法律相談一覧
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違法行為や脱税行為について。これらの行為はどのような法律違反となるのでしょうか？
3年前まで勤めていたグループ会社が数社ある不動産会社のＣＥＯ（実質全社の決裁権限を持つ最高経営責任者）の側近をしていました。在籍していた間にＣＥＯから命令されたことや、違法行為や脱税行為などを当時の総務部長と共にすべて告発するつもりです。①会社から社員個人への架空業務委託契約や会社間の架空業務委託（実際には業務委託の内容をおこなっていない）②領収書...
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社長の経費不正使用、悪質な所得税脱税にどう対処すればいい
社長の経費不正使用、業務上横領、脱税につながる様な経理処理を行われている事実を知り、憤りを感じます。 具体的には、社長の使用した接待交際費から、空の領収書の処理等の精算から、すべて精算が為され、さらには 法定控除を低くする為に社員に支給する給与の額面を低く設定し、残りは社員に領収書を作らせ、あたかも経費精算をしたかの様に見せかけていたりします...
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裏帳簿の違法性について
以前、勤務していた不動産業者において、車庫証明を申請する際に必要な「保管場所使用承諾証明書」を発行し手数料として３０００円頂戴しておりましたが、会社の領収書を使用せず別の綴りの領収書で切り、受領した金銭はオーナー個人の金銭となっていました。 また、リフォーム作業を依頼した際に元請業者から頂く紹介料（５％程度）もオーナー個人で受領しておりました。 ...
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裁判になった場合
お世話になります。口約束の借用書無しの場合は貸し金として成立するみたいなのですが お金を貸してと言って相手が請求書を書いてくれだの 領収書を書いてくれと言った場合は貸し金として成立するのでしょうか？ 素人目からしたら 脱税に近いような気がしますが またこのような場合で返金せずに相手が裁判をした場合に被告が借りた訳じゃなく仕事をして貰ったお金だと主張...
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保護犬の書類関係について
ベストアンサー【相談の背景】 （株）トリミングサロンが、経営の一貫として、保護犬譲渡をしております。 保護時期にきちんと最低限の医療措置をして無いことが、ある書類で分かりました。譲渡費用という名目でお金を渡しております。 【質問1】 保護犬の時にかかった病院の明細が欲しいと伝えたが、貴社宛のため渡せないと言われた。保護犬の飼い主になったので、医療をしていたか...
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領収書の発行について
お客様で買い物をされた後日、領収書を請求される方がみえるのですが、法律的に問題などないでしょうか?買い物の金額はお客様の言った金額で、レシートは無いといわれるのですが。
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通報者は、保護されますか？
ベストアンサー長年にわたり、毎年数千万円の所得隠しをしている人が居ます。 請求書や領収書も無く、立証することは難しいのですが、私自身も 毎年、十万円以上のお金を支払ってきました。 もし、私が、所轄の税務署に、脱税の疑い有りとして通報した場合、 私が通報したことは、相手にわかってしまうのでしょうか？ また、わかってしまった場合、相手から提訴されることは、ある...
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婚姻費用分担調停 自営業
【相談の背景】 旦那のモラハラ、性格の不一致でと別居し、子供2人は私のところにいます。婚姻費用分担調停を申し込み調停5回目です。去年から私は個人事業主になりました。旦那へ婚姻費用を申し立てましたが納得がいくまで1円も払わない！！といい確定申告書を出しても、脱税している！！の一点張りで調停員、裁判官も呆れた様子でした。次回までに領収書を全てもってこい...
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偽造領収書作成の罪とは？
ベストアンサー友人を助けたく質問致します。 先生方お力をお貸しください。 ある会社の社長に友人が弱みを握られています。 その社長が会社の経費の水増しのため、領収書の偽造を友人に依頼しております。 最近流行りのWEB領収書の金額を画像編集ソフトなどでいじったり 100円均一で売っている領収書に架空の会社の名前や偽名で個人事業主などで 商品代金などと書き、領収担当の...
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レジで客に白紙領収書を渡してしまった。何かの罪に問われるでしょうか？
ベストアンサードラックストアで働いています。先日、レジ打ちの時ですが、レジ会計が終わった時に、お客さんに、何も書かない白紙の領収書を一枚下さいと言われ、白紙の領収書一枚(金額・日付・但し書・宛名が全て空欄で自分のハンコも押してないが、店の名前・住所・電話のハンコが押されている)を渡してしまいました。 お会計のレシートも渡したので、そのレシートの金額と同じ内容...
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ニュース アクセスランキング
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領収書と利益供与で毎月数千万円を節税。脱税にならないのでしょうか？
ベストアンサー私の会社とそのグループ会社では、節税と利益供与で毎月数千万円の利益を消してます。 会社内では 大量の領収書を用意し、経費として落としたお金を上層部のお小遣いに。 私も過去に一度、指定された金額分の領収書を用意し、お小遣いをもらいました。 グループ間では 明らかに利益供与であろう内容です。 数万円〜数百万円、決算期には１千万円以上の支払いもあ...
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領収書の偽装について
以前、フリーランスで働いている知人が言っていたのですが、新幹線の予約サービスの領収書を作って、経費増やして確定申告に出してると言っていたのですが、これは罪にならないのかと心配なのですが、証拠が出てきた場合、どうなるのでしょう…？
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領収書の宛名について
ベストアンサー【相談の背景】 個人事業でスクールを経営しています。 普段は「領収書がほしい」と言われた際に、生徒名で領収書を切っております。今回、ご兄弟で通われている保護者から「レッスン費の領収書をすべて長子名義にしてほしい」と言われました。 【質問1】 この場合、通っている下の子の分も上の子の名前で領収書を切っても大丈夫なのでしょうか。 【質問2】 保護...
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YouTubeの脱税？
【相談の背景】 YouTuberの動画撮影用ディスコードを管理しています。その中ではbotを利用しており、それで認証した人が参加できます。そのbotを利用するために毎月の使用料が発生しています。 【質問1】 撮影した動画をアップして広告や再生数で稼いでいる場合、そのための動画撮影用ディスコード利用料は経費になりませんか？それを管理者の私が無償で払っています。...
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脱税？私も加担していますか？罪に問われますか？
交際相手は非上場の株式会社(中小企業)を経営しています。ほかにも有限会社を1社持っています。この有限会社が本業の株式会社の3割程度の株を保有しており,残り5割は親族が保有しています。この有限会社について質問です。 1)昨年、交際相手から私の口座に年に120万円程が3回に分けて送金されました。送金後に、端数(2,3万円)を残して全額現金で引き出すよう言われ、領収...
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事業の模倣をされ相手が脱税していると考えられる場合、相手の事業を止めさせることはできますか。
ベストアンサー株式会社で男女の出会いの場を提供するイベントのサイト運営をしております。 在庫を持たず男女を出会わせるだけというのが敷居が低く感じられるのか 参加者が私のビジネスモデルをまるまる模倣したサイトを運営するケースが多発しております。 ビジネスモデルといっても運営のやり方程度のもので、なにかしら特許を持っているものではありません。 模倣の模倣と思わ...
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領収書を出さないお店
領収書発行についてですが、 あるお店で高額な買い物をしましたが、 (金額にして1000万円) そのお店はまとまった領収書はだぜないので、毎年150万円ずつくらい、小出しにほかの名目で、領収書切りますから、それを渡しますと言ってきました。商品代ではなく修理代や、飲食代など、そのお店が使った経費の領収書のようです。 それを数年かけて、少しずつ経費にしてくださ...
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結婚時の元夫の脱税が離婚後に発覚した場合、自分にも何らかのペナルティが発生するのか
去年8月に離婚しました。 元夫は昨年と今年、自営業で所得をごまかし確定申告しています。 去年から住民税が非課税になっていました。 個人的な食事、家計のガソリン代や子供用品、家賃光熱費等の領収書を使い申告をごまかしているようです。 もし元夫の脱税が発覚した場合、私自身にも何らかの罰則や課税が課せられるのでしょうか？ 私自身は現在も非課税世帯です。
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会社の経費の領収書について
ベストアンサー会社の経費として、社長から白紙の用紙に何枚も金額を書くように指示があります。 多分、実際の本当の金額は、わからず言われる金額を記入します。不信に思いそのクラブに電話したところ、実際の金額と異なります。白紙の領収書を多量に店側から取り寄せできないようにやめさせる方法やその店が何故白紙を渡すのか不思議です。暴言や大声で怒鳴ったりあらゆる他方面で攻め...
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交通費の支給方法で脱税になりますか？
ベストアンサー過去に社員に支給された交通費に対して適切な処理がされておらず、自動車通勤の社員のほとんどが、所得隠しや脱税に関わる形になっていると思われます。 交通費は交通手段と通勤距離によって非課税限度額が設定されており、電車通勤は全額非課税ですが、自転車と自動車通勤者は距離に応じて非課税限度額が設定されているので、非課税限度額を超えた分に関しては所得とみ...
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不貞夫への婚姻分担費請求について
ベストアンサー先日、不貞をし勝手に家を出た夫への｢婚姻分担費請求｣の調停の第1回目がありました。 夫は欠席で代理人である弁護士さんのみの出席でした。 ｢婚姻分担費｣はしはらいます。と。 ただ金額は｢２万｣しか払わない。 ときました。 相手方が提出したのは去年の確定申告書で、しかもここで記載しても良いのか分かりませんが、500万(少なく見積もって)程の脱税をしていま...
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収入印紙が必要でしょうか？
ベストアンサーこちらで質問してよいのかわからなかったのですが・・・ 私はあるセミナーを主催しています。２泊３日の合宿形式のセミナーで、宿泊費込み、講師の交通費を支払うために、1人４万円の参加費をいただいています。 領収書が欲しいと言われた場合、収入印紙は必要なのでしょうか？ 営利目的ではなく、今回で３４回目の開催ですが、毎回ほぼ収支は±０くらいです。 収入印紙...
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請負契約書の印紙税について
ベストアンサー【相談の背景】 請負者作成の住宅リフォーム工事請負契約書（2枚複写）に貼る印紙について 工事名称 ネズミ対策工事 契約書は請負者が作ったものです。 後日、「印紙が貼られてない」というと、「印紙は領収書に貼るんだ」と印紙を貼る所を指さした手を払いのけられました。 契約書には「本契約書、住宅リフォーム約款及び添付の見積書にもとづいて、工事請負契約を結...
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アルバイトと個人事業主の違いは
【相談の背景】 本職もしながらお水のバイトを始めました。 女の子たちはみんなアルバイト扱いだから 給与所得者の扶養控除等申告書を書いて欲しいと言われました。 でも本業の職場で提出しているので重複しての提出はできません。 ですがバイトの人たちに払ったお金をそれぞれの市町村に給与の支払い報告書を提出しないといけないからと提出を迫られています。経営者...
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横領の疑い
自分の会社の領収書を本物そっくりにコピーし、他の会社への卸値を実際より高い領収書を切り、自分の会社では実際の卸値で領収書を切って、浮いた分を横領しているように思われます。この時、受け取った側はどのような対応をすれば良いでしょうか?またこのまま黙って税理士の方に任せてもよろしいのでしょうか?偽造領収書と同じ金額を支払った時の対応を教えて下さい。
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銀行の顧客に対する仕入融資が脱税幇助となりますか
【相談の背景】 銀行勤務です。旧車を扱う販売店から希少価値の高いプレミア車両仕入の相談がありました。対象車種は国内オークションの実績は1億円近く、仕入予定価格はオークション値の約半額、仕入先は個人オーナーです。 個人オーナーは80歳代で、オークション値が相続税課税価格になるとの情報を誰かから聞き、相続対策を含め売却を考えております。 一般常識では振...
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社長への対応のアドバイスを下さい
横領？と脱税？をなんとかしたい 社員が5名ほどの株式会社に勤めています。 社長が自社株100%を持っています。 最近会社の資金が足りなく、業者への支払いが滞っています。 経理に話を聞くと、社長が毎日5万円ほど。 月にすると150万前後を交際費、飲食代として引き出すそうです。 金額が異常ではありませんか？ 社長に控えて欲しいという話しをすると 株を100%自...
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医師に対する謝礼金に関する違法性
【相談の背景】 医療機関に出張し、補聴器の販売を行う会社で勤務しています。ある個人病院では、院長先生が昼休み返上で弊社業務に立ち合ってくれるため、紹介料謝礼金として月毎に売上の10パーセントを支払うようにしています。支払い先は病院なので脱税等の心配はないかと思いますが、領収書は受領しておりません。これに関して違法性はありませんか？退職代行サービス...
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自営夫への婚姻費用分担調停
ベストアンサー現在離婚を前提に別居中です。 ２ヶ月程経ちますが婚姻費用は５万円しか受け取っておらず、月額を決めるのではなく実費しか払わないと言われ、話し合いになりません。 夫は自営業、私は無職で0歳の息子と一緒にいます。 近々婚姻費用分担調停を起こそうと思っているのですが、夫が脱税していて収入をごまかしています。 収入の証拠となる領収書の写真は撮ってあるのです...
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領収書出さない司法書士
姉が相談した司法書士が領収書くれないそうです。領収書を発行することで何か司法書士に不利になることがあるのでしょうか。姉が「領収書はくれないのですか？」と聞いたら「領収書出すと消費税がかかる」と司法書士が言ったそうです。
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「父親に虚偽の領収書を書かされた精神障害者が慰謝料を請求したい」
【相談の背景】 私は精神障害者ですがイラストや漫画で仕事をしております、しかし父親に無理矢理に扶養に入れられています。父親が今年の6月に辞めた会社内で、私のイラストや漫画活動などを経理の方に知られ「おかしいのではないか？」と追求されたらしく、父親に虚偽の領収書40万円を3枚無理矢理書かされました。別件で振り込んでいるから帳尻は合っていると言い張って...
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印紙について
普通、収入印紙を領収書に貼ると割り印を押しますが、たまにボールペンで2本線で割り印の代わりになっているのを見ます。 これだと、剥がして上から線をなぞれば再利用される(もちろん違法でしょう)ので領収書として認められないのではないでしょうか? また、そういう領収書はその場で気が付けば拒否すべきだと思うのですが、過去の領収書に見逃したものは、相手...
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領収書の発行内容について
ベストアンサーお客様からスクールの授業料代金の領収書発行を依頼され、 ・領収書を2分割して欲しい ・日にちを空欄にして欲しい という要望を頂きました。 上記、発行側の立場として対応した場合、 ・違法性はあるのか？ ・発行側のリスクはあるのか？ について教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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横領や背任罪で通報されそうで不安です
横領や背任罪で通報されそうで不安です 先日うちのお客様から連絡があり 依頼したリフォームと実際行ったリフォームが違うと クレームの電話が入りました。 消費者センターからもクレームが入っております。 金額は600万円で会社の下請けへの発注書や依頼書など一切無く お客様はうちの社印を押した600万円の領収書を持っています。 契約書は無いそうなのですが、...
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法人名義の車の税金と車検代
ベストアンサー【相談の背景】 法人名義で会社名義の車を今従業員の夫が使用し、かつ私生活でも利用していますが七割は仕事で使用しています。 夫は長時間労働や休日労働しももちろんしています。 年間の休みは74日あるかないかでその中で休日出勤したりしています。 車検代も税金も夫が払うのは当然ですか？ 一応法人名義だから納税書は会社宛に届いたます、会社から夫...
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オプション工事の契約変更
オプション工事が契約変更されていないので、契約変更するように、請負人に言い続けてきました。脱税目的の様です。 昨日請負人は契約変更に応じると発言しました。録音しています。 費用についてですが、当時、金額が入った用紙(請負人押印有り)を渡され振り込みました。見積書・請求書とか表記はありません。私は書類にサイン・押印はしていません。また領収証はもらっ...
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脱税や利益圧縮に加担させられた場合の罪
脱税？利益圧縮？を命ぜられ加担させられました。 税務調査でそれがバレたら私は罪に問われますか？ 私が取る対策はありますか？ 事情は下記の通りです。 妹が社員10人ほどの小さな株式会社を経営しています。 株は妹とAさんが半分づつ所有しています。 AさんはB社の経営者で妹の会社の社外役員でもあり、かなり高額な役員報酬も払っています。 Aさんは妹が会社を...
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個人のカードで法人名義の領収書
ベストアンサー法人名義の領収書をお願いされました。 個人名義の物の修理を個人のカードにて支払いされたものです。 これを発行した場合なにか問題はありますか？
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リフォーム業者が金を払った後に工事をしない
父親がとあるリフォーム会社に騙されました。 太陽光発電と水廻り設備の工事をすることになったのですが、その業者に太陽光の工事を放っとかれて１年以上たちます。水廻りの工事は完了しています。 安さを売りにしていて、全額前金と言われ先に払ってしまいました。 また、急かされて工事請負契約書を結んでおらず、見積書と領収書はあります。 後から調べると...
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お金の貸し借りの領収書に、但し書き等を書かなかった場合、貸し手に不利益はありますか？
ベストアンサー私は以前、会社経営をしている知人に 合計で１４万貸していました。 正式な借用書はありません。 会社の口座に振り込んだり、 代わりに支払いをしてあげたりしました。 約束の返済の期日は決まっていたものの、 色々な理由で期日をのばされましたが なんとか渋々現金で返してもらいました。 そして後日、『お金を返した証拠に、領収書を作って欲しい』と言っ...
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自営業夫との婚姻費用分担調停
別居中旦那からの婚姻費用が途絶え、旦那は復縁希望なのに、もう一切金は払わないと断言されたので婚姻費用分担調停を起こしたいと考えています。 私は専業主婦で夫は個人事業主です。 前年度の確定申告は私が青色申告をしたのですが、夫の指示で収入を隠し本来なら課税対象額が300万円のところ、60万円までに減らしました。 今年度の確定申告の計算は旦那がやるという...
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架空の領収書を書くように言われた場合の質問です
ベストアンサー私は飲食店経営しています。以前、お世話になっている女性の方に、宛名を◯◯会社で領収書を書いてお金をもらって預かっていてほしい。と頼まれました。内容は、領収書の宛名の会社の社長がその女性に、好きなだけ飲んで楽しんで来なさい。と言ったらしく、女性から¥38.000分ワインとか飲んだ事にして領収書書いて請求してと言われました。 お世話になっている方なので、断れ...
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他人が払った支払いの領収書を自分名義で貰うこと
他の質問で、弁護士の方が 「例え支払いが誰であろうと、領収書の発行を他人の名義で行ったら それは領収書の"贈与"であるとみなされてなんら違法性はない」と言っていました。 これは事実なのでしょうか？ 領収書とは、まさに誰が支払ったか、ということを証明するためのものでそれ以上でも以下でも無いと思いますが、そうではないのでしょうか？ それは”贈与”出来る...
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確定申告のお尋ねについて
【相談の背景】 現在風俗店勤務をしております。 確定申告を行ってますが給料は日払いなので領収書等はなくアプリのメモに残しており、そちらで申告してます。 先月に、税務署から"お尋ね"が届きました。個人事業税がかかるか否かの質問だそうです。 私は接客業(サービス)と書き、返答しましたが再度手紙が届き、サービスの具体的な内容を書いて欲しいとのことでした...
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社長は罪に問われないのでしょうか
ベストアンサー中小企業で働いてますが社長が領収書を偽造して 交際費の立替請求をしています。 年間で約200万～400万への領収書偽造での請求です。 社長自体の罪は問われないのでしょうか。 ここで何度か質問してますが 理論上特別背任だけど立件されないとか所得隠しになるとかだけなんですが 中小企業の社長は、なんでもありって事なんでしょうか。
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会社内での不正案件について 社長自らが・・・
ベストアンサー中小企業で働いてるのですが社長自らが請求書の不正請求を行っている疑いがあります。 ある飲食店の領収書の束が机の中からでてきました。金額はあらかじめ印字してあり、日付欄、宛名欄が空白になっています。50枚以上はあり、遠し番号は連番にはなっておらず、総額で300万円以上になります。 10万以上には領収書もはって有ります。 恐らくですが、会社の付き合いなど...
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領収書発行についての相談
【相談の背景】 飲食店で働いております。 お会計の際に領収書を発行してほしいと言われました。 その際に日付なしの領収書をほしいとお願いされましたが、レジから自動で出る領収書の為、日付が入る事をお伝えした所それでは困るとクレームをつけてこられました。 またそのお客様は以前利用分の領収書をレシートを持っているので再発行してほしいと言ってきました。 ...
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金額無記入の賃金の領収書
ベストアンサー企業の短期バイトで働き、給料を頂きましたが「金額は入れないでほしい」と言われ、何も考えずに言われたとおりにしてしまいました。 企業側が金額無記入で何か得することはあるんでしょうか？ また違法だとしたら企業側はどんな刑法に引っかかりますか？ 回答宜しくお願いします。
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架空の高額の領収書を切るリスクについて
元請けの会社に、1000万円の領収書を切ってくれと言われました。 どのようなリスクがありますか。 又、元請けはどのようなメリットがありますか。（具体的に） 私自身の申告にどのような影響がありますか。
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