【弁護士が回答】「口座名義貸し脱税」の相談9件

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名義貸し銀行口座への振込は犯罪になりますか？
銀行口座の貸し借りは犯罪ですが違法に貸し借りされている口座であることを承知の上で、その口座への振り込みをする行為も、犯罪に問われますか？例えば、ＡさんがＡさん名義の銀行口座を、Ｂさんに貸しました。Ｃさんは、Ｂさんから中古書籍１冊を購入しました。そしてＣさんがその代金を、Ｂさんが使用しているＡさん名義の口座へその口座が違法な名義貸し...
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2016年07月29日

法律相談一覧

銀行口座の名義貸しについて
ベストアンサー
２０歳学生です。僕は兄に銀行口座の名義を貸しています。半年以上前、兄から「ネットで商売やってみない？」と誘われたのが事の始まりです。その商売というのは、何らかの方法で安く仕入れてきた物をAmazon.co.jpで出品し、その差額を利益にする、というものでした。いわゆる、転売業です。その当初は名義貸しなどといったものではなく、店の代表者は僕という約...
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2016年03月02日
証券口座の名義貸しについて

証券口座の名義貸しについて過去に親戚に頼まれ親戚（一緒に住んでいない）の口座（ネット証券）で私が株の運用をしていたことがあったのですが、利益は特定口座源泉徴収なので税金は払っています。資金は親戚の資金です。利益も親戚の利益になります。 ①このような内容で今後罪（罰金、刑罰等）に問われることがあるのでしょうか？ ②また利益の一部（110万以内贈与...
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2019年03月28日
会社登記、名義貸しやはり法に触れてしまうのでしょうか?

求人掲示板で在宅バイトを見て面接をしたら、会社の代表取締役をやればバイト料が入る、これは普通の一般的な仕事だと言われ、私は何も怪しまずにそのバイトをしました。その際に会社、銀行口座3個、レンタル携帯電話、レンタルオフィスを私名義で作り、一切私は管理していません。途中から本当にこの仕事は一般的なことなのか、もしかして法に触れているのではないかと不...
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2011年10月04日
名義貸しの預貯金について

祖父が毎年、私に100万円までは贈与税がかからない、ということで私名義の通帳を作って、毎年100万円ずつ振り込んでいました。毎年振り込む度に恩着せがましくいうので、新婚の妻とお礼のあいさつに行ったりしていました。ところが、最近になって　その私名義の通帳は贈与ではなく、ただの名義借りであった。なので私のものではない、と言い始めました。通帳を祖父が持っ...
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2015年06月08日
未成年の名義貸し、税務署の対処は？私はまだ子供だったのですが私には何もいう権利はないのでしょうか？

私がまだ未成年の時に　私の親が私に許可なく　祖父（直系）に私名義の口座を開設しました。つまり名義貸しをしました。　私はまだ子供だったのですが私には何もいう権利はないのでしょうか？私が税務署に訴えれば　祖父は何かおとがめがあるのでしょうか？
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2015年06月08日
銀行口座を知り合いに貸す事について

先日、叔父に銀行口座を貸してほしいと頼まれました・・・叔父は自営業で商売をしているのですが、税務署から目をつけられているらしく、働いても働いても税金を持っていかれるとの事でした。叔父には家族がいるのですが、家族の名義の口座は調べられてしまうので無理とのことそこで、税金対策などをしたいので、私の名義の銀行口座を貸してほしいと言うのです ...
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2015年03月06日
FXの口座を貸すことについて
ベストアンサー
【相談の背景】知人にFX？トレード？(いまいちよく理解してません)用に口座を貸して欲しいと頼まれました。【質問1】貸したらこっち側が損することはありますか？また、口座を貸すことは違法なのでしょうか？
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2021年07月14日
生前贈与の契約をルール違反前提で迫られていて、規約通りに行いたいと説得したい。

父から生前贈与の契約を迫られました。どうやら信託銀行のプランを利用し、私達姉弟三人に生前贈与を考えているようです。しかし、本来はルール違反である通帳と暗証番号を父が指定したキャッシュカードを契約後に預かると言われました。本人は、『自分のタイミングで渡す。お前たちが無駄遣いしないためだ。』と言っていますが、恐らくは生前贈与として現金を私達の口...
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2020年10月05日