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補助金不正受給、法律上の時効は？補助金不正受給の、詐欺の時効は実行行為から7年ですが、補助金適正化法の返還命令（返還プラス刑罰もあり）の時効は、不正受給発覚から5年だと監督官庁が言っています。国が不正受給だと知ってから5年という考え方は妥当ですか？
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補助金不正受給詐欺の時効の件 ベストアンサー
公的法人ですが、教員数を水増しして補助金を不正に受給していた場合の時効は詐欺で7年ですが、犯罪の成立は補助金の給付を受けた日ですか、それとも返納すれば不正受給にならない返還期日ですか？
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法律相談一覧
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補助金
補助金の不正受給って、ばれた場合逮捕とかあるのでしょうか？ もしある場合、不正を指示した社長だけが逮捕されるのでしょうか？ それとも、補助金の事業にかかわった社員（社長の指示で偽の書類を作成した人など）も逮捕されるのでしょうか？
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補助金の不正受給の共犯について
取引先が補助金の不正受給申請に使うと知っていて、日付を改ざんした契約書や納品書を、依頼に応じて作ってしまいました。不正受給がバレた場合、私の会社も不正受給の共犯として罰せられるでしょうか？ 不正受給をした場合、補助金交付等停止措置企業として担当省庁のホームページに企業名が掲載され、且つ3年間補助金の申請・受給が出来ないと聞きました。 これは、...
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不正受給した公金、返還する義務は？
ベストアンサー会社で補助金を不正受給しましたが、返還義務があると思いますが、返さなければならないのは（時効は）何年前の補助金まですか？補助金返還義務の消滅時効を援用しないと会社から国に対して申し出て返還することはできますか？
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県からの補助金の不正受給
自分は医療法人が運営する福祉施設に務めているのですが、そこの職場が補助金の不正受給をしています。 方法は、実際は同一敷地内の別の部署で働いている人を、補助金を貰える部署で働いている事にして県に届け出を出しています。 監査の時には、偽の勤務表を作りそれを見せています。 証拠もあります。 実際の勤務表（職員間に配られるもの） 実際の勤務表を作成...
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補助金の不正受給疑惑
【相談の背景】 事業再構築補助金の不正利用疑い。 事業再構築補助金でプロモーション枠としていた残金を使用する見積り内に、広告費用と各種費用で見積り。約1,000万。 実際の使用は10%程度で、設定費用として見積もられた90%の金額は、代表者の息のかかった会社と広告会社でコンサル契約を締結し、実質的にキャッシュバックでプールするというスキーム。 実行を...
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補助金の不正受給の対応
【相談の背景】 妻が自治体から補助金を不正受給していた場合、何処に通報すればよいでしょうか？ 【質問1】 仮に自治体に通報した場合、どのような対応をとられますか？ 悪質な場合、詐欺罪も問われますか？ 【質問2】 公益通報になりますか？ 【質問3】 警察にも相談した方がよいでしょうか？
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ものづくり補助金 不正受給について
ベストアンサー【相談の背景】 ものづくり補助金の申請をグループの代表から指示されて手続きを私が行なっています。法人は私が代表取締役で、実質はグループの代表がアプリ開発のために知り合いの会社から3つの見積書を作成してもらい、今は採択も決定しました。実際にアプリ開発にかかる金額は800万程ですが見積書は1500万で作成されており、請求書も800万でしたので報告をすると、請求...
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補助金不正受給の判決は.
主人が補助金の不正受給で逮捕されました。金額は2300万だそうです。主人が部下達に指示をしたそうです。返金は出来ておらず、主人の持つ違う会社で使ったそうです。どういう判決がくだされるのが一般的か知りたいです。よろしくお願いします。
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社内での補助金不正、訴えの利益はあるか？
ベストアンサー公益法人で8年前に補助金を不正受給していたのですが、刑罰法規では犯罪成立時から起算して時効、補助金適正化法では発覚時点から起算されると監督官庁担当者が言っています。補助金不正受給の、詐欺の時効は実行行為から7年ですが、補助金適正化法の返還命令（行政指導？）の時効は、不正受給発覚から5年ですか？許認可権に基づく改善命令や行政指導には時効はないようにも...
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ニュース アクセスランキング
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助成金 補助金不正受給
ベストアンサー得意先が助成金の申請をして見事に認可されたそうです。そこで下請け業者である私に架空の発注書や請求書を出してほしいといわれました。これって詐欺ですよね？断れば嫌がらせで仕事量を減らされそうなのですが、断ったほうがよいでしょうか？詐欺罪 詐欺未遂罪 詐欺ほう助罪 いう事を聞かないと取引をやめる！独占禁止法違反 警察につかまるか、事業を閉鎖するか、悩...
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会社の過去の不正受給について
【相談の背景】 今から12～13年以上前になるのですが、私が働いている会社で、とある補助金の不正受給をしたそうです。 そういうのが嫌で辞めた人がいるのですが、未だに告発しておけば良かった、今からでもできるのかなと嘆いています。 1/3負担すれば、2/3補助しますという内容の補助金で水増分の金額が500万程だそうです。 外注先に正規の見積書と金額を盛った見積書...
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コロナ ウイルス 助成金 補助金
持続化給付金で個人に最大100万、最大法人200万、その他にも色々と給付金や助成金等コロナウイルスの関係がありますが、 不正受給がかなりあると思います。 現在、コンサルティングなどとうたい、受給に対する成功報酬10～20％の話しも良く聞きます。 1.不正受給には刑事罰、民事罰、また5年間その他の助成金等が受けられない等の罰則等ありますが、時効等はありますか...
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個人の不正のさらに上に会社の不正があった場合
ベストアンサー行政から補助金を受けて活動している会社で、ある社員がその補助金を水増しし個人的に不正に金銭を得た、と会社から訴えられたとします。 しかし、その水増し請求も含めて、そもそもその会社の登録内容や活動内容が助成金を受けられる基準に達していない場合、 助成金を行政から受け取ったことそのものが不正受給となり、指定の取消や補助金の全額返還などを求められた...
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不正受給などの罪に該当するかどうか。
ベストアンサー【相談の背景】 個人事業主ですが、国から採択を受けた（未受給です）補助金30万円を利用して、新しく始めるビジネスのWEBサイトを作るために、フリーのサイト製作者さんに依頼する予定です。 またサイト制作者さんに補助金の満額30万円で依頼する代わりに、別のお仕事を超低額でお願い出来ればと思っております。 ＊契約書や領収書は分けてお願いする予定です。 ...
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不正受給後、どうなりますか？
【相談の背景】 妻が補助金を不正受給していたことが判明し、告発した場合、その後どうなりますか？ 【質問1】 動かぬ証拠がある場合は逮捕もしくは書類送検になりますか？ 【質問2】 どのような罪が考えられますか？
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ものづくり補助金に関する不正について
ベストアンサー昨年、失業→再就職し、その際に、 あるソフトウェア開発で、ものづくり補助金の申請が通ったとのこで、 そのメンバーの一人として採用されたのですが、 いざ入社してみると、実は外注しており、自社開発は行っていませんでした。 今は、ものづくり補助金とは全く関係の無い仕事をしているのですが、 定期的に提出する書類関連の作成などが、いつの間にか私の役目にな...
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補助金不正受給 データ改ざん
はじめまして。国の補助金を利用した事業の下請けをしました。しかしながら交付決定番号が出る前に工事をしました。元請けの指示で工事写真の日付背景、服装など交付番号が出る時期に合わせて偽り改ざんしてデータにしました。 他にも規定の材料でないものを全て写真を差替える指示を受け何事も無かったように。工事完了しました。そのような現場は数カ所有ります。元請け...
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補助金不正受給の初犯の判決は？
ベストアンサー補助金を不正に受け取ったとして 逮捕されました。金額は2000万ほどです。 お金を全て返還すれば初犯の場合は 執行猶予がつくのでしょうか。
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補助金の不正受給に関わった社員の責任について
ベストアンサーはじめまして、私はコンサルタント会社に勤める30代男性です。 相談したい内容は、会社の指示で補助金の不正受給に関わった社員の責任に関してです。 当社はコンサルの一環として、お客様の補助金申請（経済産業省系がメイン）の代行を行っておりますが、その申請の中で、補助金要綱に違反するような申請を行い、不正に補助金を受給している状態です。具体的には、提...
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補助金詐欺に加担してしまった
ベストアンサー【相談の背景】 3年前の11月、印刷会社で部長執行役員として営業をしている者ですが、小規模事業者向け補助金で50万満額をもらえるよう。顧客の要求に応えてホームページの売上を水増し請求をしてしまいました。 実際は70万の売上でお客様に110万請求書水増しその売上金を支払ってもらい、 40万を返金して上げました。 良くない事と知りつつ、断れず実施しました。弊社...
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補助金不正受給に協力させられたが、通報および返還を求めたい
ベストアンサー【相談の背景】 私はシステム会社の代表取締役です。 深いお付き合いのある取引先から、とある補助金申請のために協力を促され、 ・見積書 ・発注請書 ・納品書 ・プログラム（納品物） などを提出しました。 見積もり額は400万円ほどです。 実際に動くアプリを作成し納品も行い、弊社に400万円ほどが入金され、取引先にも補助金が入金されています。 ...
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不正受給について 詐欺に該当するのか
わたしの勤務している会社ですがとある資格者がいないと有資格加算されないのです 職場では施設長と社長公認の元、有資格者が実際は10時前後から15時前後しか実動勤務していないものを 国保連には実動8時間として届けて、補助金を不正受給し、有資格者も実動8時間分の賃金をもらっています 詐欺などに該当するのでしょうか？ 当てはまる罪状があったら教えていただきた...
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国の補助金の不正受給の共同正犯
【相談の背景】 国の補助金の不正受給について質問です。 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とするとあります。 【質問1】 父が書類を偽造して家計をともにしている息子がそのことを知らずに代理で 申請書類を提出していた。その後、父の口座に金額が振り込まれた。 この場合は息子は共同正犯になるのですか？ 【質問2】 父が息子に実は不正受給...
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名誉毀損 補助金不正受給問題
【相談の背景】 国家資格の所属団体での会員内ML配信について。私が所属する部会の部長が会員MLにて、「この度当会員の中で、補助申請の金額に相違があり、助成を受けた事案が確認されました。指摘のうえ、誤申請を認めておられます。」 と助成金を受領していないのに、不正受領したと事実誤認させる内容をMLに投稿され、私の名誉を毀損し、会員間での私の社会的信用を著...
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雇用調整補助金不正受給の告発について
【相談の背景】 観光業で正社員として働いています。そこでは昨年よりコロナ禍により雇用調整補助金を受給しています。シフトでは【休業日】となっていていも出勤している上司が多く不正受給ではないかと疑問を持っています。タイムカードはなく、毎月自分で記載する勤怠管理となっている為、シフト通りに勤怠管管理を入力しています。（経理や総務で細工が可能です） ...
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補助金の不正受給による有償ボランティアの謝金について
ベストアンサー私はある会社でアルバイトをしています。 会社の指示で、バイト先の社長が理事をしている団体で有償ボランティアの仕事も並行して行っています。 その団体は補助金を受けて活動しています。 印刷物等を社長の知り合いの印刷会社に依頼した形にし領収書をもらい、実際は私たちボランティアが作成し格安印刷会社で印刷をして、領収書記載の金額よりも安く制作していま...
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企業主導型保育所の不正？
企業主導型保育所に娘を預け、週に3日の勤務をしていました。すると、月に16日勤務でないと補助金が貰えないので子供だけでも1時間でいいから仕事が休みの日に預けに来てくれない？と言われました。補助金の財源は税金ですよね？私が実際に12日しか月に勤務していないのに、不正受給にならないのでしょうか？
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職場の資格取得制度、補助金に関する不正
ベストアンサー【相談の背景】 職場には資格取得補助の制度があり、資格取得のための外部の講座などが対象で、受講料を全額補助してもらえます。補助の条件として講座を提供している組織が発行する修了証が必要です。 このような背景の下、自分の上司から、制度を利用して資格を取って欲しいと伝えられ(強制ではないものの部署の新人の慣例となっているようです)、業務時間外に勉強を...
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認定訓練助成事業費補助金の不正受給について
「認定訓練助成事業費補助金」は、他の雇用系の助成金と同様、会社都合の解雇者を出した企業は受給資格を取り消されますでしょうか？ また、取り消される場合は、現在申請している受給分も入らなくなりますでしょうか？ あと、こちらの不正受給の内部告発は、”どこに””どのように”すればよろしいでしょうか？ ご教授いただけますようお願い申し上げます。
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補助金を物販スクールの入会金に使用できると言われましたが、実際には不正受給にあたり申請できなかった。
【相談の背景】 去年の夏に物販スクールに入会しました。補助金の対象になるから入会費は全額戻ってくると勧誘を受け、50万円支払い、入会しました。入会後(去年の年末)に補助金の不正受給にあたるのでスクール費用は返ってこないことが発覚しました。発覚してからは、スクールの主催者は謝ることもなく申請自体を辞めたようです。スクール自体はコンテンツも作られてはい...
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自分が書類作成した補助金で不正受給が行われていた。自分に非がない証拠を集めたいが何を集めれば良いか。
【相談の背景】 勤めている会社の社長に補助金の起案書の作成を頼まれ、作成しました。補助金申請が通ったため、受給に向けた処理をしていたところ、社長より ①補助金対象であるA社への1000万円発注が過大請求で実際かかる費用は500万円であること ②浮いた500万円は当社とA社で折半することになっていること を知らされました。 不信感を持ったものの、この補助金事業...
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「認定訓練助成事業費補助金」についてお教えください！
「認定訓練助成事業費補助金」は、他の雇用系の助成金と同様、会社都合の解雇者を出した企業は受給資格を取り消されますでしょうか？ また、取り消される場合は、現在申請している受給分も入らなくなりますでしょうか？ あと、こちらの不正受給の内部告発は、”どこに””どのように”すればよろしいでしょうか？ ご教授いただけますようお願い申し上げます。
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雇用保険の助成金不正受給の告発
知り合いの会社経営者が、やめた社員の雇用保険をかけて補助金を不正受給をしたと悪びれる様子もなくいっていました。いつのことかもわかりませんし、メールは残っていますが、証拠らしい証拠はありません。 こういう事を告発する事はどこいって行けばいいでしょうか？ この知り合いは、脱税で罰金を受けた事もありモラルの乏しい人物です。 アドバイスよろしくお願い致...
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持続化給付金受給詐欺に関わってしまいました。
ベストアンサー持続化給付金詐欺に関わってしまいました。 登録しているトークアプリのSNSから紹介されて、申請代行を依頼しました。 持続化給付金のほかに補助金も申請するそうです。 報酬は持続化給付金が30%、補助金が15%と聞いております。 恥ずかしながら、不正が横行していると後で知り、今とても動揺しています。 最近、申請が終わったとの連絡があり、着金はまだしていま...
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補助金のキックバックや自己負担ゼロについて
【相談の背景】 ある補助金で業者から、お金を後で戻すことで自己負担をゼロにするので申請しましょう。 他ではよくあることです。 と持ちかけられました。 戻し方は、商品があれば買いますし、コンサル費用とかなら依頼された形にすれば大丈夫と言われています。 他にも、1社間に入れれば大丈夫とも言われています。 【質問1】 この場合、不正受給となるのでしょ...
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事業再構築補助金の不正受給をしている会社を公にしたいのですが。。。
【相談の背景】 取引先が事業再構築補助金を不正に申請し採択されました。 金額は6000万円です。 助成金事業の工事は昨年末に終了し、今は国からの入金を待っている状況のようです。 不正の内容は売上の操作です。 この補助金はコロナの影響により任意の3か月（連続していなくても可）の売り上げが、前年よりも減少している企業が申請要件を満たしますが、不正を行った...
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傷病手当金の不正受給の確認
妻に不倫の疑いがあり、自宅にある妻の過去の資料、持ち物をチェックしていました。 約３年前になりますが、妻が会社を休職し約５ヶ月間ほど傷病手当金（合計で約１００万円）を受給していた書類が見つかりました。妻は、一部上場企業に務める会社員で、現在も復職しその会社で働いています。 病院で発行された「身体性表現障害（メンタルの病気）」の診断書も見つかっ...
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不正受給は詐欺罪。このことにより迷惑のかかる方に弁償は必要と思われますが、示談にできるのでしょうか。
偽りの申請書で不正受給してしまいました。会社の子がその申請書を作っているのを知っていました。 受給は会社の補助金としてです。 事件として発覚する前に、受給分を返還したいとのことです。金額は大きくないのですが、会社に入金されているので、簡単に返還することが出来ません。 この場合詐欺罪になりますか。 監査が入れば、すぐ発覚します。その時より前...
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内部不正を黙って学校新設認可申請することは違法か？
ベストアンサー既存学校法人における新しい高校や大学の増設認可審査において、長年同学校法人内部で教員数水増しや補助金の不正受給が行われていることを黙って県や文部省に申請し、認可を得ることは法令違反に当たりますか？認可自体は、新規の校舎取得や新規教員との雇用契約完了などの設置基準を満たしていれば問題ないようです。設置基準では、法人で不正受給や詐欺まがいのことがあ...
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給与・賞与の不正受給
初めてご相談します。私はNPOで働いています。昨年末から就業規則等の見直しをしているのですが、その中で、古参職員の給与の不正受給が判明しました。具体的にいうと、国保の保険料の補助金を出すように、自分の都合のいいように手当を増やしてきました。本来ここのNPOは全てパートで時給制です。 また、一昨年になると思うのですが、賞与の算定基準額を「残業代も含めた...
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高速道路通勤補助費 不正
ベストアンサー現在、会社で人事部による査問会が終了し、懲罰委員会での結果待ちの状態です。 内容は2011年1月より今年の九月まで高速道路通勤補助費を証明書捏造し不正受給していた事、同じく出張時の高速道路費を証明書捏造し横領していた件です。金額は約五十万です。 出発地点は偽っておらず、高速道路通勤補助費だけの不正受給です。 しかし、人事部による査問会において始めは捏...
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犯人隠匿の罪はいつまで成立するのか
ベストアンサー補助金不正受給詐欺の主犯をかばってきた犯人隠匿などの罪は、詐欺罪の成立から何年後まで、主犯の周囲のどういう立場の同僚に発生するでしょうか。全てを知りながら知らないふりをしていた同僚は犯人隠匿容疑になりますか？
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架空の領収書発行について
【相談の背景】 会社経営者である交際相手に、税務調査によりお金が下さなくなったと言われ５０万円を貸してしまいました。 その後返金を求めましたが対応してもらえず、「お金を返すために補助金を申請する必要がある」と言われ、架空の領収書を書かされました。 結局返金してもらえないまま音信不通となりました。 【質問1】 補助金の不正受給を通報したいのですが...
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別居中の住民票について
ベストアンサー現在別居中ですが、相手が同居していた家から別居先へ、住民票を移しておりません。 理由として相手にメリットがあるためと考えますが、相手が勤める会社からの住宅補助金や定期代の不正受給等、許容されるものなのでしょうか。 また、相手が住民票から抜けることにより、当方が受けるデメリットはありますか。
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補助金要件を満たすための返金処理
ソフト販売会社の営業の者です。 新規のお客様で、経済産業省の補助金を利用して、弊社のソフトを購入したいという方がいます。 補助金の要件を満たすため、返金処理を行うことは不正受給になりますか。 ・新規の場合、弊社では料金先払いです。 ・補助金の話が出たのは、先払いご入金後、商品未納入の時期です。 ・補助金の要件が「交付決定後購入」で、現状、領...
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私文書偽造、及び虚偽報告の疑いによる補助金の不正受給
【相談の背景】 10年前頃に、家を自分の名義で購入しました。 当時、自分は20代前半。 母子家庭で母が家が欲しいと言う事で購入。 条件として、 全ての支払いは母が行う事 母が再婚、もしくは自分が結婚した場合に 母の名義で住宅ローンの組み直しを行う事で合意しました。 その際の証明する書類はございません。 2年後、母が再婚。 ローンの話を行った際、再婚相...
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元勤務先の不正行為の通報先について
【相談の背景】 A社の元従業員です。 A社には、補助金の不正受給や脱税の疑いがありますが、当方は状況証拠しか持っていません。 税務署や行政機関には通報していますが、調査結果は公開してもらえません。 A社は家族で経営しており、証拠は捏造し放題です。 【質問1】 コンプライアンス上の問題としてA社の取引先にも通報すると、当方はA社から業務妨害等で訴えら...
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