【弁護士が回答】「個人情報銀行員不正」の相談20件

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法律相談一覧

銀行員の不正

先日も銀行員が裏で不正に私の個人情報を第三者に流している可能性があるその場合調査をその銀行に頼んで大丈夫かと、質問いたしました。その後、その銀行の相談窓口に電話相談し、その代表と会い、私の個人情報が記させた証拠を提示。しかし、銀行にその書類を発行した控え自体存在しない。つまり、実際目の前にその書類が実在するのだから、ある銀行員が裏...
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2014年09月11日
銀行員が不正に個人情報を流出

銀行員が定式な手続きを行わずに銀行に、残さなければならない控えも残さずに私の個人情報(口座明細書等)を第三者に渡した事がわかりました。銀行側の調査で、その銀行員と経緯を調査し近日中に支店長が謝罪をしたいと。謝罪の言葉だけでは許せません。どのような、謝罪を受ける事が出来ますか？また、銀行協会に報告しても良いものでしょうか？
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2014年09月22日
銀行員の不適切な対応についてご教示下さい
ベストアンサー
ある金融機関の副支店長に、私が自分の口座のお金を何に使ったか、妻にばらされてしまいました。この銀行員の行為は、個人情報の漏えいとか、銀行員の守秘義務違反、個人の情報の不正な第三者提供、個人の情報の目的外使用など何らかの違反が考えられると思いますが、どのような違反があったと考えたらよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
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2020年03月30日
差し度めは可能でしょうか？

退職後に、従業員の不正疑惑が発覚しました。内容は、会社名入りの個人名の銀行口座を作成していました。明らかに、悪質な不正をしていると考えられる為、警察に被害届を依頼したのですが、銀行名・支店名・口座番号・口座名義だけでは、取り扱ってくれませんでした。刑事事件扱いにすることができれば、口座の入出金情報を取得でき不正を明らかにできるのですが・・...
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2013年02月26日
どうしたらいいでしょうか？

今後どのようにすべきでしょうか？きっかけは子供同士のトラブルで我が子が相手方の子供に暴言を吐かれたり精神的苦痛を与えられており、その後母である私が相手方の子供にメールで、「いい加減にしーやー！行っていいこと悪いこと考えやー！」など感情的になり送りました。その後、相手方の親からこれは児童虐待に当たると言われましたが、その後子供達のことを考えた...
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2014年02月07日
個人情報を無断で渡したことは違法ではないか？

【相談の背景】今年の9月くらいからお金が勝手に数回に渡り引き出されてる状態です。そこで昨日、福祉事務所と更生施設と私で話し合いをしました。ところが勝手に調べたPayPay履歴とかを12月23日に私が入居している更生施設に本人の同意も得ず渡してしまいました。更生施設の職員さんも何度も個人情報があるからと言って断ったのに無理やりにデータを渡してしまいまし...
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2026年01月08日
ATM操作を教えてしまった
ベストアンサー
【相談の背景】先日の話です。たまたま窓口業務時間外の銀行のATMに行った際、振込操作ができないから教えてほしいとその場にいた外国の方に頼まれました。最初は口頭だけで説明したのですが、うまくいかず、外国の方は困り果てた様子で画面を見ながら教えてほしいと頼んできました。私は、その外国の方が詐欺に合っていないか？という心配をしつつ、相手方の口座情...
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2024年01月26日
業務上横領の疑いのある件について
ベストアンサー
【相談の背景】株式会社の代表をしております。雇用している従業員（正社員）にFXの口座を作成してもらいアフィリエイト活動を会社の事業として実施した場合（申告は法人で行う為、従業員には課税されない）、FX口座が従業員の名義なので現金出金時も従業員の個人口座へ送金されます。【質問1】従業員が勝手に自己の銀行口座にて出金し、その金銭を個人的に流用し...
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2023年04月03日
銀行口座の明細書。婚費とは別に取り戻せないのですか?

別居後に夫から、光熱費の支払い、教育費支払い、児童手当の入金等の為夫自ら、夫名義の通帳を渡され使っていました。しかし、児童手当入金直後故意的に通帳を再発行され児童手当20万程取られました。婚費とは別に取り戻せないのですか？また、私名義の通帳の口座明細書いつどこのATMで幾ら入金・引き出ししたか全て分かるものを夫が持っていました...
弁護士回答

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2014年09月03日
銀行で消えたお金を取り戻したいです
ベストアンサー
【相談の背景】銀行で窓口行員に現金を預けた後に10万単位の不足が生じました。行員の行動と銀行の説明に不審な点が複数あるため防犯カメラ映像の開示を求めた所、民間人であるお客様には見せられないと拒否されました。警察からの要請には応じると回答があったので、警官が開示請求してくださったのですが、捜査関係事項照会書がなければ見せないと拒否されたようで...
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2022年04月07日
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長年にわたり無断でかけられていた生命保険を解約してもらいたい。

長年にわたり無断でかけられていた生命保険をどうしても解約したい。義理の兄が、私が２０代の頃より無断で生命保険に加入していたようです。契約者は義兄（実姉の夫）、被保険者は私になりますが、私は保険に同意したこともサインしたことも押印した覚えも全くありませんし、保険証書なども一切見たことがありません。発覚したのは、先日姉が父が遺した遺産やこれから...
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2014年03月11日
パパ活についてご相談
ベストアンサー
【相談の背景】既婚者です。興味から旦那に内緒でパパ活をしていましたが、その方との関係が終わり気になったことがあります。お金は個人口座へ口座振込をしてもらっていたので、振り込みに必要な口座情報は全て知られてます。探偵や興信所をつかわれた場合、家の特定や家族構成等全て分かってしまうのでしょうか？既婚者とは言ってなくパパ活をしていたので、調...
弁護士回答

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2022年03月02日
相続税申告期限迫っており家庭裁判所へ遺産分割調停申立しようと考えています

父が5年前に脳卒中で入院（入院後は意思疎通は不可状態で病院、介護施設へ入所）し、今年3月に亡くなりました（母はそれ以前に他界）。入院後亡くなるまでの間長女が父と同居していたので父の預金通帳、保険証書等管理していました。しかし入院中に明らかな過剰な預金引出し（数千万）、父支払養老保険名義変更後の満期保険金受取（不正利得）（数千万）が行われています。...
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2014年10月22日
家族経営のトラブルについて

家族経営しています。部署が建設、観光とあり私は兄が社長ですが観光会社を任されていました。肩書き営業部長兄とは経営に関して考え方が違うと常日頃から思っていましたが、ほぼやりたい事等は私の判断で出来ていました。先日社長の兄と経営の事でいい合いになり最終的には社長が決めた事。と言う事で私が折れました。次の日作業をしている私の所に社長が来て、 ...
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2020年06月22日
口座の凍結解除する方法、3つの質問
ベストアンサー
2年前に企業したばかりの社長1人従業員2人の小さい会社で働いていた時に一時的に会社の商品をネットオークションで販売したりお金のやり取りをする為に会社名義ではなく私個人名義でネットバンクの口座を開設し使用していました。なぜ、私個人の名義かというと会社が引っ越しをするのに時間がかかり謄本が前の住所のままだったので、作れずネッ...
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2016年08月16日
ロト6詐欺。いちじふさいり?

かなりややこしい内容になりますが宜しくお願いします一年前自分が代表取締役となって株式会社A(仮名)を作りました。その会社を会社の法人口座セットでKさんに売りました履歴事項全部証明書や印鑑なども全て渡しました。またKさん別の詐欺グループに売りました私は詐欺グループに売られる事は知りませんでしたまた株式会社Aで法人口座を作りました銀行員を騙...
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2013年03月19日
離婚調停の調停員は替えてもらえますか？
ベストアンサー
離婚調停の初回をしてきました。相手は欠席でした。相手も離婚を望んでおり約50万を返してくださいとのことでした。私は借金の返済などもあるためギリギリ最低限の返済金額を言いました。月々5000円です。調停員の方からはありえない金額です。もっと歩み寄るように考えてくることをあなたに宿題として出しますと言われました。貯金も０なため返したくても返...
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2017年08月26日
故人宛の「消費料金未納訴訟最終通知」
ベストアンサー
無視してもOK？和解したほうがよいですか死後、８年となりますが時効はないのですか本日、故人(2009年に他界)宛てに「消費料金未納訴訟最終通知」はがきがきました・請求金額の記載なし・故人は競馬をやっていましたがこの競馬関連サイトへの登録有無は不明・料金の催促はなかった・死後、競馬関係の手紙はありましたが、この会社からは無かった？？断言で...
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2018年02月01日
夫婦関係破綻とは

別居中の夫に不貞行為の慰謝料請求をしたいです。しかし、夫婦関係破綻の定義がわかりません。好きな女性が居て、離婚したい夫。いずれ結婚するんだそうです。一方的に夫婦関係破綻とみなされる様な状況を作り上げています。私と子供達は突然自宅を追い出されました。夫と女との不貞を裏付ける証拠は別居してからのものです。良く言えば、別居＝夫...
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2014年09月06日
離婚せずに相手に慰謝料請求したいのですが。夫に家庭崩壊させられました。
ベストアンサー
夫の浮気の相談です。私48才夫48才、浮気相手は17才年下だと言うので今年31になると思います。８年程前に夫の携帯に登録していた女性の名前と現在の相手の名前は微妙に変えていますが年齢が過去に夫が浮気告白をした時から現在まで一致しています。結婚年数22年に入ります。子供は三人です。もともと暴力や虐待、思い込みや決めつけが激しく、性的執着も酷かったのですが、...
弁護士回答

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2015年03月04日