[page41]【弁護士が回答】「口座不正」の相談2,197件

訴訟費用の方法について

【相談の背景】振込詐欺に会いました。返金請求をしたいです。【質問1】 1500万です。 23条照会で、本籍地でもいいので返金請求訴訟をするのにかかる費用を教えて欲しいのですが。

弁護士回答: 3

2024年06月12日

慰謝料を払わないと離婚できないでしょうか。

宜しくお願い致します。離婚相談です。私は入籍たのが2010年9月で相手は一人っ子の為将来の金銭的なことを考え結婚を期に夫のが両親と同居で家を購入しました。生活スタイルは夫の父と私夫婦が毎月家に生活費を入れるというもので夫婦で50万払っていました。それ以外に自分で貯金しろと姑には言われていたのですが実際は無理でした。子供は欲しかったのですが中々...

弁護士回答: 3

2015年09月14日

詐欺事件で約３００万の被害をうけても１年半送検されない。この場合送検は結局されないのか

私は平成２５年１２月、警察から「凍結口座から出そうとしてブザーが鳴り、出し子を逮捕した。調べたらあなたが入金していた。詐欺にあったようだ」と連絡を受けました。そして出し子は逮捕された後、詐欺上層部はつかまらず、出し子は自分関係の被害金を全額弁済し、懲役２年半執行猶予５年の判決を得て釈放されました。実は私は３つの口座に約８００万入金しているので...

弁護士回答: 4

2015年04月25日

犯罪収益等の追跡可能範囲について

ベストアンサー

【相談の背景】例えば、デリバリーなどでの1件の配達報酬の数百円のお金を、その後の買い物などでどのように使ったかは犯罪収益等の追跡をするとしたら、追跡可能なのでしょうか？（例えば、その数百円を含めた10万円で車を購入した。という場合に、その数百円を含めて車を購入したことが分かるのか。）【質問1】犯罪収益等の追跡可能範囲について教えて下さい。

弁護士回答: 2

2022年11月18日

遺産分割の預り金について

ベストアンサー

【相談の背景】法定相続人は私と姉の２人です。現在遺産分割調停中で２年経過しています。姉と母は母が亡くなる直前に喧嘩をして母が姉と会うことを拒絶し、私が母に付き添っていました。母はキャッシュカードを持っておらず、お金の引出しに銀行に毎回行かねばならなかったので、母は生前に母の必要経費として支払えるよう私の口座に預り金500万円を振込みました。姉は母...

弁護士回答: 2

2023年08月10日

住所悪用の可能性について

ベストアンサー

【相談の背景】先日チケット詐欺に巻き込まれました。私が所持しており行けなくなったので、そのチケットごとSNS上で譲り手様を探し、フリマアプリ通しでお取引をすることになりました。 (チケットの表示には会員番号とパスワードが必要) 少しすると知らない電話番号から連絡があり、話を聞くと、私が譲ったチケットを使い売った方(詐欺師)が複数人に売っていました。...

弁護士回答: 4

2022年03月02日

身分証の悪用について、ご相談があります。

【相談の背景】お世話になります。先日、車同士の接触事故を起こしてしまいました。その際、お互いの車体には特に傷はなかったことで、警察には事後報告という形で私の方から報告をおこないました。(その後、先方からは私の元にも警察の元にも連絡はありません。) 本来であれば、その場で警察を呼ぶべきだったのですが、動揺していた為、相手の方の指示に従ってしま...

弁護士回答: 2

2024年11月19日

管理組合の前理事長の横領について

【相談の背景】マンション管理組合の前理事長と役員の横領についての相談です。何十年と理事長と会計をしていたAという方がいます。他の役員も癒着ありです。疑惑① 総会議事録の予算案で建替の見積費用とコンサルタント費用が予算化され、承認はされているが、建替の議決が進んでからという記載がありました。建替のコンサルタント業者と癒着がありそうです。実際に...

弁護士回答: 1

2022年04月25日

家族へ通帳やキャッシュカードを貸す

ベストアンサー

【相談の背景】もし家族に、通帳とキャッシュカードを貸して万が一悪用された場合、何も知らず貸した本人まで逮捕というような事はありえますでしょうか。【質問1】逮捕、懲役などの可能性をおうかがいしたいです。

弁護士回答: 1

2021年11月26日

クレジットカード使用

【相談の背景】親のカードを無断で使ってしまいました。その場はどうなるのでしょうか？【質問1】この場合は逮捕されるのでしょうか？

弁護士回答: 3

2022年11月02日

組戻しについて。こちらが何か罪に問われたりしますか?

相手方に借金の返済を求めているのですが、応じません。なおかつ、借用書を書いていないので、惚けられてしまっていて困ってます…。そこで、振込にて貸付を行った分を組戻ししてみようと考えているのですが、これって行っても大丈夫なのでしょうか？本来の組戻しと意味合いが違う様な気がするので不安です…。こちらが何か罪に問われたりしますか？

弁護士回答: 4

2013年04月21日

違法なのか罪になるのか。

【相談の背景】生活保護中です。貯金といいますか家具などが壊れた時と生活保護から出るときのために貯金してて溜まってきました。 100万などは全然ありません。タンス貯金になります。役所の人には伝えてません【質問1】この場合、伝えてないとバレた時に逮捕されますか？

弁護士回答: 3

2021年10月11日

弁護士様が相続手続きに際し、故人と同居していた相続人個人の預金通帳を見ることが出来るか

ベストアンサー

　父が亡くなりました。私は嫁に出ていて、姉が実家を継いでいます。姉の夫は父と養子縁組となっているので、相続人は３人です。父と姉夫婦は同居ですが、扶養関係はありません。　父はＡＴＭ操作や字を書くことが嫌いで、生前の預金管理は全て姉がやっていました。　金融機関の取引履歴を調べたところ、不正と見られる巨額出金が数年にわたってかなり多く見受けられま...

弁護士回答: 3

2019年05月13日

父に代理で自分のクレジットカードを作ってもらってしまいました。詐欺罪で逮捕、賠償請求となりますか。

ベストアンサー

【相談の背景】父に代理で自分のクレジットカードを作ってもらってしまいました。詐欺罪で逮捕、賠償請求となりますか。私は成人済みのいい年齢の者なのですが、数ヶ月前、クレジットカードを作ると現金化出来るポイントが欲しくて、しかし作り方がよく分からなかったので、父に代理で私名義のクレジットカードを作ってもらってしまいました。 (情報はおそらく全て私...

弁護士回答: 2

2026年03月27日

兄弟間の問題、遺書がない相続について（会社、土地、現金）

ベストアンサー

初めまして、よろしくお願いします。祖父母の遺産相続に関してです。祖父母には３人の子供がいます。長男（祖父母の会社を継いだ）次男（私の父ですが２０年前に他界）長女の構成です。私は父の代わりに父分を相続する立場となっています。１０年前に祖母が他界した際、遺言書はなく金庫は叔父と叔母で開けられ本当に遺言書がなかったはわかりません。祖母の...

弁護士回答: 2

2019年01月17日

SNS委託業務に関する契約内容について

【相談の背景】第６条（代金の支払い等）乙がSNS投稿協力者（インスタグラマーなど）に商品の投稿協力の交渉が成立（※1）した場合、甲は乙に対して仲介紹介料の半額を支払わなければならない。 ※1:投稿協力の交渉成立のは下記の2つのパターンの事項を示す。（1）投稿協力者が報酬を求めずに商品の投稿協力をする場合、投稿協力者が投稿を承諾した時点...

弁護士回答: 3

2023年12月25日

ﾈｯﾄでﾌｪｲｽﾅﾋﾞという内職ｻｲﾄを見つけ､内職会社にﾒｰﾙで住所と氏名､携帯の番号をﾒｰﾙ送信したところ､ﾌｪｲｽﾅﾋﾞです｡って連絡があり､仕事内容の説明があり､仕事開始の際に､免許証か保険証の写ﾒを送信してください｡と言われたので､免許証の写ﾒを送信しました｡写ﾒを送信し､会社に連絡をしたところ､試用期間として､２つ特技や趣味の事をﾒｰﾙください｡って言われたので､送信して連絡しま...

弁護士回答: 1

2013年10月07日

Twitterでのコンテンツ販売代行詐欺に遭い、20万円と50万円を騙し取られた。

【相談の背景】 Twitterで知り合った女性に「20万円振込すれば、コンテンツ販売をTwitter上で代行して、早ければ3日後に200万円にして全額渡せる」と言われました。私はそれを信じて20万円振込しました。しかし、3日経過しても200万円は頂けず、相手曰く早ければ、なのでそれ以上経過する場合もあると言われました。しかも、Twitterのアルゴリズムが変更されて、コンテンツ...

弁護士回答: 4

2023年09月14日

未登記会社と個人情報保護法について

パチンコ詐欺にあい、未登記会社の会社住所を調べたい。警察やNTT、銀行等に問合せても犯罪であっても個人情報は契約者の許可がないと、教える事ができない。法は加害者を守って被害者は守ってもらえないものなのか？

弁護士回答: 3

2014年01月08日

免許証情報の流出について

【相談の背景】お世話になります。いわゆるマッチングアプリのサイトで本人確認書類の外部流出が問題となっており、私は免許証を提出していたのですが、免許証の流出によってどのような被害に遭う可能性がありますか？具体的な危険性が発生する前に何か対策をとることは出来るのでしょうか。抽象的な相談内容になってしまい申し訳ありませんが、気になるので投稿...

弁護士回答: 1

2021年06月07日

出会い系で会った子にカードとかの写真を撮られてたとしたらどうなりますか？

ベストアンサー

出会い系で知り合った22歳の子とホテルに行きお金を払いましたが、気持ちが乗れず性交渉とかはしないまま終わりました。がシャワーを浴びてるときに財布を女の子の近くに置いていて、一様服とかのしたには置いてました。免許書およびクレジットカード、銀行のキャッシュカードを入れていました。無くなっては無いのですが、それを写真に撮られてたらと思い不安になり相談...

弁護士回答: 2

2018年04月18日

生活保護の受給と資産の調査について

生活保護の受給に際しては、受給申請者の資産はどれくらい詳細に調査されるものなのでしょう？何か基準等は存在するのでしょうか？

弁護士回答: 9

2014年03月02日

交通費二重請求。懲戒解雇に相当するような行為なのか?

会社の上司が仕事上の出張で交通費を請求して受け取りました。１回の出張で約３万円。３年に渡り約20万円。しかし、経理の者がこの出張に行った他の役員に聞いたところ、出張先の団体より交通費が支給されていることが判明した。そこで経理が交通費を出していると聞いた団体に問い合わせたところ、支給していますと言われた。この事実を上司にはまだ伝えてはいない...

弁護士回答: 1

2015年06月27日

ワンクリック詐欺にあった父親の対応方法と心配事

ベストアンサー

【相談の背景】同居の父親がワンクリック詐欺にあい、解約したければ電話をしてくださいとのことで、電話してしまい、氏名・生年月日・住所を教えてしまいました。金銭(アップルギフトカード)で払う前に私が気付き支払っておりません。スマホ電話は着信拒否にし、固定電話はコードを抜きました。住所を教えてしまったので、何か請求書が来たり、業者の人が直接自宅...

弁護士回答: 4

2024年03月05日

民事裁判時の必要書類

ベストアンサー

損害賠償責任を訴える裁判を起こす準備をしています(本人訴訟にて)。訴状に添付する必要書類はどういった基準で選び、最低限どこまで用意したらよいのでしょうか?

弁護士回答: 2

2010年08月31日

新民法906条の2についてお伺いします。

ベストアンサー

【相談の背景】新民法906条の2についてお伺いします。 ①同条の2第1項は、共同相続人の全員が遺産分割時に存在しない財産について、遺産分割の対象に含めるという合意をした場合には、遺産分割の対象になるとしています。 ②同条の2第2項は、共同相続人の1人が遺産分割前に遺産を処分した場合には、当該共同相続人の同意は不要としています。とありますが、この点...

弁護士回答: 2

2023年12月05日

生活保護の元彼への借金

1年半付き合ってた元彼ですが、積もり積もって100万超えの借金があります。お金は逃げないからと言われ続けて、きちんと返すと言う約束だったのですが、全くもって返済ありません。付き合ってた当初は、彼は母親と二人暮らしの生活保護世帯でしたが、今は母親とは世帯を別に生活保護になってるようです。借用書は書いて貰ってあります。返済内容も書いてあります。 ...

弁護士回答: 1

2014年08月27日

同棲期間中に買った車はどちらのものですか？

ベストアンサー

友人の話です。友人は2児の母で離婚後はシングルマザーとしてしっかりと自立して子供を育てています。そこへ3年前からひょんなことで知り合った男性（当時既婚だったが離婚を視野に入れた別居中）がアパートへ転がり込んできました。その後男性の離婚が成立し、正式に一緒に住みたいと言われ、今まで3人暮らしだったのが4人になる為に、少し大きな物件へ引っ越しました...

弁護士回答: 3

2013年08月22日

詐欺罪身上経歴供述調書について

ベストアンサー

先日友人が詐欺罪で、警察に逮捕されて次回出頭時に身の経歴供述調書を作成すると言われたらしいのですが、その供述の内容の裏どりは、警察は行うのでしょうか？

弁護士回答: 4

2020年08月18日

隠し財産。取り戻す方法は有りませんか?

ベストアンサー

離婚を前提に別居中ですが、結婚生活の間、家計の全てを任せていた妻に資産を隠されて困っています。生活費を大きく超えるカード出金は確認出来ますが、その後の資金の行方がわかりません。取り戻す方法は有りませんか？尚、妻の母親名義になっている可能性も高いと考えています。

弁護士回答: 2

2013年10月13日

やっぱり詐欺？今後どうすればよろしいでしょうか?

携帯電はに、見覚えのない携帯で電話があり出たところ、「１年半まえのアダルトサイトの契約が途中になっております。」と言われました。確かに、それぐらいの次期無料サイトを見ていて、思わずボタンを押したら、振込先が出てきたので、あわてて消しました。それから、一度もそのようなサイトには言っておらず、忘れていました。その経緯があるので、「お客様の嫌がらせ...

弁護士回答: 2

2012年11月02日

事業を開業するにあたり寄付や募金活動はどんな制限がありますか？

ベストアンサー

【相談の背景】福祉関係を開業するにあたり資金が足りないのでその分を寄付で集めたいと思いました。【質問1】福祉関係を開業したいと考えていますが資金を集める方法として、寄付金お願いしますの振込先付きチラシを作成し、ポスティングや許可を取り家の壁に貼り付けたりして集めることは何かしら法に触れますか？

弁護士回答: 1

2025年02月04日

闇金融相談

闇金融で騙されたお金を返還請求やってもらいませんか

弁護士回答: 2

2015年02月14日

恐喝になりますか？教えてください。

【相談の背景】ある探偵が4200万持ち逃げし判決はあります。探偵から車両ナンバー調査を出して答えて貰いました。やり取りのスクリーンショットがあります。警視庁監査室に言う。言われたくないなら返金せよは恐喝ですか？【質問1】恐喝になりますか？教えてください。

弁護士回答: 2

2026年01月26日

相続財産が隠匿されています。

ベストアンサー

相続が発生しました。相続人は5人です。申告をしようとしていますが、相続財産の明細と総額が判然としていません。というのも相続人の内の3人が3年位前から被相続人の財産（現金や不動産収入）を盗んだり、隠したりで総額は10億円以上になると推測されますが、明確には判りません。窃盗、隠匿の3人は相続の申告をするつもりはない様子で、遺産分割協議も行われていません。...

弁護士回答: 1

2021年01月25日

個人再生と離婚が同時のケース

ベストアンサー

【相談の背景】個人再生と離婚を同時に考えております。債務が4000万円あり、銀行ローン、消費者金融が1000万円。妻に3000万円。借金の理由は、全てFX取引です。妻からの3000万円は、妻の父からの贈与資金です。私が泣きついて借りたものです。定年まで3年なので何とかしないといけないと、個人再生を検討しておします。妻に話したら、もう限界という事で離婚とな...

弁護士回答: 3

2023年09月05日

調停について。調停の話し合いに出頭しないとどうなりますか?

去年の11月に結婚を前提に付き合っている彼女との間に子供が出来まして、相手方の両親にあいさつにいったところ、生活がやっていけないので仕事を変えないと結婚を認めない。だから仕事を紹介してあげる。と言われました。わたしは親が自営で跡継ぎです。給料は18万です。今自営をはじめて5年目で、毎年顧客が増えてきて軌道に乗ってきてる、新たな事業も取り入れ...

弁護士回答: 3

2014年03月15日

会社の問題点は脱税以外の罪になりますか？

ベストアンサー

【相談の背景】数年前からとある中小零細の製造業で経理をしております。いろいろ問題が発覚し、社長に報告しましたが、怒鳴りつけられたり、ものを投げつけられたりもしました。発見した問題 1.社長家族（役員ではない）に毎月交通費込みで定額を支払っています。たまに、きてますが月に1回か2回で来ない時は、半年以上は会社にきません。年間でコロナが始まってから...

弁護士回答: 2

2024年06月26日

請求先として架空の会社名を指示されました。

ベストアンサー

役務提供の請求先として先方から指示された会社が存在しない(架空である)ことが判明しました。電化製品の販売をしている者です。中小企業A社に製品を販売してお付き合いを願っていましたが、今回お使いの製品に故障があり、修理を請け負いました。完了後数万円の請求をしようとしたところ、A社から「請求はうちの子会社の有限会社Bにして」と言われ、知らされた携帯電話番...

弁護士回答: 2

2019年06月27日

事業譲渡にまつわるトラブル

2年前にA氏から香港の会社を譲渡され、香港に移住しました。ほぼ同時にB氏を社員として雇用し、彼にその仕事を振り分け、私は日本でやっていた仕事を引き続き行いました。 A氏は、引退して日本に帰り、新規事業を立ち上げると言っていましたが、その新規事業は具現化されず、今年に入り、待遇に不満を持つB氏と結託し、譲渡された事業の奪還を図りました。数ヶ月に渡り揉...

弁護士回答: 3

2009年11月29日

資産隠しについてのご相談です

ベストアンサー

【相談の背景】ある人に契約書を交わした上でお金を貸したのですが、債務者が自分の資産などを全て奥さん名義にして、資産隠しをしてる可能性が有る事がわかりました。この債務者は超高級マンションに住んで、凄く贅沢な生活を送っているのに、債務者名義の貯金や車などが一切無いのは不自然に思います。【質問1】このような場合、もし裁判で差し押さえの判決が...

弁護士回答: 2

2024年08月14日

支払督促についての質問です。

支払督促のを申し立てをし、相手が異議を申し立てない場合強制執行とあったのですが、あまり詳しくわかりません。期限を過ぎればすぐ強制執行してもらえるのでしょうか？強制執行を行う場合、事前に相手に連絡の上で行うのでしょうか？また、誰が強制執行を行うのでしょうか？わからない事だらけで申し訳ありません。

弁護士回答: 4

2018年02月26日

競馬詐欺被害。良い方法はございませんでしょうか?

不景気で残業代等がつかなくなったため給料が下がり、住宅ローンを抱えた状態で生活が苦しくなったため、何とか生活を少しでも楽にしようと思い、確実に儲かる・万が一に外れた場合は、馬券代も含めて２日以内に全額返金するといわれて競馬情報に手をだしてしまいました。しかし、実際は、「馬の調子があがらない」などの理由を付けてレースが延期され、しかもよりレース...

弁護士回答: 2

2013年03月26日

旦那が不倫しています。訴える事ができるか

旦那から経済的な理由で離婚をしてほしいと言われました。でも、不倫している事がわかり、その相手と一緒に住んでいたようです。旦那と相手を訴える事ができますか?

弁護士回答: 6

2020年11月17日

運転免許証と電話番号を送信した場合の悪用リスクと対処法について教えていただけますか？

【相談の背景】 InstagramでLINEに飛んで補助金がもらえますって言われて補助金がもらえたら5%を送ってくださいって言われて運転免許証と電話番号を送ってしまいました。悪用されたりしますか？悪用された場合どのような対応すればいいですか【質問1】悪用されたらしますか？

弁護士回答: 1

2026年06月12日

任意後見解除の申立てについて

実家の母は、長男夫婦を任意後見人として、後見が開始されています。しかし、2月にクリニックを受診した際は、物忘れこそあるものの大きな問題はない、との診断を受けています。長男夫婦がどのようにして、後見相当の診断書を得たのかは不明ですが、認知症ではない旨の新たな診断書を根拠として、後見解除を申立てることは可能でしょうか

弁護士回答: 1

2019年06月07日

複合した罪を犯す会社に公正な裁きを！

ベストアンサー

代表取締役１名、事務員１名、職人３名の会社です。職人３名は常用で、半年ほど私が早く入社しており、業績もスキルもトップで、社内では周知の事実です ①労基に申告。後日労基が会社に臨検 ②上記５名が集まり雇用契約を書面で交わす。その際不審な点があり、同僚の雇用契約を見せてもらうと、他２名より明らかに私の条件が悪かったので、その場で抗議して署名を拒否。同...