暗号資産取引に伴う口座凍結

越川 要 弁護士が解決

所属事務所 越川総合法律事務所

所在地 東京都 中央区

この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 暗号資産取引市場（Bynance, Bybit等）にてP2Pによる暗号資産取引を行っていたところ、暗号資産の売却分として取引の相手方から流入した資金真実は犯罪資金であり、マネーロンダリングの疑いで口座が凍結されてしまった。

解決への流れ こちらで事実関係及び取引経緯に関する説明を踏まえた意見書を警察に提出し、その後警察より口座凍結撤回要請を得て、口座の凍結解除に至った。

越川 要 弁護士からのコメント 近年、この手の相談が急速に増えています。自身では単なる取引を行っているつもりでも、知らずのうちに犯罪に巻き込まれているという、厄介なケースです。このような被害に遭われた方は、可及的早期に事務所までご相談下さい。迅速に対応致します。