法律相談一覧
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法テラスの貯蓄の審査書類
ベストアンサー夫との離婚裁判に、法テラスで弁護士さんを お願いしようと思っています。 審査をしてもらうにあたり、収入は給与明細や 源泉徴収票があります。 貯金に関しては、夫と共有財産で、夫名義の ネットバンクに貯金してあります。 貯金額や明細のコピーを提出することは構わないの ですが、夫にネットバンクのログイン履歴を 知られたくありません。 審査の際...
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海外にあるサイト・ネットバンクを利用したサッカーにお金を賭ける行為。
お忙しい中すみませんが回答をよろしくお願いします。 先日3/10、ニュースでオンラインカジノを日本で日本人がネットで利用し、三名が単純賭博という名目で京都府警に逮捕されたというニュースを聞きました。 継続的に行われていた様です。 彼らの経緯は日本時間の夕方から夜にかけてあるカジノサイトの中の日本語特設ページで日本人ディーラーとネットで日本語でやり取...
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生活費をくれない旦那と取り決めがしたいです。
ベストアンサー浮気、浪費が、治らない旦那ですが、最近では生活費も入れてくれなくなりました。何か解決する手立てはあるでしょうか？ 旦那はネットバンクを使っていて、銀行名くらいはわかります。今後、離婚するしないは、まだ悩んでいますが、子供もいるので、最低限保証してくれるよう取り決めをしたいです。
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民事裁判の尋問における通帳原本提出について
ベストアンサー民事裁判の尋問における通帳原本提出について 民事裁判の尋問にて、証拠として提出した銀行の取引履歴の原本を提出するよう、求められています。 該当銀行はネットバンクのため原本という概念がなく、また通帳も存在しません。こういった場合、どうすればよいでしょうか？
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自己破産手続きにおける口座履歴の提出方法についての質問
ベストアンサー【相談の背景】 自己破産時に提出する口座履歴についての質問です 普通の通帳がある銀行と ネットバンクは通帳がなく、 使ってない口座は期間設定しても「その期間の取引履歴はありません」と出て来るだけです 解約したい口座もあり、出来るだけ証明にかかる費用の負担は避けたいです 【質問1】 ネットバンクの取引期間で該当がなければその画面をインターネッ...
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申告忘れの口座について
ベストアンサー宜しくお願い致します。 １１月より管財事件が開始され今になってネットバンクの口座を発見しました。 残高は数十円しかありませんがこの場合、委任弁護士に伝えるべきでしょうか？ 少し怖いのですが… 伝えないとどの様になるのでしょうか？ ご回答お願い致します。
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口座を売られた者の銀行口座開設について。
【相談の背景】 12年前に父親に銀行の口座をヤミ金に売られました。私は当時未成年(高校生)です。ヤミ金が貸したお金を回収する口座に使われたみたいです(父の供述)。実際に使われたとされる口座は現在も問題なく使われています。 10年前に某メガバンクAに口座開設に行ったところ、「口座は開設できない。警察に行ってください」と言われて、母に相談し警察に行きました...
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ネットバンクの口座の取引停止について。他の金融機関でも作れなくなるのか。
ベストアンサー先日、ネット銀行から取引通知の書類が届きました。 内容は法令や公序良俗の規約に反していたとモニタリングの人から言われました。 私自身、詐欺や犯罪はしておらず未だに不安になっています。 質問が２つあります。 1.電話では詳しく教えれないと言われたのですが、どうしたら詳しく教えてもらえますか？ 2.また、ブラックリストなどに乗る可能性などはあるのでしょ...
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自己破産のための書類準備作業（ネットバンクの取引明細）
ベストアンサー自己破産のための書類準備作業をしております。 ネットバンクでの取引がありますが、取引明細１ヵ月あたり864円の手数料がかかります。 24ヵ月だと20,736円掛かり、手数料にしては多額のため取り寄せに躊躇しております。 CSV形式の取引明細ですと無料で出力可能ですが、こちらで代替可能でしょうか。
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自己破産時のネットバンクの定期預金の履歴証明について
ベストアンサー自己破産時に通帳の記録を過去2年分出す事で今その準備をしているのですが、ネットバンクの普通預金の入出金履歴は各銀行どこも出せるのですが、定期預金の過去2年間の履歴を出してもらう事ができない銀行もあるようです。このような場合どのように証明すれば良いのか教えて下さい。
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慰謝料 公正証書 振込先
ベストアンサー【相談の背景】 不貞の慰謝料を相手に請求しています。示談する条件として慰謝料が分割払いになるので示談書を公正証書にする予定です。 【質問1】 公正証書にするにあたって、 慰謝料を受け取る振込先は通帳の無いネットバンクでも可能なのでしょうか？
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隠し財産の分与にかかる弁護士会照会制度の有効性について
ベストアンサー弁護士会照会制度について お世話になります。弁護士照会制度の有効性についてお尋ねします。 熟年離婚を決意していたらしい嫁さんが、金の動きを分かりにくくするために、こっそり我が家の貯金を数年に渡り、数十万ずつ一旦下し、ネットバンクに嫁さん名義でどんどん積み替えています。我が家の口座は現在ほとんど０円です。嫁さんは私が知らないつもりでしょうが、...
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勝手に借金された彼女から貰えるのでしょうか
【相談の背景】 同棲していた彼女が勝手に私の財布の中から銀行カードと免許証を盗み取り 銀行から勝手にネットバンクで50万をひきおろしてました 彼女は生活費が足りなかったと一点張り 【質問1】 その借金は彼女に請求出来ますか
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裁判所からの預金差押について
ベストアンサーSMSでネットバンクから身に覚えのない出金通知が来たので、ログインしたところ口座残高数千円が引かれて残高が0になっていました。名目は差押です。 電話で問い合せたところ、裁判所からの通告により差押が行われたと言われました。 カードなどの滞納は一切ないのですが 考えられる理由は何がありますでしょうか？
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口座譲渡。犯収法違反と詐欺罪
ベストアンサー【相談の背景】 今年6月初旬にSNSのバイト募集で騙されてネットバンクのログイン情報を教えてしまいました。 6月中旬に、渡してしまったネットバンクより 取引停止、解約予告、預金等債権の消滅手続きを開始する。との書面が届きました。 凍結したのは開設より4日目でした。 銀行へ連絡をした所、遠方の警察署からの要請で凍結したとの事で警察署へ連絡し、私に被害...
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メガバンクで、新規口座を断られ不当性はあるか？
ベストアンサー【相談の背景】 メガバンクですが、 昔から使用しており、口座をいくつかネットの方も登録しています。 今回、登録のない支店で、２つを解約して１つを新規口座登録しようと したら、新規は不可と言われました。 理由を聞いても、当銀行の判断。的な抽象的な理由で、いくつか口座が あるからか？と聞いても、答えは変わらず、 給料の振込みなどで口座開設する事はあ...
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税理士に銀行口座情報を提出する必要性とリスクについて
ベストアンサー【相談の背景】 法人を設立し、税理士法人と契約しましたが、同税理士法人より、法人銀行口座すべてのネットバンクＩＤ、パスワードを提出するように求められました。 【質問1】 口座情報の全てが、税理士にて随時わかるようになりますが、信用して良いのでしょうか？ またこの様なケースは普通なのでしょうか？
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ナンバーズや競馬の購入で申し立て辞退になりますか
【相談の背景】 現在、破産申し立ての準備中です。あと少しで申し立てする所までこぎつけました。 【質問1】 ネットバンクの取引履歴を弁護士に提出したところ、数字選択式宝くじ、競馬を購入したのが見つかり、申し立て辞退もあり得ると言われました。どうしたらいいでしょうか？
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マンション購入時の融資承認取得期日までに融資審査の結果が得られない場合
購入を予定している中古マンション物件があります。 まだ契約は交わしておらず、ローン審査が通るかの確認中の段階です。 ローンの事前審査が通れば1月31日に契約書類提出予定です。 マンション引き渡しの決裁期日を3月27日にしたいと不動産会社から言われました。 ローンをネットバンクで組むことを検討しており、そのことを伝えると、ネットバンクは正式審査完了まで1...
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2度目の債務整理なので、個人再生を申請中です。
ベストアンサー少額なネット競馬をしました。裁判所が認めない場合ってあるのでしょうか？ネットバンクの履歴で裁判所から指摘されて、裁判所では認めないと言ってると弁護士事務所から連絡が来ました。個人再生出来ない場合はどうなるのでしょうか？弁護士事務所から、二度目で原因はギャンブル浪費だから、個人再生しか無理と言われ手続きしてますが。個人再生も自己破産も出来ない場合...
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自己破産手続きの使っていない口座の扱いは？
【相談の背景】 自己破産手続きの為に、通帳記帳が必要かと思いますが、借金が滞ってから2年位、2つの口座以外は使用していません。 【質問1】 使っていない口座は通帳記録をすれば良いですか？ ネットバンクもあるのですが、それも使用していません。 使用していなくて、すでに凍結になっているものもありますが、それはどのようしたら良いですか？
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自己破産 ギャンブル
ベストアンサー現在、自己破産の費用を弁護士さんに分割払いしている途中です。 自己破産の原因はギャンブルと奨学金なのですが2カ月後には弁護士費用の支払いが終わり自己破産手続きに進みます、この間ネットバンク経由でギャンブルをしてしまったのですが自己破産は認められなくなりますか？
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自己破産とFX取引記載の口座について
ベストアンサーお願い致します。 自己破産手続き中です。 破産事件になりました。 依頼弁護士に提出した通帳（ネットバンク） に１年程前に興味本意（期間は１日ぐらい） 行ったFX取引の履歴があります。 この場合、どの様になって行くのでしょうか？ ご回答お願い致します。
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相手から返事が無い場合の銀行口座からの組み戻しは可能か？（誤送金）
ベストアンサー間違って知らないネットバンク口座（打ち間違い）に100万円弱のお金を誤送金してしまいました。組み戻し申請を出しても相手側からは一向に返事が来なくて...話が進みません。。法的に解決する道はありますか？？ちなみに相手の名前と口座番号しかわからない状況です。
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「通販での転売名義貸し案件に参加することは法律違反ですか？」
【相談の背景】 通販で名義ごとに一つまでしか限定品を買う転売の名義貸し案件を見かけました 【質問1】 ネットバンクのid、パスワードなどを案件元の方に教えて使ってもらって購入の操作をしていただいて、それの転売益で報酬をもらえるものになります これって法律に触れてしまうでしょうか？
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ネット銀行に対する預金の差し押さえについて
先日、本人訴訟を起こし、勝訴し、判決が確定しました。 それでも、債務者は支払わないため、被告の預金を差し押さえようと、債権差押命令申立書等、自力で裁判所に強制執行するための書類は、ほぼ８割～９割くらいまでは出来上がっています。 差し押さえる預金は、ネット銀行なのですが、通常の銀行ですと、銀行名と支店名まで指定しないといけないと思います。 ネッ...
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自己破産で凍結された口座の取引明細を取ったり、通帳記帳はできるのでしょうか？
ベストアンサー自己破産をすると、銀行のカードローンなども含まれている場合に、その銀行の口座は使えなくなると思うのですが、使えなくなった口座の取引明細を取ったり、銀行で通帳記帳をすることは可能なのでしょうか？ 金融機関によって対応に違いがあったりするのでしょうか？ あと、それがネットバンキングの場合はどうなるのでしょうか？ ネットバンクで例えばカードローンを...
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法人口座の名義変更をしないで使用することについて
【相談の背景】 法人経営をしています。先日、本店及び代表者の変更をしました。 ネットバンク口座の利用がありますが、名義変更せずに使用を考えています。 なお、法務局の変更登記申請は完了しています。 【質問1】 名義変更手続きをせずに利用することについて、税務リスクはありますでしょうか？ 税務リスクが考えらる場合、どのようなリスクが考えられますでし...
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闇金 客振り 口座凍結 口座譲渡
ベストアンサー【相談の背景】 2年前に友人から借金の返済方法として、自分のネットバンクに友人をログイン出来るようにし、友人がネットバンクのアプリで入金、それを自分がキャッシュカードで出金するという方法を取っていました。 ですが、友人が無断で自分の口座で闇金に借入をしており、不自然な履歴を発見しました。 その後、銀行より連絡が来ていましたが、電話を取ることが...
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固定資産税の差押について教えて下さい。
ベストアンサー【相談の背景】 障害年金と固定資産税の関係性について質問し ます。障害年金を受給していて祖父名義の遺産の不動産と母親名義の遺産の不動産の固定資産税を滞納しています。祖父名義の方は親族と共有状態で私が、両親存命時から現在まで居住しています。現在は単身世帯です。実は当時口座開設が趣味になっていて複数の口座に障害年金を分散して預けていてその残高もあり...
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完済したのにしつこい要求2
以前質問した内容の続きです｡ (これまでの経緯は下記ＵＲＬ｡回答下さった弁護士の先生方､ありがとうございます｡) 完済したのにしつこい要求-質問画面(2012/06/13 05:56)-みんなの法律相談【無料】 URL: http://www.bengo4.com/mobile/bbs/125365 相手が｢こちらはﾈｯﾄﾊﾞﾝｸなので､二日もすれば記録が消えるので確認ができない｡引き落としなどもあるので尚更わからない...
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口座開設について。何年かしてから止まることもあるのでしょうか?
類似する相談が過去にあるかと思いますが、ご回答頂ければと思います。 2年程前に闇金から借金をしていたことがあります。最初は闇金とは知らず申し込みをしたのですが、審査に落ちました。銀行口座の情報を担保にするなら融資が可能だと言われ、開設以来一度も利用したことがないネットバンクの登録完了通知の写メを送ってしまいました。写メ自体は口座を持っていることの...
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新しい銀行口座を作るための具体的な方法は何ですか？
【相談の背景】 数年前にキャッシュカードを失くしてしまい詐欺に口座が使われていました。その後1つだけ使えていたネットバンクを使っていたのですが、それも先日凍結されてしまいました。新しく口座が作れません。 【質問1】 新しく口座を作るにはどうしたらいいでしょうか？仕事の給料は銀行振込が基本で新しい仕事が出来ません。
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管財人の調査内容(方法)について
自己破産の際、管財人はどのような調査をするのでしょうか。 ネットだと主に銀行口座の照会などとありました。 これは、一般的に口座開設している可能性の大きいメガバンク等の銀行で口座を開設していないかを調べていくなど、有名どころの銀行の口座を優先的に調べて口座の有無を確認していくのでしょうか。
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振り込み詐欺に悪用された口座
【相談の背景】 友人のことです。通帳とキャッシュカードを第三者に送ってしまい、それが振り込み詐欺の口座に使われ、友人も警察から事情聴取を受けています。口座も凍結され、新たに開設したネットバンクも警察が凍結し、友人は給与振り込みができず、生活に困っております。 【質問1】 給料を振り込みしてもらえる口座を作ることは不可能なのでしょうか？
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ネットで知り合った夫婦への精子提供による訴訟
ベストアンサー【相談の背景】 ネットで知り合った夫婦に子どもが出来ないため、精子バンクのように精子提供をしてくれないかと言われ、精子提供をしました。 その際に旦那さん公認で、奥さんと身体を重ねてしまいました。 子どもの認知をしなくてもいいと言われ、①私が子供を認知しないこと、②あとから請求されても慰謝料を払わないこと などを記した誓約書に母音とサインも書いても...
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夫が勾留中で、私名義のスマホは返してもらえるか？
ベストアンサー【相談の背景】 夫が窃盗で勾留中なのですが、キャッシュカードとスマホを２台押収されたのですが、１台は私の名義です。 【質問1】 私名義のスマホは返して貰えますか? 【質問2】 カードはネットバンクなので返却して貰わないと返済出来ません。返済出来ない理由を、正直に逮捕され手元に無いと言うのが良いですか?
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過去の銀行口座の解約は必要ですか？
ベストアンサー法テラスを利用して弁護士に自己破産を依頼してます。 担当の弁護士さんに聞いたら良いんですが、ちょっと苦手な弁護士なので、こちらで回答頂きたいです。 昔、使っていた銀行口座も解約して下さいと言われましたが、13年くらい前に使っていたネットバンクも解約しないといけませんか？残高も無いはずですし、ログインも出来ないし何もかも分からない状態です。
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銀行口座が使えなくなると回答頂きました
7月に口座買い取り業者に騙されてカード3枚送ってしまいました。このサイトの先生によると、新しく口座が開設できなかったり、今使っている口座も解約になる恐れがあると聞きました。私のようにネットバンク機能付きカード3枚送っている場合やっぱり口座は解約されるのでしょうか?どのくらいの確率で解約されますか?宜しくお願いします。
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銀行の口座をつくりたいけどもうつくる事はできないですか？
ベストアンサー4、5年前に口座のある銀行から連絡があり、「オレオレ詐欺の振込み口座に登録されていて、生年月日、住所が、一致していますが何か身に覚えありますか？」と聞かれました。身に覚えもなく、すぐに通帳記入に行きましたがそれらしきものもありませんでした。しばらくして、ネットバンクや別な銀行で口座を開設しようとしましたが作れなくなってしましました。これからも新た...
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口座が悪用され、凍結されています。どうすればいいでしょうか。どういう罪に問われるのでしょうか。
去年知人からお金を管理してほしいといわれ、彼に口座番号等を教えました。 後日、やはり自分のお金が入っているから、ネットバンクのIDとパスワードもほしいと言われ、それもあげました。 あまりネット銀行でお金をチェックしたりしていませんでしたが、 ある日チェックしたら細かい金額のお金が結構入ってきていました。 事情を聞いたら、何と知人はオークションを利...
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自己破産申請書類の通帳コピーは必ず2年分必要なのか？
ベストアンサー【相談の背景】 自己破産申請の提出書類の中に、銀行通帳2年分とありますが、 【質問1】 必ず2年分必要なのでしょうか？複数のネットバンクと取引があり、WEB通帳でダウンロードできるのが1年分しかなく、それ以上だと別途一ヶ月分400円以上費用がかかる銀行もあり大変です。
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会社の売上金を個人口座
【相談の背景】 旦那のネットバンクに多額の金額が預金されている明細を見つけました。 確認したところ、会社の売上を自分の口座に入れて、来年度の売上として計上すると言っております。代表や役職者と旦那の3人で振り分け個人の口座に移しているようです。有限会社のホテル業です。 【質問1】 この場合、犯罪や脱税に当たらないのでしょうか？もし、発覚したらどう...
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口座凍結についてお伺いいたします
ベストアンサー生活保護受給者です。昨年、持っていたネットバンクカードを紛失してしまい、銀行側に紛失届を出していたのですが、銀行から口座が不正利用されているとの通達があり、その口座は解約、残高は返金を受けました。しかし、今年になってから、所有していた他行の口座が次々と凍結されてしまいました。残っているのは、保護費のふりこみのある1行だけになってしまいました。この...
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弁護士の特権で調べられることとは
ベストアンサー【相談の背景】 貸金相手の利用している金融機関がわからず、知りたいと思っています 弁護士の特権で、相手の利用する銀行や支店が分からなくても、相手の居住地に本支店を置いている銀行、信金、郵貯、メガバンク、ネット銀行、証券会社に至るまで、すべての全店検索請求ができると聞きました 【質問1】 それは本当ですか？ 逆に検索できないこともあると聞きました...
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犯罪者との口座での取引について
ベストアンサーSNSでとある人物と知り合い、1度だけ洋服の個人売買を行いました。支払いは自分のネットバンクから相手の口座へ振り込む形で行いました。 その後気になったのですが、その取引相手は違法な物も扱っているようでした。 もし、この取引相手が逮捕され、私とのやり取りから疑いの目がかけられることはあるのでしょう？ また口座の履歴などから犯罪者と取引したということで...
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株などでタックスヘイブン
ベストアンサー株などでタックスヘイブン地に法人を開いて節税などよくありますが、 日本で取引すれば所得税など税金はかかる聞きます。 では、外資で取引したらどうなりますか。 日本国内で集めた資金を海外口座に送金し、 例えばアメリカのネットバンクのネッテラーは、ネッテラー口座に預金したい場合は、 日本の銀行に振り込み代理となって送金してくれます。 これは外資にあ...
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精子バンクに精子を提供することの謝金は副業禁止規定等に抵触するのか？
【相談の背景】 精子バンクに精子を提供することの謝金は組織の副業禁止規定等に抵触するんでしょうか？ 例えば、国家公務員の場合、地方公務員の場合ではいかがでしょう？ 後者が自治体によるということであれば前者だけで構いません。さすがに前者の判断がぶれることはないと思いますので。 【質問1】 精子バンクに精子を提供することの謝金は副業禁止規定等に抵触...
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任意整理からの自己破産考えています。偏頗弁済、車の所有について
ベストアンサー任意整理から自己破産に変更しようと考えています。 現在は任意整理中で積み立て金 3ヵ月支払い済(残り3回) 主人の個人間の借金を、私のネットバンクから何度か3万円振り込んでいます。(もちろんお金は主人の収入分からもらっています) 時間に余裕がある時は直接主人が持って行って返済しているのですが、 時間がない時は24時間対応のネットバンクにお金を入れ、...
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金融機関への取引履歴の開示について
ベストアンサー【相談の背景】 金融機関への取引履歴の開示について お聞きしたいことがあります 【質問1】 金融機関への取引履歴の開示は、民事裁判では可能でしょうか？ 【質問2】 債務者に関係する両親や親族の金融機関への取引履歴の開示は可能でしょうか？ 【質問3】 債権者が把握していない店舗を持たない金融機関 （例えば、楽天銀行などのネットバンク）に対しては...
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