

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  • 私の行為は横領になりますか？

     ベストアンサー

    横領かどうか相談させてください。 1．私はＡ社の社員です。 2．私はＡ社の社員であると同時に、Ｂと言う個人事業主でもあります。 3．Ａ社の協力会社であるＣ社がＢから資材を買ってくれています。 　　資材は専門的な知見が無ければ入手出来ないもの多いです。全てではありません。 　　Ｃ社への価格は適正市況価格であり実体を伴っています。 　　架空取引で...

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  • 困っています

    私は入社２年目で卸売の営業をしています。売上目標まで到達していなかったので架空売上を上げてしまいたした。その事が本社にバレてしまい、架空売上分の返済を求められています。今後、私はどうしたらいいのか教えてください。 入社当初は目標は設定されていなかったのですが、入社半年で私の１日の売上目標が設定されました。 目標設定の１ヶ月目で目標は達成出来ず...

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  • 架空請求による不当利得変換請求が届いたのですが

    通知書として先ずは不当利得変換請求の封筒が１１日前に届きました。出張に出てたためその日になってしまったのですが、配達証明で3月15日になっているので１０日以上経ってしまっています。配達証明を受け取ったのは母親です。建設関係の架空請求による不当利得変換請求との事なのですが、元請けに脅され仕事も欲しく架空請求に手を出してしまいましたが、その不当利得変換...

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  • 親族会社の後継者による横領

    親族会社の役員（跡取りで現職は代表権のない専務）が架空発注の手口で 取引先から現金や物品を受け取っています 社内的に発覚すれば社員の士気に大きく影響しますし 社外的に発覚すれば会社の信用問題です 会社規模は資本金1000万　年商6億　従業員60名ほどの規模の親族経営の中小企業です キックバックの期間は約1年半　金額は多くても300万ほど この場合、仮に...

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  • 役員に対する善管注意義務の適用について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 取締役に対する善管注意義務の適用可能性について、ご意見をいただきたく存じます。 数年に渡り委託先から架空を含む請求を受け、被害が数億に及んだ。先方からの連絡で発覚、担当者らは懲戒解雇。先方は加害者元社員を提訴するのは協力的だが、使用者責任追求の回避に向け、係争気配あれば取引停止を示唆。 取引停止となった場合、他社への移行やリース...

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  • 実際に働いてない会社へのアルバイトの名義貸し

     ベストアンサー

    【相談の背景】 友人からの名義貸しを頼まれてしまい、断れず名前を貸すことに。。 友人が会社でコロナの休業手当の申請をしたいので、在籍だけでいいのでアルバイト名簿に名前を書かせてくれと言われました。 会社全員が申請すると可笑しいので、架空のバイトで人数を増やし、本当の社員やバイトだけで手当を申請するという事でした。 断りましたが、『アルバイト名...

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  • 偽計業務妨害、信用毀損罪になりますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 あまり客のいないパチンコ屋の掲示板に、「前のこの店の設定師(社員)が明日は熱い」、「明日は違う店舗で設定456が入る」と嘘の書き込みをしました。数日後に冷静になり、まずいことをしたと思い「元設定師が言っていると架空の話をしました。ただ、それが結果的にこのように不快に感じさせてしまったことについては申し訳なく感じております。このような不...

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  • 横領について

    当方の会社において横領が発覚しました。 横領した相手は委託会社先の社員です。 (当方の会社は社長は自身で会社の業務については委託会社に依頼している形です) 被害金額は約1年前から計1千万ほどです。 この金額のうち、委託会社の売り上げとして架空計上した分と 本人が私的に使った分の比率については今の所不明です。 委託会社の社長曰く 「顧問弁護士と相談し...

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  • 発覚した数年前の社員の横領と事実を知り隠蔽した上長に対して懲戒処分等はどの程度が妥当でしょうか?

    【相談の背景】 約７年位前に営業担当者が取引先から注文を受けたように見せかけて別会社から商品を毎月1〜10万円程度仕入れし、その仕入れ代金は当社が支払い、営業担当者が当該商品を換金し自身の遊興費に充て、取引先に架空請求し当社に商品代金を取引先が支払っていた。当時内部監査門が不審な取引として調査にあたり、営業担当者の上長（管理職）に確認するよう内部監...

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    1

  • 想定で内容証明送り請求できるか？

     ベストアンサー

    経営者に嫌気がさし退職致しました。 金に困ってるのか嫌がらせかわかりませんが、下請けとのやりとりの履歴をパソコンから拾い出し架空の話でバックマージンを貰っていたという内容で、私からお金を取ろうとしています。《残った社員から聞きました。》 確かにその内容のその部分だけ見れば怪しと思えるのですが、実際は何も無いです。 最終的な証拠も無く想像で請求を...

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  • 業務委託で新規事業立ち上げに要した費用等

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    太陽光パネルの工事の元請けで、仕事があるので工事会社を集めて欲しいと言う要望があり、弊社が工事会社の集客、業務管理をするということで、立ち上げの資金(経費)20万円を前渡しとしてお渡ししました。 弊社としては、工事店募集のサイトを作成して、40～50社の工事店を募ったのですが、元請けとの契約がなく、実態の有無が把握出来ていません。同時並行しようと言う...

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    1

  • 事実無根の投書に迷惑千万！！・・発信者を特定し告訴したい！

     ベストアンサー

    59歳会社員です。先日勤務先（販売会社）の上司に匿名の手紙で「匿名にて恐縮ですが、社員の〇〇（私です）が勝手に架空発注を繰り返し、会社に損害を与えている。付いては１ヶ月以内に何らかの処分・制裁を本人に対し科しなさい。さもなくばこの文書を本社にも送る」との文書が送られてきました。即刻上司からこの手紙を見せられましたが、私は本当に何もしていないので「...

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    3

  • 会社は有印私文書偽造（架空の人物）の雇用契約書を国の機関に提出しました

    私はあるワンマン企業で正社員として努めていましたが、パワハラされ先月辞めました。 私は雇用保険に加入されていた筈（雇用契約上でも）なのに、辞めましたら雇用保険に加入されていないことを知りましたので、２年間遡って加入するための調査をハローワークで申請しました。 ・ハローワークでは私の提出書類と会社の提出書類を比べることで、雇用保険の険被保険者...

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  • 横領をしています。どうしていいか解らないので、投稿させて貰いました。

     ベストアンサー

    現在勤務中の会社で横領をしてしまっています。 詳細としましては、2年前独立した上司に頼まれ、私が架空の領収書を作り、商品を横流し、着服しています。 最初は断ったのですが、その元上司が怖く断りきれず、また弊社は所謂ブラック企業で安い賃金の上、残業代を１円も払ってもらえず、悪いとは解っていながら残業代欲しさについつい手を出してしまい、その状態が1年半...

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  • 自主退職を目的とした嫌がらせ

    会社の同僚から自主退職を目的とした嫌がらせを1年近く受けています。 以前、同僚(女性)と社員の前で口論になったことがありました。それが原因で彼女は口論の内容は私の精神疾患による架空の事であると他の同僚、部署の役席者そして取引先にまで話して回るようになりました。 先日、希望退職者の人事発表がありそこに私の名前はありませんでした。フロアーが一緒...

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  • 懲戒解雇の可能性について相談したいのですが、どうすれば良いですか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 会社内で自分の部下が社内の年配の人に高額なプレゼント（約10万円）を送ったそうで、年配の人から私に直接部下に「それ相当の残業代（架空残業）をつけてあげろ」と半分脅しで命令されました。部下の人事権を持っている私は部下に10万程度の架空残業をつけてしまい、部下をそれを受け取りました。 【質問1】 この件に関して私がもし会社に自供すれば ...

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  • 自社に架空の貸付として計上していた前社長の不正を…

    前社長が自社に貸付金として計上し、返済金を（役員報酬とは別に）頂く形にしていました。 現在の会社は、前社長が、その前の持ち主が破産倒産した会社を買い取りました。 その時点で、債権者の借用書などが紙切れとなり、前社長の債権もゼロになっているハズですが、 購入した社長は、ゼロとせず、貸付金が生きているという形で決算書を作りました。 社長は...

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  • 業務上横領における、示談金慰謝料の金額について。

     ベストアンサー

    元社員による、業務上横領が発覚しました。本人も自白しており、弁済する念書をとっております。（会話録音してあります）金額は調査途中ですが、逃亡の恐れもあるかと思い、途中までで被害額、横領額が確定した部分に関して、、元社員の父（自営業）に連帯保証人になってもらいました。 後半の調査が終わり次第、被害額について一括で支払いをして頂くつもりです。 Q...

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  • 無実の罪を着せられた裁判において

    私は被告で事実無根なので争います。 原告は私を犯人だと設定し、ひどい誹謗中傷をしています。 しかしただの勘違いか悪意ある詐欺訴訟なので争います。 私は退職時に、データ持ち出しをしないとか会社(原告)に不利な発言をしない、双方に誹謗中傷しない、債券債務はない(労基上問題ある会社都合退職だったので)、 という書類に会社と相互サインし合いました。 にも...

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  • 非常に困っています。これは、弁護士倫理規定に反しないか?

     ベストアンサー

    この度、立ち上げから取締役として勤めた不動産会社を辞任する事になりました。私は、会社の７割程度の売上を上げている自負はありました。それに比べ代表は、会社で寝ながら私や社員の話を聞いたりとやりたい放題でした。売上もない状況でした。またそんな代表は、お客様をも敵にまわし報酬も規定より多めにもらってたりしたので、お客様からの申し訳出で不動産保証機関へ...

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  • 合同会社から株式会社へ組織変更に伴う、法律違反や騙されていないか心配

     ベストアンサー

    知人と株式会社を設立する事に成りました。 知人が一人で設立していた合同会社を株式会社を組織変更して株式会社設立する事に成りました。 合同会社と株式会社の事業内容は異なります。 この場合、合同会社の社員として出資をして欲しい その後、株式会社に組織変更すると言われました。 見せ金にされそうな危険を感じますが 知人は出資金は資本金にいれる、出...

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  • 解雇理由につきまして

     ベストアンサー

    【相談の背景】 会社からの解雇通達につきまして教えてください。 小さい会社の事務をしていますが、入社当初より、社長の裏金作り、会計士の裏金作りの為に経理操作をさせられており、当初真面目に業務に取り組んでいましたが、実際使っていなく、どこから調達してきたのかわからない領収書を都度清算しながら、私の家族との食事の領収書も入れていいと言われましたので...

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    1

  • 生活保護で、別世帯の基準とは？

     ベストアンサー

    同居している70歳の母が脳梗塞で倒れましたが、財産もなく、母の年金も月2万円ほどしか有りません。 私もアルバイト社員で、月10万円の収入で、本当にギリギリの生活をしています。 そこで生活保護を申請したのですが、規準にごくわずかに足りず、支給されませんでした。 食べることにも困り、やせ細った私を見て、たまりかねた知人が、自分の家に住んで世帯を分け、生...

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    2

  • 共犯の疑いで取り調べされてた場合

     ベストアンサー

    先日元社員の不正(架空の会社から請求書を発行し会社に700万の損害を与えていた。)が発覚した相談をした者ですが、 会社側が弁護士を通して警察に被害届を出しました。 私は不正の事実を被害を受けた会社側からの情報で知ったのですが、その会社員から経理を教えてほしいと言われ、 私は売り上げが詐欺なのを知らずに、その問題の会社の取引後の仕分けデータをソフトに入...

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    2

  • 雇われ社長の責任について

     ベストアンサー

    雇われ社長の責任 株主は別で、（株0％の）雇われ社長がいるとします。 取引先から、当社を損害賠償で訴えられたとします。（相手方の理由は架空請求があるとして） 取引先は代表取締役にも損害倍者できるのでしょうか？ ※（保障人には全くなっておりません）

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  • 偽造書類で不正融資を受けている会社(退職済)、通報はどのような手順を踏めば良いでしょうか。

    最近辞めた会社が架空の工事見積りや請求書等、偽造書類で不正融資を何億も受けています。 入社直後に発覚し、こんな会社にはいられないと短期間で即辞めました。 今のところ特段事を荒立てるつもりはないのですが、 かなり強く抗議し、同時期入社の社員にも彼等が犯罪行為に加担させられる前にと思い不正融資の詳細を伝えてから辞めた為、 もしも伝えた事がバレていれ...

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  • 損害賠償の時効

    私は今年上司(課長)の長年の暴言により、体調をくずしてしまい10年以上勤務していた会社を退職しました。少しですがボイスレコーダーに証拠もあり、誰がどうみてもパワハラですが、訴訟となれば難しく悪戦苦闘してます。それは不良在庫(架空在庫)約600万円残し、私は退職したからです。しかしながらそのうちの半分以上は私にもわかりません。約200万円は私も認める業務上の...

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  • 自認書と弁済承認書の効力

     ベストアンサー

    取引先に対して売掛金が約1000万ありました。このままだと倒産になるので架空取引や私が会社に対して不正経費を計上をして現金1000万作り会社に入金しました。しかしそれがバレて私は7月1日から12月4日まで社命により休職。休職日に課長から平社員へなりました。12月5日に懲戒解雇となりました。当初の聞き取りでは取引先に元どおりの請求をするとの話でした。 11月22日に...

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  • コンプライアンス違反の隠蔽について

    【相談の背景】 私は都内で郵便配達をしています。9/21に配達員Aが配達中に配達証を偽造しました。相手は会社で電話対応していて担当が来なかった。との事でその場に郵便を差し置いたとの事。(配達証には非対面了承と書いたか勝手に架空の名前を書いたかはわかりませんが前者と思われます)まず集配部長は定期的に配達証の偽造は犯罪です(郵便法)と周知しています。その配達...

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