[page7]【弁護士が回答】「預金保険機構」の相談323件

323件見つかりました

法律相談一覧

詐欺件に巻き込まれる。
ベストアンサー
【相談の背景】私は外国人です。先日に銀行口座凍結になりました。原因は詐欺件に関係があります。最近に海外仮想通貨取引にしてます。売ったり、買ったりすることがあります。 ①買う時には私が自分の金額で相手に振込、入金が確認できたら相手が私に仮想通貨を送ります。 ②逆に売るときに相手が私に振込して、入金が確認できたら相手に仮想通貨を送ります。 ②の...
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2022年08月25日
闇金口座譲渡友人
ベストアンサー
【相談の背景】 3ヶ月前に友人から借金の返済方法として、自分のネットバンクに友人をログイン出来るようにし、友人がネットバンクのアプリで入金、それを自分がキャッシュカードで出金するという方法を取っていました。ですが、友人が無断で自分の口座で闇金に借入をしており、不自然な履歴を発見しました。その後、銀行より連絡が来ていましたが、電話を取ること...
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2023年05月22日
キャッシュカードを送ってしまった

【相談の背景】 1週間程前に現在お金に困っており、切羽詰まってしまい、ネットからお金の融資をしてもらえるというサイトから、取引をお願いしてしまいました。 1度だけ契約の流れについての電話があり、その後LINEでのやりとりでした。返済用引き落とし口座としてキャッシュカードを預かると言われ、3枚送ってしまいました。そこから、連絡が来ず、怖くなり銀行へ口...
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2025年08月22日
新規口座を開設する事は可能でしょうか？
ベストアンサー
【相談の背景】お金欲しさにキャッシュカードを送ってしまいました。口座が、詐欺口座につかわれてしまい、銀行口座が凍結しました。今自分のしたことにも反省して、現在捜査にも全面的に協力しております。まだ10代のものです。まだ捜査中なのですが、新規口座を開設することが出来なくなっており、今後のことを考えると生活出来なくなってしまうのではと不安です。 ...
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2024年01月26日
口座譲渡をし、凍結されてしまいました。
ベストアンサー
【相談の背景】過去に口座譲渡をしてしまいました。他県ではあるのですが、2年以上警察署からの連絡も来ていません。いつか連絡が来るかも分からないです。銀行も新しく作れません。証拠の1つのやり取りしていたアプリは初期化？されておりアカウント事最初からになっていました。数年経った今でも弁護士の方にに相談した方がいいのでしょうか？【質問1】リストか...
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2022年04月27日
個人情報紛失について悪用の可能性と対処を教えてください

「家族全員の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、基礎年金番号、年収、世帯主等、職場の名称、職場の住所」を書いた書類を郵送事故で紛失しました。書類をポストに投函してから約一か月後に、届いていないことが発覚しました。今のところ被害はない、もしくは気付いてはいないです。１．これらの情報が何かに悪用されることはありますでしょうか？２．氏名や生...
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2020年04月30日
突然の口座凍結について教えてください
ベストアンサー
【相談の背景】口座凍結について教えてください。闇金の利用はありましたが、入金先に指定したり、振り込みに使った覚えはなく、口座も誰かに渡したり、無くしたりもなく自分で所持し、利用していますが、急に2月4日になり一社凍結になりました。その後も同じ日にもう一社凍結になり、本日になりもう一社、週明けに凍結になりますと連絡がありました。理由として凍...
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2026年02月09日
差押えと情報取得手続について。

【相談の背景】給与差押え中です。しかし、相手が副業をはじめたみたいです。今、差押えている給与だけでは、到底足りないですし、差押えから逃げるために、勤務日数をへらしたみたいです。会社に確認済み。【質問1】そちらからも回収するにはどうしたらいいですか？情報取得手続できますか？
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2024年03月05日
「疑わしい口座」を理由とした、口座利用停止に関して
ベストアンサー
恐れ入ります。昨日、取引しているネット銀行から、「週明けに口座を止めます」という連絡がありました。警察からの「犯罪に関わったことが懸念される口座リスト」に私の名前があり、通知した、と言われました。私は半年くらい前に闇金からお金を借りてしまい、ただその闇金が連絡が取れなくなった、ということがありました。そこから端を発したのかは分かりませ...
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2020年08月06日
１９才の孫がチケット詐欺をしてしまい、もう口座開設は一生出来ないのでしょうか。
ベストアンサー
孫（19才、無職）がＳＮＳでチケット詐欺をしてしまい、被害者の中の一人が警察に相談、その結果銀行口座が停止（凍結？）されました。その被害者の方には警察を通して返金で了承解決しましたが、口座凍結は今後どうなるのでしょうか。警察からはATMに没収された通帳は返されると聞き、口座が使えるようになるのかと母親から銀行事務センターに問い合わせたところ、通...
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2018年05月11日
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不正利用被害による口座凍結の上強制解約。他銀行の口座はどうなりますか？
ベストアンサー
【相談の背景】あまり使ってなかったA銀行のキャッシュカードを1枚紛失してしまい、暗証番号も推測しやすいものにしていた為、知らない間に不正利用されてました。 A銀行からのマネロン疑いで口座凍結の上解約しますとの手紙が来てしまい、とても困惑しております。紛失に気づいた時点で止めて警察に相談すべきだったと後悔しております。現在の会社指定の口座もA銀...
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2025年09月29日
詐欺の口座凍結について

知人からお金を借りました(銀行振り込みで)。知人から自分がお金を借りた時の理由に嘘があったとして、詐欺だと言われています。すでに相手にお金は全て返しました。その後振り込め詐欺救済法というのがあり犯罪に使われた口座の凍結、また他銀行での新規口座開設もできなくなるということを知ったのですが、その知人から警察や銀行などに詐欺を訴えられて口座凍結等になら...
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3
2021年02月03日
詐欺被害。警察は業者に対して忠告とかするのか？
ベストアンサー
友人がギャンブル必勝法詐欺にあったそうです。警察にも被害を訴えたそうですが、納得がいかないようです。聞くと、「被害届は出したが、捜査着手の確約はもらえなかった」「業者に忠告とか、注意指導とか、行政指導をしたら、ある意味、逃げるヒントをあたえるようなものである。またこれまでにも泣き寝入りをしている被害者がいるかもしれないので、そうい...
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2016年03月19日
キャッシュカードが犯罪に使われ口座停止になりました。新規口座開設は難しいでしょうか？
ベストアンサー
【相談の背景】まだ十代の学生です。報酬が貰えるからと安易な考えで、キャッシュカードと暗証番号を送ってしまい、犯罪に使われ先月半ば銀行から口座が停止し、権利消滅の手続き予定です。との封書が届きました。報酬は受け取っていません。現在素直に警察の取り調べをうけています。アルバイトの給与が入る口座なのですが、バイトも出来ません。警察には新規口座...
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2024年01月04日
初犯の口座売買、今後について

【相談の背景】多額の借金があり、それに加えて副業詐欺にも遭ってしまい、お金に困り口座売買をしてしまいました。初犯です。闇金業者に指定された5口座を新規開設、元々所持していた1口座、計6口座を売買し買取してもらった金額を振込にて受け取っています。受け取ったお金は借金返済に使ってしまい、手元には残っていません。他にも、銀行の低金利ローンを代行して...
弁護士回答

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2024年03月27日
口座の不正な取引について
ベストアンサー
昨日警察の相談に行きました。内容としては2口座の貸し出しを行い、合計3件の不正な入出記録があり、即刻口座の解約を申し出た旨を相談しました。貸し出しを行った経緯は、SNSで融資を探していた所、あるトークアプリのユーザーと知り合い「信用金庫と協力して融資するから犯罪者や反社会的勢力関係者でない事を確認したい」と言われ、免許証のコピーとキャッシュカード...
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2019年11月01日
第三者からの情報取得手続について
ベストアンサー
【相談の背景】民事裁判中で、被告側です。  第三者からの情報取得手続についてお聞きしたいです。【質問1】預貯金債権に関する情報取得手続きは、原告側が知りうる被告の預貯金債権の調査でしょうか？  別の機関が調査して、原告が知らない預貯金債権を調べあげるのでしょうか？【質問2】調査される金融機関ですが、デビットカード・クレジットカード...
弁護士回答

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2022年06月28日
闇金に口座を送ってしまい、凍結された口座は２度と戻らないのですか？

闇金に銀行口座を送ってしまい、凍結されてしまいました。一年ぐらい前ですが、友達掲示板みたいなチャットで知り合った多分女性らしき人？に名義貸しのビジネスをやってて口座を送ってくれたら毎月20万円から謝礼を払います。口座は中小企業の税金対策に使います。マルチや詐欺ではないので安心して下さいね。の文句につられて、6件の口座を送ってしまいました。送った先...
弁護士回答

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2018年02月01日
外国人の口座凍結解除について

【相談の背景】知り合いの外国人の方が口座を凍結されたと連絡がきました【質問1】口座凍結を解決するためには、本人と銀行で交渉する方法以外にどのような方法がありますか？弁護士に相談・依頼し、本人の代理で銀行と交渉して頂くことも可能でしょうか？その際はどのくらいの費用かかりますか？
弁護士回答

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2022年07月15日
別居の際の財産分与について
ベストアンサー
【相談の背景】旦那に離婚しようと言われています。離婚はしてもいいのですが、財産分与はしたくないです。(自分の給与で貯めた貯金を分与したくないです。)また、私は名義の通帳を全部見せろと言われています。【質問1】離婚ではなく、別居の場合でも私名義の通帳を開示し、財産分与をしないといけないのでしょうか。【質問2】別居するにあたり、なにか注意...
弁護士回答

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2022年05月25日
簡易裁判所での訴訟で仮執行の手続きについて
ベストアンサー
傷害で、簡易裁判所に提訴する予定です。また、和解調整も断り判決をいただこうと思います。訴訟時に、仮執行の宣言をします。簡易裁判所では、第１回の口頭弁論で判決も出るのも、珍しくないと考えています。 ※利用しているであろう銀行を、情報取得手続きはせずに差し押さえ手続きを行おうと考えています。 ※改正民事執行法が4月1日に施行されていますが、不動...
弁護士回答

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2020年12月07日
相続放棄故人の遺産の整理について

相続放棄についてお伺いします。昨日相続放棄の書類を裁判所に提出しました。相続人はすべて相続放棄をするので、相続する人は誰もいません。1月末までに故人の借りていた部屋の荷物を出してくださいと貸主にいわれています。質問 ①相続放棄するのですが、故人の部屋の物、大型テレビや家財道具などを出して、自宅で保管しても大丈夫でしょうか。もしダメな場合（単純...
弁護士回答

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2021年01月08日
積極的破綻主義になりつつあるのに、離婚後扶養が法定されないのはなぜですか？

第二子妊娠中から夫に不倫され、モラハラの激化があり、保護命令をとって、別居し、婚姻費用をもらって生活しています。　私はＰＴＳＤ、上の子は発達障害＋反抗挑戦性障害、下の子は場面緘黙症になっていました。　夫は子供達を連れて、愛人宅に遊びにいったりしたのですが、今は愛人と同棲しており、子供達を引き取り、愛人と再婚したい、と言っています。　夫から...
弁護士回答

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2014年06月20日