[page69]【弁護士が回答】「口座名義」の相談19,531件

父他界後、父名義の銀行口座で借り入れし滞納

昨年2月、父の他界後に父名義の銀行クレジット機能付キャッシュカードで借り入れをし、月毎に返済していたのですが、昨年12月と今年1月の2ヶ月続けて返済をし忘れ（返済口座へ入金忘れ）、気付いて口座へ入金しようとしましたが、入金が出来ない状態になってしまっており、返済が出来ないままになっております。銀行へ連絡しようと思いますが、詐欺等、何か罪に問われてしま...

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2016年02月15日

高齢者に対する名義貸し詐欺

ベストアンサー

【相談の背景】私の祖父にトラブルがありました。よく知らない人に携帯を契約させられていました。名義貸し状態でした。祖父は認知症が入ってきているので、郵便物の転送をかけていたので気付けました。最近他にも、今までで取引のない銀行の口座を新規開設していたり通帳の再発行をしていたりして、不審な動きがありました。祖父は文字が読めず、自分の名...

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2021年08月25日

口座凍結。今後もう口座は作れないのでしょうか?

以前にも相談した口座売買で銀行が凍結になりました。警察にも行き調書もとに私だけ検事調べも終わり、不起訴になりました。奥さんの口座は一つもなくなり、口座を新規で作れません。犯罪者リストなるものが銀行等にあり、警察のリスト消去が必要なのか？わかりませんが、仕事の給料の振込先がないと仕事にもつけなくなり、馬鹿なことをしたと後悔しています。今後もう口座...

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2014年03月14日

犯罪に利用した口座の今後について

ベストアンサー

【相談の背景】　二年前に起こした被害者一人に対する電子計算機使用詐欺罪（自分の口座への複数回にわたる不正送金）で今年逮捕され、示談成立（一括弁済）と反省等が考慮され、起訴猶予で釈放されました。　私の銀行口座はA銀行とB銀行共に警察によって凍結されていましたが、釈放後警察から金融機関へ口座凍結解除を依頼してくれたそうです。なお、C銀行は、２年立っ...

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2024年04月15日

口座調査

ベストアンサー

離婚裁判で相手方の通帳履歴を開示するよう裁判所経由で金融機関に依頼したところ履歴の半分以上が黒塗りで届きました相手方はその銀行、支店の上得意様であるから銀行は相手方に協力し、相手方に不利益な証拠隠ししているのでしょうか？

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2015年06月18日

口座を解約し、引き出したお金の所有権について

父親から｢入院費を工面してほしい｣と言われ、自分名義の口座を解約し、約366万円を引き出しました。お金を渡した時、父親から｢余ったら返金するから｣と言われました。(書面は交わしてません。) その後、次男からも｢父親から余ったら返金するよう言われた｣と連絡がありました。先日、父親がなくなり次男に残金の返金を求めた所、｢葬儀や納骨の費用として使う｣と言...

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2017年08月31日

強制執行について（預金口座を調べる方法）

ベストアンサー

誤振込をしてしまい、すぐに組戻し手続きをしましたが相手方に連絡がつかないと言う理由で組戻しが失敗に終わり、不当利得返還請求の裁判にて被告に支払い命令の判決をいただきましたが、いまだに被告に連絡が取れない状況が続いています。一か八かで近隣の銀行に強制執行申立の手続きをしましたが預金が存在しないとの回答が銀行からあり、こちらも失敗に終わりました。被...

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2015年10月18日

差押え命令書の債務者情報と銀行口座情報が異なる場合、銀行はどのように対応するのでしょうか？

ベストアンサー

【相談の背景】差押え命令書の債務者の住所氏名と、銀行口座の名義や口座開設申込書の内容が異なっていたら、銀行はどうするのか？前回、下記質問をしました銀行に届く差押え命令書に、被告の住所は記載されていますか？ https://bbs.bengo4.com/questions/1482897/ 質問要旨差押え命令書に、債務者の住所は書いてあるか？あるお答え記載されている住所...

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2026年02月09日

離婚調停中、婚姻費用の使い方

離婚調停中です。婚姻費用は決まっていません。旦那は実家暮らしで別居中です。私は0歳の子供と2人で持ち家に住んでいます。子供は保育園に通っています。旦那は公務員月収25万私は時短勤務の会社員月収10万〜20万と子供の状況によって変動します。旦那は旦那の給料だけ入る口座を管理しています。旦那や私名義の住宅ローンや保険や保育料など、毎月固定出費が...

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2019年07月24日

書類の有効性について

ベストアンサー

数年前に親より生前贈与を受けました（親は既に他界しています）その際に原資に使用したのは、親が私名義で預けていた預金となります。その後数年がたったある日、その時使用したと主張される書類が出てきたということで、法定相続人の方より相続分が不足しているからとお金を要求されました。（私も含めて法定相続人となります）その用紙は複数枚あり、上部...

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2016年10月15日

相続権の放棄について

祖父の死亡後、母とその弟が相続人となりましたが、母が10年前に死去。娘である私に相続権が移りました。先日母の弟から、「企業の手違いで父（私にとっては祖父）の企業年金が死亡後も23年間振り込まれていた。先日そのことがわかり企業に連絡したところ、『死亡後23年間の過誤受給（約640万）については返納するように』と言われた。実際はそのうちの200万あまりを...

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2012年03月30日

実母が加入した学資保険の名義変更について

ベストアンサー

現在、離婚を考えていますが、学資保険の事で相談させて下さい。実家の母が息子の学資保険に入ってくれていて、母の口座から引き落としされている状態です。今年の夏に満期になるのですが、契約者、受取人が主人になっています。契約者変更をしたいと思っていますが、戸籍謄本などが必要なようです。主人がスムーズに対応してくれない場合、契約者名が主人である以...

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2016年01月09日

財産分与裁判中の子からの返還請求があった場合

【相談の背景】財産分与の離婚裁判中です調停時に決めた婚姻費用は毎月支払われています成人した子と未成年の子がおります私は身体的な事情があり現在も無職です財産分与の中で、子供が成人したのち子供に子供名義の財産を口頭贈与し、子供はその口座管理をし、普段に利用しておりましたが、そのお金を運用する事に決め、子が証券会社などに出向く時間が取れな...

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2021年06月08日

預貯金情報の口座取引内容の開示及び取得についてのご質問

ベストアンサー

債権者の立場でご質問させて頂きます。 ①2020年４月1日民事執行法改正にあたり、金融機関からの預貯金情報の取得が可能とありますが、債権者は、債務者の口座の取引内容情報（誰宛にいくら送金したか）につきましても、取得可能になるのでしょうか? また、弁護士会を通じた開示請求の場合は、上記と同じく金融口座の取引履歴も開示可能ですか？ ②その場合に、債務...

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2020年12月16日

婚姻費用と住宅ローンの支払い

ベストアンサー

夫の不倫で別居、子どもと二人で共有名義の家に暮らしています。連帯債務で、持分1/2です。婚姻費用分担調停中で、金額の折り合いがつかないので審判に移行すると思われます。婚姻費用は4～6万の枠です。住宅ローンは月5.5万、ボーナス払い18万×2回で、1年で約103万の支払いです。現在夫婦共有の貯蓄が入った夫名義の口座から引かれています。管理費、修繕費...

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2020年03月30日

先妻とのお子さんとのトラブルを避けたい

ベストアンサー

夫には離婚歴があり、別れた奥さまが二人のお子さんを養育され、今は成人しています。私たちには一人娘がいます。私の両親がなくなり、相続の手続きやなんやら一人で行い、そのときの教訓として、夫に遺言を残してもらえるように頼みました。夫も協力してくれるそうです。１、今すんでいる場所は私の両親が元々すんでいたところで、私名義です。２、揉めたくな...

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2020年02月18日

結婚式費用の両親・義両親からの贈与について。贈与税の課税対象となりますか？

結婚資金に係る贈与税につきご質問です。今年の9月に結婚式を行います。私・妻の両親からそれぞれ200万円ずつを貰い、夫婦の共有口座(名義は私のものです)にお金を入れておき、式費用・結婚後の生活資金に充てる予定です。ご質問が2点ございます。 ①一般的に、式費用等に係る親からの贈与は、(式費用の支払いに充てずに預貯金の形で置いておかない限り)贈与税...

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2019年04月11日

学資保険なりすまし解約

学資保険なりすまし解約私の名義で学資保険に入っていて引き落としは別居中の主人の口座からです。以前主人名義の学資保険の口座を勝手に解約され使い込まれたので、私名義で再度別会社で契約しました。主人が支払うというので主人の口座にしましたが結局私が支払ってました。保険の年末控除が届かないので保険会社のコールセンターに連絡すると ...

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2018年11月12日

不当利得と父親の自己破産に勝訴出来る見込み

5年前に父親名義の携帯電話で1ヶ月で60万円使ってしまいそこから2年かけて父親名義の口座に返済を致しました。ですが、父親の再婚相手がお金の管理をしていた為に父親は返済をされてると知らず昨年、離婚と共に自己破産する際、携帯料金が支払われていない事に気付きました。父親側の管財人は5年も前の話を掘り返し私が返済していないと不当利得返還請求で訴えて来ま...

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2016年06月21日

不当利得と自己破産の簡易裁判

5年前に父親名義の携帯電話で1ヶ月で60万円使ってしまいそこから2年かけて父親名義の口座に返済を致しました。ですが、父親の再婚相手がお金の管理をしていた為に父親は返済をされてると知らず昨年、離婚と共に自己破産する際、携帯料金が支払われていない事に気付きました。父親側の管財人は5年も前の話を掘り返し私が返済していないと不当利得返還請求で訴えて来ま...

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2016年06月20日

夫婦間の悪質かつ計画的な横領について

ベストアンサー

元妻に横領され、告訴したく、真剣に悩んでいます。元妻は、婚姻期間中、夫に了解を得ずに夫の健康保険証原本で夫の代理人であることを銀行に確認させ夫名義の銀行口座を作成しました。この時点で夫に了解を得ていないことから、夫婦であることを悪用し、なにかをしようという意図がみられる。その後、市教育委員会の就学援助制度(児童の学用品や給食費や就学旅行積立金が...

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2015年09月21日

本人訴訟（振込め詐欺事件）

母親が振込め詐欺（オレオレ詐欺）で１５０万円を失ってしまいましたさらに調査会社に１６万２千円を振り込んでしまって（これは私がやったのですが）１ヵ月以上たちましたが調査結果も出ずに詐欺の２次被害に遭ってます調査会社は携帯番号からたどれば犯人につながっていくとか口から出まかせの言葉を信用してしまいついつい１６万余りを振り込んで...

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2014年07月09日

子の固有財産について

ベストアンサー

【相談の背景】現在、離婚調停中です。子供名義の口座について「生まれてからのお年玉やお祝い金を貯めたもの。現在は子が義務教育年齢となったので、母が代理で子から預かった金銭を入金しているが、残金は子が把握し、入金等は子の意思で子が管理している」と何度も伝えているのですが、先日調停員から子の口座について金額を開示するよう求められました。【質問1】...

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2026年02月12日

亡くなった祖母の遺産、まだ凍結されていない銀行口座から引き出しても問題はない？

【相談の背景】１２月に亡くなった祖母の遺産が、祖母名義の銀行口座に１０００万円あります。入居していた老人ホームの利用料の引き落としがあるため、口座はまだ凍結していません。この口座の遺産を法定相続人９人で均等に分けることになり、その事務を私（法定相続人の１人です）が担当することになりました。なお、ほかに不動産等の遺産や負債はありません。 ...

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2025年02月06日

裁判所から執行文が届きました。

【相談の背景】裁判所から執行文が届きました。「債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる」とありました。銀行から借りたお金が返済できず、どうしたらいいか分からず放置したままにしてしまい、債権回収会社に債権が譲渡され、その債権者会社からです。今は扶養の範囲でパートをしていますが、借りたときは専業主婦で職場は知られ...

弁護士回答: 2

2023年03月02日

離婚調停中の財産分与（口座）について

ベストアンサー

【相談の背景】現在別居中（半年くらい）離婚調停中離婚についてはお互いに同意財産分与で揉めてます現在使用している同居中に作った夫名義の口座の折半を要求しています夫の主張結婚前に持っていた自分の口座（お金）を戸建て購入時にローンの支払い口座として作り直した物なので折半したくない。この主張を受け総額から結婚前に持っていた金額...

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2021年10月28日

知的障害の子供への贈与について。

夫婦と子供1人の3人家族です。子供誕生時に口座開設し、お祝いや児童手当などを入金してきました。名義預金なるものを知り、そうならないよういずれ子供に通帳印鑑を渡し説明しようと考えていたところ、子供に知的障害があることがわかりました。現在は3〜4歳程度の知能です。障害児の手当で本人に支払われるものも口座に振り込まれてきます。通帳印鑑を渡したら、毎年1...

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2019年12月30日

遺産分割協議での銀行預金について

遺産分割協議における銀行預金についての質問です。父、母、私、弟の4人家族です。私は別に所帯を持っていますが、残り3人は同居しておりました。父が11月14日に亡くなりました。その時点の父名義の銀行口座には150万円の残高がありましたが、弟は「100万円は、母の口座からおろして、父の口座に入れたものなので、遺産の範囲に入らないので分割の対象は50万円だ」と主張し...

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2019年02月05日

被告の口座取引履歴の開示は可能でしょうか？

ベストアンサー

　私は嘘の情報で被告の口座に大金を振込みました、その被告の口座にあるお金は、M＆A資金として投資事業有限責任組合、匿名組合に振り込まれたとの情報を入手。　私は損害賠償請求の訴訟を起こす、被告は訴状を受け取らず公示送達に至り、近々裁判初回期日で勝訴判決、仮執行宣言付きにより直ぐに債務名義が取れるものと思われます。　先の債権回収の段、被告の口座取...

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2018年11月14日

離婚協議の際の個人資産の考え方

離婚協議の際の個人資産の考え方について教えてください。私名義の給与口座を二つ用意して一つは12万円固定して振込む口座、もう一つは残りの余った給与分を振込む口座としていました。 12万円固定の口座を生活費で使える様に、妻にカードを預けていましたが、毎月全て引き落としゼロにされていました。家を出る前日にもATMで引き出せる額全てを引き出して、出て行きま...

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2016年01月15日

中国企業の日本支部設立のような仕事についての質問

ベストアンサー

こんばんは、私は日本の永住権を持っている中国人です。現在は日本で派遣の仕事をしています。この間友達から、中国で会社を経営している知人のビジネスパートナーにならないかと、話を持ちこまれました。その知人は日本で宝石アクセサリーを販売するネットショップを開きたいのですが、日本のビザと口座がないので、私と契約し、私の口座と住所でネットショップを立ち上...

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2015年07月26日

借入先の振込口座が知らないうちに変わったため、振込めなかったのに、遅延損害金を求められた

借入先の口座が、知らないうちに変わっており、自動振込にしていたため、数ヶ月振込エラーとなり実行できていませんでした。相手からは、口座が変更になったことについて、全く通知がなく、こちらから口座が変わったのではないかと質問して、事実が判明。にも関わらず、相手は、振込が実施できていないことは分かっていただろうし、変わった箇所は、以下のとおり...

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2015年06月12日

成年後見人(弁護士）の還付金の受け取りについて

市役所の職員です。先日、本人が亡くなり、介護保険料などの還付金が発生しています。本来、介護保険料等の還付金は相続人が受け取ることになりますが、身内などはいません。死亡後の手続きに来た成年後見人（弁護士）が還付金の振込みを依頼した口座は「本人名　成年後見人　弁護士名」となっていました。通常であれば受け付けないのですが、法律家であるため間違った...

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2014年04月17日

離婚を理由に家の名義を変更してから離婚届までの期間

ベストアンサー

【相談の背景】結婚30年になります。相手からの離婚の話が出てから６年で、やっと別居出来ました。先日家の名義を私に変更するため司法書士の方が来て、手続きをお願いしました。書類には変更理由に離婚のためと書かれていました。即日名義変更することになる、と言われました。相手はこれから公共料金や口座など様々な名義変更を行ったうえで離婚届を提出するつもり...

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2023年05月01日

相続人の一人が遺産をひとりじめ状態の問題です

ベストアンサー

祖母が亡くなりました(遺言書は全くなし)祖母の相続人は、祖父・父・叔父(もちろん父と叔父は祖父と祖母の実子です)なのですが、祖母の名義の普通口座と定期のお金を祖父が全部自分の名義に変えると言っています。自分の名義にする為の書類に、父と叔父に実印を押せと言ってきました。父や回りは、相続なら祖父が遺産の半分・残り半分を父と叔父が平等に相続するのが筋では...

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2017年03月02日

婚姻費用審判。これは、普通でしょうか?

こんばんわ。婚姻費用が審判に移行し、相手側から相手側の口座から引き落としになっている光熱費や不動産の名義変更をして欲しいと言われ、同意してくれない場合は、解約をするという書面が届きました。名義変更に伴い、仮払いをして欲しいとお願いをしたのですが、過去に遡って婚姻費用を払い過ぎているから仮払いはしないと言われてしまいました。お金をいただけないと全...