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法律相談一覧

  • 会社の脱税事実を刑事告発したいのですが、警察では何課が脱税事件の捜査を行っていますでしょうか？

     ベストアンサー

    会社の脱税事実を刑事告発したいのですが、警察では何課が脱税事件の捜査を行っていますでしょうか？ 私は経理をしていた立場上、脱税に関する証拠をもっています。 具体的な内容としては、 ①実際には会社に勤めていない社長親族を従業員として雇用していることにして給料を払い続けている、ということにして自分のポケットマネーとして私的流用している点 ②本来...

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  • 会社の脱税事実を県警に告発したいのですが、警察では何課が脱税事件の捜査を行っていますでしょうか？

     ベストアンサー

    会社の脱税事実を県警に告発したいのですが、警察では何課が脱税事件の捜査を行っていますでしょうか？ 私は経理課長をしていた立場上、脱税に関する証拠をもっています。 具体的な内容としては、 ①実際には会社に勤めていない社長親族を従業員として雇用していることにして給料を払い続けている、ということにして自分のポケットマネーとして使い続けている点 ②...

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  • 弁護士による企業の脱税告発代理

    【相談の背景】 会社の脱税を告発したいと考えています。この会社は架空の設計費を計上する手口で、約2億円の資金を移転しました。証拠は非常に十分です。すでに国税庁のウェブサイトから通報しましたが、このようなオンラインでの通報は税務当局に重視されず、調査されないことが多いと聞きました。 そのため、直接国税庁に行って告発したいのですが、自分の個人情報が...

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  • 脱税 命令 配置転換 降格

    【相談の背景】 半年以内に職場の相談です。 元取締役社長、現相談役から、脱税及び粉飾決算の命令を受け、拒否したところ、降格と配置転換となりました。 私には非はない場合、このような人事は許されるのでしょうか。 誰かがやるしかないのだから、私がやるべきということを言われ、連日30分から1時間程度高圧的な脱税を命令されました。 部分的な録音はあります...

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  • 税の強制捜査をして脱税の証拠が何も出てこなかった場合、名誉毀損等になりうる？

    国税査察官が脱税の疑いのあるA氏宅に強制捜査を行ったにも関わらず、脱税の証拠が何も出てこなかった場合、同捜査はA氏に対する名誉毀損等、国家賠償請求の対象になりますか？

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  • 贈与税の脱税について

    【相談の背景】 贈与税の脱税について 父が再婚し、後妻に数千万円を使っています。不公平なのでなんとかしたいと思っています。 【質問1】 そこで贈与税を払っていないと思われるので、税務署へ密告はしようと思います。そのほかに法律上できる手段はありますか？

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  • 脱税について。対処法をアドバイスお願いします。

     ベストアンサー

    今勤めている会社の社長が、ほぼ100%の確率で脱税をしています。社長は何店舗かを持っていますが、今まで社長の上の立場の会長の通帳に日々の売り上げを入金していたのですが、最近になって「俺が入金する。」と言い出し店舗にある売り上げ表、レジの精算ロールを持って行きました。あとカルテも今まではボールペンで書いていたものをシャープペンで書けと言われ消せるよう...

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  • 脱税と横領を強要されて困っています。

    子どもが仕事に就いたのですが、その職場は長（天下りで５年で交代）と２０年勤務した経理のおばさん（もうじき定年）ふたりで、結託して脱税と横領をやっており、子どもにもそれをやるように言ったそうです。（他に職員はいません、とある団体の支部です） 事情があり、今その職場を辞めさせることも難しく、どうしたらよいか困っています。私が思いつくことは、自分は...

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  • 親の会社が脱税、裁判を起こしたい。偽造証拠もあります

    親の会社が脱税しています、裁判を起こしたいのですが、その分野に詳しい弁護士さんの探し方が分かりません。税務？行政？色々あってどの分野になるのでしょうか？ 根抵当権変更契約証書に勝手に私の名前が書かれていました。これに関しましてはどんな偽造にあたるのでしょうか？ 私を利用して脱税をしています。その他にも叩けば必ず色々出てくると思います。 出来...

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  • 主人の浮気相手が脱税と給付金詐欺をしている

    【相談の背景】 主人の浮気相手が脱税と持続化給付金詐欺をしているみたいです。証拠となる物はありませんが、密告する事は可能でしょうか？ 【質問1】 密告するには、何か証拠が必要なのでしょうか？また、もし密告して私が罰せられる事はありますか？

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  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 脱税と離婚の慰謝料請求について

     ベストアンサー

    現在夫婦なのですが、夫のモラハラやDVで離婚を考えていて別居の準備をしています。 子供もいますし、警察にも被害届を出しているので慰謝料、養育費はもらう予定でいます。 なのですが、夫は「無理だよ。もし裁判しても、俺脱税してるから稼ぎはほぼないことにしてるから、オレからお金はとれませーん、残念でした」 と言われ、調べてみたら去年分の確定申告もしてなけ...

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  • 棚卸除外、脱税、内部告発について

    【相談の背景】 会社で棚卸作業時にカウントした部品在庫（製品を作る際に使用する部品）などは、その実数を棚卸表へまとめるものと思いますが、過去の棚卸表を参考に確認したところ、全ての部品在庫数が極端に少なく、今年の部品在庫の実数と整合性が取れない状態であることが分かりました。 過去数年、同じように少ない部品在庫数での金額で決算報告を行っているようで...

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  • 知人が脱税しているので告発しょうと思う

    ピアノ教室を経営している知人が脱税疑惑です。 実際の生徒数は７０名程いますが過少申告しています。教室の仕事以外にホテルの演奏の仕事をを月に8〜9回しています。演奏の仕事はいくらもらっているのかわかりませんが、ピアノ教室だけで最低でも月に40〜50万の収入はあるのに、確定申告では税金を5000円で済むようにかなり過少申告しています。 それ以外にも、今まで婚...

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  • 審美歯科の脱税。また、まずどうすれば良いでしょうか?

     ベストアンサー

    一年以内に審美歯科でセラミック治療をしました。歯がグラグラになってしまい3年保障があると言われていたのでやり直しをお願いしたのですが断られました。他の歯科に相談したところ、やり直しを必要とする事態だと言われて困っています。ここからが本題になるのですが、その歯科は支払ったお金を脱税しています。(証拠があります。)その場合、全額返金してもらうことは可能...

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  • 脱税の告発をするには何が必要ですか？

     ベストアンサー

    長期に渡り、脱税をしている人がいます。 告発をするには何が必要ですか？

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  • 脱税している主人との財産分与

    主人が税金対策で収入をごまかしている場合の財産分与は収入として申告している分しか貰えないでしょうか。 振込みと手渡しで給料をもらっていて振込みの方が申告している分になります。

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  • 脱税者・企業が横行している業界の取り締まり方法。

    いわゆる偽装請負と脱税が慣習化されている業界で、新規で事業を始めようとするとその慣習を守らされ慣習を守らなければ一切派遣先となる会社が取り合ってくれない状態になっています泣き寝入りするしかないのでしょうか？ 労働局や税務署などの各取締機関に相談をしても、証拠もなければ実在していない会社となっている状態なので調べることすらできませんと回答されて...

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  • 伝聞例外 323条2号

    【相談の背景】 司法試験勉強中の者です 刑訴法における伝聞例外の「商業帳簿」(刑訴法323条2号)について質問させて下さい しかし、検察から、多数の脱税や粉飾などが発覚した会社の商業帳簿(以下、本件証拠)の証拠調べ請求がなされた場合、「商業帳簿」(刑訴法323条2号)に当たるとしても証拠能力の存否について争う余地はあるのでしょうか 【質問1】 検察から、多数...

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  • 脱税行為による自己破産について

    【相談の背景】 私の友人の話ですが聞いてください。 私の友人は500万円の債務があり悩んでいます。 どうしても返金することは出来ないとこの度破産宣告を考えているようです。 しかし知人に聞いた話によると、彼女は過去2年にわたり、非課税で年収800万円の利益を得ていたようです。 その利益は直接現金で受け取っており、銀行口座には入れていなかったようです。...

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  • 自営業の所得のごまかし及び脱税について。

    脱税についての質問です。 夫が自営業の親と手を組み収入を得ています。 方法としては夫が知人から仕入れた顧客情報を元に営業をかけ、そこから契約が結べた場合は親の会社に投げています。 その際の売り上げで得たお金は親と折半し夫への報酬は親名義でお金が振り込まれています。 しかしなぜかそうして得た夫の収入のうちほとんどをまったく確定申告しておらず、夫が...

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  • 脱税の通報は、警察？税務署？

     ベストアンサー

    株式会社の金銭を高額に個人で引き出したり、私用と混同していて脱税をしている会社を通報したいのですが、 警察ですか？税務署ですか？

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  • タイムカード不正による脱税について

    【相談の背景】 私は、同じバイト先で2年半働いています。 同じ学年で3年働いているアルバイトがいます。この人をAくんとします。 私の1つ下の学年にアルバイトがいて、Bくん、Cくんとします。 今月(11月)の給料が支払われる14日前、Aくんが私の給料と一緒にAくんの給料が私の口座に入る旨を話してきました。 私が店長に確認すると、Aくんが103万円を超えないように...

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  • 警察が脱税を摘発できますか？また、警察で脱税の摘発を担当する担当部課はどちらになりますか？

     ベストアンサー

    某指定暴力団が組員から集めた上納金のうち約2億2700万円につき、実際にはトップ個人の所得だったにも関わらず申告せず、所得税8800万円を脱税したとして、2015年6月に警察が所得税法違反容疑で逮捕しています。 そこで質問なのですが、国税ではなく警察が脱税を摘発できますか？また、警察で脱税の摘発を担当する担当部課はどちらになりますでしょうか？

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  • 社長の指示で脱税幇助させられました。後悔しています。

    断り切れなかった自分も悪いのですが、社長の指示で脱税に加担させられています。 その件で報酬や手数料など頂いたことはありません。 自分が率先してやったこともありません。全て社長の指示です。税理士もグルです。 約3年間で架空経費計上2000万程関わりました。 この金額は自分がいま証拠があり証明できるだけの金額です。(社長自筆の指示のメモ書きなどあります)...

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  • 詐欺で得た資金の脱税で起訴されるのか？

    突然、「あなたの事業の内容を詳しく聞きたい」と国税局員３名で自宅に尋ねてきました。 私は予定があったので、しつこかったですが一旦は帰ってもらいました。 お恥ずかしい話ですが、 以前私は詐欺を行っており、詐欺で逮捕・起訴されました。 有罪判決を受けて猶予がつき、今は悪いことはせずに日々真面目に生活をしている身であります。 もうその事件に...

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  • マイナンバー以前確定申告無し 脱税？

    妻は私に黙って仕事をしていました。 私の扶養家族に入っています。 マイナンバーが始まる年の年収が200万円です その前の記録、証拠は一部しかないです。 マイナンバーが始まってから96万円で申告しています。 この様な場合、罰則や罰金はどれくらいでしょうか？

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  • 脱税について。私は、払わないといけないのでしょうか?

     ベストアンサー

    現在、婚姻費用調停中なのですが、旦那が確定申告で実際の給与の額と、違う申告をしていることがわかりました。 婚姻費用調停をした事で、あきらかになり旦那からは、裁判所に脱税がばれた。おまえのせいだ。税務署からつつかれたら、おまえが払え。と脅迫めいたメールがきました。 私は、払わないといけないのでしょうか？

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  • 領収書を出さない脱税 調査は可能ですか?

    仲人業をしている夫婦を知っています。　入会金五万、見合い料一回二万、成婚料25万円を取っています。 もちろん税金を免れるため、領収書は発行していません。 看板も出さず、名刺にも仲人、縁談などの文字は一切なく、住所、電話、名前だけです。 お金があることを隠すため、家や家具などそうとう古く、地味にふるまってはいますが、 年に何度も海外旅行に出...

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  • 悪質な脱税 不当解雇 給料未払い

    悪質な脱税をしているスナックに勤めて居たのですが２年５ヶ月間勤めて営業日は毎日ママ(経営者)を迎えに行き毎日働いている女性を何人か送迎を自分の車で行っていたのですが全くガソリン代も支払ってもらえず請求してもごまかされ整備費用、車検費用、保険費用、ガソリン代全部を自分の給料給料から支払っていました。 さすがに金銭的にもきつくなりママに請求したのです...

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  • 警察も脱税を捜査可能なのでしょうか？

    ⑴警察も脱税を捜査可能でしょうか？警察が捜査可能な根拠規定はございますでしょうか？ ⑵ 国税通則法１５５条は、「（国税局の）当該職員は、（中略）検察官に告発しなければならない。」と規定しています。この規定により、国税局職員に告発権を認めており、警察が脱税を捜査することは、法律上不可能では？ ⑶警察で脱税を捜査している部署は何課なのでしょうか？

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  • 違法な状態が慣習化している業界について

    いわゆる偽装請負と脱税が慣習化されている業界で、新規で事業を始めようとするとその慣習を守らされ慣習を守らなければ一切派遣先となる会社が取り合ってくれない状態になっています泣き寝入りするしかないのでしょうか？ 労働局や税務署などの各取締機関に相談をしても、証拠もなければ実在していない会社となっている状態なので調べることすらできませんと回答されて...

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  • 夫の脱税、失業保険不正受給

     ベストアンサー

    夫とは別居しています。 同居していた2年前の1月頃、会社に務めていましたが、その傍ら個人で漁業をしていた時期があり、漁業の所得は全て隠していたようです。 直接私には言いませんでしたが、友人との電話口で大声で喋っていました。 ｢一ヶ月で70万は稼いだ｣ ｢バレるとやばいからべらべら喋るなよ(笑)｣など言っていました。 その後(2年前3月)に失業保険を受給して...

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  • 会社ぐるみで脱税幇助。告発したいけれど。

    すでに退職した会社ですが、会社ぐるみで脱税幇助をしています。 その工作も巧みで、会社は税務署にばれないようなシステムを徹底して作り上げていました。 それらの犯罪行為に加担しているということが心の負担になった、ということも退職理由の一つです。（言わずもがな、このようなブラック企業ですので他の理由もの多々ありますが。） この会社を脱税幇助で告発...

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  • 脱税の通報方法、必要な事

    【相談の背景】 知り合いが本来の収入を偽って申告していると話していました。 個人的に物販などで沢山利益があるものは申告せずに、別の収入のみを申告してるようです。 真面目に会社に行き、税金を納めてる私達はご苦労様ですと… 笑いながら馬鹿にされました。 しかし、日本に住んでいる以上、税金はきちんと収めるべきではないかと思うので、今回質問しました。 ...

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  • 贈与税の脱税行為。国税局の怠慢は裁判でとえるのですか?

    私の妻には土地建物の財産がありましたが、結婚と同時に、その財産が妻の妹に贈与されていました。しかしながら、妹は1630万円の売買契約書と妻が妹から過去に1630万円の借金をしたことにして、その借金の肩代わりに1630万円で、売買したことにして、贈与税を脱税しています。私は脱税はしてはならないといっても、私が財産目的で結婚したことをこじつけて、脱税行為を実行...

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  • パパ活を訴えられる場合

    【相談の背景】 今年の7月頃に肉体関係ありのパパ活をしました。それが彼氏にバレてしまい相手の方とのやり取り、アカウントなどをスクリーンショット、実写真を証拠として残され、弁護士相談済みで、精神的にやられたと伝えたそうです。弁護士の方からはパパ活は脱税に入るからアウトと言われたそうです。また、学校の先生に相談もするそうで、進級もあやうくなりそうです...

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  • 過少申告、証拠隠滅、詐欺について、聞きたいです。

     ベストアンサー

    個人病院で働いているのですが、一人の医師によって、脱税に、詐欺に横行しておりまして、 ちょっと怖くなりご相談させてください。 内容 1. 病院のオーナー兼医師が、現金売上を抜いていってしまいます。 そして、抜いた分は、売上として記帳するな、と言われます。 >これは、過少申告で、脱税にあたるのでしょうか？ 2. 現金で支払われた患者さまのカルテを、自...

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  • 脱税が疑われる給与形態の提案

     ベストアンサー

    給与について不可解な点があるため、以下により発生する問題や違法性について、また適切な相談先を教えていただけると幸いです。 ある病院で働いています。 私を含めた職員に院長より ①新しい会社（目的、種類不明）を設立するにあたって、協力してほしい。みんなに給料を＋3万払うが、その3万を別口座に入金して返してほしい。 ②週5日勤務している職員に対して、週...

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  • アルバイト先の上司の脱税疑惑

    【相談の背景】 私はチェーン店でアルバイトをしているものなのですが、最近バイトリーダーがそこの社員になったのですが、シフト表にはその人の名前が社員名簿の方に移動したのですが、アルバイトスタッフの方にも偽名を使ってシフトを組んでいるのですが、これは脱税にあたるのでしょうか？また、店長もこの件に関しては承知して行っていると思います。 (補足 うちのお...

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  • 水商売の脱税？ 気になったので相談させてください

     ベストアンサー

    【相談の背景】 キャバクラで働いて半年位経つのですがオーナーが売り上げ？を誤魔化してるみたいな話を他のキャストに聞いたのですがこれって脱税などの違法性ありますか？ 店長が偽名を使ってるらしく本名を隠してるのも何かに引っ掛かるのか気になって相談いたしました。 【質問1】 ・あまりそのような場所で働きたくないのですが、もし通報するとしたらどこに通報...

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  • 警察も脱税事件を捜査可能なのでしょうか？

    ⑴警察も脱税を捜査可能でしょうか？ ⑵警察で脱税を捜査している部署は何課なのでしょうか？

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  • 社保について脱税かお聞きしたいです

    【相談の背景】 お世話になります。 社会保険を安くするために、タイムカードを二枚にして、 Aのタイムカードは、定時残業なし、 Bのタイムカードは通常労働時間残業含むもの があり、 社会保険事務所に提出してるのはAのタイムカードで、 給料はBのタイムカードで、AとBの差額は手渡しにされてました。 (平均差額5万から10万) 今はやっていないそうですが、2年...

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  • 離婚調停の証拠品について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 もうすぐ調停が始まります。お互いに弁護士をつけ、私が申立人です。離婚と婚姻費用調停を行います。旦那は子供を渡したくないと言ってますが別居してわたしが子供と実家に帰りました。子供を渡したくないので、あれこれ私のことを言ってくると思います。それに備えて私もいろんな証拠集めをし、旦那と住んでいたアパートを引き払う前に旦那の車からある証...

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  • 税務署は動くでしょうか？

    私は関西地方に住んでいますが、数年前に働いていたある会社では、経費の水増しなどの 脱税行為が行われており、それを証拠とともに国税局に送り、きちんとした調査なり 査察をお願いしますとの文書も送りました。 ちょうど半年ぐらい経ち、この事をすっかり忘れていた時 知らない番号から電話があり、出ると関西地方のその会社の近くの税務署でした。 「○○という別の...

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  • 脱税目的？で彼氏に口座を不正使用された

    【相談の背景】 10年交際した彼氏は経済力があるのでデート代など全て相手負担でした。 ただカードの利用上限があるのか、デート代は一旦私が立て替えて後日まとめて現金でもらう流れで数年やってました。しかし「面倒くさいから2人の生活費を入れておくからキャッシュカード渡してほしい」と言われ、最初は断りましたがその後信用して渡したところ、約３か月で50万程度の...

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  • 日常的なパワハラ、モラハラ、脅迫,

    ・パワハラ、モラハラによる社員の死亡 ・日常的なパワハラ、モラハラ、脅迫 ・パワハラ、モラハラ証拠音声、動画有り ・産廃等の脱税証拠書類 ・賃金や退職金の未払いがある ・長時間残業及び残業代未払い ・就業規則に休日が設定されていない ・労働条件が雇用契約と異なる

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  • 脱税事案は地検や国税局が摘発するケースが多いですが、警察が脱税事案を摘発可能なのですか？

     ベストアンサー

    県警が２０１５年の６月に、反社会的勢力に所属する構成員から組織の運営費として集めた上納金の一部約２億３千万円を私的に流用し、個人所得にあたるにもかかわらず税務申告しなかったとして、所得税法違反（脱税）容疑で反社会的勢力の代表者を逮捕していますが、通常、脱税事案は地検や国税局が摘発するケースが多いですが、警察が脱税事案を摘発することは可能なのです...

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  • 雇用保険の助成金不正受給の告発

    知り合いの会社経営者が、やめた社員の雇用保険をかけて補助金を不正受給をしたと悪びれる様子もなくいっていました。いつのことかもわかりませんし、メールは残っていますが、証拠らしい証拠はありません。 こういう事を告発する事はどこいって行けばいいでしょうか？ この知り合いは、脱税で罰金を受けた事もありモラルの乏しい人物です。 アドバイスよろしくお願い致...

    弁護士回答
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  • 横領(民事)の立証

    もし横領されていて、可能性の高い人を民事で損害金の概算と証拠となりそうな書類を添えて訴えた場合、その証拠書類を被告以外の他者が改ざんできた場合は証拠扱いになりませんか? 可能性の高い人を訴える場合、立証できなければ訴えた会社側は負けるのでしょうか? 刑事告訴すると横領された事以外の会社側の脱税行為もバレてしまいますか?

    弁護士回答
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  • 県警が反社会的勢力のトップを脱税容疑で逮捕したが、地検や国税局ではなく、警察が脱税の捜査は可能か

     ベストアンサー

    傘下組織の反社会的勢力に所属する構成員から集めた「上納金」を私的に流用していながら、個人所得として申告せずに約８８００万円を脱税したとして、２０１５年に県警が反社会的勢力のトップを所得税法違反の疑いで逮捕していますが、地検や国税局ではなく、警察が脱税容疑を捜査することって可能なのですか？ また、警察では何課が脱税容疑の捜査を担当してますか？

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