法律相談一覧
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オンラインカジノでの裁定取引に関する違法性のご相談
ベストアンサー【相談の背景】 現時点では利用していませんが、オンラインカジノで、裁定取引による利益の見込める手法の素案があります。 実現まではアプローチが何段階かに分かれますが、違法性があるのであればこの構想自体を取りやめとしたく、ご相談させていただきます。 【質問1】 オンラインカジノでの裁定取引は違法になるでしょうか。 または「裁定取引として成立しな...
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個人再生 ギャンブル
ベストアンサーお世話になります。 オンラインカジノや浪費でカードローンやクレジットカードでの借金が900万ほどになってしまいました。 今年の10月に退職しました。 退職金をほぼすべてオンラインカジノで使ってしまいました。 今月はじめから派遣会社から仕事を斡旋してもらっています。 毎月の収入は25万円ほどの予定です。 住宅ローンを支払い中です。 住宅を残した個...
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オンカジの情報漏洩(不正利用)
ベストアンサー【相談の背景】 ２つのオンラインカジノで20万円ほど、クレジットカードから入金し遊びました。 そうするとクレジットカード会社から不正利用の可能性がありますと連絡がありました。明細一つ一つ利用覚えがあるかないか確認されました。海外の色々なところでカード利用しようとした形跡があり、また150万もの請求が来ていました。 すぐにオンラインカジノサイトに問い合...
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刑法第１８６条常習賭博及び賭博開張等図利について
オンラインカジノについて。 日本国内での賭博の開張は違法ですが、例えば日本人が国外でオンラインカジノのライセンスを取得しカジノを開張した場合は違法になるんでしょうか？また仮に開張だけして管理・運営は国外の人間に任せ、自分（日本人）は自国へ帰国し以後、管理運営者からカジノで得た利益の一部を貰った場合、刑法第１８６条常習賭博及び賭博場開張等図利に適...
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仮想通貨のダストアタックに伴う法的リスク
【相談の背景】 仮想通貨ウオレットに最低単位のダストが送り付けられるようになった トランザクションエクスプローラーで確認すると、送り主はオンラインカジノの運営であった その後の対応をいかようにすれば、法的リスクが0になるのか気になっている 厄介なことに、まるで知らないトークンが送り付けられるのではなく、BTCやETHといった主要なトークンで送られるため...
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海外オンラインカジノにグループで共同出資してBET するのは違法ですか？
バイザカジノ等の海外オンラインカジノに個人で参加する場合、胴元が現地で合法に経営していれば違法にはならないとの認識は正しいですか？ また、グループ共同で自動BETを行うパソコンやソフトを購入してカジノに参加し、得られた利益を分配するようなケースでは、違法性を問われる可能性があるでしょうか？
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オンカジでの自己破産の入出金履歴
【相談の背景】 自己破産依頼をしていて、オンラインカジノを複数利用しています。しかし、もう遊ばないように凍結したり、過去の入出金履歴を三ヶ月前までしか教えてくれない所もあり、資料集めが困難です。この場合資料集められないので管財人などに提出を求められた場合どうすればいいのでしょうか？ 【質問1】 複数のオンラインカジノでの利用履歴の提出が困難な場...
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オンラインカジノ問題から外国のチャットアプリ課金も違法？
ベストアンサー【相談の背景】 現在、オンラインカジノの問題が多発しているので外国のチャットアプリに課金するのも違法になるのかどうか気になって相談させていただきます。 【質問1】 外国のチャットアプリなどに課金するのも違法行為になるのでしょうか？
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オンラインカジノの利用で書類送検の可能性は？
【相談の背景】 2年前、オンラインカジノで大体50万円ほど入出金を行っていました。 最近になって著名人の書類送検がニュースになっており不安になったため相談させていただきました。 【質問1】 私のケースでこれから警察に事情を聞かれて書類送検される可能性があるでしょうか？ 【質問2】 賭博罪の時効は3年だと思いますが、それを過ぎてから警察から事情を聞...
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ニュース アクセスランキング
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オンラインカジノ利用の過去と金銭受領による責任について
【相談の背景】 2020年まで、オンラインカジノを利用しておりました。友人から勧められて当時は違法という自覚もなくグレーだからという理由で浅はかではありました。 その後はプレイもせず、2022年の事件の際に違法と明確に銘打たれたのでその際登録していたものの解約などを行い今に至っています。 恐らく公訴時効になっているのではないかと自己判断ではあります...
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銀行口座凍結 取引停止 オンラインカジノ
ベストアンサー【相談の背景】 銀行の取引停止 口座凍結について ご利用いただいております普通預金口座について、法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められました。 つきましては、預金口座取引一般規定第17条第3項に基づき、本預金取引を制限させていただきますので通知いたします。 なお、本口座の制限解除はいたしかねます。 また取引停止理...
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オンラインカジノでの出金トラブルと返金要求についての相談
【相談の背景】 今年の初夏に、ネットで知り合った人にオンラインカジノでの稼ぎ方を教えてもらい、2週間ほどプレイしました。 途中でその方に資産を増やしてあげますと言われ、15万預けました。 そして、その方は暗号資産を通じてオンラインカジノの資金を貯めていたそうなのですが、 暗号資産から出金を繰り返していたそうで、8月に出金出来なくなったと連絡があり...
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オンラインカジノのサイトにアクセスや閲覧だけでも違法な行為になるのか？
ベストアンサー【相談の背景】 こんにちは。違法賭博について相談したいことがあります。 前日、snsを拝見していたら広告を誤って押してしまい、オンラインカジノのサイトに飛ばされ少しだけ閲覧してしまいました。そこで、不安になり、私なりに調べたのですが、そのサーバでの国では合法でも日本からのオンラインカジノは違法と聞き怖くなりました。私は、そのサイトで賭け事(入金や賭...
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オンラインカジノの利用 銀行口座の取引停止
【相談の背景】 恐らくオンラインカジノの個人間の振り込みが理由でpaypay銀行の法令事務グループから 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められました。 つきましては、預金口座取引一般規定第17条第3項に基づき、本預金取引を制限させていただきますので通知いたします。 上記の内容でメールが届きました。 実際アプリから預金残...
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国内で海外のオンラインカジノに銀行振込してしまった。
【相談の背景】 昨日、オンラインカジノに銀行から入金をしていたところ、銀行から呼び出され「不正利用である」「犯罪である」とのことで、その場で口座の解約をされてしまいました。 同系列のクレジットカードの支払いも、その銀行口座から引き落としされていたため、銀行に相談したところ「クレジットカード会社に事情を正直に話した上で解約するしかありません」と言...
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オンラインカジノでの賭け事による逮捕の可能性について相談したい
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノで何度か入金して賭け事をして遊んでしまいました。 自分の行為が賭博罪当たると知り逮捕されるのではないかと不安です。 【質問1】 どこに相談したほうが良いか？ 【質問2】 自首した方がよろしいでしょうか？
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オンラインカジノでの入出金による賭博罪の不安
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノで何度か入出金して遊んでしまいました。 自分の行為が賭博罪当たると知り逮捕されるのではないかと不安です。 【質問1】 どこに相談したらいいのかわからない事？ 【質問2】 相談する際に何が必要か？ 【質問3】 警察に自首した方が良いでしょうか？
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日本のパチンコ実機を提供しているオンラインカジノに騙された
【状況】 オンラインカジノでリアルマネーを投資金として、 サイトで提供しているパチンコ(日本のパチンコ実機と同じとうたっている)を遊びました。 パチンコで1度当たり、確変状態へと突入しました。 そこで問題が発生し、確変状態で350$所持bet額すべて投資しても当たりがでませんでした。 [パチンコ台] 40$台/1回転 当たりで6000発排出 1度当たっても最...
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アフィリエイトでオンラインカジノを紹介する副業を勧められました。これは詐欺なのでしょうか?
友達の知り合いからアフィリエイトで オンラインカジノを紹介する副業を進められました。 私は理解出来なかったですが聞いたことを そのまま書き出します。 自分のＵＲＬを2人程に送り、 そこからピラミッド式で拡散され 紹介料として自分に報酬が来ると言った内容の副業です。 ただ、報酬を貰うには オーナーになるため2つのコースの中から ファーストクラスは19...
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賞金を受け取らずにオンラインカジノに参加する事の合法性について
ベストアンサーオンラインカジノの利用についてお尋ねしたいのですが カジノ内の無料ゲームに参加する事は賭博罪にあたるでしょうか？ または、 自分で参加費を払って、ゲームには参加するが、賞金は受け取らないといった行為も賭博罪にはあたるのでしょうか？ つまり 賭博に参加するが、参加費を払わない、または賞金を受け取らないといった行為が賭博罪にあたるかどうか...
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銀行からの預金等債権の消滅手続き案内について
ベストアンサー【相談の背景】 銀行より「犯罪利用預金口座に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律にもとづき預金等債権の消滅手続を開始することについてのご連絡」として簡易書留が届きました。 口座の売買や詐欺に関与・加担といった覚えはございませんが、オンラインカジノからの出金を当該口座で受け取っていました。オンラインカジノからの出金は、個人名義口座か...
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任意整理後の個人再生が可能でしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 半年程前に任意整理を行い、家賃の更新料が足りずオンラインカジノで取り戻そうとしてさらに負債を増やしてしまいました。 ちなみにまだ債権者には任意整理後２回しか支払っていません。 妻には内緒で借金を返済しようと思っていたのですが、どうしようもなく借金があることを打ち明けて個人再生を新たに弁護士に依頼しようと思っています。 【質問1】...
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海外オンラインカジノ？宝くじ？サイト利用の違法性について
知人から、海外のオンライン宝くじ？カジノ？のサイトを紹介されました。違法性や、利益が出た場合の税金などが気になりネットで色々調べました。すると、 ①日本に居ながらにして、海外の宝くじを買うことは違法 ②日本に居ながらにして、日本人向けの海外オンラインカジノを行うのは違法(日本向け＝サイトやサポートが日本語対応など) との記述がありました。 質問1....
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虚偽の宣伝に騙されて、入金してしまったお金は取り戻せますか。
ベストアンサー私は未成年です。先日、AさんがSNS上でオンラインカジノに関する宣伝を投稿していました。 Aさんは、「このサイトで、必ず勝つ方法を教えてくれる人がいる。これは日本で認められているオンラインカジノだ。必ず勝てる方法を教えてくれます。」などと宣伝していました。 オンラインカジノは、通常、法律上、グレーゾーンだといわれていますが、日本で認可されているとい...
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ギャンブルが原因で自己破産できますか
5年ほど前から借りたり返したりを繰り返し、 2度ほど完済したのですが、浪費やオンラインカジノで多額の借金をしてしまいました。 オンラインカジノで勝って出金したり、色々売ったりしてお金をつくりましたが、全てオンラインカジノや競馬、競艇に使ってしまい 現在貯金残高10万円で5社から280万円ほど借入がある状態です。 A社150万 B社75万 C社30万 D社20万 ...
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海外現地で合法なオンラインギャンブルの利用の違法性について
【相談の背景】 現在日本在住の日本国籍の者ですが、海外に行ってオンラインギャンブルを体験してみたいと思っています。 （※日本国内からのオンラインカジノやオンラインスポーツベッティングの利用の違法性については、一定勉強しましたが、グレーゾーンという認識に至った為、今回は海外に赴き、行先の国にてライセンスを獲得しており、合法となっているコンテンツの現...
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オンラインカジノの入金履歴の提出は必要か？提出できない場合の対処法は？
ベストアンサー【相談の背景】 弁護士に個人再生を依頼し、現在、半年間ほど弁護士費用を積み立て中です。裁判所に提出する書類として、銀行口座履歴がありますが、オンラインカジノをやっていたため、決済代行業者への送金履歴がたくさん残っています。送金先は変わることが多々あり、いろんな決済代行業者に送金していました。 【質問1】 いろんな決済代行業者に送金していたのです...
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個人再生での裁判所からの補正依頼
【相談の背景】 オンラインカジノでギャンブルしてしまい借金750万、家のリホーム等の借金550万があり現在個人再生を弁護士に依頼し、裁判所に申立てしています。相談内容ですが、弁護士に依頼中にオンラインカジノをしてしまいました。その事実は委任している弁護士に話し、家計簿を2ヶ月分で済むとこれ3ヶ月分つけて弁護士に提出し、裁判所に申立てしました。申立て後裁...
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クレジットカードの不正利用について
【相談の背景】 オンラインカジノでクレジットカードで入金しました。 後日、クレジットカード会社より連絡があり不正利用されている可能性があると連絡がありました。 カードの明細を見ると、オンラインカジノで入金した覚えのある金額とは違う額の明細がいくつもあり、また見覚えのない海外の決済代行会社から請求が来ていたため、クレジットカード会社には、オンライ...
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オンカジの確定申告で税務署からの通報
【相談の背景】 2022年の11月から2023年5月まで、グレーゾーンの認識でオンラインカジノにハマってしまっていました。 2023年に入っては、本格的にハマり結果的に大金を負けていたのですが、入出金も多く、税金がかかること、犯罪行為であると取り上げられらことが多くなり、怖くなりアカウント削除してやめました。 また、負けてはいるものの銀行に入金履歴もあるので正...
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オンラインカジノプレイ後の不安: 捜査対象になる可能性は？
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノを2018年ごろまでプレイしていました。最終的には負けており、出金等行っておりません。警察に相談すべきか、会社に届け出るべきか、悩んでおります。 【質問1】 最近、テレビなどで逮捕者などが出ていると報道があり、不安になり、5年ぶりにログインし退会しました。 ログインしただけですが、捜査対象になるでしょうか？もちろん、...
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管財人付き自己破産中のカジノ
ベストアンサー【相談の背景】 今管財人が付き破産手続き中です。 今回の破産理由にオンラインカジノも破産理由の一つとしてあるのですが 【質問1】 破産手続き中はお金をかけてする事は致しませんがカジノ側から１０ドル程度の無料ボーナスを貰っておりこのボーナスを使用してプレイする事は問題無いのでしょうか？このボーナスは条件をクリアすれば出金できます
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銀行口座が凍結されました
【相談の背景】 先日ネット銀行が凍結され、警察等の要請により凍結しました。どの理由でした。 教えられた番号に連絡し原因を聞いたところオンラインカジノからの入金が対象になったらしく 解除要請はできないとの事。 銀行側は解除されないと一カ月後に振り込め詐欺救済法に則り預金保険機構に広告。 約一カ月後に預金が消滅。被害者の方々に分配し口座も消滅。と...
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海外と日本の法律。しかしながら、逆の場合はどうなるのですか?
日本でカジノなど賭博を行うのは違法ですが、海外でカジノを行っても逮捕されることはありませんよね？このように、海外で日本の法律に引っかかる行為についての質問はよく見かけます。 しかしながら、逆の場合はどうなるのですか？ 主にオンライン上で生じる事だとは思いますが、海外で違法な行為を海外に行ったことのない日本人が日本でしたとします。しかしながら...
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事務担当者や弁護士先生とのコミュニケーション不足による齟齬
ベストアンサーオンラインカジノで借金を作り、某法律事務所へ駆け込み、昨年8月末時点で個人再生で委任契約締結頂きました。 昨年12月に自己破産できる可能性ある旨を法律事務所様から連絡を頂きました。 それに対して私が受任通知後もオンラインカジノを続けてしまっていたことと、保険の契約貸付金を使ってしまった事を打ち明けました。 年末に弁護士先生と電話会話させて頂き、今年...
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ブックメーカー
インターネットなどを見てると楽しそうに思えますが海外のスポーツブックメーカーやオンラインカジノにお金をかける事は違法ですか？またそういう事を教えるスクールがありますが問題ないのでしょうか？
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債務整理について 弁護士事務所からの辞任
【相談の背景】 27歳男です。オンラインカジノで作った借金が800万円(計9社)近くあります。 仕事は営業職、収入は手取りで月22万(年収320万)ほど。実家暮らしです。 弁護士事務所の方に相談したところ、 最初は任意整理の方向で進めておりましたが、 任意整理だと毎月14万円の支払いをしており、きつくなってきましたので 自己破産に切り替えをして毎月7万円を入金し...
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弁護士の依頼で口座凍結
ベストアンサー【相談の背景】 先日、銀行に弁護士から口座凍結の依頼があったため、口座凍結をしたとの連絡がありました。銀行から送られてきた書類には不正利用の疑いがある(振り込み詐欺救済法)とのことでした。 おそらく、少し前にやってしまったオンラインカジノの入出金が原因だと思います。 【質問1】 この場合、口座凍結を解除するにはどうすればいいでしょうか？ また、最...
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名誉毀損、業務妨害について
ベストアンサーSNSサイトでの出来事になります。 僕はSNSサイトの10000人ぐらい居る コミュニティに入っており.そこに オンラインカジノのURLと 紹介文を書き 投稿すると言う、オンラインカジノの アフィリエイトビジネスをしていました。 そこで、コメントに業者ですね。 と一言。 さらには、その人、自分の記事に僕の記事をシェアして、この人は業者ですと投稿しました ...
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息子のオンラインカジノや詐欺行為について、どのように対応すれば良いのでしょうか？
【相談の背景】 息子が昔、オンラインカジノや詐欺まがいなことををしていたと相談してきました。 私はどのように対応すればいいのでしょうか 警察に相談すると逮捕などされるのでしょうか 【質問1】 内容が内容なだけにどこに行けばいいのかわからなくて
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オンラインカジノで逮捕された場合、保釈金を払えば釈放されるのか？
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインカジノの常習賭博罪で逮捕された場合 【質問1】 勾留延長までされた場合、起訴後釈放金を払えば釈放されますか？ 初犯ですが金額が大きく、保釈金を払っても保釈されない可能性もあると聞き気になっています。 【質問2】 勾留延長マックス20日行く前に起訴されることもありますか？ 【質問3】 保釈の場合、いつ頃保釈されますか？20...
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オンラインカジノの書類送検後、連絡がない。検察庁に連絡すべきか？
【相談の背景】 一年程前に、オンラインカジノの使用で検察庁へ任意捜査後、書類送検されました。しかし、その後は警察からも検察庁からも連絡がなく、警察に連絡しても、検察庁に送検された以上こちらからは何も分からないと言われました。連絡がないため、担当検事も分かりません。 【質問1】 検察庁に連絡した方が良いのか、また連絡したほうが良い場合、それによっ...
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オンラインカジノを商材にした副業の初期費用を取り戻すことはできますか？
オンラインカジノを商材にしたマルチ商法に参入してしまい、約20万円を払ってしまいました。 20日以内であれば退会をすれば手数料を差し引た金額が戻ってくるとのことでしたが、私の場合は20日を過ぎてしまっています。 こういったケースでも返金してもらうことは可能でしょうか？ 説明会では下記のよう説明を受けました。 世界中ではやっているけど、日本にはまだ...
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返還請求可能でしょうか
【相談の背景】 オンラインカジノを利用しています。先日（7/20）、入金しようとしたのですが、振り込み元の口座名の違いから、カジノ側から入金を拒否されました。送金分は決済代行業者が持っているようです。送金先の銀行に対して組み戻し依頼をしたのですが、受取人に連絡がつかない等の理由で組戻拒否されました。何とかして送金分を返してもらいたいです。 【質問1...
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オンラインカジノでの短期間多額の借金、個人再生は可能か？
ベストアンサー【相談の背景】 お世話になっております。 短期間での多額の借金、免責不許可事由がある中で個人再生が可能か相談をさせてください。 今年に入って子育てが一段落したこともあり、時間ができたことによりオンラインカジノにどハマリしてしまい、8社600万円ほどの借金を作ってしまいました。 今年に入ってとゆー短期間なので支払いもほとんどしておりません。 現在...
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債権回収について、至急ご確認お願いします
ベストアンサー【相談の背景】 すいません。至急お分かりになられる方お願いします。以前投稿した続きになります。先日、友人から相談がありました。オンラインカジノについての質問です。オンラインカジノにて、入金した額と違う誤った金額がサイト内では反映されていたようでそれを使用してしまったようです。 運営会社からは差額を徴収するとメールが来て相談がありました。額とし3、...
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投資助言の違反について、これは違法ですか？
ベストアンサー素人による投資助言に関しての相談です。 最近、SNSで投資関係の有料配信を 行なっているグループや個人を良く見かけます。 その中でも最近はオンラインカジノのゲームでの有料配信が非常に流行りつつあります。 ただ、そこで残念なのが、流行りに乗じて 入会金や月額料金を取るだけ取って 配信を行わずに飛んだり、 月額を払ったにもかかわらず途中で配信を受...
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アミューズメントカジノとポーカーアプリの賭博罪についての相談
ベストアンサー【相談の背景】 最近オンラインカジノがニュースになっており、以下二点の内容が罪に問われるのか。 また、私自身に落ち度はあるのか教えていただきたいです。 以前、日本国内のアミューズメントカジノにて二度ポーカーやったことがあります。 内容は、お金払ってチップに交換、そのチップを賭けてポーカーを行い、チップが無くなったら終わり、残ったらそのまま預けて...
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