法律相談一覧
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脱税について質問です
選挙の参謀でない人間が、自分の会社とコネを作るため選挙立候補者の挨拶回り(主に県議会議員や市議会議員)についていこうとする行為は何か法律にひっかかりますか? もし前提に、挨拶回りについていこうとする人間が会社のお金を選挙資金として使用することを知っていて、その上でお金出してるんだから当たり前という顔で候補者に挨拶回り付いて行くからね。と言っていたの...
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脱税の件
3年間で約3000万円の所得隠しをして地方税務署に指摘された場合、告発はあり得ますか? 5年位前に国税局に査察に入られ、告発はされませんでしたが、追徴課税も含め約3億円の申告漏れを指摘されました。その後、差押え等でいくらか支払いましたが、延滞金が膨らんで現在4億円くらい残っております。
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脱税容疑??
身内が賭博容疑で逮捕されました それは仕方ないことですが 脱税の容疑もあるかもしれないと小耳にはさみました、たぶんお金は億単位で動いてます 仮に支払えないとなったらどうなるのでしょうか??よろしくお願いします
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脱税・保険サギ密告。それは脱税にあたるのでしょうか?
ベストアンサー1.5ヶ月前に母と義父が離婚しました。私は2週間ほど前に偶然義父が机の上に無造作においてあった書類を見て知ったのですが、過去数年から現在まで私の元義父の会社で、失業保障から毎月入金されているにもかかわらず、働いている人がいます。その人は国から失業手当をもらいながらお給料ももらいたいので、会社の書類上では苗字だけ変えて、存在しない人か、もしくは別人(そ...
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これは詐欺、脱税行為ではないですか?
ベストアンサー【相談の背景】 兄弟３人で相続しました。法定相続しました不動産を売却において、兄弟２人が業者と結託して高額(相場の3倍)の解体費用を水増し見積書と正当化する手紙を送ってきて、これで売却を進めたい。同意して欲しいと電話ありました。手紙の内容も見積書も不審なので、拒否をして保留しました。数社から当方が見積書を依頼しましましたら矢張り数社全て3分の１位の...
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勤務先の脱税などについて
【相談の背景】 税務署に、 ・未払賃金を含めた源泉徴収票を出している ・過去にも支払っていない額を載せて源泉徴収票を出していた ・経営者の報酬はローン審査の為に実際はそんなに取っていないけど50万額面で付けているとの自白（録音あり） ・資金繰りが困窮した原因は過去に父親の会社を潰した際にお金をそちらにまわしたとの自白（録音あり） ・帳簿がめちゃ...
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脱税について 税務署調査
【相談の背景】 確定申告をしていませんでした 副業で32万稼いでいました 【質問1】 ここで質問することなのか分かりませんが前年副業で32万円を稼ぎました 確定申告をする必要があることを理解しておらずしていませんでした 税務署に行くことはもちろんとしから調査など入るのでしょうか？
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脱税？コンプライアンス違反？
ベストアンサー【相談の背景】 とある方の話しです。 該当者は公務員で年間10回ほど副業(外部審査業務)を行い、年間100万円以上の報酬があります。 職場に営利企業従事許可願を提出していますが報酬の全額ではなく毎回過小申告しております。 【質問1】 確定申告はしていますが、法律上脱税等に該当しますか？ 勘違いで過小申告していた場合は処罰対象にはならないでしょうか？ ...
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贈与税の脱税について
【相談の背景】 贈与税の脱税について 父が再婚し、後妻に数千万円を使っています。不公平なのでなんとかしたいと思っています。 【質問1】 そこで贈与税を払っていないと思われるので、税務署へ密告はしようと思います。そのほかに法律上できる手段はありますか？
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脱税の刑事告発について
ベストアンサー【相談の背景】 脱税している知人がいます。確定申告をするように再三注意していますが、していません。所得税法第 238 条第 3 項または所得税法 241 条違反で警察に告発しましたが、受理していただけません。警察の対応に問題ないでしょうか？ 【質問1】 脱税している知人がいます。所得税法第 238 条第 3 項または所得税法 241 条違反で警察に告発しましたが、受理し...
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脱税についてのご相談
ベストアンサー【相談の背景】 自営業をしてるのですが、年の売り上げが1,000万円超えると消費税を納税しなければならないという事で、1,000万円超えそうな年に、売り上げをレジに打たず1,000万円いかないように調整してしまって、それが捜査当局に発覚してしまったら何罪に該当するでしょうか？それとこのような案件では、警察、国税局、検察等どの組織がどのように捜査するのでしょうか...
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知人の脱税を密告したい
【相談の背景】 美容サロンを個人でやっている知人が脱税してます。月の収入を10万程で申請していますが実際は50～以上あると思います。 客の支払いはすべて現金にしていて、例えば5万の支払いがあった日でも1万しか売上がなかったとしています。 【質問1】 このような脱税のやり方は証拠不十分で国税庁に密告しても証拠不十分ですか？
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脱税幇助の疑いについて
【相談の背景】 脱税幇助について。 身内の話です。 数人で株式会社を立ち上げ、そのうちのAさんが代表に。残りのメンバーも経営側にいました。 しかし、Aさんが脱税していることを知り、立ち上げたメンバー数人は会社を辞めました(1年前の話)。 現在、身内を含む抜けたメンバーたちは知人の会社に所属し、委託で個人事業主として働いています。 そして、最近、前職...
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知人の脱税を暴きたい
ベストアンサー【相談の背景】 同じ職場のパートのシングルマザーが、ネットで商売をして高収入があるのに、 確定申告をせず、脱税している。 脱税は、犯罪だと注意したが 絶対わからないから、 税金なんか払わないと言っている。 この人は、台湾人で日本の商品を台湾の富裕層に高く売り付けている。 日本や、税務署をバカにしているのが許せない。 税務署に情報提供して調査を依...
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旦那の脱税を告発するべきか
【相談の背景】 旦那の脱税について 結婚してから知りましたが、 旦那が不動産収入を毎月600万ほど脱税していることを知りました、 旦那はサラリーマンで、そちらの年収は650ほど。 脱税は過去何年分かわかりません。 脱税対策だ、と言い近々知人と会社を設立すると言っています。 離婚する予定でいますが、 今配偶者である妻が告発するとどうなりますか？ ...
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脱税 横領 逮捕について
ベストアンサー【相談の背景】 身内が自分で代表を務めていた会社で億単位の横領をしました。会社の脱税疑惑から横領も判明したそうです。 【質問1】 やはり額が額なので逮捕されますか？ いくら大きな会社じゃないとはいえ、ニュースになりますか？ 【質問2】 親族がそのような大きい事件を起こして逮捕になったとして、自分の身近な人(彼氏など)にバレるとしたら名前以外でな...
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脱税による刑事罰について
ベストアンサー【相談の背景】 例えば夫婦間で５００万円の資金移動がありその資金で投資をした場合は、贈与税の支払い義務が生じると思いますが‥ もし故意に申告しなければ刑事罰になりますか？ ↓ 500万円程度で懲役刑と罰金刑が有るかと言えばないと思うが、相続税法違反の罰則には刑事罰も有る。 【質問1】 どういう意味ですか？ 理解できません。
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預金の取り込みで脱税
ベストアンサー【相談の背景】 先日親が亡くなり、遺産分割協議の最中です。 共同相続人は兄弟2人です。 資産評価は税理士に依頼中です。 親と同居していた兄弟が親の口座を管理していました。 【質問1】 親の口座を管理していた兄が直近4年間で2000万近く預金の取り込みを行なっていました。このまま申告せずに相続税の申告をすると脱税になってしまうと思うのですが、この場合私...
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相続税の脱税ではないでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 叔父とその姉である私の母の不動産の相続の相談です。母は5人兄弟姉妹の次女で存命中なのは、母と叔父の2人のみです。土地は、60年前に死亡した祖父の名義、家屋は2年前亡くなった叔母と叔父の、協働名義です。母は、今まで相続を受けていません。以前、亡き叔父の不動産処分について母は叔父に白紙委任状に判を押して渡しています。また、亡き叔父や叔母の...
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不法投棄もしくは脱税になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 イートイン脱税？それとも不法投棄？ 今日、イートインのあるお店でテイクアウトで買い物をしました。 ショッピングモールです。 その後、ショッピングモールが用意しているそのお店の外にある明日でテイクアウトしたものを食べました。 その後、出たゴミを商品を買ったお店で捨てました。 これは、厳密には軽減税率にならないのに軽減税率で買...
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自営業の脱税について
ベストアンサー【相談の背景】 今回離婚した前の夫から養育費0で今まで通り子供と会いたいとの事で家庭裁判所から養育費調停・面会交流調停の申立がありました。 必要書類の収入の提出に前の夫は自営業なので確定申告などを出しておりますが 常に一緒に居る従業員５人を隠して外注工賃にし一人で経営してるように確定申告を出しています。 その確定申告書に税理士の名前と電話番号も記...
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知らないうちに脱税に加担
【相談の背景】 会社経営している知人男性に勝手に雇用契約をさせられていたと今日知りました。業務実態は全くありません。そもそも私は彼が何の仕事をしているのか、どこに事務所があるのかも知りません。以前、別の契約書とともに紛れさせ私も全ての紙に目を通さなかった為にサインしてしまったらしく、架空雇用に加担していたようです。口座への振込など金銭のやり取り...
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知人の脱税を告発したい。
【相談の背景】 知人である元会社経営者が脱税をしている可能性が高いのです。 【質問1】 １，知人の元会社経営者の脱税を、赤の他人である私が、告発する事はできますか？ ２，出来るならば、どのような機関に告発すれば良いでしょうか？ ３，必要な証拠や書類などはありますか？
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無申告、脱税について
【相談の背景】 税金について相談です。 5年ほど前のことなのですが、 当時本業と副業をしていました。 本業の方は源泉徴収などあったのですが副業の方はなく、手渡しでした。 病気持ちで親の扶養に入っており、年間103万以下の収入で抑えていましたが当時の記憶が定かではありません。 当時の感覚としては2つ合わせても１０３万以下なら大丈夫という感覚でしたが、今...
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脱税疑惑の通報について
ベストアンサー【相談の背景】 友人の経営する会社の脱税について 相談させていただきます。 友人の会社は有限会社ですが色々話しを聞いていてどうやら脱税しているらしいです。具体的な内容はここでは控えますが、税務署などの機関に疑いありとして情報提供も検討中です。 【質問1】 ネットで簡単に通報できるようですが、こちら側が逆に訴えられたり、何か損害になることは無いの...
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贈与税、脱税について
ベストアンサー【相談の背景】 6年前に新築戸建を購入しました。その際私の父から頭金に、と夫婦それぞれに600万、計1200万贈与してくれました。それを基に家を購入しました。 家は夫名義です。 夫は600万は返済すると言い出し、年30万ずつ返済していました。 しかし、2018年に離婚を告げてきました。私は子供と戸建てに住んでおり、夫は出ていき別居中です。 そして今現在離婚裁判中...
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脱税の徴収額について
ベストアンサー【相談の背景】 離婚した元旦那の無申告の現金収入が2016年から2017年にかけて約2000万あります。 そのうち1000万ほどをマンションの頭金として利用していました。 通帳の写真などはありませんが銀行名、支店名などは分かります。 【質問1】 こういう場合でも国税局は動いてくれますか？ また、動いてくれたとして徴収額は大体どの程度になりますか？
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脱税幇助についての質問です。
ベストアンサー【相談の背景】 義姉夫婦を会社を経営している。 そこでは妻が義姉夫婦の会社で働いていることになっていた。 源泉徴収票は妻名義、実際には給与をもらっておらず、義姉夫婦が自由に使っていた事が判明。 過去10年超に及ぶので、2,000～3,000万円はごまかしていると推測される。 また、妻一人ではなく、義姉の夫である義兄側の親族の名前をつかい、+αの脱税をしてい...
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脱税とは 親族経営の
【相談の背景】 脱税について Aという母体となる会社 がそれぞれ別の業務を行うB.C会社を設立しました。 代表取締役などがB.C会社名義でクレジットカードを私用に月間１００万円程使用しているという噂を耳にしました。 【質問1】 親族経営の場合 このようなことは許されるのでしょうか？ 脱税にならないのでしょうか？
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詐欺や脱税として告発できないでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 契約している業者（個人事業主と思われます）が、ほとんど契約内容を履行せず、工期が遅れているので、話し合いをしました。 当初は、体調不良だとか新型コロナになったからとの理由で療養するために工期が遅れるとの話だったのですが、療養証明の提出を求めたところ、「コロナだと思い込んでいた」などの言い逃れをしてきます。検査した病院名や連絡先...
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脱税行為 ペーパカンパニー
ベストアンサー夫の歯科医院と同じ住所に会社を登記。 会社の代取は歯科衛生士 ようは、夫の不貞相手。 その会社「以下、ペーパカンパニーとする」は中古車販売・歯科医療器具販売して等と登記簿に記載されているが 中古車販売の看板すらない 見た目中身は歯科医院そのもの 実際のところ運転免許がない不貞相手を代取りにした使用者ペーパーカンパニーで登録しランボルギーニやフ...
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脱税している事がわかりました。
離婚する事になり、今後の養育費等についての話合いの時に、仕事を掛け持ちしている事(自営業 約400万 会社員 約110万)がわかりました。 給料を約50万もらっていると聞いていて、今まで毎月生活費を30万もらっていました。 自分で貰いに行った旦那の課税証明書には、なに一つ記載されておらず、旦那から見せてもらった源泉徴収には、年収約110万しか書いてありません。 ...
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脱税している人達を告発したい
ベストアンサー取引先に虚偽申告で何年も脱税をしている人物が何人もいます 税金を払わず高級車や家を買ったり裕福な暮らしをしているのは我慢できません 税務署に告発するにはどのような物が必要でしょうか？
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脱税をしている元旦那
元旦那が自営業をしており収入をごまかしています。 養育費も払えないと言ってまともに払ってくれず… 店の売上は悪くないし生活も１人で4LDKの 家賃14万円(賃貸)に住んでいます。 それなのに養育費をケチられて… そこで質問なんですが… 収入をごまかしているので税務署に告発を考えています。 告発をするにはどーしたらいいですか？ 何か証拠がない限り税務...
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風俗嬢の脱税について
ベストアンサー知り合いに2年間で数千万円の所得があるにも関わらず、無職として申告をして最低限の税を納めてる風俗嬢が居ます。 過去には雇用保険の手当て受給中や、会社を休職しつつ傷病手当を不正受給しながら風俗店で働いてました。 そうしたとするトークアプリのトークや、不正受給していた雇用保険の書類の写真などの証拠が多々あるので市役所、税務署、職場の会社に告発した...
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脱税になるかどうかをお伺いします
芸術界では 展覧会で入賞させてもらった御礼として弟子から師匠に一人あたり何十万何百万という金額を払うことや、個展の作品を弟子が買うことが決まりのようになっていたりすることが多くあります。 □月謝や御礼金、作品の収入は(具体的には分かりません)相当な額になること。 □振込みではなく現金で渡すことで、口座に証拠が残らない現金の受け取り方であること。 □申...
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風俗嬢の脱税について
はじめまして。 ある風俗嬢を脱税の罪で国税庁に申告したいと考えています。 彼女は未成年の頃から年を偽りキャバクラでかなりの額を蓄え、その後2年ほど風俗をして今年辞めたようですが、納税していないようです。 通帳を見るのが楽しみと言っていたのでタンス預金ではなく、銀行口座にあると思うのですが、税務署が調査していることを彼女が察知し、口座からお金を...
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風俗嬢の脱税について
ベストアンサーある風俗嬢を脱税の罪で国税庁に申告したいと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、税務署なり公共機関が彼女を調べる為に動くと、彼女の家族にも風俗店勤務の上、脱税していた事がばれますか？ 親の扶養になってて、無職で申請していたならばれるけど、それ以外なら親にまではばれないとかあるのでしょうか？ 一概に言えないのかもしれませんが、脱税となれ...
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警察も脱税を取り締まれますか？
ベストアンサー警察も脱税を取り締まれますか？ 税法違反は，通常，国税局が検察に刑事告発し，検察自身が捜査することが殆どですが、平成27年6月16日に警察が工藤会壊滅を目的に所得税違反で会長を逮捕しています。 そこで質問ですが、警察もこうした所得税法違反を逮捕・立件できるのでしょうか？もしできるのだとしたら、どの部署が手掛けるのでしょうか？？
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この場合、脱税ですか、もしくは、節税ですか。
脱税か節税か 不動産管理会社代表者と大家は同一人物で 実質代表として活動しているのは夫で 名義だけは妻の夫婦なんですが これは明らかに税金対策ですが どちらの分類になりますか
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脱税と養育費について
ベストアンサー元夫が脱税をしています それがばれ、税金を払わないといけなくなった場合、養育費はもらえなくなるのでしょうか? 滞った場合、こちらが養育費請求を申し立て、でも、無いから払えないとなると、仕方がない、 で、もらえなくなるのでしょうか?
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税務調査 脱税について
ベストアンサー会社の同僚が取引先から排出された段ボールを職場に内緒で小遣い稼ぎに段ボール業者に搬入し現金をもらってます。 年間約200万ぐらい。 その搬入会社は会社を通さず事情を知っているらしく同僚は個人商店名で受け入れさせてもらっているらしく、但し本当に会社登記はしていないらしいです。住所などは同僚の実家にしてあるみたいですが… 搬入してから4年程経つらしいので...
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脱税になるのてしょうか？ギャンブルでの収入について
ベストアンサーパチスロでの儲けについて、申告は必要だったでしょうか？ 五年ほど前ですが一週間でパチスロで50万円程勝ったことがあります もちろん、負けが多かったとは思うのですがこういう収入があった場合申告の必要があったのでしょうか？ パチスロは数年はやっており、基本負けてはいましたが申告は行っておりませんでした… そういった意識は全くなかったため今更ですが不安に...
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アルバイト先の脱税について
つい最近、知り合いの母親が脱税で捕まりました そこで疑問なのですが もし勤め先が脱税していた場合、なにも知らないアルバイトの私にも警察から取り調べを受けたりする事はあるのでしょうか？ちなみに勤め先は社員も含め従業員は20〜ほどの中規模な所なのです。 勤め先も大手企業やチェーン店ではないので不安です。できる限り警察とは関わりを持ちたくないので不安...
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礼金の税金（脱税）について
ベストアンサー15年ほど前、領収書を書かずに、礼金名目で100万円を受け取ています。（税務署には無申告） 先日その件で受け取った事の証言を裁判所にして欲しいと言われ、お世話になっている方なので協力はしたいのですが、脱税などで訴えられる恐れはありますか？また脱税になるとしても時効はあると思いますが時効は何年でしょうか？
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風営法違法、脱税について
ベストアンサー知り合いのスナック経営者があまりにもひどいので 風営法違反と脱税について通報したいのです。 風営法の許可なしに営業 オープンして一年半申告はいっさいなしです。 通報者が私だとバレてしまうと 身に危険を感じます。 この場合弁護人さんにお願いしたほうが よろしいでしょうか？
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労働問題です。脱税？
労働問題です。 私はA社に入社しましたが、その会社には教育出来る人間がいない、仕事量が少ないからと関係会社のB社でしばらく仕事を覚える事になりました。 面接時からその予定だったので、それはいいのですがこの場合、私の労働賃金はA社→B社に請求されると思うのですが、何故か、C社がB社に私の総支給金額よりも多めの金額で請求をだし、C社がB社に、私の総支給ぴっ...
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国税局への脱税の通報について
ベストアンサー民事裁判の過程の中で脱税したことが明らかになった場合、国税局に通報したとすると名誉棄損もしくはその他の罪に該当する可能性はありますか？ 当然ながら裁判の内容に基づくので、誰が通報したか脱税した対象にはわかります。
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会社の脱税？と思われることについて
ベストアンサー実家が会社(ガスの配管)を経営していて私は現在そこでアルバイトをして居ます、 先日、家に流れてきたファックスを見て 疑問に思ったのですが、 私が実家のバイトで稼いでる金額は月に5万円程度なのですが、 会社が税務署に提出している私の給料明細には月に30万も私に支払っていることになっていました。 これは会社として不正ですか？ また、不正だとしたら法的に...
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脱税の共犯で逮捕されますか？
3年ほど前になりますが建設会社の社長から私名義の通帳に入金があり間違いとのことだったので銀行から引き出して社長に渡しました。 その後も何度かあり変だなあと思ったのですがその後はなかったので気にしていませんでした。 先日友人にこの話をしたらもしかしてこれは脱税の手伝いをやらされたんじゃない？ と言われて急に不安になり2、3相談させていただきたいです...
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