[page7]【弁護士が回答】「口座聞かれる」の相談13,889件

口座預金移動につきまして

ベストアンサー

現在別居中です。将来的には離婚も視野に入れておりますが、現状では決めきれずおります。現在お金のことで揉めております。自分の口座を相手に知られている場合、全額出金して他の口座に移せば、将来離婚の際財産分与するのに相手に知られることなく財産を守れるのでしょうか？裁判所による調査委託は銀行と支店名が分からないと不可能と聞いたことがあります。宜しくお...

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2018年11月09日

養育費指定口座について

ベストアンサー

親権私父親です先月養育費調停が終わり養育費の金額が確定して証書に「私が指定した口座に振り込む」って書かれてます別に私か子供の口座じゃないとダメって事はないのでしょうか？基本的に私か子供の口座って事は聞きました個人的に祖父の口座に入れてもらいたいのですが相手は嫌がってますが私の指定なので祖父でも大丈夫でしょうか？ご回答お願...

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2018年08月13日

銀行口座が凍結した後…

前回、相談したものです。ある方が、３つの金融機関から犯罪利用の疑いがあると凍結させられてしまいました。警察からの連絡等は一切ない状態らしいのですが… これからの事について、質問ですが。よく、口座を悪用されると、犯罪に使用していない銀行口座まで全て解約されると聞きます。これは本当にある事なのでしょうか？また、給料の振込先などのメイン...

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2017年11月25日

名義変更したら口座凍結されますか？

ベストアンサー

約１０年程前に、車場荒らしに遇い通帳一式を盗まれました。その後、口座凍結の知らせが届きましたが、気にせず放置していました。ある日、警察から任意で話を聞きかれ、詐欺に口座が使われたと知りました。すぐに紛失届けを出していれば良かったのですが、気付けば口座開設は出来なくなっていました。使える口座は結婚していた頃に作った口座なので名字が違います。名義変...

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2016年06月08日

離婚前の共通口座に関して

ベストアンサー

毎度お世話になっております。離婚前の共有財産に関しての質問です。妻の不貞で離婚を致しますが、共有財産は離婚後に大半のケースで半額ずつに分けると聞きました。例えば、離婚前にそれを回収しておけば(口座解約・事前に出金する等)をした場合はどうなりますか？万が一裁判になれば不利になりますか？また、全額でなく複数回に分けて引き出した場合はどう判断さ...

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2014年04月17日

口座の凍結について

３月頭頃にヤミ金への返済口座としてキャッシュカードを２枚送ってしまいました。口座を送った後、到着のメールがありましたが、連絡が取れなくなったため、不安に思い通帳記入しに行くと、見に覚えのない取引があり、すぐに銀行に連絡して口座を止めました。２枚の内の１件はすぐに解約したのですが、もう１件は解約しに行くと警察に行くようにと言われました。銀...

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2015年04月26日

口座が悪用されて詐欺に使われた可能性があるのですがわたしはどうしたらいいですか。

私の口座が通帳を作ってすぐ詐欺に利用されたらしく、凍結されました。その通帳は私自身しばらく使っていなくて紛失したときに紛失届けも出しています。再発行しようとした際に口座が使えないことを聞き、近くのゆうちょ銀行→地域のゆうちょ銀行代表支店と電話したら、私が住む場所からは遠い場所の警察署から依頼で口座凍結されていると聞き、その警察署へ自分で電話をいれ...

弁護士回答: 1

2018年10月18日

通帳の差し押さえについて

ベストアンサー

強制執行についてお聞きしたいです。私が強制執行された場合、通帳等差し押さえ対象になると思いますが子どもの奨学金や国から入る扶養手当てなどは私の名義の口座じゃないと振り込まれません。子どもに対して入って来るお金も私の口座に入るのでこれも私の資産として差し押さえの対象になるんでしょうか？また通帳差し押さえの場合は支店など細かい部分...

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2020年06月10日

警察からの要請で口座凍結

ベストアンサー

【相談の背景】娘がSNSでアニメ関係の売買をしていました。結構な方とやり取りで商品を送るのが遅れたり、チケットが取れなくなったりで、大半の方には遅れながらも連絡のやり取りをして返金しています。【質問1】先日やり取りで使用した口座が警察からの口座停止要請書面が届いたとのことで、凍結となっております。銀行は詳しいことがわからないので、担当した警...

弁護士回答: 2

2021年07月01日

破産時の睡眠口座について

ベストアンサー

自己破産で今度、管財人がつきます 20年以上使ってない睡眠口座があるのに最近気づき、担当弁護士さんからは、管財人に正直に話し取り引き明細を提出出来れば確実に睡眠口座と分かるので、銀行としては、睡眠口座は解約してもらいたい　それも管財人に聞きます個人的には裁判所に睡眠口座を申請しなかった事に不安あります。よろしければ、解答お願いします

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2019年04月22日

口座貸しをしてその対価を受け取りました

友人に謝礼を払うので口座をかしてほしいと頼まれて貸しました。謝礼は受け取り、毎月のようにその口座にはお金が動いてました。そして三ヶ月前に国税局が捜査にきました。今もたびたび呼び出されて事情を聞かれてます。地元の弁護士さんに相談しに行くとすぐに警察に自首しなさいとゆわれ、おとつい自首しました。この先どうなるのか不安です。地元の弁護士さんにはなか...

弁護士回答: 3

2015年09月18日

口座売買略式起訴の後

ベストアンサー

【相談の背景】相談お願いします。口座を渡してしまい、犯罪による収益移転防止で在宅にて取り調べをし検察庁に行ってきました。検察庁では、取り調べはなく警察での取り調べの内容で間違いないか聞かれ、略式起訴と言われました。事情は分かるけれど、見過ごせないから略式にするね。と言われました。略式起訴の承諾と、仮納付にサインをしました。罰金額は裁...

弁護士回答: 2

2023年06月26日

友人に口座をチケット詐欺の受取口座に使われました。

昨年の11月頃に友人Aにお金を貸していたため、全額振込で返してもらうために口座番号を教えていました。 12月のはじめのころ、口座にいきなり20万円程複数人から振り込まれていました。なんのお金？と思っていたところにお金を貸していた友人Aから「コンサートのチケットを売ったけど口座を持っていないから使わせてもらった」と連絡が来ました。勝手に使われたことに不...

弁護士回答: 1

2019年04月12日

共有口座からの金銭使用について

ベストアンサー

【相談の背景】相続人が複数いる地方の共有の土地家屋を、他相続人に相談なく、管理するといって定期的に関東から行き来し滞在し、修繕や掃除を業者を頼み、相続人の共有の口座から支払いを行っている相続人Ａがおります。この土地家屋は以前はＡの親の所有のもの。定期的な管理行為は、Ａの兄弟が亡くなる前から続いていましたが、兄弟が亡くなってからは相続人が変更に...

弁護士回答: 1

2024年02月29日

銀行口座を貸してしまいました

ベストアンサー

私は留学生ですが半年前、親戚の依頼により自分名義の口座(ダイレクト付き)を教えましたが二日前、口座が凍結されてることが分かりました。銀行に口座解約に行きましたが警察側に相談してくださいと言われ、警察の方に行ったところ被害届けがあって私の口座が詐欺に使われた可能性があるといろいろ聞かれました。また連絡するから今度通帳を持って来てとのことでした。非...

弁護士回答: 2

2013年09月20日

銀行口座の差押えに関して教えてください

既婚男性との不貞行為借金を払えなくて踏み倒した場合両方のことでお聞きしたいのですが強制執行されたら銀行の差押えされますよね？？給料が入ってそのときに差押えをされたら毎月のように給料を差押えされて生活できなくなるってことですよね…？？

弁護士回答: 3

2019年10月18日

自己破産、口座凍結について

ベストアンサー

夫が自己破産検討中です。自己破産すると口座凍結するとお聞きしました。夫はその銀行のクレジットカードでショッピングをリボ払いしていて借金の中のひとつです。ですが、夫のお給料の振り込み先がその銀行で、尚その銀行の口座じゃないとお給料の振り込みは出来ないと言っていました。そこで質問なのですが… 1.その銀行のクレジットカード破産しても、口座凍...

弁護士回答: 4

2018年07月13日

銀行口座の売買について質問です｡

銀行口座が犯罪に使われ､凍結しました｡犯罪に使われた口座は全部で4つです｡その後警察から連絡があり､口座は落として使われたのだと説明したのですが､全く信用していない様子で､｢用があったらこちらから連絡するから｣と言われ､電話を切られました｡それから一年近く立ちましたが､連絡がありません｡振り込め詐欺系の犯罪は､警察の取締りがとても厳しいと聞きましたが､口座...

弁護士回答: 1

2015年03月27日

口座を貸した、取り調べ2回目

ベストアンサー

先月、口座を人に貸して、口座が凍結され警察に事情聴取されました。在宅事件になったのですが2回目の取り調べに呼ばれました。 1回目でだいたい話をしたのに、2回目の取り調べではどんな事を聞かれるのでしょうか？そして口座の取引状況などは全て調べられていますか？口座売買ではだいたい何回くらい取り調べが続くのでしょうか、、

弁護士回答: 1

2020年07月03日

銀行口座が使えなくなると回答頂きました

7月に口座買い取り業者に騙されてカード3枚送ってしまいました。このサイトの先生によると、新しく口座が開設できなかったり、今使っている口座も解約になる恐れがあると聞きました。私のようにネットバンク機能付きカード3枚送っている場合やっぱり口座は解約されるのでしょうか?どのくらいの確率で解約されますか?宜しくお願いします。

弁護士回答: 1

2016年10月04日

銀行の口座をつくりたいけどもうつくる事はできないですか？

ベストアンサー

4、5年前に口座のある銀行から連絡があり、「オレオレ詐欺の振込み口座に登録されていて、生年月日、住所が、一致していますが何か身に覚えありますか？」と聞かれました。身に覚えもなく、すぐに通帳記入に行きましたがそれらしきものもありませんでした。しばらくして、ネットバンクや別な銀行で口座を開設しようとしましたが作れなくなってしましました。これからも新た...

弁護士回答: 1

2016年07月30日

オークションでかなりの金額の詐欺に遭いまして

ベストアンサー

オークションでかなりの金額の詐欺に遭いまして住所を相手の口座から調べようとしたのですが相手口座はネット銀行で探偵に聞いたところ、ネット口座は住所判明がほぼ無理だそうです。弁護士権限や、他何か、相手の住所が分るよい方法ないでしょうか。

弁護士回答: 2

2017年07月08日

銀行差し押さえについて質問です。

銀行口座の差し押さえについて質問です。土地の差し押さえなどでよく、その土地にたいして何人かが同時に差し押さえをしているのを聞いた事がありたすが、銀行口座もそういったことが可能なのでしょうか？１つの銀行口座にたいして、三者の差し押さえが同時にされている事ってあるんでしょうか？回答よろしくお願いしめす。

弁護士回答: 2

2017年02月27日

亡くなった父の口座からお金を引き出されました

父親が亡くなりました。父は離婚していて子供は私一人です。父は病気で自宅療養中でした。亡くなる前に父の部下だったと言う女性の方とお付き合いあいをしていました。その方は父のキャッシュカードなども渡されていて、必要な物など買ってくれていました。その方が父の住む家に行った時に、容態が変わった父を見つけて病院へ運んでくれましたが車中で亡くなったそう...

弁護士回答: 1

2018年06月08日

銀行口座凍結について

【相談の背景】 2年前に副業のサイトで自分の免許証等個人情報を送ってしまいました。その後自分名義で合同会社と口座を開設されてしまい、昨日埼玉の警察から手紙が来て合同会社の口座について聞きたいと言う事で連絡しました。代表になっている合同会社の銀行口座が詐欺の口座に使われている、今は凍結されているという内容でした。私は2年前の免許証の事、...

弁護士回答: 9

2025年10月06日

口座凍結について相談したいです

ベストアンサー

【相談の背景】数ヶ月前、借金や生活費の支払いで手が回らなくなり口座を4個売ってしまいました。そのうちの一つが詐欺で使われてしまったと警察の方から連絡が来、調書を取られました。あとは結果を待ってくださいとのことでした。警察の方には、初犯で反省もしているのでこのまま何もない可能性もあると言われましたが、知人に聞くと不起訴はあり得ない、罰金刑には...

弁護士回答: 2

2025年09月08日

口座売買をしてしまいました。

【相談の背景】ここ一年くらい闇金からお金を借りては返す生活をしていましたが返済が怠り、業者から口座を売ってくれないかと聞かれ、詐欺などに使うのは危ないけど返済用とかに使うから安心、今までにトラブルはないから大丈夫と言われ売ってしまいました。その三日後に怖くなり売った口座を紛失届けでキャッシュカードの利用停止をしたのですが、売った翌日から使用...

弁護士回答: 1

2022年03月07日

口座凍結の解除について

【相談の背景】お金に困っており今年の5月末頃にSNS上で1週間程で資金調達が出来るという投稿を見かけお話を聞いたら相手が指定する銀行のキャッシュカードを送り1週間後に送ったカードの口座にお金が入金され、キャッシュカードも返送されるというものでした。その時の私は本当にお金に困っており、その先のことを考えることなく相手にキャッシュカードを送ってしまい...

弁護士回答: 2

2021年09月16日

口座が悪用されてしまった

先日SNSで融資をして欲しいと募集をしたところしてくれるという方がいてその人に口座と免許証を送ってくれと言われたので送ってしまいました。そうしたら色んな人から振込があり怖くなってなぜかと聞いたらスタッフが振り込んでるが一つの口座から振り込み直したいので一度全額戻してくれまた戻さない場合は私は普通の人間ではないのであなたのことを見つけられますと言われ...

弁護士回答: 4

2020年12月16日

口座強制解約について

2016年の10月に銀行口座を１つヤミ金業者に売ってしまいその影響で2017年3月に3つの銀行から犯罪収益違反防止法のため口座を強制解約すると連絡があり解約になりました。警察に事実を伝えましたが特に事情聴取などもされず現在に至っています。そこで質問なのですが、 ①　時効が3年と書いてあったのですが本当でしょうか？もう刑事事件としては立件されないのでしょう...

弁護士回答: 1

2020年08月20日

銀行口座の売買について

ベストアンサー

4年前に犯罪と知らず4件ほどヤミ金業者にカードと通帳を売ってしまぃました。最初に口座凍結から始まって、その後次々と口座凍結が始まり、家にも警察の方が来たみたいです(その時私は寝ておりましたので対応が出来ませんでした。ドアをドンドンと叩いて私の名前を呼んでいまのは覚えています) で、4年経ち警察の方からも銀行の方からも連絡が来ず、自分も口座を売買し...

弁護士回答: 1

2019年09月11日

このサイトの弁護士先生から回答頂きました

ベストアンサー

私が騙されてカード送ってしまった件で、警察が捜査してるから、しっかり捜査されると思われますと回答を頂きました。ただ実際に捜査しているかはわかりません。いつ電話かけて聞いても口座調べてみないとねと3ヶ月同じ事ばかりしか言いません。取り調べも一度もありません。もしかして口座調べてみないとねと言ってるだけで捜査してない可能性はありますか?逮捕になるんで...

弁護士回答: 2

2016年10月10日

結婚と養子縁組の他に苗字を変える方法はありますか？

ベストアンサー

知り合いのネット銀行の口座に、お金を振り込むことになりました。知り合いの口座の名義を見ると名前は、知り合いの名前なのですが苗字が違うのです。怪しいことをしてるとは思いたくないですが、この知り合い結婚もしてませんし、養子縁組をしたとも聞いたことがありません。名前は変えられると聞いたことがありますが、苗字というのは結婚や養子縁組以外で変...

弁護士回答: 1

2016年12月10日

家族が振り込め詐欺の加害者になりました

ベストアンサー

去年姉が振り込め詐欺の加害者として調べられていました。何年も疎遠でしたので何も知らないままでしたが、捜査協力中に自殺し警察から初めて事件について聞きました。問題は、姉が私と父親の銀行の口座を内緒で使っていた事です。現在二人とも口座凍結され困っています。私は、親が自分名義で貯金してくれていた銀行の口座がありましたが約５年前にその通帳を貰い...

弁護士回答: 3

2019年03月01日

知り合いが1年ほど前に財布と銀行のカードと通帳を落としてしまったのですが

その落とした通帳の口座を詐欺に使われたみたいで警察からの口座凍結要請があって凍結されました。警視庁の生活安全課に聞いたところ、多分一生凍結解除は出来ないと言われました。知り合いは被害者であるのにどの銀行でも口座を作ることができず、仕事が出来ないために(振り込み口座が無いため)まともに生活をできない状況です。このような状態なのですが、知り...

弁護士回答: 1

2012年09月24日

自己破産。自己破産した場合・・・携帯電話(仮に新聞代?

自己破産すると「今使っている口座は使えなくなる」と聞いた事があるんですが・・・返済が止まっている引き落とし口座じゃない口座も使えなくなるんでしょうか?引き落としに使っていない口座は、生活保護の受給と携帯電話(承継)で引き落としに使ってます。自己破産した場合・・・携帯電話(仮に新聞代?・catv?・毎月引き落としなりそうなもの)をその口座で、毎月の引き落とし...

弁護士回答: 3

2012年03月20日

口座凍結された口座はもう使えないのでしょうか？

５年前に任意整理をして、今年の６月に返済が完了しました。任意整理の際に、利用している銀行のクレジットカードとカードローンも対象になりました。その際に弁護士さんから、口座凍結の恐れがあるので、預金を全額引き出してくださいと指示を受けました。そこで質問なのですが、口座凍結は完済すれば、解除され、預金をしても後に再凍結になったりとかはしないので...

弁護士回答: 3

2019年09月24日

銀行口座を身内が勝手に解約した

ベストアンサー

【相談の背景】私の銀行口座を身内が勝手に解約したようなのですが、どう対処いいかわかりません。ご意見などお聞かせ頂ければ幸いです。【質問1】私は何をすればいいのでしょうか？

弁護士回答: 1

2022年06月06日

口座売買について弁護士の方の意見を聞きたいです

【相談の背景】去年の９月の終わり頃にお金に困りネットで融資先を探していた時に、知り合った方が口座売買をしていた方でした。最初はよく分からずに言われるがままやってしまい、安全だと言われ逮捕もされないと言われたので口座を売ってしまったのですが、そのうちの２つが詐欺に使われて、弁護士からの返還請求と裁判所に呼び出されています。【質問1】生活保護...

弁護士回答: 2

2026年02月09日

この先口座は開設出来ないでしょうか？

【相談の背景】去年の10月、他人にキャッシュカードを送ってしまい詐欺にあい、口座凍結され、警察で事情聴取しました。また話しを聞かせてもらうと言われて1年近くなっています。大変なことしたと反省しています。犯収法だそうです。給与は、事情話して現金支給してもらっています。もうこの先口座は、作れないのでしょうか？毎日、不安です。どうか力を貸して下さい。 ...

弁護士回答: 3

2022年09月08日

相続放棄についてお聞きします

父が亡くなりました。口座等整理をしてきたところ、カードローン等で300万ほどの債務があることがわかりました。(まだあるかもしれません) 相続放棄も検討していますが、もし放棄するとなった場合は、持ち家(母に名義？変更予定。相続？)も手放さなければならないのでしょうか？

弁護士回答: 4

2021年01月29日

離婚時の財産分与について

【相談の背景】調停離婚を進める予定ですが財産分与についてお聞きします。私が被告となるのですが副業のために口座をつくり持っています。こちらの口座に関しても財産分与の対象となるのですか？【質問1】副業用の口座も財産分与の対象になってしまうのでしょうか？解約してしまえば対象にはなりませんか？

弁護士回答: 2

2021年06月10日

銀行口座の差し押さえの件。差押日の日付指定はできますか？

ベストアンサー

（最適なカテゴリが選択できなかったのでとりあえずここに投稿します）お世話になります。判決に基づいての支払い命令や、相手に支払いを求める訴訟に先立つ、相手の資産保全のために相手が口座を持っている銀行に対して、裁判所からの差押命令を出してもらう場合の質問をします。（この二つ、厳密には違うのでしょうが、両方のパターンでお答えいただけると幸...

弁護士回答: 1

2015年12月07日

認知症ではないのに誤解されて口座が凍結される事はありますか？

ベストアンサー

【相談の背景】銀行で認知症と判断される基準が、 ●窓口まで来られない ●喋られない（氏名など） ●文字が書けないとの事ですが、3つ中2つ当てはまれば、認知症と判断され口座が凍結されますか？母は全く認知症ではありませんが、別件で（代理人カードの件）銀行員に問い合わせた際に、銀行員から質問があり、窓口に来られるか聞かれたので、母は入院中で寝たきりで...

弁護士回答: 1

2021年08月03日

口座悪用され、不起訴になりました。

ベストアンサー

以前も相談しましたが、闇金と思われる業者に担保でキャシュカードを送ってしまい、悪用されたものです。警察には全てを話し、今すぐ逮捕はないとの事で家に帰らせてもらいました。すると先程担当の刑事の方から電話あり、不起訴と言われました。実際には私の口座が振り込め詐欺に使用され、被害者が出ているとの事を聞きました。その悪用された銀行からは、犯罪に使わ...

弁護士回答: 3

2019年02月21日

銀行口座を渡してしまいました。

ベストアンサー

銀行口座の受け渡しについて 2年前に知り合った人に銀行口座を貸して欲しい変な事や危ない事には使わないと言う事でその時は渡してしまいました。最近、警察より連絡があり、あなたのカード預かってるから、返したいから来て欲しいとの事でした。その知り合った人とは縁を切りたく、3年前に引っ越しをしました。その渡した銀行口座を確認してみた...

弁護士回答: 3

2018年11月02日

口座売買

口座売買で凍結口座名義人リストに入れられたのですが､警察に相談すればこのリストから外してもらうことは可能なのでしょうか？〜詳細〜約１年程前になるのですが､友人から急に電話が掛かってきて「頼みがある､通帳売ってくれないか？」と言われました｡詳しく話を聞くと､通帳をひとつ４万で譲って欲しい､数時間以内に用意しないといけないとのことでした｡そ...

弁護士回答: 2

2014年08月04日

免責許可後の口座について

【相談の背景】昨年12月に免責許可がおりて通知も届いております。しかし、凍結していた銀行の口座が2つあるのですが凍結したままです。 2つの内の1つは通帳レスで先日思い切って電話で聞いてみましたところ男の行員に変わり「自己破産していますよね」と言われ凍結のままの理由を調べて電話をくれると言っていたのに1月経とうとしています。【質問1】何か書類...