法律相談一覧
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犯罪収益の考え方について教えて下さい。
人が賭博事件で起訴されたのですが、今後現金がどうなるか知りたいようです。 状況 ①４年間営業していて、税金の申告はしていました。 ②最近一つの銀行口座が凍結した様です。まだ、裁判中。(複数の口座を所有している) ③株の取引きをしていた様で、それなりの現金を所持している。 質問 （１）凍結された銀行口座が、犯罪によって得た利益だと証明できない場...
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元夫からの養育費が法人口座から振り込まれることについて
【相談の背景】 元夫からの慰謝料が法人口座から報酬(給与)と合計して支払われることについて 【質問1】 離婚後、子供の養育費が元夫の法人会社から毎月、報酬と合計して振り込まれています。報酬とは毎月、元夫の会社の事務や手伝いなどで個人事業主扱いとしての報酬です。何かトラブルにならないか心配です。
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過去の給料所得について
過去のにもらっていた給料が会計上載せていなかったらしく、今になって発覚して1年以上前の給料を計上するらしいですが、前の給料所得があることになると税金や住宅ローンなどの査定など、不都合になることはありますか？
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会社内による代表の横領の件
【相談の背景】 一代で大きくなった会社に勤めている人間です。 代表が会社の持株を全て持っていて、経営をしているのですが、経費として家族と旅行や一部の部下と家族とで海外に旅行に行ったりしています。 その他、週二回で一定の部下を連れ回して経費で飲み歩いたりしているのですが、これは社長だから自由なのですか？ 私としては会社の売上に対して会社の事に使う...
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税務調査税金などの修正申告、分納できますか
税務調査がはいりまして、無申告の27分と,申告済みの28年とが修正申告になり、税金が30万円ほど、住民税はだいたい35万程で合計で65万円程になりました。一括で支払う事が出来ないので分納の相談にいく予定です。今は、正社員になり手取りで49万円程給料があります。家族4人暮らしで子供が二人います。家賃も高く仕事の付き合いや、毎月の親への返済、駐車場、前妻との子供...
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粉飾決算
ベストアンサー義理の両親が経営している会社のデータを、東京商工リサーチにて入手しました。 売り上げを不正に計上していることがわかりました。 (ネットショップから売り上げがあった場合、私にもメールで転送される設定になっていました) 数々の嫌がらせを受けているので、粉飾決算の告発を税務署にすることも考えています。 その場合、何か実際に懲罰を受けることになるで...
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医療控除(確定申告)について質問です
確定申告の医療控除について相談です。昨年度、手術をし医療費が10万以上になったので、医療控除ができると親に言われ申告してきました。…しかし、昨年度の医療費の請求書を全部持ってい行けず(なくしてしまったのが多く)手元にある請求書で申告をしました。その際に、『保険の補填』というものがあり、スタッフに聞かれましたが分からず『ありません』と答えました。親と共...
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家主側の所得隠しについて
ベストアンサー家賃滞納しています。 毎月7万で 支払いしていましたが、滞る様になり3年前に200万近くあると言われました。 その年から家賃6万になりましたが滞納分5万上乗せで、毎月11万支払ってました。 領収証はおろか、家賃帳もありません。 もし誰かに聞かれたら「家賃は3万」と言って欲しいと言われました。領収証もかけないと。この支払いは誰にも言って欲しくないとも言って...
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収入印紙について
今、勤めている会社であっていることです 県から交付金が出るのですが契約書や、領収書のコピーが必要書類に含まれています ですが、収入印紙は契約書に貼っておらず 県には契約書に使用済みの収入印紙を貼ったように見せかけてコピーし、県に提出しています それで交付金を受けているのですが、良いことなのでしょうか
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社長の経費使い込みについて。複数の愛人の家賃、家具や家のリフォーム費用は経費となるのでしょうか。
ベンチャー企業にてワンマン・100%株主の代表付き秘書をしております。 代表は、下記例を含む全てを会社経費として落としておりますが、どこからが問題視されるべきでしょうか。 ・複数の愛人の家賃や家具購入(賃貸契約は法人名義) ・愛人やお気に入りキャバ嬢、有名人の女性へのプレゼント(主に高級ブティックでの買い物) ・愛人やお気に入りキャバ嬢の美容院代(1回...
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水商売の税金について
質問お願いします。 四年ほど前からキャバクラで副業していて半年ほど前に辞めたのですが 最近そのオーナーから急に連絡がきて「給料を受け取ったって言う事実を明確にしたいから本名と生年月日を書いてサインしてハンコ押して!」 と言われました。 今までは給料明細などはなく指名本数とドリンクバックの金額と時間の金額に10%引かれての合計額に源氏名でサインし...
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罰金について。このような場合、増額分を拒否することが可能でしょうか？
２日前のことですが、車で走行中に携帯電話が座席から落ち掛けましたので 携帯を手にとり、フロントガラスの前に置き直す際に 車には時計が付いてませんので、携帯電話で時計の確認を行いました。 その後、信号待ちの間にパトカーに止められ 「運転中に携帯電話を注視していた。」と言われ 上記の説明をし、通話記録、メール記録、line記録等を見せて 携帯電話の使用...
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アメリカのタックスリターン 未手続について
約15年前にアメリカに留学しており、半年ほど学校内のアルバイトをしていました。学校から「帰国後にタックスリターンの書類が届くから、手続きして」と言われ、その後実家に書類が届いていたのですが、手続きせずそのままになっていました。（その書類も紛失してしまいました） これから渡米の予定があり、これをきっかけにタックスリターンの事を思い出し、どうしたら...
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粉飾決算について質問です
【相談の背景】 粉飾決算についてお聞きします。中小企業です。 【質問1】 もし発覚した場合は罪になりますか？財産を没収されたり、罰金がありますでしょうか？ 【質問2】 他の罪で執行猶予中に粉飾決算が発覚した場合、どうなりますか？
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離婚後の手続き 配偶者控除と年末調整
【相談の背景】 4月に離婚した後も同居していて、会社の手続きはまだ行なっていません。なので配偶者控除も受けている状態です。 【質問1】 仮に、年末調整で配偶者ありで申請すると後から連絡がくるものですか？
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個人事業主名義貸し。婚姻費用のために、確定申告はどうすべきでしょうか。
ベストアンサー夫の度重なる不貞、モラハラで、別居したいと考えております。 私にとっては子連れ再婚であり、二度目の結婚です。 夫との間にも子供が生まれているので、子供が二人、専業主婦です。 婚姻費用請求の調停をしたいですが、悩んでおります。 夫は会社役員で、年収1300万円。 約1年前から副業もしており、さらに600万円程度の収入もありました。 しかし、役員の立場上...
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外交員報酬と脱税について
ベストアンサー不動産会社の給与について質問です。 私が考えるに、これは脱税だと思うのですが、どうなのでしょうか。 以前勤めていた会社では事務職でした。 特に営業に関係していません。 しかし、給与とは別に外交員報酬が出ていました。 当然、私は外交員ではなく、そのような事実は一切ないので、経費はゼロで申告しました。 普通の不動産会社です。 営業も給与以外に外交員...
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既存取引先との個人的な仕事の引き受け
ベストアンサー既存取引先との個人的な仕事の依頼がありました。 パソコンに関する仕事になりまして、物販でやりとりするものでは無く 修理を行いまして、それに対して費用を頂く形になります。 ハードディスクのデータを復元する内容になりまして、 １００万円程請求する予定になります。 この場合、１００万円に対して、私は税務署などに申告しないと 罪になるのでしょうか。
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個人情報と預かったお金
個人事業主で税務署が入りました。その際妻の私に何の断りもなく銀行の口座の明細を、税理士と夫に開示されてしまいました。その中には叔母から資産運用してほしいと預かった大金が証券会社に移動した流れが乗っていて、何も知らなかった夫と離婚話まで持ち上がってしまいました。税務署が口座まで調べるのは致し方ないとしても、勝手に公開してしまうのは人権侵害に当たら...
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生活保護の不正受給、自己破産後の時効
【相談の背景】 私は2016年の1月頃〜8月頃にかけて生活保護を受けながら仕事をしていました、闇金でお金を借りており、闇金の方に紹介された仕事で働き、給料は全て闇金業者の通帳は振り込まれるようになっていました、そんな時にケースワーカーの方から収入がある事を言われ、月々3,000円ほど保護費から返済するように言われました。 私は以前から消費者金融や家賃の滞...
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違法建築による賃貸契約の困難性と法的手続きについて
ベストアンサー【相談の背景】 札幌市の地目が農地の場所を借りました。当初、全体を貸してくれるとのことだったのですが、賃貸を払い始めて少しした頃、同じ場所で少し前までパークゴルフを営んでいた会社の立てた建物が違法建築であること、また地主さんがその会社から毎月5万円を回収しまだ借地していることが判明しました。このままでは私達は、賃貸契約書も作れず、銀行でお金を借り...
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雇用保険未加入の職場からの退職について。
サービス業に従事しているアルバイト雇用の者です。 私の職場は、五人以上の職員がいるにも関わらず、雇用保険に未加入です。また、私の支払われる時給は、毎月最低賃金以下で、１日の労働時間が長い日には13時間を越えた日もありました。 私は、障害（統合失調症）の持病があり、現在退職を考えています。 このような職場を退職する場合、失業保険はもらうことはでき...
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盗撮動画の販売について
盗撮の犯罪関連でご質問です。 スカート内の下着の盗撮動画を販売し、利益を上げていました。盗撮の現行犯で逮捕されました。 現在は在宅捜査となっていますが、ＨＤＤに余罪が入っており、今後についての相談です。 １．下着の盗撮動画をインターネットのダウンロードサイトで販売し、一定の収益を上げていた場合、どのような罪に問われる可能性がありますか（被害者...
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未確認分の退職金を含む不当利得返還請求
相続の調停で、亡父の後妻に生前の退職金の所在と生前の資金移動について聞いたところ退職金の一部は有価証券の購入に使い詳細は答えたくないとの返事であった為、これらは相続財産に記載がないため不当利得返還の訴訟をする予定です。預金履歴の部分は銀行の資料があるので生前の資金移動分は金額がある程度確定出来るのですが退職金分が預金履歴に記載なく父の勤務先宛の...
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確定申告の領収書紛失時の処罰と税務調査の影響
ベストアンサー【相談の背景】 確定申告の経費の領収書をいくつか紛失してしまいました。 【質問1】 この経費の証明ができない場合は、脱税などの犯罪行為となるのでしょうか？ もしくは追加徴税などの処罰になるでしょうか？ 仮に税務調査が入ったときにどのようなことが起こるのか教えていただきたいです。
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高収入の未成年の扶養と脱税について
ベストアンサー知り合いの娘(18歳)は水商売で手取り50万以上もらっているにもかかわらず扶養に入れているらしいです。 この場合どのような制裁？等あるのか教えて下さい。 それと、その知り合いは自営業ですがどうも副収入を申告してないみたいです。 この場合もどのような制裁があるのか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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窃盗罪にかんして。
地元の友人が窃盗をしている可能性があります。 数年前から、家電を窃盗しオークションで売りさばいているようです。（数百点以上、被害予想総額100万以上） これを警察にたれこんだ場合どういった流れになるのでしょうか。 2点問題があります。 １、以前、盗品と譲り受け知りつつ売ってしまった事がある。 金銭苦により。 この場合、私は何か処罰を受けるのでし...
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不正な経費計上。過去5年間、指摘されることなく計上できたのは何ででしょうか？
ベストアンサー私の夫は今年度から運転代行業の代表（個人事業主）をつとめてます。従業員８名。義父から引き継いだのですが、その経費計上に疑問を感じます。 マメにレシート、領収証を張り付け整理するのは良いのですか、家庭内の食費、雑貨類まで計上しています。呆れたのはペットのトリマー代や理容院代まで計上してあります。 夫に相談すると、しばらくは同じやり方でと言いますが...
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家族経営の法人で、妻が夫が得られるであろう報酬を給与として貰う事に関する、法律上の問題について
ベストアンサー【相談の背景】 家族経営の法人で、夫が取締役、配偶者である妻が社員とします。実質仕事をしているのは夫です。妻は、この法人で仕事(実務）をしていません。ですが、夫は報酬を貰わず、妻が夫が得られるであろう報酬を給与として貰うとします。 【質問1】 この場合、法律上の問題は有りますでしょうか。
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税金にかんして
私の働いている会社は何年も前からパートの人達に自分名義のタイムカードと辞めてしまった方の名義のタイムカードが存在していて自分名義のタイムカード分は銀行振込もう１枚は手取りで給料をもら居るのですがよくヤフーの知恵袋とかでも二枚のタイムカードが存在して税務署にばれても少ない金額なら罪にならないみたいな事を見たのですが会社やした方は税金を何年も前に遡...
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知人が脱税しているので告発しょうと思う
ピアノ教室を経営している知人が脱税疑惑です。 実際の生徒数は７０名程いますが過少申告しています。教室の仕事以外にホテルの演奏の仕事をを月に8〜9回しています。演奏の仕事はいくらもらっているのかわかりませんが、ピアノ教室だけで最低でも月に40〜50万の収入はあるのに、確定申告では税金を5000円で済むようにかなり過少申告しています。 それ以外にも、今まで婚...
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修正申告、重加算税、の支払いができないので困っています。
私は、自営業、白色申告です、最近、税務署に、入られ、7年分修正申告されました、税金が、約、1600万円、市税が、約500万、重加算税が、約300万ぐらい払わなきゃいけないのですが、とても払えません、何がいい方法がありますか
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国税からの確定申告内容の調査対応について
ベストアンサー【相談の背景】 現在所得税に税務調査を国税から受けております。会社員としての給与所得で源泉徴収されたもの以外の確定申告に関する内容でお尋ねを頂いた後、説明に必要な書類は提出しており国税側の調査結果をもらった段階となります。調査は過去７年に亘る内容となっており、こちらで内容が正しいことを確認すれば修正として税額を申告することになります。 【質問1...
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風俗嬢の客にネット上でストーカーと書き込まれました。
風俗店で知り合った嬢と仲良くなり、正式に交際してはいませんが、それに近い関係がしばらく続きました。 しかし、突然何のきっかけもなく連絡があまり返ってこなくなり、心配になったのもあって店に何度か行きました。その度に、私に好意があるような話をしてきたのですが、一方でトークアプリには依然ほとんど返信がない状態が続いたため、私が嫌になったのならそれでも...
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パートの社会保険加入条件
１．週に30時間以上働いている ２．年収が約106万円以上ある ３．1年以上働いている ４．学生ではない 以上の条件は満たしていますが、従業員は20人程度しかおらず、正社員は3人であとは全てアルバイトです。 このように500人以下の会社の場合、パートでも社会保険に加入させる義務が会社側にありますか？ これまでは雇用主と相談の上で加入していましたが、不景気...
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他人の定期券を使うと犯罪になりますか？
ベストアンサー聞いた話しですが、大手鉄道会社では他人の定期券をつかうと運賃と定期券の発行日から今までの料金の3倍のお金が請求されると聞いたことがあります本当ですか？ 事実の場合、それは法律上問題ないのですか？
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所得税脱税の罰則について
ベストアンサー【相談の背景】 私の知らないところで、妻が私の母の経営する会社に雇用契約結んで月に10万の対価を得ていました(2年間)。 妻は形式上は専業主婦で、無収入ということで私の扶養に入っています。 【質問1】 この2年間、脱税ということになりますでしょうか。 その場合は、扶養者である私が、罰則に科せられるのでしょうか。
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年末調整 入院している障害者の娘は扶養家族ですか。
よろしくお願いいたします。 主人は会社員またアパート経営もしており毎年確定申告をしています。 娘が障害者一級で20代。4、5年前より療養介護を受けられる病院に入院しております。 主人の会社の年末調整に、毎年扶養家族として記入しておりましたが、知人から「扶養家族ではないんじゃない？」と言われ、今年の扶養控除申告書を記入するにあたり迷っております。 ...
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内部告発をした場合、警察や税務署は動いてくれますか？また刑罰や罰金はありますか？
ベストアンサー現在、大阪にある性風俗店（無店舗型性風俗特殊営業）の代表をしています。 そのお店にはオーナーが2名居て、うち一人のオーナーがマイナスの会社を所有しており、そこに4年間に渡り毎月50万円ぐらいの経費がかかったフリ（偽装）をして裏で1名で25万円ずつ分けております。 この場合 ①内部告発をしたとしたら警察や税務署は動いてくれるでしょうか？ ②刑罰や金...
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離婚後の定額減税について
ベストアンサー【相談の背景】 離婚時の定額減税についてですが、8月中に離婚予定です。 子供が二人、扶養から抜ける予定です。 【質問1】 8月に離婚した場合、9月以降の定額減税はどうなりますか？
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旦那の扶養に入っている友人のパート先が『年間103万円の壁』超過分を未申告。
【相談の背景】 去年の暮に夫婦経営の飲食店にパートとして勤めている友人から聞いた話です。その友人は会社員の夫の扶養に入っており、年間の収入を103万円以下になるようシフトを調整しながら働いていました。ところが数年前にパート先の経営者から人出不足を理由に残業を頼まれた際、『月の労働時間や年間収入の103万円を超えた分は国に申告せずに、表向き103万以下に収...
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犯罪による口座の凍結について
ベストアンサー児童ポルノ販売で逮捕されました。 売り上げは20万円くらいです。 そこで、警察から「当然この売り上げは没収して、銀行に伝えるから通帳は当面使えなくなるよ。」と言われました。私は「いつまで使えませんか？」と伺いましたら、「銀行によって違う」と言われました。 そこで(今は保釈中で裁判待ちなのですが)ネットで銀行口座の凍結について調べましたら、銀行によっ...
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取締役による業務上横領
【相談の背景】 取締役兼経理が長年多額（数千万円）の横領をしていることが発覚しました。私は取締役であり、刑事告訴をするべきと代表取締役に直訴しましたが、代表取締役は横領した取締役の息子であり消極的です。ちなみに株について近々代表取締役に全て譲渡される予定です。 【質問1】 私の立場でできることは刑事告訴ではなく刑事告発となるのでしょうか。受理の...
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個人住民税の虚偽申告の罰則
ベストアンサー友人が以前、不動産屋でローンの仮審査をする際に前年度の住民税の申告が漏れていた事がわかり、ローン仮審査にあたってはその申告を行う事が必要となったのですが、その際、『予想される税額(対象の所得が110万円くらい)としても少額でありますし、期間も短い(半年程の労働)ので無所得で出して問題は無いかと思われます。簡単な委任状だけ頂ければこちらで走ります。』とい...
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日本国内の免税不備について
ベストアンサー免税の購入者誓約書に記入漏れをしてしまいました。短期滞在、を記入漏れしたのですが、お客様が出国される際に迷惑がかかってしまうでしょうか？また、店舗はどうなってしまうでしょうか？
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