法律相談一覧
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未払い？ 横領？と聞いたら、脱税よりは横領じゃないの?
以前勤めていた会社に未払いの給料があるのですが、その会社が利用していた税理士と話をする機会があり、その中で会社から未払いの給料は無いと申告されている事を聞きました。言われてみれば、源泉徴収票は満額だったと思います。 その後別の税理士と話をし、上記は脱税か何かに該当しないのか？ と聞いたら、脱税よりは横領じゃないの？ と言われました。 支払いが滞っ...
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確定申告。これって脱税の手伝いをしてしまったってことですよね?
ベストアンサー何年か前に、先輩にご飯をごちそうになる事が結構あって、何回かご飯を一緒に食べました。ある日、 領収書に、だいたい5～7万くらいの金額で適当に書いてと言われました。 何枚か忘れたのですが、10枚くらいだと思います。 そのときに、聞いた理由はわすれてしまったんですが。。。。 その領収書実は確定申告の経費の給料に使われていました。 そのときなんにも知らな...
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脱税について質問です。bさんは罰せられますか?
AさんがBさんからお金を借りてます。Bさんが貸しているお金はCさんから借りてきているものだとします。AさんはBさんが誰かから借りてきているお金だということは知ってますがCさんだということも何者かということも知りません。 AさんはBさんに2.5%の利息も毎月請求されて払い続けています。 最近都道府県条令で暴力団関係者と関わることが禁止されている県が多いと思われ...
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脱税を訴え家宅捜査して頂くには
義父の死亡時に、財産相続税をまぬがれ、家の金庫にタンス預金している疑いが見られるのですが、脱税の可能性調査やタンス預金の家宅捜査をしていただくためには、どの様な手続きが必要でしょうか? 妻が私の有責により離婚をしようと考えて数年前から計画をたてていたようです。義母が絡んでいると思います。 タンス預金らしき金庫を預かったことがあります。 また、調...
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脱税と聞きました。またどのくらいの罰(刑)となるのでしょうか?
ある自営業の人間に領収書が欲しいと言われ、意味も分からずに私が使用したタクシー、飲食店他などの領収書を多分100枚以上に渡りあげています。飲食店などの領収書はその自営業者の名前または空白にしてあります。その人物はそれを確定申告や何らかに利用していますがそれは何の罪にあたりますか?またどのくらいの罰(刑)となるのでしょうか?その利用した形跡は隠ぺい可能で...
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労働問題の裁判中に被告の脱税が明らかになった場合、脱税の証拠は裁判所から税務当局などに渡されますか？
ベストアンサーパワハラと不当解雇で、元の勤務先（建設土木工事会社）を相手に裁判することを考えています。 後から振り返ると、社内でパワハラを受けるようになった時期は、経理課で働いていた私が、会社が組織ぐるみで脱税していた事実を知り、そのことを上司の課長に相談した後であったことから、会社の脱税事実を知った私が会社にとって厄介な存在となり、最後は、解雇させられた...
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会社の脱税事実を刑事告発したいのですが、警察では何課が脱税事件の捜査を行っていますでしょうか？
ベストアンサー会社の脱税事実を刑事告発したいのですが、警察では何課が脱税事件の捜査を行っていますでしょうか？ 私は経理をしていた立場上、脱税に関する証拠をもっています。 具体的な内容としては、 ①実際には会社に勤めていない社長親族を従業員として雇用していることにして給料を払い続けている、ということにして自分のポケットマネーとして私的流用している点 ②本来...
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会社の脱税事実を県警に告発したいのですが、警察では何課が脱税事件の捜査を行っていますでしょうか？
ベストアンサー会社の脱税事実を県警に告発したいのですが、警察では何課が脱税事件の捜査を行っていますでしょうか？ 私は経理課長をしていた立場上、脱税に関する証拠をもっています。 具体的な内容としては、 ①実際には会社に勤めていない社長親族を従業員として雇用していることにして給料を払い続けている、ということにして自分のポケットマネーとして使い続けている点 ②...
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脱税してる人を国税局や税務署の人が逮捕とかできないんですか？
ベストアンサー脱税してる人を国税局や税務署の人が逮捕とかできないんですか？ 脱税してて逮捕される場合は、警察署の人が家まで来るんですか？国税局や税務署の人ではなく。
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名誉毀損、損害賠償請求
名誉毀損、損害賠償について 脱税、粉飾決算をしている法人を 税務署、融資を受ける銀行に脱税、粉飾決算の情報をリークすることは 名誉毀損となり損害賠償を請求されるんですか？
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こういった税金も納めないと…
市民税とか県民税、固定資産税の納付書がきて納めないと犯罪とかになりますか? 脱税とか… 確定申告しなかったら犯罪(脱税とか、ちゃんと書かなかったら2項詐欺とかになりますが)になるのでしょうが…
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警察で脱税を扱う課を教えていただきたいのですが。
ベストアンサー暴力団の組織運営費として集められた上納金のうち2億2700万円が実際には個人所得だったにも関わらず申告せず、所得税8800万円を脱税したとして、2015年6月16日に警察が暴力団組長を所得税法違反容疑で逮捕していますが、そもそも国税ではなく警察が脱税を摘発することってできるんですか？もしできるんであれば、警察で脱税の摘発を扱う課はどちらになりますでしょうか？
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税務署への告発について
ベストアンサー夫は、借家人さんから自分で家賃を回収し、月六万円の収入を得ていますが、申告しておりません。脱税は十年以上続いています。 私は医療費の多い年に申告しようとして夫から叱責され、初めて脱税の事実を知りました。税金は納めて当然だと思っていた私には、正直心に刺さったトゲになりました。 そして今夫は、家賃収入など無いと突っぱねて、婚姻費用もごまかそうとして...
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県警が反社会的勢力のトップを脱税容疑で逮捕したが、地検や国税局ではなく、警察が脱税の捜査は可能か
ベストアンサー傘下組織の反社会的勢力に所属する構成員から集めた「上納金」を私的に流用していながら、個人所得として申告せずに約８８００万円を脱税したとして、２０１５年に県警が反社会的勢力のトップを所得税法違反の疑いで逮捕していますが、地検や国税局ではなく、警察が脱税容疑を捜査することって可能なのですか？ また、警察では何課が脱税容疑の捜査を担当してますか？
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税理士に脱税の損害賠償請求は可能でしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 脱税したことで、過少申告税がかかります。 【質問1】 税理士のアドバイスによって、悪いことだと知らずに脱税をしてしまっていたのですが、税理士に損害賠償請求をして、過少申告税を支払ってもらうことはできるのでしょうか。
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脱税を助けた税理士を逮捕させるにはどうすればよいですか？
ベストアンサー【相談の背景】 脱税のアドバイスをしてきた税理士が逮捕されてほしい 【質問1】 脱税のアドバイスをしてきた税理士が憎いのですが、どうすれば捕まりますか。延滞税を支払う申し出はあったのですが、過少申告税も請求できますでしょうか。
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脱税幇助を強制させられた場合、自分も罪に問われますか？
友人の相談です。 会社の指示で、脱税幇助をさせられていました。 もうこんな事は嫌で、国税局に告発したいと思っています。 こういう場合、会社の指示とはいえ、脱税幇助をしていた友人自身も罪に問われるのでしょうか？ よろしくお願いします。
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知らぬ間にアフィリエイトで脱税してたことが分かりました
2017年に知らぬうちに脱税してたことが分かりました。 アフィリエイトで2017年に101万を稼いでいて103万は超えてないから大丈夫かなと思っていたのですが、 最近になってアフィリエイトは給与所得でないので38万を超えたら払わないといけないことが分かりました。 1年間放置して脱税してしまったのですが、質問は以下の通りです。 ①税務署から調査される可能性はどの...
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脱税告発前に是正申告しても逮捕は免れないのか？
【相談の背景】 経費を950万水増しして脱税してたのですが告発される前に是正申告しようと考えております。 【質問1】 脱税は犯罪と聞いていまして 告発された場合、 是正申告された場合でも 逮捕は免れないのでしょうか？
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法人の無申告脱税の処罰対象者について
ベストアンサー法人の無申告脱税についてお聞きしたいと思います。 私は、一年前から代表取締役になったのですが名目代表取締役で実質業務は一切しておりません（会社にも行っておらず、役員報酬ももらっておりません）。 別の方が会社を運営しているのですが、この方が確定申告をしておらず、現在は無申告脱税の状態です。 ご質問ですが 仮に無申告脱税の処罰が確定する場合、処...
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会社からの違法行為指示について
ベストアンサー【相談の背景】 私が所属している会社の役員より、「関税の脱税を行え」といった指示が何回かございました。（所謂アンダーバリューです。） 関税法第110条で禁じられており、犯罪に加担したくはないのでその都度断っておりました。 しかし先日決算を迎え、「業績が悪い要因は、関税の脱税を〇〇（私の名前）が反対して止めたということが一つある」ということをその役員...
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家賃請求が出来るのか
【相談の背景】 共同名義ではあるが 固定資産税など税金を1円も払っていない人の主張って通るんですか？ もう1人の共同名義者が一緒に住んでいるのにも関わらず 家賃請求は可能ですか？ また、共同名義とは別に 大家さんをしていた頃に家賃収入があることを申告せず脱税していた場合 時間がたった今どうなりますか？ 脱税の証拠となるのはどんなものですか？ 何...
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困っています
友人にお金を貸したのですが、お金を返してもらうのに振り込みをしてもらう話になっていました。その友人は、税金の未払いなどで脱税で書類送検されています。その友人より連絡があり、「金融庁の監視があり、今振り込みすると、あなたまで脱税で逮捕されるので、あなたのサインした書類を提出しないといけないし、手続きにお金がいる」と言われました。現在友人の口座は脱...
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警察が脱税で逮捕することって可能なのでしょうか？また、担当セクションはなんというところでしょうか？
ベストアンサー上納金として集めた資金を申告せず脱税したとして、2015年6月頃にある地域の警察は、反社会的勢力のトップを所得税法違反の疑いで逮捕していますが、警察が脱税で逮捕することって可能なのでしょうか？また、担当セクションはなんというところでしょうか？
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税の強制捜査をして脱税の証拠が何も出てこなかった場合、名誉毀損等になりうる？
国税査察官が脱税の疑いのあるA氏宅に強制捜査を行ったにも関わらず、脱税の証拠が何も出てこなかった場合、同捜査はA氏に対する名誉毀損等、国家賠償請求の対象になりますか？
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相続人は、この場合、相続税脱税行為でしょうか?
仮に、被相続人が生前、脱税目的で、とある場所に、相続財産に値するものを隠匿したといたします。 その事を、一部の相続人は認識し、その隠匿場所の存在を、国税庁に対して話さなかった場合は、どうでしょうか? 脱税行為の共犯と推定できませんか?
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会社内で架空取引をして法人税や法人事業税の脱税がおきました。
この脱税を元に整理解雇をすることは、何の法律に違反しているのでしょうか？ もっとも、国税から脱税の指摘を受け、支払わなくてはならない税金を支払って赤字になるのですから、 整理解雇もやむなしだと思うのですが、なにか法律に抵触するのでしょうか？ 何法の何条かご教示くださると助かります。
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納税について
知り合いの病院で明らかに脱税の疑いがあります。 真面目に働いて納税されている人々を思うと、無視していられない気持ちになっています。 質問ですが、私が税務署に連絡して、その脱税の疑いを告げることは罪になりますか？また、やり方としては、電話をするか、文書を作成して送るか、どちらが良いと先生方はお考えですか？
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刑事事件 傷害
傷害で起訴され、判決は執行猶予5年懲役1年6ヶ月 その時期と脱税も重なっておりますが、脱税ては起訴されていないとのこと なのですが、傷害の判決後の5日後に、あと65万の税金を支払わないと即収監だといわれ今から自分から出向いていくとのことで、65万を貸しました、11時までに支払わないといけないのに時間を過ぎて結局3時に納付したのですが、収監される所がそんな融...
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経費ではないものの経費計上について
【相談の背景】 先月前職の会社の社長から、バイトで領収書の仕分けを手伝って欲しいと言われ会計ソフトに入力する仕事をしてくれないかと言われました。 入力していくうちにアイドルのチケット代や脱毛、日々の飲食代など経費と関係のない領収書がたくさんあることに気がつきました。 経費と関係のない領収書を入力して確定申告等した場合、脱税幇助になりますでしょう...
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警察が脱税事件を摘発する事は可能なのでしょうか？
ベストアンサー傘下の反社会的勢力に所属する人から組織の運営費名目で集めた上納金のうち約2億2700万円について、実際には幹部個人の所得だったにも関わらず申告せず、所得税約8800万円を脱税したとして、平成27年6月中旬に所得税法違反の疑いで警察が逮捕しています。 そこで質問なのですが、国税当局ではなく警察当局が脱税事件を摘発する事って可能なのですか？また、警察当局で脱...
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本人の証言のみで刑事訴訟は起こせるのか
ベストアンサー【相談の背景】 裁判の証言中に相手側が詐欺や脱税をしていたことを告白しはじめました。 詐欺や脱税となると刑事訴訟問題になるとおもいますが本人の証言だけで刑事訴訟まで持っていくことはできるのでしょうか？ 【質問1】 できる場合の手続き、もしくは出来ない場合には何が他に必要か教えてください。
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脱税 執行猶予中。会社の不正をどこにどうしたらいいですか?
働いてる会社に国税がはいり、社長がカジノ等に使い、脱税となり、執行猶予と罰金でした。 まだ、脱税分納税してない状態で、ラスベガスへまた、行くと言うのです。 また、会社のお金を持ち出し。同じ事を繰り返してます。 会社の不正をどこにどうしたらいいですか？また、海外なんかいいのですか？
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架空領収書作成に対する罪
ベストアンサー建設業ですが架空の領収書を下請け業者に作らせて下請け業者に架空領収書を作ってくれた謝礼を渡す行為は刑事事件として取り扱われますか？ また、架空領収書は申告には使わないつもりです。脱税するつもりだったのですが未遂で終わっております。 別件で多額の現金を会社の金庫に入れていたのですが空き巣に入られて、脱税しようとしたお金を金庫に入れていましたと正直...
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脱税目的？で彼氏に口座を不正使用された
【相談の背景】 10年交際した彼氏は経済力があるのでデート代など全て相手負担でした。 ただカードの利用上限があるのか、デート代は一旦私が立て替えて後日まとめて現金でもらう流れで数年やってました。しかし「面倒くさいから2人の生活費を入れておくからキャッシュカード渡してほしい」と言われ、最初は断りましたがその後信用して渡したところ、約３か月で50万程度の...
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会社の問題点は脱税以外の罪になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 数年前からとある中小零細の製造業で経理をしております。いろいろ問題が発覚し、社長に報告しましたが、怒鳴りつけられたり、ものを投げつけられたりもしました。 発見した問題 1.社長家族（役員ではない）に毎月交通費込みで定額を支払っています。たまに、きてますが月に1回か2回で来ない時は、半年以上は会社にきません。年間でコロナが始まってから...
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妻が脱税 扶養控除 夫の責任
【相談の背景】 妻に離婚調停と婚姻費用調停を申し立てられました。子供二人を連れていき、私の扶養に入っていますが、毎月25万以上の手取りがあり口座も隠しています。知り合いの派遣会社や個人の経営店3社から申告せずに収入を得ています。妻はバレないと言っていました。 【質問1】 婚姻費用減額の為口座開示を要求し、収入が多いことを追及したいですが、脱税した...
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脱税の匿名での報告の仕方を教えてください。
【相談の背景】 脱税について 匿名で報告したいのですが、詳しいやり方を教えていただけないでしょうか。 脱税している本人は風俗嬢で、納税せずに車を買ったりホストクラブで豪遊しています。 相手の本名、住所、電話番号、勤務先の風俗店や源氏名は知っています。 【質問1】 匿名だと信憑性にかけるとの理由から調査してもらえないこともあると聞きました。 ちゃ...
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法人の破産-脱税と借金返済の問題
ベストアンサー【相談の背景】 よろしくお願いいたします。 数ヶ月前に国税が来ました。反面調査で脱税が見つかり、 追徴金ニ千万くらいになる予定です。 法人口座から代表の口座に移し借金返済、不払いの債権に回してしまいました。 現在会社は休眠中で稼働していない為、法人破産を考えています。 会社の借入金は公庫に残100万程度となります。 公庫の支払いは、何とか完済出来...
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脱税元旦那 養育費調停
【相談の背景】 元旦那と離婚して10年以上たちます。当時公正証書や取り決めはしていません。調停を起こしたいのですが、元旦那は脱税していて収入を報告していません。 【質問1】 元旦那の収入を明らかにする方法 もしくは 裁判になった時、相手の収入を証明できそうな方法、あるだけ教えてください。 例（収入は40万だと自分で言っているところをボイスレコーダー...
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過去脱税していた会社と取引をするリスクを確認したいです。
ベストアンサー【相談の背景】 事業会社です。取引を検討している会社を審査していたところ、その会社の社長が2021年に脱税（法人税、地方法人税）で起訴され、地裁から判決（罰金、執行猶予付き懲役）を言い渡されていたことが判明しました。脱税していたことがなければ、是非取引したいと思っている会社です。 【質問1】 この会社と取引をする上で、考えられうるリスクを教えて頂き...
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自己破産の申請がきっかけで脱税はバレますか？
ベストアンサー【相談の背景】 自己破産を検討しております。 前に弁護士事務所にて相談にいった事がありますが、おそらく管財事件になるとの事。 恥ずかしながら4～5年前に確定申告をしていない収入が500万円はあります。 【質問1】 自己破産は2年分の通帳のコピーが必要と調べるとでてきます。 管財事件となった場合は4～5年前の未申告の収入もバレてしまいますか？ 【...
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脱税？違法？領収書について教えてください
ベストアンサー【相談の背景】 自営業の友人から、私が支払った食事代や飛行機代の領収書が欲しい、経費で使いたいと言われました。 これは違法なのではないでしょうか。 【質問1】 私が領収書を渡した場合、私も友人も違法行為に値しますか？ 【質問2】 友人の会社に税務調査が入ることはありますでしょうか？ 【質問3】 もし私が告発したらどうなりますか？
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脱税と20年前の相続の調査
ベストアンサー現在重体で入院中の父に、20年前父の母親の遺産相続を父の弟に横領されたということで、無念で相続調査をして然るべき手段を取ってほしいと懇願されて困惑しております。 そもそも一族ぐるみで億単位の金額で脱税金らしく、とても娘の私が対応するのは困難を極めると認識しています。 もし良い方法がありましたら、アドバイス宜しくお願い致します。
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キャバクラの名義貸しで脱税されています。支払い義務はあるのでしょうか？
こんにちは、相談お願いします。 主人がキャバクラの名義貸しをしてしまっています。 元々は自分で営業するつもりだったのですが、チンピラの様な方に騙される形でそうなりました。 現在主人自身は系列のお店で一従業員として働いて給料を頂いているのですが、どうやら主人名義のお店の方が脱税をしている様です。 このままではいつ国税局が入って脱税の容疑がかか...
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身内の脱税を告発したいのですが、告発側にもリスクがあるのでしょうか
身内の脱税を国税局に告発しようかと思っているのですが、、、 妹が父から多額の現金を受け取っています。（預貯金ではなく現金です） 嘘のような金額ですが、約4億と私はみています。 本人は「知らない」で通そうとしていますが、昨年父が亡くなり、高額のお金が何度も引き出されている履歴が載っている預金口座の履歴や、不動産や株などその他いくつか資料も取り寄せ...
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領収書を出さない脱税 調査は可能ですか?
仲人業をしている夫婦を知っています。 入会金五万、見合い料一回二万、成婚料25万円を取っています。 もちろん税金を免れるため、領収書は発行していません。 看板も出さず、名刺にも仲人、縁談などの文字は一切なく、住所、電話、名前だけです。 お金があることを隠すため、家や家具などそうとう古く、地味にふるまってはいますが、 年に何度も海外旅行に出...
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不正受給、脱税疑いの情報提供について
ベストアンサー高校生の子を持つデリヘル嬢があまりに世の中を舐めており気づかせたいです。 失業保険の不正受給をハローワークに伝えた場合、本人への確認までにどのくらいの時間を要しますか？ また脱税疑いもあり、店を含めて税務署に情報を提供した場合、店及び本人への確認までにどのくらいの時間を要しますか？ ハローワーク及び税務署に情報提供した場合、プライバシー侵害等...
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